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583798 NORMAS LEGALES Jueves 21 de abril de 2016 / El Peruano

Artículo 4. Autonomía de la responsabilidad


PODER LEGISLATIVO administrativa de la persona jurídica y extinción de la
acción contra la persona jurídica
La responsabilidad administrativa de la persona
jurídica es autónoma de la responsabilidad penal de la
CONGRESO DE LA REPUBLICA persona natural. Las causas que extinguen la acción penal
contra la persona natural no enervan la responsabilidad
LEY Nº 30424 administrativa de las personas jurídicas.
La acción contra la persona jurídica se extingue por
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA prescripción, cosa juzgada, amnistía o el derecho de gracia.
POR CUANTO: La prescripción de la acción contra la persona jurídica
se rige por lo dispuesto, en lo que corresponda, en los
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; artículos 80, 82, 83 y 84 del Código Penal.
Ha dado la Ley siguiente:
SECCIÓN III
MEDIDAS ADMINISTRATIVAS APLICABLES
LEY QUE REGULA LA RESPONSABILIDAD A LAS PERSONAS JURÍDICAS
ADMINISTRATIVA DE LAS PERSONAS JURÍDICAS
Artículo 5. Medidas administrativas aplicables
POR EL DELITO DE COHECHO El juez aplica, según corresponda, las siguientes
medidas administrativas contra las personas jurídicas
ACTIVO TRANSNACIONAL que resultaren administrativamente responsables de
la comisión del delito de cohecho activo transnacional,
SECCIÓN I
tipificado en el artículo 397-A del Código Penal:
DISPOSICIONES GENERALES
a. Multa hasta el séxtuplo del beneficio obtenido o
Artículo 1. Objeto de la Ley
que se espera obtener con la comisión del delito,
La presente Ley regula la responsabilidad administrativa
sin perjuicio de lo dispuesto en el literal a del
de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo
primer párrafo del artículo 7.
transnacional previsto en el artículo 397-A del Código Penal.
b. Inhabilitación, en cualquiera de las siguientes
modalidades:
Artículo 2. Ámbito subjetivo de aplicación
Para efectos de la presente Ley, son personas
1. Suspensión de las actividades sociales por
jurídicas las entidades de derecho privado, así como
un plazo no mayor de dos años.
las asociaciones, fundaciones y comités no inscritos,
2. Prohibición de llevar a cabo en el futuro
las sociedades irregulares, los entes que administran un
actividades de la misma clase o naturaleza
patrimonio autónomo y las empresas del Estado peruano
de aquellas en cuya realización se haya
o sociedades de economía mixta.
cometido, favorecido o encubierto el delito.
El cambio de nombre, denominación o razón social,
La prohibición podrá tener carácter temporal
reorganización social, transformación, escisión, fusión,
o definitivo. La prohibición temporal no será
disolución, liquidación o cualquier acto que pueda afectar
mayor de cinco años.
la personalidad jurídica de la entidad no impiden la
3. Suspensión para contratar con el Estado por
atribución de responsabilidad a la misma.
un plazo no mayor de cinco años.
SECCIÓN II
c. Cancelación de licencias, concesiones,
ATRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDAD
derechos y otras autorizaciones administrativas
ADMINISTRATIVA A LAS PERSONAS JURÍDICAS
o municipales.
d. Clausura de sus locales o establecimientos,
Artículo 3. Responsabilidad administrativa de las
con carácter temporal o definitivo. La clausura
personas jurídicas
temporal es no mayor de cinco años.
Las personas jurídicas a que se hace referencia en
e. Disolución.
el artículo 2 son responsables administrativamente por
el delito de cohecho activo transnacional, previsto en el Artículo 6. Medidas administrativas
artículo 397-A del Código Penal, cuando este haya sido complementarias
cometido en su nombre o por cuenta de ellas y en su El juez puede ordenar a la autoridad competente que
beneficio, directo o indirecto, por: disponga la intervención de la persona jurídica que resultare
administrativamente responsable de la comisión del delito
a. Sus administradores de hecho o derecho, de cohecho activo transnacional, cuando sea necesario,
representantes legales, contractuales y órganos para salvaguardar los derechos de los trabajadores y de los
colegiados, siempre que actúen en el ejercicio de acreedores hasta por un período de dos años.
