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ACTA NOTARIAL DE NOMBRAMIENTO DEL INGENIERO ESTUARDO NICOLAS

BUSTO RECINOS COMO ADMINISTRADOR UNICO Y REPRESENTANTE

LEGAL DE LA ENTIDAD DESARROLLOS INDUSTRIALES SOCIEDAD

ANONIMA.---------
En la ciudad de Guatemala, siendo las nueve horas del día seis de mayo del año dos mil

ocho, Yo, MANUEL RAMON HURTARTE HERRARTE, Notario, me encuentro

constituido en mi Bufete Jurídico ubicado en la octava calle número once guión

trece de la zona uno, Edificio Recinos, oficina cuatrocientos seis, de esta ciudad, a

requerimiento del Ingeniero ESTUARDO NICOLAS BUSTO RECINOS, quien se

identifica con la cédula de vecindad numero de orden A guión uno y registro

seiscientos cincuenta y cuatro mil ciento cincuenta y cuatro (A-1 654,154),

extendida por el Alcalde Municipal de Guatemala, del Departamento de Guatemala,

con el objeto de hacer constar su nombramiento como ADMINISTRADOR

UNICO Y REPRESENTANTE LEGAL de la entidad DESARROLLOS

INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANONIMA, para lo cual se procede de la siguiente

forma: PRIMERO: El requirente me pone a la vista el primer testimonio de la

escritura pública número uno (1) autorizada en la ciudad de Guatemala, el seis de

junio de mil novecientos setenta y nueve, por el Notario Harold Caballeros López,

mediante la cual se constituyó la entidad DESARROLLOS INDUSTRIALES,

SOCIEDAD ANONIMA. Dicha entidad se encuentra inscrita en el Registro Mercantil

General de la República bajo el número once mil novecientos cincuenta (11950),

folio doscientos veinte (220) del libro sesenta y cuatro (64) de Sociedades

Mercantiles. El compareciente manifiesta que dicha escritura fue posteriormente

modificada por la escritura pública número cincuenta y cinco (55) autorizada en la

ciudad de Guatemala, el treinta de marzo de mil novecientos noventa y cuatro, por

el Notario Iván Antonio Vargas Daetz, mediante la cual se amplió el capital social

de la entidad. SEGUNDO: De la escritura pública constitutiva antes relacionada se

transcriben las cláusulas primera, segunda, cuarta, décima primera, décima

segunda, las cuales en su parte conducente literalmente indican: “PRIMERA:


(DENOMINACION SOCIAL Y NOMBRE COMERCIAL) La sociedad Anónima se

identifica con la denominación social: “DESARROLLOS INDUSTRIALES,

SOCIEDAD ANONIMA”, abreviable: DESARROLLOS INDUSTRIALES, S.A.; y

que utilizará como nombre comercial: DESINSA.- SEGUNDA: (OBJETO DE LA

SOCIEDAD): El objeto de la sociedad es: I. Investigación, planificación,

promoción, desarrollo y ejecución de proyectos industriales y comerciales así

como cualquier clase de consultoría y/o asesoría técnica. II.- Planificar, promover

y ejecutar cuando fuere el caso los negocios sociales en sociedad, asociación o

concurrencia con otras personas naturales o jurídica, nacionales o no, domiciliadas

o no en la República.- III.- Realizar estudios de prefactibilidad, factibilidad y de

carácter financiero, relacionado con el giro de la sociedad.- IV.- La promoción,

desarrollo y ejecución de cualquier otra actividad industrial, mercantil, agrícola

y/o ganadera, de carácter subsidiario, anexo o complementario con los anteriores.-

y V.- Representación, publicación y promoción de casas y compañías del

extranjero en todo tipo de servicios y/o suministros de materiales, equipos,

maquinaria, para su importación, exportación, compraventa, contratación, y

distribución; y en general todas aquellas actividades permitidas por la ley…

CUARTA: (PLAZO SOCIAL): El plazo de la sociedad, que principiará a contarse

a partir de su inscripción en el Registro Mercantil, será Indefinido… DECIMA

PRIMERA: (DE LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD: ADMINISTRADOR

UNICO O CONSEJO DE ADMINISTRACION): La sociedad, por decisión y a

discreción de la asamblea general de accionistas, será administrada por un

ADMINISTRADOR UNICO o por varios administradores actuando conjuntamente

constituidos en CONSEJO DE ADMINISTRACION; quienes serán en su caso, el

órgano de administración de la sociedad y tendrán a su cargo la dirección de los


negocios sociales. En cualquier momento podrá la Asamblea variar el sistema de

administración que haya adoptado… DECIMA SEGUNDA: (DEL

ADMINISTRADOR UNICO Y DE LA GERENCIA GENERAL): I.- Del

Administrador Unico: Si la sociedad está a cargo de un administrador único, éste

será el órgano de la administración, y tendrá a su cargo la dirección y

administración de los negocios sociales, y la representación legal de la sociedad en

juicio y fuera de él, y el uso de la denominación social, en todo tipo de operaciones,

sean no o del giro ordinario de la sociedad, gozando de todas aquellas facultades

para las cuales la ley requiera cláusula especial, incluyendo las que se especifican

en el artículo doscientos siete de la ley del Organismo Judicial y aquellas

señaladas por el artículo mil seiscientos noventa y tres del Código Civil, pudiendo

en todo caso conferir toda clase de poderes generales y especiales.” TERCERO:

El requirente me pone a la vista el acta notarial faccionada en esta ciudad con

fecha dos de mayo del año en curso, por el Infrascrito Notario, la cual contiene

sesión de Asamblea General Ordinaria Totalitaria de Accionistas de la Entidad

Desarrollos Industriales, Sociedad Anónima, cuyo punto TERCERO y CUARTO, en su

parte conducente, literalmente se transcriben a continuación: “TERCERO: El

presidente de la Asamblea somete a consideración el punto segundo de la agenda.

La Asamblea General de Accionistas y ACUERDAN: (1) Nombrar como

Administrador Unico y Representante Legal, al ingeniero ESTUARDO NICOLAS

BUSTO RECINOS, por un período de tres años, a partir de la fecha de su

inscripción en el Registro Mercantil General de la República, y hasta que sea

legalmente sustituido y el sustituto tome posesión de su cargo. (2) El

administrador único nombrado tendrá todas las facultades y atribuciones

señaladas en el Código de Comercio y la escritura de constitución. (3) Al


administrador Unico nombrado, Ingeniero ESTUARDO NICOLAS BUSTO RECINOS,

se le autoriza para que comparezca ante Notario a formalizar su nombramiento,

para solicitar la inscripción del mismo ante los Registros Públicos que corresponda,

incluyendo el Registro Mercantil General de la República y la Superintendencia de

Administración Tributaria… CUARTO: El Presidente de la Asamblea somete a

consideración el punto cuarto de la agenda. La Asamblea General de Accionistas

ACUERDAN: Facultar al Administrador Unico de la entidad DESARROLLOS

INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANONIMA, para que puedan disponer en forma

conjunta o separada, indistintamente, de los bienes inmuebles de la sociedad y

realizar cualquier actividad o negocio lícito con ellos, entre ello de la promoción de

negocios, la representación, fraccionamiento, lotificación, construcción, desarrollo,

urbanización, planificación, edificación, diseño y arrendamiento de bienes de

cualquier naturaleza. El desarrollo de cualquier proyecto Inmobiliario y todo lo

relacionado con su constitución, administración, y funcionamiento, entre ello, pero

no limitado a: comprar, vender, comercializar, hipotecar, gravar, enajenar y

cualquier otra forma de disposición y adquisición de bienes muebles e inmuebles;

desmembrar, constituir servidumbres, regímenes y reglamentos de

administración de las áreas comunes, solicitar y tramitar ante cualquier autoridad

administrativa todo tipo de solicitudes, autorizaciones, o licencias que sean

necesarias, fundar asociaciones para la administración de los mismos, la prestación

y subcontratación de servicios, asesorías, administración, industrialización,

comercialización o cualquier otra actividad lícita y lucrativa relacionada directa o

indirectamente con los mismos. Así mismo, la asamblea por este medio ACEPTA Y

RATIFICA todos los actos y operaciones relacionados con los anteriormente

indicados, que hayan sido realizados con anterioridad por los representantes
legales, Estuardo Nicolás Busto Recinos. En consecuencia, AUTORIZAN al

administrador Unico para que, en forma conjunta o separada, puedan negociar,

suscribir y firmar en representación de la sociedad, los documentos públicos o

privados, así como ampliaciones, modificaciones y prórrogas, que fueren

necesarias en los términos y condiciones que estime convenientes, con el objeto

de que dichas operaciones queden debidamente formalizadas y debidamente

inscritas en los registros respectivos, pactar las condiciones en que dichos

contratos o documentos deban celebrarse y hacer efectivo el pago de los

honorarios, gastos y servicios causados por los mismos.” CUARTO: Para que sirva

de legal nombramiento al señor ESTUARDO NICOLAS BUSTO RECINOS como

ADMINISTRADOR UNICO Y REPRESENTANTE LEGAL de la entidad

DESARROLLOS INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANONIMA, extiendo la presente

acta en el mismo lugar y fecha de su inicio, una hora más tarde, misma que queda

contenida en tres hojas de papel bond útiles la primera y la segunda en ambos

lados y la tercera solamente en su lado anverso, las que numero, firmo y sello. Leo

lo escrito al requirente, quien bien impuesto de su contenido, objeto, efectos

legales y obligación de registro, la ratifica y acepta, firmándola únicamente el

Notario autorizante. DOY FE.