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MINUTA

SEÑOR NOTARIO:

Sirvase a extender en su reguistro de escritura publica adecuandose a la nueva ley


de sociedades, modificando del pacto social y estatuto, que otorga lo ¨LA EMPRESA
LOS PAPUS E.I.R.L¨.

JUNTA GENERAL EXTRAORDINRIA DE ACCIONISTAS.

Esta empresa se dio en probincia de aguaytia – padre abad, siendo las 10:30 am
horas, del dia 13 de junio de 2018, se encuentran reunidos en el local de la sociedad,
situado en la avenida federico basadre, MZ 155, LT 4, distrito de aguaytia probincia
de padre abad-ucayali los accionistas que conforman la sociedad son:

PANTOJA RUIZ Yerson Yovar propietario del 50% de la acciones

ESPINOZA CASTELLO Linn Victor propiuetario del 50% de las acciones

Encontrandose reunidos los accionistas que que representan el integro del capital
social pagado, no siendo necesaria la convocatoria previa, se decidio por
humanidad celebrar la presente junta y declarante validicamente instalada, de
conformidad de conformidad con la ley general de sociedades.

Se designo como presidente de la gunta a don Linn Victor ESPINOZA CASTELLO


y como secretario señor Yerson Yovar PANTOJA RUIZ.De inmediato se designo la
agenda a tratar:

AGENDA

Adecuacción de la nueva ley general de sociedades, modificadas del pacto social y


estatuto.

DESARROLLO DE LA AGENDA

Adecuacion a la ley general de sociedades, modificadas del pacto social y estatuto.

En este punto, el presidente manifestó que a la fecha se encuentra vigente la ley N°


26887, nueva ley general de sociedades, la misma que en su primera disposicion
transitoria obliga a las sociedades constituidadas a adecuar su estatuto a los nuevos
dispositivos que establece la referidad ley.

En ese sentido, se procede a dar lectura del texo integro del estatuto de la ley de
sociedades, para verificar que erticulos contravienen lo estipulado en la ley N°
26887.

Luego de haberse efectuado una minuciosa revision del estatuto, se decidio por
umanidad adaptarse a una EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPOSABILIDAD
LIMITADA. (E.I.R.L) prescidiendo de directorio y adecuar la sociedad a la nueva ley
general de sociedades ley N° 26887 y modificando el pacto social y deñ estatuto
sera como sigue:

PACTO SOCIAL

PRIMERO.- se constitulle como accionista actuales, AL SEÑOR: ESPINOZA


CASTELLO Linn Victor Y AL SEÑOR: PANTOJA RUIZ Yerson Yovar, quienes
manifiestan su voluntad de constituir una EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA, (E.I.R.L). bajo la denominacion de ¨EMPRESA
LOS PAPUS¨ al amparo de la ley general de sociedades – ley N° 26887 y demas
dispocitivos legales vigentes sobre la materia.

SEGUNDO.- el capital de la sociedad es de S/. 100,000.00 (cien mil 00/100 soles),


dividido en 50% en a cada socio que representa un valor de S/ 50,000.00 (sincuenta
mil 00/100 soles), las acciones tienen un valor niminal de S/.1.00 (un sol cada
accion), las acciones fueron suscritas y pagadas de esta forma.

ESPINOZA CASTELLO Linn Victor, aporto 50,000.00 acciones suscritas y pagadas

PANTOJA RUIZ Yerson Yovar, aporto 50,000.00 acciones suscritas y pagadas

TERCERO.- la sociedad inicio sus actividades despues de una semana de la fecha


de inscripcion del reguistro de su personeria juridica en los reguistros publicos
aguaytia provincia de padre abad. Siendo su duracion indefinida el domicilio de la
sociedad es en la provincia de aguaytia-pampas, esta empresa puede establecer
sucursales, oficinas u otras agencias, en cualquier lugar de la republica del pais.

CUARTO.- la gerencia se encuentra conformada de la siguiente manera:

Gerente General: ESPINOZA CASTELLO Linn Victor quien ejercera la facultad de


velar por la empresa y como SUB GERENTE AL SEÑOR: PANTOJA RUIZ Yerson
Yovar, la empresa establecio que no tendra directorio.

QUINTO.- el estatuto que reguira la sociedad sera la siquiente.

