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El Tribunal de Mayor Riesgo D emitió un fallo contra Ana Sofía Castañeda Deras,
alias la Sirenita, y Alberto Méndez Martínez, ligados a proceso penal el 10 de febrero
del 2017.
Castañeda fue condenada a seis años de privación de libertad inconmutables más una
multa de US$1 millón 91 mil y Q1 millón 592 mil. En tanto, Méndez Martínez tendrá que
pagar una multa de US$800 mil; ambos por el delito de asociación ilícita.
La Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos estableció que durante el periodo
del 2010 al 2012 los sindicados efectuaron la compra de 15 bienes inmuebles por la
cantidad de US$2 millones 250 mil, para lo que utilizaron empresas de cartón, las cuales
fueron canceladas con el fallo emitido por el Tribunal, tanto en el registro mercantil como
en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
Caso #2:
Caso #3:
Caso #4:
Caso #5:
El hecho de investigar que metodologías son utilizadas, es para comprender las acciones
que llevan a cabo los entes encargados de la investigación para la recolección de medios
de prueba para ser ligados a procesos penales en el país.