ANA POLERO: LOS INQUIETANTES VÍNCULOS DE LA EX AGENTE DE LA SIDE

LA ESPÍA QUE ASESORA A NATACHA JAITT

noticias perfil com
noticias.perfil.com

ISSN 03284298. Año

XXVlI. Nº 2155.
14 de abril del 2018.
Revista: $ 85
(recargo al interior: $ 4).
Brasil R$ 18.00.
Uruguay: $17w0.
Chile: $ 1.900.
USA: US$ 4,60.
España: € 5.5.

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j`eZX\i\eZfeÕ`Zkfj[\`ek\i\j\j%

Luis Caputo:
nuevas revelaciones sobre sus offshore.

Salven a "Sugar": lla estrategia

t t gi
para resucitar un éxito popular
NOTA DE TAPA

COMPLICADO. Antes
de llegar al Gobierno,
el funcionario recibió
el perdón fiscal por
los bienes que no
tenía declarados.

NICOLÁS DUJOVNE (50)

D@E@JKIF
9C8EHL<8;FI
Antes de ser el máximo responsable de la lucha
contra la evasión, se acogió a la amnistía fiscal.
Por el monto, podría haber terminado preso.
20 FOTOS: 14 de abril del 2018/NOTICIAS
 DECLARACIÓN JURADA. El blanqueo repercutió en importantes cambios en el patrimonio de Dujovne durante 2016.
“
L os argentinos hemos vuelto a
creer en el país”. Esta afirmación
fue hecha por el ministro de Hacien-
da, Nicolás Dujovne, el 4 de abril del
2017, mientras presentaba las cifras
del blanqueo récord de capitales jun-
to al entonces titular de la Adminis-
tración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP), Alberto Abad. La referencia
en primera persona no era casual.
Dujovne, antes de convertirse en mi-
nistro y principal responsable de la
recaudación fiscal, también había si-
do parte de la lista de más de 240.000
argentinos que entraron al blanqueo
y comenzaron a pagar impuestos por
esos bienes que no tenían declarados.
“Los argentinos decidieron salir de la
oscuridad y la informalidad”, celebró
Abad aquel mismo día.
El ingreso de Dujovne al blanqueo
fue confirmado por dos fuentes de la
Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP), otras dos del propio
gobierno de Mauricio Macri e implí-
citamente por el mismísimo ministro
(ver recuadro). La ley le permitía ad-
herirse, no era aún funcionario: ad-
hirió antes de ser designado ministro
el 3 de enero de 2017, cuando era un
economista con consultora propia con
sede en Barrio Parque y columnista
del diario La Nación y TN. Además
ocupaba una silla en el directorio del
Banco Patagonia (propiedad del Ban-
co do Brasil) y asesoraba al senador
Luis Naidenoff (UCR-Formosa).
Dujovne había evadido impues-
tos.
Blanqueó una sociedad en el ex-
tranjero llamada Florentine Global,
según fuentes de AFIP. Se trata de
una firma con un patrimonio de 20,1
millones de pesos, según la declara-
ción jurada patrimonial al 3 de enero
del 2017, que debió presentar Dujo-
vne ante la Oficina Anticorrupción
(OA) tras asumir como ministro. Allí
informó que la incorporó a su pa-
trimonio en julio del 2016. Precisa-
mente, el blanqueo, que comenzó el
1 de agosto de ese año, sólo permitía
legalizar los bienes poseídos hasta el
22 de julio. Los posteriores, no.
Una sociedad de nombre parecido,
14 de abril del 2018/NOTICIAS
Florentine Global Investments Limi-
ted, fundada en el paraíso fiscal de
Islas Vírgenes Británicas en el 2010,
en negro en la Argentina, pero no lo
contestó. Uno de los interrogantes era
sobre si su sociedad blanqueada era
figura en los Panamá Papers, la re- la misma que aparecía en los Panamá
velación periodística internacional de Papers, escándalo en el que también
marzo del 2016, pero no a nombre de fueron mencionadas sociedades en
Dujovne sino de una persona llamada las que aparecían Mauricio Macri,
Fatema Sattar. Claro que estas socie- Néstor Grindetti, Alejandro Burzaco,
dades offshore suelen ocultar a sus Francisco de Narváez, Daniel Angelici
verdaderos dueños. NOTICIAS le envió y Daniel Muñoz, el fallecido secretario
un cuestionario de doce preguntas a de Néstor Kirchner.
