“UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN”

FACULTAD: CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN

ESCUELA DE GESTIÓN

CURSO: LENGUAJE Y ORATORIA

TEMA: ACTA DE CONSTITUCION DE UNA EMPRESA
DOCENTE: DRA. ELIZABETH ZAPANAHUAMANÍ

INTEGRANTES:

CARLOS AUGUSTO DIAZ CASAS

TIFFANY MILAGRITOS CACERES VELAZCO
ALMENDRA BRIGAS CASTILLO

“PRIMER AÑO SECCION A”

AREQUIPA – PERU
2012
 Acta de constitución de una empresa
El Acta

ETIMOLOGÍA. Proviene del latín acta ("actos, hechos; archivos, registros"). Acta es el plural de actum
("acto, acción").

CONCEPTO. Es un documento redactado durante una reunión de personas, con la finalidad de testimoniar
las incidencias y los acuerdos tomados, así como también los temas tratados.
Toda institución pública o privada debe llevar este documento en el llamado "LIBRO DE ACTA", el cual es
muy importante porque contiene la historia y la vida de una institución certificando y dando fe legal de los
actos y decisiones de una entidad o sociedad.
El Libro de Acta debe estar foliado y legalizado por un Juez Instructor o por un Notario Público.
La redacción del Acta le corresponde a la secretaria quien generalmente redacta el documento en borrado para
después pasarla al Libro de Actas y hacerlo firmar por todas las personas asistentes a la reunión.

FUNCIÓN. El libro de actas es muy importante en la vida de una institución, porque certifica y da fe legal de
determinados actos y decisiones de una empresa o sociedad, para su debido cumplimiento. En el se asientan
todos los puntos fundamentales como testimonio verídico.

USOS. Hacen uso de ella todas las instituciones, sobre todo gremiales, que deseen darle valor legal a sus
actividades de carácter social, jurídico o político.
Para ello el libro de actas debe estar foliado y firmado, en la primera página, por un escribano o notario.
Su redacción le corresponde al secretario, quien generalemtne la escribe primero en un borrador para luego
pasarla al libro y hacerla firmar.

CLASES DE ACTAS

 Acta de Sesión.
 Acta de Comparendo.
 Acta de Conciliació
 Acta de Inspección o Supervición.
 Acta de Fundación.
 Acta de Trabajo
 Acta de Embargo
 Embargo de bienes muebles.
 Acta de Lanzamiento o Desahucio.
 Acta de Sociedad.

Conceptos Generales

¿Qué es una minuta?

Es un documento privado, elaborado y firmado por un abogado, que contiene el acto o contrato que debe
presentarse ante un notario para su elevación ante escritura pública.

¿Qué es una empresa?

Empresa es una unidad económico-social, integrada por elementos humanos, materiales y técnicos, que tiene
el objetivo de obtener utilidades a través de su participación en el mercado de bienes y servicios. Para esto,
hace uso de los factores productivos (trabajo, tierra y capital).

¿Qué es una microempresa?

Es microempresa:
• Cuando él o los propietarios trabajan en la empresa.
• Que el número de trabajadores a tener no puede ser mayor de (10) diez.
• Los niveles anuales de ventas no puede ser mayor a 150 UIT (Se genera rentas de tercera categoría)

¿Qué es una pequeña empresa?

Es una pequeña empresa cuando:

• Los propietarios deben de trabajar en la empresa
• El número de trabajadores debe ser máximo 50 inclusive.
• Deben generar entre rentas de tercera categoría y tipo de régimen tributario.
• Los niveles anuales de ventas puede ser más de 150 UIT hasta 850 UIT.

Tipos De Empresas

a) Empresa Individual de Responsabilidad Limitada E.I.R.L.

Es una persona jurídica de derecho privado, constituida por una sola persona con patrimonio distinto al de su
titular. Se constituye para el desarrollo exclusivo de actividades económicas de micro y pequeñas empresas.

Órganos de gobierno son:

Titular: Órgano máximo de la empresa que tiene a su cargo la decisión de los bienes y actividades.
Gerencia: Órgano que tiene a su cargo la administración y representación de la empresa, es designado por el
titular. El titular, puede asumir el cargo de gerente, en cuyo caso tendrá las facultades, deberes y
responsabilidades de ambos cargos, debiendo denominársele Titular Gerente.

b) Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada S.R.L

Es una forma societaria, el mínimo de socios es de dos (2) y máximo de veinte (20) personas. La
responsabilidad de los socios está limitada a su aporte. El patrimonio personal de los socios no esta afecto. El
capital está dividido en participaciones iguales acumulables e indivisibles que no pueden ser incorporados en
títulos valores ni denominarse acciones.
Junta General de Socios: Representa a todos los socios de la empresa.
Gerente General: Es el encargado de la dirección y administración de la sociedad, goza de las facultades
generales y especiales de representante procesal.
Sub-Gerente: Reemplaza al gerente en caso de ausencia.

c) Sociedad Anónima S.A

Es una sociedad de capitales, con responsabilidad limitada, en la que el capital social se encuentra
representado por títulos negociables y que posee un mecanismo jurídico propio y dinámico orientado a
separar la propiedad de la administración de la sociedad. El mínimo de socios es de dos (2) y máximo de
veinte (20).El patrimonio personal de los socios no esta afecto.
Junta General de Accionistas: Es el órgano supremo de la sociedad, está integrado por el total de socios.
Directorio: Es el órgano colegiado, elegido por la Junta General de Accionistas. En ningún caso el número de
directores es menor de tres (3).
Gerente General.: Es nombrado por el Directorio. Es el representante legal y administrador de la empresa.
Sub-Gerente: Reemplaza al gerente en caso de ausencia.
d) Sociedad Anónima Cerrada S.A.C.