ESTATUTO

TITULO PRIMERO

DENOMINACION.- DOMICILIO – OBJETO Y DURACIÓN

ARTICULO PRIMERO.- Bajo la denominacion ¨COMERCIAL LOS PAPUS E.I.R.L.¨


se constitulle como una sociedad de ( EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA) con domicilio en la cidudad AGUAYTIA, pudiendo
establecer sucursales en cualquier lugar de la republica y del extranjero, previo
acuerdo con la Junta General de Accionistas.

ARTICULO SEGUNDO.- El objetivo de la empresa que se constituye es la compra


y venta de abarrotes, tambien podra dedicarse a cualquier otra actividad conexa o
complementaria previo acuerdo con la Junta General de Accionistas.

ARTICULO TERCERO.- El plazo de duracion de la sociedades indefinido e inicio


de sus actividades a la fecha de su inscripcion en el registro de peronas juridicas.

TITULO SEGUNGO
CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES

ARTICULO CUARTO .- El capital de la sociedad es de S/ 100,000.00 (cien mil


00/100), dividido en 100,000 acciones de valor nominal s/ 1.00 (un sol) cada uno,
integradamente suscritas y pagadas de la siguiente:
- Yerson Yovar , pantoja ruiz suscribe y paga s/ 50,000.00
- Linn Victor, espinoza castello suscribe y paga s/ 50,000.00

ARTICULO QUINTO.- Las acciones seras nominativas y estaran representados por


titulostalonados y numerados que se desglosaran del respectivo libro y contendra
las especificaciones señaladas en el articulo 100 de la ley general de sociedades.

ARTICULO SEXTO.- El gerente de la sociedad llevara un libro de matricula de


acciones. La sociedad solo reconoce como propietario de acciones a la persona que
figure como tal en este. Las acciones pueden ser transferidas conforme prescrito en
los articulos 92 y 93 de la ley general de sociedades.

El accionista que desea transferir sus acciones debera comunicar su intencion por
carta notarial a la gerencia de la sociedad para que esta lo pongo en conocimiento
de los acciones, con constancia de recepcion de de la comunicación respectiva, a
fin de que pueden hacer valer sus derechos de prefencia en el plazo de 10 dias
contados a partir de la referida comunicación.

ARTICULO SEPTIMO.- Los accionistas tienen derecho de preferencia para adquirir


las nuevas acciones que emite la sociedad en el futuro y que ponga a la vente. Este
derecho debera ejercitarss en proporcion al numero de acciones que posee cada
accionista, en el plazo de 10 dias de comunicada la emision y el proposito de la
venta.

ARITUCULO OCTAVO.- En caso de perdida, deterioro y robo de acciones, la


sociedad podra otorgar titulos duplicados anulando los originales, siendo potestativo
para el gerente exigir comunicaciones previas.

ARTICULO NOVENO.- Las acciones nos indivisibles para la sociedad y cuando una
o mas acciones pertenescan en comun a varias personas, estas deberan nombrarsu
apoderado que la represente a todas ellas.

ARTICULO DECIMO.- Cada accion da derecho a un voto en la junta general de


accionistas. El accionista por el simple hecho de serlo esta obligado a cumplir estos
estatutos y las resoluciones y acuerdos de la junta general de accionistas.
TITULO TRES

DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ARTICULO UN DECIMO.- La junta general de accionistas es el organo supremo de


la sociedad, y sera convocada por el gerente, a su iniciativa o a solicitud escrita de
accionistas que representen cuando menos el 20 % de capital social pagado,
debiendo indicarse el motivo de tal solicitud.

La convocatoria se efectuara de conformidad con el articulo 245 de la ley general


de sociedades y opcionalmente se publicara mediante aviso en el diario oficial el
peruano y en otros de mayor circulacion de la sede social,con una anticipacion de
10 dias si se trata de junta obligatoria anual, o de 3 dias so fuera general o segunda
convocatoria de junta obligatoria anual podra hacerse constar en el aviso en que, si
procediera, se reunira la junta general en segunda convocatoria, pudiendo adoptar
toda clase de acuerdos si concurren accionistas que representen la totalidad de
capital pagado, y si estos aprueban por uniformidad la realizacion de la junta y los
asuntos a tratarse.

ARTICULO DUODECIMO.- La junta de accionistas sera obligatoria anual o general.


Compete a la junta obligatoria anual, que se reunira cuando menos una vez al año
dentro de los 3 meses siguientes a la terminacion del ejercicio economico, lo
siguiente:

A) Pronunciarse sobre la gestion social y, los resultados economicos del


ejercicio anterior expresados en los estados financieros correspondientes.
B) Disponer la aplicación de las utilidades que hibiera.
C) Elegir cuando corresponda al gerente o gerente y fijar su retribucion.
D) Designar o delegar en el gerente la designacion de los auditores externos,
cuando corresponda.
E) Resolver sobre los demas asuntos que le sean propios conforme al estatuto
y sobre cualquier otro consignado en la convocatoria.
ARTICULO DECIMO TERCERO.- La junta general se reunira cunado lo determine
el gerente o a solicitud notarial de los accionistas de acuerdo a lo dispuesto en el
articulo 113 de la ley general de sociedades, y a ella le compete lo siguiente:

A) Aumentar o disminuir el capital social.


B) Modificar el estatuto social.
C) Remover al gerente o gerente y nombrar a los nuevos.
D) Disponer investigaciones, auditorias y balances especiales.
E) Resolver sobre la emision de obligaciones de la sociedad.
F) Transformar, funsionar, escindir, reorganizar, disolver y liquidar la sociedad.
G) Acordar la enajenacion, en un solo acto, de activo cuyo valor contable exceda
el 50% del capital de la sociedad.
H) Resolver en los casos en que la ley o el estatuto dispongan su intervencion
y en cualquier otra circuntancia que requiera el interes social.

ARTICULO DECIMO CUARTO.- Las juntas generales solo podran tratar acerca de
los asuntos que figuren expresamente determinados en la convocatoria, salvo lo
dispuesto en el articulo undecimo.
ARTICULO DECIMO QUINTO.- Para la ccelebracion de las juntas generales en su
primera convocatoria, ciuando no se trate de los asuntos mensionados, en el articulo
siguiente, se requiere cuando menos, la concurrencia del 50%, de acciones
suscitras con derecho a voto; en segunda convocatoria bastara la concurrencia de
cualquier numero de acciones suscritas con derecho a voto. Los acuerdos se
adoptaran por mayoria absoluta de las acciones suscritas con derecho voto
representadas en la junta.
ARTICULO DECIMO SEXTO.- Para la celebracion de junta general dy cuando se
trate del aumento o disminucion del capital, emision de obligaciones,
transformacion, fusion, escision, reorganizacion y disolucion de la sociedad y en
general de cualquier modificacion del estatuto, se requiere en primera convocatoria,
la concurrenciade acciones suscritas con derecho a voto que se representen las dos
terceras partes del capital pagado. En segunda convocatoria, bastara que concurras
acciones suscritas con derecho a voto que los representantes los tres quintos del
capital pagado. Para la validez de los acuerdos se requiere que estos sean
adoptados cuando menos por mayoria absoluta de las acciones suscritas con
derecho a voto.
ARTICULO DECIMO SEPTIMO.- En las generales de accionistas, cada accion de
derecho a un voto, salvo los casos especificamente señalados en el articulo 164º y
otros de la ley general de sociedades.
ARTICULO DECIMO OCTAVO.- Los acuerdos de las juntas generales de
accionistas, se haran constar en un libro de actas legalizado y llevado con arreglo a
ley.

TITULO IV
DEL GERENTE

ARTICULO DECIMO NOVENO.- La sociedad tendra uno o mas gerentes que


seran designados por la junta general, y que ejerceran el cargo por tiempo
indefinido.
ARTICULO DECIMO VIGESIMO.- El o los gerentes son los encargados de dirigir
la administracion de la sociedad, efectuando todos los actos y contratos
correspondientes al objeto de la misma; ejerceran conjuntamente o en forma
indistinta con otro gerente o apoderado de la sociedad que esta designe, la
representacion de la sociedad ante las autoridades administrativas,
gubernamentales, municipales, en juicio o fuera de el, con las facultades
generales del mandato y las especiales contenidad en los articulos 74 y 75 del
codigo procesal civil; podran ademas contratar los funcionarios, empleados,
asesores, agentes y personal de que haya de servirse la sociedad.
El gerente general, a sola firma, podra realizar los siguientes actos salvo aquellos
en los que la ley disponga acuerdo previo de los accionistas;
a) organizar el regimen interno de la sociedad, usar el sello del mismo, expedir la
correspondencia, cuidar que la contabilidad este al dia, inspeccionar los libros,
documentos y operaciones de la oficina y dictar las disposiciones para el correcto
funcionamiento de la misma.
b) representar a la sociedad ante toda clase de autoridades, sean publicas,
administrativas, municipales y judiciales, gosando para esta ultima de las
facultades.

