SEMANA 1

SARLAFT, herramienta para combatir el lavado de Activos

ACTIVIDAD SEMANA 1

1. Una vez leídos y analizados el Material de Curso, Material de Apoyo y Circular

externa No. 022 de 2007 de la Superfinanciera, elabore Mapa Conceptual sobre los
temas tratados, presentando sus conclusiones sobre los conceptos de lavado de
activos, financiación del terrorismo y las implicaciones que estas actividades ilícitas
han traído al sistema económico y social de nuestro país, es muy importante que tenga
en cuenta las normas APA de derechos de autor, dándole crédito a los autores
consultados.

R/: