DIRECCION DE EDUCACION Y DOCTRINA POLICIAL

ESCUELA DE EDUACIÓN SUPERIOR TECNICA

PPROFESIONAL DE LA PNP - PUNO

DEPARTAMENTO ACADÉMICO

SÍLABO DESARROLLADO DEL CURSO DE

“METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL”

PROGRAMA REGULAR

IV SEMESTRE ACADÉMICO

DOCENTES: SS. PNP TICONA CHAMBI Armando Mario

SB. PNP ® MONTES DE OCA VELAZCO Tulio

PUNO, MARZO DE 2017.

 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL

TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS POLICIALES DE INVESTIGACION

I UNIDAD

LA INVESTIGACION POLICIAL

PRIMERA SEMANA

PRIMERA SESIÓN - 22MAR17

LAS FUNCIONES DE LA PNP EN LA CONSTITUCION.

CONSTITUCION POLITICA

El Estado es la organización fundamental para la vida social estructurada, que

materializa en lo cotidiano tanto al orden como a la justicia, a través de un marco
legal por el que se regula la convivencia entre los miembros de una sociedad.

El Estado crea a la Policía como Institución ejecutora de la facultad de coerción

estatal, de acuerdo a las leyes dictadas en función del interés social; por lo que su
actividad, función y finalidad deben ejecutarse dentro del marco de la ley, la doctrina
y los principios generales del Derecho y de la Constitución, la cual se orienta hacia la
persona humana como fin supremo del Estado.

FINALIDAD DE LA POLICIA NACIONAL

Artículo 166° de la Constitución Política del Perú:

La Policía Nacional tiene por finalidad fundamental garantizar, mantener y

restablecer el orden interno. Presta protección y ayuda a las personas y a la
Sociedad. Garantiza el cumplimiento de las leyes y la seguridad de los patrimonios
públicos y privados. Previene, investiga y combate la delincuencia. Vigila y controla
las fronteras nacionales.

Cuando se indica "Finalidad Fundamental", se está determinando que es el móvil,

el motivo y el propósito de un fin; que es fundamental, elemental, esencial, principal
y vital de la Policía Nacional para garantizar, mantener y restablecer el orden interno.

La finalidad es la previsión a futuro (teleológica) de un propósito ideal que se aspira

alcanzar, la que por su gradualidad establece una definición entre finalidad, fines,
metas y objetivos.

Garantizar.- Conjunto de posiciones y disposiciones legales jurídicas,

jurisdiccionales y administrativas que dicta y adopta el Estado a través de sus
Poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo para proteger, defender y hacer que se
cumpla el conjunto de disposiciones legales, jurisdiccionales y administrativas
dictadas por el Estado para impedir que el orden interno sea resquebrajado.

Mantener.- Conjunto permanente de previsiones y medidas que establece y ejecuta

la administración de un gobierno para afirmar, proteger, defender y hacer que se
cumpla el conjunto de disposiciones legales, jurisdiccionales y administrativas
dictadas y adoptadas por el Estado. .

Restablecer.- Conjunto de decisiones y acciones de carácter coactivo y coercitivo

que adopta y emplea el Estado a través de la Policía Nacional y/o las Fuerzas
Armadas para neutralizar, replicar, combatir y erradicar las acciones delictivas y/o
subversivas que están resquebrajando el orden interno.

ORDEN INTERNO

Es la posición y disposición de calma, sosiego y paz en el territorio nacional, y es el

conjunto de organizaciones y estructuras del Estado, regulado por el Derecho
Público y en ciertas circunstancias por el Poder Político, orientado a la coexistencia
pacífica en general, con el fin de mantener incólume la estructura del Estado, la
división de Poderes y el Estado de Derecho.

ORDEN PÚBLICO

Es una situación de equilibrio social, condicionada por el respeto al orden jurídico y

acompañado de una voluntad formal, en función a las costumbres, convicciones,
tradiciones y sentimientos de una comunidad.

FUNDAMENTOS PROFESIONALES

El Código de Ética Profesional de la Policía Nacional del Perú establece normas

precisas del comportamiento y procedimientos, esenciales para el accionar de los
miembros de la Institución Policial.

La persona humana es el fin supremo de la Sociedad y el Estado. El Policía tiene la

obligación de respetarla y protegerla sin establecer diferencias por razones de sexo,
raza, religión, opinión, idioma, condición económica o de otra índole.

El Policía conoce profundamente la importancia del rol que cumple en la Institución y

el papel que la Institución cumple en la sociedad obligándolo a observar una
permanente conducta moral y ética.

Las virtudes individuales del policía son: la moral profesional, el trabajo, la

obediencia, la prudencia, la abnegación, la entereza, la honestidad, la puntualidad, la
responsabilidad, la superación y el tino.

Del Reglamento de Régimen Disciplinario.

El ejercicio de la profesión policial exige el cumplimiento de los deberes bajo el
imperio de la ley y las buenas costumbres, con honor, sacrificio y acendrada
vocación de servicio a la sociedad.

La función policial exige de todos los policías una sólida y permanente práctica de
los valores morales.

En el ejercicio de sus funciones el Policía debe ejercer autoridad con el

consentimiento que encierra la majestad de la Ley; para ello, hará uso de la
reflexión, el buen juicio y de preferencia la persuasión.

La moral policial es el fundamento ético que orienta la actividad y comportamiento

individual y colectivo de los miembros de la Policía Nacional.

LA FUNCION DE INVESTIGAR LOS DELITOS

El Código procesal Penal, promulgado mediante el Decreto Legislativo Nº 957 del 24

JUL.2004, establece en los artículos 67º y 68º del capítulo II, título I, sección IV del
Libro Primero, la función de investigación y atribuciones de la Policía.

El citado primer artículo, en el numeral 1, señala que "La Policía Nacional en su

función de investigación debe, inclusive por propia iniciativa, tomar conocimiento de
los delitos y dar cuenta inmediata al Fiscal, sin perjuicio de realizar las diligencias de
urgencia e imprescindibles para impedir sus consecuencias, individualizar a sus
autores y partícipes, reunir y asegurar los elementos de prueba que puedan servir
para la aplicación de la Ley Penal.", con lo cual se reconoce plenamente que una de
las funciones de la Policía Nacional del Perú es la "función de investigación" y
específicamente de delitos; sin embargo ésta siempre estará sujeta a la conducción
del Fiscal (num.3, art. 65º); es mas, el numeral 2 taxativamente refiere: "Los policías
que realicen funciones de investigación están obligados a apoyar al Ministerio
Público para llevar a cabo la investigación preparatoria", lo que corrobora
sobremanera los antes expresado.

El segundo artículo aludido establece las atribuciones de la Policía, precisando en el

numeral 1, que en función de investigación y bajo conducción del Fiscal la policía
podrá realizar, entre otras, las diligencias siguientes:

a) Recibir las denuncias escritas o sentar las actas de las verbales, así como tomar
declaraciones de los denunciantes.

b) Vigilar y proteger el lugar de los hechos, a fin de que no sean borrados los
vestigios y huellas del delito.

c) Practicar el registro de las personas, así como prestar el auxilio que requieran las
víctimas del delito.

d) Recoger y conservar los objetos e instrumentos relacionados con el delito, así

como todo elemento material que pueda servir a la investigación.
e) Practicar las diligencias orientadas a la identificación física de los autores y
partícipes del delito.

f) Recibir las declaraciones de quienes hayan presenciado la comisión de los

hechos.

g) Levantar planos, tomar fotografías, realizar grabaciones en video y demás

operaciones técnicas o científicas.

h) Capturar a los presuntos autores y partícipes en caso de flagrancia, informándoles

de inmediato sobre sus derechos.

i) Asegurar los documentos privados que puedan servir a la investigación.

j) Allanar locales de uso público o abiertos al público.

k) Efectuar, bajo inventario, los secuestros e incautaciones necesarios en los casos

de delitos flagrantes o de peligro inminente de su perpetración.

l) Recibir la manifestación de los presuntos autores o partícipes de delitos, con

presencia obligatoria de su abogado defensor.

m) Reunir cuanta información adicional de urgencia permita la Criminalistica para

ponerla a disposición del fiscal.

n) Las demás diligencias y procedimientos de investigación necesarios para el

mejor esclarecimiento de los hechos investigados.

Esta última atribución asigna a la Policía Nacional un rol importante e imprescindible

para el logro de los objetivos de la función de investigación, por cuanto es abierta y
deja a la imaginación del investigador policial la utilización de procedimientos
policiales adecuados con el fin de llegar a la verdad.

Por otro lado, en el numeral 2, refiere que de todas las diligencias especificadas, la
Policía sentará actas detalladas las que se entregará al Fiscal; asimismo que la
Policía respetará las formalidades previstas para la investigación; y finalmente que
el Fiscal durante la investigación preparatoria puede disponer lo conveniente en
relación al ejercicio de las atribuciones reconocidas a la Policía, lo que quiere decir
que la institución policial tendrá necesariamente una relación directa con el
Ministerio Público para le ejecución de las diligencias y procedimientos de
investigación.

Por último, el numeral 3 del mencionado artículo, establece que el imputado y su

defensor podrán tomar conocimiento de las diligencias practicadas por la policía
y tendrán acceso a las investigaciones realizadas, en este caso se debe
entender que ello se hará con conocimiento y autorización del Fiscal; teniendo
en consideración que puede darse la posibilidad de haberse decretado la
reserva o el secreto de la investigación, conforma lo dispone el artículo 324º del
citado Código Procesal Penal, en cuyo supuesto, esta deberá concluir antes de
la culminación de la investigación preparatoria.
SEGUNDA SESION - 24MAR17

RESPONSABILIDAD DE LA PNP EN LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

Debemos tener claro, que en materia policial, normalmente se establece una división
entre las funciones de seguridad ciudadana o preventivas, anteriores a la comisión
del delito y las que se refieren a la investigación o represión del delito y se destinan
a buscar pruebas que permitan deducir la responsabilidad, que será establecida en
sede jurisdiccional, mediante la realización de un juicio penal. Desde el punto de la
percepción ciudadana, sobre la magnitud de la delincuencia, a la Policía se le exige
mucho más que una intervención preventiva o de averiguación de la verdad. La
ciudadanía tiene su propia concepción de lo que es el delito, construida a partir de lo
que le informan los medios de comunicación social y las otras vías informales de
comunicación y sus indicadores de medición de la eficacia policial, distan mucho de
lo que éstos significan para la institución policial. "Los indicadores de medición de la
eficacia policial como el esclarecimiento policial, es decir, lo que a criterio de la
Policía, a partir de la denuncia recibida se considera como un hecho donde se
identificó al supuesto autor del hecho punible y las evidencias que lo vinculan, la
percepción social no lo valora así, sino solamente cuando, se ha detenido
físicamente al supuesto autor o se han recuperado los bienes robados o hurtados".

Esta distorsión, sin duda tiene incidencia en la cotidiana labor de la Policía y ha

contribuido a fortalecer una exigencia ciudadana del todo inconveniente y es el de
exigir a la Policía que se detenga al sospechoso para investigar, porque, en alguna
medida, esta acción satisface sus demandas de "seguridad ciudadana"; si la Policía
no detiene al sospechoso, es apreciada como una policía corrupta. La investigación
criminal tiene sin duda una gran importancia que constituirá todo un reto para el
Ministerio Público que en adelante será quien conduzca desde su inicio la
investigación del delito al tenor de lo que dispone el Art. 60º inciso 2, del nuevo CPP.
En esta perspectiva, su estrategia deberá estar referida a la necesaria coordinación,
directa y permanente con la PNP, en lo relativo a la investigación de delitos y el
ejercicio de la acción penal. Sin duda que los principios que deberán regir esta
relación, son el respeto mutuo y la constante disposición de eficaz cumplimiento del
servicio público que les ha sido encomendado.

Debe resaltarse, en lo que concierne al objeto de nuestro enfoque, la importancia

que adquiere la estrecha coordinación de la investigación entre el Ministerio Público
y la Policía Nacional, en el tanto, el éxito de una acusación va a depender del
sustento probatorio, es decir, de una labor policial realizada de manera eficiente,
pero sobre todo, apegada a los más estrictos cánones del respeto a la legalidad y a
los derechos humanos, que se convierten en el límite de cualquier intervención
estatal. No olvidemos que la actividad probatoria se llevará a cabo en el debate oral
y que todos los medios de convicción que se aporten, deben cumplir con los
requisitos de legalidad previstos, sea que, deben haber sido obtenidos de manera
lícita, según el procedimiento establecido, y, de igual forma, deben ser lícitamente
incorporados al proceso. El esclarecimiento policial de un suceso puede haberse
logrado en detrimento de las garantías procesales del supuesto autor, y no será ésta
una forma de facilitar la labor de ejercicio de la acción penal. Debe tenerse presente
que, no solo está prohibida la prueba ilícita, sino todo lo que de ella pueda derivarse.
La responsabilidad de la Policía Nacional en las labores de investigación estará
sujeta a la conducción del Fiscal (Art.65º, inc.3 del CPP), y como apreciamos, será
determinante para un correcto ejercicio de la acción penal, tanto para formular una
acusación como para solicitar o decidir la aplicación de alguna de las salidas
alternas previstas, en ejercicio de principios de política criminal, previamente
establecidos; será de suma utilidad entonces, una relación franca, cordial, ágil y
permanente, entre fiscales y policías. Hay que tener presente que cuando la ley se
refiere a que el fiscal conduce la investigación, entendemos que no determina que
este magistrado, en forma caprichosa o antojadiza ordene autoritariamente al policía
la actuación de tal o cual prueba, sin que exista relación alguna entre ésta y el caso
materia de investigación. El fiscal no deberá considerarse insustituible e insuperable
en este trabajo, por el contrario, le corresponderá intercambiar ideas con el policía, a
efectos de que las pruebas actuadas sean suficientes, conducentes e idóneas para
el debido esclarecimiento de los hechos, en una suerte de sociedad encaminada a
prevenir, combatir y castigar la delincuencia, y, más adelante, con el juez que
sentenciará la causa.

Pero por otro lado, no es posible cumplir o desarrollar, de manera eficaz, procesos
que implican nuevos conceptos y una nueva doctrina, sin previamente fortalecer de
manera integral las instituciones que son responsables de cumplirlos. No es que
sean procesos excluyentes, pero sí de forma necesaria, complementarios y
consecutivos. El problema de la reforma penal, no debemos entender solo como un
problema de legislación y de nuevas responsabilidades a instituciones profesionales
capaces de cumplirla, sino, básicamente, de influir en la cultura social existente ya
que éste es el elemento clave. Por supuesto que no están excluidos de esa cultura
los jueces, procuradores, académicos y abogados. Lo real es que nuestra sociedad
percibe a su entender, condiciones de impunidad en la administración de justicia
penal. Entonces, tenemos una aparente paradoja entre la tendencia a mejorar el
actual sistema penal, con el deseo de las personas, por ejemplo, a detener a partir
de la denuncia y en general, considerar la detención del presunto autor como
condición inseparable del proceso investigativo desde el inicio de la investigación
hasta la sentencia judicial, y percibir esa sensación de impunidad si es que estas
condiciones no se presentan.

Una reforma procesal que pase a respetar de manera efectiva el principio de

presunción de inocencia, y que utilice la detención preliminar por 24 hrs. solo como
una medida de excepción, podría profundizar aun más la percepción de impunidad,
a menos que se influya en el mediano plazo en la cultura social, para una
reconceptualización de estas costumbres y hábitos sociales e institucionales, pues
de lo contrario, los avances del proceso de cambio podrían verse afectados por la
reacción popular.

De allí que consideremos que hay por lo menos tres factores claves que es
necesario analizar en la reforma penal que está en marcha en nuestro país: En
primer lugar, la legislación o conjunto de normas jurídicas que cambian el modelo
procesal penal, caracterizado por sus ya mencionados rasgos inquisitivos, largo,
escrito, no garante de los derechos de víctimas y sospechosos, que confunde la
función de investigar, acusar y juzgar, con un nuevo modelo procesal acusatorio,
sumario, oral, garante de los derechos humanos de víctimas y sospechosos, que
separa claramente las funciones de investigar, acusar y juzgar.
En segundo lugar, las instituciones encargadas de ejecutar y hacer cumplir el nuevo
marco normativo, su solidez institucional, profesional, experiencia, capacidad
organizativa y credibilidad. La ley no es como dice el Génesis: "...hágase la luz y la
luz se hizo...". Su eficacia no está determinada por la ley misma, sino por la
articulación adecuada entre legislación e institución encargada de cumplirla; en este
caso Ministerio Público - Policía Nacional del Perú - Poder Judicial.

En tercer lugar, la cultura social existente, caracterizada durante siglos por sus
rasgos inquisidores, con una extraña mezcla de percepciones entre impunidad y
exceso en el uso de la fuerza, entre imparcialidad y tolerancia, entre corrupción y
justicia. Por supuesto que no están al margen de este fenómeno, los medios de
comunicación social y los centros educativos, que han sido factores de transmisión
de esta cultura y percepción.

RELACIONES CON EL MINISTERIO PÚBLICO Y EL PODER JUDICIAL EN LA

INVESTIGACION DE LOS DELITOS

La responsabilidad de la Policía Nacional del Perú en el ámbito de la investigación

del delito y de la administración de justicia siempre la ha mantenido ligada al
Ministerio Público y al Poder Judicial. Como referencia a la base legal de la gestión
del Ministerio Público, debemos indicar que el 2 de enero de 1930 se promulgó el
nuevo Código de Procedimientos en Materia Criminal. En su artículo 2º se precisó
con suma claridad su organización, constitución, competencias, prohibiciones,
determinándose que el ejercicio de la acción penal era pública, siendo asumida por
el Ministerio Fiscal; se encomendaba al Ministerio de Justicia el ejercicio del control
sobre los integrantes del Ministerio Público o el Ministerio Fiscal como se le
denominaba entonces. En ese entonces el proceso penal fue dividido en dos etapas,
a saber: instrucción y juzgamiento, (como lo sigue siendo hasta ahora), la primera a
cargo del juez instructor (hoy Juez Penal) y la segunda a cargo del Tribunal
Correccional (hoy Sala Penal). La instrucción podía iniciarse de oficio por parte del
Juez Instructor, por denuncia del Ministerio Fiscal o del agraviado. Es decir, el
Ministerio Fiscal no tenía el monopolio en el ejercicio de la acción penal, teniendo
participación en el desarrollo del procedimiento como parte y después dictaminando
en el juicio oral y acusando. La Constitución de 1933 reguló que deberían haber
Fiscales a nivel de Corte Suprema, de Cortes Superiores y Juzgados.

En 1936, durante la gestión del Presidente Óscar R. Benavides, se organizaron los

Procuradores Generales de la República para la defensa de los intereses del
Estado, por lo que esta función fue separada del Ministerio Público. Ello se formalizó
con la Ley Nro. 17537 del 25 de marzo de 1969.

