MODELO DE ACTAS DE ORGANOS DIRECTIVOS

Acta número _______ En la ciudad de ______________ y en el local situado en la

_____________________, a las _____________________ horas del día __________,
señalados en la respectiva convocatoria, para celebrar sesión
( Ordinaria u Extraordinaria ) de ( Consejo de Administración o Junta de Vigilancia ) de la
ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE _______________________ DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA “______________, de R.L.”; estando presentes los señores :
________________________________________________________quienes desempeñan
los cargos de
__________________________________________________________________________
______________________________________ respectivamente . Habiendo el quórum
requerido, se declara abierta la sesión y se le da lectura a la agenda, la cual contiene los
siguientes puntos: Primero: Comprobación de Quórum; Segundo: Establecimiento del
Sistema de Votación; Tercero: Lectura, aprobación o modificación de la agenda; Cuarto
Lectura y Aprobación del Acta de la sesión anterior; Quinto........ Seguidamente se procede
a su DESARROLLO: Primero: El Quórum se comprobó con la asistencia de _______
directivos, y _______ suplentes. Segundo: Establecimiento del Sistema de Votación el
Presidente o quien preside propuso los diferentes sistemas de votación; aprobándose
_______________________ Tercero: La agenda fue leída por el Señor
_______________________ la cual fue aprobada, sin ninguna modificación ( o modificada
en los puntos......) Cuarto: El Secretario Señor _____________________, dio lectura al
acta de la sesión número __________ de fecha ___________, la cual fue aprobada o
modificada. Quinto:_________________. Y no habiendo más que hacer constar, se da por
terminada la sesión a las _______________ horas con _____________ minutos del día
______________ de __________ de dos mil __________, la que ratificamos y firmamos.

Nota: Estas actas son firmadas por los directivos propietarios asistentes, y el suplente firma
únicamente cuando sustituye a un directivo.
Los Suplentes deberán concurrir a las sesiones con voz, pero sin voto, excepto cuando
suplan a los propietarios en cuyo caso tendrán voto, lo cual está establecido en el Art. 41 del
Reglamento de la Ley General de Asociaciones Cooperativas.
EL VOCAL DE CONSEJO asume las funciones de cualquiera de los miembros del Consejo
en ausencia temporal de éstos, excepto las del Presidente, cuando no se encuentren
presentes los suplentes, esto se encuentra establecido en los Estatutos de la Cooperativa en
las atribuciones del Vocal.

Versión 02
24/08/15