Dujovne sobre su ingreso al blanqueo Dujovne tampoco contestó otra
y sobre el fenómeno de la economía pregunta de NOTICIAS: “¿Cómo fue
la operatoria por la que generó re-
cursos en negro en el exterior, que
después entraron al blanqueo? ¿Por
Bienes incorporados al qué lo hizo?”. Tampoco respondió si
además de Florentine Global, blan-
patrimonio de Nicolás queó otros bienes. De ser así, la cifra
Dujovne en 2016 “exteriorizada” –eufemismo usado por
el Gobierno–, podría no ser de 20,1
millones sino de hasta 32,8 millones.
Ene Detalle: Su patrimonio total asciende a 96,9
PARA BIEN SA millones. La hipótesis surge de sumar
(en el exterior) los otros bienes que, según el propio
Feb Dujovne, incorporó a su patrimonio
582.392,21*
entre abril de 2016, cuando Cam-
Mar biemos oficializó el antiguo rumor de
Acciones en que impulsaría un blanqueo, y julio
FLORENTINE de ese año. En abril se compró un
GLOBAL Abr AUTO VOLVO auto cero kilómetro Volvo valuado en
(en el exterior) XC60 T5 (2016) 1 millón de pesos y en julio, además
$20.109.545,56 May $1.057.000,03 de Florentine Global, incorporó a su
patrimonio un lote en Punta del Es-
Acciones en te por 5,3 millones, títulos públicos
Jun JILYM Discount en dólares por 1,9 millón
COMPANY SA de pesos y acciones de una socie-
(en el exterior) dad anónima en el exterior llamada
Jul
0,01 Jilym Company tasada en sólo un
centavo. El ministro no respondió
Título público Ago si estos bienes fueron blanqueados.
Discount en u$s Lote en Punta Según Abad, por el blanqueo, “hubo
$1.920.800 del Este una reactivación interesante en la
Sep venta de automotores e inmuebles”.
5.300.000
¿Casualidades?
Dujovne recibió además tres do-
Oct naciones en el 2016. Una en ene-
ro: acciones por 582.000 pesos de
una sociedad anónima del extranjero
Acciones en Nov
Acciones en
DEFARIM SA denominada Para Bien. Y otras dos
DRACENA SA después de la fecha límite de julio:
$48.486,51*
663.750* en septiembre, una participación de
Dic
48.000 pesos en Defarim SA, una
* (por donación) empresa local “comercial, industrial
Fuente: Oficina Anticorrupción e inmobiliaria”, según su inscrip-
FOTO DE TAPA: MARCELO ESCAYOLA. FOTOS: JUAN FERRARI. INFOGRAFÍA: FERNANDO SAN MARTÍN. 21
NOTA DE TAPA
ción. Y otra de 663.000 en Dracena
SA, otra compañía argentina de bie-
nes raíces.
CÁLCULOS. Si el entonces consultor
no hubiese entrado al blanqueo y la
AFIP le hubiera descubierto con pos-
terioridad los bienes en negro, debería
haber abonado el 21% de IVA, el 35%
del impuesto a las ganancias iniciales,
el 35% de la posterior renta anual de
los fondos conseguidos en negro, el
1,25% del tributo anual a los bienes
personales y las multas por pagarlos
tarde. Todo esto en caso de que esos
activos hubiesen sido generados en
los seis años previos al 2016. De ser
más antiguos, la evasión original hu-
biera prescripto y entonces sólo ha-
bría tenido que abonar el 35% de la
renta anual de los fondos y el 1,25%
anual de Bienes Personales. Por in-
gresar al perdón fiscal antes del 31 de
diciembre del 2016 sólo desembolsó
el 10%. Por algo la agencia tributaria
que hasta marzo pasado dirigía Abad
advertía que los evasores corrían el
riesgo de perder prácticamente sus
bienes. Pero no sólo eso: los que más
habían defraudado podían terminar
en prisión.