c) dirigir las operaciones comerciales y administrativas de la sociedad.

d) nombrar y remover los empleados y obreros necesarios fijandoles los sueldos,


salarios, comiciones, etc.

e) dar cuanta cuando se lo solicite la junta general, del estado y marcha de los
negocios; ordenar pagos, cobranzas y elaborar el proyecto del balance general y
rubricarlos.

f) intervenir en los actos y contratos que la sociedad celebre y que estuviese


dentro de sus facultades.

g) podra cobrar todas las sumas que se adeudan a la sociedad estando facultado
para otorgar los recibos y cancelaciones correspondientes.

h) otorgar poderes generales y especialespara juicios y poderes en general,


pudiendo sustituir los poderes en forma parcial y total y revocar las sustituciones.

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.- El gerente general de la sociedad actuando a


sola firma, ademas podra:

a) Abrir y cerras cuentas bancarias; girar cheques sobre depositos en cuenta


corriente.
b) Girar cheques en sobregiros, cobrar cheques de la sociedad.
c) Girar cheques conseguidos en cuenta corriente.
d) Endosar cheques.ç
e) Girar, firmar, aceptar,endosar letrar, vales y pagares y descontarlos.
f) Solicitar y celebrar contratos en sobregiros, creditos en cuenta corrientey
prestamos con o sin garantia, asi como creditos documentarios.
g) Comprar, vender, hipotecar y dar en prenda bienes muebles o inmuebles.
h) Afianzar y prestar aval.
i) Dar y tomar en arrendamiento bienes muebles e inmuebles.
j) Contratar seguros y endosar polizas.
k) Representar a la sociedad en licitaciones publicas y privadas, suscribiendo
presupuestos, convenios, contratos, etc,
l) Abrir y cerrar cajas de seguridad, retirar, cancelar cuentas de de ahorro.

TITULO V

DEL BALANCE Y SUS UTILIDADES

ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.- el gerente general debera formular


anualmente los estados financieros y la memoria del ejercicio, que se cerrara el
31 de dicienbre de cada año.

Tales documentos se someteran a la aprobacion de la junta oligatoria anual de


accionistas que se reuniran dentro de primer trimestre del proximo año
siguiente. Al efecto, el gerente los pondra a disposicion de los accionistas en el
domicilio de la sociedades, diez dias antes de la celebracion de la junta.

ARTICULO VIGESIMO TERCERO.- las utilidades que resulten se distribuiran


en el modo y forma que lo determine la junta de accionistas sujetandose en
todo a lo disponen los articulos 230° y 231°, de la ley general de sociedades.

ARTICULO VIGESIMO CUARTO.- la memoria de los estados fimamcieros se


ajustaran a las normas contenidas a los articulos 221° a 225° de la ley general
de sociedades.

TITULO VII

DE LA LIQUIDACION Y DISILUCION SOCIAL

ARTICULO VIGESIMO QUINTO.- la junta general de accionistas, reunidos el


quóurum que se establece el articulo 16° de estos estatutos, podra en
cualquier momento resolver la liquidacion y disolucion de la sociedad. Al
adoptarse tal acuerdo debera la junta proceder a la designacion del o de los
liquidadores, pudiendo recaer la misma en el gerente de la sociedad, en su
gestion, el liquidador o los liquidadores se sujetaran a las disposiciones
pertinentes contenidas en la ley general de sociedades.
TITULO VIII

DISPOCIONES FINALES

ARTICULO VIGESIMO SEXTO.- en todo lo no previstopor estos estatutos, la


sociuedad se regiran por las disposiciones contenidas en la ley general de
sociedades, sus ampliatorias y modificatorias prebaleciendo estas sobre
aquellas.

No habiendo otro asunto que tratar se dio lectura a la presente acta, la misma
que fue aprobada por unaminidad, designadose al señor ESPINOZA CASTELLO
Linn Victor para que en representacion de la siciedad suscrita la corriespondiente
minuta y escritura publica, nesesarias para formalizar los acuerdos tomados,
siendo las 7:13 pm se levanto la secion, firmado los presentes en señal de
conformidad.

Firmado ESPINOZA CASTELLO Linn Victor firma PANTOJA RUIZ Yerson


Yovar.

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Firma firma