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INTRODUCCION………………………………………………………....... 3
ANTECEDENTES HISTORICOS ……………………………………….. 5
o TRUEQUE…………………………………………………………... 6
o EVOLUCIÓN DEL SIGNO MONETARIO, LA MONEDA……… 7
GRECIA …………………………………………………….. 7
ROMA……………………………………………………….. 8
SISTEMA MONETARIO…………………………... 10
FALSIFICACIÓN DE LA MONEDA …………...... 10
o DE LA MONEDA AL PAPEL MONEDA………………………... 11
o EN LATINO AMÉRICA, PERÚ…………………………………... 13
ÉPOCA VIRREINAL………………………………………. 13
REPÚBLICA ………………………………………………. 14
ANTECEDENTES LEGALES …………………………………………... 14
o ANTECEDENTES CONSTITUCIONALES …………………… 15
o ANTECEDENTES PENALES…………………………………… 18
o ANTECEDENTES LEGISLATIVOS ……………………………. 19
o CONVENIOS INTERNACIONALES …………………………….. 22
OFICINA CENTRAL CONTRA LA FALSIFICACIÓN NUMERARIA DEL
PERÚ………………………………………………………………………... 23
CONCEPTOS BASICOS …………………………………………………. 25
o DINERO ……………………………………………………………... 25
o MONEDA ……………………………………………………………. 25
TIPOS PENALES ………………………………………………………….. 25
o BIEN JURIDICO TUTELADO…………………………………….. .25
ART. 252: FALSIFICACION DE BILLETES O MONEDAS… 26
ART. 253: ALTERACION DEL VALOR DE BILLETES O
MONEDAS ……………………………………………………….. 28
ART. 254: TRAFICO DE MONEDAS Y BILLETES ………… 29
ART. 255: FABRICACION O IMPORTACION DE
INSTRUMENTOS O INSUMOS CON FINES DE
FALSIFICACION ………………………………………………… 31
ART. 256: ALTERACION DE BILLETES O MONEDA……… 32
ART. 257. APLICACIÓN EXTENSIVA DEL OBJETO
MATERIAL DEL DELITO ……………………………………… 33
ART. 257- A: AGRAVANTES CUALIFICANTES …………… 33
ART. 258: EMISION ILEGAL DE MONEDAS ……………….. 35
ART.259: USO ILEGAL DE DIVISAS ………………………… 36
ART.260: RETENCION ILEGAL DE DIVISAS……………….. 38
ART. 261: VALORES EQUIPARADOS A BILLETES Y
MONEDAS ………………………………………………………. 39
CONCLUSIONES……………………………………………………………41
BIBLIOGRAFIA………………………………………………………………43
ANEXOS ……………………………………………………………………..45
Al creador de todas las cosas, el que nos ha dado fortaleza para continuar
cuando a punto de caer hemos estado; por ello, con toda la humildad que de
nuestros corazones puede emanar, dedicamos primeramente nuestro trabajo a
Dios.
A nuestros padres que es el que nos dio la vida, el que nos da consejos a
pesar del distanciamiento que existe a causa del trabajo, que es el que nos
apoya económicamente al igual que nuestras madres.
Al docente, gracias por su tiempo, por su apoyo así como por la sabiduría que
nos transmite y transmitirá en el desarrollo de nuestra formación profesional.
DELITOS MONETARIOS
I. ANTECEDENTES HISTORICOS
1) Introducción
En los comienzos de nuestra historia las actividades que desarrollaron los
hombres eran la caza y la recolección, estos como signo de su sistema
económico; mas tarde aparece la producción y con ella las primeras formas
de comercio que consistía en el intercambio de productos, lo que uno no
tenia y no necesitaba se cambiaba por lo que otro tenia y no necesitaba, a
lo que se denomino “trueque”
2) E l Trueque
Más tarde como sigo representativo de los valores, como unidad de mercancía
aparecen las especies metálicas, que se valoraban y apreciaban en peso. El
trueque se realizaba usando tres metales: el oro, la plata y el cobre, era el
lingote marcado valorado en peso y que debía ser comprado en cada
transacción, mediante este signo metálico se realizaba el intercambio de
mercancía , se considera como antecedente a la moneda ; la diferencia esta en
que este lingote no tenia las cualidades que actualmente tiene la moneda ,
carecía de la fijeza del valor , y el carácter oficial ;es decir, de la garantía que
otorga el gobierno y no era de curso legal .