En ese contexto jurídico político, en 1940 entró en vigencia el Código de

Procedimientos Penales, vigente en parte a la fecha. Se establecieron como etapas
del proceso penal: la instrucción y el juzgamiento; los Fiscales en todos sus niveles
formaban parte del Poder Judicial. En las Leyes Orgánicas del Poder Judicial, de
1912 y 1963, el Ministerio Público fue regulado como institución autónoma, pero
formando parte del Poder Judicial, con el nombre de Ministerio Público o Ministerio
Fiscal. Pero el 28 de julio de 1979 terminó esta primera etapa del desarrollo del
Ministerio Público, ligada hasta entonces al Poder Judicial, para iniciar una segunda
etapa con reconocimiento de su plena autonomía.
Efectivamente, la Constitución aprobada por la Asamblea Constituyente de 1978, le
da una regulación en la Ley Suprema, atribuyéndole personería propia, con
independencia, autonomía, organización, composición, funciones, atribuciones,
prohibiciones; conforme a sus artículos 250 y 251 del Capítulo XI. Después la
institución fue desarrollada en su Ley Orgánica, mediante el Decreto Legislativo
052 del 19 de marzo de 1981, vigente, funcionando conforme a ella hasta la fecha,
con las modificaciones propias de la Constitución Política de 1993 y suspensiones
por las disposiciones legales que dispusieron su reorganización, desde el 18 de junio
de 1996 hasta el 6 de noviembre del 2000, día en que se promulgó la Ley Nro.
27367, que desactivó la Comisión Ejecutiva del Ministerio Público. La Constitución
Política del Estado, vigente desde el 31 de diciembre de 1993, regula al Ministerio
Público en sus artículos 158, 159 y 160; como el titular en el ejercicio público de la
acción penal, habiéndose derogado los artículos pertinentes del Código de
Procedimientos Penales de 1940. Por su parte, la Ley Orgánica del Ministerio
Público establece en su Art. 9º que vigila e interviene en la investigación del delito
desde la etapa policial, orientando a la Policía Nacional en cuanto a las pruebas que
sea necesario actuar.

En todo este desarrollo del Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú siempre
ha estado presente, de allí que el Art. 62º del Código de Procedimientos Penales,
determina que la investigación policial que se hubiera llevado a cabo con
intervención del Ministerio Público, constituye elemento probatorio que deberá ser
apreciado en su oportunidad y con criterio de conciencia por Jueces y Tribunales.
Policías y Fiscales siempre han sido los principales operadores del sistema de
justicia penal en nuestro país. Sin embargo, entendiendo el dinamismo del derecho,
hoy estamos a portas de iniciar un nuevo modelo procesal penal que a juicio de los
entendidos, recoge las tendencias procesales más modernas y que parecen estar
más cerca de los que podría ser un modelo de justicia en su verdadera dimensión.

Esta nueva reforma procesal penal se viene produciendo en toda América Latina, y
entre sus aspectos relevantes, le adjudica al Ministerio Público, en lo que sería su
tercera etapa de vida institucional una importancia decisiva y lo potencia como el
órgano encargado del ejercicio de la acción penal, con una incidencia relevante en la
coordinación de las labores de investigación con la Policía Nacional del Perú, con la
cual una vez más tendrá que seguir compartiendo responsabilidades.

De manera particular, nos interesa destacar en este artículo la importancia del

fortalecimiento tanto de la institución policial como del Ministerio Público, en el
contexto de la reforma penal, refiriéndonos básicamente a la necesidad de una
estrecha coordinación institucional, necesaria para una mejor investigación y para
facilitar la labor del ejercicio de las nuevas responsabilidades que asumirá el
Ministerio Público en donde la superación del sistema inquisitivo y la adopción de los
principios del modelo acusatorio, marcan el rumbo del nuevo proceso. Pese a ello,
como bien sabemos, más que un sistema procesal, el inquisitivo forma parte de una
cultura que hundió sus raíces en el estado colonial y que constituye la tradición
jurídica dominante en nuestro país por lo que sin duda costará bastante
desprenderse tanto a Policías como a Jueces y Fiscales, de ahí que tengamos que
tomar muy en serio el esfuerzo por no pervertir el modelo y acercarlo cada vez más
a sus declaradas finalidades.
De manera breve podemos destacar que, la filosofía de la reforma procesal adopta
los principios de la separación clara y precisa de las funciones de investigar, acusar
y resolver, rescatando al juez de la confusión en lo que estaba sumido con el modelo
inquisitivo para colocarlo en el lugar que le corresponde, el de árbitro imparcial de la
controversia. Por su parte, la investigación que llevará a cabo la Policía Nacional del
Perú, de una manera científica y técnica, con la dirección jurídica del fiscal, tendrá
como finalidad servir de sustento a la acusación, que abrirá el proceso y permitirá
ubicar las fuentes de prueba, que deberán, necesariamente, ser producidas en el
debate oral, público y contradictorio, ante un tribunal imparcial, que no ha tenido
nada que ver con la investigación.

La víctima tiene también un papel relevante, en tanto su participación es más amplia

y el modelo se acerca más a la satisfacción de su interés (Justicia restaurativa) que
a la aplicación irrestricta de la ley penal (Justicia retributiva).

Pero sin duda, como ya hemos señalado, la relación Fiscal-Policía, se convierte en

un binomio clave del éxito del nuevo proceso penal peruano. La coordinación
armónica entre el fiscal que acusa y el Policía que estuvo investigando, determinar la
oportunidad y forma de presentar una prueba, y demostrar finalmente la vinculación
de ésta con los hechos y de los hechos con el sospechoso, solo será posible
mediante el trabajo conjunto, preferiblemente desde el inicio de la investigación. Los
largos, tediosos e innecesarios documentos que se encuentran en los expedientes
de investigación criminal y se remiten al juez, ya no son serán necesarios.

Las largas declaraciones o manifestaciones del investigado o de la víctima, que con

la actual legislación, tienen que ser repetidas ante el juez, tampoco serán
necesarias. La Policía deberá limitarse a identificar los presuntos testigos, víctimas y
sospechosos, sus datos personales y ubicación y quizás, una muy breve reseña de
lo que refieren sobre los hechos, lo que deberá ser incluido en un informe que se
remitirá al fiscal que da inicio al Proceso de Investigación Preparatoria.

En resumen, la reforma procesal penal implica, para la Policía Nacional del Perú,
continuar cumpliendo todas las diligencias que se derivan de la función de
investigación de los presuntos hechos delictivos, considerando las siguientes
circunstancias principales: El Atestado Policial se simplifica para generar un informe
de la investigación, que incluya un resumen sucinto de los hechos, las evidencias
encontradas, su análisis y peritajes según corresponda, la identificación de los
presuntos autores, víctimas y testigos. El Fiscal garantiza la legalidad de la
investigación policial y recibe de la Policía el informe correspondiente para presentar
la acusación ante el juez. Los policías encargados de la investigación y peritos
deberán ser capaces de explicar y presentar en el proceso judicial, las evidencias y
detalles conocidos en la investigación del hecho criminal, en coordinación con el
fiscal del Ministerio Público. Proteger de manera más cuidadosa los derechos y
garantías de los detenidos, víctimas y demás personas vinculadas en la
investigación de un hecho criminal, desarrollando las acciones de investigación
criminal en los términos y procedimientos previstos en la ley, será otro de los
elementos que caracteriza el nuevo modelo procesal.

Estamos en las puertas de un nuevo desafío, cuyo norte debe ser el fortalecimiento
de la seguridad ciudadana y jurídica de todos los peruanos, que no es más que
mejorar nuestra calidad de vida. El mejor de los éxitos para nuestros Fiscales,
Jueces y Policías en sus nuevos roles institucionales.

SEGUNDA SEMANA

PRIMERA SESIÓN – 29MAR17

LA INVESTIGACION POLICIAL. DEFINICIÓN. CARACTERÍSTICAS Y

PRINCIPIOS DOCTRINARIOS. SU IMPORTANCIA EN AL ACOPIO DE
INDICIOS, EVIDENCIAS Y PRUEBAS DEL DELITO.

1. DEFINICIÓN
Es un proceso metodológico, continuo, organizado, especializado, preciso de
análisis y síntesis que el investigador policial desarrolla para el esclarecimiento
de la perpetración de un delito, estableciendo verdades demostrables, que le
dan el rigor científico a las conclusiones expuestas en el Atestado Policial.

2. CARACTERISTICAS

- Es un proceso continuo y concatenado de actividades.

- Es organizado, sus pasos son ordenados y lógicos.
- Es especializado, ya que es un trabajo metodológico de rigor técnico-
científico.
- Es previsorio, requiere planeamiento.
- Es una actividad analítica-sintética.
- Es explicativo causal, permite determinar el quien, donde, cuando, como,
porqué y para qué.
- Es metódica, requiere una metodología.
- Es legal, lo conduce un funcionario policial, dentro de la normatividad.

3. IMPORTANCIA DEL ACOPIO DE INDICIOS, EVIDENCIAS Y PRUEBAS DEL

DELITO

La importancia radica, en que, en este primer contacto con la escena se debe

obtener la mayor información posible del acto delictivo, para actuar en forma
oportuna y con la claridad del caso, orientando a lograr el éxito en la
investigación.

El acopio de indicios, evidencias y Prueba del Delito se realizan como

consecuencia de la materialización de un delito y este proceso debe
responder a criterios uniformes, encaminados a esclarecer y orientar el
proceso investigatorio.
SEGUNDA SESION – 31MAR17

LA INVESTIGACION POLICIAL O INVESTIGACION CRIMINAL

SU RELACION CON LA CRIMINALISTICA Y LAS CIENCIAS FORENSES

El investigador policial como operador de justicia desarrolla un proceso

metodológico para el esclarecimiento de un hecho delictuoso, estableciendo
verdades demostrables, que le dan el rigor científico a las conclusiones expuestas
en el Atestado Policial, para ello como principal apoyo utiliza la Criminalistica que es
la Ciencia que aplica fundamentalmente los conocimientos, métodos y técnicas de
investigación de las ciencias naturales en el examen de material sensible y
significativo, relacionado con el hecho delictuoso; en efecto, como diremos en su
lugar, el fin mediato o ultimo de la Criminalistica consiste en auxiliar a los órganos
encargados de administrar justicia, entre otras cosas, para que estos puedan
proveer a la captura de los delincuentes y a la puesta en obra de las
correspondientes medidas punitivas. Ahora bien, es precisamente la Policía, en su
carácter de auxiliar del órgano persecutorio (Ministerio Publico) y el órgano
Jurisdiccional (Jueces Penales), la que mediante la aplicación de las reglas
establecidas por la Policiologia o Investigación Policial se encarga de llevar a cabo la
persecución y aprehensión de los delincuentes.

Podríamos decir, pues, que la Criminalística y la Investigación Policial se

encargan de dos fases distintas de una misma operación: la pesquisa, la cual consta
a ) de una primera etapa o fase que podríamos llamar "determinativa", en la que se
trata de establecer o determinar si se ha cometido o no un delito, como se cometió y
quien lo cometió, fase de la que se encarga la Criminalística y b ) una segunda etapa
o fase que podría denominarse "ejecutiva" , en la que, con base en los datos
concretos proporcionados por los expertos en criminalística, se trata de aprehender
al delincuente, correspondiendo esta fase a la Policiologia o Policía a través de la
Investigación Policial.

PRINCIPIOS BASICOS SOBRE EL EMPLEO DE LA FUERZA Y DE ARMAS DE

FUEGO POR LOS FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE HACER CUMPLIR LA
LEY – H T 19

Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego

por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley

Adoptados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del
Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana (Cuba) del 27 de
agosto al 7 de septiembre de 1990

Considerando que la labor de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley*

constituye un servicio social de gran importancia y, en consecuencia, es preciso
mantener y, siempre que sea necesario, mejorar las condiciones de trabajo y la
situación de estos funcionarios,
Considerando que la amenaza a la vida y a la seguridad de los funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley debe considerarse como una amenaza a la
estabilidad de toda la sociedad,

Considerando que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley desempeñan

un papel fundamental en la protección del derecho a la vida, la libertad y la
seguridad de las personas, tal como se garantiza en la Declaración Universal de
Derechos Humanos y se reafirma en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos,

Teniendo presente que las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos
prevén las circunstancias en las que los funcionarios de establecimientos
penitenciarios podrán recurrir a la fuerza en el ejercicio de sus funciones,

Teniendo presente que el artículo 3 del Código de Conducta para Funcionarios

Encargados de Hacer Cumplir la Ley estipula que esos funcionarios podrán usar la
fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiere el
desempeño de sus tareas,

Teniendo presente que en la reunión preparatoria del Séptimo Congreso de las

Naciones Unidas sobre la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente,
celebrada en Varenna, Italia, se convino en los elementos que debían tenerse en
cuenta en la continuación de los trabajos sobre las limitaciones en el uso de la
fuerza y de las armas de fuego por parte de los funcionarios encargados de hacer
cumplir la ley,

Teniendo presente que el Séptimo Congreso, en su resolución 14, entre otras cosas,
subraya que el empleo de la fuerza y las armas de fuego por los funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley debe conciliarse con el debido respeto de los
derechos humanos,

Teniendo presente que el Consejo Económico y Social, en su resolución 1986/10,

sección IX, de 21 de mayo de 1986, invitó a los Estados Miembros a que prestaran
especial atención en la aplicación del Código a la cuestión del uso de la fuerza y
armas de fuego por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, y
que la Asamblea General, en su resolución 41/149, de 4 de diciembre de 1986, entre
otras cosas, acogió con satisfacción esta recomendación formulada por el Consejo,

Considerando que es oportuno, teniendo debidamente en cuenta su seguridad

personal, atender al papel de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en
relación con la administración de justicia y la protección del derecho a la vida, la
libertad y la seguridad de las personas, a su responsabilidad de mantener la
seguridad pública y la paz social, y a la importancia de sus calificaciones,
capacitación y conducta,

Los Principios Básicos que se enuncian a continuación, formulados para asistir a los
Estados Miembros en sus actividades destinadas a asegurar y fomentar el papel que
corresponde a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, deben ser
tenidos en cuenta y respetados por los gobiernos en el marco de sus respectivas
legislaciones y prácticas nacionales, y deben señalarse a la atención de los
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, así como de otras personas como
jueces, fiscales, abogados y miembros del poder ejecutivo y legislativo, y del público
en general.

Disposiciones generales

1. Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley adoptarán y

aplicarán normas y reglamentaciones sobre el empleo de la fuerza y armas de
fuego contra personas por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la
ley. Al establecer esas normas y disposiciones, los gobiernos y los organismos
encargados de hacer cumplir la ley examinarán continuamente las cuestiones
éticas relacionadas con el empleo de la fuerza y de armas de fuego.

2. Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley establecerán

una serie de métodos lo más amplia posible y dotarán a los funcionarios
correspondientes de distintos tipos de armas y municiones de modo que puedan
hacer un uso diferenciado de la fuerza y de las armas de fuego. Entre estas
armas deberían figurar armas incapacitantes no letales para emplearlas cuando
fuera apropiado, con miras a restringir cada vez más el empleo de medios que
puedan ocasionar lesiones o muertes. Con el mismo objetivo, también debería
permitirse que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cuenten con
equipo autoprotector, por ejemplo, escudos, cascos, chalecos a prueba de balas
y medios de transporte a prueba de balas a fin de disminuir la necesidad de
armas de cualquier tipo.

3. Se hará una cuidadosa evaluación de la fabricación y distribución de armas no

letales incapacitantes a fin de reducir al mínimo el riesgo de causar lesiones a
personas ajenas a los hechos y se controlará con todo cuidado el uso de tales
armas.

4. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en el desempeño de sus

funciones, utilizarán en la medida de lo posible medios no violentos antes de
recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego. Podrán utilizar la fuerza y
armas de fuego solamente cuando otros medios resulten ineficaces o no
garanticen de ninguna manera el logro del resultado previsto.

5. Cuando el empleo de las armas de fuego sea inevitable, los funcionarios

encargados de hacer cumplir la ley:

a) Ejercerán moderación y actuarán en proporción a la gravedad del delito y al

objetivo legítimo que se persiga;
b) Reducirán al mínimo los daños y lesiones y respetarán y protegerán la vida
humana;
c) Procederán de modo que se presten lo antes posible asistencia y servicios
médicos a las personas heridas o afectadas;
d) Procurarán notificar lo sucedido, a la menor brevedad posible, a los
parientes o amigos íntimos de las personas heridas o afectadas.
6. Cuando al emplear la fuerza o armas de fuego los funcionarios encargados de
hacer cumplir la ley ocasionen lesiones o muerte, comunicarán el hecho
inmediatamente a sus superiores de conformidad con el principio 22.

7. Los gobiernos adoptarán las medidas necesarias para que en la legislación se

castigue como delito el empleo arbitrario o abusivo de la fuerza o de armas de
fuego por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

8. No se podrán invocar circunstancias excepcionales tales como la inestabilidad

política interna o cualquier otra situación pública de emergencia para justificar el
quebrantamiento de estos Principios Básicos.

Disposiciones especiales

9. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no emplearán armas de

fuego contra las personas salvo en defensa propia o de otras personas, en caso
de peligro inminente de muerte o lesiones graves, o con el propósito de evitar la
comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para
la vida, o con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro y
oponga resistencia a su autoridad, o para impedir su fuga, y sólo en caso de que
resulten insuficientes medidas menos extremas para lograr dichos objetivos. En
cualquier caso, sólo se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea
estrictamente inevitable para proteger una vida.

10. En las circunstancias previstas en el principio 9, los funcionarios encargados de

hacer cumplir la ley se identificarán como tales y darán una clara advertencia de
su intención de emplear armas de fuego, con tiempo suficiente para que se tome
en cuenta, salvo que al dar esa advertencia se pusiera indebidamente en peligro
a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, se creara un riesgo de
muerte o daños graves a otras personas, o resultara evidentemente inadecuada
o inútil dadas las circunstancias del caso.

11. Las normas y reglamentaciones sobre el empleo de armas de fuego por los
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben contener directrices que:

a. Especifiquen las circunstancias en que los funcionarios encargados de

hacer cumplir la ley estarían autorizados a portar armas de fuego y
prescriban los tipos de armas de fuego o municiones autorizados;
b. Aseguren que las armas de fuego se utilicen solamente en circunstancias
apropiadas y de manera tal que disminuya el riesgo de daños innecesarios;
c. Prohíban el empleo de armas de fuego y municiones que puedan provocar
lesiones no deseadas o signifiquen un riesgo injustificado;
d. Reglamenten el control, almacenamiento y distribución de armas de fuego,
así como los procedimientos para asegurar que los funcionarios encargados
de hacer cumplir la ley respondan de las armas de fuego o municiones que
se les hayan entregado;
e. Señalen los avisos de advertencia que deberán darse, siempre que
proceda, cuando se vaya a hacer uso de un arma de fuego;
 f. Establezcan un sistema de presentación de informes siempre que los
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley recurran al empleo de
armas de fuego en el desempeño de sus funciones.

Actuación en caso de reuniones ilícitas

12. Dado que todas las personas están autorizadas a participar en reuniones lícitas
y pacíficas, de conformidad con los principios consagrados en la Declaración
Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos, los gobiernos y los organismos y funcionarios encargados de hacer
cumplir la ley reconocerán que la fuerza y las armas de fuego pueden utilizarse
solamente de conformidad con los principios 13 y 14.

13. Al dispersar reuniones ilícitas pero no violentas, los funcionarios encargados de

hacer cumplir la ley evitarán el empleo de la fuerza o, si no es posible, lo limitarán
al mínimo necesario.

