Introductorio NSJP Policía PDF

PARTICIPACIÓN POLICIAL EN EL
SISTEMA ACUSATORIO
ADVERSARIAL
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miércoles 25 de julio de 12
OBJETIVOS
1. CONOCER Y ENTENDER LAS FACULTADES EXPRESAS DE LOS CUERPOS DE POLICÍA EN LA

INVESTIGACIÓN.
2. IDENTIFICAR LOS MEDIOS DE INVESTIGACIÓN.
3. ENTENDER LA FLAGRANCIA Y EL TRABAJO A REALIZAR EN LA ESCENA DEL CRIMEN.
4. GENERAR CALIDAD EN EL REGISTRO DE INFORMACIÓN.
5. ESTABLECER Y OPERAR LA DINÁMICA CONJUNTA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL,

ENTENDIENDO LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA MISMA.
TEMARIO
1. PANORAMA GENERAL DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL: Participación del Policía en
cada unas de las Etapas del Proceso.
2. FUNDAMENTOS LEGALES DE LA ACTUACIÓN POLICIAL

I. Marco Constitucional: Artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22.
II.Facultades Expresas de la Policía: 111-116 CPPBC.
III.Tipos de Detención.
IV.Flagrancia: 16 Constitucional y 163 CPPBC.
V.Medios de Investigación.
3. ESCENA DEL CRIMEN.

4. REGISTRO DE INFORMACIÓN.
I.Tecnicas de Entrevista.
II. Actas o Registros Policiales.
REFORMA
CONSTITUCIONAL
Su principal objetivo:
+ Establecer el marco constitucional y legal que genere las condiciones para

reestructurar el servicio de justicia penal, y
+ Poner en marcha una política efectiva del combate a la delincuencia

organizada.
MISMO QUE A PARTIR DE LA TRANSPARENCIA PERMITE LA EVALUACIÓN DE

SUS ACTORES, LO QUE GENERA UNA PROFESIONALIZACION OBLIGADA Y
CREDIBILIDAD SOCIAL EN LAS INSTITUCIONES
REFORMA
CONSTITUCIONAL
REFORMA
2
CONSTITUCIONAL
Régimen especial
para Delincuencia
Organizada
Facultades
Congreso
73
REFORMA
2
CONSTITUCIONAL
Régimen especial
para Delincuencia
Organizada
Extinción de Facultades Materia

Dominio Congreso Laboral
22 73 123
REFORMA
2
CONSTITUCIONAL
Régimen especial 3
para Delincuencia Sistema Nacional de
Organizada Seguridad Pública
Extinción de Facultades Materia Facultades

Dominio Congreso Laboral Congreso
22 73 123 73
REFORMA
2
CONSTITUCIONAL
Régimen especial 3
Extinción de Facultades Materia Facultades Materia

Dominio Congreso Laboral SNSP Congreso Laboral
22 73 123 21 73 123
Regimen
Municipal
115
REFORMA
2
CONSTITUCIONAL
Régimen especial 3

22 73 123 21 73 123
Regimen
1 Municipal
PROCESO PENAL 115
Acusatorio y Oral
REFORMA
2
CONSTITUCIONAL
Régimen especial 3

22 73 123 21 73 123
Regimen
1 Municipal
PROCESO PENAL 115
Acusatorio y Oral
Materia Penal
Materia Laboral
16, 17,18,19, 20,
123
21 y 22
Sistema de enjuiciamiento
penal: Tradicional-Escrito Nuevo Sistema de justicia
(Inquisitivo Mixto) penal: Oral-Público
(Acusatorio)
Recopilación de información
Recopilación de información
convertida en prueba
traducida en antecedentes
preconstituida
Averiguación Previa- La prueba se desahoga en

Expediente Penal Juicio Oral: Inmediación-
(En papel) Contradicción
Prueba Legal Tasada Libre Valoración de la

Prueba
TRIBUNAL ORAL
ETAPA INVESTIGACIÓN ETAPA INTERMEDIA ETAPA JUICIO ORAL
RADICACION DE LA CARPETA DE ACUSACIÓN MP AUDIENCIA DE JUICIO ORAL

INVESTIGACION A PARTIR:
A) DETENCIÓN EN FLAGRANCIA
B) DENUNCIA O QUERRELLA ANTE MP/

POLICÍA SIN DETENIDO
CIERRE DE INVESTIGACIÓN AUTO DE APERTURA A JUICIO ORAL DELIBERACION Y SENTENCIA
JUEZ DE GARANTÍA
DELITO
DELITO FLAGRANTE
(Se detiene a la persona al
FLAGRANTE
momento de estar
cometiendo el delito o
inmediatamente después
de cometerlo)
AUDIENCIA INICIAL ante EL MP ACUSA