El régimen penal tributario prevé
penas de cárcel de dos a seis años pa-
ra el delito de evasión simple, aquella
que supera los $ 1.500.000. Estable-
ce de tres años y seis meses (es de-
cir, prisión efectiva) a nueve años de
arresto para la evasión agravada, la
que sea mayor a 15 millones. Dujovne
se exponía a estos castigos.
Pero el economista pudo aco-
gerse a la amnistía fiscal,,
como se denomina inter--
nacionalmente lo que en
la Argentina se llama
blanqueo. El término
es más preciso: se am-
nistía a quien cometió
un delito y también al
22
que evadió sin llegar a ser un de-
lincuente porque evadió menos de
1.500.000 pesos. Ahora el economis-
ta que evadió y que con todo derecho
después blanqueó es el ministro de
Hacienda y, como tal, tiene a su car-
go la tarea de recaudar impuestos y
combatir, con la fe de los conversos,
a quienes no los pagan. Es que la
AFIP está bajo su control. Es más: la
agencia tributaria era hasta el 2 de
marzo pasado “entidad autárquica” y
a partir de un decreto de Macri y su
jefe de Gabinete, Marcos Peña, desde
ese día lo transformó en “organismo
descentralizado”. La Asociación de
Empleados Fiscales e Ingresos Pú-
blicos (Aefip) alertó del cambio: “Au-
tarquía significa que un ente tiene
capacidad para administrarse a sí
mismo. Como descentralizado, el ente
LUIS CAPUTO
n el Ministerio de Finanzas,
E no sólo su titular, Luis Capu-
to, se encuentra bajo sospe-
cha. Ahora también su nú-
mero dos, Santiago Bausili. El 9
de abril pasado, el diario La Na-
ción publicó que el secretario de
Finanzas recibió 100.000 euros del
Deutsche Bank en 2016 y 2017
como incentivo diferido del ban-
co alemán en el que trabajó hasta
BAU
BAUSILI. El secretario de
Finanzas recibió bonus de
Fin
su anterior empleador,
Deutche Bank.
D el endeudamiento y su vínculo con
FOTOS: MARCELO ABALLAY.
DUJOVNE. En el
2017, junto con Abad,
presentó el resultado
del blanqueo. En
el 2016, sumó una
propiuedad en Punta.
mantiene sujeción directa al Ejecu-
tivo”. El decreto se publicó el mis-
mo día en que renunció Abad y fue
anunciado su reemplazo por Leandro
Cuccioli, ex coordinador de Políticas
Públicas de la Jefatura de Gabinete
y ex secretario de Servicios Financie-
ros. Abad había mantenido disputas
con uno de los vicejefes de Gabinete,
Mario Quintana, pero también había
disentido públicamente con Dujovne
por el gravamen a la renta financiera
y el monotributo. También el antece-
sor del ministro de Hacienda, Alfon-
NUEVOS PROBLEMAS
2015, antes de entrar al gobierno de
Mauricio Macri. Deutsche Bank es la
segunda entidad que más comisiones
ha cobrado por las crecientes coloca-
ciones de deuda pública, aunque en
el ministerio aclararon que Bausili se
excusa de intervenir en decisiones
que la involucren.
Deutsche Bank embolsó 10,9 mi-
llones de dólares de comisiones por
deuda entre 2016 y 2018. Menos
que los 11,8 millones del británico
HSBC, pero más que los 9,4 del nor-
teamericano Citi y los 8,1 millones
del español Santander. En su com-
parecencia al Congreso para explicar
14 de abril del 2018/NOTICIAS
so Prat-Gay, había sucumbido en su
cargo por peleas con la Jefatura de
Gabinete.
