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ENRIQUECIMIENTO
6 ILÍCITO 3
TRATA DE
PERSONAS
LAVADO DE ROBO
ACTIVOS
ENCUBRIMIENTO
RECEPTACIÓN
5 4
CORRUPCIÓN SECUESTRO
COLOCACIÓN
INTERCALACIÓN
INTEGRACIÓN
ORGANIZACIÓN CRIMINAL
PARTE II
EL DELITO DE LAVADO DE
ACTIVOS EN EL ÁMBITO
INTERNACIONAL
C) LA ADQUISICIÓN, POSESIÓN
POSESIÓN O UTILIZACIÓN DE BIENES, A
SABIENDAS, EN EL MOMENTO DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS, DE QUE
PROCEDEN DE UNA ACTIVIDAD DELICTIVA O DE LA PARTICIPACIÓN EN
ESE TIPO DE ACTIVIDAD;
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PARTE III
EL DELITO DE LAVADO DE
ACTIVOS EN EL ÁMBITO
NACIONAL
MEZCLAR CAMUFLAR
4. CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES.
5. CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES. NUEVO
GANANCIAS
TENDENCIA CON LA
INTERNA FINALIDAD
TRANSCENDENTE
DE EVITAR
IDENTIFICACIÓN
INCAUTACIÓN
DECOMISO
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III.2. DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS
ACTOS DE OCULTAMIENTO Y
TENENCIA
ADMINISTRA GANANCIAS
TENDENCIA CON LA
CUSTODIA INTERNA FINALIDAD
TRANSCENDENTE
RECIBE DE EVITAR
OCULTA IDENTIFICACIÓN
MANTIENE EN INCAUTACIÓN
SU PODER
DECOMISO
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III.3. DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS
ACTOS DE TRANSPORTE DE DINERO
TRANSFRONTERIZO
NUEVO
“EL QUE TRANSPORTA O TRASLADA DENTRO DEL
TERRITORIO NACIONAL DINERO O TÍTULOS VALORES
CUYO ORIGEN ILÍCITO CONOCE O DEBÍA PRESUMIR, NUEVO
CON LA FINALIDAD DE EVITAR SU IDENTIFICACIÓN
DE SU ORIGEN, SU INCAUTACIÓN O DECOMISO; O
HACE INGRESAR O SALIR DEL PAÍS TALES BIENES CON
IGUAL FINALIDAD, SERÁ REPRIMIDO CON PENA PRIVATIVA DL 1106
DE LA LIBERTAD NO MENOR DE 8 NI MAYOR DE 15 AÑOS Y
CON 120 A 350 DÍAS MULTA”.
NUEVO
IDENTIFICACIÓN
INCAUTACIÓN
DECOMISO
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LEY 28306 – LEY QUE MODIFICA LEY 27693
SEXTA DISPOSICIÓN COMPL., TRANS., Y FINAL
(MODIFICADO POR D.L. 1106)
ALEMANIA
ITALIA
TIPIFICACIÓN
INCLUSIVA URUGUAY
COLOMBIA
CHILE
CLASIFICACIÓN E.E.U.U.
TIPIFICACIÓN
EXCLUYENTE MÉXICO
ESPAÑA
FRANCIA
TIPIFICACIÓN
MIXTA O HÍBRIDA SUECIA
ARGENTINA
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TIPIFICACIÓN INCLUSIVA
GANANCIAS
TENDENCIA CON LA
INTERNA FINALIDAD
TRANSCENDENTE
DE EVITAR
IDENTIFICACIÓN
INCAUTACIÓN
DECOMISO
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INTERPRETACIONES
DISTORSIONADAS
QUE EL DELITO FUENTE ERA CONDICIÓN
1 REQUISITO OBJETIVA DE PUNIBILIDAD O REQUISITO SINE
QUANON PARA LA TIPICIDAD.
CONEXIÓN
DEL OBJETO DESCUBIERTO INCREMENTO
DELITO CON INVESTIGACIÓN TESTAFERROS
LAVADO ORIGEN PROCESO JUDICIAL INJUSTIFICACIÓN
DE ILÍCITO OBJETO DE PRUEBA
ACTIVOS PRUEBA
DOLO EVENTUAL CONDENA INDICIARIA
DOLO DIRECTO
ART. 4° DELITO
DL 1106 FUENTE
ACTIVIDAD CRIMINAL
CONCRETA
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OF. CIRCULAR N° 024-2013-MP-FN-SEGFIN
IMPUNE PUNIBLE
BIEN ADMINISTRACIÓN
PATRIMONIO PLURIOFENSIVO
JURÍDICO DE JUSTICIA
NO REQUIERE ÁNIMO DE
NO REQUIERE ÁNIMO
LUCRO
DE LUCRO
ELEMENTO REQUIERE ÁNIMO OBJETIVO: REINVERSIÓN
OBJETIVO: DISTRAER
SUBJETIVO DE LUCRO DE CAPITAL PROVENIENTE
LA ACCIÓN DE LA
DE ORGANIZACIONES
JUSTICIA
CRIMINALES
RECEPTACIÓN RECEPTACIÓN
MODALIDAD
EN CADENA BIENES MUEBLES E SUSTITUTIVA
OBJETO
BIENES INMUEBLES BIENES MUEBLES E
DEL DELITO
MUEBLES INMUEBLES
SUJETO ACTIVO NO SE OCULTA RESPECTO AL
SUJETO AUTOLAVADO (ART. 10,
PUEDE PARTICIPAR DELITO COMETIDO POR
ACTIVO PÁRRAFO IN FINE)
DELITO PREVIO TERCEROS
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3 AUTOLAVADO
PRINCIPALES
COOPERADORES
1 2 3 4 5
ADMINIS- CONTADO-
ABOGADOS NOTARIOS INGENIEROS
TRADORES RES
GATEKEEPERS
“GUARDIANES DE PASO”
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ROL DEL ABOGADO
1 DEFENSA EN
JUICIO
FUNCIONES ABOGADO
2
ASESORAMIENTO
JURÍDICO
-SI SUS CONOCIMIENTOS
SON EMPLEADOS
DOLOSAMENTE PARA
ACTOS DE LAVADO DE
ACTIVOS
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FUNDAMENTO NORMATIVO
ART. 4 DL N° 1106
LA PENA SERÁ PRIVATIVA DE LA LIBERTAD NO MENOR DE 10 NI
MAYOR DE 20 AÑOS Y 365 A 730 DÍAS MULTA, CUANDO: