¿Qué es lava jato?

Traducido al español como "lavado de autos", este es una operación de

la Policía Federal de Brasil desde marzo de 2014, que comenzó precisamente
investigando a empresas de lavandería y estaciones de servicio para lavar
dinero de origen ilícito.
El lava jato, la mayor operación contra la corrupción de las Américas, ya afecta
directamente a por lo menos seis países de América Latina y el Caribe. Debido
a las denuncias, el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (BNDES) suspendió
el desembolso de 3.600 millones de dólares para 16 proyectos de
infraestructura en Argentina, Venezuela, República Dominicana, Honduras,
Cuba y Guatemala.
¿Qué es Petrobras?

Esta petrolera brasileña fundada en 1953 es la empresa más grande de

Brasil y también la empresa estatal más grande de América Latina.
Actualmente produce cerca de dos millones y medio de barriles diarios y
emplea a 87 mil personas

¿Cómo comenzó esta investigación?

La operación denominada Lava Jato (que en español se pronuncia Lava

jato), comenzó en julio de 2013, cuando la Policía Federal de Curibita
(estado de Paraná) descubrió una operación de lavado de activos de
mediano tamaño. El caso llevó hasta el cambista Alberto Youseff, experto
en blanqueo de dinero.

¿Cómo funcionaba esta red de sobornos y corrupción?

Petrobras licitaba sus obras a grandes empresas de ingeniería y

construcción de Brasil, como parte de un programa impulsado por el
presidente Lula y su entonces ministra de Energía, Dilma Rousseff, para
estimular la creación de empleos en el país.

Para favorecer la contratación de ciertas empresas, la petrolera brasileña

pedía sobornos que rondaban el 3% del presupuesto, que se
1
repartía entre políticos y empresarios. El dinero era reintroducido al
sistema a través de negocios de hoteles, lavanderías y estaciones de
gasolina para ser blanqueado. Luego era transferido al extranjero, a
través de empresas 'fachada', a cuentas en China y Hong Kong.

¿Cuánto dinero fue robado?

Se estima que entre 2004 y 2012, cerca de 8,000 millones de dólares

fueron licuados por esta red criminal que operó en toda América Latina.
Según la Corte de Justicia de Estados Unidos, funcionarios de la
constructora brasileña Odebrecht (una de las empresas investigadas)
admitieron que durante 2005 y 2014, pagaron a funcionarios peruanos
29 millones de dólares para obtener licitaciones.

¿Qué políticos de Brasil han sido involucrados?

Este caso ha salpicado a miembros de los principales partidos políticos

de Brasil. También han sido involucrados los expresidentes Fernando
Henrique Cardoso (Partido de la Socialdemocracia Brasileña), Luis
Ignacio Lula da Silva (Partido de los Trabajadores), Fernando Collor de
Melo (Partido del Trabajo de Brasil). La recientemente destituida Dilma
Rousseff (PT) también ha sido mencionada en los documentos del caso.

La Policía Federal encontró en casa de Yousseff una lista de 750 obras,

entre las que figuraban decenas de proyectos realizados en
Latinoamérica. También se habla de proyectos desarrollados en Suiza.

El caso Lava Jato en Perú

El 21 de diciembre de 2016, una corte de Nueva York anunció que

Odebrecht reconoció el pagó en Perú de sobornos por 29 millones de
dólares entre 2005 y 2014. Este periodo compromete los Gobiernos de
Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006 - 2011) y Ollanta
Humala (2011 - 2006).

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Entre las obras bajo sospecha están el Gasoducto Sur, el Metro 1 de Lima
y la Carretera Interoceánica. También está bajo investigación la
constructora Camargo Correa, que construyó el tramo 4 de
la Interoceánica. Según la tesis de la Fiscalía, el dinero que se pagaba
para sobornar funcionarios gubernamentales se recuperaba con
sobrecostos que se sumaban a los contratos originales

La Fiscalía también sospecha que la constructora brasileña financió las

campañas presidenciales de Keiko Fujimori en 2011 y 2016.

Tentáculos del caso llegan al Perú

En el Congreso de la República se ha formado una comisión para

investigar a un grupo de políticos y funcionarios peruanos involucrados
con esta operación. como los candidatos presidenciales Pedro Pablo
Kuczynski (PPK), Alejandro Toledo (Perú Posible) y Alan García (Apra).

