Audiencia de Imputación Formulación de Imputación A Luis Gustavo Moreno Rivera

AUDIENCIA DE IMPUTACIÓN
LUIS GUSTAVO MORENO RIVERA

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FORMULACIÓN DE IMPUTACIÓN A LUIS

GUSTAVO MORENO RIVERA
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1. SALUDO
Buenos días, señor Juez, JAIME CAMACHO FLÓREZ, Fiscal Tercero

Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, asignado especialmente
mediante Resoluciones Nos 3086 del 30 de octubre de 2017 y 0388
12 de abril de 2018. Notificaciones y citaciones y notificaciones en
el correo electrónico jaime.camacho@fiscalia.gov.co, teléfono
5702000 ext. 3914 y en la Diagonal 22-B No. 52-01, Bloque H, piso
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2º. Informo al señor juez que actuará como fiscal de apoyo designada
por la misma resolución CLAUDIA PATRICIA VANEGAS PEÑA, Fiscal
auxiliar de la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte, a quien le solicito
permita su presentación.
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2. OBJETO DE LA AUDIENCIA
Cumplido con lo indicado en el artículo 287 del C.P.P y con la finalidad

prevista en los artículos 288 y 289 del mismo estatuto procesal, para
dar cumplimiento a lo allí señalado se propone como desarrollo de
esta audiencia abordar los siguientes temas:
1) Identificación e individualización de la persona por imputar
2) Competencia para el ejercicio de la función de control de garantías
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3) Comunicación clara y sucinta de los hechos jurídicamente

relevantes en un lenguaje comprensible,
4) Adecuación típica de los hechos y su consecuencia jurídica
5) Comunicación al imputado de la posibilidad de allanarse y sus

consecuencias
6) Información sobre la prohibición general de que trata el artículo 97,

esto es la de enajenación de bienes sujetos a registro, son entonces
estos los temas que desarrollaremos en el transcurso de esta
diligencia, así:
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1. INDIVIDUALIZACIÓN Y COMPETENCIA
NOMBRE COMPLETO: LUIS GUSTAVO MORENO RIVERA
LUGAR y
FECHA DE NACIMIENTO: Barranquilla, Atlántico, 23 de

agosto de 1981.
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 80.166.075 de Bogotá
PROFESIÓN: ABOGADO
ÚLTIMA OCUPACIÓN CONOCIDA: Abogado en ejercicio.
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2. COMPETENCIA DEL JUEZ
Los hechos que son objeto de la presente imputación tienen relación

directa con el ejercicio de la profesión de abogado por parte del señor
MORENO RIVERA, hasta antes de ser nombrado Fiscal Delegado ante
Tribunal. Las conductas cubren el período comprendido al menos
entre el segundo semestre de 2012 y 2016.
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3. COMUNICACIÓN CLARA Y SUCINTA EN LENGUAJE CLARO

Y COMPRENSIBLE DE LOS HECHOS JURÍDICAMENTE
RELEVANTES:
En este momento se DIRIGE la Fiscalía al señor LUIS GUSTAVO

MORENO RIVERA, a quien se le solicita prestar atención con la
finalidad de que escuche cuáles son los cargos por los cuales será
investigado, conforme a los siguientes:
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HECHOS JURÍDICAMENTE RELEVANTES DE LAS CONDUCTAS

TÍPICAS
CONCIERTO PARA DELINQUIR
PRIMERO: En Bogotá D.C., al menos desde el segundo semestre de

2012 y hasta 2017, FRANCISCO JAVIER RICAURTE GÓMEZ y JOSÉ
LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ promovieron y dirigieron una
organización criminal a la que integraron, entre otros, a Usted, señor
LUIS GUSTAVO MORENO RIVERA, LEONARDO PINILLA GÓMEZ,
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GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNANDEZ, CAMILO RUIZ, organización

dedicada a cometer delitos indeterminados que afectaron la seguridad
pública y la administración pública, siempre relacionados con
actuaciones que se adelantaban en la jurisdicción penal.
En el año 2012 Usted, a través de JOSÉ LEONIDAS BUSTOS, quien se