Es una persona jurídica de derecho privado, de naturaleza comercial o mercantil, cualquiera sea su objeto
social. El mínimo es de dos (2) y máximo de veinte (20) accionistas y sus acciones no pueden ser inscritas en
el Registro Público del Mercado de Valores. Es una sociedad de responsabilidad limitada. El patrimonio
personal de los socios no está afecto.
Junta General de Accionistas: Es el órgano supremo de la sociedad, está integrado por el total de socios que
conforman la empresa.
Gerente General: Es la persona en quien recae la representación legal y de gestión de la sociedad, es quien
convoca a la Junta de Accionistas.
Sub-Gerente: Reemplaza al gerente en caso de ausencia. El Directorio: es facultativo (según la LGS).

ACTA DE CONSTITUCIÓN DE UNA EMPRESA

El acta de constitución de una empresa es su partida de nacimiento. Es el documento inicial, el primero que se
elabora formalmente a nombre de una entidad, a partir de la cual se escribirá su historia, porque no hay que
olvidar que las actas vienen a ser verdaderos testimonios de la vida de las instituciones.
El acta de constitución es la primera acta que se escribe en el libro respectivo, una vez que éste ha sido
legalizado por la correspondiente.
El acta de constitución y el estatuto conforman los dos documentos básicos para constituir legalmente una
empresa o asociación.

Se denomina empresa a toda sociedad constituida de acuerdo con las leyes de nuestro país. ¿Y qué es una
sociedad? Una sociedad es una agrupación de personas naturales y/o jurídicas que se han unido formalmente
para dedicarse a una actividad productiva, comercial o de servicios con fines de lucro, es decir, para obtener
ganancias o utilidades en beneficio mutuo.
Una persona natural es aquélla que tiene existencia física, real como cualquiera de nosotros; mientras que una
persona jurídica es aquélla constituida legalmente por dos o más personas naturales y/o jurídicas, distinta a
todas ellas.

Como ejemplo desarrollaremos un acata de constitución de una sociedad anónima.

1.- La Sociedad Anónima

La sociedad anónima es una de las formas societarias que confieren a sus socios la limitación de su
responsabilidad hasta el límite de su aporte. El capital social está representado por acciones, teniendo los
socios la calidad de accionistas.

Las características principales de la sociedad anónima se describen a continuación:

1.1.- Denominación

La sociedad anónima podrá adoptar cualquier denominación, pero deberá figurar necesariamente la indicación
Sociedad Anónima, o las siglas "S.A.".

Tratándose de las modalidades especiales de sociedades anónimas en atención a su estructura societaria,

capital social y número de accionistas, necesariamente deberá consignarse las siglas "S.A.C." para la Sociedad
Anónima Cerrada ó "S.A.A." para la Sociedad Anónima Abierta.
1.2.- Capital

El capital social está representado por acciones nominativas y se integra por aportes de los socios, quienes no
responden personalmente por las deudas sociales.

Para que se constituya la sociedad es necesario que tenga su capital suscrito totalmente, y cada acción suscrita
esté pagada, por lo menos, en un 25%. No se exige un monto mínimo de capital social, a efectos de constituir
la sociedad.

1.3.- Accionistas

El número de accionistas no puede ser menor a 2 personas naturales o jurídicas, residentes o no residentes,
mientras que el número máximo es ilimitado. Salvo el caso de la S.A.C. en donde el número máximo de
accionistas es veinte.

1.4.- Constitución

Existen dos formas de constituir una sociedad anónima; en un sólo acto (Constitución Simultánea), o en forma
sucesiva (Constitución por Oferta a Terceros).

En ambos casos es imprescindible la intervención del Notario Público, al cual los fundadores de la sociedad
deberán hacer entrega de la información y documentos necesarios para poder iniciar la constitución.

1.4.1.- Constitución Simultánea

El aporte de capital social debe ser depositado en una cuenta abierta en una entidad bancaria que opere en el
Perú. Los fundadores suscribirán una Minuta de Constitución, la cual deberá estar debidamente refrendada
por un abogado colegiado, y deberá ser elevada a Escritura Pública ante Notario, con la finalidad de que se
inscriba en el Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral de la Superintendencia Nacional de los
Registros Públicos -SUNARP-, correspondiente al lugar donde se constituya.

1.4.2.- Constitución por Oferta a Terceros

Los fundadores deberán redactar un programa de constitución que llevarán al Notario para efectos de legalizar
sus firmas. Una vez legalizadas las mismas, se depositará en el Registro de Personas Jurídicas de la Zona
Registral de la SUNARP, correspondiente al lugar donde se constituya a efectos de proceder a su publicación
posterior, con la finalidad de encontrar potenciales suscriptores.

La asamblea de suscriptores deberá realizarse en el lugar y hora establecida en el programa, o en su defecto,

en los que señale la convocatoria que hagan los fundadores. Dentro de los 30 días siguientes a la celebración
de la asamblea, la persona o personas designadas, otorgarán la Escritura Pública de Constitución de la
Sociedad, la cual deberá inscribirse en el Registro de Personas Jurídicas de la SUNARP del domicilio de la
sociedad.
1.5.- Costos de Organización

Los Gastos derivados de la constitución de la empresa son los siguientes:

Gastos Notariales, están referenciados por el monto de capital y por la extensión de la Escritura Pública.