¿Qué es lobby?
El término lobby es de origen inglés que en español
significa “sala”, “vestíbulo”, o “antesala”.
Por otro lado, el término lobby es un grupo de personas físicas
o jurídicas, dotadas de influencias, y que pueden presionar en
asuntos políticos y legislativos con el objetivo de que las
decisiones coincidan con sus intereses.

En relación a lo anterior, y a la definición dada se puede señalar

que el término lobby alude a los pasillos o corredores de la
administración pública, en donde los lobbies se encargan de
comunicar los intereses de determinados grupos sociales a los
parlamentarios o ejecutivos de gobierno.
La función del lobby es amplia, estos actúan a modo de
consultoría, realizan tareas políticas y estrategias
comunicacionales, y de prensa.

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PPK-LOBBY
Si bien la historia de Pedro Pablo Kuczynski no empieza en el año 2004,
sino mucho antes, sin embargo, ese año es clave para el caso Lava Jato
porque desde entonces –desde el 16 de febrero de 2004 hasta el 16 de
agosto de 2005 para ser precisos–, este personaje fue por segunda vez
ministro de Economía y Finanzas en el gobierno de Alejandro Toledo y,
como tal, presidente de la agencia estatal Proinversión.

De Kuczynski se ha dicho de todo, pero no se ha hecho una cronología

de sus conflictos de intereses entre la esfera pública y el sector privado.
El congresista Manuel Dammert (NP), entre otros, ha hecho una
investigación rescatable, como veremos.
En marzo de 2004, cuando ya era titular del Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF), su empresa unipersonal, Westfield Capital Partners,
donde él era presidente y director ejecutivo, contrata con Odebrecht una
asesoría para la emisión de bonos que garantizarían la ejecución del
Proyecto Olmos.

En tiempos en que la vacancia lo ha puesto contra la pared el presidente

Pedro Pablo Kuczynski está haciendo su gran negocio de la mano de sus
aliados Alberto Fujimori y su hijo Kenji, quienes le deben el indulto que
ha enfurecido tanto a Keiko Fujimori.

El fin de este negocio de Kuczynski es sin duda salvarse de la vacancia

que lo ha puesto tan nervioso que anda invocando al mismo san Pedro.

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PARLAMENTARIOS DEL APRA
Mauricio Mulder, congresista del Partido Aprista, negó que la Segunda
Sala Penal de Apelaciones de la Sala Penal Nacional se haya dejado
manipular por 'lobbies', que defendía al expresidente Ollanta Humala y
su esposa, Nadine Heredia.

Además, destacó a Canal N que dicha sala no se haya dejado presionar

por el inmenso lobby mediático de opinólogos y abogados que
buscaban influenciar en el Poder Judicial.

El legislador añadió estar en contra de que los procesos por lavados de

activos se hagan con personas libres, ya que se trata de un delito grande
y que tiene una pena que supera los 15 años de cárcel.

Becerril
El 29 de diciembre pasado, en el programa Todo se Sabe, de RPP TV,
Guido Aguila, negó haber organizado en su casa la reunión con Héctor
Becerril para torcer el voto del consejero Baltazar Morales. Ante alguna
tímida repregunta, Aguila hizo una ratificación retórica, pero ratificación
al fin.

Por supuesto que mintió, con retórica o sin retórica.

El lunes 12 de este mes, febrero, hubo un Pleno del Consejo Nacional de

la Magistratura. Asistieron consejeros y asesores. En la reunión, Guido
Aguila tomó la palabra y expresó preocupación por los conflictos
internos que se enconan antes de las elecciones programadas el próximo
martes 20. Para solucionarlos (o por lo menos morigerarlos), Aguila
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propuso una iniciativa que a más de uno le resultó familiar: reunirse en
su casa, la famosa casa de Trinidad Morán, para decidir ahí quién será el
próximo presidente del CNM.

Según la Constitución Política y la ley orgánica del Consejo, esta

institución es independiente de todos los demás poderes, por lo que la
intromisión keikista, y la complicidad de Aguila, puede ser considerada
una falta muy grave. En el Congreso, el Frente Amplio ha pedido a la
comisión de Justicia que se discuta este posible caso de tráfico de
influencias.

Becerril resultó pragmático. Si el camino maoísta hacia el poder era una

larga marcha, el fujimorismo ofrecía un atajo rapidito. Y, dado que ‘salvo
el poder todo es ilusión’, cambiar a Carlos Marx por Groucho Marx no
fue difícil. “¿No le gustan mis principios? ¡Pues tengo otros!”.