DUDAS. Dujovne asumió el cargo
justo un día después de que Abad
anunciara que la recaudación había
subido 90% en diciembre del 2016 por
impacto del blanqueo, aquel mismo
al que él se había acogido. NOTICIAS
había enviado al ministro varias pre-
guntas sobre su tarea como funciona-
rio: “¿Por qué hay evasión tributaria
en Argentina? ¿Cómo se resuelve?
¿Qué medidas están adoptando para
contrarrestarla? ¿En qué medida la
reducción de la economía en negro
permitiría bajar los impuestos a quie-
nes los pagan? ¿Por qué persiste la
salida legal de capitales y el stock de
fondos de argentinos en el exterior?
¿Es un problema? ¿Cómo se resuelve
y qué medidas están adoptando para
repatriarlos? ¿Por qué hay fuga ilegal
de capitales al exterior? ¿Qué medidas
están adoptando para contrarrestar-
la? ¿En qué medida sociedades offs-
hore y precios de transferencia del
comercio exterior son herramientas
legales pero muchas veces usadas
para la evasión? ¿Cuánta plata negra
hay en el exterior y cuánto se pudo
blanquear? ¿Cuántos dólares en efec-
tivo en negro hay en el país y cuánto
se blanqueó?”. Son todas preguntas
clave en un país que cada tantos años
sufre recurrentes crisis por lo que téc-
nicamente se llama restricción exter-
na, es decir, escasez de divisas.
La Argentina tiene el nivel de carga
tributario en relación al PBI más alto
de Latinoamérica, junto con Brasil,
similar al de algunos países desarro-
llados, aunque menor que muchos
FONDOS ARGENTINOS EN NEGRO
US$ 125.000 millones US$ 400.000 millones
Cálculo a partir de datos Cálculo de Tax Justice Network actuali-
del Banco Central zado por el economista Jorge Gaggero.
* 20% del PBI * 64% del PBI
* 39% de la deuda pública * 125% de la deuda pública
* 204% de las reservas del BCRA * 655% de las reservas del BCRA
otros. Pero esa presión fiscal cae fuer- soporta la complejidad del sistema
te sobre ciertos contribuyentes que tributario; y el “sobreviviente”, que
difícilmente puedan evadir, como evade para subsistir. También el cepo
los empleados en relación de depen- cambiario, vigente entre el 2011 y el
dencia, y no sobre muchos otros.. Un 2015, impulsó la evasión de quienes
cuarto de la economía argentina operapera
en negro, desde actividades agrícolas
colas
y ganaderas hasta la industria, a, ell
comercio y las actividades profesio-essio-- Comisiones por deuda
nales. Pero también evaden grandes nddess
(en millones de dólares)
empresas mediante manipulación n dee
los precios de exportaciones e impor-por--
p
taciones o los autopréstamos camu- m -
mu- 11,8
flados desde sociedades offshore. e.
En el libro “Economía de la evasión.
siión
n. 10,9
La rebelión permanente”, los econo- onno--
mistas Santiago Chelala y Victoria o a
oria
9,4
Giarrizzo investigaron a más de 7.500.5
5000
contribuyentes y a partir de ellos ela-
e -
boraron una tipología de diez clases a s
ases 8,1
de evasores. Entre ellos, el “evasor a r
asor
justiciero”, que justifica su delito para
p a 7
castigar al Gobierno; el “ambicioso”,
osso”,
que ansía plata sin importar las con-con--
secuencias; el “intolerante”, que e noo 5,9
2,8
2,5
la sociedad norteamericana Noctua,t a,
tua
Caputo destacó que la Argentina a es- Fuente: Ministerio de Finanzas
tá pagando las menores comisionesonnes
nes 1,6
(0,12%) de los últimos 19 años.