JUEZ DE GARANTÍA
Se pone a disposición del
MP al imputado y la DESPUES DE LA ACUSACION EN UN
- Control de Detención PLAZO NO MENOR A 20 DÍAS Y NO
victima presenta su
- Imputación MAYOR A 30, SE LLEVA A CABO LA:
denuncia ante la policia
-Vinculación a Proceso AUDIENCIA INTERMEDIA ANTE EL
o el MP
- Imposición de Medidas JUEZ DE GARANTIA
(Dentro de 48 horas el MP
Cautelares
pone al imputado a
- Establecimiento del
disposición del Juez para
Plazo de Investigación
la audiencia de control
(Máximo 2 o 6 meses
detención)
según el delito)
DESPUES DE LA
AUDIENCIA
INTERMEDIA EN UN
PLAZO NO MENOR A
15 DÍAS Y NO MAYOR
SE SOLUCIONA O TERMINA EL A 60, SE LLEVA A
PROCESO: CABO EL:
1. ACUERDO REPATORIO JUICIO ORAL ANTRE
2. SUSPENSION DEL PROCESO A EL TRIBUNAL
PRUEBA COMPUESTO POR 3
3. PROCEDIMIENTO ABREVIADO JUECES
SIN DETENIDO
LA VICTIMA O EL 1. SI LO QUE SE
OFENDIDO PRETENDE DENUNCIAR
ACUDE AL AREA NO ES DELITO SE
DE ATENCIÓN CANALIZA A LA
TEMPRANA DE LA INSTANCIA QUE
PROCURADURIA: SOLUCIONE DICHA EL MP ACUSA
AUDIENCIA INICIAL
3 posibilidades PRETENSIÓN
ante JUEZ DE
GARANTÍA
DESPUES DE LA ACUSACION
- Imputación
EN UN PLAZO NO MENOR A
-Vinculación a
20 DÍAS Y NO MAYOR A 30 SE
3. SI LO QUE SE PRETENDE Proceso
LLEVA A CABO LA:
DENUNCIAR ES UN HECHO - Imposición de
AUDIENCIA INTERMEDIA
PENALMENTE RELEVANTE, Medidas Cautelares
ANTE EL JUEZ DE GARANTIA
NO ES MEDIABLE O NO ES - Establece Plazo de
LA VOLUNTAD DE ALGUNA Investigación (Máximo
DE LAS PARTES ACUDIR AL 2 o 6 meses según el
SEJAP, SE CANALIZA A LA delito)
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN
CORRESPONDIENTE DE LA
PGJBC
DESPUES DE LA
EN UN PLAZO NO
MENOR A 15 DÍAS Y NO
SE SOLUCIONA O
2. SI LO QUE SE MAYOR A 60 SE LLEVA A
TERMINA EL PROCESO:
PRETENDE CABO EL:
1. ACUERDO
DENUNCIAR ES UN
REPATORIO JUICIO ORAL ANTRE EL
DELITO MEDIABLE
2. SUSPENSION DEL TRIBUNAL COMPUESTO
SE MANDA AL
PROCESO A PRUEBA
SEJAP (Justicia POR 3 JUECES
3. PROCEDIMIENTO
Alternativa)
ABREVIADO
ETAPA DE INVESTIGACIÓN
RADICACION DE LA CARPETA DE
INVESTIGACION A PARTIR:
A) DETENCIÓN EN FLAGRANCIA
B) DENUNCIA O QUERRELLA ANTE MP/

POLICÍA SIN DETENIDO
CIERRE DE INVESTIGACIÓN
Artículo 221.- Finalidad de la investigación.- La etapa de investigación
tiene por objeto el esclarecimiento de los hechos materia de la denuncia o
querella, la obtención de la información y la recolección de los elementos que
permitan fundar la acusación, contra una o varias personas a las que se les impute
la comisión de un delito o en su caso determinar el no ejercicio de la acción penal.
Esta etapa estará a cargo del Ministerio Público, quien actuará con el auxilio de las
instituciones policiales del Estado y municipios, y de los peritos.
Artículo 222.- Deber de persecución penal.- Cuando el Ministerio Público

tenga conocimiento de la existencia de un hecho que revista caracteres de delito,
investigará el hecho y, en su caso, promoverá la persecución penal, sin que pueda
suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos previstos en la
Ley. El Ministerio Público aplicará, cuando así proceda, las medidas alternas
señaladas
CARPETA O LEGAJO DE AUDIENCIA ANTE JUEZ DE GARANTÍA
INVESTIGACIÓN
DENUNCIA O QUERELLA
1. DELITO
48 HORAS
FLAGRANTE
AUDIENCIA DE
RETENCIÓN CONTROL DE
MINISTERIO DETENCIÓN
PÚBLICO
2. CASO
URGENTE
AUDIENCIA DE
VINCULACIÓN A
LIBERTAD SIN
PROCESO
CAUTELAR
FORMULACIÓN DE *MEDIDAS
IMPUTACION CAUTELARES
CAUTELAR DETENCIÓN
ANTICIPADA ILEGAL
*PLAZO DE CIERRE DE
INVESTIGACION
CITA PARA FORMULAR

IMPUTACION
3. INICIO SIN
DETENIDO
ORDEN DE APREHENSIÓN
ETAPA INTERMEDIA
ACUSACIÓN MP
AUTO DE APERTURA A JUICIO ORAL
La etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de
pruebas, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán
materia de juicio oral.
- Contestación de la Acusación.
- Control de la Investigación (Sustancial y Formal).
- Depuración del objeto del Juicio.
- Definición de la prueba.
TRANSCURRIDO EL PLAZO
PARA INVESTIGAR, EL
MINISTERIO PÚBLICO PUEDE:
PRESENTACIÓN DEL ESCRITO DE

1. ACUSAR
ACUSACION ANTE EL JUEZ DE GARANTÍA
2. SOLICITA EL SOBRESEIMIENTO
3. SOLICITA LA SUSPENSION DEL SE CORRE TRASLADO A LA DEFENSA Y EN UN

PROCEDIMIENTO LAPSO NO MENOR A 20 DÍAS Y NO MAYOR A
30 DÍAS SE FIJA LA AUDIENCIA INTERMEDIA
ANTE JUEZ DE GARANTÍA
1. SE FIJAN LOS HECHOS QUE SERÁN DEBATIDOS EN