3.1 Grecia
Fueron los lidios quienes inventaron la moneda en el siglo VII a.c. y esta
fue adoptada por la mayoría de las polis (ciudades) griegas, fueron los griegos
los primeros que en el mundo occidental decidieron imitar el sistema utilizado
en Asia menor, en el reino de Lidia, situado aproximadamente en la actual
Turquía, que consistía en la utilización de trozos de metal, que llevaban
grabada una imagen, y a los que asignaban distintos valores en el comercio.
ser un método mas sencillo para la fijación de los precios y su utilización en los
intercambios, la primera que utilizaron fue el dracma, realizado en plata,
emitido en Atenas y Corinto; el dracma fue conocido en todo el mundo
mediterráneo, y apreciado por el valor de su aleación y su peso.
3.2) Roma
de acuñar moneda bajo el control del senado, más tarde fue una función
exclusiva del emperador.
Este delito data desde la creación misma de dichas piezas y que estuvo
alentada por el uso de metales preciosos como el oro y la plata, se trata de un
delito tradicionalmente muy grave, porque estando en reserva la acuñación de
la moneda al rey, falsificarla era un delito de lesa majestad, la consecuencias
de la falsificación era la pérdida de la fe pública en la moneda de curso legal,
podían ser de una gravedad incalculable. Por todo ello la falsificación de la
moneda ha sido siempre reprimida con penas graves).
sus pagos utilizando una menor cantidad de metal, estas prácticas fueron
constantes durante la edad media .
4.2) República
ANTECEDENTES LEGALES
ANTECEDENTES CONSTITUCIONALES
Atraves de la historia nuestro país tubo que pasar por muchos cambios
desde la llegada de los conquistadores a America hasta el día de hoy, nuestro
sistema juridico no ha sido la excepcion ya que como cualquier otra nacion tuvo
que recorrer un proceso largo para llegar a la situacion juridica actual.
1860
En estas constituciones de los años respectivos no se hace
referencia concerniente a la regulación de la moneda.
1867
ANTECEDENTES PENALES
TITULO II
circulación a sabiendas será reprimido con prisión no mayor de dos años o con
multa de la renta de tres a noventa días.
2º→ Los títulos o cupones de la deuda del estado o los de las deudas de
las municipalidades y beneficencias;
3º→ Los bonos, las obligaciones del tesoro publico o de las instituciones
del estado;
ANTECEDENTES LEGISLATIVOS
son la Ley Nº 27593, Ley Nº 26992, y la Ley Nº 26714, referidas las tres a lo
que son delitos monetarios.
(25/05/2002)
Publicación en el Diario Oficial El Peruano
Aprueban Reglamento de la Ley Nº 27583 que
(25/05/2002) Numerario.
Publicación en el Diario Oficial El Peruano
MONEDA NACIONAL
MONEDA EXTRANJERA
.
UNIVERSIDAD ANDINA
“NESTOR CACERES VELASQUEZ” DERECHO BANCARIO Y SEGUROS
CONVENIOS INTERNACIONALES
INTERPRETACIONES
La OCN fue creada por Ley No.27583 del 7 de diciembre del 2001, y
reglamentada mediante D.S. 038-2002-PCM del 25 de mayo del 2002,
iniciando operaciones a fines de dicho año, y está ubicada en el Jirón Junín
791, Lima - Cercado.