El 10 de abril, Caputo rechazó zóó el
el 0,9
pedido de la oposición de que vuel-
vuuel--
va al Congreso. Pero esa noche, e, en
n
C5N se difundió un documento que q e 0,9
Noctua presentó el 29 de marzo ante
a e
la Comisión de Valores de Estadosaddoss 0,2
Unidos (SEC, por sus siglas en inglés)
g s)
glés)
en el que reconoce que tanto esta esta
a
sociedad como Axis, la ex sociedad
edad
d d
local, se encuentran “bajo control
ntrol
societario común”. Antes de entrar
ntrar nas porque en el Congreso Caputo
al Gobierno en 2015, Caputo ven- ven había negado lo que decía la SEC,
SEC
dió su parte en Axis a sus entonces que había sido su dueño, y había
socios Fernando Iribarne y Carlos explicado que él era sólo tenedor
Planas, pero les prestó plata para fiduciario de acciones que en rea-
que la compraran. Es llamativo que lidad pertenecían a otra persona,
Noctua ahora sea de Iribarne y Pla- a quien no mencionó.
INFOGRAFÍA: FERNANDO SAN MARTÍN. FOTOS: CEDOC. 23
NOTA DE TAPA
DUJOVNE SU RESPUESTA
on un comunicado, el mi-
C nistro de Hacienda, Nicolás
Dujovne, respondió a NOTI-
CIAS acerca de su blanqueo:
“Como ministro de Hacienda de la
Nación cumplo con todos los de-
beres que me corresponden como
funcionario público. Presenté mis
declaraciones juradas, donde figu-
ran todos mis bienes, obtenidos
por mi actividad privada. Esto es
información pública. Cualquier
ciudadano puede acceder a ella.
Y siempre respondí a todo lo que
no querían cambiar sus divisas en el
mercado oficial cuando estas cotiza-
ban casi al doble en el blue.
EVASORES. Unos 400.000 millones
de dólares tienen los argentinos en ne-
gro, sobre todo en el exterior, aunque
también en billetes en efectivo bajo el
colchón o en cajas de seguridad. Es
el cálculo actualizado del economista
Jorge Gaggero, a partir de una inves-
tigación que elaboró en el 2012 la red
internacional Tax Justice Network
(TJN). En blanco en el extranjero hay
Por EDI ZUNINO *
¨ ¿“DELINCUENTE AMNISTIADO”?
El Caso Dujovne
me llevó a con-
sultar sobre sus
alcances a uno
de los más reco-
nocidos expertos
en Derecho Tri-
butario del país.
Nunca supo de
quién le hablaba. Mantengo en
reserva su identidad para evitarle
líos que, por razones profesionales,
prefiere no asumir. La charla fue
vía Whatsapp.
NOTICIAS: Consulta "filosófico-tri-
butaria": ¿Por qué razón conceptual
se prohibió que los funcionarios
públicos se acogieran al reciente
blanqueo de capitales?
Tributarista: Facilitar un blanqueo
a quienes ejercen la función pública
24
me preguntaron al respecto”.
“No corresponde que me refiera a
información protegida por el secreto
fiscal y cuya filtración es el fruto de
la actividad de una banda delictiva
que está siendo investigada por la
DEFENSA PROPIA. El ministro de
Hacienda dice que cumple con sus
deberes actuales de funcionario.
habilitaría un circuito para que apa-
rezcan, con visos legales, dinero y ac-
tivos probablemente originados en la
corrupción o la evasión por parte de
quien debe “ponerse la camiseta del
Estado”. De uno u otro modo, el fun-
cionario le restaría recursos a quien
supuestamente representa.
NOTICIAS: ¿Cómo se explicaría que
se nombre ministro a alguien que
semanas antes blanqueó?
Tributarista: Sería legal. Pero, en
términos éticos, la gravedad sería
distinta si hablamos del ministro
de Turismo o el de un área econó-
mica, de las cuales dependen los
ingresos y egresos del Estado. En
este último caso, la gravedad ética
sería máxima.
NOTICIAS: ¿Un evasor es un de-
lincuente?
Tributarista: La evasión es un
delito y ,si supera cierto monto, se
puede ir preso.
NOTICIAS: Estaríamos hablando de
unos 20 millones de pesos...
Tributarista: Por encima de
FOTOS: MARCELO ABALLAY Y CEDOC.
justicia por vender información
confidencial”, concluyó Dujovne.