JUICIO.
2. SE ADMITEN LOS MEDIOS DE PRUEBA QUE SE

DESAHORAGAN EN JUICIO.
AUTO DE APERTURA
ETAPA JUICIO
AUDIENCIA DE JUICIO ORAL
DELIBERACION Y SENTENCIA
CREDIBILIDAD Y
EXPERTICIA
Para el nuevo sistema cualquier persona que esté en condiciones de acreditar experiencia o
conocimientos relevantes y especializados en una determinada ciencia, arte u oficio, puede ser llevado a
juicio.
Lo que ocurre sin embargo, es que la tradición en la persecución penal recurre por excelencia a los
órganos estatales especializados en la materia, aun y cuando legalmente se podría utilizar a cualquier experto
privado, siendo la credibilidad y experticia el punto toral del debate.
Ejemplo:
“No hay ninguna razón para otorgarle, en principio, mayor credibilidad a un médico del Servicio
Médico Legal, que a uno del “Hospital Los Angeles”.
De hecho, probablemente todos nosotros preferimos optar por servicios privados de salud, pues allí
parece estar el mejor conocimiento médico”.
CREDIBILIDAD Y EXPERTICIA DEMOSTRADAS EN JUICIO
17
EN UN LAPSO NO MENOR A 15 DÍAS Y NO
MAYOR A 60 DÍAS SE FIJA EL INICIO DEL
JUICIO ORAL
TRIBUNAL ORAL
AUDIENCIA DE JUICIO ORAL

INMEDIACIÓN, CONTINUIDAD, CONCENTRACION,
CONTRADICCION
ORAL Y PÚBLICO
DESAHOGO MEDIOS DE PRUEBA
APERTURA-CLAUSURA APERTURA-CLAUSURA
MP DEFENSA
INVESTIGACIÓN
ETAPA PRELIMINAR ETAPA INTERMEDIA ETAPA JUICIO ORAL
RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN- OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE LA DESAHOGO DE LA PRUEBA

ANTECEDENTES PRUEBA
TESTIMONIAL-PERICIAL-
CARPETA DE INVESTIGACIÓN ACUSACIÓN DOCUMENTAL-PRUEBA MATERIAL
VALORACIÓN
Pertinente, Legal, Objetiva, Calidad
LA INVESTIGACIÓN
SISTEMA TRADICIONAL
1. ERNESTO CANALES RENACE (2009). SOL DE MEXICO
“El sistema penal mexicano es insuficiente ... 85 por ciento de los crímenes que se cometen
quedan impunes; y el 95 por ciento de los juicios son resultado de detenciones en flagrancia...
aseguró que entre los problemas que se presentan se encuentran: policías sin coordinación y al
servicio de ministerios públicos -estos últimos no tienen el mandato de realizar
investigaciones objetivas-; falta de profesionalización en la averiguación e investigación de los
delitos...
2. ANDRÉS DOMÍNGUEZ VIAL. Academia Superior de la Policía de Investigación de Chile.
“El centro de gravedad de la actividad procesal indagatoria se concentra en la persona del posible
autor, complice o encubridor, al que se le intitucionaliza con una fuerte presunción de culpabilidad en
el auto de procesamiento y se vuelcan todos los esfuerzos en el proceso sumario de caracter secreto
para obtener la madre de todas las pruebas, la confesion del procesado, su auto incriminación, que al
final de cuentas será el fundamento último y primero de la sentencia.
EN MÉXICO EL 98.3% DE LOS
DELITOS QUEDAN IMPUNES

Delitos Averiguaciones Presentación de Probabilidad de que el

Denunciados Concluidas Consignados presunto responsable
llegue a ser detenido

12 de cada 100 26 de cada 100 55 de cada 100 1.7 de cada 100
DELITOS EN (0.01703)
GENERAL
100 de cada 100 39 de cada 100 58 de cada 100 22.6 de cada 100
HOMICIDIO (0.2262)

FUENTE: Elaborado por CIDAC con base en: columna 1: 3ª Encuesta de victimización ICESI, 2005;
columna 2: anuarios estadísticos, 2006; columna 3: base de datos CIDAC y cuadernos de
estadísticas judiciales, INEGI.
LA INVESTIGACIÓN DE LOS
DELITOS EN MÉXICO
 Lenta.
 Descoordinada.
 La centraliza el Ministerio Público.
 No existen realmente una policía de investigación.
 Poca objetividad.
 Poco profesional.
 Sin metodologia.
 Resistencia al cambio.
 “No se puede hacer”.
 MP no líder.
 Diseño deficiente de actas.
 Poca inicitiva y creatividad.
EL CAMBIO
Un servicio de justicia transparente y evaluable genera necesariamente una

reconversión integral en todos y cada uno de sus actores.
En este sentido, los fundamentos, racionalidad y operación de la POLICÍA DE

INVESTIGACIÓN se ven impactados, haciendo OBLIGATORIA UNA VERDADERA y
una profunda transformación.
No obstante, la experiencia práctica en los estados en los cuales se ha

implementado un servicio de justicia de corte acusatorio adversarial, advierte
como el punto crítico de mayor influencia en la viabilidad de este nuevo
proceso es la CONSTRUCCIÓN de sistemas EFICIENTES de INVESTIGACIÓN.
Alberto Binder lo menciona como “el gran tema pendiente”.
ALBERTO BINDER
“SI EXISTE UN PUNTO TODAVÍA MUY