14. Al dispersar reuniones violentas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la

ley podrán utilizar armas de fuego cuando no se puedan utilizar medios menos
peligrosos y únicamente en la mínima medida necesaria. Los funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley se abstendrán de emplear las armas de fuego
en esos casos, salvo en las circunstancias previstas en el principio 9.

Vigilancia de personas bajo custodia o detenidas

15. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en sus relaciones con las
personas bajo custodia o detenidas, no emplearán la fuerza, salvo cuando sea
estrictamente necesario para mantener la seguridad y el orden en los
establecimientos o cuando corra peligro la integridad física de las personas.

16. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en sus relaciones con las
personas bajo custodia o detenidas, no emplearán armas de fuego, salvo en
defensa propia o en defensa de terceros cuando haya peligro inminente de
muerte o lesiones graves, o cuando sea estrictamente necesario para impedir la
fuga de una persona sometida a custodia o detención que presente el peligro a
que se refiere el principio 9.

17. Los principios precedentes se aplicarán sin perjuicio de los derechos,

obligaciones y responsabilidades de los funcionarios de establecimientos
penitenciarios, tal como se enuncian en las Reglas Mínimas para el Tratamiento
de los Reclusos, sobre todo las reglas 33, 34 y 54.

Calificaciones, capacitación y asesoramiento

18. Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley procurarán
que todos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley sean
seleccionados mediante procedimientos adecuados, posean aptitudes éticas,
psicológicas y físicas apropiadas para el ejercicio eficaz de sus funciones y
reciban capacitación profesional continua y completa. Tales aptitudes para el
ejercicio de esas funciones serán objeto de examen periódico.
19. Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley procurarán
que todos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley reciban
capacitación en el empleo de la fuerza y sean examinados de conformidad con
normas de evaluación adecuadas. Los funcionarios que deban portar armas de
fuego deben estar autorizados para hacerlo sólo tras haber finalizado la
capacitación especializada en su empleo.

20. En la capacitación de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, los

gobiernos y los organismos correspondientes prestarán especial atención a las
cuestiones de ética policial y derechos humanos, especialmente en el proceso de
indagación, a los medios que puedan sustituir el empleo de la fuerza y de armas
de fuego, por ejemplo, la solución pacífica de los conflictos, el estudio del
comportamiento de las multitudes y las técnicas de persuasión, negociación y
mediación, así como a los medios técnicos, con miras a limitar el empleo de la
fuerza y armas de fuego. Los organismos encargados de hacer cumplir la ley
deben examinar sus programas de capacitación y procedimientos operativos a la
luz de casos concretos.

21. Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley

proporcionarán orientación a los funcionarios que intervengan en situaciones en
las que se empleen la fuerza o armas de fuego para sobrellevar las tensiones
propias de esas situaciones.

Procedimientos de presentación de informes y recursos

22. Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley establecerán
procedimientos eficaces para la presentación de informes y recursos en relación
con todos los casos mencionados en los principios 6 y 11 f). Para los casos con
respecto a los cuales se informe de conformidad con esos principios, los
gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley asegurarán que
se establezca un procedimiento de revisión eficaz y que autoridades
administrativas o judiciales independientes estén dotadas de competencia en
circunstancias apropiadas. En caso de muerte y lesiones graves u otras
consecuencias de importancia, se enviará rápidamente un informe detallado a las
autoridades competentes para la revisión administrativa y la supervisión judicial.

23. Las personas afectadas por el empleo de la fuerza y de armas de fuego o sus
representantes legales tendrán acceso a un proceso independiente, incluido un
proceso judicial. En caso de muerte de esas personas, esta disposición se
aplicará a sus herederos.

24. Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley adoptarán las
medidas necesarias para que los funcionarios superiores asuman la debida
responsabilidad cuando tengan conocimiento, o debieran haberlo tenido, de que
los funcionarios a sus órdenes recurren, o han recurrido, al uso ilícito de la fuerza
y de armas de fuego, y no adopten todas las medidas a su disposición para
impedir, eliminar o denunciar ese uso.
25. Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley adoptarán las
medidas necesarias para que no se imponga ninguna sanción penal o
disciplinaria contra los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que, en
cumplimiento del Código de conducta pertinente y de estos Principios Básicos, se
nieguen a ejecutar una orden de emplear la fuerza o armas de fuego o denuncien
ese empleo por otros funcionarios.

26. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no podrán alegar obediencia
de órdenes superiores si tenían conocimiento de que la orden de emplear la
fuerza o armas de fuego, a raíz de la cual se ha ocasionado la muerte o heridas
graves a una persona, era manifiestamente ilícita y tuvieron una oportunidad
razonable de negarse a cumplirla. De cualquier modo, también serán
responsables los superiores que dieron las órdenes ilícitas.

* De conformidad con el comentario al artículo 1 del Código de conducta para

funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, la expresión "funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley" incluye a todos los agentes de la ley, ya
sean nombrados o elegidos, que ejercen funciones de policía, especialmente
las facultades de arresto o detención. En los países en que ejercen las
funciones de policía autoridades militares, ya sean uniformadas o no, o fuerzas
de seguridad del Estado, se considerará que la definición de funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley comprende los funcionarios de esos
servicios.

TERCERASEMANA

PRIMERA SESION – 05ABR17

EL CARÁCTER CIENTIFICO DE LA INVESTIGACION POLICIAL

La policía nacional del Perú, tiene como una de sus funciones combatir la
delincuencia y lo realiza en base al estudio, investigación y desarrollo de técnicas
científico-policiales dirigidas a la investigación del delito y a la identificación del
delincuente.

El carácter científico de la investigación policial se basa en la aplicación de

métodos racionales, de los conocimientos de la Antropología, la Biología, la Química,
la Física, La sicología, la Medicina Legal, la Sociología, etc, que es la que desarrolla
la policía. Es decir, es una ciencia multidisciplinaria, pero que dispone de métodos y
criterios propios, procedimientos y una doctrina específica.

SEGUNDA SESION – 07ABR17

EL INVESTIGADOR POLICIAL. DEFINICIÓN. CARACTERISTICAS. EQUIPO DE

INVESTIGACION.

1. DEFINICION.
Es el Funcionario Policial especializado, encargado de efectuar las
actividades de pesquisa, propias de la Investigación Policial o Investigación
Criminal.
2. CARACTERISTICAS

El Policía que cumple la función de investigar los delitos debe tener y cultivar
las siguientes características:

a. HABIL Y DIESTRO: Durante la Investigación Policial se presentan

situaciones problemáticas de diversa índole, atentatorios contra el éxito de
la investigación, por lo que el detective debe tener habilidad y destreza
para resolver rápidamente y con criterio dichas situaciones que requieren
soluciones inmediatas. Lo contrario otorga ventajas al delincuente.

b. PACIENTE Y CON MUCHO TACTO: Los detalles son importantes y esto

solo se puede obtener con paciencia y mucho tino en el accionar.

c. DESARROLLADA CAPACIDAD DE ANALISIS Y SINTESIS: El detective

necesariamente hace inferencias o razonamientos lógicos tanto
deductivos como inductivos para llegar a conclusiones correctas.

d. INMINENTEMENTE OBSERVADOR E INTERPRETATIVO: Muchas

personas pueden ver lo que ocurre en un determinado lugar, el detective
debe tener la capacidad de observar los detalles, gravarlos en su mente y
darles estos hechos una interpretación correcta.

e. CONCEPTO DE TRABAJO EN EQUIPO: Una Investigación Policial

completa no lo puede efectuar una sola persona, por lo que el Investigador
Policial o detective debe tener una convicción definida del “Trabajo en
Equipo”.

f. EXPERINCIA PROFESIONAL EN LA PRAXIS: Solo la constante práctica

desarrolla las capacidades del Investigador Policial.

g. DOMINIO DE LA METODOLOGIA: El Investigador Policial debe conocer y

dominar el “METODO GENERAL DE LA INVESTIGACION POLICIAL”.

II UNIDAD

EL DELITO Y LA PRUEBA DEL DELITO

CUARTA SEMANA

PRIMERA SESIÓN – 12ABR17

EL DELITO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL DELITO. EL DOLO Y LA

CULPA. EL DELITO PRETEINTENCIONAL. LA TENTATIVA. CIRCUNSTANCIAS
QUE MODIFICAN LA RESPONSABILIDAD PENAL. LA PARTICIPACIÓN
DELICTIVA. CONCURSO DE DELITOS.
1. DEFINICION
Es la acción, típicamente antijurídica, culpable y punible.

2. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL DELITO.

La Acción
Es la exteriorización de la personalidad del autor orientada a su resultado. Es
la base de la construcción de la figura delictiva. El delito es una acción típica.
Interviene tanto la manifestación interna como la voluntad que orienta. Es un
acto humano.

Elementos de la acción

Se distinguen 3 momentos:

 Como manifestación de la voluntad del agente.

 Un resultado típico. Exige la alteración de la realidad como
consecuencia de la acción.
 Relación de causalidad.

Clasificación

. Por comisión
Es el hacer positivo que viola la ley penal prohibitiva.

. Por omisión
Es el no hacer que viola una norma preceptiva. Dejar de hacer algo
que ordena la Ley.

Por comisión por omisión

Es abstenerse de hacer lo que se esperaba que se hiciera. Es la acción
que era esperada para evitar el efecto prohibido, por estar obligado
jurídicamente

Delitos según el tipo de acción

- Instantáneas

Es el delito que se agota con el evento que lo condiciona (Homicidio,

lesiones, hurto).

- Permanentes

Es el delito cuyo momento consumativo se prolonga en el tiempo

(Secuestro).

- Continuado
Es una pluralidad de hechos criminosos de la misma especie,
practicadas por la misma o mismas personas.
 - Habitual

Es la repetición de la misma acción de modo que constituye una hábito

de vida que incide sobre la reprobación penal (curanderismo,
rufianismo).
Tipicidad

La ley debe expresar a la par que una limitación a la facultad de castigar, una
mayor y segura garantía de la libertad individual (función de la tipicidad). Es la
adecuación de la conducta a una figura legal. Es el encuadramiento del acto a
la norma jurídica.

Las acciones que interesan jurídicamente tienen que ser limitadas y típicas. Es
la descripción sucinta en la parte preceptiva de la ley penal, de una conducta
humana cometida. El delito es sinónimo de tipo.

Si no hay concordancia entre el hecho y la descripción legal del delito, hay falta
o ausencia de tipicidad; consecuentemente el acto es impune.

Una acción externa se adecua a la descripción contenida en una figura

delictiva.

Antijuricidad

No toda acción típica es antijurídica. En la calificación de una conducta como

antijurídica, es indispensable comprobar antes si viola el derecho en su
totalidad.

Un hecho es antijurídico cuando una acción lesiona o pone en peligro un interés

amparado por el derecho. Lo antijurídico reside en la contradicción con el
derecho. Matar a otro implica vulnerar el bien jurídico de la vida, y, por lo tanto,
la conducta es antijurídica.

Es todo aquello que está en contradicción con la norma jurídica.

Culpabilidad

Sin culpabilidad no hay delito. No hay delito si éste no es manifestación de un

ser humano libre y racional. Es la realización del acto criminal a título de dolo o
culpa. Es el conjunto de presupuestos que fundamentan la responsabilidad
personal de una conducta antijurídica. La culpabilidad es la reprochabilidad que
se hace a una persona capaz, que evidencia con su conducta una disposición
anímica concreta, y que el derecho, está en condiciones de exigir una actitud
distinta a la que tuvo en el caso específico, ajustada al derecho, dentro de las
circunstancias normales en que se realiza la conducta.

Imputabilidad
 Capacidad bio-psicológica del agente de comprender la agente de comprender
la criminalidad del acto y de dirigir sus acciones. Es la capacidad penal para
responder por un delito.

La culpabilidad exige que una persona sea penalmente responsable. La ley

exige salud mental y conciencia para aplicar el castigo al agente es una
cualidad del autor que le permite ser culpable. Se exige al sujeto arreglar su
comportamiento a sus facultades mentales en el momento de la comisión del
hecho, no antes ni después. El Código Penal Peruano señala como causas de
inimputabilidad: minoría de edad, enfermedad mental, idiotez y grave alteración
de la conciencia.

Punibilidad y Penabilidad

Es el elemento distintivo del delito.

Es la amenaza penal por un acto antijurídico realizado por el agente.
Como conclusión del examen de los elementos constitutivos del delito podemos
decir que no basta que el autor haya realizado una acción, que ésta
considerada en el Código como delito (Tipicidad), ni sea el acto catalogado
como antijurídico, sino que es indispensable además que el acto haya sido
ejecutado culpablemente, es decir con voluntad criminal.

EL DOLO Y LA CULPA.

El dolo y la culpa son las dos únicas maneras como una persona se puede vincular
penalmente con el hecho.

EL DOLO

El Código Penal define el dolo como la infraestructura intencional cometida por

acción o por omisión consciente y voluntaria (Art.81º).

Es la voluntad consciente dirigida a la ejecución de un hecho que la ley considera

delito.
Son elementos esenciales del dolo: el conocimiento (de los elementos constitutivos
del tipo legal de la naturaleza antijurídica de la acción) representación o conciencia
del hecho; y, la voluntad (facultad mental de autodeterminarse, dirigirse hacia un fin).

La ley identifica el dolo con la intención que es el vocablo que emplea. El móvil o
motivo es ajeno al dolo. El dolo puede ser directo, indirecto y eventual.

LA CULPA

Es el límite mínimo de la culpabilidad, pues por debajo de la culpa no hay

responsabilidad. El dolo es la regla general que el Código Penal describe; la culpa
se prevé excepcionalmente.

Para que exista culpa se requiere: Falta de precaución y falta de previsión del
resultado (Art. 82º CP)
Clases de Culpa

El Art. 82º del Código Penal distingue dos clases de culpa:

 Obrar sin darse cuenta; y

 Obrar sin tener en cuenta.
Formas de Culpa

 Negligencia
Es la falta de precaución o indiferencia que impide a una persona advertir el
peligro de su acción.

 Imprudencia
Es la ligereza o indebida audacia.

 Impericia
Es la falta de conocimiento apropiado o de experiencia, ausencia del saber
mínimo.

EL DELITO PRETERINTENCIONAL.

DEFINICION
Es una acción cuyo resultado excede al propósito propuesto; es un exceso en el fin.
Las consecuencias sobrepasan a la meta u objetivo que se propone el autor.

LA TENTATIVA.

DEFINICION
Se configura como un delito imperfecto. La tentativa es punible cuando la acción
produce un resultado distinto al previsto por el sujeto activo, a pesar de haber
realizado los actos tendentes a lograr su propósito. El resultado buscado por el
agente no se consigue, no por voluntad propia, sino que dentro del proceso ejecutivo
por firme determinación del agente en lograr su consumación, ésta no ha sido
lograda por causas accidentales, independientes de la voluntad del autor

CIRCUNSTANCIAS QUE MODIFICAN LA RESPONSABILIDAD PENAL.

1. Comunes
La naturaleza de la acción; el tiempo en que se perpetuó, el lugar,
instrumentos y los medios en que se hubiere hecho uso; la preparación
tranquila; el modo de ejecución; la unidad o pluralidad de agentes; el número;
la importancia; la dificultad; y la extensión del daño y del peligro causados.

La edad, educación; la vida personal, familiar y social del sujeto anterior y

posterior al delito, situación económica, precedentes judiciales, calidad de los
 móviles, grado de participación mayor o menor en la perpetración del delito,
confesión sincera, reparación espontánea que hubiera hecho del daño, etc.

2. Circunstancias atenuantes
Son aquellas suficientemente capaces de reducir o mitigar la responsabilidad
penal y que se encuentren previstas en el Código Penal. Modifican cualitativa
y cuantitativamente la pena.

3. Circunstancias agravantes
Son aquellas que determinan una mayor severidad en la sanción, sin que
modifique la estructura del delito. Se hallan descritos en todo el cuerpo del
Código Penal. Podemos citar en ellas: Agravación con fines de lucro o por
codicia (Art. 25º CP) la reincidencia.

LA PARTICIPACION DELICTIVA.

Bajo este título se examina la pluralidad de agentes en la comisión de un delito.

Para precisar el alcance de la participación en sus diferentes grados, se dan como
formas de participación (Art.100º CP).
 Los que toman parte en la ejecución del delito, autores y coautores;
 El que determina a otro cometer el delito: instigador.
 Los que prestan su auxilio o cooperación en la ejecución del delito: auxiliares
y cooperadores.
 Los que prestan al autor una asistencia no indispensable: cómplices.

Los autores y coautores se denominan ejecutores, y el instigador, los auxiliares,

cooperadores, cómplices se les llama participantes.

Es autor aquel que:

Personalmente realiza el hecho que es materia de una investigación. Ha decidido su

ejecución y la efectúa por medio de otros (Intelectual). Induce a cometer un hecho
delictivo. De un modo principal y directo coadyuva a su ejecución, realizando
maliciosamente algún acto sin el cual no se habría llevado a cabo el que motiva la
investigación.

CONCURSO DE DELITOS.

Puede suceder que un solo agente perpetre varios delitos. Es posible comprender el
concurso de delitos en las siguientes tres hipótesis:

1. Unidad de acción y pluralidad de lesiones jurídicas (concurso ideal)

Cuando con una sola acción se producen varias infracciones de la ley pena.
También, cuando se comete un delito para la ejecución de otros.

Cuando un sujeto viola a una mujer, a la vez provoca graves lesiones físicas,
atenta contra la libertad individual; evidentemente, con un solo hecho ha violado
tres normas jurídicas.
2. Pluralidad de acciones y unidad de delitos
Se configura el delito continuado. El que realiza varios actos sexuales con una
mujer cuando incurre en un solo delito de adulterio.

3. Pluralidad de acciones y pluralidad de delitos (concurso real)

Es la secuencia de varios hechos punibles independientes, de modo que cada
hecho debe ser delictivo y punible aisladamente. Un mismo sujeto activo puede
sustraer una billetera, robar especies de un bazar, asaltar a un transeúnte.
SEGUNDA SESION – 14ABR17

CONTENIDO HISTORICO DE LA EVOLUCION DE LAS DIVERSAS CORRIENTES

DE VALORACION DE LA PRUEBA DEL DELITO

LA PRUEBA

1. CONCEPTO

Prueba es todo aquel medio que permite demostrar una afirmación o la

realidad de un hecho; la función policial consiste en buscarla y la judicial en
examinarla para derivar de ellas en una sanción penal.

2. CLASES DE PRUEBA

LA PRUEBA INDICIARIA

La prueba indiciaria o circunstancial reviste una enorme importancia en la

moderna teoría de la prueba. La prueba indiciaria tiene una triple ventaja: Es
indirecta, porque se obtiene por razonamiento; es el resultado de la inferencia
que induce del hecho conocido al hecho a probar; Es objetiva, porque está
precisamente basada en hechos, lo que representa una ventaja con respecto
a la prueba testimonial por cuanto los testigos pueden mentir, los hechos no.

Requiere de una adecuada interpretación: Es multiforme, precisamente por la

gran diversidad y multiplicidad de los indicios o circunstancias, que suelen
relacionarse entre sí.