Gastos Regístrales, la tasa a pagar es el 3/1000 del capital social.

Otros gastos, comprende la inscripción del nombramiento de Directores, pago de honorarios de abogado,
notario, etc.

1.6.- Duración de la Sociedad Anónima

El tiempo de duración de la sociedad anónima puede ser determinado o indeterminado.

1.7.- Aportes de los Accionistas

Los aportes pueden ser efectuados en moneda nacional y/o extranjera, así como en bienes físicos o tangibles o
en contribuciones tecnológicas intangibles, que se puedan presentar bajo la forma de bienes físicos,
documentos técnicos e instrucciones; que sean susceptibles de ser valorizados. Los aportes no dinerarios serán
revisados por el Directorio.

1.8.- Órganos de la Sociedad

1.8.1.- Junta General de Accionistas

Es la reunión de los accionistas debidamente convocada, para decidir asuntos propios de su competencia. Este
órgano decide por mayoría, teniendo en cuenta el número de acciones en que se encuentra dividido el capital.
Es el órgano máximo de la sociedad.

1.8.2.- Directorio

Es elegido por la Junta General de Accionistas, debiendo ser inscrita dicha designación en el Registro de
Personas Jurídicas de la Zona Registral correspondiente al lugar donde se constituya.

Para ser director no se requiere ser accionista; salvo que el Estatuto disponga lo contrario. Asimismo, puede
ser Director un extranjero no domiciliado.

El número de directores será fijado en el estatuto, y en su defecto, lo determinará la Junta General. El número
de directores no podrá ser inferior a tres.

El directorio tiene las facultades de representación legal y de gestión necesarias para la administración de la
sociedad dentro de su objeto social.

El Directorio está obligado a formular la memoria, los estados financieros y la propuesta de aplicación de las
utilidades en caso de haberlas. Los documentos anteriormente señalados deberán reflejar en forma clara y
precisa, la situación económica y financiera de la sociedad, las utilidades obtenidas o las pérdidas sufridas y el
estado de sus negocios.
1.8.3.- Gerencia

El gerente es nombrado por el directorio, salvo que el estatuto reserve esa facultad a la Junta General.

Pueden existir varios gerentes si así lo determina el estatuto o lo acuerda la Junta General. La duración del
cargo es por tiempo indefinido, salvo disposición contraria del estatuto o que el nombramiento se haga por un
plazo determinado.

Las atribuciones del gerente se establecerán en el estatuto o al ser nombrado, de lo contrario, se presume que
el gerente está facultado para la ejecución de los actos y contratos ordinarios correspondientes al objeto social.

1.9.- Requisitos Contables

Las empresas se encuentran obligadas a llevar libros de contabilidad considerados como principales, los
cuales deberán estar en castellano y expresados en moneda nacional, salvo que se trate de sociedades que
hayan suscrito contratos especiales con el Estado y por tal motivo puedan llevar su contabilidad en moneda
extranjera.

Los principales libros contables son los siguientes:

Libro de Inventario y Balances

Libro Diario

Libro Mayor

Libro de Planillas de Remuneraciones

Libro de Actas

Libro Caja

Registro de compras

Registro de ventas
Previo a su utilización, los libros contables deberán legalizarse ante Notario Público,

Excepto el de Planillas, el cual se legalizará ante el Ministerio de Trabajo y Promoción Social, pagando la tasa
correspondiente en el Banco de la Nación.

1.10.- Dividendos

Sólo podrán pagarse dividendos sobre las acciones en razón de utilidades obtenidas o de reservas de libre
disposición, siempre que el patrimonio no sea inferior al capital social.

La distribución de dividendos a los accionistas se realizará en proporción a las sumas que hayan
desembolsado y al tiempo de integración al capital social.
2.- La Sucursal

Las empresas, domiciliadas o no en el país, pueden libremente establecer sucursales en el Perú, debiendo
inscribirlas en el Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral de la SUNARP (Registros Públicos) del
lugar de su funcionamiento.

La sucursal carece de personería jurídica independiente de su principal. Está dotada de representación legal
permanente y goza de autonomía de gestión en el ámbito de las actividades que la sociedad principal le
asigna, conforme a los poderes que otorga a sus representantes.

La Escritura Pública de Establecimiento de Sucursal deberá contener cuando menos:

El certificado de vigencia de la sociedad principal. Y si se trata de sociedades constituidas en el extranjero,

deberán presentar, además del certificado de vigencia, con la constancia de que su pacto social ni su estatuto
le impide establecer sucursales en el extranjero.

Copia del documento en el que conste el pacto social y el estatuto.

El documento en el que conste el acuerdo de establecer la sucursal, adoptado por el órgano social competente
de la sociedad principal, el cual deberá indicar: el capital que se le asigna a la sucursal; para el giro de sus
actividades en el país; la declaración de que tales actividades están comprendidas dentro de su objeto social;

El lugar del domicilio de la sucursal y la designación de por lo menos un representante legal permanente en la
sucursal y los poderes que le confiere; y su sometimiento a las leyes del Perú para responder por las
obligaciones que contraiga la sucursal en el país.
El representante legal de la sucursal, deberá tener poderes suficientes para resolver cualquier cuestión
relacionada con las actividades de la empresa, para obligar a la sociedad por las operaciones que realicen la
sucursal y las generales de representación procesal que exige la ley.