PROBLEMÁTICO, ES EL DE LA ACTUACIÓN DEL
MINISTERIO PÚBLICO Y SU RELACIÓN CON LA
POLICIA, LA FALTA DE COORDINACIÓN ENTRE
ELLOS, LA BUROCRATIZACIÓN, LA
DESORIENTACIÓN ORGANIZACIONAL DEL
MINISTERIO PÚBLICO Y LA FALTA DE
CAPACITACIÓN...”
*Dr. Alberto Binder. JURISTA ARGENTINO.
POLICÍA DE INVESTIGACIÓN
Exclusiva de Investigación.
Es necesario la PROFESIONALIZACIÓN
* Lo que genera de forma obligada, un proceso

permanente de formación especializada a nivel
Institución y a nivel Personal *
De forma que el saber de los investigadores profesionales, esté en permanente crecimiento, con
un dominio cada vez más avanzado de las ciencias criminológicas, criminalísticas, sus capacidades
de análisis, la evolucion jurídica que regula su trabajo y de gestión.
PROFESIONALIZACIÓN
1. Ante la posibilidad de ir a juicio y estar expuesto su trabajo a la contradicción

de la defensa y al control social a partir de la publicidad.
2. Al exitir ahora un sistema de libre valoración, en el cual no existen pruebas

preconstituidas.
3. A partir de la posibilidad de potencializar las capacidades de investigación al

haber libertad probatoria.
3. Por la exclusión de la prueba por la ilicitud en su obtención.
4. Ante la necesidad de recabar prueba pertinente y generar un registro de

actuaciones.
PRINCIPALES REGLAS
LA PRUEBA
1. Presunción de Inocencia.
2. La Carga de la Prueba.
3. Libertad Probatoria.
Todos los hechos y circunstancias pertinentes para la adecuada solución del caso sometido a enjuiciamiento,
podrán ser probados por cualquier medio producido e incorporado de conformidad con esta Ley.
¿Que puedo probar?-¿Cuales Medios Puedo Utilizar?
4. Principio de Legalidad.
Los elementos de prueba no tendrán valor si han sido obtenidos por un medio ilícito, o si no fueron incorporados al
proceso conforme a las disposiciones de este Código.
5. Libre Valoración de la Prueba.

Los Tribunales apreciarán la prueba con libertad, según la sana crítica, de manera libre y lógica, observando los
conocimientos científicos y las máximas de la experiencia.
*Las actuaciones practicadas durante la investigación carecen de valor probatorio para el dictado de la sentencia,
salvo aquellas realizadas de conformidad con las reglas previstas en este Código para la prueba anticipada.
PRUEBA ILÍCITA
La consecuencia procesal de la ilicitud en la obtención de la prueba es su

ineficacia. Ésta se producirá con la exclusión del medio de prueba o la no valoración
de ésta al momento de pronunciarse sentencia.
- Prueba ilícita directa: cuando en una confesión, ésta se ha obtenido bajo tortura o
coacción.
- Prueba ilícita indirecta (fruto del árbol envenenado) : doctrina desarrollada desde la
primera mitad del s. XX por la jurisprudencia constitucional estadounidense. Cuando
el arma homicida es localizada en la maleta de una persona durante la inspección de
persona, sin embargo el conocimiento de que en dicha maleta se llevaba dicho objeto
se obtuvo como consecuencia de una intervención telefonica sin orden judicial.
En la doctrina jurisprudencial se han resaltado un buen número
de teorías que se muestran como excepciones a la regla de
exclusión de la prueba ilícita:
- Fuente independiente.
- Descubrimiento inevitable.
- Vínculo atenuado.
- Buena fe del agente.
FINALIDAD
“El procedimiento penal tiene por finalidad el esclarecimiento de

los hechos...”
ESCLARECIMIENTOS DE HECHOS PENALMENTE RELEVANTES
HECHOS
INVESTIGACIÓN CRIMINAL-TEORIA DEL CASO
La teoría del caso como hipótesis de inicio de la investigación
FINALIDAD
INVESTIGACIÓN CRIMINAL
Es el conjunto de esfuerzos realizados para dar cuenta
de la verdad virtual de los HECHOS que justificaron el juicio,
originados a partir de los sujetos involucrados en la causa,
lográndose así establecer el litigio adversarial en toda su
amplitud (Domínguez Vial Andrés, LA POLICIA DE
INVESTIGACIÓN CRIMINAL).
TEORÍA DEL CASO

Es un punto de vista respecto a un HECHO sucedido.
Siendo el juicio penal ineludiblemente un asunto de
versiones en competencia. Es un ángulo desde el cual es
posible ver toda la prueba, misma que guarda pertinencia
con los HECHOS en controversia.
ARTÍCULO 21 CONSTITUCIONAL
La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las
policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en
el ejercicio de esta función.
A P
J
SE Policía
Ministerial
Ministerio
Demanda Público Satisfacción
Ciudadana Ciudadana
Servicios
Periciales
ARTÍCULO 21 CONSTITUCIONAL
La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las
policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en
el ejercicio de esta función.
A P
J
SE Policía
Ministerial
Ministerio
Demanda Público Satisfacción
Ciudadana Ciudadana
Servicios
Periciales
DIRECCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
El Ministerio Público promoverá y dirigirá la investigación, y podrá realizar por sí mismo o

encomendar a la policía todas las diligencias de investigación que consideren
conducentes al esclarecimiento de los hechos.
Dirigir (RALE):
+ Guiar, mostrando o dando las señas de un camino.
+ Encaminar la intención y las operaciones a determinado fin.
+ Orientar, guiar, aconsejar a quien realiza un trabajo.
La investigación corresponde al Ministerio Público y a las Policías.
*Las policías actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.
Conducir (RALE):
+ Guiar o dirigir a un objetivo o a una situación.
Mandar (RALE):
+ Encomendar o encargar algo.
El Ministerio Público dirigirá la investigación y vigilará que la policía en los actos de

investigación que lleve a cabo, se sujete al principio de legalidad.
INVESTIGACIÓN
Policia Ministerial MP Perito
INVESTIGA DIRIGE SOPORTE TÉCNICO