las funciones propias de su cargo. La intervención puede afectar a la totalidad de la
b. Las personas naturales que prestan cualquier organización o limitarse a alguna de sus instalaciones,
tipo de servicio a la persona jurídica, con secciones o unidades de negocio. El juez debe fijar
independencia de su naturaleza, del régimen exactamente el contenido y alcances de la intervención
jurídico en que se encuentren o de si media y determinar la entidad a cargo de la intervención y
relación contractual y que, estando sometidas a los plazos en que esta debe cursarle informes a fin de
la autoridad y control de los gestores y órganos efectuar el seguimiento de la medida.
mencionados en el literal anterior, actúan por La intervención se puede modificar o suspender en
orden o autorización de estos últimos. todo momento previo informe del interventor y disposición
c. Las personas naturales señaladas en el del Ministerio Público. El interventor está facultado para
literal precedente cuando, en atención a la acceder a todas las instalaciones y locales de la entidad
situación concreta del caso, no se ejerza sobre y recabar la información que estime necesaria para el
ellas el debido control y vigilancia por parte ejercicio de sus funciones, debiendo guardar estricta
de los administradores de hecho o derecho, confidencialidad respecto de la información secreta o
representantes legales, contractuales u órganos reservada de la persona jurídica, bajo responsabilidad.
colegiados de la persona jurídica.
Artículo 7. Multa
Las personas jurídicas no son responsables en los Cuando no se pueda determinar el monto del beneficio
casos en que las personas naturales indicadas en los obtenido o del que se esperaba obtener con la comisión
literales a, b y c del primer párrafo, hubiesen cometido del delito de cohecho activo transnacional, el valor de la
el delito de cohecho activo transnacional, previsto en multa se establece conforme a los siguientes criterios:
el artículo 397-A del Código Penal, exclusivamente
en beneficio propio o a favor de un tercero distinto a la a. Cuando el ingreso anual de la persona jurídica
persona jurídica. al momento de la comisión del delito asciende
El Peruano / Jueves 21 de abril de 2016 NORMAS LEGALES 583799
hasta ciento cincuenta unidades impositivas a. Haber procedido a través de sus administradores
tributarias, la multa es no menor de diez ni mayor de hecho o derecho, representantes legales,
de cincuenta unidades impositivas tributarias. contractuales y órganos colegiados a confesar
b. Cuando el ingreso anual de la persona jurídica la comisión del delito de cohecho activo
al momento de la comisión del delito asciende transnacional, con anterioridad a la formalización
hasta mil setecientas unidades impositivas de la investigación preparatoria.
tributarias, la multa es no menor de cincuenta b. La colaboración objetiva, sustancial y decisiva
ni mayor de doscientas cincuenta unidades en el esclarecimiento del hecho delictivo, en
impositivas tributarias. cualquier momento del proceso.
c. Cuando el ingreso anual de la persona jurídica c. El impedimento de las consecuencias dañosas
al momento de la comisión del delito asciende a del ilícito.
un monto mayor a las mil setecientas unidades d. La reparación total o parcial del daño.
impositivas tributarias, la multa es no menor de e. La adopción e implementación por parte de la
doscientas cincuenta ni mayor de quinientas persona jurídica, después de la comisión del
unidades impositivas tributarias. delito de cohecho activo transnacional y antes del
inicio del juicio oral, de un modelo de prevención,
La multa debe ser pagada dentro de los diez días conforme a lo dispuesto en el artículo 15.
hábiles de pronunciada la sentencia que tenga la calidad de f. La acreditación parcial de los elementos del
consentida o ejecutoriada. A solicitud de la persona jurídica modelo de prevención, previstos en el párrafo
y cuando el pago del monto de la multa pueda poner en 17.2 del artículo 17.