CONCEPTOS BASICOS
CONCEPTO DE DINERO
TIPOS PENALES
TITULO X
CAPITULO II
DELITOS MONETARIOS
o Empleo: uso
En esta parte del articulo nos hace referencia a cualquier persona que
valiéndose de habilidades va ha falsificar monedas y billetes , pero con una
limitación , que no sea de producción masiva , es decir que la manera, la forma
en que estos billetes y monedas van hacer falsicados están establecidos en
nuestro código, y por ser un atenuante en consecuenci la pena va a ser menor
SUJETO ACTIVO:
SUEJTO PASIVO.
SANCION:
SANCION
o Distribuye: repartir
SANCION:
SANCION:
SANCION:
En esta primera parte nos dice que un primer agravante del delito
monetario es el pertenecer a una asociación delictiva, porque al ser así
significaría que lo hacen a gran escala es decir realizan el delito en grandes
cantidades.
En esta segunda parte nos dice que una agravante es que la persona
haya laborado en imprenta o taller gráfico debido que por la expericnai de este
trabajo pudiera hacer uso de esos conocimientos y falsificar monedas o billetes.
En este tercer elemento nos dice que una agravnate de este delito
monetario es que la persona involucrada hay trabajo en el banco central de
IX Semestre “A” Delitos Monetarios Página 34
UNIVERSIDAD ANDINA
“NESTOR CACERES VELASQUEZ” DERECHO BANCARIO Y SEGUROS
reserva del peru y por su trabajo haya podido tener información privilegiada
sobre la fabricación de billetes y monedas.
SUJETO ACTIVO:
SUEJTO PASIVO:
SANCION:
Artículo 258.- El funcionario del Banco Central de Reserva del Perú que
emita numerario en exceso de las cantidades autorizadas, será reprimido con
pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de seis años e
inhabilitación de uno a cuatro años conforme al Artículo 36, incisos 1) y 2)
SUJETO ACTIVO:
SUEJTO PASIVO:
SANCION:
En este artículo nos señala que son solo aquellas personas a las cuales
se les asigna divisas por alguna cosa, no se podrá emplear las divisas para
otras ajenas a lo que se fue autorizado.
SUJETO ACTIVO:
Aquella persona que utiliza las divisas con fin distinto al autorizado,
además de los funcionarios que faciliten la realización del delito.
SUEJTO PASIVO:
SANCION:
SUJETO ACTIVO:
SUEJTO PASIVO:
SANCION:
- Conceptos importantes:
o http://books.google.com.pe/books?id=d50pZS6PJhkC&pg=PA211&lpg=
PA211&dq=concepto++penal+de+moneda&source=bl&ots=qwMAz47xf6
&sig=zIlSiZM0nzeuakE4AmtNU0jbIZ4&hl=es&ei=TFnmSfTzNpqqMqyFqI
EJ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=7
o http://books.google.com.pe/books?id=Iw0uTHsvh_cC&pg=PA17&lpg=PA
17&dq=EVOLUCION+DE+LA+MONEDA&source=bl&ots=wtjJ1oyIkY&si
g=U97FjiYjKDOHndtTHCemkun0SPc&hl=es&ei=b5vXSaW5IIHmlQei3rT
eDA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=10#PPA7,M1
o http://centros5.pntic.mec.es/ies.arzobispo.valdes.salas/alumnos/moneda/
apli.html
o http://books.google.com.pe/books?id=Iw0uTHsvh_cC&pg=PA17&lpg=PA
17&dq=EVOLUCION+DE+LA+MONEDA&source=bl&ots=wtjJ1oyIkY&si
g=U97FjiYjKDOHndtTHCemkun0SPc&hl=es&ei=b5vXSaW5IIHmlQei3rT
eDA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=10#PPA8,M1
o http://books.google.com.pe/books?id=WK8WAAAAYAAJ&pg=PA87&dq=
el+trueque+en+la+antiguedad&as_brr=1#PPA103,M1
TRATADOS INTERNACIONALES
PRIMERA PARTE
Artículo 1
Las Altas Partes contratantes reconocen como el medio más eficaz, en las
actuales circunstancias, para prevenir y reprimir las infracciones de falsificación
de moneda, las reglas expuestas en la primera parte del presente convenio.
Artículo 2
Artículo 3
Artículo 4
Artículo 5
Artículo 6
Artículo 7
Artículo 8
Artículo 9
Artículo 10
Artículo 11
Las monedas falsas, así como los instrumentos y demás objetos designados en
el artículo 3, numeral 5, deberán ser embargados y confiscados. Dichas
monedas, dichos instrumentos y dichos objetos, deberán, después de su
confiscación, ser entregados a petición suya, bien al gobierno, bien al banco de
emisión de cuyas monedas se trata, con expresión de las piezas de convicción
cuya conservación en los archivos criminales sea impuesta por la ley del país
donde se ha seguido el procedimiento o, muestras cuya transmisión a la oficina
central de que trata el Artículo 12 pareciere útil. En todo caso, todos deberán
ser inutilizados.
Artículo 12
En cada país, las pesquisas en materia de moneda falsa, deberán, dentro del
cuadro de la legislación nacional, organizarse por una oficina central.
Deberá centralizar, dentro de cada país, todos los informes que puedan facilitar
las pesquisas, prevención y represión de la falsificación de moneda.
Artículo13
Artículo14
Cada oficina central, en los límites que juzgue oportunos, deberá hacer remitir
a las oficinas centrales de los demás países una colección de los ejemplares
auténticos anulados de las monedas de su país.
Deberá notificar dentro de los mismos límites, con regularidad, a las oficinas
centrales extranjeras, suministrándoles todas las informaciones necesarias:
Salvo los casos deinterés puramente local, cada oficina central, en los límites
que juzgue útil, deberá notificar a las oficinas centrales extranjeras:
Artículo 15
Artículo 16
En los casos a) yc), se remitirá siempre al mismo tiempo copia del exhorto a la
autoridad superior del país requerido.
Cada Alta Parte contratante dará a conocer; por medio de una comunicación
dirigida a cada una de las otras partes contratantes, el modo o modos de
transmisión arriba mencionados, admitido por ella para los exhortos de dicha
Alta Parte contratante.
Hasta el momento en que una Alta Parte contratante haga tal comunicación se
mantendrá su procedimiento actual en materia de exhortos.
Artículo17
Artículo18
SEGUNDA PARTE
Artículo 19
Las Altas Partes contratantes convienen en que todas las diferencias que
pudieren suscitarse entre ellas a propósito de la interpretación o de la
aplicación del presente convenio, y que no puedan ser solucionadas por
negociaciones 'directas, serán enviadas para su decisión al Tribunal
Permanente de Justicia Internacional. Si las Altas Partes contratantes entre las
cuales surgiere una diferencia o una de entre ellas, no fueren partes en el
protocolo de fecha 16 de diciembre de 1929relativo al Tribunal Permanente de
Justicia Internacional, dicha diferencia se sometería a su elección, y conforme a
las reglas constitucionales de cada una de ellas, ya al Tribunal Permanente de
Justicia Internacional ya a un tribunal de arbitraje constituido conforme al
convenio del 18 de octubre de 1927 para el arreglo pacífico de los conflictos
internacionales, ya a cualquier otro tribunal arbitral.
Artículo 20
Artículo 21
Artículo 22
Artículo 23
Artículo 24
Artículo 25
Artículo 26
Artículo 27
Artículo 28
PROTOCOLOADICIONAL
Interpretaciones
Queda entendido:
II. Reservas
Las Altas Partes contratantes que formulan las reservas que se expresan a
continuación subordinan a las mismas su aceptación del convenio; su
participación, bajo dichas reservas, es aceptada por las otras Altas Partes
contratantes.