SEÑOR NOTARIO:

SIRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS, UNA CONSTITUCION

SIMULTANEA DE SOCIEDAD ANONIMA, QUE OTORGAN:

............................, NACIONALIDAD ................, OCUPACION...............……….., CON DNI.

N°...................., ESTADO CIVIL SOLTERO.

........................................, NACIONALIDAD ........................., OCUPACION ........................., CON DNI.

Nº..................................., ESTADO CIVIL CASADO, CON ……………………. DNI. Nº ...............

TODOS SEÑALANDO DOMICILIO COMUN PARA EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO

EN............................................, URBANIZACION.....................

.......DISTRITO................................, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA.

EN LOS TERMINOS SIGUIENTES:

PRIMERO.- POR EL PRESENTE PACTO SOCIAL, LOS OTORGANTES MANIFIESTAN SU LIBRE

VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD ANONIMA, BAJO LA DENOMINACION
DE................................................................................................................ .........

SOCIEDAD ANONIMA, PUDIENDO USAR LA ABREVIATURA................................S.A.; SE OBLIGAN

A EFECTUAR LOS APORTES PARA LA FORMACION DEL CAPITAL SOCIAL Y A FORMULAR EL
CORRESPONDIENTE ESTATUTO.

SEGUNDO.- EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/........... (............................Y 00/100 NUEVOS

SOLES) REPRESENTADO POR................ ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE
S/. ......... (............…. Y 00/100 NUEVOS SOLES) CADA UNA, SUSCRITAS Y PAGADAS DE LA
SIGUIENTE MANERA:

..................................SUSCRIBE..............ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA S/. ..................

(............……......... Y 00/100 NUEVOS SOLES) MEDIANTE APORTE EN EFECTIVO Y S/. ................
(..........……...Y 00/100 NUEVOS SOLES) EN BIENES MUEBLES.

..................................SUSCRIBE..................... ACCIONES Y PAGA S/. .................... (...............………….Y

00/100 NUEVOS SOLES) MEDIANTE APORTES EN EFECTIVO Y S/. ................ (...........………….Y
00/100 NUEVOS SOLES) EN BIENES MUEBLES.

EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO.

TERCERO.- LOS OTORGANTES DECLARAN QUE LOS BIENES MUEBLES APORTADOS A LA

SOCIEDAD SON LOS QUE A CONTINUACION SE DETALLA Y QUE EL CRITERIO ADOPTADO
PARA LA VALORIZACION, EN CADA CASO, ES EL QUE SE INDICA:

DESCRIPCION DE CRITERIO EMPLEADO VALOR

LOS BIENES PARA SU VALORIZACION ASIGNADO

CESAR AUGUSTO CANALES VASQUEZ APORTA :

1.- UNA COMPUTADORA VALOR DE MERCADO S/. 4,500.00

PENTIUN ACER SERIE

74764379 MODELO……

2.-…………………………… VALOR DE MERCADO S/. …………

SUB TOTAL S/. …………

VILMA DELGADO GUTIERREZ APORTA :

1.-……………………………. VALOR DE MERCADO S/. …………

2.-…………………………… VALOR DE MERCADO S/. ………..

SUB TOTAL S/. ………..

TOTAL S/. …………

CUARTO.- LA SOCIEDAD SE REGIRA POR ESTATUTO SIGUIENTE Y EN TODO LO NO

PREVISITO POR ESTE, SE ESTARA A LO DISPUESTO POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES -
LEY 26887 - QUE EN ADELANTE SE LE DENOMINARA "LA LEY".

ESTATUTO

ARTÍCULO 1°.- DENOMINACION - DURACION - DOMICILIO:

LA SOCIEDAD SE DENOMINA "....................................................." SOCIEDAD ANONIMA, PUDIENDO

UTILIZAR LA ABREVIATURA........................ S.A.C.

TIENE UNA DURACION INDETERMINADA; INICIA SUS OPERACIONES EN LA FECHA DE ESTE

PACTO SOCIAL Y ADQUIERE PERSONALIDAD JURIDICA DESDE SU INSCRIPCION EN EL
REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LIMA. SU DOMICILIO ES LA PROVINCIA LIMA
DEPARTAMENTO DE LIMA ..; PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES U OFICINAS EN
CUALQUIER LUGAR DEL PAIS O EN EL EXTRANJERO.

ARTICULO 2°.- OBJETO SOCIAL.- LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO DEDICARSE A:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

SE ENTIENDE INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS RELACIONADOS CON EL

MISMO, QUE COADYUVEN A LA REALIZACION DE SUS FINES. PARA CUMPLIR DICHO OBJETO
PODRA REALIZAR TODOS AQUELLOS ACTOS Y CONTRATOS QUE SEAN LICITOS, SIN
RESTRICCION ALGUNA.

ARTICULO 3º.- CAPITAL SOCIAL: EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/. .......................
(..................................……………….. Y 00/100 NUEVOS SOLES) REPRESENTADO POR.................
ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/. ............... (.........................0/100
NUEVOS SOLES) CADA UNA.

EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO.

