CAMBIO RAZÓN SOCIAL O CAMBIO DEL DOMICILIO

SOCIAL O AUMENTO DEL CAPITAL AUTORIZADO S.A Y

S.A.S
Código: OT-R1-02.10 Fecha: 2016/01/04 Versión: 005

NOMBRE DE LA SOCIEDAD:
ORGANO: Asamblea de Accionistas
CLASE DE ASAMBLEA:
ACTA No.:

En la ciudad de Tulúa, siendo las………………………. del día ……………………….del mes de

………………………. del año ………………………. en las oficinas de la sociedad, estando reunidos la
totalidad de los socios propietarios de las acciones en que se divide el capital suscrito y pagado de la
compañía ………………………. decidieron constituirse en asamblea extraordinaria de socios, sin previa
convocatoria, pero validamente conforme a la ley (código de Comercio Art. 182, segundo inciso).

NOTA: Si a la reunión no asistieron todos los socios, es indispensable que la misma se realice en el LUGAR
DELDOMICILIO SOCIAL, con sujeción a lo previsto en las leyes y en los estatutos en cuanto a
convocatoria y quórum. Si se contravienen tales requisitos, las decisiones que se tomen serán
ineficaces de pleno derecho, sin necesidad de declaración judicial, es decir, no producirán efecto
jurídico alguno (Art. 186,190 y 897 del Código de Comercio).

Al efecto estaban presentes las siguientes personas:

ACCIONISTAS No ACCIONES CAPITAL SUSCRITO Y %
PAGADO
1
2
3
TOTAL

Total Acciones representadas………………………. (……………………….), correspondientes al……… (100%)

de las Acciones en que se dividen la totalidad del capital suscrito y pagado.
Presidio la reunión el socio………………………. (Representante legal) y actuó como secretario al socio
………………………. quienes fueron elegidos por unanimidad de votos.

ORDEN DE DÍA

1. Aprobación orden del día (Opcional)

2. Verificación del quórum
3. Elección del presidente y del secretario de la reunión
4. Reforma a los estatutos de la sociedad
4.1. Cambio de razón social
4.2. Cambio del domicilio social
4.3. Modificación del Objeto social
4.4. Aumento del capital autorizado
4.5. Otra (determinarla)
5. Elaboración, lectura y aprobación del acta

DESARROLLO

1. El orden del día fue aprobado por unanimidad (Opcional).

2. VERIFICACION DEL QUORUM

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El representante legal de la compañía previo llamado a lista, informó que se encontraban representados
en esa reunión, todas las Acciones, que conforman el capital suscrito y pagado de la compañía, que es la
suma de……………………….de pesos ($……………………….) moneda corriente, por lo cual se tiene
el quórum para deliberar y decidir en dicha reunión.

3. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y DEL SECRETARIO DE LA REUNIÓN