III. Declaraciones
PROTOCOLO FACULTATIVO
1.El presente protocolo podrá ser firmado conforme el artículo 20 del convenio
en nombre de todo Estado miembro de la Sociedad de las Naciones o en
nombre de todo Estado miembro que haya estado representado en la
conferencia y que haya firmado o firme el convenio, o al cuales Consejo de la
Sociedad de las Naciones haya comunicado un ejemplar de dicho convenio.
Este convenio así como los protocolos adicional y facultativo, han sido
ratificados por España y sus ratificaciones depositadas en Ginebra en la
Secretaria General de la sociedad de las Naciones el 28 de abril de 1930.
Han sido además ratificados por los países siguientes y sus ratificaciones
depositadas en las fechas que se indican:
DECRETO-LEY Nº 18189
Considerando:
LEY N° 26714
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
POR CUANTO:
EL CONGRESO DE LA REPUBLICA
Artículo 1°.- Modifícase los artículos 252° a 258° y 261° del Código Penal, los
mismos que quedan redactados con los siguientes textos:
“Artículo 252°.- El que falsifica billetes o monedas será reprimido con pena
privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de doce años y con ciento
veinte a trescientos días-multa.
Artículo 256°.- Será reprimido con pena de multa no menor de treinta ni mayor
de ciento veinte días-multa.
1.- El que escribe sobre billetes, imprime sellos en ellos o de cualquier manera
daña intencionalmente billetes o monedas.
Artículo 258°.- El funcionario del Banco Central de Reserva del Perú que emita
numerario en exceso de las cantidades autorizadas, será reprimido con pena
privativa de libertad no menor de dos ni mayor de seis años e inhabilitación de
uno a cuatro años conforme al artículo 36° incisos 1) y 2).
Artículo 261°.- Para los efectos de este Capítulo quedan equiparados a los
billetes y monedas, los títulos de la deuda pública, bonos, cupones, cédulas,
libramientos, acciones y otros valores o títulos- valores emitidos por el Estado o
por personas de derecho público.”
En los lugares donde el Banco Central de Reserva del Perú no cuente con
oficina, el depósito se hará en el Banco de la Nación o, en su defecto, en la
entidad pública que dicho Banco Central designe siempre que ésta exprese su
conformidad. En tales casos se considerará que el depósito se efectúa por
cuenta del Banco Central de Reserva del Perú, bajo las responsabilidades de
ley.
Artículo 3°.- El Banco Central de Reserva del Perú será considerado agraviado
en los delitos que tratan los Artículos 252° a 260° del Código Penal. Como tal,
está facultado para solicitar se le tenga como parte civil en los respectivos
procesos.
En Lima, a los catorce días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y
seis.
POR TANTO:
LEY N° 26992
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
POR CUANTO:
EL CONGRESO DE LA REPUBLICA
"Artículo 3°.- El Banco Central de Reserva del Perú será considerado agraviado
en los delitos que tratan los Artículos 252" al 260° del Código Penal. Como tal,
está facultado para solicitar se le tenga como parte civil en los respectivos
procesos, sin perjuicio de la intervención que corresponda al Procurador
Público encargado de la defensa de los intereses del Estado.”
En Lima, a los seis días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y
ocho.
POR TANTO:
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los nueve días del mes de noviembre
de mil novecientos noventa y ocho.
LEY N° 26992
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
POR CUANTO:
EL CONGRESO DE LA REPUBLICA
"Artículo 3°.- El Banco Central de Reserva del Perú será considerado agraviado
en los delitos que tratan los Artículos 252" al 260° del Código Penal. Como tal,
está facultado para solicitar se le tenga como parte civil en los respectivos
procesos, sin perjuicio de la intervención que corresponda al Procurador
Público encargado de la defensa de los intereses del Estado.”
En Lima, a los seis días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y
ocho.
POR TANTO:
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los nueve días del mes de noviembre
de mil novecientos noventa y ocho.