LISTA DE CHEQUEO ASOCIADOS DE NEGOCIO COORDINADORA MERCANTIL

NOMBRE CLIENTE ASOCIADO: ___________________________________________________

TERMINAL NÚMERO DE CONTRATO ?????

FECHA INICIO CONTRATO ????
GERENCIA/OFICINA
TERMINACIÓN CONTRATO ?????
TIPO DE CONTRATO

LISTA DE VERIFICACIÓN

NEGOCIACIÓN
DOCUMENTOS APLICA N/A N° DE FOLIO OBSERVACIÓN
Formato FT-CO-01 (Registro Interno
1 de Asociados de Negocio
(Proveedores Críticos)
2 Contrato
3 Fotocopia de la Cédula
4 Fotocopia del NIT y Rut
5 Certificado de Cámara de Comercio
6 Procuraduría General de Nación
7 Lista OFAC (Clinton)
8 DIAN (Proveedores Ficticios)
RUES (Registro Único Empresarial y
9
Social)
10 BASC (Correo Electrónico)
Fotocopia de Certificaciones de
11
Normas
12 Dos referencias bancarias originales
Formato FT-CO-03 (Formulario de
13 Inscripción para pago de
Transferencia)
14 Dos referencias comerciales originales
Formato FT-CO-05 (Acuerdo de
15 Confidencialidad entre Proveedores y
Coordinadora Mercantil
16 Póliza de Garantía
17 Póliza de Cumplimiento
VINCULACIÓN CLIENTE
DOCUMENTOS APLICA N/A N° DE FOLIO OBSERVACIÓN
Formato FT-CO-01 (Registro Interno
18 de Asociados de Negocio
(Proveedores Críticos)
19 Fotocopia del Rut
20 Certificado de Cámara de Comercio
Fotocopia de Certificaciones de
21
Normas
22 Procuraduría General de Nación
23 Lista OFAC (Clinton)
24 DIAN (Proveedores Ficticios)
RUES (Registro Único Empresarial y
25
Social)

Página 1
de 1
 Página 1 de 1

26 BASC (Correo Electrónico)

SEGUIMIENTO CLIENTE
DOCUMENTOS N° FOLIO OBSERVACIÓN
27 Comunicaciones oficiales
28 Solicitud de compra
29 Cotización
30 Orden de Compra o Servicio

ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN
DOCUMENTOS N° FOLIO OBSERVACIÓN
27 Comunicaciones oficiales
28 Solicitud de compra
29 Cotización
30 Orden de Compra o Servicio

CANCELACIÓN CUENTA
OTROS DOCUMENTOS N° FOLIO OBSERVACIÓN
31
32
33
34