LITIGA
DETERMINA
Retomando el Principio Acusatorio: DEFINICIÓN CLARA DE ROLES.

“DEJA AL EXPERTO HACER SU TRABAJO”
INVESTIGACIÓN CRIMINAL
Es la ciencia, definida como el conjunto de saberes

interdisciplinarios y acciones sistemáticas integradas
para llegar al conocimiento de una verdad.
SE SUSTENTA:
1. En la Criminalística,
2. En los Elementos probatorios de la existencia misma del delito, y
3. En la identificación de los autores.
Por medios que la ciencia y la tecnología
Esto requiere TRABAJO EN EQUIPO
“SUSTITUIR LA LÓGICA DE TRAMITAR POR LA LÓGICA DE INVESTIGAR”
IMPLICA
1. La perfilación del imputado y de la víctima.
2. La recolección de testimonios (fuente principal de

información).
3. El procesamiento y análisis de la escena del crimen.
4. El establecimiento de líneas de investigación.
5. La interpretación y decodificación de toda esta

información para la resolución de un caso.
ASPECTOS BÁSICOS DE LA
INVESTIGACIÓN
DETENCIÓN EN INVESTIGACIÓN
ESCENA DEL CRIMEN
FLAGRANCIA CRIMINAL
Investigación previa
Art.16 y posterior a la Procesamiento de la
judicialización del Escena/Lugar del
Constitucional caso dentro del Hallazgo
plazo de cierre
FLAGRANCIA
Cualquier persona puede detener en FLAGRANCIA (NORMALMENTE SON LAS
POLICIAS DE CALLE, ES DECIR, MUNICIPALES O ESTATALES), en base al artículo 16

CONSTITUCIONAL, esto es:
1. AL MOMENTO ESTAR COMENTIENDO EL DELITO, O
2. INMEDIATAMENTE DESPUES DE COMETERLO.
UNA VEZ QUE LA POLICIA MUNICIPAL, ESTATAL O CUALQUIER

CIUDADANO DETIENEN EN FLAGRANCIA A ALGUIEN, ESTE DEBE SER
PUESTO A DISPOSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO
FLAGRANCIA
I. Es detenido al momento de estar cometiendo el delito.
II. Es perseguido materialmente después de haber cometido el

delito.
III. Es detenido inmediatamente después de haber cometido el

delito en virtud de que fue señalado por alguna persona que
presenció el hecho delictivo, o se encuentre en su rango de
disposición objetos materiales del delito, otros indicios o
huellas del mismo, que hagan presumir que lo cometió o
participó en el mismo.
FACULTADES EXPRESAS
En general:
§ Recabarán la información necesaria de los hechos delictuosos de que tengan noticia.
§ Impedirán que los hechos se lleven a consecuencias ulteriores.
§ Detendrán en flagrancia.
§ Identificarán y aprehenderán, por mandamiento judicial o ministerial, a los imputados.
En escenas del crimen siendo los primeros respondientes y hasta q la Policía Ministerial intervengan:
§ Recibir denuncias.
§ Prestar el auxilio a víctimas u ofendidos y proteger a los testigos.
§ Cuidar que los rastros e instrumentos del delito sean conservados. Impedirá el acceso a toda persona ajena a las
diligencias de recopilación de información. Evitará que se alteren o borren de cualquier forma los rastros o
vestigios del hecho o se remuevan los instrumentos usados para llevarlo a cabo, mientras no interviniere personal
experto.
§ Entrevistar a los testigos.
§ Reunir toda la información de urgencia.
Policía de Investigación
• Recibir denuncias.
• Confirmar la información que reciba, cuando ésta provenga de una fuente no identificada.
• Prestar el auxilio que requieran las víctimas u ofendidos y proteger a los testigos.
• Cuidar que los rastros e instrumentos del delito sean conservados. Para este efecto, impedirá el acceso a
toda persona ajena a las diligencias de recopilación de información y procederá a su clausura, si se trata
de local cerrado, o a su aislamiento, si se trata de lugar abierto. Evitará que se alteren o borren de
cualquier forma los rastros o vestigios del hecho o se remuevan los instrumentos usados para llevarlo a
cabo.
• Entrevistar a los testigos o peritos presumiblemente útiles para el esclarecimiento de los hechos.
• Practicar las diligencias orientadas a la individualización física de los autores y partícipes del hecho.
1. Obtener los datos que sirvan para la identificación del imputado.
2. Reunir toda la información de urgencia que pueda ser útil al agente del Ministerio Público.
3. Realizar las detenciones de ley.
MEDIOS DE INVESTIGACIÓN
– Cateos, Medidas de vigilancia, Inspección y registro del lugar del hecho.
– Inspección de personas, Revisión física, Inspección de vehículos.
– Inspecciones colectivas.
– Secuestro de objetos, Clausura de locales, Incautación de bases de datos.
– Interceptación y aseguramiento de comunicaciones y correspondencia.
– Levantamiento e identificación de cadáveres, Exhumación.
– Peritajes.
– Reconocimiento de personas, Reconocimiento de objetos.
– Exámenes corporales, biológicos, sangre u otros similares.
– Entrevistas de testigos. * REGISTRO DE INFORMACIÓN/ACTIVIDAD DE LA DEFENSA
Medios de Investigación A Quién y Porqué Quién tiene la Competencia
para Ejecutar.
Inspecciones de personas y/o *Personas, Policía

