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REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE ARAUCA
NOTARIA ÚNICA DEL CIRCULO DE ARAUCA

ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD LIMITADA


OTORGANTES, COMPARECIENTES CON MINUTA: No. SL-001-2018

1 CARLOS ARMIN RICO MANTILLA, varón, colombiano, mayor de edad, domiciliado y


residente en esta ciudad e identificado con cédula de ciudadanía No. 17.590.050 de Arauca, estado
civil (soltero, con unión marital de hecho). ---------------------------------------------
2. NASLY JULIETH SEGURA JAIMES, mujer, colombiana, mayor de edad, domiciliada y
residente en esta ciudad e identificada con cédula de ciudadanía No. 1.098.761.722 de Saravena,
estado civil (soltera, con unión marital de hecho). ---------------------------------------------
3. DIANA CAROLINA RÍOS GONZÁLES, mujer, colombiana, mayor de edad, domiciliada y
residente en esta ciudad e identificada con cédula de ciudadanía No. 1.116.806.483 de Arauca,
estado civil (soltera, con unión marital de hecho). ---------------------------------------------
4. GLORIA MARCELA CAROPRESE FERNÁNDEZ, mujer, colombiana, mayor de edad,
domiciliada y residente en esta ciudad e identificada con cédula de ciudadanía No. 1.116.801.971
de Arauca, estado civil (soltera, con unión marital de hecho). ---------------------------------------------
manifestaron su voluntad de constituir una Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada que se
regirá por los siguientes ESTATUTOS:
ARTICULO PRIMERO. - SOCIOS. - La sociedad la estará conformada por las siguientes
personas: ------------------------------------------------------------------------------------------

C.C. No. 17.590.050 de Arauca---------------------------------------------


Calle 17 No. 32-32 (Arauca – Arauca) ---------------------------------------------
DIANA CAROLINA RÍOS GONZÁLES---------------------------------------------
C.C. No. 1.116.806.483---------------------------------------------
Calle 28 No. 15-24 (Arauca – Arauca) ---------------------------------------------

NASLY JULIETH SEGURA JAIMES---------------------------------------------


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OTORGANTES, COMPARECIENTES CON MINUTA: No. SL-001-2018
C.C. No. 1.098.761.722---------------------------------------------
Carrera 20 No. 32-35 (Arauca – Arauca) ---------------------------------------------
GLORIA MARCELA CAROPRESE FERNÁNDEZ---------------------------------------------
C.C. No. 1.116.801.971---------------------------------------------
Casa 5 Urb. Villa del Maestro (Arauca – Arauca) ---------------------------------------------

ARTICULO SEGUNDO. - RAZÓN SOCIAL. La sociedad se denomina AGENCIA DE


PUBLICIDAD URBANA LTDA.” ------------------------------------------------------------
ARTICULO TERCERO. - DOMICILIO. - El domicilio de la sociedad se fija en la calle 17 No.
32-32 de la ciudad de Arauca, departamento de Arauca, Colombia; Podrá establecer Sucursales,
Agencias y dependencias en otros lugares del país o del exterior conforme a la ley. La Dirección
para notificaciones judiciales y Administrativas: Calle 17 No. 32-32 de la ciudad de Arauca,
departamento de Arauca, Colombia; Correo Electrónico: contacto@apu.com.co ----------------------
ARTICULO CUARTO. - DURACIÓN. - La duración de la sociedad se fija en DIEZ (10) AÑOS,
contados a partir de la fecha de la presente escritura. ---------------------------------------------
ARTICULO QUINTO. - OBJETO SOCIAL. - La sociedad tendrá como objeto principal las
siguientes actividades: 1. Servicio de publicidad: Publicidad impresa, visual y virtual, publicidad
en gran formato. 2. Marketing: Estudios de Marketing, Campañas publicitarias, Redacción creativa,
Marketing Online, Redes Sociales. 3. Diseños: Diseños Páginas WEB, Diseños imagen institucional,
diseños de logotipos y logo símbolos, Tiendas Virtuales. 4. Audio visuales: Producción de video y
fotografías para campañas de marketing o evento. 5. Publicidad Visual Exterior: Diseño de Vallas,
Amoblamiento urbano. -----------------------------------------------------------------------------------------
ARTICULO SEXTO.- CAPITAL.- (monto del capital por el que se constituye la sociedad)
dividido en TREINTA Y DOS (32) cuotas o partes de interés social, de un valor nominal de CINCO
MILLONES DE PESOS ($ 5.000.000.oo) , cada una, las cuales corresponden a los socios en

proporción a sus aportes, totalmente pagados y recibidos a satisfacción de la sociedad,