lo presentó, conoció a FRANCISCO JAVIER RICAURTE, en ese
momento magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, quien lo
citó a su apartamento y allí le explicó la forma en que funcionaba la
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organización y le da instrucciones sobre cómo “manejarían los

procesos”.
En esa reunión se dejó en claro que FRANCISCO RICAURTE y JOSÉ

LEONIDAS BUSTOS eran quienes tenían los contactos y conseguían
los clientes, generalmente políticos, especialmente congresistas y
gobernadores, de quienes se supiera que tenían indagaciones o
investigaciones en su contra en la Corte Suprema de Justicia o en la
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Fiscalía, pero sería Usted quien a través de representaciones judiciales

intervendría para lograr el favorecimiento de quienes pagaran.
También se le indicó la manera en la que serían manejados los

procesos, lo que incluía estrategias como utilizar la información
privilegiada que obtenían de ellos, restar credibilidad a los testigos,
desaparecer o alterar evidencias, y, en todo caso, obtener decisiones
con apariencia de legalidad que favorecieran a quienes pagaban por
ese servicio, lo que se lograba con la intervención de los funcionarios
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del más alto nivel que tenían a su cargo el manejo de los procesos, a
algunos también se les pagaba u obtenían algún beneficio.
Durante el tiempo en el que Usted perteneció a esta organización, en

la labor antes descrita, se concretaron algunos comportamientos que
constituyen delitos y que se imputarán así:
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HECHOS JURÍDICAMENTE RELEVANTES

CON CONSECUENCIAS PENALES
DERIVADOS DE LA PARTICIPACIÓN EN LA
ORGANIZACIÓN CRIMINAL
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C A S O No 0 1
HECHOS RELACIONADOS CON EL CONGRESISTA ÁLVARO

ANTONIO ASHTON GIRALDO
Al señor ALVARO ANTONIO ASHTON GIRALDO la Sala Penal de la

Corte Suprema de Justicia le adelanta varias indagaciones, una de
ellas bajo el radicado No 39768, que busca establecer su posible
relación con el bloque norte de las Autodefensas, específicamente con
el frente José Pablo Díaz que operaba en el Departamento del
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Atlántico. La indagación preliminar se inició el 10 de octubre de 2012,

siendo su defensor el abogado LUIS IGNACIO LYONS ESPAÑA.
Para el año 2013 el Magistrado Ponente de esta actuación era el

doctor GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ, y el magistrado
Auxiliar del Despacho el doctor JOSÉ REYES RODRÍGUEZ CASAS,
encargado del trámite del expediente.
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El señor ASHTON, con la finalidad de evitar que fuera abierta

formalmente la investigación y eventualmente se ordenara su captura,
se comunica, en el año 2013, con el señor FRANCISCO RICAURTE,
con quien se reúne varias veces y en diferentes sitios. Acuerdan, en
principio, que por $1.200 millones de pesos lograrían el archivo de la
investigación, hecho que no se materializó. Optaron entonces por
dilatar la investigación previa con miras a la prescripción de la acción
y evitar a toda costa la orden de captura.
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Usted, señor LUIS GUSTAVO MORENO recibió informaciones precisas

de FRANCISCO RICAURTE sobre el valor por cobrar al congresista
ASHTON y la forma en la que se repartiría la cifra acordada, de la que
usted recibió, en dos entregas, $600 millones de pesos en efectivo
que se repartieron entre usted, JOSÉ LEONIDAS BUSTOS, FRANCISCO
JAVIER RICAURTE, LUIS IGNACIO LYONS y GUSTAVO ENRIQUE
MALO.
Como resultado de este acuerdo criminal se obtuvo por parte del señor
GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ:
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1) La aceptación de la renuncia del magistrado auxiliar del despacho

que sustanciaba el caso, JOSÉ REYES RODRÍGUEZ, quien era del
criterio jurídico de ordenar la apertura formal de la investigación y la
captura del señor ASHTON.
2) Desacelerar el ritmo que traía la indagación.
3) Desaparecer evidencia que mostraba la relación de ASHTON con

altos funcionarios de la rama judicial.
4) Decretar pruebas para dilatar.
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CASO No 02
HECHOS RELACIONADOS CON MUSA ABRAHAM BESAILE

FAYAD
En Bogotá, a finales del año 2014, FRANCISCO JAVIER RICAURTE le

ordenó a Usted comunicarse con el congresista MUSA ABRAHAM
BESAILE FAYAD. Después de varias reuniones acordaron el pago de
dos mil millones de pesos ($2.000’000.000), con la finalidad de evitar
una inminente orden de captura en su contra que emitiría la Sala Penal
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de la Corte Suprema de Justicia, dentro del proceso 27700, que busca

establecer la posible relación de ese ciudadano con grupos de
Autodefensas al margen de la ley.
En el acuerdo intervino el abogado LUIS IGNACIO LYONS ESPAÑA,

defensor del senador, quien se encargó de recibir parte del dinero
enviado por BESAILE y entregarlo a la organización.
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Aproximadamente en el primer semestre de 2015, el dinero acordado

lo envió el señor BESAILE FAYAD a través de LUIS IGNACIO LYONS;
para la primera entrega el señor LUIS IGNACIO le comunicó a Usted
que ya tenían una parte del dinero, información que Usted transmitió
a FRANCISCO RICAURTE y LEONIDAS BUSTOS, quienes le instruyeron
para que la recibiera.
La primera entrega de $500 millones de pesos se dio en la oficina del

abogado LUIS IGNACIO LYONS durante el semestre mencionado, un
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día cerca de la media noche. Ese día, con $100 millones de pesos se
quedó Luis Ignacio y del resto usted entregó $300 millones de pesos
a FRANCISCO RICAURTE y se quedó con $100 millones de pesos. La
segunda entrega se hizo en su residencia, donde acudió LUIS
IGNACIO LYONS con $300 millones de pesos, de los cuales este se
quedó con $50 millones de pesos, entregó a usted el resto, quien a
su vez entregó al señor FRANCISCO RICAURTE $250 millones de
pesos para un total de $800 millones de pesos, aproximadamente.
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Como Usted permitió que $150 millones de pesos fueran tomados

directamente por LUIS IGNACIO, el señor FRANCISCO RICAURTE le
manifestó a Usted que el dinero restante sería recibido directamente
por él, relevándolo de esta función. Parte de ese dinero tenía como
destinatario al magistrado GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ.
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C A S O No 03
HECHOS RELACIONADOS CON JULIO ALBERTO MANZUR

ABDALÁ
En Bogotá, en el mes de diciembre de 2014, aproximadamente un

mes antes de ser capturado por razón de una investigación que por
“parapolítica” le adelanta la Sala Penal de la Corte Suprema de
Justicia, el congresista JULIO ALBERTO MANZUR ABDALÁ, a través de
su hijo WADITH MANZUR, recibió directamente de Usted información
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privilegiada sobre la inminente orden de captura, y se pidió la suma

de $2 mil millones de pesos para intervenir en el caso, oferta
rechazada por MANZUR.
Por orden de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia el señor

MANZUR ABDALA fue capturado el día 24 de enero del año 2015.
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Luego de la aprehensión, usted en representación de la organización

criminal, reitera a WADITH MANZUR su ofrecimiento de servicios por
el mismo monto, dinero que sería destinado para lo que se llamó el
“equipo de magistrados”; este ofrecimiento nuevamente se rechazó,
y por lo tanto no se llegó a un acuerdo económico.
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C A S O N o 04
HECHOS RELACIONADOS CON EL CONGRESISTA NILTON

CÓRDOBA MANYOMA
En Bogotá, entre el segundo semestre de 2014 y el primer semestre

de 2015, el señor NILTON CÓRDOBA MANYOMA se contactó con
Usted por recomendación que le hiciera el también congresista
HERNAN ANDRADE. La finalidad era buscar los servicios de la
organización para dar manejo a las investigaciones que contra aquel
adelantaba la Corte Suprema de Justicia.
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Comunicada esta situación por Usted, se lleva a cabo una reunión a

la que además asistieron NILTON CÓRDOBA y FRANCISCO RICAURTE,
cuyo objetivo fue pactar el precio y después de una negociación
lograron acordar una suma inicial de $800 millones de pesos, bajo el
entendido de que se trataba de un solo proceso, según la información
inicial suministrada por el congresista.
FRANCISCO RICAURTE se comunica con GUSTAVO MALO y obtiene

información consistente en que no era uno sino cuatro los procesos
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que se tramitaban, bajo los radicados 44.466, 44.570, 44.375 y