riesgo su continuidad o el mantenimiento de los puestos de
trabajo o cuando sea aconsejable por el interés general, el Artículo 13. Circunstancias agravantes
juez autoriza que el pago se efectúe en cuotas mensuales, Son circunstancias agravantes de la responsabilidad
dentro de un límite que no exceda de treinta y seis meses. administrativa de las personas jurídicas:
En caso de que la persona jurídica no cumpla con el a. La comisión del delito de cohecho activo
pago de la multa impuesta, esta puede ser ejecutada sobre
transnacional en virtud de cualquiera de los
sus bienes o convertida, previo requerimiento judicial, en la supuestos del artículo 3, dentro de los cinco años
medida de prohibición de actividades de manera definitiva,
posteriores a la imposición, mediante sentencia
prevista en el numeral 2 del literal b del artículo 5. firme, de una o más medidas del artículo 5 a
la misma persona jurídica. En tal caso, el juez
Artículo 8. Inhabilitación puede aumentar las medidas establecidas en los
La medida de suspensión para contratar con el Estado, literales a, b y d del artículo 5, hasta en una mitad
prevista en el numeral 3 del literal b del artículo 5, se por encima del máximo legal establecido.
impone de forma obligatoria en los casos en que el delito b. La utilización instrumental de la persona jurídica
es cometido en el marco de un proceso de contratación para la comisión del delito de cohecho activo
pública. transnacional. Se entiende que se está ante este
El juez puede imponer cualquier modalidad de supuesto cuando la actividad legal sea menos
inhabilitación en supuestos distintos al señalado en el relevante que su actividad ilegal.
primer párrafo, en atención a las particularidades del caso
concreto y considerando los criterios establecidos en el Artículo 14. Criterios para la aplicación de las
artículo 14. medidas administrativas
Las medidas administrativas previstas en los literales
Artículo 9. Cancelación de licencias u otras b, c y d del artículo 5 son determinadas por el juez en
autorizaciones y clausura atención a los siguientes criterios, según corresponda:
La medida prevista en el literal c del artículo 5 se aplica
de forma obligatoria cuando el delito de cohecho activo a. La gravedad del hecho punible.
transnacional estuvo destinado o vinculado a la obtención b. El tamaño y naturaleza de la persona jurídica.
de licencias u otras autorizaciones administrativas. c. La capacidad económica de la persona jurídica.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el primer párrafo, el juez d. La extensión del daño o peligro causado.
puede imponer las medidas previstas en los literales c y d del e. El beneficio económico obtenido por el delito de
artículo 5, en otros supuestos cuando lo estime pertinente en cohecho activo transnacional.
atención a los criterios establecidos en el artículo 14. f. La modalidad y la motivación de la utilización de
la persona jurídica en el delito.
Artículo 10. Disolución g. El puesto que en la estructura de la persona
La disolución se aplica solo a las personas jurídicas jurídica ocupa la persona natural u órgano que
que hayan sido constituidas y operado para favorecer, incumplió el deber de control.
facilitar o encubrir la comisión del delito de cohecho activo
transnacional. En ningún caso podrá aplicarse para otras Artículo 15. Individualización de las medidas
circunstancias. administrativas
Esta medida no es aplicable cuando se trate de En caso de que el juez imponga la medida de multa o
personas jurídicas de derecho privado y empresas del las medidas administrativas previstas en los literales b y d
Estado o sociedades de economía mixta que presten del artículo 5 con carácter temporal, debe desarrollar los
un servicio de utilidad pública, cuya interrupción pueda siguientes pasos:
causar graves consecuencias sociales o económicas o
daños serios a la comunidad. a. Identifica la extensión de la medida que
corresponda, según los límites establecidos en el
Artículo 11. Decomiso artículo 5, y la divide en tres partes.
El juez, cuando corresponda, dispone el decomiso de b. Determina la medida concreta, evaluando la
los instrumentos, objetos, efectos y ganancias del delito de concurrencia de circunstancias agravantes o
cohecho activo transnacional por el que se declare responsable atenuantes, conforme a las siguiente reglas:
administrativamente a la persona jurídica, de conformidad
con el artículo 102 del Código Penal, conjuntamente con las 1. Cuando concurran únicamente circunstancias
medidas administrativas del artículo 5 que resulten aplicables. atenuantes o no existan atenuantes ni
agravantes, se aplica la medida dentro del
SECCIÓN IV tercio inferior.
DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS 2. Cuando concurran circunstancias agravantes
ADMINISTRATIVAS APLICABLES A LAS PERSONAS y atenuantes, se aplica la medida dentro del
JURÍDICAS POR LA COMISIÓN DEL DELITO DE tercio intermedio.
COHECHO ACTIVO TRANSNACIONAL 3. Cuando concurran únicamente circunstancias
agravantes, se aplica la medida dentro del
Artículo 12. Circunstancias atenuantes tercio superior.
Son circunstancias atenuantes de la responsabilidad 4. Cuando se trate de circunstancias atenuantes
administrativa de las personas jurídicas las siguientes: previstas por la ley como privilegiadas, se
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aplica la medida por debajo del tercio inferior. b. Medidas preventivas referidas a:
5. Cuando se trate de circunstancias agravantes
previstas por la ley como cualificadas, 1. La identificación de las actividades o
se aplica la medida por encima del tercio procesos de la persona jurídica que
superior. generen o incrementen riesgos de
6. En caso de concurrencia de circunstancias comisión del delito de cohecho activo
atenuantes privilegiadas y agravantes transnacional.
cualificadas, se aplica la medida dentro de 2. El establecimiento de procesos
los límites del rango legal. específicos que permitan a las personas
que intervengan en estos, programar
Para efectos del presente artículo, son circunstancias y ejecutar sus tareas o labores de una
atenuantes privilegiadas aquellas previstas en la ley manera que prevenga la comisión del
penal o procesal penal que prevean la reducción de la delito de cohecho activo transnacional.
pena por debajo del mínimo legal. Del mismo modo, 3. La identificación de los procesos
son circunstancias agravantes cualificadas aquellas de administración y auditoría de los
previstas en la ley penal o procesal penal que prescriban recursos financieros que permitan a la
el incremento de la pena por encima del máximo legal. persona jurídica prevenir su utilización
en la comisión de la conducta delictiva
Artículo 16. Suspensión de la ejecución de las de cohecho activo transnacional.
medidas administrativas 4. La existencia de sistemas de
denuncia, protección del denunciante,
16.1. El juez puede, mediante resolución debidamente persecución e imposición de sanciones
motivada y de modo excepcional, considerando internas en contra de los trabajadores o
especialmente el número de trabajadores o las directivos que incumplan el modelo de
ventas anuales netas o los montos de exportación prevención.
de la persona jurídica, suspender la ejecución
de las medidas administrativas impuestas y sus c. Un mecanismo de difusión y supervisión
efectos por un plazo no menor de seis meses interna del modelo de prevención, el cual
ni mayor de dos años. La suspensión procede debe ser aprobado por un reglamento o
siempre que la persona jurídica no esté incursa similar emitido por la persona jurídica.
en el supuesto de reincidencia previsto en el
literal a del artículo 13. 17.3. El reglamento desarrolla y precisa los elementos
16.2. En el caso de empresas del Estado, sociedades y requisitos necesarios para la implementación
de economía mixta o de personas jurídicas que del modelo de prevención.
prestan un servicio de utilidad pública cuya 17.4. En el caso de las empresas del Estado o
interrupción pueda causar graves consecuencias sociedades de economía mixta, el modelo
sociales y económicas o daños serios a la de prevención se ejerce sin perjuicio de las
comunidad, el juez puede ordenar la suspensión, competencias y potestades que corresponden
cualquiera fuese la medida administrativa a los órganos de control institucional como de
impuesta en la sentencia. todos los órganos conformantes del Sistema
16.3. Si durante el periodo de suspensión no se dispone Nacional de Control.
la incorporación formal de la persona jurídica al 17.5. Se excluye también la responsabilidad
proceso penal de conformidad con lo previsto en administrativa de la persona jurídica, cuando
los artículos 90 y 91 del Código Procesal Penal, cualquiera de las personas naturales señaladas
aprobado por el Decreto Legislativo 957, el juez en el artículo 3 comete el delito eludiendo de
deja sin efecto la medida administrativa impuesta modo fraudulento el modelo de prevención
y resuelve el sobreseimiento de la causa. debidamente implementado atendiendo a los
16.4. Esta suspensión no afecta el decomiso dispuesto elementos previstos en el párrafo 17.2.
judicialmente, según lo previsto en el artículo 11.
Artículo 18. Efectos jurídicos y valoración
SECCIÓN V El fiscal o el juez, según corresponda, verifican la
MODELO DE PREVENCIÓN efectiva implementación y funcionamiento del modelo
de prevención. Si en el curso de las diligencias
Artículo 17. Eximente por implementación de preliminares se acredita la existencia de un modelo
modelo de prevención de prevención implementado con anterioridad a la
comisión del delito de cohecho activo transnacional,
17.1. La persona jurídica está exenta de responsabilidad el fiscal dispone el archivo de lo actuado, mediante
administrativa por la comisión del delito de decisión debidamente motivada. En caso de que la
cohecho activo transnacional, si adopta e investigación preparatoria se hubiese formalizado,
implementa en su organización, con anterioridad el juez puede, a petición del Ministerio Público,
a la comisión del delito, un modelo de prevención dictar auto de sobreseimiento de conformidad con la
adecuado a su naturaleza, riesgos, necesidades normatividad procesal vigente.
y características, consistente en medidas de
vigilancia y control idóneas para prevenir el delito Artículo 19. Certificación del modelo de prevención
de cohecho activo transnacional o para reducir El modelo de prevención puede ser certificado por
significativamente el riesgo de su comisión. terceros debidamente registrados y acreditados, con
17.2. El modelo de prevención a que se hace referencia la finalidad de acreditar el cumplimiento de todos los
en el párrafo 17.1 debe contener como mínimo elementos establecidos en el párrafo 17.2 del artículo 17.
los siguientes elementos: El reglamento establece la entidad pública a cargo de la
acreditación de terceros, la norma técnica de certificación
a. Una persona u órgano, designado por el y demás requisitos para la implementación adecuada de
máximo órgano de administración de la los modelos de prevención.
persona jurídica, que ejerza la función
de auditoría interna de prevención y DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
que cuente con el personal, medios y FINALES
facultades necesarios para cumplirla
adecuadamente. Esta función se ejerce con PRIMERA. Vigencia
la debida autonomía respecto del órgano de La presente norma entra en vigencia el 1 de julio de
administración, sus propietarios, accionistas 2017.
o socios, salvo en el caso de la micro,
pequeña y mediana empresa, donde puede SEGUNDA. Reglamento
ser asumida directamente por el órgano de El Poder Ejecutivo, dentro de los sesenta días hábiles
administración. siguientes a la publicación de la presente Ley, aprueba
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el reglamento a que hace referencia el párrafo 17.3 del DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
artículo 17. MODIFICATORIAS

TERCERA. Vía procesal PRIMERA. Incorporación del artículo 401-C al


La investigación, procesamiento y sanción de las Código Penal
personas jurídicas, de conformidad con lo establecido Incorpórase el artículo 401-C al Código Penal con el
en la presente Ley, se tramitan en el marco del proceso texto siguiente:
penal, al amparo de las normas y disposiciones del
Código Procesal Penal, aprobado por el Decreto “Artículo 401-C. Multa aplicable a las personas
Legislativo 957. jurídicas
Cuando las personas jurídicas señaladas en el
CUARTA. Normas aplicables artículo 2 de la Ley que regula la responsabilidad
Durante la investigación y proceso penal, la persona administrativa autónoma de las personas jurídicas
jurídica goza de todos los derechos y garantías que la por el delito de cohecho activo transnacional resulten
Constitución Política del Perú y la normatividad vigente responsables por el delito previsto en el artículo 397-
reconoce a favor del imputado. A, el juez impone la medida de multa, conforme al
La persona jurídica puede ser asistida por la defensa literal a del artículo 5 de la citada norma, sin perjuicio
pública, en caso lo requiera, bajo los alcances de la Ley de las demás medidas administrativas allí previstas
29360, Ley del Servicio de Defensa Pública, del Decreto que resulten aplicables”.
Supremo 007-2012-JUS y demás normas conexas, en lo
que resulte pertinente. SEGUNDA. Incorporación del artículo 313-A al
Asimismo, son aplicables los artículos 372 y 468 al Código Procesal Penal
471 del Código Procesal Penal, aprobado por el Decreto Incorpórase el artículo 313-A al Código Procesal
Legislativo 957, que regulan la conclusión anticipada Penal, Decreto Legislativo 957, con el texto siguiente:
del juicio y el proceso de terminación anticipada
respectivamente, con plena intervención del apoderado “Artículo 313-A. Medidas cautelares en casos
judicial de la persona jurídica, y demás normas del citado de responsabilidad administrativa autónoma de
código que resulten pertinentes. personas jurídicas
En los supuestos previstos en la Ley que regula
QUINTA. Registro de personas jurídicas la responsabilidad administrativa autónoma de las
sancionadas administrativamente personas jurídicas por el delito de cohecho activo
El Poder Judicial implementa un registro informático transnacional, el juez, a pedido de parte legitimada,
de carácter público para la inscripción de las medidas puede ordenar, además de las medidas establecidas
administrativas impuestas a las personas jurídicas, en el numeral 1 del artículo 313, las siguientes:
con expresa mención del nombre, clase de sanción y
duración de la misma, así como el detalle del órgano a. Prohibición de actividades futuras de la misma
jurisdiccional y fecha de la sentencia firme, sin perjuicio de clase o naturaleza de aquellas con cuya
cursar partes a los Registros Públicos para la inscripción realización se habría cometido, favorecido o
correspondiente, de ser el caso. encubierto el delito.
En caso de que las personas jurídicas cumplan con b. Suspensión para contratar con el Estado.
la medida administrativa impuesta, el juez, de oficio o a
pedido de parte, ordena su retiro del registro, salvo que la La imposición de las medidas señaladas en el primer
medida tenga carácter definitivo. párrafo procede siempre que existan suficientes
El Poder Judicial puede suscribir convenios con otras elementos probatorios sobre la responsabilidad
instituciones para compartir la información que conste en administrativa de la persona jurídica por el delito de
el registro. cohecho activo transnacional y que fuese indispensable
El Poder Judicial, en el plazo de noventa días hábiles para prevenir los riesgos de ocultamiento de bienes
contados a partir de la publicación de la presente Ley, o de insolvencia sobrevenida o para impedir la
emite las disposiciones reglamentarias pertinentes obstaculización de la averiguación de la verdad.
que regulen los procedimientos, acceso, restricciones, Estas medidas cautelares no duran más de la mitad
funcionamiento del registro y demás aspectos necesarios del tiempo fijado para las medidas de carácter temporal
para su efectiva implementación. previstas en el artículo 5 de la Ley que regula la
responsabilidad administrativa autónoma de las personas
SEXTA. Campañas de difusión jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional”.
La Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, a través de
su Coordinación General, realiza campañas de difusión Comuníquese al señor Presidente de la República
sobre los alcances de la norma, dirigida a las empresas, para su promulgación.
a la policía, a los fiscales, a los procuradores, a los jueces
y a los ciudadanos. En Lima, al primer día del mes de abril de dos mil
dieciséis.
SÉTIMA. Financiamiento
La implementación de lo establecido en la presente Ley LUIS IBERICO NÚÑEZ
se financia con cargo a los presupuestos institucionales Presidente del Congreso de la República
de las entidades involucradas, sin demandar recursos
adicionales al tesoro público. NATALIE CONDORI JAHUIRA
Primera Vicepresidenta del Congreso de la República
OCTAVA. Informe técnico de la Comisión de Alto
Nivel Anticorrupción AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Cualquier propuesta normativa que modifique la
presente Ley o que implique la reducción o ampliación de POR TANTO:
su objeto y alcances, cuenta para su aprobación con un
informe técnico no vinculante de la Comisión de Alto Nivel Mando se publique y cumpla.
Anticorrupción.
En el supuesto de facultades delegadas a que se Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinte
refiere el artículo 104 de la Constitución Política del Perú, días del mes de abril del año dos mil dieciséis.
el sector responsable solicita el referido informe técnico a
la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción. OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República
NOVENA. Responsabilidad por denuncias
maliciosas PEDRO CATERIANO BELLIDO
La presentación de denuncias maliciosas en el marco Presidente del Consejo de Ministros
de la presente Ley da lugar a responsabilidad penal, civil,
administrativa y disciplinaria, conforme a ley. 1370638-1

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