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conforme se describe a continuación:-------------------------------------------
NOMBRE COMPOSICIÓN DEL CAPITAL
Numero de Valor de las Capital Capital
cuotas cuotas Suscrito Pagado
NASLY JULIETH 8 5.000.000 40.000.000 20.000.000
SEGURA JAIMES
DIANA CAROLINA RÍOS 8 5.000.000 40.000.000 20.000.000
GONZÁLES
GLORIA MARCELA 8 5.000.000 40.000.000 20.000.000
CAROPRESE
FERNÁNDEZ
CARLOS ARMIN RICO 8 5.000.000 40.000.000 20.000.000
MANTILLA
TOTAL 32 160.000.000 80.000.000
PARÁGRAFO. La responsabilidad personal de los socios queda limitada al monto de sus
respectivos aportes. ------------------------------------------------------------------------------------------
ARTICULO SÉPTIMO. - CESIÓN DE CUOTAS. - Las cuotas o partes de interés social no están
representadas por títulos ni son negociables libremente en el mercado y solamente son cedibles
mediante el otorgamiento de la correspondiente escritura pública de reforma estatutaria.- Toda cesión
en cuanto a procedimiento y condiciones previas y finales se sujetará en un todo a lo previsto y
ordenado por los Artículos 363 y siguientes del Código de Comercio. -----------------------------------
PARAGRAFO. - La Sociedad llevará un Libro de Registro de Socios inscrito en la Cámara de
Comercio del domicilio social, con los requisitos y para los efectos consagrados en el Código de
Comercio. ------------------------------------------------------------------------------------------
ARTICULO OCTAVO. - ADMINISTRACIÓN. - La administración de la sociedad corresponde en
derecho a todos y cada uno de los socios, éstos la delegan expresamente en la Junta de Socios y ésta
a su vez en la Gerencia. -------------------------------------------------------------------------------------
ARTÍCULO NOVENO. - ATRIBUCIONES DE LA ASAMBLEA DE SOCIOS: Resolver sobre
todo lo relativo a la cesión de cuotas, así como la admisión de nuevos socios. Decidir sobre el retiro
y exclusión de socios, ordenar las acciones que correspondan contra los administradores, el
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representante legal, el revisor fiscal o cualquier otra persona que hubiere incumplido sus
obligaciones u ocasionado daños o perjuicios a la sociedad. Elegir y remover libremente a los
funcionarios cuya designación le corresponda. La junta de socios podrá delegar la representación y
administración de la sociedad en un gerente estableciendo de manera clara y precisa sus
atribuciones. La junta de socios se compone de los socios inscritos en el Libro de Registro de
socios, o de sus representantes reunidos en el domicilio social o fuera de él, con el quórum y en las
condiciones previstas en estos estatutos y en la ley. La junta ejerce las funciones previstas en el
artículo 187 del Código de Comercio. En la junta de socios cada uno tendrá tantos votos cuantas
cuotas posea en la empresa. Las decisiones de la junta de socios se tomarán por un número plural de
socios que represente la mayoría absoluta de las cuotas en que se halle dividido el capital de la
compañía. Será convocada por el representante legal mediante comunicación escrita que incluirá el
orden del día correspondiente a la reunión convocada, dirigida a cada socio con una antelación
correspondiente. Para deliberar en cualquier tipo de reunión, se requerirá la presencia de los socios
que representen cuando menos la mitad más una de las cuotas del capital social. Se podrán realizar
reuniones por comunicación simultánea o sucesiva y por consentimiento escrito. ------------------
ARTÍCULO DECIMO. - REUNIONES: La junta de socios se reunirá una vez por año, el primer
día hábil del mes de febrero a las 08:00 de la mañana, en las oficinas del domicilio de Empresa. Si
no fuere convocada o si habiendo sido convocada no se reuniere, lo hará por derecho propio el
primer día hábil del mes de marzo a las 08:00 am de la mañana, en las oficinas del domicilio donde
funcione la administración de la sociedad. La convocatoria se hará por lo menos con quince (15)
días de anticipación. ------------------------------------------------------------------------------------------
PARÁGRAFO: Podrá también reunirse la junta de socios de manera extraordinaria en cualquier
tiempo, previa convocatoria del gerente, mediante carta dirigida a la dirección registrada de cada
socio, con antelación de cinco (5) días a la fecha de la reunión; o con la asistencia de todos los
socios, caso en el cual no se requerirá convocatoria previa. ---------------------------------------------
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ARTÍCULO DECIMO PRIMERO. - VOTOS: En todas las reuniones de la junta de socios, cada
socio tendrá tantos votos como cuotas tenga. Las decisiones se tomarán por un número plural de
socios que represente la mayoría absoluta de las cuotas en que se halle dividido el capital de la
sociedad, salvo que de acuerdo con estos Estatutos se requerirá unanimidad.--------------------------
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO. - ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA
SOCIEDAD: La administración y representación legal de la sociedad y la gestión de los negocios