4. REFORMA A LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD

4.1. CAMBIO DE LA RAZON SOCIAL: El representante legal, expresó la conveniencia de cambiar a razón
social de la compañía, proponiendo que se adoptara como nuevo nombre de la sociedad el siguiente
……………………….. Por consiguiente se presenta a consideración de la Asamblea de Accionistas la
siguiente proposición: Reformarse el Articulo....de los estatutos de la sociedad, el cual quedará así:
“NATURALEZA Y RAZON SOCIAL”. La sociedad será por acciones simplificada y girará bajo la razón
social “………………………. S.A.S.” Sometida a discusión la anterior proposición, fue aprobada por
unanimidad de votos.
4.2. CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL: El representare legal expresó la conveniencia de cambiar el domicilio
de la compañía indicando que en tal forma podría explotarse más fácilmente las actividades que se
constituyen el objeto social de la empresa. Se presentó a consideración de la asamblea de accionistas la
siguiente proposición: Reformarse el ARTICULO………………………. de los estatutos de la sociedad
………………………., el cual quedará así: “DOMICILIO” el domicilio de la sociedad será la ciudad
………………………., pero podrá crear sucursal, agencias o dependencias en otros lugares del país o
del exterior, con arreglos a la ley u con sujeción a los presentes estatutos”. Sometida a discusión la
anterior proposición fue aprobada por unanimidad de votos.
4.3. MODIFICACIÓN OBJETO SOCIAL: El representare legal expresó la conveniencia de modificar (o
adicionar al existente) el objeto social de la compañía indicando que en tal forma podría desarrollarse
mas la estructura empresarial así como la misión y visión de la sociedad. Se presentó a consideración de
la asamblea de accionistas la siguiente proposición: Reformarse el ARTÍCULO.............. de los estatutos
de la sociedad.............., el cual quedará así: “OBJETO SOCIAL”..............XX”. Sometida a discusión la
anterior proposición fue aprobada por unanimidad de votos.
4.4. AUMENTO DEL CAPITAL AUTORIZADO. Hizo uso de la palabra el representante legal y expresó la
conveniencia de aumentar el capital Autorizado de la sociedad, a la suma de $
……………………….dividido en ……………………….Acciones de valor nominal de $
………………………., indicando que con dicho reajuste podrían explotarse más ampliamente las
actividades que constituyen el objeto social de la empresa. Se presento a consideración de la asamblea
de Accionistas la siguiente proposición: Reformarse el Artículo ………………………. de los estatutos de
la sociedad, el cual quedará así: “CAPITAL AUTORIZADO”: La sociedad tiene un capital Autorizado de
………………………. ($…………………) mcte, representados en…………………) Acciones de valor
nominal de………………………. ($………………….) mcte cada una.

Sometida a discusión la anterior proposición fue aprobada por unanimidad.

Seguidamente el Representante legal de la sociedad indicó que es menester aprobar el reglamento de

suscripción de acciones con el objetivo de aumentar el capital suscrito y pagado de la sociedad, para lo
cual se autoriza a la Junta Directiva para que redacte y apruebe dicho reglamento.(Utilice éste párrafo
sólo cuando se trate de Sociedades Anónimas).

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Código: OT-R1-02.10 Fecha: 2016/01/04 Versión: 005

Seguidamente el Representante legal de la sociedad indicó que es menester aprobar el reglamento de

suscripción de acciones con el objetivo de aumentar el capital suscrito y pagado de la sociedad, para lo
cual se propone el siguiente reglamento:
 Número de Acciones en reserva que se colocan a disposición de los accionistas (o Terceros
cuando sea del caso).
 Fecha de vencimiento del plazo para suscribir acciones.
 Forma y fecha de pago
 (Otros requisitos que deseen reglamentar)

Sometida a discusión la anterior proposición fue aprobada por unanimidad.

4.5. OTRA (determinarla)

5. Después de un receso para su elaboración, fue leída la presente acta, la cual se aprobó por unanimidad
de votos y sin modificaciones autorizándose al representante legal de la sociedad,
señor………………………. para que autorice la presente acta y proceda su registro ante la Cámara de
Comercio.

Nota: Cuando se trate de sociedades anónimas constituidas antes del año 2006 ó de aquellas no
registradas en cumplimiento de la Ley 1014 de 2006, el acta deberá reducirse a escritura pública.

No habiendo más asuntos para tratar, siendo las ………………………. del día ………………………. del año
………………………., se levanta la sesión. Para constancia se firma por los suscritos presidente y secretario.

……………………………………… ………………………………………
PRESIDENTE SECRETARIO
CC.:………..…………………….. CC.:………..……………………..

La presente acta es fiel copia de aquella que reposa en el libro de actas de asamblea de la sociedad.

………………………………………
GERENTE

Nota: Para el registro del siguiente documento, es necesario que sea presentado personalmente ante el secretario de la
Cámara de Comercio o ante Notario Público para su reconocimiento o cotejo por el Gerente de la Sociedad.
(Art. 40 del Código de Comercio).

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