LA PRUEBA TESTIMONIAL

Es aquella obtenida desde la perspectiva del testigo o del agraviado que

describe lo que ha percibido sus sentidos o sabe de la comisión del delito;
sirve como medio de prueba para determinar la culpabilidad del agente.

En la misma forma como ocurre con la confesión, la prueba testimonial está

sujeta a corroboración; por consiguiente, no constituye prueba plena.

LA PRUEBA INSTRUMENTAL

Es toda evidencia material por medio de la cual se pretende demostrar tanto

la perpetración del delito así como la participación del autor y se caracteriza
por constituir el elemento de juicio para la incriminación y culpabilidad del
agente. Constituyen pruebas instrumentales, los efectos del delito, el cuerpo
de delito, el producto del delito, etc.

La prueba instrumental que en doctrina suele incluirse dentro de las llamadas

pruebas materiales, para algunos se distingue de la testimonial y pericial en
que nace antes del proceso; la testimoni9al a partir del momento de
producirse el hecho y la pericial después.
LA PRUEBA DOCUMENTAL

Muchas veces los documentos constituyen un aspecto clave en la

investigación policial, ya sea porque actúan como pruebas preconstituidas o
constituyentes o porque son partes integrantes del cuerpo del delito
(matrimonio ilegales o la estafa). La prueba escrita puede ser de naturaleza
pública o privada. Son instrumentos públicos, según el Art. 400º del CPP: las
escrituras públicas, los documentos extendidos o autorizados por los
funcionarios o empleados públicos, las partidas de nacimiento, matrimonio o
defunción; las escrituras extendidas ante el Juez de Paz. Los instrumentos
públicos tiene mayor fuerza probatoria que los privados, dentro de éstos
tienen mucha importancia los títulos – valores.

LA PRUEBA CONFESIONAL

Está sujeta a corroboración en el orden penal. No constituye prueba plena. La

policía, el juez y el fiscal, están obligados a proseguir las investigaciones
aunque el inculpado confiese su delito. En el campo penal por confesión se
entiende: “el reconocimiento que hace el imputado del cargo que se le
formula”.

Constituyen este tipo de pruebas, las declaraciones escritas, firmadas y

atestiguadas. La confesión extrajudicial es propiamente una confesión
indirecta que una vez verificada constituye elemento probatorio de primer
orden.

LA PRUEBA PERICIAL

Es el examen técnico especializado que un funcionario autorizado practica en

los efectos de delito, en el cuerpo del delito, en el producto del delito u otros
aspectos relacionados con el hecho, cuyas conclusiones plasmadas en un
documento formal denominado dictamen, constituye evidencia probatoria de
la participación de los implicados. Sin embargo, el examen pericial volcado en
el dictamen puede ser considerando como prueba documental.

MANEJO ADECUADO DE LAS PRUEBAS

Formar criterio de conciencia en el juzgador, llevarlo a la evidencia jurídica,

indicar como ha de obtenerse la verdad, es materia del procedimiento penal;
pero todo ese complejo de elementos gira en torno a un denominador común
que es la PRUEBA que viene a ser indesligable y determinante del proceso.
En el vocabulario jurídico se define prueba como "demostración de la
 existencia de un hecho material o de un acto jurídico en las formas admitidas
por la Ley".

La correspondencia entre prueba y hecho se está haciendo cada vez más

íntima, conforme al Derecho Penal se sirve más de las ciencias auxiliares: La
Criminalística. La certeza del Derecho Romano que se sustentaba en la
confesión y el juramento; ahora el Derecho Moderno postula el examen
técnico de otros medios probatorios irrefutables.
Asimismo en el lugar de los hechos se deben llenar los formularios
correspondientes y entregarlos con el mismo a fin de mantener la cadena de
custodia, que es importante para mantener perennizada la prueba recogida.

III UNIDAD

EL METODO GENERAL DE LA INVESTIGACION POLICIAL

QUINTA SEMANA

PRIMERA SESIÓN – 19ABR17

EL MÉTODO GENERAL DE LA INVESTIGACION POLICIAL (MGIP)

.DEFINICIÓN. FASES O PASOS DEL MÉTODO GENERAL DE LA
INVESTIGACIÓN POLICIAL.

1. DEFINICION

Conjuntos de actividades lógicas y secuenciales que emplea el investigador

policial, para el esclarecimiento de un hecho delictuoso, los cuales se
complementan con los conocimientos y experiencia adquirida por el personal
especializado en la investigación policial

2. FASES O PASO DEL METODO GENERAL DE LA INVESTIGACION

POLICIAL

a. Conocimiento del Hecho.

b. Comprobación del Hecho
c. Diligencias Preliminares en la escena del delito
d. Planeamiento de la Investigación Policial
e. Manejo de Informantes y Confidentes
f. Vigilancias
g. Detenciones y Capturas
h. Incursiones
i. Registros
j. Interrogatorios y Entrevistas
k. Sustentación de la Prueba
l. Informe de la Investigación. Policial.

El cumplimiento meticuloso y ordenado de las mencionadas fases , permitirá a

los miembros de la Policía Nacional, alcanzar el ÉXITO en la investigación
 policial encomendada, teniéndose siempre presente que el proceso consiste
en “INVESTIGAR PARA DETENER Y NO DETENER PARA INVESTIGAR”.

SEGUNDA SESIÓN – 21ABR17

I FASE DEL MGIP. CONOCIMIENTO DEL HECHO. CONCEPTO. IMPORTANCIA.

FORMAS. LA DENUNCIA. CONCEPTO. CLASIFICACIÓN. LA OCURRENCIA
POLICIAL. CONCEPTO. FORMAS. OTRAS FORMAS DE CONOCIMIENTO DEL
HECHO. PROCEDIMIENTO POLICIAL. POR CONOCIMIENTO DIRECTO. POR
CONOCIMIENTO INDIRECTO.

1. CONCEPTO

Es la información, versión, noticia, manifestación, exposición o simple

referencia que llega por cualquier medio o circunstancia a conocimiento de la
autoridad policial sobre la comisión de un delito o falta, para su posterior
esclarecimiento.

2. IMPORTANCIA

La importancia del conocimiento del hecho, radica en que, primer contacto

debe obtenerse la mayor información posible del acto delictivo para actuar en
forma oportuna y con la celeridad del caso, orientado a lograr el éxito en la
investigación.

Los procedimientos policiales que se adopten como consecuencia de la

materialización de un delito deben responder a criterios uniformes,
encaminados a orientar el proceso investigación.

3. FORMAS

Directa.- Cuando la autoridad policial sorprende al agente en plena

ejecución material del delito (flagrante delito)

Indirecta.- Cuando la policía toma conocimiento del accionar delictivo por

intermedio del agraviado o de terceras personas u otras circunstancias
análogas, mediante una denuncia o una ocurrencia.

LA DENUNCIA

1. CONCEPTO

Es la manifestación verbal o escrita que se hace ante la autoridad policial de

la perpetración de un acto delictivo, falta o infracción punible que da lugar a la
intervención policial.
2. CLASES DE DENUNCIA

a. Por su formalidad

(1) Verbal.- El agraviado o denunciante expone en forma oral ante la autoridad

policial de la comisión u omisión del acto delictuoso; relato que se plasma en el
Libro de Denuncias que obran en las Unidades Operativas.

(2) Escrita.- El agraviado o denunciante manifiesta por escrito la forma y

circunstancias de la perpetración de un acto delictuoso en su agravio o de un
tercero; documento que es inscrito en el Libro de Registros correspondiente de
las unidades operativas.

b. Por el método empleado

(1) Personal
(2) Telefónica
(3) Postal
(4) Comunicación Social (periodística, revistas, radio, fax, internet)
(5) Rumor popular

c. Por la Identidad del denunciante

(1) Identificada
(2) Anónima

d. Por la condición del denunciante o denunciado

(1) Común
(2) Reservada

LA OCURRENCIA POLICIAL

1. CONCEPTO

Son todos aquellos sucesos, acontecimientos, ocasiones o encuentros

fortuitos o inesperados, que por su naturaleza no pueden ser registrados
como denuncias, a través de los cuales la autoridad toma conocimiento de la
comisión de un acto presumible delictuoso, de competencia policial y
perseguible de oficio

2. FORMAS COMO SE PRESENTAN LAS OCURRENCIAS:

a. Del personal de servicio de otras unidades policiales.

b. Como consecuencia de la investigación de otros delitos.
c. Por hallazgo de indicios, elementos u objetos que constituyen cuerpo del
delito.
d. Como consecuencia de una intervención policial.
OTRAS FORMAS DE CONOCIMIENTO DEL HECHO DELICTUOSO

a. Solicitud de la Autoridad Competente

(1) Autoridad Judicial
(2) Ministerio Público
(3) Controlaría General de la República
(4) Autoridades Políticas
(5) Otras autoridades

b. Por Acción Popular

(1) Publicaciones periodísticas
(2) Comunicaciones radiales y de TV.
(3) Opinión pública o rumor popular

PROCEDIMIENTO POLICIAL

POR CONOCIMIENTO DIRECTO

a. El policía que sorprende al "agente" en plena ejecución del acto delictuoso,

formulará "Parte" en el que dará cuenta en detalle de lo ocurrido y de ser posible
remitiendo al presunto autor, si se logra su detención o captura.

b. El servicio dará cuenta por los medios más rápidos ala Jefe de la Unidad de lo
ocurrido, quien, previa evaluación o calificación de la ocurrencia y registro en el
libro respectivo. La decretará a un miembro policial para la investigación
pertinente

POR CONOCIMIENTO INDIRECTO

a. Cuando el denunciante se apersone a la Unidad policial a manifestar la

comisión de un hecho delictuoso, el servicio le hará una entrevista previa para
tomar conocimiento de lo sucedido, teniendo cuidado que ésta sea verosímil,
lógica y de competencia policial.

b. Cumplida esta formalidad y con la autorización del Jefe de la Unidad o de

quien haga sus veces, se procederá a registrar la denuncia en el libro respectivo.

c. La formulación de este documento contendrá de modo claro y preciso, en

cuanto sea posible y según la naturaleza del acto, lo siguiente:

(1) La forma y circunstancias del acto criminal con la indicación del daño,
monto y relación de bienes afectados.

(2) Nombre de los autores, cómplices, encubridores, testigos o de personas

que pudieran tener conocimiento del evento que se denuncia.
 (3) Todas las indicaciones que permitan conducir a la comprobación del delito,
a la determinación de su naturaleza o gravedad y a la identificación de los
responsables.

d. Al término de esta diligencia el denunciante previa lectura, estampará su firma

e impresión digital, y el receptor su firma y post-firma y la conformidad del Jefe
de la Unidad.

e. Cuando la denuncia sea por escrito procedente del denunciante, el personal

de servicio de otras unidades o por las autoridades competentes, se procederá a
su registro por secretaria en el libro de recepción de documentos y después de
su calificación por el Jefe de la Unidad será decretada a un efectivo policial para
que se encargue de la investigación correspondiente.

f. En el caso que se trate de llamadas telefónicas identificadas o no, estas se

registrarán en el Cuaderno de Ocurrencias para su comprobación e investigación
posterior.

g. Si el conocimiento de un acto criminal fuera por acción popular, previa

verificación de lo acontecido y según la importancia o gravedad del caso, se
formulará una Nota Informativa para el Comando y las unidades interesadas, sin
perjuicio de realizar las investigaciones tendentes a su esclarecimiento

SEXTA SEMANA

PRIMERA SESIÓN – 26ABR17

II FASE DEL MGIP. COMPROBACION DEL HECHO. CONCEPTO. IMPORTANCIA.

FORMAS: TECNICA. CIENTIFICA. PROCED. OPERATIVO.

1. CONCEPTO

Es la diligencia policial que consiste en la verificación directa y objetiva del

hecho o de la consumación del acto delictuoso denunciado.

2. IMPORTANCIA
La importancia de la comprobación o verificación del hecho estriba en que el
pesquisa, al tener su primer contacto con el acto criminal va a captar u
obtener un sinnúmero de informaciones, de detalles objetivos y de indicios
que orientarán el esclarecimiento del delito.
Esta diligencia de comprobación tiene por finalidad permitir a la autoridad
policial iniciar el planeamiento del proceso investigatorio y esbozar una serie
de hipótesis lógicas, concretas y verosímiles acerca de la perpetración del
hecho.

3. FORMAS DE COMPROBACIÓN DEL HECHO

 Técnica.- Es aquella verificación, que hace el pesquisa, de la realización
del acto delictual mediante una adecuada apreciación objetiva y general de lo
acontecido en el escenario del crimen.

Científica.- Es la comprobación del acto criminoso en el lugar de los

sucesos por personal especializado de Inspección Técnico Criminalistica,
que además de hacer una apreciación sensible de la realidad, emplea medios
científicos para confirmar su consumación cuando así lo exija la naturaleza
del acto criminal.

4. PROCEDIMIENTO OPERATIVO

a. Tan pronto se tenga conocimiento de un acto delictuoso, el personal

policial designado se constituirá en el lugar del suceso con la finalidad de
confirmar lo ocurrido.

b. En el escenario del acto delictuoso el pesquisa hará un reconocimiento

de todo aquello que sea susceptible de ser apreciado por los sentidos y
dispondrá lo conveniente para llevar a cabo la etapa de inspecciones.

c. El Pesquisa debe orientar su investigación a hechos concretos y reales

debiendo verificar que estos se encuentren contemplados en la
legislación penal vigente. Para ello es conveniente proceder con calma,
con tino y sin apresuramientos, no dejándose llevar por la rutina.

d. Cuando se tenga conocimiento del hecho por informaciones

confidenciales, anónimas o por informes de inteligencia, se debe
proceder a la verificación mediante la Inteligencia Operativa con el
propósito de obtener evidencias o pruebas concretas, solo si se
encuentran estas se procederá a la intervención policial con participación
del Ministerio Público.

SEGUNDA SESION – 28ABR17

III FASE DEL MGIP

DILIGENCIAS INVESTIGATORIAS PRELIMINARES

EN LA ESCENA DEL DELITO

1. CONCEPTO

Conjunto de acciones que realiza el pesquisa, paralelas y/o simultaneas a la

comprobación de la existencia del delito, con la finalidad de reunir una serie de
informaciones (técnicas, testimoniales, entrevistas, etc). relativas al acto criminal
que se ha suscitado, para lograr establecer la verdad de lo ocurrido.

2. IMPORTANCIA
 Esta actuación policial tiene suma importancia porque permite evaluar e
interpretar las pruebas de la comisión delictuosa, así como descubrir una serie de
elementos orientados a la identidad de los responsables del acto criminoso y
consecuentemente llegar a su esclarecimiento.

La realización adecuada de estas diligencias tiene por finalidad explotar al

máximo toda información primigenia de la perpetración del delito, así como la
ocurrencia de indicios o evidencias que se encuentran en el escenario y áreas
adyacentes a éste, para su futura compulsación y/o contrastación con otras que
fluyen del proceso investigatorio.
3. CONSIDERACIONES GENERALES

a. El Pesquisa debe actuar con tino, serenidad e imparcialidad, de tal forma de

no dejarse impresionar, sugestionar ni influenciar por la naturaleza del hecho,
calidad del agraviado o personajes presentes en el escenario del delito.

b. El factor tiempo es sumamente importante para captar datos e informes, así

como para reunir los indicios y evidencias de un delito, con la finalidad de
poder actuarlos en su oportunidad.

c. No desestimar ninguna información por insignificante que ésta sea.

d. Tomar apuntes concretos para compulsarlos con los obtenidos inicialmente y

si es preciso verificar para convertirlos en inteligencia operativa.

e. Tener en consideración que la escena del delito es "el área donde se ha

cometido el acto delictuoso ", así como la porción de sus alrededores es decir,
incluye el área adyacente a la escena misma.

PROCEDIMIENTO OPERATIVO

1. LLEGADA A LA ESCENA

a. El pesquisa encargado de la investigación, previamente deberá hacer

un examen panorámico del lugar del crimen, tratando de grabar la mayor
cantidad de detalles del toda el área con el propósito de acumular los indicios
mas significantes para su análisis posterior.

b. E Pesquisa (responsable de la investigación) indagará y tomará nota

de lo siguiente:

(1) Hora del descubrimiento del acto delictuoso.

(2) Hora del aviso a la Policía.
(3) hora de inicio del aislamiento y protección de la escena.
(4) hora de llegada del personal de ITC; asimismo deberá anotar:

(a) Condiciones atmosféricas del momento.

(b) Vías de posible acceso y huida.
(c) Situación en que se encuentran éstas;
(d) Otras circunstancias inherentes al delito
 (5) Se planteará una serie de hipótesis sobre la comisión del delito en
concordancia a su naturaleza.

(6) En las inmediaciones de la escena del crimen, el pesquisa recogerá

información y datos concernientes al delito, con la finalidad de tomar
conocimiento de lo siguiente:

(a) Forma y circunstancias del acto criminal.

(b) Motivo o móvil del delito.
(c) Identidad del autor (es), cómplices, sospechosos, testigos,
agraviados o personas que tengan alguna vinculación con el delito
cometido.

2. INGRESO A LA ESCENA

a. El Pesquisa ingresará a la escena para la verificación del hecho delictuoso

denunciado o que tuvo conocimiento, cuidando de no modificar, alterar o
destruir los indicios que se encuentren.

b. Si comprobara que es un homicidio u otro hecho grave, comunicará de

inmediato al Jefe de la Unidad y éste dispondrá la comunicación al Fiscal de
turno competente si no estuviera presente.

c. Dispondrá la intangibilidad de la escena y su inmediato aislamiento y

protección.

d. Cumplirá y hará cumplir las consignas que aconseja la técnica en estos

casos, orientando a mantener el lugar del acto inalterable, hasta la llegada del
personal autorizado para realizar la ITC.

e. Primordialmente, con los medios que tenga a su alcance, preservará las

huellas, indicios o evidencias que se encuentren en el lugar del crimen.

3. PROTECCIÓN DE LA ESCENA

Esta diligencia policial conlleva a dos situaciones de vital importancia:

Primero.- Efectuar el "aislamiento de la escena", para evitar el acceso

de personas no autorizadas que lo puedan invadir con el riesgo de alterar su
situación original.

Segundo.- Efectuar "la protección propiamente dicha" no solo del lugar

del crimen, sino de las zonas adyacentes a él y referidas específicamente a
los vestigios, indicios, huellas o evidencias que se encuentren, para lo cual el
pesquisa encargado realizará las siguientes acciones:

(1) En campo abierto

(a) Colocar barreras u otros obstáculos que rodean la escena o con personal
policial que impida el ingreso de personas no autorizadas.

(b) Disponer un policía en el acceso principal que impida el ingreso de personas

no autorizadas.

(c) De ser posible colocar vehículos en las vías de acceso a la escena,

destinados a cumplir cualquier diligencia para su protección y/o comisiones
cortas.

(d) Colocar durante la noche, linternas, lámparas o luces intermitentes en las

esquinas y en los accesos a la escena.

(e) Proteger con los medios a su alcance, huellas o indicios de los agentes
atmosféricos.

(f) Ingresar a la escena con las precauciones que la naturaleza del caso
requiera.

(g) Evitar que los vehículos policiales superpongan las huellas de los
neumáticos sobre las que existan en las proximidades de la escena.

(h) En todo caso el Oficial encargado de la protección de la escena, desde su

inicio hasta el término, cuidará rigurosamente la intangibilidad de la escena
y el cumplimiento de las siguientes consignas:

 Quiénes pueden ingresar a la escena.

 Quiénes pueden recoger los indicios y evidencias.
 Cómo preservar los indicios y evidencias
 Qué diligencias investigatorias previas puede realizar.
 Qué medios de comunicación existe o puede establecer.
 Quiénes pueden disponer la clausura permanente de la escena y con qué
medios se va a realizar.

(2) En lugar cerrado

La protección de estos casos, no sólo comprende la escena misma, sino las

zonas adyacentes a ésta y las vías de acceso o salida; sugiriéndose la
adopción de las siguientes medidas:

(a) colocar un hombre en la vía de acceso, otro en las ventanas y otro en el

techo.
(b) colocar un hombre en la zona inmediata a la escena y otro en parte exterior
del local.
(c) Se adoptará las mismas medias precautorias que las utilizadas en el campo
abierto, observándose particularmente lo siguiente:

1 Cierre temporal del tránsito vehicular.

 2 Cuando se trata de edificios o locales públicos de afluencia de personas, es
conveniente facilitarles sus movimientos previa identificación y las razones
para ello.
3 El encargado del control puede intervenir a cualquier persona que a su juicio
muestre conocer los hechos o que se presuma puede entorpecer la
investigación y explique sus actitudes.
4 Si no existiera una posibilidad sólida de sospecha, es aconsejable vigilar
discretamente sus movimientos.
5 Si el Fiscal y/o el Juez Instructor considera necesario mantener invariable la
escena durante varios días, se establecerá un sistema de relevos para la
protección del lugar.

6. En todo caso el pesquisa podrá sugerir o recomendar al Fiscal la ampliación

de la apertura de la escena del delito.

IV UNIDAD

LA INSPECCION DE LA ESCENA DEL DELITO – ITP

SETIMA SEMANA

PRIMERA SESIÓN – 03MAY17

LA INSPECCIÓN DE LA ESCENA DEL DELITO. CONCEPTO. IMPORTANCIA.

DIFERENCIA Y SIMILITUD DE LA INSPECCION TECNICO POLICIAL (ITP) CON
LA INSPECCION TECNICO CRIMINALISTICO (ITC)

1. CONCEPTO IMPORTANCIA Y DIFERENCIAS

La inspección policial, como examen minucioso en la escena del delito, es

importante por que es única en todo proceso investigatorio pero por razones
académicas se ha dividido en dos aspectos; uno, el policial y el otro el
criminal. El primero a cargo del pesquisa y el segundo a cargo del perito
criminalista; siendo el pesquisa el director de dicha diligencia. La ITP es el
conjunto de diligencias o comprobaciones, inmediatas al conocimiento del
acto delictivo, que la autoridad policial practica directa y personalmente en el
escenario del delito con la finalidad de verificar objetivamente y desde el
punto de vista técnico, todo lo concerniente a la comisión del delito; esta labor
recae sobre el Oficial responsable de la investigación del delito mientras que
la ITC es un conjunto de diligencias al conocimiento del acto delictuoso,
practicadas directa y personalmente por especialistas en determinada área de
la criminalística (medicina, biología, balística, grafotecnia entre otros), en la
escena del crimen, con la finalidad de buscar, encontrar, recoger e interpretar
las huellas, indicios o evidencias que se hallarán y proporcionar al pesquisa la
información y el asesoramiento técnico-científico inherente al acto criminal
que se investiga.

Sin embargo el pesquisa encargado de la investigación, coordinará y/o

dispondrá, según la circunstancias y la naturaleza del caso, se interprete por
 los especialistas cualesquier huella, indicio o evidencia que se halle en la
escena del delito, por insignificantes que éstas sean.

Para un adecuado estudio analítico y posterior interpretación, de los indicios o

evidencias que se recojan de la escena del crimen, estos deben de ser
procesadas con auxilio de instrumentos ad-hoc en el Laboratorio de
Criminalística

SEGUNDA SESION – 05MAY17

LA ITP Y/O ITC. PERSONAL. EQUIPO. PROCEDIMIENTO OPERATIVO.

INGRESO A LA ESCENA. METODOS DE OCUPACION DE LA ESCENA. EL
METODO DE CUADROS. EL METODO LINEAL O DE PEINE. EL METODO
DESCRIPTIVO. CROQUIS Y PLANIMETRIA. FOTOGRAFIA.

1. PERSONAL

- El Oficial encargado de la investigación (Pesquisa)

- El RMP.
- Los Peritos de criminalística.
- Un fotógrafo

2. EQUIPO

 De los peritos:

- Lupa, linternas y cinta métrica.

- Maletín para el revelado y recojo de huellas.
- Instrumental y reactivos para la detección y recojo de manchas biológicas
o sangre.

 Del fotógrafo

- Cámara de video y fotográfica con lentes especiales de acercamiento,

filmadoras, etc.

3. PROCEDIMIENTO OPERATIVO
Ingreso a la Escena

Antes de ingresar a la escena de los hechos, el Pesquisa, debe disponer que

se tomen fotografías panorámicas del edificio o local y de la escena misma.

En caso de haber indicios y evidencias importantes en las zonas adyacentes

a la escena misma, se deberá tomar las vistas fotográficas correspondientes y
demás se hará un croquis de ella que posteriormente se perfeccionará con
los datos obtenidos por la ITC.
 Si se advierte la presencia de manchas, pisadas, el pesquisa deberá ingresar
a la escena con los pies enfundados o en todo caso avanzar sobre la punta
de los pies cuidando de no alterar las existentes.

Evitar en lo posible rozar, tocar, sacudir o mover las especies que hallen en el
interior.

Si la habitación ésta a oscuras, no buscar el interruptor a tientas, sino

auxiliarse con una linterna, en todo caso accionarlo tomando las precauciones
para no alterar las posibles huellas que pudieran existir.

No fumar en la escena del delito, ni dejar caer papeles ni especies de ninguna

clase por insignificantes que éstos sean.

Anotar o hacer notar las circunstancias generales que observe de primera

intención y escoger el método de ocupación de la escena adecuando al lugar.

4. METODOS DE OCUPACION DE LA ESCENA.

Método de cuadros

a. Es apropiado para registrar un lugar cerrado.

b. Se divide la escena en cuadrantes y se le identifica con un número o

letra.

c. Cada zona se le responsabiliza un miembro policial.

Método lineal o peine

a. Es adecuado para registrar en lugar abierto.

b. El personal policial de un extremo y en fila avanza en forma paralela y
simultáneamente; cada cual va examinando su recorrido hasta el otro
extremo.
c. De allí dar media vuelta y siempre en filas regresar y así
sucesivamente hasta peinar toda el área.

Método en espiral

a. Se puede emplear para registros en lugares abiertos o cerrados.

b. El personal policial en fila ingresa a la escena haciendo su recorrido
en círculo desde el exterior hasta el interior, examinando el sector que le
corresponde.
c. Al llegar a la parte céntrica pueden hacer un desplazamiento en
sentido contrario reexaminando su sector.

5. PERENNIZACION DE LA ESCENA

 Método Descriptivo
a. Hacer una reseña del lugar de
los hechos, localizando las cosas, su posición y distancia del objeto del delito
(cadáver, caja de seguridad, foco del incendio o explosión, et.).

b. Tomar como punto de

referencia partes fijas del inmueble y no de muebles que puedan ser movidos
o trasladados de un lugar a otro.

c. Si alguna persona ha movido,

recogido, alterado o destruido alguna evidencia, el pesquisa orientará la
indagación o establecer dónde estuvo inicialmente la misma inmediatamente
después de producirse el hecho.

d. La descripción debe ser lo más

completa posible, pero sin llegar a excesos.

 Croquis y planimetría

a. Levantar el croquis conforme

se avance la búsqueda, tomándolas dimensiones respectivas, antes de
recoger las evidencias.

b. Este croquis posteriormente

será desarrollado y/o perfeccionado por técnicos (Ingenieros y Fotógrafos).

c. Para el señalamiento de los

objetos, evidencias, esquinas de cuarto o edificios, intersecciones u otros
detalles importantes se empelarán números y letras.

d. Con la finalidad de tener una

visión completa de la escena, la experiencia aconseja que tanto el dibujo
como la descripción en clave, deben hacerse en un mismo plano.

e. Los recorridos serán

representados por líneas punteadas y la dirección con vectores sobre éstas.

f. En vista de que estos son de fundamental importancia, deben aplicarse las

veces que sea posible.

g. Es un complemento de la
fotografía y la descripción, ya que permite señalar de donde se tomaron las
vistas y da una apreciación completa de la escena.

 Fotografías

a. La fotografía es el
complemento de las dos anteriores (descripción y croquis), con la ventaja de
obtener una mejor, representación objetiva de la escena del delito./
 b. Una vez perennizado el
inmueble local y la escena, se imprimirán vistas de acercamiento de los
indicios y evidencias que se encuentren en la escena, así como en las zonas
adyacentes de ésta.

c. Debe tenerse especial cuidado

al fotografiar el acceso principal a de aquel que se supone haya sido
empleado por los individuos que han participado en el acto criminal que se
investiga.

d. Es recomendable imprimir
tantas vistas fotográficas como sean necesarias, de diferentes ángulos,
cuidando de que aparezcan las evidencias del hecho cometido.

e. A medida que se avance en la

escena, se irá tomando fotografías que figuren en secuencia lógica y éstas
dependerán de:

 Importancia y tipos de
caso.
 Extensión de la
escena del crimen
 Las condiciones del
lugar de los hechos
 La toma de fotografías
cuando la escena ésta en campo abierto será la siguiente:

- Fotografía panorámica o gran angular de la escena y que abarque los

alrededores, tales como caminos, árboles u otros que puedan servir de
referencia.
- Fotografía de la zona entrada y/o salida, siguiendo la dirección correcta.
- Fotografía de todas las evidencia con relación a otras y/o foco del hecho.

OCTAVA SEMANA

PRIMERA SESIÓN – 10MAY17

ACOPIO DE INDICIOS Y EVIDENCIAS. BUSQUEDA. RECOMENDACIONES.

PRACTICA

ACOPIO DE INDICIOS Y EVIDENCIAS

a. Búsqueda

Una vez seleccionado el método de registro que se debe realizar en el lugar de

los hechos, se procede a la búsqueda de los indicios, evidencias y huellas en
forma muy meticulosa.
b. Recomendaciones

Debemos siempre tener en cuenta que la “escena del delito”, es la mayor fuente
de información que el pesquisa tiene a su disposición, por tal motivo, se debe
realizar en forma inmediata sin dejar que transcurra el tiempo. Por tales
consideraciones, el investigador policial, tiene que distinguir que elementos
busca, y no recoja lo que tiene ninguna relación con el hecho delictuoso que
se investiga.

Asimismo, se debe analizar concienzudamente qué elementos pueden constituir

prueba y cuáles se pueden convertir en ella, dónde pueden encontrarse, cómo
deben protegerse, recogerse y conservarse.

Las huellas encontradas en el interior de la “Escena del Delito”, tanto papilares

como de otra índole, requieren técnicas especializadas, particularmente las
huellas digitales, lo mismo que las pisadas, fracturas de puerta y cerraduras, de
escalamiento, papeles quemados, de escrituras, sangre, entre otras; en tal
sentido, es recomendable la participación de personal especializado.

Los indicios físicos o evidencias pueden ser de dos clases según su naturaleza:

- Fijos

Constituidos por las huellas dactilares, corporales, manuales, pisadas de llantas

de vehículos, marcas de herramientas, escrituras que aparezcan en estructuras
fijas.

Otras evidencias que por su naturaleza, peso o condición no pueden ser movidas
del lugar donde están, razón por la cual es aconsejable el revelado de
fotografiado o modelado en el mismo lugar (in situ).

- Móviles

Aquellos que pueden trasladarse de la escena del delito, tales como

instrumentos, fibras, pelos colillas, armas (de fuego, blancas y otras), proyectiles,
manchas de sangre, prendas de vestir, entre otros; al Laboratorio de
criminalística para que sean sometidas a los análisis correspondiente.

SEGUNDA SESION – 12MAY17

EXAMEN PARCIAL

NOVENA SEMANA

PRIMERA SESIÓN – 17MAY17

PROTECCIÓN DE HUELLAS. INDICIOS Y EVIDENCIAS

Además de las indicaciones generales sobre el particular, es necesario tener
especial cuidado en su protección ya que estos deben recogerse con técnica
adecuada para su estudio analítico posterior.

Conforme se vayan descubriendo huellas, indicios o evidencias, se deben ir

protegiendo, pudiendo utilizarse señales visibles, objetos conexos, cartones
doblados, cuerdas y otros, más aún cuando estos se encuentran en lugares de
tránsito obligado o lugares abiertos.

El personal de ITP es el único que puede ocupar las huellas, indicios o evidencias
encontradas en la escena del delito.

Deben adoptarse precauciones y cuidados especiales cuando de primera intención

se encuentre algo que por si solo demuestre un hecho o lo haga evidente.

RECOJO DE HUELLAS, INDICIO O EVIDENCIAS

Si bien es cierto que el perito de Criminalistica es el encargado de recoger las

huellas, indicio o evidencias con la técnica adecuada, también es cierto que el
pesquisa en su calidad de director de la inspección policial debe saber qué funciones
o tareas tienen que cumplirse para el éxito de la investigación siendo el perito
encargado de ilustrar y/o resolver las interrogantes que sean planteadas por el
pesquisa. A continuación se detallan una serie de actividades a efectuarse.

 De pisada

En piso duro se descubrirán mediante la observación con luz oblicua de una

linterna aplicada en la penumbra; luego se fotografiarán.

(a) La pisada advertida se podrá levantar con cinta adhesiva de tamaño

apropiado o en todo caso se podrá utilizar papel fotográfico que
cumpliera el mismo fin.

(b) Sobre piso blando, las pisadas se producen en bajo relieve, para su
levantamiento se hará un vaciado "con yeso de paris" u otro material a
fin.

(c) En este caso se tomarán fotografías con la cámara dirigida en forma

vertical y con luz rasante.

(d) Cuando se encontrara más de una pisada se fotografiarán en su

conjunto y luego se levantará un croquis con medidas exactas,
pudiendo deducirse altura, corpulencia y otras características de su
autor.

(e) La fotografía de pisadas debe llevar al costado una medida de

referencia cinta (métrica).
 (f) Todos estos procedimientos deben efectuarse con calma y
minuciosidad, pues servirán en el futuro para realizar los estudios
periciales comparativos en el laboratorio.

 De huellas digitales

(a) Para su descubrimiento, también se aplica la luz oblicua.

(b) Ubicada el área sospechosa se esparce adecuadamente reactivos

especiales (negro superintensivo, blanco, grisanalítico, etc.) de
acuerdo a la naturaleza de la superficie que contiene las huellas. Una
vez visibles las huellas digitales latentes, se procede a verificar su
nitidez.

(c) Con cinta adhesiva se procede al recojo de huellas digitales revelados

que son transportados a un soporte especial para su traslado al
laboratorio y análisis comparativo correspondiente

 De manchas de Sangre

(a) El pesquisa buscará en toda la escena del delito la presencia de

manchas de sangre, incidiendo primero en las partes del inmueble
(lugar cerrado) y el la tierra, follaje, rocas, etc.(lugar abierto); sobre el
cuerpo de la víctima, sobre instrumentos y objetos del delito, sobre el
cuerpo del sospechoso y sus pertenencias.

(b) Antes de proceder a su recojo como norma general se debe fotografiar

en su totalidad, y de preferencia que aparezca el cadáver u otras
evidencias próximas.

(c) Si la cantidad de sangre es abundante, se puede recoger con una

jeringa descartable esterilizada y luego depositarla en un tubo de
prueba, tapada con un material permeable para evitar su pronta
descomposición.

(d) La posición de las manchas así como la configuración de estas en el

soporte pueden suministrar información precisa acerca de la forma
como se produjo el hecho, el mecanismo de caída, fallecimiento de la
víctima y la posición de ésta.

(e) Observar minuciosamente, la parte del cuerpo donde se hallan las

heridas y determinar si las manchas de sangre se produjeron estando
la persona aún con vida y de pie o bien podría ser el resultado de la
hemorragia consecuente de la caída.

(f) Si se encontrara el instrumento del delito, es conveniente relacionarlo

con la posición del cadáver y las manchas de sangre.
 (g) Calcular la cantidad de sangre encontrada en la escena y relacionarla
con las heridas de la víctima, para determinar si proviene de ella o del
agresor o si se han lavado éstas.

(h) El soporte de las manchas fecales nos pueden proporcionar

documentos (escritos) con datos útiles a la investigación.

(i) La secreción o mucus vaginal, cuando es abundante se puede

confundir con las del semen, debiendo recogerse con el receptor que lo
contiene para su análisis correspondiente en el laboratorio.

SEGUNDA SESION – 19MAY17

TRASLADO DE INDICIOS Y EVIDENCIAS (CADENA DE CUSTODIA).-

Después de la búsqueda y ocupación de las huellas, indicios o evidencias

contenidas en receptores móviles, asi como armas, proyectiles, casquillos, vestigios
entre otros, serán debidamente protegidos, embalados y trasladados al laboratorio,
ya sea dentro de envases especiales o envueltos en forma adecuada.

El embalaje apropiado tiene por finalidad evitar que se borren, destruyan o

desaparezcan y no se deformen las huellas, indicios o evidencias recogidas de la
escena del delito. Al respecto se dan una serie de recomendaciones:

(a) Marcar las

pruebas para su futura identificación en un lugar donde no interfiera un
examen posterior.

(b) Para el embalaje

de pruebas se requiere una variedad de envases tales como sobres de papel
celofán o bolsas plásticas, cajas pequeñas de medicamentos y pomos de
vidrio; éstos dos últimos son convenientes para transportar pruebas
microscópicas (no es aconsejable el empleo de grapas ni cinta adhesiva).

(c) Los sobres son

apropiados para transportar artículos pequeños como pintura seca, sangre
seca, fragmento de vidrio, semen, polvos etc.

(d) Las cajitas son

apropiadas para fragmentos de vidrio, proyectiles, casquillos, colillas, pelos,
fibras, previamente envueltos en papel de filtro blanco.

(e) Si los fragmentos

de vidrios son más grandes que los envases que se posee es conveniente
sujetarlos a una tabla perforada usando una tabla de nylon.

(f) Cuando se trata

de ropa, después de marcar y etiquetarla, debe ser cuidadosamente doblada
y envuelta en paquetes separados utilizando papel limpio; estos paquetes se
 colocarán en una caja y una vez envuelta se atará con una cuerda y
finalmente se etiquetará.

(g) Las cosas

móviles portadoras de huellas dactilares, tales como armas, herramientas,
vidrio, entre otros, se asegurarán a una madera y se atarán con una cuerda.

(h) Las botellas

vasos, copas pueden ser aseguradas usando cajones de madera ranurada.

(i) Los documentos

de ser recogidos con pinzas u otros instrumentos a fines; no doblarlos
innecesariamente y evitar los rozamientos. Su trasporte se hace en caja de
cartón plástico o madera.

(j) Los frascos de

vidrio o plástico, de preferencia con tapa de rosca son ideales para recoger
sustancias liquidas o gelatinosas.

(k) Las pruebas

recogidas no deben mezclarse entre ellas aunque sean de la misma
naturaleza.

(l) La remisión
puede hacerse conduciéndola personalmente; de no ser posible, se enviaran
por correo debidamente etiquetadas.

(m) Las pruebas

deben ir acompañadas con el documento de la autoridad remitente donde se
describa e indique la vinculación con el hecho que se investiga.

CONTENIDO EN RECEPTORES MOVILES. ARMAS. PROYECTILES.

CASQUILLOS. USO DE EMBALAJE ADECUADO PARA SU TRASLADO AL
LABORATORIO. RECOMENDACIONES QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA.

PRACTICA DIRIGIDA

DECIMA SEMANA

PRIMERA SESIÓN – 24MAY17

CIERRE DE LA ESCENA DEL DELITO. EN LUGAR CERRADO. EN LUGAR

ABIERTO. COORDINACIONES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
COMPETENTES. DEMARCACION DE LA ESCENA. BLOQUEO DE LAS VIAS DE
ACCESO. FIN DEL CIERRE DE LA ESCENA

CIERRE DE LA ESCENA DEL DELITO

La autoridad Judicial es la encargada de disponer el cierre de la escena del delito.

Dicha autoridad puede autorizar al personal policial el cumplimiento de esta
diligencia; adoptándose el siguiente procedimiento que variará de acuerdo con el
lugar:

(a) En el lugar abierto se demarcará toda la escena y en lugar visible se colocará

un letrero donde se haga conocer que por disposición judicial se prohíbe el
ingreso a la zona, así como, cualquier revisión o levantamiento de objetos que
se hallen en ella.

(b) Además se podrá encargar al propietario, poseedor o conductor del lugar

donde se encuentra la escena, para el cumplimiento de la referida disposición
judicial, siempre que no esté involucrado en los hechos que se investiga.

(c) En lugar cerrado se empleará los medios de seguridad de que dispongan las
vías de acceso, además, se podrá agregar un candado nuevo y la llave será
entregada al Fiscal y/o Juez que ve la causa penal.

(d) Sobre la unión del cierre de las puertas de ingreso se pegará un papel que
haga conocer la disposición legal pertinente, de tal manera que no se pueda
abrir sin que se rompa dicho documento.

(e) Cuantas veces se necesite realizar nuevas inspecciones o diligencias, se

debe pedir autorización al Fiscal y/o Juez que la clausuró; una vez cumplidas
se renueva la clausura.

(f) Solo por mandato judicial escrito se dará término al cierre de la escena del
delito.

(g) Cuando el caso y las circunstancias lo requieran podrá designarse personal

policial encargado de la custodia del lugar.

SEGUNDA SESIÓN – 26MAY17

PRACTICA DIRIGIDA

V UNIDAD

PLANEAMIENTO DE LA INVESTIGACION POLICIAL

DECIMO PRIMERA SEMANA

PRIMERA SESIÓN – 31MAY17

IV FASE DEL MGIP. PLANEAMIENTO DE LA INVESTIGACION POLICIAL.

CONCEPTO. IMPORTANCIA. SECUENCIA. DEFINIR EL PROBLEMA E
INVESTIGAR. FORMULACION DE HIPOTESIS. BUSQUEDA Y OBTENCION DE
INFORMACIONES. ANALISIS DE LAS INFORMACIONES Y VERIFICACION DE
LAS HIPOTESIS. CONCLUSIONES Y ELABORACION DEL INFORME POLICIAL

1. CONCEPTO
 Es la etapa del Método General de la Investigación Policial, que consiste en la
previsión y la racionalización oportuna de las actividades policiales por
ejecutar para alcanzar un fin específico o esclarecer un delito.

Normalmente el planeamiento se origina al recepcionarse una misión o

conocimiento de la perpetración de un hecho delictivo, concretándose con la
formulación de planes, directivas u otros documentos.

2. IMPORTANCIA

Esta etapa es importante porque en ella se planifica, los pasos secuenciales

que debe ejecutar el pesquisa para esclarecer un delito.

El objeto de esta etapa es planear las diferentes actividades que deberá

realizar el pesquisa para esclarecer un hecho delictuoso, actividades que
deberán enmarcarse bajo los principios de racionalidad, orden y lógica.

La finalidad que se persigue con la observancia de esta etapa, es dotar a las

actividades policiales del sustento doctrinario científico, de modo que el
resultado de las mismas constituyan de sí pruebas irrefutables de
incriminación ante un hecho delictivo; asimismo, perseguimos dotar a los
policías de un procedimiento de trabajo que observado meticulosamente lo
conducirá al esclarecimiento de un hecho criminal, es decir al éxito de la
misión asignada.

3. SECUENCIA

Las fases del proceso de planeamiento de la investigación policial son:

a. Definir el Problema a Investigar

En esta etapa se define el tipo de delito que el pesquisa va a investigar, el mismo

que debe estar tipificado en el CP como tal y permita la intervención de oficio, del
policía (ejm: el caso denunciado,¿ es un suicido o un homicidio? ¿se está ante
un caso de contrabando o defraudación de rentas de aduana? etc).

b. Formulación de Hipótesis

En esta etapa, en base a las evidencias encontradas en la escena del delito e

investigaciones preliminares realizadas, el pesquisa asume una suposición
acerca de la forma y circunstancias en que se cometió el acto delictivo; es decir,
de la identidad de la víctima y de los autores, de la modalidad empleada,
ubicación de los implicados, testigos, etc.

Esta etapa es sumamente importante, por cuanto las hipótesis que diseñe o
formule incidirán en el proceso de la investigación policial en la búsqueda de la
verdad y el esclarecimiento de hecho delictivo.
 Las hipótesis a formularse deben se independientes entre si, es decir se
formularán hipótesis sobre la identidad de la víctima o de los autores, pero entre
ellas deberá existir interrelación respecto al hecho criminal que se va ha
investigar. En consecuencia, se formulará una hipótesis respecto a identidad de
la víctima cuando se necesario hacerlo, otra hipótesis respecto a la identidad de
los autores, otra hipótesis respecto a las circunstancias de su perpetración o
modalidad empleada, etc. de modo que el abanico de hipótesis oriente
integralmente a la investigación policial y posibiliten el esclarecimiento del delito
denunciado.

c. Búsqueda y Obtención de Informaciones

Teniendo como referencia las hipótesis diseñadas, se procede a efectuar un

planeamiento específico para orientar nuestro esfuerzo de búsqueda a obtener
datos e informaciones que permitan posteriormente confirmar, rechazar o
reformular las hipótesis.

d. Análisis de las Informaciones y Verificación de las Hipótesis.

Con los datos e informaciones obtenidas, mediante un proceso de análisis y

síntesis y deducción, inducción, se constaten con las evidencias encontradas en
la escena del delito y con la versión de la víctima y testigos, verificándose las
hipótesis cuando éstas son verdaderas o reformulándose para continuar con el
proceso investigatorio de búsqueda de nuevas informaciones hasta establecer la
verdad de los hechos.

Una vez que las hipótesis han sido verificadas, se procede a la obtención de las
pruebas que serán presentadas ante las autoridades judiciales correspondientes.

e. Conclusiones y Elaboración del Informe

Verificadas las hipótesis, se establecen conclusiones respecto a cada una de

ellas y se procede a formular el informe Policial correspondiente.

SEGUNDA SESION – 02JUN17

EL PLAN. CONCEPTO. ESQUEMA DEL PLAN. PRACTICA DE FORMULACION

DEL PLAN

1. CONCEPTO

Es el documento que contiene en forma clara y precisa el proceso de

planeamiento. Expresa la misión, la hipótesis de trabajo, las actividades
específicas a realizar, las responsabilidades que competen a los integrantes
del grupo encargado de la investigación y los resultados que se espera
obtener.

El Plan, según las circunstancias y la situación predominante, podrá ser

expresado por escrito o verbalmente.
 Es responsabilidad del Jefe de Unidad la formulación de planes para la
ejecución de actividades más aún, para esclarecer un hecho criminal.

En consecuencia, un plan es un conjunto organizado de actividades previstas

para realizar una acción que permita el cumplimiento de la misión,
particularmente el esclarecimiento de un delito.

Este Plan de Investigación debe ser formulado por el Oficial Pesquisa

encargado de la investigación y se debe especificar las diversas HIPOTESIS
sobre la forma, circunstancias, autores, móvil, armas, etc. que se deben tener
en cuenta en el transcurso de la investigación y orientadas al esclarecimiento
del hecho delictuoso.

El mencionado PLAN es diferente al PLAN DE OPERACIONES, ya que el

primero es específico para un solo caso e involucra al pesquisa y/o al Equipo
de Trabajo, mientras que el segundo es más genérico e involucra a una o más
Unidades Policiales.

2 ESQUEMA DEL PLAN

(Ver formato)
 Copia Nº
Unidad
Lugar Fecha

PLAN DE INVESTIGACIÓN Nº

I. PROBLEMA
Expresado en forma de MISIÓN Es el delito por investigar ejm. "Personal del
Departamento de Investigación Criminal de la JP.PNP de Chincha, investigará el
robo de especies cometido el día D a horas H en la Tienda Comercial "TODOS":
ubicada en la calle Jorge Chávez Nro.222, en agravio de Juan PEREZ PEREZ, por
un monto de 500,000 nuevos soles.

II. HIPÓTESIS DEL TRABAJO

(Son las suposiciones que el pesquisa elabora para identificar al autor o autores del
hecho delictuoso. Cada hipótesis debe referirse específicamente a una situación
puntual ejm.)
A. Hipótesis Nro.01
(Sobre la identidad de la víctima).
B. Hipótesis No. 02
(Sobre las circunstancias de la perpetración del hecho criminal)
C. Hipótesis Nro.03
(Sobre la modalidad empleada).
D. Hipótesis Nro.04
(Sobre el móvil del delito)
E. Hipótesis Nro.5
(Sobre la identidad del autor(es), complice (s), encubridores. etc.

III. BÚSQUEDA Y OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN

Es el esfuerzo para la orientación de la búsqueda de datos e informaciones que
permita verificar cada una de las hipótesis señaladas.
Estas actividades específicas en algunos casos conducirán a la formulación de
Planes específicos conocidos también como Planes de Operaciones.
Para el logro y cumplimiento de las tareas específicas, se debe responzabilizar a un
integrante del equipo de trabajo; de modo que fácilmente sea posible la evaluación
trabajo que realiza el pesquisa.

IV. OBTENCION DE PRUEBAS

Las informaciones obtenidas, serán analizadas para verificar las hipótesis significa
haberla comprobado, es decir, haber encontrado la verdad. La verificación de una
hipótesis significa encontrar las pruebas que sirvan para incriminar ante los futuros
respectivos al autor de un hecho criminal, En el Plan se debe especificar la forma
como serán analizados las informaciones y los responsables del hecho.

V. ELABORACION DEL DOCUMENTO POLICIAL

Se debe especificar al personal responsable de la formulación de los diferentes
documentos que tiene que hacer durante y al final del proceso de investigación
FIRMA
Post Firma
VI UNIDAD

MANEJO DE INFORMANTES Y CONFIDENTES

DECIMO SEGUNDA SEMANA

PRIMERA SESIÓN – 07JUN17

V FASE DEL MGIP. MANEJO DE INFORMANTES Y CONFIDENTES Y

COLABORADORES. CONCEPTO. DIFERENCIAS

1. CONCEPTO.
Son personas que proporcionan información de importancia e interés sobre el
delito, delincuente o mundo circundante, para el esclarecimiento de un hecho
delictuoso

La Policía no puede funcionar sin información, por lo que es necesario

desarrollar una serie de acciones para despertar en el público un espíritu cívico
policial que los anime a proporcionar información.

Un buen investigador policial, aparte de otras habilidades, debe saber captar

informantes o confidentes por que ellos serán sus “ojos” y “oídos” que les
permitirá aclarar muchos casos policiales y que por falta de otros medios
hubieran corrido el riesgo de quedar en el anonimato.

DIFERENCIAS.

INFORMANTE CONFIDENTE

- No esta reclutado formalmente - Si lo esta, y registrado en un archivo

- Se clasifica en ocasional y - Siempre es habitual, mucho mas que el

habitual informante

- No pide nada en retribución, a - Si pide retribución económica

excepción de algunos habituales

- La información que suministra es - La información que proporciona es como

por razones circunstanciales de consecuencia de la búsqueda de
carácter personal (venganza, información en que está enfrascado dentro
rivalidad, celos, etc) o por del hampa
razones de trabajo u ocupación
(ambulante, cuidador de carros,
prostitutas, delincuentes
menores, etc.) por razones de
civismo (cualquier persona)
- La información que proporciona - Generalmente proporciona información de
es de calidad variable valor.
SEGUNDA SESION – 09JUN17

REGLAS DE MANEJO. ANALISIS E INTERCEPTACION DE LA INFORMACION

REGLAS DE MANEJO.

No Existen reglas fijas; el buen manejo de informantes y confidentes depende de la

habilidad, inventiva, profesionalismo y sentido común del pesquisa o investigador,
así como de la comprensión y colaboración del jefe y los colegas, sin embargo a
continuación se proporciona algunas pautas en el trato y manejo de informantes y
confidentes:

1. El policía para manejar al informante o confidente, debe conocer su lado

débil o vulnerable, el motivo que le impulsa a proporcionar información; cual es
su verdadera conducta y cuales son las compañías que cultiva o frecuenta.

2. El policía que recluta a un informante y/o confidente debe de encargarse de

efectuar personalmente todos los contactos, pero por precaución, para cuando
por diversas circunstancias no pueda hacerlo, deberá ir acompañado por otro
policía a fin de que el informante o confidente vaya aceptando progresivamente
el reemplazo.

3. Es aconsejable reclutar a más de un informante y/o confidente dentro del

mismo “campos de actividad”, para verificar, comprobar y chequear la
información entre uno y otro, teniendo cuidado de que no se enteren sobre esta
comprobación.

4. Los contactos o encuentros con confidentes y/o informantes deben

efectuarse discretamente y en lugares seguros previamente identificados,
siendo preferible escoger lugares cerrados y privados (dentro de una casa, una
habitación de un hotel o un automóvil), en un barrio donde ninguno sea
conocido, para ello debe fijarse previamente un lugar determinado y una hora
fija de reunión, evitando dramatizar el contacto. Rara vez debe efectuarse el
contacto en lugares públicos y mucho menos en la oficina del investigador
policial, y hay que demostrar al informador y confidente que se protege su vida
e integridad conservándolo en un estricto anonimato.

5. El número de contactos depende de los riesgos del informante y/o

confidente, su ubicación en un grupo muy reducido de sus actividades, de la
cantidad de información que tiene que entregar, de la urgencia de su
información y a veces de los deseos personales del informante, como pueden
ser problemas familiares, económicos, de salud, etc.

6. Es aconsejable que por lo menos se haga un contacto al mes, un lapso

prolongado hace perder el interés en el asunto.

7. Para establecer contacto se debe convenir previamente en un sistema

especial de comunicación con el confidente para evitar ser descubierto.
8. Sólo para los casos de suma urgencia, el policía deberá proporcionar al
confidente su número telefónico y su dirección domiciliaria, debiendo utilizar
para tal efecto nombres supuestos previamente convenidos.

9. El policía nunca deberá revelar la identidad y siempre debe proteger la

integridad físicas del informante y confidente, no cumplir con este precepto es
atentar contra el decoro y la equidad que deben normar en el policía.

10. Con este objetivo se debe tratar de obtener las pruebas del delito
investigado, para no hacer necesario el testimonio del informante o confidente
ante la Autoridad judicial, y si ello sucediera se le debe prestar las garantías del
caso.

11. La indiscreción en la seguridad y protección de los confidentes y/o

informantes dará como resultado el agotamiento de éstas fuentes de
información.

12. Nunca el policía debe efectuar promesas que no cumplirá, sobre todo en los
casos en que la información que proporciona será la base para esclarecer un
caso, ante ésta situación, el confidente y/o informante perderá confianza en el
policía y lo abandonará.

13. El policía debe mostrar interés personal y tratar de ser verdadero amigo del
confidente y/o informante, mostrando interés por sus problemas personales y
económicos, no debiendo mostrarse indiferente y menos tratarlo
despectivamente o con palabras denigrantes.

14. Demostrar aprecio por toda información que proporciona el informador,

aunque ésta sea de poco valor; ayudarlo a superar su labor estimulando y
manteniendo en alto su espíritu de colaboración.

15. El policía que trata con un confidente y/o informante, debe obtener la
información requerida sin referirle todos los detalles del caso, tan solo lo
necesario; si bien es cierto que el informador necesita cierta información para
trabajar mejor, pero también es necesario que no sepa todos los datos relativos
al caso que se esta investigando.

16. Se debe tener mucho cuidado con los confidentes y/o informantes que
demuestren mucho interés por conocer las actividades de la policía, puede
hacerlo para ayudar al delincuente, en este aspecto se debe actuar con mucha
cautela para analizar el comportamiento de éstas personas para no incurrir en
equivocaciones.

17. El policía no debe abusar de los servicios del confidente y/o informante,
encomendándole trabajos de poca monta o importancia, debiendo reservarlos
para los casos de trascendencia.

18. Mucho cuidado. Si bien es cierto que por razones practicas suelen tenerse
ciertas consideraciones con el informante o confidente respecto a sus
antecedentes policiales, ello no debe considerarse como licencia para que siga
 cometiendo aunque sea pequeñas faltas, podría estar generándose y
perpetuándose una clase de criminal privilegiado o el insignificante informador
de hoy puede convertirse en un delincuente importante y peligroso en el futuro.

19. Hay que observar mucha cautela con las confidentes y/o informantes
femeninas, porque pueden envolverlo al policía en conflictos de diversas
naturalezas.

20. Cuando el policía se contacte y hable con el informante o confidente, debe

evitar emplear palabras denigrantes.

21. Mantenga la dirección de la investigación, pues algunos informantes o

confidentes tratarán de dirigir la investigación, evitar esto con mucho tacto.

22. Hay que desechar toda idea exagerada de peligro, generalmente los
informantes afirman que se están exponiendo a graves riesgos, pero el
investigador procurará contrarrestar estas exageraciones, porque, al mostrarse
de acuerdo con los informadores es probable que los haga alarmarse hasta
guardar silencio, hay que asegurarles que se mantendrá en estricta reserva y
que sus actos se protegerán debidamente.

23. Archivo de Confidentes: Es necesario tener un archivo completo y

actualizado mediante el uso de tarjetas individuales, las cuales se archivarán en
forma alfabética por el nombre ficticio, luego contendrá su verdadera identidad,
generales de ley, su área y especialidad en el trabajo de información y su
record de servicios prestados. El acceso a este servicio es confidencial, solo
tienen derecho a buscar en el aquello que trabajan en ese “campo” y cuando el
servicio lo haga necesario.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN.

Es una operación mental que consiste en realizar un análisis minucioso de todos los
aspectos que comprende la interrelación entre el informante o confidente,
información y delito, a fin de interpretar el valor que tiene la información
proporcionada para el esclarecimiento del delito que se investiga.

Al respecto detallamos algunas pautas al respecto:

1. Determinar la razón que motiva a la persona a suministrar información.

2. Antecedentes respecto a la calidad de información proporcionada

anteriormente por informantes o confidentes.

3. Grado de relación del informante o confidente con el hecho que se investiga,

es decir, fue testigo presencial, se entero por terceros, capto un rumor, es parte
de la banda, etc.

4. Comparar la información con otras que se tiene del delito que se investiga

5. Contrastar la información con los hechos sucedidos al perpetrarse el delito

6. Comparar la información con los indicios, pruebas u otros datos objetivos
que se ha obtenido como producto de la investigación.

7. Efectuar una verificación preliminar de la información, si el caso lo requiere

HOJA DE TRANSVERSALIDAD DE DDHH – 018

VII UNIDAD

TECNICAS DE VIGILANCIA Y CONTRAVIGILANCIA

DECIMO TERCERA SEMANA

PRIMERA SESIÓN – 14JUN17

EXAMEN PARCIAL II

SEGUNDA SESION – 16JUN17

VI FASE DEL MGIP. LA VIGILANCIA. CONCEPTO. ELEMENTOS PARA LA

VIGILANCIA. OBJETO. FINALIDAD. IMPORTANCIA. CONDICIONES QUE DEBE
REUNIR EL VIGILANTE.

1. VIGILANCIAS

a. CONCEPTO
Es una etapa del Método General de la Investigación, que consiste en
mantener bajo observación a personas, objetos o lugares, para obtener
información con un propósito policial determinado. La vigilancia es una
técnica y un arte, porque para realiza un seguimiento, sobre todo a una o
más personas, sin que se percaten de ello se requiere de habilidad y mucha
imaginación creativa; por eso, no existen reglas fijas y las que se van a
exponer orientan doctrinariamente el accionar práctico del policía.

b. ELEMENTOS:
- El vigilante, es la persona que ejerce la vigilancia.
- El vigilar, es el acto o aplicación de la técnica de la vigilancia que realiza
el policía.
- El objetivo, es la persona, objeto o cosa, que esta sujeta a vigilancia.

- El convoy o campana; es el cómplice del sujeto que trata de poner al

descubierto la vigilancia.

c. OBJETO, FINALIDAD E IMPORTANCIA:

 La vigilancia es una antigua manera de obtener datos, con el objeto de
conocer hasta donde sea posible, las actividades y contactos de una o
mas personas puestas bajo sospecha. De acuerdo al propósito de la
vigilancia, que son numerosas, esta técnica sirve para:

- Proteger a las personas.

- Obtener pruebas o evidencias de un delito.

- Localizar al sujeto, vigilando escondrijos familiares, amigos o cómplices

vinculados.

- Ubicar la residencia o residencias del sujeto.

- Determinar la actividad y/o contactos del sujeto.

- Descubrir la identidad de todos los involucrados en un hecho delictuoso.

- Ubicar botines.

- Obtener pruebas necesarias para conseguir una orden de allanamiento o

registro.

- Obtener fotografías, filmaciones.

- Impedir la fuga del país de un sospechoso.

- Localizar testigos.

- Verificar informaciones que se proporcionan por parte de la víctima,

denunciante o informante o confidente.

- Evitar la comisión de un delito.

- Conseguir datos que sirven de base para u interrogatorio.

- Aprehender a quienes lo estén cometiendo.

d. CONDICIONES QUE DEBE REUNIR EL VIGILANTE:

- El policía (vigilante) debe tener una apariencia regular, que no sea

sobresaliente en ninguna forma. Toda característica física que
sobresalga de lo común, tal como altura excesiva, baja estatura,
obesidad, etc. puede llamar la atención del sujeto. El agente tiene que
tener habilidad de actuar naturalmente bajo toda circunstancia, como si
perteneciera al lugar donde se encuentra.
 - El policía (vigilante) debe ser muy despierto y debe poder habilitarse
rápidamente, por los hechos inesperados que ocurren a pesar de toda la
planificación preliminar. Debe tener buena memoria y ser buen
observador, porque muchas veces no puede escribir todos los
acontecimientos, las descripciones de los contactos, o la hora en que
ocurrieron.

- Por último el policía (vigilante) debe tener paciencia y perseverancia.

DECIMO CUARTA SEMANA

PRIMERA SESIÓN – 21JUN17

TIPOS DE VIGILANCIA. POR LA POSICION. VIGILANCIA FIJA. VIGILANCIA

MOVIL. VIGILANCIA COMBINADA. POR EL MEDIO EMPLEADO. VIGILANCIA A
PIE. VIGILANCIA EN VEHICULOS. POR LA FORMA. VIGILANCIA DE CERCA.
VIGILANCIA A DISTANCIA. VIGILANCIA POR ETAPAS

TIPOS
(1) Por la Posición

Vigilancia Fija.- Cuando la observación se realiza desde uno o más

puntos fijos, para conocer lo que acontece en el área bajo vigilancia.
Vigilancia Móvil.- Es el seguimiento con desplazamiento al sujeto
observado, se realiza a pie o en vehículo.
Vigilancia Combinada.-Es el uso combinado de las dos vigilancias
anteriores.
(2) Por el Medio Empleado

Vigilancia a Pie.- Llevada a cabo por uno o mas efectivos

policiales.
Vigilancia en Vehículos.- Terrestres, el automóvil es el más
usado; aéreos, el helicóptero es el más adaptable; marítimos, las
lanchas y los deslizadores por se mas maniobrables.
(3) Por la Forma

Vigilancia Próxima o de Cerca.- Se mantiene al sujeto

constantemente vigilado y el hecho de que vigilancia sea descubierta o
no, dependen del propósito de la investigación. Si el sujeto vigilado es
una persona, el seguimiento no debe exceder de 48 horas.

Vigilancia a Distancia o Floja.- Es la vigilancia clásica, donde el

seguimiento debe ser disimulado al máximo y no importa perder de
vista al sujeto. Se emplea en los campos policiales importantes.

Vigilancia por Etapas o Salto de Rana.- Consiste en vigilar parte por parte
las actividades del sujeto, hasta averiguar finalmente todos sus
movimientos. Así, un momento se le vigilará en su domicilio, otro en su
 oficina otro en sus desplazamientos, etc, y luego se reunirá toda la
información en torno al sujeto.

SEGUNDA SESIÓN – 23JUN17

TÉCNICAS DE VIGILANCIA. FASE PREPARATORIA. RECOMENDACIONES DE

CARÁCTER ESPECÍFICO. EN CASO DE VIGILANCIA FIJA. EN CASO DE
VIGILANCIA A PIE. EN CASO DE VIGILANCIA EN VEHICULO

TÉCNICAS DE VIGILANCIA

1. FASE PREPARATORIA

a. De Carácter General

Precisar el propósito de la vigilancia y ello deviene de estudiar los detalles de la

interrelación sujeto-delito.

Efectuar una inspección preliminar en las zonas en que la vigilancia se va a

realizar, tomando en cuenta la configuración de las calles (posibles vias de
escape), grado de congestión vehicular y/o personas, facilidad en las
comunicaciones y en el trasporte, es decir, apreciar el terreno en general.

Decidir el tipo o combinación de vigilancia.

Obtener la foto o la mayor descripción posible del sujeto.

Proveerse del equipo necesario

Explicar al personal interviniente sobre los pormenores de la vigilancia,

utilizando para los efectos planos, croquis o fotografías y en este acto, se debe:

(a) Proporcionar la fotografía o descripción del sujeto.

(b) Hacer conocer la ubicación de los puestos o zonas de vigilancia, de las

móviles y del puesto de comunicación; del rol del servicio de vigilancia,
de la clase de ropa adecuada que debe llevar, de las de las
circunstancias que debe portar o no arma de fuego y la forma como
deben hacer uso del equipo técnico.

(c) Acordar como se van a establecer las comunicaciones. Puede ser por
teléfono, radio transreceptor (es riesgoso por la interferencia de que
puede ser objeto o también por la posibilidad de que ponga al
descubierto la vigilancia) o por lo más simple a través de un
lenguaje de señales, como son, con pañuelos, manos, periódicos u
otros.

(d) Estar seguro de que el personal tenga una libreta de apuntes para
anotar las novedades de la vigilancia, de que cuenten con un reloj y
que hayan comprendido bien las instrucciones y responsabilidades.
(e) Recomendar al personal que esté alerta, pues el vigilado puede realizar
una contra vigilancia, que esté preparado para dar una explicación
razonable de su presencia en la zona si son interceptados, y que estén
aptos para realizar en cualquier momento de la vigilancia, una
detención o incautación de especies.

(f) Prever instrucciones, respecto a sí continuar o interrumpir la vigilancia

al ser descubierta

b. De Carácter Específico

(a) Vigilancia fija

- Preparar un lugar como puesto de vigilancia, puede ser un cuarto, un

depósito, una casa en construcción, etc. En caso de no existir un ambiente
cerrado, emplear una cubierta, como por ejemplo un puesto de vendedor
ambulante.
- Efectuar una investigación directa del propietario del sitio o lugar, para
averiguar su reputación y si se puede confiar en él.
- Ocupar el puesto de vigilancia, preferentemente de noche y disimuladamente.
- Trazar un Plan de emergencia para los casos en que haya que levantar la
vigilancia sin dejar rastros
- Utilizar binoculares y/o preferentemente una cámara fotográfica "Una
fotografía equivale a mil palabras"
- Comprobar el funcionamiento del equipo, de los medios de comunicación y de
transporte

(b) Vigilancia a pie

- Utilizar equipos de (3) hombres, es lo mejor cuando existe personal

disponible. Por lo menos, uno de ellos, debe ser un vigilante experimentado.
- Vestir en forma conservadora y apropiada a la zona de vigilancia, no se debe
usar una indumentaria llamativa o fuera de lo común
- Cambiar de apariencia con simples variaciones de traje, corbata, usando o no
anteojos, etc.
- Tratar en lo posible que la apariencia física de los vigilantes sea similar a la
mayoría de los lugareños de la zona de vigilancia; es decir mimetizarse

(c) Vigilancia en Vehículo

- Utilizar vehículos de uso común que no tengan el sello

Oficial, que no sean llamativos ni de fácil identificación.
- Llevar gasolina de reserva para aprovisionar al vehículo
en caso de emergencia.
- Asignar un piloto experimentado y conocedor de las
reglas de tránsito, los vigilantes también debe tener las mismas condiciones.
- Equipar el vehículo para casos de emergencia, como
incendios, accidentes o climas rigurosos.
 - Designar como mínimo dos efectivos, uno al volante y
otro vigilante, quien podrá bajarse del vehículo si es necesario continuar la
vigilancia a pie.
- Disponer como mínimo dos vehículos, para cambiarlos
durante la vigilancia y si se cuenta con uno, poner en juego la creatividad para
cambiarle de apariencia. Por ejemplo, en vigilancia nocturna, puede emplearse
un interruptor especial de contactos múltiples para amortiguar o eliminar
cualquiera de los faros delanteros, le dará la apariencia de ser varios
automóviles. Estas precauciones son necesarias para evitar que la vigilancia
sea descubierta. Contar con radio transreceptor de onda corta en cada
vehículo, para comunicar sobre las novedades de la vigilancia.

Fase Preparatoria.- Recomendaciones de carácter general y específico. En

caso de Vigilancia fija. En caso de vigilancia a pie. En caso de vigilancia en
vehículo.

Los investigadores que han efectuado vigilancia pueden confirmar que se necesita
gran perseverancia para esperar que aparezca un sospechoso y para luego seguirlo
todos los días mientras completa la misma rutina.

Antes de iniciar una vigilancia, todos los investigadores que participen en la

operación se encargarán de las siguientes actividades: Un estudio de todos los
archivos relacionados a los sujetos, sus actividades y crímenes, su ambiente de
trabajo y residencia, vehículos involucrados a los sospechosos.

Los investigadores deben concentrarse en los nombres y alias de todos los

sospechosos o involucrados en el caso. Los investigadores deben conocer el lugar
donde van a hacer la vigilancia, concentrándose en aspectos tales como: clase de
gente, manera de vestir y de hablar.

El equipo que utilizarán los agentes de vigilancia está de acuerdo al criterio de cada
agente; como parte de sus preparativos para efectuar la vigilancia, los agentes
deben estudiar su propia apariencia, en estos preparativos y dentro del equipo
deben incluirse cámaras, binoculares, telescopios y grabadoras, otros, cuando estos
tengan aplicabilidad.

Vigilancia a pie por un agente. Este tipo de vigilancia es de las más difíciles y debe
evitarse en cuanto sea posible debido a la limitación que tiene el agente que realiza
la vigilancia. Hay situaciones en las que un agente se ve obligado a iniciar una
vigilancia de repente, pero la distancia entre el agente y el sujeto, es casi totalmente
dictada por el número de personas en el lugar.

Vigilancia a pie por dos agentes. Con este tipo se aumentan grandemente las
posibilidades de éxito porque el segundo agente de mayor flexibilidad. Cuando se
tienen dos agentes, la posición del agente inmediatamente detrás del sujeto puede
variarse con frecuencia, con lo cual permite que el agente se sitúe en una posición
relativamente cerca al sujeto.
Vigilancia a pie por tres agentes o método ABC. Este tipo se considera ser el mejor y
el más común en la vigilancia a pie. En cuanto sea posible debe usarse este método
porque, con tres agentes hay mucho menos riesgo de perder de vista al sujeto y hay
mayor seguridad contra la posibilidad de ser descubierto. Esto se debe a que los
agentes tienen la facilidad de cambiar de posición, permitiendo que quien sea
descubierto se retire sin afectar la vigilancia.

En el uso de Vehículos en la Vigilancia

Los vehículos que se van a utilizar en la vigilancia deben corresponder a esta

función en apariencia y velocidad. Los vehículos se utilizan en la vigilancia de
lugares, pero su uso principal es vigilar otros vehículos. La vigilancia a pie solo
puede acompañar al sujeto hasta cierto punto y si de allí el sujeto se moviliza, el
agente lo sigue en un vehículo.

Es necesario recalcar que a pesar de lo muy eficaz que es un vehículo en la

vigilancia, a la larga hace falta usar algún tipo de vigilancia a pie. Cuando es el caso
ayuda mucho tener un observador.

Un factor que contribuye mucho a una vigilancia exitosa es que el conductor del
vehículo pueda conducir bien en cualquier circunstancia o tipo de tránsito.

Aunque los agentes siempre siguen al sospechoso más cerca por la noche, los
vehículos de vigilancia de preferencia deben tener interruptores separados para los
faros, luces posteriores y las de los frenos ya que es de mucha utilidad. Cuando se
utiliza debidamente este equipo, permite al vehículo cambiar de apariencia, ya sea
apagando sus luces o cambiándolas de intensidad.

DECIMO QUINTA SEMANA

PRIMERA SESIÓN – 28JUN17

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION DE LA VIGILANCIA. VIGILANCIA FIJA.

VIGILANCIA A PIE. VIGILANCIA DE A TRES. VIGILANCIA DE A DOS.
VIGILANCIA DE A UNO.

FASE DE EJECUCIÓN

a. VIGILANCIA FIJA

- Anotar en una libreta de apuntes todos los detalles observados con relación
al propósito de la vigilancia, para formular el Parte dando cuenta de las
novedades.
- Evitar intimidades con los vecinos.
- Prohibir la entrada al puesto de vigilancia a las personas no autorizadas.
- Hablar lo indispensable a fin de no distraer la vigilancia, ni telefonearse con
sus familiares.
- Tener cuidado con las observaciones hechas desde la ventana, no deben
ser notadas por los de afuera; para ello, los vigilantes deben observar detrás
de las cortinas o persianas.
 - Evitar por las noches estar entre la luz y la ventana a fin de no perfilar su
silueta, haciéndose notar por los de afuera.
- Evitar dejar el puesto solo, siempre debe estar un vigilante y si es necesario
dejar el puesto de vigilancia provisionalmente hay que trasladar todo equipo.
- Hacer un paquete con los papeles y materiales que sobran para quemarlos
fuera del puesto; nunca quemarlos dentro.
- Evitar ruidos y movimientos que despierten sospechas. Hay que actuar con
naturalidad.
- Retirar cuidadosamente antes del operativo, todo aquello que sirva como
prueba de la vigilancia efectuada.

b. VIGILANCIA A PIE

Vigilancia de a tres

Conocida, con el nombre "ABC". Consiste en que el vigilante "A" se coloca

detrás del sujeto, "B" detrás de "A", y "C" marcha en línea con el sujeto, es decir
en la vereda opuesta más o menos a su altura.

Hasta el momento, ésta es la mejor técnica de vigilancia a pie, porque:

- Hacen un trabajo rotativo, de modo que el mismo vigilante no está detrás del
sujeto por mucho tiempo, y así se hace más difícil el descubrimiento de la
vigilancia.

- "B" tiene la misión de descubrir los convoyes o campanas.

- En las esquinas, el vigilante "C" dá la señal a "A" y "B", cuando el sujeto ha

volteado una esquina e incluso cuando ha entrado inmediatamente a un
edificio.

- Cuando el sujeto toma repentinamente un taxi, cada vigilante debe tratar de

seguirlo por su cuenta.

- El equipo elabora un código de señales propio para comunicarse, como

tocarse las orejas, tomarse las solapas, mirar el reloj, etc.

Vigilancia de a dos

"A" se coloca detrás del sujeto y "B" atrás de "A", lo que permite cierta
movilidad, como:

- Cambiar de puestos alternativamente entre "A" y "B" para no despertar

sospechas del sujeto.

- De acuerdo a la actitud del sujeto, "B" podrá colocarse en la vereda opuesta

y a su altura para dar aviso a "A" del movimiento del sujeto al voltear las
 esquinas y si creen necesario, cambiar de puesto; es decir "B" detrás del
sujeto, "A" después de "B" o en línea con el sujeto.

- Si el sujeto arroja un papel o se detiene de improviso en forma adrede, para

notar si es vigilado, "A" pasa de largo y "B" se encarga de recoger el papel o
continuar con el seguimiento.

- Si el sujeto hace un contacto, la vigilancia se desdobla, siguiendo un

vigilante a cada sujeto.

- Si el sujeto entra a un lugar a telefonear, "B" debe entrar y fingir una llamada
para escuchar al sujeto.

- Si el sujeto entra a un restauran "B" debe ingresar con cautela y pagar la

cuenta antes que el vigilado, para evitar sorpresas.

- Cuando el sujeto entra al correo, "B" debe seguirlo y fingir que escribe un
telegrama y tratar de obtener el contenido del mensaje del vigilado o en
caso contrario, conseguir la hoja en blanco siguiente a la que usó el sujeto,
pueden quedar surcos de la escritura para reproducirlas en el laboratorio.

- Cuando el sujeto se acerque a una boletería "B" debe tratar de ver que dice,
y ver que boleto compra.

Vigilancia de uno y válido para los casos anteriores

- Evitar perder de vista al sujeto en los lugares concurridos, hay que tenerlo a
unos 3 a 5 metros de distancia

- El vigilante no debe observar fijamente el sujeto, podría atraer su mirada. En

caso de que ello suceda, no debe creer que ha sido descubierto, sino que
debe reaccionar comportándose con naturalidad, por ejemplo, comprar un
periódico, mirar vitrinas, pedir la hora,etc.

- El vigilante durante su trabajo no debe estar estático, debe estar simulando

siempre hacer algo que no sea vigilar.