ARTICULO 4°.- ACCIONES: LA CREACION, EMISION, REPRESENTACION, PROPIEDAD,

MATRICULA, CLASES DE ACCIONES, TRANSMISION, ADQUISICION, DERECHOS Y
GRAVAMENES SOBRE ACCIONES, SE SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 82° A
110° DE LA "LEY".

ARTICULO 5°.- REGIMEN DE LOS ORGANOS DE LA SOCIEDAD:

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL ORGANO

SUPREMO DE LA SOCIEDAD. LOS ACCIONISTAS CONSTITUIDOS EN JUNTA GENERAL
DEBIDAMENTE CONVOCADA, Y CON EL QUORUM CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR LA
MAYORIA QUE ESTABLECE LA "LEY" LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU COMPETENCIA. TODOS
LOS ACCIONISTAS INCLUSO LOS DISIDENTES Y LOS QUE NO HUBIERAN PARTICIPADO EN LA
REUNION, ESTAN SOMETIDOS A LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL.

ARTICULO 6º.- JUNTA OBLIGATORIA ANUAL: LA JUNTA GENERAL SE REUNE

OBLIGATORIAMENTE CUANDO MENOS UNA VEZ AL AÑO DENTRO DE LOS TRES MESES
SIGUIENTES A LA TERMINACION DEL EJERCICIO ECONOMICO, TIENE COMO OBJETO
TRATAR LOS ASUNTOS CONTEMPLADOS EN EL ARTICULO 114° DE LA "LEY" .

OTRAS JUNTAS GENERALES: COMPETE, ASIMISMO A LA JUNTA GENERAL LAS ACCIONES

PREVISTAS EN EL ARTICULO 115° DE LA "LEY".

LOS REQUISITOS Y FORMA DE LA CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL SE SUJETA A LO

DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 116° A 119° DE LA LEY.

EL QUORUM Y LA ADOPCION DE ACUERDOS SE SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS

ARTICULOS 125°, 126° Y 127° DE LA LEY.

ARTICULO 7°.- EL DIRECTORIO: EL DIRECTORIO ES EL ORGANO COLEGIADO ELEGIDO POR

LA JUNTA GENERAL. LA SOCIEDAD TIENEN UN DIRECTORIO COMPUESTO
POR................MIEMBROS; CON UNA DURACION DE.....AÑOS.

PARA SER DIRECTOR NO SE REQUIERE SER ACCIONISTA.

EL FUNCIONAMIENTO DEL DIRECTORIO SE RIGE POR LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 153°

A 184° DE LA "LEY".

ARTICULO 8°.- LA GERENCIA: LA SOCIEDAD CUENTA CON UNO O MAS GERENTES. EL

GERENTE PUEDE SER REMOVIDO EN CUALQUIER MOMENTO POR EL DIRECTORIO O POR LA
JUNTA GENERAL, CUALQUIERA QUE SEA EL ORGANO DEL QUE HAYA EMANADO SU
NOMBRAMIENTO.

EL GERENTE GENERAL ESTA FACULTADO PARA LA EJECUCION DE TODO ACTO Y/O

CONTRATO CORRESPONDIENTES AL OBJETO DE LA SOCIEDAD, PUDIENDO ASIMISMO
REALIZAR LOS SIGUIENTES ACTOS:

DIRIGIR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y ADMINISTRATIVAS

ASISTIR CON VOZ PERO SIN VOTO A LAS SESIONES DEL DIRECTORIO, SALVO QUE ESTE
ACUERDE SESIONAR DE MANERA RESERVADA;

ASISTIR CON VOZ PERO SIN VOTO A LAS SESIONES DE JUNTA GENERAL, SALVO QUE ESTA
DECIDA LO CONTRARIO;
D) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES. EN LO JUDICIAL
GOZARA DE LAS FACULTADES GENERALES Y ESPEPCIALES, SEÑALAS EN LOS ARTICULOS
74, 75, 77 Y 436 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL, ASI COMO LA FACULTAD DE
REPRESENTACION PREVISTA EN EL ARTICULO 10 DE LA LEY Nº 26636 Y DEMAS NORMAS
CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS; TENIENDO EN TODOS LOS CASOS FACULTAD DE
DELEGACION O SUSTITUCION.

E) ABRIR, TRANSFERIR, CERRAR Y ENCARGARSE DEL MOVIMIENTO DE TODO TIPO DE

CUENTA BANCARIO, GIRAR, COBRAR, RENOVAR, ENDOSAR, DESCONTAR Y PROTESTAR,
ACEPTAR Y REACEPTAR CHEQUES, LETRAS DE CAMBIO, VALES, PAGARES, GIROS,
CERTIFICADOS, CONOCIMIENTOS, POLIZAS Y CUALQUIER CLASE DE TITULOS VALORES,
DOCUMENTOS MERCANTILES Y CIVILES; OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES,
SOBREGIRARSE EN CUENTA CORRIENTE CON GARANTIA O SIN ELLA, SOLICITAR TODA
CLASE DE PRESTAMOS CON GARANTIA HIPOTECARIA, PRENDARIA O DE CUALQUIER
FORMA.

F) ADQUIRIR Y TRANSFERIR BAJO CUALQUIER TITULO; COMPRAR, VENDER, ARRENDAR,

DONAR, ADJUDICAR Y GRAVAR LOS BIENES DE LAS SOCIEDAD SEAN MUEBLES O
INMUEBLES, SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS, YA SEAN PRIVADOS O
PUBLICOS. EN GENERAL PODRA CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS NOMINADOS E
INNOMINADOS VINCULADOS CON EL OBJETO SOCIAL.

