ACTA No 5

REUNION DE APERTURA - PROGRAMA AUDITORIA DE MANTENIMIENTO

PAN AMERICAN SILVER S.A.C.
UNIDAD QUIRUVILCA

PRIMERO.- OBJETIVO:

El objetivo de esta reunión del 02 de Abril del 2002, a las 09:00 horas en las Oficinas de Planeamiento
de Mantenimiento, fue la de presentar oficialmente el inicio de la AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO al Area de
Mantenimiento, y exponer el mecanismo de revisión e inspección durante la Auditoría.

SEGUNDO.- PERSONAS QUE ASISTIERON:

Ing. Raúl Mollehuara – Jefe Equipo Auditor

Ing. Teodoro Mallqui – Auditor Operaciones Planta
Ing. Orlando Vilcapoma – Auditor Operaciones Mina
Ing. Julio Brañez – Auditor Seguridad y Medio Ambiente
Ing. Pedro Maguiña – Auditor Medio Ambiente
Dr. Félix Urquiza – Auditor Salud Ocupacional.
Tec. Edilberto Estevez – x Representante Trabajadores
Ing. Raúl Barrientos – Representante Defensor de Mantenimiento
Ing. Luis Aguilar – Representante Mantenimiento Mecánico Mina
Ing. Victor Manriquez – Representante de Mantenimiento Mecánico Planta
Ing. Carlos Cieza – Representante Mantenimiento Mecánico Mina
Tec. Armando Tirado – x Representante Mantenimiento Eléctrico Mina
Tec. Javier Silva – Representante Mantenimiento Electrónico
Tec. Clemente Varas – Representante Taller Maestranza
Tec. Rafael Biamont Castelo – Miembro Mantenimiento Mecánico Planta
Tec. Javier Aguilar – Miembro Mantenimiento Mecánico Planta
Tec. Edgar Fernández – Miembro Mantenimiento Eléctrico Shorey

TERCERO.- ASPECTOS TRATADOS Y ACUERDOS:

(1) PRESENTACION Y REUNION DE APERTURA

- Hubo una presentación formal y oficial entre los miembros del Equipo Auditor y Auditado, donde se
expuso puntos de vista e impresiones acerca de la Implementación del Sistema de Gestión de Riesgos
ISTEC y el proceso de Auditoría.
- Se puso en conocimiento del Area auditada el mecanismo de revisión y evaluación de los esfuerzos
desplegados en la Implementación ISTEC en sus respectivos departamentos.

(2) ESTRUCTURA Y PROGRAMA DE VISITAS PARA LA AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO

- En reunión posterior con los miembros del Equipo Auditor se estableció el siguiente programa para las
Visitas durante la Auditoría:

REVISION DE DOCUMENTACION

Shorey – Punto de Reunión: Oficinas Planeamiento Mantenimiento

Mantenimiento Mecánico Planta: Ing. V. Manriquez / Téc. H. Valqui
Mantenimiento Eléctrico Shorey: Ing. R. Barrientos / Téc. E. Estevez
Taller Electrónica e Instrument: Ing. L. Moncada / Téc. J. Silva
Taller Maestranza : Ing. L. Aguilar / Téc. Varas

MIERCOLES 03
- Mañana 9:00am
Auditores: Ings. T.Mallqui – R.Mollehuara – P.Maguiña – Dr. F. Urquiza,

- Tarde 3:00pm
Auditores: Ing. J. Brañez

JUEVES 04
- Tarde 3:30pm
 Auditores: Ing. O. Vilcapoma

Mina – Punto de Reunión: Morococha

Zona Norte:
Mant. Mecanico Mina:
Mant. Eléctrico Mina:
Zona Sur:
Mant. Mecanico Mina:
Mant. Eléctrico Mina:
Ing. L. Aguilar / Téc. D. Lozada
Téc. A.Tirado / Téc. C. Gonzales
Ing. L. Aguilar / Téc. Avila
Téc. M. Pariona / Téc. L. Reyes

MIERCOLES 03
- Mañana 9:00am
Auditores: Ing. O. Vilcapoma

JUEVES 04
- Tarde 3:00pm
Auditores: Ings. T.Mallqui – R.Mollehuara – J. Brañez – P.Maguiña – Dr. F. Urquiza,

VERIFICACION DE CAMPO Y ENTREVISTAS

Shorey – Punto de Reunión: Mantenimiento Mecánico Planta

Mantenimiento Mecánico Planta: Ing. V. Manriquez / Téc. H. Valqui
Mantenimiento Eléctrico Shorey: Ing. R. Barrientos / Téc. E. Estevez
Taller Electrónica e Instrument: Ing. L. Moncada / Téc. J. Silva
Taller Maestranza : Ing. L. Aguilar / Téc. Varas

VIERNES 05
- Mañana 9:00am
Auditores: Ings. T.Mallqui – R.Mollehuara – P.Maguiña – Dr. F. Urquiza,

SABADO 06
- Tarde 3:00pm
Auditores: Ings. O. Vilcapoma – J. Brañez

Mina – Punto de Reunión: Morococha

Zona Norte:
Mant. Mecanico Mina:
Mant. Eléctrico Mina:
Zona Sur:
Mant. Mecanico Mina:
Mant. Eléctrico Mina:
Ing. L. Aguilar / Téc. D. Lozada
Téc. A.Tirado / Téc. C. Gonzales
Ing. L. Aguilar / Téc. Avila
Téc. M. Pariona / Téc. L. Reyes

VIERNES 05
- Mañana 8:00am
Auditores: Ings. O. Vilcapoma – J. Brañez

SABADO 06
- Mañana 9:00am
Auditores: Ings. T.Mallqui – R.Mollehuara – P.Maguiña – Dr. F. Urquiza,

(3) DESCARGOS Y OTROS ACUERDOS

- No hubo descargos.

Siendo las 11:30 a.m. se dio por concluida la reunión.

Orig. Equipo Auditoria Mantenimiento

cc. Area de Mantenimiento
Comité Central ISTEC
Miembros/Auditores/Defensores