Se refería a los detenidos en fe-
brero pasado por la filtración de
que Gianfranco Macri, hermano
del Presidente, había ingresado
al blanqueo: el empresario de Re-
portes Online Leandro Rodríguez,
los empleados de AFIP Sebastián
Karamanian, Martín del Cuadro y
Alejandro Adduci y el cuevero Da-
niel Courmaian.
Es más lo que no dice el comu-
nicado que lo que dice. Confirma
que evadió y después blanqueó.
Entre las funciones centrales del
Ministerio de Hacienda está la lu-
cha contra la evasión fiscal.
otros 100.000 millones de dólares,
según Gaggero. Casi todos se legali-
zaron con el último blanqueo. Antes
sólo estaba declarado el 5% de los
fondos argentinos en el exterior, tras
las poco exitosas amnistías fiscales de
los gobiernos de Raúl Alfonsín, Carlos
Menem y Cristina Kirchner. Ahora la
proporción llega al 20%, si se toma en
cuenta el cálculo de Gaggero a partir
de los datos de TJN.
En cambio, si se toman por ciertos
los cálculos moderados que viene
1.500.000 es caso penal. Por en-
cima de 15 millones sería evasión
agravada, con posible pérdida de
la libertad tras el proceso judi-
cial. Sólo un fallo judicial otorga
el “certificado de delincuente”, así
que lo apropiado sería hablar de
“delincuente autorredimido”.
NOTICIAS: ¿Un “delincuente am-
nistiado”?
Tributarista: “Confeso y amnis-
tiado”..., puede ser. Ahora bien,
entre el periodo de ser “nomina-
do” y ser “designado”, la perso-
na en cuestión puede empezar a
participar en reuniones y acceder
a información privilegiada como
“inminente funcionario poderoso”
o “funcional público”. No habría
que descartar que un juez y/o
fiscal astutos decidan que las
restricciones del blanqueo ya le
aplicaban. O, al menos, que se
interese en escarbar en el origen
de esos fondos.
* JEFE DE REDACCIÓN DE NOTICIAS
14 de abril del 2018/NOTICIAS
 haciendo desde hace años el Banco
Central, el dinero argentino fuera del
sistema financiero local asciende a
225.000 millones de dólares, de los
cuales 100.000 millones serían en
blanco, sólo el 45%, y 125.000 millo-
nes, en negro. Es decir, aun con la hi-
pótesis más optimista, queda mucho
todavía por blanquear. No por nada en
la City se ilusionan con que Cuccioli,
inversor en fondos offshore, lance un
nuevo blanqueo, según publicó este
11 de abril el diario BAE.
Los fondos argentinos en negro
representan entre el 20% y el 64%
del PBI, según se tomen los cálcu-
los más o menos conservadores. En
el mundo, el daño de la evasión a la
economía es aún mayor que el que
produce la corrupción: el Fondo Mo-
netario Internacional (FMI) calcula
que las prácticas corruptas amasan
casi el 2% del PBI global, mientras
TJN estima que la defraudación im-
positiva se lleva el 5,1%. Con lo que
se evade del impuesto a las ganancias
en la Argentina podrían construirse
700 hospitales por año. Claro que la
obligación del funcionario es mayor
que la del ciudadano común: ambos
deben respetar la ley, pero el primero
además debe hacerla cumplir.
Los recursos argentinos fuera del
sistema, sean declarados o no, su-
ponen entre el 36% y el 80% del PBI.
A partir de la estimación más cauta,
el National Bureau of Economic Re-
search, de Estados Unidos, situó a
la Argentina como el quinto país con
más dinero offshore en relación con el
tamaño de su economía, sólo detrás
de Rusia, Arabia Saudita, Venezuela
y Emiratos Árabes.
Por ejemplo, el 43% del patrimo-
nio de los ministros de Macri está en
el extranjero. Cuando en su viaje a
España en febrero pasado, Dujovne
fue interrogado por un economista
argentino
arge
g ntino qu
q
que
e da clases en la Univer-
Cómo aumentó el patrimonio de los funcionarios en el exterior
Entre 2015 y 2016 la inflación fue 38%
84,3%
1.171,4%
8,9
5,9
0,7 3,2
1 Luis Caputo 2 Leandro
Ministro de Cuccioli
Finanzas Jefe de AFIP
14 de abr NOTICI
ICIAS
AS
2018/NOTICIAS
abrilil del 20
2018/
18/NOT
BAJO FUEGO. Macri reemplazó
a Prat-Gay con dos ministros
cuestionados: Dujovne y Caputo.
sidad Complutense de Madrid, Jorge
Fonseca, acerca de sus sociedades
offshore, el ministro le respondió: “A
diferencia de lo que ocurría en el go-
bierno anterior, mi patrimonio está
perfectamente declarado y presen-
tado ante la Oficina Anticorrupción”.
Es cierto que muchos K se hicieron
fama de acumular billetes en negro
y el ex secretario de Obras Públicas
José López dio prueba de ellos. Hay
macristas con dinero negro, pero más
sofisticados al esconderlo en offshore.
Dujovne dio prueba de ello. Ya no.
Lo que no explicó el ministro en
España es por qué, pese a que bus-
ca atraer inversiones de argentinos
y extranjeros para el país, mantiene
patrimonio en el exterior. Por el con-
trario, sí lo hizo su colega de Energía,
Juan José Aranguren, cuando al mes
siguiente lo expuso en Radio Con Vos:
“Todavía lo sigo teniendo, tiene que
ver con la confianza que hemos per-
FORTUNAS EN EL EXTERIOR
ener dinero en el exterior es
T legal. El delito es no declarar-
lo o aprovechar sociedades
offshore declaradas para eva-
dir. Pero hay polémica en la socie-
dad argentina sobre las inversiones
de funcionarios en el exterior, aun-
que sean en blanco. Manifiestan
la falta de confianza en el país que
ellos gobiernan, como lo admitió
Juan José Aranguren. Su patri-
monio en el exterior creció 25% 25%
25,5%
88
58,1%
70,1
20,4
12,9
3 Federico 4 Juan José 5 Mario Quintana
Sturzenegger Aranguren
Presidente BCRA Ministro de Energía
INFOGRAFÍA: FERNANDO SAN MARTÍN. FOTOS: CEDOC.
dido en la Argentina. Ya veré el mo-
mento (de repatriarlo), a medida que
recuperemos la confianza”.
PERMITIDOS. ¿En qué podría inver-
tir un ministro de Hacienda, o Eco-
nomía, Finanzas, Energía, sin violar
la ley o el sentido mínimo de decoro?
Un ex funcionario técnico de la OA,
que prefiere mantener el anonima-
to, opina que “las posibilidades de
inversión de los funcionarios están
muy limitadas, quedan a su criterio
y el de Anticorrupción, cuando hace
revisión; pueden comprar acciones,
en 2016, primer año de gobierno
de Mauricio Macri y último dato
disponible. En realidad, se redujo
en términos reales, dado que en
2016 la inflación fue del 38%. Los
patrimonios de otros funcionarios
en el extranjero se expandieron por
encima de la inflación: Luis Capu-
to, un 1.171%; Leandro Cuccioli,
un 84% y Federico Sturzenegger,
un 58,1%, aunque él invierte en
acciones de empresas argentinas
que cotizan en el exterior.
1
2 3
En millones de pesos
2015 2016
4
-68%
1,6%
18,8
6,3
6,2 6
5 6
6 Mauricio
Vicejefe de Macri
Gabinete Presidente
Fuente: Oficina Anticorrupción
25
NOTA DE TAPA
BLANQUEO OTROS CASOS
o es la primera vez que se
N filtran datos del blanqueo
de capitales que organizó el
gobierno de Mauricio Macri.
Horacio Verbitsky publi-
có una lista en Página/12
y otra en su nuevo portal
El Cohete a la Luna. Entre
otros, mencionó al hermano
del Presidente, Gianfranco
pero se supone que no deberían
ser de empresas sobre las que
puedan tener cierta injerencia”.