- El vigilante tiene que estar listo en todo momento para adelantarse a los
movimientos del sujeto.

- El vigilante tiene que adecuarse al ritmo del caminar del vigilado.

- Si el sujeto comete una falta o delito y lo que investiga es más importante,
no debe intervenir, pero hay que registrar el incidente.
- Cuando el vigilante ha perdido de vista al sujeto debe dar cuenta a su jefe
inmediato y dejar de inventar movimientos que no ha efectuado el sujeto.
Harían desviar o fracasar el curso de la investigación.

- Si el sujeto entra en un vehículo público el vigilante debe entrar por la puerta

y sentarse a tres asientos atrás, sin perderlo de vista.
 - El vigilante no debe seguir al sujeto si éste se baja de un vehículo
inmediatamente después de subir, más bien debe bajarse en el siguiente
paradero y esperar para subir a la misma línea de transporte público;
probablemente vuelva a ubicar al sujeto.

- Cuando el sujeto entra a un ascensor y elige el número de piso, el vigilante

debe permanecer en silencio y seguir al sujeto cuando sale. Si el vigilado no
indica o marca el piso, el vigilante debe solicitar el piso y seguir al sujeto
cuando éste sale.

- Protegerse durante la vigilancia nocturna, evitando pararse en las esquinas

con luces o en las puertas abiertas. Cuidarse al cruzar callejuelas oscuras,
al cruzar esquinas, así como de cualquier tipo de acecho.

- Identificar el modo de caminar del sujeto, el movimiento del brazo y otras

particularidades para facilitar el seguimiento, sobre todo en los lugares
congestionados.

- Los vigilantes no deben apresurarse en terminar rápidamente una vigilancia,

podría desnaturalizar el operativo, más bien deben pensar que puede durar
varios meses.

- Finalmente, en la vigilancia con un solo hombre éste seguirá al sujeto,

tomando nota disimuladamente de todo lo que haya observado, como por
ejemplo, de las personas con quien hable, de los lugares que visite, del
tiempo que permanezca en cada lugar, de los itinerarios que siga, etc.

SEGUNDA SESION – 30JUN17

PROCEDIMIENTOS PARA LA EJECUCION DE VIGILANCIAS EN AUTOMOVILES.

EN LA CIUDAD. EN EL CAMPO

VIGILANCIA CON AUTOMÓVIL

- La distancia a guardar debe ser:

- En la ciudad, el vehículo de vigilancia debe estar en la misma cuadra que el

vigilado

- En el campo, es preferible dejar algunos carros intermedios

- Si se identifica al convoy o campana del sujeto, hay que colocarse detrás del
convoy.

- Cuando se tenga conocimiento del itinerario a seguir por el sujeto, el vigilante

puede adelantarse y efectuar el seguimiento a través del espejo retrovisor.

- No operar la radio a volumen excesivo.

- Efectuar los relevos de vigilancia sin discusiones ni mucha conversación, es
decir, no llamar la atención.

- Cuando hay que estacionar el vehículo, hacerlo en forma normal.

- Llevar a cabo los cambios siguientes durante la vigilancia de vehículos, lugar de

estacionamiento y de puestos dentro del vehículo.

- El que maneja el vehículo, debe ir a una marcha normal, evitando hacer

maniobras innecesarias a fin de pasar desapercibido.

- Cuando el sujeto se baja del vehículo, el vigilante hace lo mismo y lo sigue a pie.

- Si se usa dos automóviles en la vigilancia, "A permanece delante y "B" detrás del
vehículo del sujeto. Al doblar una esquina "B" le comunica a "A" sobre la
maniobra del sujeto, para retornar la formación de vigilancia y en caso, "B" se
coloca delante y "A" detrás del vehículo vigilado.

DECIMO SEXTA SEMANA

PRIMERA SESIÓN – 05JUL17

LA CONTRAVIGILANCIA. CONCEPTO. TACTICAS DE CONTRA VIGILANCIA. EN

LA VIGILANCIA FIJA. EN LA VIGILANCIA A PIE. EN LA VIGILANCIA EN
AUTOMOVIL. ALGUNAS TECNICAS PARA REANUDAR LA VIGILANCIA
PERDIDA

1. CONCEPTO
Es cuando el sujeto y/o convoy o campana, adopta una serie de acciones a fin de
poner al descubierto una vigilancia. Hay que tener en cuenta que los criminales
de profesión actúan siempre conscientes de que están siendo vigilados.

Los sujetos cuando se percatan que los vigilan, reaccionan de diferentes modos
contra el vigilante; así tenemos:

a. Lo más grave, atentar contra su integridad física.

b. Amenazarlo, acosarlo o denunciarlo por hostigamiento policial.

c. Actúan normalmente al preferir un vigilante conocido antes que desconocido.

2. TACTICAS DE CONTRAVIGILANCIA

a. En vigilancia fija.

El sujeto observa abiertamente los alrededores y simula haberse percatado

de la vigilancia, a fin de provocar que los vigilantes se pongan en evidencia.
 Aparenta esperar a alguien en la puerta de ingreso a fin de verificar, si es
observado.

Mientras el sujeto actúa con naturalidad, el convoy o campana se encarga de

descubrir la vigilancia:

(1) Apostando gente de contraobservación en los puntos estratégicos de la

zona bajo vigilancia.
(2) Efectuando indagaciones entre el vecindario, sobre personas extrañas
que hayan visto últimamente por los alrededores.

b. En la vigilancia a pie

(1) El sujeto se para repentinamente y aparenta amarrarse los zapatos.

(2) El sujeto al doblar la esquina, se para repentinamente.
(3) arroja un papel y se vuelve para ver si alguien lo recoge.
(4) Camina mirando las vitrinas y observa por el reflejo de las lunas.
(5) retrocede una o más veces para ver quien hace lo mismo.
(6) Entra en una calle sin salida.
(7) Camina por calles desoladas y mira hacia atrás.
(8) Sube y baja de un vehículo público.
(9) Utiliza varios transportes, cambiando de uno a otro.
(10)El sujeto repentinamente puede interceptar al vigilante para inquirirle sobre
la razón de su presencia en dicho lugar.
c. En la vigilancia con automóvil

(1) El sujeto infringe el reglamento de tránsito, es decir, se pasa la luz roja o va

en sentido contrario al tráfico, para ver quien lo sigue.
(2) Avanza a una velocidad excesiva o muy lentamente, o alternativamente las
dos cosas.
(3) Se detiene de un momento a otro.
(4) Vira repentinamente en U.
(5) Da vuelta en una manzana.
(6) Desaparece después de una subida y luego espera al que lo sigue.

3. TACTICAS DEL SUJETO PARA ELUDIR LA VIGILANCIA

a. En la vigilancia fija

(1) El sujeto entra o sale disfrazado a la zona bajo vigilancia.

(2) Entra o sale confundido entre personas convenientemente
aleccionadas.
(3) Entra o sale escondido dentro de una caja o algo similar.
(4) Provoca mediante terceros algún incidente, como un accidente de
tránsito, una pelea callejera, etc., para distraer la atención e ingresar o
salir de la zona de vigilancia.

b. En la vigilancia a pie

(1) Ingresa a un edificio o local comercial con varias salidas.

 (2) Sube a un vehículo público y se baja al momento que parte o sube en el
último instante de la partida.
(3) Ingresa a un edificio inmediatamente después de doblar una esquina.
(4) Entra y sale inmediatamente de un cine o se oculta en el baño.
(5) Toma el único taxi disponible de los alrededores.
(6) Se moviliza en varios medios de transporte.
(7) Busca las calles de gran congestión para desaparecer entre la multitud.
(8) Emplea al convoy o campana para que intercepte y distraiga al vigilante
con cualquier pretexto.

c. En la vigilancia con automóvil

(1) Desaparece a gran velocidad.

(2) Busca los lugares de bastante congestión vehicular para colocarse cada
vez varios vehículos delante del vigilante.
(3) Trata de perderse momentáneamente de la vista del vigilante para
cambiar de vehículo.
(4) Infringe las reglas de tránsito como ir contra el tráfico, pasarse la luz roja,
dar la vuelta en U o desviar a la izquierda o derecha en arterías de doble
vía cuando está prohibido.
(5) Utiliza el convoy o campana para que intercepte o distraiga al vigilante
con cualquier pretexto.

4. ALGUNAS TECNICAS PARA REANUDAR LA VIGILANCIA PERDIDA

a. Vigilar simultáneamente los lugares frecuentados por el sujeto.

b. Ubicar al sujeto en base a una suposición inteligente.
c. Hacer una llamada telefónica a la casa del sujeto y también preguntar por él,
en los sitios en que se crea puede estar.
d. Dejar pasar un tiempo si la investigación no urge, para que el sujeto se confíe
y vuelva a su actividad habitual.

SEGUNDA SESION – 07JUL17

PRACTICA DE VIGILANCIA Y CONTRAVIGILANCIA. A PIE. EN VEHICULOS

DECIMO SEPTIMA SEMANA

EXAMEN FINAL
ESCUELA TÉCNICO SUPERIOR
------------------------
SILABO
TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS POLICIALES
DE INVESTIGACIÓN
(PROCESO REGULAR)

I. DATOS GENERALES

EJE CURRICULAR : Formación Técnico Policial

ÁREA EDUCATIVA : Formación Básica
ÁREA COGNITIVA : Realidad Político - Social
AÑO DE ESTUDIO : SEGUNDO AÑO
HORAS SEMESTRALES : 64 Horas Académicas
HORAS SEMANALES : 04
CRÉDITOS : 03
PERIODO ACADÉMICO : IV Semestre

II. SUMILLA

La Asignatura forma parte del Currículo de Estudios de las Escuelas Técnico -

Superiores de la Policía Nacional del Perú, su naturaleza teórico práctica
desarrolla aspectos cognoscitivos sobre los procedimientos de intervención
policial

III. OBJETIVOS EDUCATIVOS

Al finalizar el semestre académico el Alumno estará en condiciones de:

A. Demostrar el desarrollo de habilidades en las técnicas y procedimientos

a adoptar en las investigaciones policiales.

B. Hacer cumplir adecuadamente las diferentes normas legales vigentes

que son la base de las investigaciones policiales.
IV. CONTENIDOS

I UNIDAD
LA INVESTIGACIÓN POLICIAL
 Primera Sesión
PRIMERA Las funciones de la PNP en la Constitución Política del
SEMANA Perú.
(04 Segunda Sesión
horas) Responsabilidad de la PNP en la Administración de
Justicia.
SEGUND  Primera Sesión
A La investigación Policial.- Definición, características y
SEMANA principios doctrinarios. Su importancia en el acopio de
(04 indicios, evidencias y pruebas del delito.
horas)
Segunda Sesión
La investigación policial o investigación criminal.- Su
relación con la criminalidad y las ciencias forenses.
Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de
armas de fuego por los funcionarios encargados de
hacer cumplir la ley.
TERCER  Primera Sesión
A El carácter científico de la Investigación Policial.
SEMANA Segunda Sesión
(04 El investigador Policial.- Definición, características,
horas) equipo de investigación.

II UNIDAD
EL DELITO Y LA PRUEBA DEL DELITO
CUARTA  Primera Sesión
SEMANA El Delito.- Elementos constitutivos del delito. El dolo y
(04 la culpa. El delito preterintencional. La Tentativa.
horas) Circunstancias que modifican la responsabilidad penal.
La participación delictiva. Concurso de delitos.

Segunda Sesión
Contenido histórico de la evolución de las diversas
corrientes de valoración de la prueba del delito.

III UNIDAD
EL MÉTODO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN POLICIAL
QUINTA  Primera Sesión
SEMANA El Método General de la Investigación Policial (MGIP).-
(04 Definición. Fases o Pasos del Método General de la
horas) Investigación Policial.
Segunda Sesión
I Fase del MGIP.- Conocimiento del hecho.- Concepto.
Importancia. Formas. La Denuncia.- Concepto.
Clasificación. La Ocurrencia Policial.- Concepto.
Formas. Otras formas del conocimiento del hecho.-
Procedimiento Policial por conocimiento directo y
conocimiento indirecto.
SEXTA  Primera y Segunda Sesión
SEMANA II Fase del MGIP.- Comprobación del hecho.-
(04 Concepto. Importancia. Formas: Técnica. Científica.
horas) Procedimiento Operativo.
Segunda Sesión
III Fase del MGIP.- Diligencias investigatorias
preliminares en la escena del delito.

IV UNIDAD
LA INSPECCIÓN DE LA ESCENA DEL DELITO
SÉTIMA  Primera Sesión
SEMANA La Inspección de la Escena del Delito.- Concepto.
(04 Importancia. Diferencia y Similitud de la Inspección
horas) Técnico Policial (ITP) con la Inspección Técnico
Criminalística (ITC).
Segunda Sesión
La ITP y/o ITC.- Personal. Equipo. Procedimiento
Operativo.- Ingreso a la Escena. Método de Ocupación
de la Escena. El Método de cuadros. El Método Lineal
o de Peine. El Método Descriptivo. Croquis y
Planimetría. Fotografía.
OCTAVA  Primera Sesión
SEMANA Acopio de Indicios y Evidencias.- Búsqueda.
(04 Recomendaciones. Práctica.
horas)
Segunda Sesión
EXAMEN PARCIAL II
NOVENA  Primera Sesión
SEMANA Protección de Huellas. Indicios y Evidencias.
(04 Segunda Sesión
horas) Traslado de Indicios y Evidencias (Cadena de
Custodia).
DÉCIMA  Primera Sesión
SEMANA Cierre de la Escena del Delito.- En lugar Cerrado. En
(04 lugar Abierto. Coordinaciones con las Autoridades
horas) Judiciales Competentes. Demarcación de la Escena.
Bloqueo de las vías de acceso. Fin del cierre de la
Escena.
Segunda Sesión
PRACTICA DIRIGIDA

V UNIDAD
PLANEAMIENTO DE LA INVESTIGACION POLICIAL
DÈCIMO  Primera Sesión
PRIMERA IV Fase del MGIP.- Planeamiento de la Investigación
SEMANA Policial.- Concepto. Importancia. Secuencia. Definir el
(04 problema e investigar. Formulación de Hipótesis.
horas) Búsqueda y Obtención de Informaciones. Análisis de la
Informaciones y verificación de las Hipótesis.
Conclusión y Elaboración de Informe Policial.
Segunda Sesión
El Plan.- Concepto. Esquema del Plan. Practica de
formulación del Plan.

VI UNIDAD
MANEJO DE INFORMANTES Y CONFIDENTES
DÈCIMO  Primera Sesión
SEGUND V Fase del MGIP.- Manejo de Informantes y
ASEMAN Confidentes. Y Colaboradores. Concepto. Diferencias.
A Segunda Sesión
(04 Reglas de Manejo. Análisis e interceptación de la
horas) Información.

VII UNIDAD
TECNICAS DE VIGILANCIA Y CONTRAVIGILANCIA
DÈCIMO  Primera Sesión
TERCER EXAMEN PARCIAL II
ASEMAN
A Segunda Sesión
(04 VI Fase del MGIP.- La Vigilancia. Concepto. Elementos
horas) para la Vigilancia. Objeto. Finalidad. Importancia.
Condiciones que debe reunir el vigilante.
 DECIMO  Primera Sesión
CUARTA Tipos de vigilancia por la posición.- Vigilancia Fija.
SEMANA Vigilancia Móvil. Vigilancia Combinada. Por el medio
(04 Empleado. Vigilancia a Pie. Vigilancia en vehículo. Por
horas) la forma. Vigilancia de cerca. Vigilancia a distancia.
Vigilancia por etapas.

Segunda Sesión
Técnicas de Vigilancia. Fase preparatoria.
Recomendaciones de carácter específico. En caso de
vigilancia fija. En caso de vigilancia a Pie. En caso de
vigilancia en vehículo.
DECIMO  Primera Sesión
QUINTA Procedimientos para la ejecución de la vigilancia.
SEMANA Vigilancia fija. Vigilancia a Pie. Vigilancia de a tres.
(04 Vigilancia de a dos. Vigilancia de a uno.
horas)
Segunda Sesión
Procedimientos para la ejecución de vigilancias en
automóviles. En la ciudad. En el Campo.
DECIMO  Primera Sesión
SEXTA La Contravigilancia.- Concepto. Tácticas de
SEMANA Contravigilancia. En la vigilancia Fija. En la vigilancia a
(04 Pie. En la vigilancia en automóvil. Algunas técnicas
horas) para reanudar la vigilancia pérdida.

Segunda Sesión
Práctica de Vigilancia y Contravigilancia. A Pie. En
Vehículo.
DECIMO
SETIMA
SEMANA EXAMEN FINAL
(04
horas)

V. PROCEDIMIENTOS DIDÁCTICOS

A. Las técnicas de enseñanza se orientarán a la interacción permanente

docente – educando, enmarcadas en la cultura participativa, y el trabajo
en equipo.

B. Se promoverá la investigación permanente y la exposición de los

conocimientos adquiridos.

C. El desarrollo de los contenidos curriculares serán eminentemente objetivos

mediante el empleo de Mapas Conceptuales, proyección de vídeos y
 simulacros de procedimientos de Control De De Insumos Químicos Y
Productos Fiscalizados.

VI. EQUIPOS Y MATERIALES

El docente para el desarrollo de la asignatura empleará los siguientes equipos

y materiales:

EQUIPOS

Retroproyector, video grabadora, computador, proyector multimedia.

MATERIALES

Proveerá Separatas a los educandos, así como empleará

transparencias o videos para reforzar las técnicas de enseñanza.

VII. EVALUACIÓN

La asistencia a las sesiones teóricas es obligatoria en el 70% y a los Talleres

en el 90%, en caso contrario de no existir justificación alguna por la Sub
Dirección Académica de la ETS PNP, el Alumno(a) desaprobará la asignatura.

El proceso de evaluación del aprendizaje será permanente, comprenderá:

A. Evaluación Formativa Interactiva, en relación a la participación activa del

Alumno(a) en el aula. El promedio de las intervenciones orales
constituirá Nota de Paso Oral.

B. Evaluación Formativa o de Proceso para comprobar el rendimiento

académico, pronosticar posibilidades de desarrollo y reorientar la
metodología, compromete la aplicación de:

1. Dos exámenes escritos parciales (8ª y 13ª semana), enmarcados

en los modelos de la Prueba Objetiva, en las que prime el empleo
de la capacidad reflexiva, la correlación de criterios, el análisis y el
pensamiento lógico; debiendo, además, contener preguntas tipo
desarrollo y situación -problema orientadas a medir las
competencias previstas en los Objetivos Educativos.
2. Un trabajo de investigación monográfica que se valorará en su
forma y contenido.

C. Evaluación Sumativa orientada a comprobar el nivel de desarrollo

cognoscitivo, reflexivo y del pensamiento lógico, para lo cual se aplicará
un examen final (17ª semana), de similar característica empleada en los
exámenes parciales.
D. El Promedio General se calculará en concordancia con las disposiciones
establecidas en el Manual de Régimen Educativo de las Escuelas de
Formación de la PNP, conforme se detalla a continuación:

Promedio General

PG = PEP (3) + PO (1) + TA (2) +EF (4)

10

PEP = Promedio de Exámenes Parciales

PO = Paso Oral

TA = Trabajo de Investigación monográfica

EF = Examen Final