EL GERENTE GENERAL PODRA REALIZAR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA LA

ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD, SALVO LAS FACULTADES RESERVADAS A LA JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS O AL DIRECTORIO.

ARTICULO 9º .- MODIFICACION DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCION DEL CAPITAL: LA

MODIFICACION DEL PACTO SOCIAL, EL AUMENTO Y REDUCCION DE CAPITAL SE SUJETAN A
LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 198º AL 220º DE LA "LEY".

ARTICULO 10º .- ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACION DE UTILIDADES.- SE RIGE POR LO

DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 40°, 221° A 233° "LEY".

ARTICULO 11º .- DISOLUCION, LIQUIDACION Y EXTINCION: EN CUANTO A LA DISOLUCION,

LIQUIDACION Y EXTINCION DE LA SOCIEDAD, SE SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS
ARTICULOS 407º, 409º, 410º, 411º, 412º, 413º AL 422º DE LA "LEY".

QUINTO.- EL PRIMER DIRECTORIO QUEDA INTEGRADO POR:

PRESIDENTE: NOMBRES,APELLIDOS,..........................…DNI. N°........……..

DIRECTOR: NOMBRES,APELLIDOS................................DNI. N°.........….....

DIRECTOR NOMBRES APELLIDOS................................ DNI. Nª ...............

SEXTO.- QUEDA DESIGNADO COMO PRIMER GERENTE GENERAL, ...........................……………..

CON DNI. .....................

CLAUSULA ADICIONAL I.-SE DESIGNA A : .....................................................CON DNI.

................................., SUB-GERENTE DE LA SOCIEDAD; QUIEN REEMPLAZARA AL GERENTE
GENERAL EN CASO DE AUSENCIA O IMPEDIMENTO CON LAS MISMAS FACULTADES
PREVISTAS PARA ESTE.

CLAUSULA ADICIONAL II .- DE CONFORMIDAD CON EL ART. 315 DEL CODIGO CIVIL

INTERVIENEN ................................, CONYUGE DE ........................., AUTORIZANDO
EXPRESAMENTE EL APORTE DE BIENES MUEBLES.

AGREGUE UD. SEÑOR NOTARIO, LO QUE FUERE DE LEY Y SIRVASE CURSAR LOS PARTES
CORRESPONDIENTES AL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LIMA , PARA LA
RESPECTIVA INSCRIPCION.

.................., ......DE..........................DEL 2005

………………………… …………………………….

DECLARACION JURADA DE RECEPCION DE BIENES

PO EL PRESENTE DOCUMENTO,YO …………………………………………….EN MI CALIDAD DE

GERENTE GENERAL DESIGNADO DE LA SOCIEDAD DENOMINADA
…………………………………………………S. A. QUE SE CONSTITUYE, DECLARO BAJO
JURAMENTO HABER RECIBIDO LOS BIENES MUEBLES QUE APARECEN DETALLADOS Y
VALORIZADOS EN LA CLAUSULA TERCERA DEL PACTO SOCIAL QUE ANTECEDE.

……… DE ………………… DEL 2005

---------------------------------------------

GERENTE GENERAL

MODELO 2.- MINUTA DE CONSTITUCION DE EMPRESA INDIVIDUAL DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA (E.I.R.L)

Señor Notario Público de esta Capital doctor..........................................................................

Sírvase Usted extender, en su Registro de Escrituras Públicas una de Constitución de Pequeña Empresa
Individual de Responsabilidad Limitada, que otorga la señora..........................., identifica con DNI
Nº..................., casada con............................,domiciliada en ....................................., en los términos
siguientes:
Primera.- Las otorgantes se comprometen a constituir una Empresa Individual de Responsabilidad Limitada al
amparo del Decreto ley Nº 21621, sus modificatorias y complementarias, para dedicarse al comercio, la que
se denominará.................................
Segunda.- Intervienen en el otorgamiento de este instrumento el esposo de la otorgante
señor............................,para prestar su expresa conformidad en virtud de lo establecido en el Articulo 173º del
código Procesal Civil.
Tercera.- La Empresa................................, se regirá por los siguientes:

ESTATUTO CAPITULO PRIMERO DETERMINACION, OBJETO, DURACION Y DOMICILIO

DE LA EMPRESA

Articulo Primero.- La denominación de la Empresa que por esta escritura se constituye es................................,
cuya Titular es la señora............................................
Articulo Segundo.- El objeto de la Empresa es .............................
Articulo Tercero.- La Empresa tendrá una duración indeterminada,
con las limitaciones que señala la Ley e iniciará una duración indeterminada, con las limitaciones que señala
la Ley e iniciará sus actividades al inscribirse en el Registro Mercantil esta Escritura, los actos y contratos
celebrados en su nombre antes de que aquella se inscriba en los Registro Públicos será reconocidos como
válidos y ratificados al adquirir la Empresa su personalidad jurídica plena.
Articulo Cuarto.- El domicilio de la Empresa se fija en la ciudad de ............................-Peréz, pudiendo
establecer sucursales en cualquier lugar del páis.

CAPITULO SEGUNDO DEL CAPITAL DE LA EMPRESA, DE LOS EFECTOS DEL APORTE Y

DE LA RESPONSABILIDAD DEL TITULAR

Articulo Quinto.- el capital de la Empresa es de S/. ............(..........00/100 nuevos soles) totalmente pagado y
aportado por el titular en efectivo.
Articulo Sexto.- Dicha suma de dinero, queda en consecuencia, transferida a favor de la Empresa en forma
definitiva, como capital de la misma, desde la fecha de otorgamiento de este instrumento la Empresa reconoce
a favor de ................................ el derecho sobre ese dinero y los beneficios netos que se obtendrán en los
ejercicios sucesivos.
Artículo Sétimo.- La responsabilidad del Titular queda limitada exclusivamente al capital aportado a la
Empresa. El titular responderá personalmente ante los acreedores de la Empresa con sus demás bines, propios
o comunes, sino en los casos que determinan la Ley.

CAPITULO TERCERO DE LOS ORGANOS DE LA EMPRESA

Articulo Octavo.- Son órganos de la Empresa:

a) El Titular;
b) La Gerencia
Articulo noveno.- El titular es el órgano máximo de la Empresa y tiene a su cargo la decisión sobre los bienes
y actividades de ésta.
Corresponde al titular:
a) Aprobar o desaprobar las cuentas y el balance general de cada ejercicio;
b) Disponer la aplicación de los beneficios netos luego de efectuar la cobertura de la participación de los
trabajadores y de las reservas y provisiones legales;
c) Designar y sustituir Gerente Apoderados, así como los liquidadores, otorgándoles los poderes requeridos
para el cumplimiento de sus funciones;
d) Modificar la Escritura de Constitución de la Empresa, aumentar el capitalu reducirlo, transportar,
funcionar, disolver y liquidar la Empresa;
e) Decidir sobre los demás asuntos que requiera el interés de la Empresa o que la Ley señale.
Aticulo Decimo.- El titular responderá personalmenteante terceros en forma limitada:
a) Cuando no se designe al representante legal de la Empresa;
b) Si hubiera efectuado retiros del patrimonio de la Empresa o no correspondan a beneficios debidamente
comprobados,
c) Si producida un pérdida del cincuenta por ciento o más del capital y transcurrido un ejercicio económico
persistiera tal situación sin haberse compensado el desmedro, y no se hubiera dispuesto la reducción del
capital o la disolución de la Empresa.
Articulo Undécimo.- La Gerencia es el órgano administrativo de la Empresa y tiene la representación legal de
la misma. Gerencia será desempeñada por una persona natural o por varias con capacidad para contratar, las
que se señalaran por el Titular, quien les conferirá los mandatos, generales o especiales, que estimaré
convenientes.
Articulo Duodécimo.- El cargo de Gerente es personal e indelegable y de duración indeterminada, el
nombrami9ento puede ser revocado en cualquier momento por el

El cargo concluye, además por renuncia, por muerte, por enfermedad que lo imposibilite para ejercerlo y por
incapacidad civil del Gerente.
Articulo Decimos Tercero .- Corresponde al Gerente:
a) organizar el régimen interno de la Empresa contratando al personal necesario, fijándose sus remuneraciones
y dar por terminado sus servicios;
b) Realizar los actos y celebrar los contratos que fueran necesarios para el cumplimiento de los fines de la
Empresa;
c) representar a la Empresa, judicialmente y extrajudicialmente;
d) Velar por la existencia, regularidad y veracidad de los libros y registros contables, formulando en su
oportunidad las cuentas y el balance general.
e) Dar cuenta al Titular, periódicamente de la marcha de la Empresa .
f) Ejercer las demás atribuciones que le señalen la Ley o le confiere el Titular.
Articulo Decimo Cuarto.- El Gerente responderá personalmente ante el Titular y ante terceros por los daños y
perjuicios que ocasione por el incumplimiento de sus deberes; siendo particularmente responsable por la
conservación de los bienes de la Empresa consignados en los inventarios, así como los fondos de la misma y
en general, del patrimonio de la Empresa, así como por ejemplo indebido de los recursos de la Empresa en
negocios distintos a su objeto.
El Titular será solidariamente responsable por el gerente por los actos infractorios de la Ley que practique este
y que constan de Acta, si no lo impugna judicialmente. Dentro de los quince días de asentada el Acta, salvo
que acredite no haber podido conocerlos en su oportunidad. Las acciones de responsabilidad contra el Gerente
prescriben a los dos años a partir de la comisión del acto que les dio lugar.
Articulo Décimo Quinto.- Las decisiones del titular referentes a los asuntos que se indicada en el articulo 9º y
13º de estos Estatutos y a las demás que sea necesario dejar constancia, se asentarán en un libro de Actas
legalizado conforme a Ley. En cada acto se anotará el lugar, la fecha y hora en que asienta el Acta tiene
fuerza legal desde el momento de suscripción.
Articulo Decimos Sexto.- El nombramiento y remoción del Gerente y demás apoderados se hará por el Titular
por Acta en la que constarán las facultades que se le confieren. Copia legalizada notarialmente de dicha Acta
servirá para él titulo para su inscripción en el registro Mercantil conforme al Articulo 46º de Decreto Ley Nº
21621.