sociales estarán a cargo del representante legal, el cual contara con un suplente que lo remplazara en
sus faltas absolutas o temporales. El suplente tendrá las mismas atribuciones que el representante
legal cuando entre a remplazarlo. -------------------------------------------------------------------------------
ARTÍCULO DECIMO TERCERO – FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL:
La representación se extenderá a todos los actos comprendidos en el objeto social, incluidos
aquellos que tengan carácter de complementario o accesorio. La sociedad tendrá un gerente y un
sub gerente que lo reemplazará en sus faltas absolutas o temporales. Ambos son elegidos por la
junta de socios para periodos de dos (2) años, pero podrán ser reelegidos indefinidamente y
removidos a voluntad de los socios en cualquier tiempo. Le corresponde al gerente en forma
especial la administración y representación de la sociedad, si como el uso de la razón social con las
limitaciones contempladas en los estatutos. ---------------------------------------------
En primer particular tendrá las siguientes funciones:
1. Representar a la sociedad judicial y extrajudicialmente;
2. Convocar a la junta de socios cada vez que fuere necesario;
3. Ejecutar las órdenes e instrucciones que le imparta la junta de socios;
4. Presentar las cuentas y balances a la junta de socios;
5. Abrir y manejar cuentas bancarias;
6. Obtener los créditos que requiera la sociedad, previa aprobación de la junta de socios;
7. Contratar, controlar y remover los empleados de la sociedad;
8. Celebrar todos los actos comprendidos dentro del objeto social y relacionados con el mismo.
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TÍCULO DECIMO CUARTO– FACULTADES DEL VICEPRESIDENTE: La empresa tendrá
un Vicepresidente que reemplazará al Presidente en sus faltas absolutas y temporales con todas las
obligaciones absolutas del presidente y/o representante legal, con el pleno de las facultades que se le
asignen. ---------------------------------------------------------------------------------------------
ARTÍCULO DECIMO QUINTO– FUNCIONES DEL TESORERO:
a. Cumplir con los estatutos y Reglamentos de APU LTDA.
b. Manejar los recursos económicos de acuerdo con las indicaciones e instrucciones que le
asigne el presidente.
c. Velar y hacer un correcto uso en la elaboración de los documentos soportes para la
contabilidad en lo relacionado, especialmente, con los comprobantes de ingresos,
comprobantes de egreso, extractos bancarios, facturación, etc.
d. Las demás que le asigne el Representante Legal y la normatividad vigente.
ARTÍCULO DECIMO SEXTO –FISCAL: APU LTDA tendrá un Fiscal, elegido por la Junta de
Socios, elegido para periodos iguales a los de la Asamblea General de Socios y de ser el caso podrá
ser reelegido. ------------------------------------------------------------------------------------
ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO– FUNCIONES DEL FISCAL:
La sociedad contará con un fiscal y su respectivo suplente, cuyas funciones serán las siguientes:
a. Cerciorarse que las operaciones que celebre APU LTDA.se ajusten a los estatutos y las
normas legales vigentes sobre el particular.
b. Efectuar el arqueo de los fondos de APU LTDA., cuando lo estime conveniente y velar por
que todos los libros de APU LTDA. estén al día.
c. Informar a los órganos de administración y fiscalización los casos sobre las irregularidades
que existan en el funcionamiento de APU LTDA.
d. Inspeccionar cuando lo considere conveniente los bienes de APU LTDA. y procurar que se
tomen las medidas de conservación o seguridad de los mismos o cualquier otro título valor.
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OTORGANTES, COMPARECIENTES CON MINUTA: No. SL-001-2018
e. Convocar a la Asamblea General cuando habiéndole solicitado a la Asamblea General de
Socios, esta no la hiciere dentro de la oportunidad señalada en los presentes estatutos.
f. Velar porque se dé cumplimiento a los estatutos, a las disposiciones de la Asamblea General
de Socios.
g. Las demás que asigne la Asamblea General de Socios.
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO– DEL SECRETARIO: APU LTDA, tendrá un secretario de
libre nombramiento y remoción. Las designaciones deben recaer en un miembro de APU LTDA y
sus servicios, si es necesario serán remunerados en la forma que establezca la Junta Directiva.
ARTÍCULO DECIMO NOVENO– FUNCIONES DEL SECRETARIO:
a. Llevar el registro de los miembros.
b. Llevar los libros de Actas de Asambleas Generales y de Juntas directivas.
c. Ejercer la secretaria de la Junta Directiva y de la Asamblea General.
d. Colaborar con el Presidente y el Revisor Fiscal el inventario de los bienes de APU LTDA.
e. Las demás que le asigne la Asamblea General, la Junta Directiva o el Presidente.
ARTÍCULO VIGÉSIMO. - INVENTARIO Y BALANCES: Cada año se cortarán las cuentas, se
hará un inventario y se formará el balance de la junta de socios. ----------------------------
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO. - ARTÍCULO DECIMO CUARTO. - REVISOR
