Lavado de dinero

LEGISLACIÓN NACIONAL Y SUS ANTECEDENTES.

PRIMERA LEGISLACIÓN

LA LEY N° 1.015 "QUE PREVIENE Y REPRIME LOS ACTOS ILÍCITOS

DESTINADOS A LA LEGITIMACIÓN DE DINERO O BIENES", del 10 de enero
de 1997.

En el articulo 3 tipificó del delito de Lavado de dinero o bienes y lo sancionó con

la pena privativa de libertad de 2 a 10 años.

Acciones típicas:

a) Ocultar el objeto

b) Disimular su origen

c) Frustrar o peligrar el conocimiento de su origen, ubicación, encuentro, decomiso,

incautación, secuestro, o embargo.

d) Obtener, adquirir, convertir, transferir, guardar o utilizar para si o para otro el

objeto.

Los hechos antijurídicos bases fueron: (criterio del umbral y criterio

descriptivo)

1. Un crimen cometido por una banda criminal o grupo terrorista.

2. Un delito señalado en la ley 1340/88 (Que reprime el tráfico ilícito de.

estupefacientes y drogas peligrosas).

SEGUNDA LEGISLACIÓN

LEY 1160/97, QUE SANCIONA EL CÓDIGO PENAL PARAGUAYO, del 26

de noviembre de 1997, entró en vigor 1 año después de su promulgación.

Tipificó en el articulo 196 y sancionó con pena privativa de libertad de hasta 5

AÑOs, y en su forma agravada hasta 10 AÑOS.

Acciones típicas:

a) Ocultar el objeto

b) Disimular su procedencia

c) Frustrar o peligrar el conocimiento de su procedencia, ubicación, hallazgo,

comiso, comiso especial o secuestro.

d) Obtener el objeto.
e) Guardar o utilizar el objeto.

Los hechos antijurídicos bases fueron: (criterio del umbral y criterio

descriptivo)

1. Un crimen.

2. El realizado como miembro de una asociación criminal, según el articulo 239 del
CP.

3. Un hecho punible señalado en la ley 1340/88, que reprime el tráfico ilícito de.
estupefacientes y drogas peligrosas.

LEGISLACIÓN VIGENTE

LEY Nº 3.440/08 QUE MODIFICA VARIAS DISPOSICIONES DE LA LEY N°

1.160/97, CÓDIGO PENAL,del 16 de julio de 2008

Modificó y amplió el articulo 196 del CP.

A mas de los ya previstos incluyó:

1. Hechos punibles contra la trata de personas previstos en la ley 4788/12

2. Proxenetismo, artículo 139 CP

3. Violación del derecho de autor y derechos conexos, artículo 184a CP

4. Violación de los derecho de marca, artículo 184b CP

5. Violación de los derechos sobre dibujos y modelos industriales, artículo 184c CP

6. Extorsión, artículo 185 CP

7. Extorsión agravada, artículo 186 CP

8. Estafa mediante sistemas informáticos, artículo 188 CP

9. Lesión de confianza, artículo 192 CP

10. Usura, artículo 193 CP

11. Procesamiento ilícito de desechos,, artículo 200 CP

12. Ingreso de sustancias nocivas en el territorio nacional, artículo 201 CP

13. Cohecho pasivo, artículo 300 CP

14. Cohecho pasivo agravado, artículo 301 CP

15. Soborno, artículo 302 CP

16. Soborno agravado, artículo 303 CP

17. Prevaricato, artículo 305 CP

18. Los previstos en los artículos 37 al 45 de la ley 1340/88, que reprime el tráfico
ilícito de. estupefacientes y drogas peligrosas.

19. El previsto en la ley de armas de fuego, sus piezas y componentes, municiones,

explosivos, accesorios y afines. (derogado por Ley Nº 4036)

20. Contrabando, previsto en el articulo 336 de la ley 2422/04.