44.465, en su orden por los delitos de peculado por apropiación,
concierto para delinquir agravado, interés ilícito en la celebración de
contratos, y aún sin determinar el delito en el último de los
mencionados. Así mismo pudo establecer los hechos por los que se
adelantaban.
Con esta información Ustedes pudieron establecer que los que tenían
prueba del delito y por tanto representaban mayor riesgo para una
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apertura de instrucción y eventual orden de captura, eran: i) uno por

lavado de activos de los grupos armados ilegales del Medio Baudó, a
través de la simulación de explotaciones mineras, y (ii) la suscripción
de un convenio interadministrativo para la construcción de la alcaldía
del Medio Baudó.
Del dinero pactado Usted recibió $380 millones de pesos, de los cuales
entregó al señor FRANCISCO RICAURTE la suma de $280 millones de
pesos y se quedó con $100 millones de pesos.
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Para el manejo de las investigaciones en el despacho del magistrado

MALO FERNANDEZ, FRANCISCO RICAURTE le ordenó ponerse en
contacto con el magistrado auxiliar CAMILO RUIZ, quien se encargaba
de tramitarlas.
El congresista NILTON CÓRDOBA le entregó a Usted $200 millones de

pesos más cuyo destinatario fue el señor CAMILO RUIZ, quien en
contraprestación se comprometió a:
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a. Que la actuación que mostraba los vínculos del congresista con la

organización paramilitar no fuese enviada al “grupo de parapolítica”,
que al interior de la Corte tramitaba esa clase de investigaciones,
porque allí se perdería su control.
b. Dilatar el trámite, para lo cual se ordenarían una gran cantidad de

pruebas cuyas fechas se acordarían con Usted con el propósito de que
fuese necesario aplazarlas al hacerlas coincidir con las ya
programadas en su agenda suya, lo que permitiría su reprogramación
aparentemente justificada.
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Mientras el congresista NILTON CÓRDOBA MANYOMA conseguía la

parte del dinero faltante según la suma acordada, LEONIDAS BUSTOS
logra que este Congresista investigado, además del dinero acordado,
apoyara la aspiración de CRISTINA CÉSPEDES al CONSEJO DE
DISCIPLINA JUDICIAL, comprometiéndose el exmagistrado BUSTOS
a seguir hablando con los magistrados que tenían las investigaciones
para que ninguna de ellas tuviera como resultado la vinculación formal
del congresista.
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C A S O N o 05
HECHOS RELACIONADOS CON ARGENIS VELÁSQUEZ
En Bogotá, durante el año 2015 la congresista ARGENIS

VELÁSQUEZ RAMÍREZ acudió a los servicios de la organización con
la finalidad de dar manejo que favoreciera sus intereses en dos
investigaciones que le adelantaba la Corte Suprema de Justicia con
los radicados No 44.415 y 50.683, ambas sin establecer el delito. El
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magistrado titular era el señor GUSTAVO MALO y el magistrado

auxiliar de estos casos CAMILO RUIZ.
La suma inicialmente pactada fue de $380 millones de pesos que

Usted recibió en dos contados, el primero en su oficina de la calle 84
con carrera 7 de Bogotá por $180 millones de pesos, de manos del
esposo o compañero de la congresista y el segundo de $200 millones
de pesos de manos de la congresista, suma recibida en su oficina de
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la calle 123 con carrera 15. De estas cifras, entre el 50 y 60% le fueron
entregadas por usted a FRANCISCO RICAURTE.
Obtenida de GUSTAVO MALO la información sobre las investigaciones

y su estado, se llegó a la conclusión de que en uno de los casos existía
evidencia suficiente para abrir investigación con eventual orden de
captura, por lo que el señor FRANCISCO RICAURTE indicó que la suma
acordada debía ser reestructurada.
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Usted acordó con la congresista la suma adicional de $200 millones

de pesos con destino al magistrado auxiliar de MALO, CAMILO RUIZ,
para que éste les ayudara a “ganar tiempo” decretando pruebas que
eran aplazadas con aparente justificación y con el conocimiento del
magistrado GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNANDEZ.
El compromiso era que mientras estuviera el poder en la oficina de la

organización no se libraría captura en contra de la señora ARGENIS.
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CASO No.6
JULIO EUGENIO GALLARDO ARCHBOLD
JULIO EUGENIO GALLARDO ARCHBOLD tenía una investigación en la

Corte Suprema de Justicia bajo el radicado No 28016 por los delitos
de peculado por apropiación y otros, que cursaba en el despacho del
doctor JOSÉ LEONIDAS BUSTOS.
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En Bogotá, en el año 2015 (3 meses antes de la acusación), el señor

JULIO GALLARDO ARCHBOLD pagó a la organización
aproximadamente $300 millones de pesos, dinero que Usted recibió.
De esa suma Usted entregó $200 millones de pesos a JOSÉ LEONIDAS
BUSTOS y el objetivo de ese dinero era lograr la preclusión de la
investigación.
Para alcanzar el objetivo el doctor LEONIDAS BUSTOS le indicó a

Usted que era necesario que se aclararan algunos puntos por parte
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de la defensa, indicaciones que Usted transmitió al congresista a

través de un escrito que simulaba un concepto, con el enfoque
probatorio propuesto por el magistrado en cita; sin embargo el
congresista investigado omitió las instrucciones y al final se le profirió
resolución de acusación.
Con el llamamiento a juicio, el señor GALLARDO ARCHBOLD exigió la

devolución del dinero por éste cancelado para lograr la preclusión,
JOSÉ LEONIDAS BUSTOS se negó, de manera que Usted, por su
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cuenta lo restituyó, porque no hacerlo afectaría su campaña a la

Personería de Bogotá.
CASO No7
JUAN CARLOS ABADÍA CAMPO
En Bogotá, entre los años 2013 a 2016, el Fiscal 9º Delegado ante la

Corte Suprema de Justicia adelantaba varias actuaciones en contra
del señor JUAN CARLOS ABADÍA CAMPO, por hechos atribuidos
cuando se desempeñó como gobernador del Valle del Cauca.
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Eran diez investigaciones bajo los radicados 201400364, 201000151,

201200509, 201100319, 201300784, 201000010, 201100031,
201000002, 201500261 y 201100371.
El señor FRANCISCO RICAURTE y el Fiscal 9º ALFREDO BETTIN

SIERRA acordaron, por un lado, orientar las investigaciones hacia
posibles decisiones de archivo, algunas de las cuales se alcanzaron a
expedir, y por el otro, evitar imputaciones en contra del investigado.
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A noviembre de 2017 se estableció que las seis primeras indagaciones

enumeradas habían sido archivadas.
FRANCISCO RICAURTE y JOSÉ LEONIDAS BUSTOS lograban este

comportamiento en el mencionado Fiscal Delegado ante la Corte, bajo
la promesa de mantenerlo en el cargo.
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Usted, en representación de la organización, tomó poderes como

defensor en varias de esas investigaciones y sabía que el compromiso
de la organización era evitar alguna imputación.
A finales de 2016 el Fiscal BETTÍN le informa a FRANCISCO RICAURTE

y LEONIDAS BUSTOS que en una de las diligencias, específicamente
la 110016000102201100371, cuyo objeto de investigación es la
actuación del exgobernador en un contrato para la dotación de
bibliotecas escolares en el departamento del Valle del Cauca, no podía
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mantener más tiempo el caso en estado preliminar, como lo venía

haciendo, porque se veía obligado a formular imputación contra el
exmandatario ABADÍA por la claridad del caso y las exigencias que se
daban desde la coordinación de la Unidad, hasta que se comunicaron
los cargos al investigado ex gobernador el 6 de marzo de 2017.
El 30 de septiembre de 2016 a raíz de su nombramiento como Fiscal

Delegado ante Tribunal, Usted renunció al poder en ese caso y el 6
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de diciembre de 2016 el mandato es asumido por otro de los

miembros de la organización, JOSÉ LEÓNIDAS BUSTOS MARTÍNEZ.
CASO No 8
LUCAS SEGUNDO GNECCO CERCHAR
En contra de LUCAS SEGUNDO GNECCO CERCHAR la Corte Suprema

de Justicia, bajo el radicado No 45013, adelantaba juicio por el delito
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de Contrato sin cumplimiento de requisitos legales, que cursaba en el

despacho del Magistrado GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNANDEZ.
En Bogotá, en el año 2015 el señor LUCAS SEGUNDO GNECCO

CERCHAR, a través de su hijo JOSÉ ALFREDO GNECCO entregó a la
organización aproximadamente $150 millones de pesos, dinero que
Usted recibió en la oficina de la calle 84 No. 7-54 de Bogotá, del que
entregó el 50% a FRANCISCO JAVIER RICAURTE, porcentaje que
incluía parte para el magistrado MALO FERNÁNDEZ. Con el otro 50%
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se quedó Usted e incluía los gastos de oficina y personales de

RICAURTE.El objetivo de ese dinero era lograr que se dilatara
indefinidamente el juicio.
Para lograr el objetivo de la organización el magistrado GUSTAVO

ENRIQUE MALO FERNANDEZ hizo los siguientes aportes: decretar
unas pruebas a pesar de no haber sido solicitadas, autorizar los
aplazamientos sin ningún tipo de consecuencia para los abogados,
aceptar la renuncia al cargo de defensor que Usted presentó y oficiar
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a la Defensoría del Pueblo para que le fuese asignado al acusado uno

de oficio, y después, reconocer nuevamente personería a un litigante
de su oficina.
CASO No 9
OSCAR ARBOLEDA PALACIO
La Corte Suprema de Justicia adelantaba juicio bajo el radicado 35346

por el delito de concierto para delinquir agravado en contra del señor
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OSCAR ARBOLEDA PALACIO. El magistrado titular de esta

investigación era GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ.
En Bogotá, en la época comprendida entre 2014 y primer semestre de

2015, ya adelantado el juicio y estando para la toma de la decisión,
FRANCISCO RICAURTE habla con el doctor GUSTAVO MALO, quien le
informa que la sentencia sería condenatoria, por lo que los integrantes
de la organización, para evitar que esa decisión repercutiera
negativamente en el caso de LUIS ALFREDO RAMOS BOTERO,
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lograron que el magistrado ponente dilatara la sentencia, para lo cual

inicialmente demoró la radicación del proyecto y luego propuso y logró
el aplazamiento de la decisión hasta que se terminara el período
probatorio en el caso que se adelantaba contra el senador RAMOS
BOTERO.
Por no tomar la decisión que correspondía por parte de GUSTAVO

MALO FERNANDEZ el señor FRANCISCO RICAURTE recibiría apoyo a
una candidatura presidencial por el Partido conservador.
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CASO No 10
ALBERTO VELASQUEZ ECHEVERRI
En Bogotá, en el año 2014, se adelantaba la investigación bajo el

radicado No 39156 en contra del señor ALBERTO VELASQUEZ
ECHEVERRI. Cuando ya había concluido la etapa probatoria y el
proceso se encontraba pendiente de presentar alegatos de conclusión,
el investigado VELASQUEZ acudió a los servicios de la organización.
Usted recibió la suma de $300 millones de pesos, siguiendo
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instrucciones de FRANCISCO RICAURTE, con la finalidad de

suministrarle información privilegiada que este obtenía del magistrado
GUSTAVO MALO, sobre aspectos como el sentido en que venía el
proyecto de fallo, la posibilidad de que concedieran subrogados, si se
emitiría orden de captura, además del compromiso de que el
magistrado MALO asumiría en sala posiciones que pudieran favorecer
al ex secretario de la Presidencia.
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CASO No 11
FRANKLIN CHAPARRO
En Bogotá, entre los años 2012 y 2013, FRANKLIN GERMÁN

CHAPARRO CARRILLO, exalcalde de Villavicencio buscó los servicios
de su oficina con la finalidad de que le fuera presentada demanda de
CASACIÓN. Se pactaron unos honorarios de $120 millones de pesos
que serían repartidos entre Usted y el señor GERARDO TORRES, e
implicaban la asunción de gastos del magistrado JOSÉ LEONIDAS
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BUSTOS durante un viaje a Panamá, por la suma de $20 millones de

pesos.
Posteriormente y cuando el ciudadano se encontraba huyendo para

que no se hiciera efectiva la orden de captura librada en su contra, lo
contactó a Usted, pero esta vez con la finalidad de lograr que le fuera
admitida la demanda de casación.
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Usted tomó contacto con la señora CRISTINA CÉSPEDES y en

presencia de LEONIDAS BUSTOS acordaron cobrar la suma de $500
millones de pesos con la finalidad de que fuera aquélla quien tomara
contacto con el magistrado ponente y lograra la admisión la demanda
dentro del radicado 40158.
Finalmente no pudo llevarse a cabo la reunión entre la señora

CÉSPEDES y CHAPARRO.
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Mediante auto del 24 de septiembre de 2014 la demanda de casación

fue inadmitida.
ANTIJURIDICIDAD Y CULPABILIDAD
Los comportamientos descritos son dolosos y con ellos lesionaron sin

justa causa los bienes jurídicos de la Seguridad Pública y
administración Pública, reuniéndose todas las condiciones para
hacerle un juicio de reproche.
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4. CONSECUENCIAS JURÍDICAS DE LA IMPUTACIÓN
Las conductas que se le atribuyen, en concurso real, sucesivo, y

heterogéneo, están contempladas en las siguientes normas del Código
Penal:
4.1 CONCIERTO PARA DELINQUIR: Artículo 340 del Código Penal.

Cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos,
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cada una de ellas será penada, por esa sola conducta, con prisión de
cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses.
4.2 COHECHO POR DAR U OFRECER: Artículo 407. El que dé u

ofrezca dinero u otra utilidad a servidor público, en los casos previstos
en los dos artículos anteriores, incurrirá en prisión de cuarenta y ocho
(48) a ciento ocho (108) meses, multa de sesenta y seis punto sesenta
y seis (66.66) a ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales
mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y
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funciones públicas de ochenta (80) a ciento cuarenta y cuatro (144)

meses.
4.3 UTILIZACIÓN INDEBIDA DE INFORMACIÓN OFICIAL

PRIVILEGIADA Art. 420. El servidor público que como empleado o
directivo o miembro de una junta u órgano de administración de
cualquier entidad pública, que haga uso indebido de información que
haya conocido por razón o con ocasión de sus funciones y que no sea
objeto de conocimiento público, con el fin de obtener provecho para
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sí o para un tercero, sea éste persona natural o jurídica, incurrirá en

multa y pérdida del empleo o cargo público.
4.5 CIRCUNSTANCIAS DE MAYOR PUNIBILIDAD
Circunstancias de mayor punibilidad previstas en el numeral 9, por su

ilustración (estudios de maestría y aspirante a doctor, doctrinante
como autor de obras académicas) y oficio (abogado litigante en el
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área penal) y 10 para todos los delitos, excepto para el concierto,

habiendo obrado en coparticipación criminal.
En consecuencia, se le informa que está siendo investigado por el

concurso sucesivo heterogéneo como autor del delito de concierto
para delinquir, coautor de cohechos por dar u ofrecer e interviniente
de utilizaciones indebidas de información oficial privilegiada, con
circunstancias de mayor punibilidad.
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5. POSIBILIDAD DE ALLANARSE AL CARGO.
De conformidad con lo establecido en el artículo 288 No 3 del CPP,

debe indicarse al imputado que tiene la posibilidad de allanarse a la
imputación, lo cual implica aceptar los cargos, actitud que tiene como
consecuencia una rebaja de hasta la mitad de las penas que atrás se
señalaron.
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6. PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
De conformidad con lo señalado en el artículo 97 del Código de

Procedimiento Penal, ruego a Usted, señor juez que advierta al
imputado sobre la prohibición de enajenar bienes sujetos a registro
dentro de los seis meses siguientes a este acto de comunicación.
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Audiencia de Imputación Formulación de Imputación A Luis Gustavo Moreno Rivera