vehículo.
y vehículos.
*Siempre que existan motivos

suficientes para presumir que
alguien oculta entre sus ropas
o vehículo, objetos
relacionados con el delito que
se investiga.
Inspecciones Colectivas. *Personas y vehículos Dirige MP y las práctica la

colectiva o masivamente. policía.
*En el marco de una

investigación
Medios de Investigación Dónde y Porqué Quién tiene la Competencia
para Ejecutar.
Inspecciones a lugar cerrado *Lugar cerrado. Policía
sin orden de cateo.
*Por incendio, inundación,
etc, se encuentre amenazada
la vida, integridad física o
seguridad de los habitantes o
la propiedad.
*Se denuncie que personas

extrañas han sido vistas
mientras se introducen en un
local, con indicios manifiestos
de que pretenden cometer un
delito.
*Sonidos, signos, voces

provenientes de un lugar
cerrado, indiquen que allí se
está cometiendo un delito o
pidan socorro.
Medios de Investigación A Quién y Porqué Quién tiene la Competencia
para Ejecutar.
Revisión Corporal. *El cuerpo de la persona, Dirige MP, la practica la
incluyendo sus cavidades policía y/o peritos.
corporales y objetos que
porte.
*En caso de sospecha grave y

fundada o de absoluta
necesidad dentro de una
investigación.
Exámenes y pruebas en la *En la persona del imputado, Dirige MP práctica peritos y/o
persona. el afectado por el hecho policía.
punible u otras personas.
*Fuere necesario para

constatar circunstancias
decisivas en la investigación.
PROCESAMIENTO DE EVIDENCIA
Y CADENA DE CUSTODIA
Es el conjunto de procedimientos tendientes a

garantizar la correcta preservación de los indicios
encontrados en el lugar de los hechos durante todo
el proceso investigativo, desde que se produce la
recolección hasta su valoración por parte de la
autoridad competente”
OBJETIVO Y FINALIDAD
Evitar:
Destrucción
Alteración
Sustracciones o substituciones
Demostrar que la prueba recolectada es la misma

presentada en juicio.
REGISTRO
 Institución y unidad a la que pertenece la persona quien da inicio al
registro de la cadena de custodia
 Lugar, fecha y hora
 Tipo de diligencia
 Lugar de hallazgo
 Tipo de fijación utilizada
 Nombre de quien recolectó y embaló
 Tipo de embalaje utilizado
 Breve descripción del indicio
 REGISTRO DE CONTINUIDAD DE LOS INDICIOS
EFICIENCIA
RECURSOS
Art. 21
Constitucional
INVESTIGACIÓN DE
LOS DELITOS
METODOLOGÍA EN LA METODOLOGÍA EN LA
OPERACIÓN INVESTIGACIÓN
ESTRATEGIA Y POLÍTICA CRIMINAL
I. Delitos menores o conflictos sociales incipientes:

Descriminalizar y flexibilizar su atención privilegiando la justicia
restaurativa.
II. Delitos no violentos de alta incidencia:

Manejo de información para prevenir eficazmente y simplificación de
procedimientos, salidas alternas y uso racional de recursos en su
atención, gestión, investigación, procesamiento y sanción.
III. Delitos de alto impacto social:

* Crimen organizado
* Delitos violentos
Investigación Científica: Estrategia, Inteligencia policial, Análisis de
información.
FASES DE LA INVESTIGACIÓN
1. Conocimiento del hecho (Ciudadano o Autoridad. Denuncia/Querella/Flagrancia/Hallazgo).
2. Comprobación del hecho (Policía Investigador, verificación del hecho, es o no penalmente relevante, proceder con calma, sin
apresuramiento y no dejarse llevar por la rutina).
3. Diligencias preliminares y posteriores al hecho (EQUIPO: MP-POLICÍA-PERICIALES).
4. Formulación de hipótesis (EQUIPO: MP-POLICÍA-PERICIALES).
5. Planeación de la investigación (EQUIPO: MP-POLICÍA-PERICIALES).
6. Recopilación y obtención de la información (Policía Investigador).
7. Fuentes de información (Policía Investigador).
8. Manejo de informantes (Policía Investigador).
9. Entrevistas (Policía Investigador).
10. Análisis de la información (MP-POLICÍA-PERICIALES).
11. Desarrollo de la investigación (Es un ciclo que se repite hasta que la información se va depurando. MP-POLICÍA-PERICIALES).
12. Informe o Reporte Final (Unir las piezas del rompecabezas, Policía Investigador).
PROTOCOLO SUGERIDO
1. Conocimiento del hecho:

A través del Ciudadano o Autoridad a partir de la Denuncia/Querella, la detención en Flagrancia o el arribo a
la escena del crimen.
2. Comprobación del hecho: Generalmente es el Policía Ministerial, quien verifica el evento.
a) Diligencias preliminares y posteriores al hecho. EQUIPO: MP-POLICÍA-PERICIALES.

b) Formulación de hipótesis y Planeación de la Investigación. EQUIPO: MP-POLICÍA-PERICIALES.
c) Recopilación y obtención de la información: Fuentes de información disponibles. POLICIA MINISTERIAL.
d) Análisis de la información. EQUIPO: MP-POLICÍA-PERICIALES.