CAPITULO CUARTO DE LA MODIFICACION DE LA ESCRITURA DE CONSTITUCION Y DEL

AUMENTO Y REDUCCION DEL CAPITAL

Articulo Décimo Séptimo,- En cualquier tiempo puede el Titular modificar los términos de la escritura de
constitución de la Empresa aumentar o reducir el capital, siguiendo en cada caso los procedimientos
establecidos por Decreto Ley Nº21621

CAPITULO QUINTO DEL BALANCE Y DISTRIBUCION DE LOS BENEFICIOS

Articulo Decimo Octavo.- Dentro del plazo máximo de 80 días contados a partir de la fecha de cierre del
ejercicio económico anual, el gerente deberá presentar al Titular al Balance General y las cuentas, no importa
la liberación y el descargo del Gerente por la responsabilidad que pudiera corresponderle.
Articulo Decimo noveno.- Determinamos los beneficios netos se procederá al cálculo de la Repartición de
Utilidades conforme a Ley
Articulo Vigésimo.- Cuando la Empresa obtenga beneficios líquidos superiores al 7% de su capital, deberá de
traer de ellos un 10% para formar el fondo de reserva legal hasta alcanzar la quinta parte del capital de la
Empresa.
Articulo Vigésimo Primero .- El Titular tiene el derecho, luego de efectuadas las deducciones indicadas en las
cláusulas que anteceden a percibir los beneficios obtenidos, siempre que el valor del patrimonio de la
Empresa no resulte inferior al capital.

CAPITULO SEXTO DE LA TRANSFORMACION, FUSION, DISOLUCION Y LIQUIDACION DE

LA EMPRESA

Articulo Vigesimo Segundo.- La transformación de la Empresa a otro tipo de sociedad puede ser acordada por
el titular, con arreglo a las disposiciones legales vigentes.
Articulo Vigesimo Tercero.- La fusión de la empresa con otra se efectuará con arreglo a las disposiciones de
Ley. La fusión y disolución se hará constar por escritura pública que se inscribirá en el registro.
Articulo Vigesimo Cuarto.- La disolución de la Empresa procede:
a) Por voluntad del titular, con arreglo a los trámites Ley;
b) Por conclusión a su objeto o imposibilidad sobreviviente de realizarlo;
c) Por fusión en los casos señalados por la Ley;
d) Por muerte del Titular;
e) Por quiebra de la Empresa;
f) Por producirse pérdidas que reduzcan el patrimonio de la Empresa en más del 50% si transcurrido un
ejercicio económico no se hubiere compensando de desmedro, o reducido el capital;
g) Por resolución judicial, en los casos señalados por la Ley.
Articulo Vigesimo Quinto.- El cargo de liquidador puede ser asumido por el Titular, el Gerente u otra persona
que designe el titular o el Juez, en su caso. El cargo de liquidador puede ser renovado en cualquier momento
por el Titular o por el Juez, en su caso. El liquidador ceñirá su actuación alas disposiciones establecidas en la
Ley de la materia.
Artículo Vigésimo Sexto.- Liquidada la Empresa y pagados los acreedores de aquella, el titular tiene derecho
al remitente de la liquidación, así como a los libros y documentos de la Empresa, por el término de 5 años,
bajo su responsabilidad.

CAPITULO SEPTIMO DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.-De conformidad con el Articulo 48º del Decreto de Ley Nº21621 se designa como primer Gerente a
la Señora......................., quien en su condición de titular asume el cargo de "Titular Gerente" de la Empresa
con las atribuciones señaladas en los Estatutos y en la Ley.
Segunda.- La Empresa.....................................E.I.R.L, otorga poder a favor de la señora.......................quien en
su condicion de Titular asume el cargo de "Titular Gerente" de la Empresa, con las atribuciones señaladas en
los Estatutos y en la Ley.
Tercera.- La Empresa...................................E.I.R.L, otorga poder a favor de.............................................. p ara
que a sola firma, ejercite las siguientes facultades:
a) Representar a la Empresa ante toda clase de entidades y personas de los sectores públicos y no públicos
nacional o extranjero, suscribiendo bajo el sello de la Empresa toda clase de comunicaciones, solicitudes,
recursos o correspondencia, presentando propuestas, cotizaciones y proformas en licitaciones, invitaciones o
concursos de precios;
b) Representar a la Empresa ante toda clase de autoridades, ya sean administrativas, políticas, judiciales o
municipales, pudiendo presentar en nombre de ella toda clase de solicitudes, recursos y reclamaciones.
c) Representar a la Empresa de toda clase de procedimientos judiciales y administrativos, juntas de
acreedores, quiebras, liquidaciones extrajudiciales, con las facultades generales del mandato y todas las
especiales del Articulo 10º del Codigo Procesal Civil, especialmente para contestar demandas, celebrar
transacciones, prestar confesión, reconocimiento de documentos, otorgar poderes para pleitos y revocarlos y
representar a la Empresa en Procedimientos laborales.
d) En el orden comercial solicitar la apertura y en el cierre de cuentas corrientes, girar cheques sobre fondos
propios o en sobregiro, endosar suscribir vales y pagarés y descontarlos, solicitar sobregiros, solicitar
contratos de préstamos, créditos o avances de cuentas corrientes con o sin garantía, pactando las condiciones,
solicitar fianza, afianzar y prestar aval para operaciones a nombre de la Empresa, contratar seguros y endosar
pólizas, comprar y vender muebles, cobrar y otorgar cancelaciones y recibos.
Usted Señor notario agregará las demás formalidades de Ley cuidando de insertar en el cuerpo de la escritura
pública la resolución que autoriza la constitución de la Empresa, y pasará partes al Registro Mercantil de
Lima, para su inscripción conforme a Ley.

Lima,......................de..............................del...................

..................................................
FIRMAS