FUJIMORI

Otro caso es el lobby que contrato Fujimori hacia 1999 en Washington

D.C. para mejorar su imagen frente a las fuertes criticas del congreso de
los estados unidos de américa influir en los legisladores.

Alan García y sus secuaces no fueron los únicos que robaron cuando les
tocó ser gobierno. Fujimori, Montesinos y la mafia fujimontesinista
también se aprovecharon de su posición de poder para robar y negociar
por lo bajo jugosas coimas y favores con poderosos empresarios de
Chile, Estados Unidos y China. Aquí tres casos emblemáticos de la
corrupción fujimontesinista.

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Luccetti
En 2001 se difundió un video con fecha enero de 1998 en el que
aparecen Vladimiro Montesinos y el ejecutivo de la empresa chilena
Lucchetti, Gonzalo Menéndez. En la conversación el emisario de
Andrónico Luksic solicita la intervención del ‘doc’ en el litigio que dicha
empresa tenía con la Municipalidad de Lima, encabezada por Alberto
Andrade, por la instalación de una planta frente a la zona ecológica de
los Pantanos de Villa.

Yanacocha: Newmont vs BRGM

El 25 de abril de 2002 Vladimiro Montesinos Torres afirmó ante el
Congreso que el exsubsecretario del Departamento de Estado de EEUU
para América Latina, Peter F. Romero, le pidió intervenir para que la Corte
Suprema fallara a favor de la minera estadounidense Newmont Mining
Corporation, que en ese entonces se disputaba con la francesa BRGM la
propiedad de una parte de las acciones de la mina Yanacocha en
Cajamarca.

Con la eficiencia que lo caracterizaba en este tipo de negociados,

Montesinos se reunió con el vocal supremo Jaime Beltrán Quiroga,
situación que se puede comprobar en el vladivideo del 19 de mayo de
1998 y le solicitó que votara en beneficio de la firma norteamericana, lo
que el magistrado cumplió.

Joy Way y las medicinas chinas

En abril del año 1991 el entonces ministro de Industria Víctor Joy Way
acompañó a Fujimori en su primera visita oficial a China en un viaje en
el no participó el Canciller, ni el Vicecanciller, ni siquiera el director de
protocolo de Torre Tagle.
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Desde esa visita China fue el más importante proveedor de
medicamentos y equipos al Perú. Entre 1990 y 1998 se realizaron
adquisiciones de los mencionados rubros por 170 millones de soles
favoreciendo a distintos proveedores y ocasionando un enorme
perjuicio económico al Estado.

TOLEDO
El expresidente del Perú durante el período 2001-2006, Alejandro
Toledo, enfrenta el momento más duro de su carrera política.
Su partido, Perú Posible, perderá la inscripción al no pasar la valla
electoral en estas elecciones.
¿Qué es Ecoteva?

Ecoteva es una empresa fundada en Costa Rica por la suegra de

Alejandro Toledo, Eva Fernenbug y a pedido del expresidente. En dicha
empresa se usaron dos cuentas en el banco ScotiaBank de Costa Rica. La
primera se creó el año 2012 en el mes de febrero a la que ingresó 17’067
538 USD (17 millones).

El dinero proveniente, según Toledo, era del gobierno alemán que

indemnizó a todos los judíos sobrevivientes del Holocausto. Fernenbug
es una de ellas. Sin embargo, se supo mediante un reportaje que ese
dinero era de un préstamos a Scotiabank de Costa Rica que Ecoteva
había solicitado.

El préstamo fue cancelado en 89 días. La Unidad de Inteligencia

Financiera del Perú informó que esa es una modalidad para blanquear el
dinero en los paraísos fiscales y que en realidad ese préstamo no lo
necesitaban.

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Inicio de la investigación

La procuradora Julia Príncipe solicitó en 2013 que se investigue a Eva

Fernenbug, por la adquisición de una propiedad valorizada en 3,8
millones de dólares en Las Casuarinas y una oficina en el Edificio Omega
de Surco valorizada en 882 mil dólares. Estas casas fueron
canceladas con dinero de la empresa Ecoteva de Costa Rica.

Además se pagó las hipotecas de sus casas de Camacho (US$ 217.000)

y de Punta Sal (US$ 277.000) con fondos de la misma empresa. Según
Toledo, Mamani le prestó más de medio millón de dólares, pero sin la
firma de ningún contrato. Tampoco ha podido acreditar si actualmente
está pagando o no ese préstamo.