3. Desarrollo de la investigación: Es un ciclo que se repite hasta que la información se va depurando, al
punto de alcanzar un conocimiento que facilita avanzar al siguiente paso.
EQUIPO: MP-POLICÍA-PERICIALES.

Reporte Final
Unir las piezas del rompecabezas
ESCENA DEL CRIMEN
ESCENA DEL CRIMEN
Es cualquier locación física en la que se

produce un hecho ilegal. Así, de la prontitud
de su procesamiento depende el éxito de la
investigación. No obstante de momento a
momento está latente la posible
contaminación de la misma, en este sentido
los principales contaminadores son:
 Policía sin capacitar.

 El Clima.
 Sospechosos o sus cómplices.
 Curiosos.
TAREAS CRÍTICAS
 Coordinación inicial y reparto de actividades.

 Identificación de la zona principal del crimen.
 Establecimiento de un Perímetro Externo.
 Establecimiento de un Perímetro Interno.
 Establecimiento de un Puesto de Comando.
 Establecimiento de un Área de trabajo.
ASEGURAR Y PROTEGER
1. Al llegar a la escena, el POLICIA tiene que realizar todas las actividades

tendientes a la preservación de la escena del crimen, desde el
acordonamiento de la misma hasta la posible recolección de indicios.
2. El POLICIA y/o PRIMER RESPONDIENTE es el responsable de la Escena del

Crimen hasta que se la entregue al Policía Ministerial.
3. Si se encuentran personas dentro de la escena del crimen, es importante

saber si movieron algún objeto, posteriormente se desalojarán por la ruta de
acceso establecida y se entrevistaran a dichas personas para obtener un
registro de los nombres, así como información relevante.
NO EXISTE UN ACORDONAMIENTO DE LA ESCENA
PRINCIPALES
CONTAMINADORES
ERRORES COMUNES
PASO 1
PASO 2
PASO 3
RECONOCIMIENTO PRELIMINAR Y
PROCESAMIENTO
1. Se establece la ruta de acceso y se realiza una primera inspección de la
escena (Recorrido minucioso del lugar).
2. Se evaluará y determinará si existen áreas con problemas especiales que

requieran el análisis de expertos en alguna pericial.
3. Registro de información descripción narrativa, consignando las condiciones

físicas y ambientales de la escena, el movimiento de las personas, los
vehículos, etc.
4. Se tomaran fotografías generales y particulares del lugar, tal y como se

encontró.
5. Se procesa la evidencia: identificación, protección (evidencias físicas

transitorias o perecederas), levantamiento, embalaje, cadena de custodia.
CUSTODIO DE
INDICIOS
FOTOGRAFO
EMBALAJE Y
RECUPERADOR ETIQUETADO
DE INDICIOS
FIJACIÓN FOTOGRÁFICA
Su importancia radica en que nos dará una documentación
visual de la escena del crimen. Permite captar y mantener detalles de las
características y condiciones del la misma.
 Fotografías de cada una de las evidencias tal como fueron encontradas.
 Fotografías con su respectivo número de evidencia de lo general a lo

particular para ubicar el lugar en donde se encontró, posteriormente y
antes de ser levantada con su testigo métrico para la referencia de
tamaño.
Es importante fotografiar siguiendo una secuencia lógica,

considerando planos generales, medios y cercanos, tomando las placas
que sean necesarias.
DESCRIPCIÓN ESCRITA
 Se dará en términos generales y particulares de las condiciones en

que se encontraba la Escena del crimen.

Partirá de lo general a lo particular, de lo particular al detalle y del

detalle al más mínimo detalle.
 Deberá ser ordenada y entendible por cualquiera. Ningún elemento es

insignificante para no ser descrito, si nos llama la atención.
REGISTRO POLICIAL DE INSPECCIÓN DEL LUGAR DE LOS HECHOS
CADAVER
POLICÍA
MINISTERIAL
ACTIVIDADES Y ROLES
MP PM
Policía Ministerio
Ministerial Público
Investigación Criminal Facultades Discrecionales, Judicialización y

(material) Sistema de Audiencias
ETHICAL INVESTIGATION: A Practical Guide
for Police Officers Bob Denmark
Police officers all over the world are suspicious of change. This is hardly surprising, as societies change, as legislation
changes, and as criminality changes, the police see themselves, often with some justification...
About Human Rigths: Any police officer who believes that none of this affects him or her, because orders are received
locally, or because they are only doing what has always been done and no one has told them to change, is living in a fool’s
paradise.
In some places at least, police officers have used the existence of human rights legislation as an excuse not to try
and do their job properly. When crimes are reported they have said, "There is nothing we can do now that suspects
have human rights, there is no point even in arresting them". This is untrue and contemptible. The police have a
responsibility not only to respond to serious crimes, but also to do all they can to limit and prevent all crime. Part of that
responsibility involves a responsibility to investigate all crimes within reasonable and practical limits.
“What is needed is more professional ways of gathering evidence against suspects,

and better ways of interviewing them, that cannot be criticised and yet which help to
uncover the truth and provide useful evidence”.
PRINCIPIOS DE LA
ENTREVISTA
EN LA INVESTIGACIÓN
ENTREVISTAS E INTERROGATORIOS
Son excelentes herramientas para comprobar la existencia y dinámica de un delito, así