FISCAL: La sociedad no tendrá Revisor Fiscal mientras no esté obligada por la Ley. De llegar a
encontrarse en los supuestos legales que hacen obligatoria la provisión de dicho cargo, se procederá
a la designación por parte de la asamblea general de accionistas, y su nombramiento se efectuará
con posterioridad a la constitución de la sociedad. --------------------------------------------------------
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO. - ESTADOS FINANCIEROS Y DERECHOS DE
INSPECCIÓN. La sociedad tendrá ejercicios anuales y al fin de cada ejercicio social, el 31 de
diciembre, la Sociedad deberá cortar sus cuentas y preparar y difundir estados financieros de
propósito general de conformidad con las prescripciones legales y las normas de contabilidad
establecidas, los cuales se someterán a la consideración de junta de socios en su reunión ordinaria
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OTORGANTES, COMPARECIENTES CON MINUTA: No. SL-001-2018
junto con los informes, proyectos y demás documentos exigidos por estos estatutos y la ley. Tales
estados, los libros y demás piezas justificativas de los informes del respectivo ejercicio, así como
éstos, serán depositados en las oficinas de la sede principal de la administración, con una antelación
mínima de cinco (5) días hábiles al señalado para su aprobación. ----------------------------
ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO. - RESERVA LEGAL. De las utilidades líquidas de cada
ejercicio la sociedad destinará anualmente un diez por ciento (10%) para formar la reserva legal.
ARTICULO VIGÉSIMO CUARTO. - BALANCE GENERAL. - Anualmente, el 31 de diciembre
se cortarán las cuentas para hacer el inventario y el balance general correspondiente, así como el
estado de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujos de
efectivo y el estado de cambios en la situación financiera del respectivo ejercicio. El balance, el
inventario, los libros y demás piezas justificativas de los informes, serán depositados en la oficina
de la administración con una antelación de quince (15) días hábiles a los socios con el fin de que
puedan ser examinados por los mismos. --------------------------------------------------------
ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO. - APROBACIÓN DEL BALANCE: El balance debe ser
presentado por el representante legal de la sociedad limitada a consideración de la junta de socios
con los demás documentos a que se refiere el artículo cuatrocientos cuarenta y seis (446) del Código
de Comercio. Si la sociedad llegare a ser vigilada por la Superintendencia de Sociedades, dentro de
los treinta (30) días siguientes a la reunión de la Asamblea de Accionistas, el representante legal
remitirá a la Superintendencia de Sociedades una (1) copia del balance y de los anexos que lo
expliquen o justifiquen, junto con el acta en que hubieran sido discutidos y aprobados. -----
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO. - RESERVAS: La sociedad constituirá una reserva legal que
ascenderá por lo menos al cincuenta por ciento (50%) del capital y se formará con el diez por ciento
(10%) de las utilidades líquidas de cada ejercicio. Los socios podrán decidir, además, la constitución
de reservas voluntarias, siempre que las mismas sean necesarias y convenientes para compañía,
tengan una destinación específica y cumplan las demás exigencias legales. -----
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ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO. - DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD: La sociedad se
disolverá por decisión de las socias o cuando se presente alguna de las causales previstas en la Ley.
La disolución, de acuerdo a causal presentada, podrá evitarse con sometimiento a lo prescrito en la
normativa comercial para el efecto. --------------------------------------------------------
PARÁGRAFO PRIMERO. - En los casos, la disolución ocurrirá a partir de la fecha de registro del
documento privado o de la ejecutoria del acto que contenga la decisión de autoridad competente.
ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO: ENERVAMIENTO DE CAUSALES DE DISOLUCIÓN:
Podrá evitarse la disolución de la sociedad adoptando las medidas a que hubiere lugar de acuerdo a
cada causal en específico, siempre que el enervamiento ocurra dentro de los seis (6) meses
siguientes a la fecha en que el accionista único reconozca su acaecimiento. ----------------------
ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO. - LIQUIDACIÓN: La liquidación del patrimonio se
realizará conforme al procedimiento señalado para la liquidación de las sociedades de
responsabilidad limitada. Actuará como liquidador el representante legal o la persona que designen
los accionistas. Los accionistas designarán un liquidador, quien será responsable de adelantar el
proceso liquidatario conforme a la ley. Durante la duración del proceso de liquidación, el accionista
único conserva los mismos poderes que tuvo durante la vida activa de la sociedad. ---------------
ARTÍCULO TRIGÉSIMO. - NOMBRAMIENTOS: Acuerdan los socios por unanimidad crear
la siguiente estructura orgánica.

Cargo Nombre, Identificación, Domicilio


GERENTE / CARLOS ARMIN RICO MANTILLA
REPRESENTANTE C.C. No. 17.590.050 de Arauca
LEGAL Calle 17 No. 32-32 (Arauca – Arauca)
SUB-GERENTE DIANA CAROLINA RÍOS GONZÁLES
C.C. No. 1.116.806.483
Calle 28 No. 15-24 (Arauca – Arauca)
TESORERA NASLY JULIETH SEGURA JAIMES
C.C. No. 1.098.761.722
Carrera 20 No. 32-35 (Arauca – Arauca)
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OTORGANTES, COMPARECIENTES CON MINUTA: No. SL-001-2018
SECRETARIA GLORIA MARCELA CAROPRESE FERNÁNDEZ
C.C. No. 1.116.801.971
Casa 5 Urb. Villa del Maestro (Arauca – Arauca)

CLAUSULA COMPROMISORIA. - Los socios aceptan solucionar sus diferencias por trámite
conciliatorio en Arauca, Departamento de Arauca. En el evento que la conciliación resulte fallida, se
obligan a someter sus diferencias a la decisión de un tribunal arbitral, renunciando a hacer sus
pretensiones ante los jueces, designando tres (3) árbitros, quienes podrán transigir y fallarán en
equidad en un plazo máximo de ocho (8) días calendario.

Nombre, Identificación, Domicilio FIRMA


CARLOS ARMIN RICO MANTILLA
C.C. No. 17.590.050 de Arauca
Calle 17 No. 32-32 (Arauca – Arauca)
DIANA CAROLINA RÍOS GONZÁLES
C.C. No. 1.116.806.483
Calle 28 No. 15-24 (Arauca – Arauca)
NASLY JULIETH SEGURA JAIMES
C.C. No. 1.098.761.722
Carrera 20 No. 32-35 (Arauca – Arauca)
GLORIA MARCELA CAROPRESE
FERNÁNDEZ
C.C. No. 1.116.801.971
Casa 5 Urb. Villa del Maestro (Arauca –
Arauca)

Yo, el Notario, Doy fe de que el consentimiento ha sido libremente prestado y de que el


otorgamiento se adecua a la legalidad y a la voluntad debidamente informada de los
otorgantes. Queda extendida en un total de nueve (9) folios de papel notarial, el primero
con el número 001 y los demás con los números siguientes en orden correlativo.
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OTORGANTES, COMPARECIENTES CON MINUTA: No. SL-001-2018
Se expide el presente documento notarial en la ciudad de Arauca (Arauca), a los 20 días
del mes de marzo de 2018.

PEDRO PABLO BUENA HORA


Notario Único del Circulo de Arauca