Otra opción es formar un fidei-
comiso ciego, como el que inte-
gró Macri con sus bienes para
que los administre otro, aun-
que por ahora no existe como
figura legal. “Para los ministros
de Economía, en un mercado
chico como el local es difícil que
sus decisiones no impacten en
el comportamiento de las ac-
ciones. Lo mejor que podrían
hacer es tener la plata afuera
porque en principio no tienen
injerencia en cotizaciones in-
ternacionales, pero corren el
riesgo de que les digan que no
confían en el país. O podrían
invertir en el mercado externo con
fondos radicados en el país. En Es-
tados Unidos, el presidente propone
a sus funcionarios y pasan por un
procedimiento de investigación en
la Oficina de Ética. Su pronuncia-
miento no es vinculante, pero po-
ne condiciones para que asuman y
los candidatos firman un acuerdo
de ética. Un caso comparable en la
Argentina fue la recomendación de
Anticorrupción para que Aranguren
vendiera sus acciones de Shell. El
presidente estadounidense está por
fuera de la norma administrativa de
ética, se supone que lo controla el Se-
nado. Donald Trump tiene un gran
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Macri, que blanqueó 622 millones
de pesos; Nicolás Caputo, a quien el
jefe de Estado considera “hermano
de la vida” y legalizó 465 millones;
y Marcelo Mindlin, que ‘exteriori-
zó’ 771 millones. Mindlin adquirió
en 2017 Iecsa, la constructora del
primo presidencial, Angelo Calca-
conflicto de intereses con sus hoteles
y los tuvo también con las actividades
de su hija y su yerno”, analiza el ex
funcionario de la OA.
CIEGO. Un diputado de Cambiemos,
Juan Manuel López, de la Coalición
Cívica, aboga por la formación de fi-
deicomisos ciegos, sobre todo para
ministros de Economía, aunque ad-
mite que “hay bienes que no entran en
ellos y pueden llegar a surgir conflic-
tos de intereses”. El ex viceministro de
Economía K Emmanuel Álvarez Agis
también apoya los fideicomisos ciegos,
aunque advierte que su dueño debe
autorizar al administrador en cada
decisión que adopta. Recuerda que él
INFORME: DANIELA GIAN. FOTOS: CEDOC.
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terra, y un año antes le compró a
la Administración Nacional de Se-
guridad Social (Anses) acciones de
Petrobras Argentina, una operación
que está investigada y trabada por
el juez Claudio Bonadio. Verbitsky
también nombró a Alejandro Peña,
primo segundo de Marcos Peña.
CARAS. Un primo de Peña,
“Nicky” Caputo, Gianfranco
Macri y Mindlin adhirieron
a la amnistía fiscal.
puso todos sus ahorros en un plazo
fijo en el Banco Nación y sólo compró
una vez obligaciones negociables de
YPF por 20.000 pesos, previo pedido
de dictamen a la OA. “Comprar bo-
nos públicos es un problema”, opina
Álvarez Agis, a diferencia del ex fun-
cionario de Anticorrupción consul-
tado. “Lo razonable es tener ahorros
en instrumentos de la Argentina”,
concluye el ex viceministro.
“El fideicomiso ciego es un modelo,
pero es bastante naif pensar que el
Presidente no tenga vínculo con quien
lo administre, especialmente en la
Argentina, que no es Finlandia o No-
ruega”, opina el director ejecutivo de
Poder Ciudadano, Pablo Secchi. “Lo
mejor es que se sepa dónde los altos
funcionarios tienen su patrimonio y se
pueda controlar si toman decisiones
que puedan mejorar ese rendimien-
to. Nunca diría si tienen que traer el
patrimonio a la Argentina”, agrega
Secchi. La discusión está servida y
se actualizará a partir del proyecto de
nueva ley de ética pública que Macri
le encargó a la jefa de la OA, Laura
Alonso. A ella y al Congreso nos en-
comendamos. ●
ALEJANDRO REBOSSIO
RODIS RECALT
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