Las firmas falsas

El hecho se destapó cuando la jueza Carolina Lizárraga abrió en 2006 un

proceso a Alejandro Toledo, por haber sido presuntamente parte del
proceso de falsificación de firmas para inscribir, en 1998, a su partido Perú
Posible. Lo acusaron de convocar, instruir y dirigir a un grupo de personas
para que llenen planillones con las rúbricas y así llegar a la cuota que pide
el Jurado Nacional de Elecciones para inscribirse. Dentro de los acusados
también estuvo la hermana del presidente, Margarita Toledo y Carmen
Burga. El caso nunca fue esclarecido.

Camargo Correa y Ecoteva.

La fiscal Rosana Villar Ramírez estuvo a cargo del caso de la supuesta

entrega de sobornos de la constructora brasileña Camargo Correa para
obtener el tramo IV de la Interoceánica. Según su investigación, la figura
habría sido la misma que en el caso Odebrecht: el dinero fue depositado
en una cuenta de un banco del Reino Unido, que está a nombre de Josef
Maiman.

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ALAN GARCIA

Expresidente (1985-1990 y 2006-2011)

El Ministerio Público lleva adelante una investigación preliminar contra el

líder aprista por el caso del Tren Eléctrico. Es preliminar porque de
momento no hay pruebas concretas, solo indicios de que Odebrecht pagó
coimas para ganar esta licitación.

García tildó de felones a quienes recibieron dinero de Odebrecht por el

Tren Eléctrico, entre ellos el encarcelado exviceministro Jorge Cuba,
quien recibió sobornos a través de cuentas en la Banca de Andorra.
Agregó que no tiene trato con Cuba cuando le pidieron que le invoque
a colaborar con la Justicia.

Respecto del vínculo del exministro de Transportes, Enrique Cornejo, el

exmandatario dijo que él siempre fue cuidadoso de que participara
Contraloría, el Ministerio de Economía y Ositran, por lo que no cree que
haya actuado con deshonor.

Narcoindultos

Durante su segundo gobierno, Alan García indultó a narcotraficantes y

aprobó conmutaciones de penas ahora investigadas porque, según
testigos, estuvieron condicionadas a retribuciones económicas. Por un
lado, el Poder Judicial condenaba a narcotraficantes e integrantes de
bandas criminales; por otro, Alan García los liberaba para, según
argumentó, “erradicar el hacinamiento de los establecimientos penales”.

Con Alan a la cabeza se entregaron más de 5000 conmutaciones de

penas y más de 200 indultos. La Comisión de Gracias Presidenciales,
órgano encargado de evaluar y proponer al presidente las reducciones
de penas, estuvo encabezada por Miguel Facundo Chinguel, hoy preso
en el penal Ancón II, acusado de montar una red criminal.

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OLLANTA HUMALA

El ex presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia han

sido acusados por presuntamente haber recibido dinero ilícito para
financiar las campañas políticas de los años 2006 y 2011.

Según la formalización de la denuncia ante el Poder Judicial enviada

por el fiscal Germán Juárez Atoche, con el expediente 69-2015 –se
precisa que "los hechos punibles de lavado de activos se habrían
realizado a través del Partido Nacionalista".

"En el presente caso se evidencia una organización, con estructura

propia (financiera, logística, sistemas y otros para cumplir sus fines)
cuyos integrantes tienen diversas tareas o funciones dentro del
seno de dicha organización", señala el magistrado.

En este mecanismo de conversión, según el informe, estaría

implicada gente del entorno de la primera dama como Antonia
Alarcón (su madre), su hermano Ilan Heredia (tesorero del PNP),
Cristina Arroyo Labourex (ex embajadora de Perú en Francia) y
Rocío Calderón Vinatea (amiga).

En el manejo de fondos tuvo protagonismo Ilan Heredia, quien

ejecutaba las disposiciones tomadas por la pareja presidencial.

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Juárez señala que a Ilan no solo se le habría confiado la contabilidad
financiera del partido sino también las empresas creadas por estos.

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Bibliografía

WEBGRAFIA

 https://larepublica.pe/politica/1219081-acusacion-contra-humala-y-
nadine-recien-estaria-lista-a-fines-de-2018
 https://larepublica.pe/politica/699434-alan-garcia-y-el-historial-de-
denuncias-y-malos-manejos-que-pesen-en-su-contra
 http://diariouno.pe/el-gran-lobby-de-ppk-para-salvarse-de-la-
vacancia/
 https://idl-reporteros.pe/hector-becerril-lobby-cnm-patria-roja-
fujimorismo/
 http://diariouno.pe/columna/asoman-los-lobbies/

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