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GUBERNAMENTAL. -
PERFIL. -
FISCALIZACIÓN. –
Por ejemplo: ante una denuncia contra una empresa que supuestamente
no entrega facturas por sus ventas, un organismo estatal decide iniciar la
fiscalización de la firma para constatar que se esté cumpliendo el pago de
los impuestos. Si el análisis de su actividad detecta que la empresa,
efectivamente, omitió entregar facturas, el Estado puede actuar con algún
tipo de penalización. En cambio, si la fiscalización demuestra que la
compañía sí cumple con la ley, la denuncia queda desestimada.
Para corroborar que cada contribuyente paga correcta e íntegramente el
monto de sus impuestos, la fiscalización se debe organizar en una serie
de tareas bien definidas, las cuales se dividen en grupos. Por un lado,
existen los procesos masivos, aquellos planes orientados al análisis de
las actividades de un gran número de personas, para lo cual se emplean
redes informáticas y una estructura que se basa en la efectividad y la
eficiencia.