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AUDIENCIA DE IMPUTACIÓN

LUIS GUSTAVO MORENO RIVERA

FORMULACIÓN DE IMPUTACIÓN A LUIS

Buenos días, señor Juez, JAIME CAMACHO FLÓREZ, Fiscal Tercero

Cumplido con lo indicado en el artículo 287 del C.P.P y con la finalidad

1) Identificación e individualización de la persona por imputar

2) Competencia para el ejercicio de la función de control de garantías

3) Comunicación clara y sucinta de los hechos jurídicamente

4) Adecuación típica de los hechos y su consecuencia jurídica

5) Comunicación al imputado de la posibilidad de allanarse y sus

6) Información sobre la prohibición general de que trata el artículo 97,

NOMBRE COMPLETO: LUIS GUSTAVO MORENO RIVERA

FECHA DE NACIMIENTO: Barranquilla, Atlántico, 23 de

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 80.166.075 de Bogotá

ÚLTIMA OCUPACIÓN CONOCIDA: Abogado en ejercicio.

2. COMPETENCIA DEL JUEZ

Los hechos que son objeto de la presente imputación tienen relación

3. COMUNICACIÓN CLARA Y SUCINTA EN LENGUAJE CLARO

En este momento se DIRIGE la Fiscalía al señor LUIS GUSTAVO

HECHOS JURÍDICAMENTE RELEVANTES DE LAS CONDUCTAS

CONCIERTO PARA DELINQUIR

PRIMERO: En Bogotá D.C., al menos desde el segundo semestre de

GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNANDEZ, CAMILO RUIZ, organización

En el año 2012 Usted, a través de JOSÉ LEONIDAS BUSTOS, quien se

organización y le da instrucciones sobre cómo “manejarían los

En esa reunión se dejó en claro que FRANCISCO RICAURTE y JOSÉ

Fiscalía, pero sería Usted quien a través de representaciones judiciales

También se le indicó la manera en la que serían manejados los

Durante el tiempo en el que Usted perteneció a esta organización, en

HECHOS JURÍDICAMENTE RELEVANTES

HECHOS RELACIONADOS CON EL CONGRESISTA ÁLVARO

Al señor ALVARO ANTONIO ASHTON GIRALDO la Sala Penal de la

Atlántico. La indagación preliminar se inició el 10 de octubre de 2012,

Para el año 2013 el Magistrado Ponente de esta actuación era el

El señor ASHTON, con la finalidad de evitar que fuera abierta

Usted, señor LUIS GUSTAVO MORENO recibió informaciones precisas

1) La aceptación de la renuncia del magistrado auxiliar del despacho

2) Desacelerar el ritmo que traía la indagación.

3) Desaparecer evidencia que mostraba la relación de ASHTON con

4) Decretar pruebas para dilatar.

HECHOS RELACIONADOS CON MUSA ABRAHAM BESAILE

En Bogotá, a finales del año 2014, FRANCISCO JAVIER RICAURTE le

de la Corte Suprema de Justicia, dentro del proceso 27700, que busca

En el acuerdo intervino el abogado LUIS IGNACIO LYONS ESPAÑA,

Aproximadamente en el primer semestre de 2015, el dinero acordado

La primera entrega de $500 millones de pesos se dio en la oficina del

Como Usted permitió que $150 millones de pesos fueran tomados

HECHOS RELACIONADOS CON JULIO ALBERTO MANZUR

En Bogotá, en el mes de diciembre de 2014, aproximadamente un

privilegiada sobre la inminente orden de captura, y se pidió la suma

Por orden de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia el señor

Luego de la aprehensión, usted en representación de la organización

HECHOS RELACIONADOS CON EL CONGRESISTA NILTON

En Bogotá, entre el segundo semestre de 2014 y el primer semestre

Comunicada esta situación por Usted, se lleva a cabo una reunión a

FRANCISCO RICAURTE se comunica con GUSTAVO MALO y obtiene

que se tramitaban, bajo los radicados 44.466, 44.570, 44.375 y

apertura de instrucción y eventual orden de captura, eran: i) uno por

Para el manejo de las investigaciones en el despacho del magistrado

El congresista NILTON CÓRDOBA le entregó a Usted $200 millones de

a. Que la actuación que mostraba los vínculos del congresista con la

b. Dilatar el trámite, para lo cual se ordenarían una gran cantidad de