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B. PERSONA NATURAL
Nombres: Tipo de Documento de Identidad:
Apellidos: Fecha de Nacimiento:
Apellido de Casado(a) : Municipio, Departamento de nacimiento:
NIT: Edad: años Carnet de Residente:
Ingresos del negocio : De $ 1.00 a $5,000.00 _______ De $5,000.01 a $20,000.00 _______ De $ 20,000.01 a $ 30,000.00 _______
De $ 30,000.01 a $50,000.00 _______ De $50,000.01 a $100,000.00 _______ De $ 100,000.01 en adelante _______
DECLARO BAJO JURAMENTO que los fondos que mi representada manejará a través de sus transacciones u operaciones con la Sociedad, tienen y
tendrán un origen y destino que de ninguna manera están o estarán relacionados con actividades ilícitas, con delitos contempl ados en art. 6 de la Ley Contra
el Lavado de Dinero y de Activos o de delitos contemplados en el artículo 29 de la Ley Especial Contra Actos del Terrorismo; y, que la información
proporcionada en este documento es verídica, por lo que eximo a INGENIO LA MAGDALENA S.A. DE C.V, que en este documento se denomina la
“SOCIEDAD”, de toda responsabilidad por información falsa que hubiere proporcionado.
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Firmada en ___________, a los ___ días del mes de __________ de _______ Firma y Sello
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EJECUTIVO O FUNCIONARIO QUE REALIZO Y VERIFICO LA ENTREVISTA (Para uso exclusivo de Ingenio La Magdalena)
Nombre: _______________________________________________
Firma: ___________________________ Fecha: ______________