como de las responsabilidades involucradas.
La tarea de entrevistar o interrogar no es sencilla:
+ mucha práctica,
+ todo es dinámico y flexible (una estrategia que en un momento puede ser negativa,
en otro puede convertirse en positiva)
Se requiere ser:
Oservador, sagaz, minucioso, paciente, con buena memoria, ordenado, intuitivo,

discreto y perseverante para aprovechar las circunstancias en beneficio de: “VERDAD”
“Iniciar un interrogatorio es como ir de caza; con la diferencia que la presa esta

equiparada en fuerza e inteligencia con el cazador”
Para que una entrevista o interrogatorio alcance los objetivos propuestos es
necesario:
Contar con todos los antecedentes del caso para su confrontación con los demás
elementos de la investigación.
Así, la INVESTIGACION tiene tres pilares fundamentales, importantes todos ellos al

momento de la entrevista o interrogatorio.
LUGAR DE LOS
CRIMINALISTICA
HECHOS
CIENCIAS FORENSES
ENTREVISTA
Es una conversación destinada a buscar información para esclarecer un hecho, es

un proceso de recolección de información en el marco de una conversación
Debe al menos considerar información sobre los

siguientes puntos:
• De que se trata (Asunto)
• Cuando ocurrió (fecha)
• Donde ocurrió (Lugar)
• Como ocurrió (Circunstancias)
• Con que ocurrió (Elementos utilizados)
• Quienes intervinieron (personas)
• Porque ocurrió (Motivo)
RECOMENDACIONES
• Genera de inmediato una actitud de agrado e interés del entrevistado. Saber

escuchar, implica que el entrevistado se sentirá más cómodo y seguro
SE PERCIBE RAPIDO:
• cuando no se sabe escuchar
• cuando se quiere terminar luego

1.
ESCUCHAR • cuando se demuestra indiferencia
• Cuando se demuestra molestia
• Cuando se tiene poca tolerancia
• Cuando se tiene impaciencia
• Cuando hay falta de compromiso
2.
EMPATIA
La acción de ponerse en el lugar del otro, para entender su

posición frente a la situación que lo rodea.
• Comprender a una persona es vital para que adquiera

confianza y entregue la información que se necesita.
• Tener EMPATIA es mostrar interés por el problema
Ejemplo:
Buscar el mejor momento y lugar para una entrevista, buscar temas
en común.
3.
FLUIDEZ DE LENGUAJE
Y EXPRESIÓN
• Es importante que el entrevistado entienda perfectamente lo que

queremos decir, sin necesidad de dar explicaciones a cada
momento.
• Es recomendable buscar los mejores canales para adaptar nuestro

lenguaje al entrevistado. (introducir palabras de fácil comprensión).
Ejemplo:
Jerga específica, términos juveniles, materia especializada, etc.
FORMALIDADES
- Individualización del Entrevistado.
- Individualización del Entrevistador.
- Señalamiento del lugar, fecha y hora en que se

practica la Entrevista.
PROPÓSITO
El propósito de la entrevista es obtener información detallada y
comprobable del imputado, testigos y victimas para validar
información.
La entrevista debe ser minuciosa, para que la información recabada

sea lo mas completa posible, sin omisiones o distorsiones.
Se entiende que la información haya sido proporcionada con

veracidad y sea sostenible en subsecuentes escrutinios.
Esta información puede ser usada dentro de la misma investigacion

para abrir otras líneas a indagar y actuar como base para entrevistar
a otros.
MENTE ABIERTA
Las entrevistas en la investigación deben realizarse con mente abierta.
Una mente abierta significa que nada debe ser prejuzgado.
La información obtenida de la persona que esta siendo entrevistada debe

siempre ser confrontada contra lo que el entrevistador ya conoce, o lo que
puede razonablemente ser establecido.
Los entrevistados pueden hacer falsas manifestaciones para proteger a otros,

por ello, el entrevistador debe usar su inteligencia y sentido común.
Este concepto requiere que se tome en cuenta lo que declara el entrevistado, lo

que ya se conoce, asi como lo que se pueda verificar o establecer en el futuro.
LIBRE RECUERDO
PLANEACIÓN Y PREPARACIÓN
Es uno de los más importantes aspectos de la entrevista, debe ser cuidadosa,

no importando que tipo de entrevista este siendo considerada.
La planeación y preparación asegura que se esta listo para conducir una

efectiva y ética entrevista.
- Tener la suficiente información de los hechos en relación con la

entrevista.
- Tener un lugar adecuado para llevar a cabo la entrevista.
- Contar con el material necesario para llevarla a cabo.
- Tener los antecedentes o información completa del entrevistado.
- Tener en mente los puntos a validar o esclarecer.
- Establecer la pregunta guía.
ENGANCHE Y EXPLICACIÓN
Como entrevistador asume la responsabilidad para iniciar y mantener

una conversación con un entrevistado, durante la charla debe
observar algunas características básicas de conversación:
a).- Presentación.
b).- Motivo de la entrevista.
c).- Duración de la entrevista.
d).- Explicar el procedimiento de la entrevista.
e).- Hacer de su conocimiento que se estarán tomando notas, audio o
video.
f).- Agradecer el tiempo.
ESCUCHA ACTIVA
Escuchar no es una actividad pasiva, debe activamente procesar la información
que sea obtenida del entrevistado.
Considerar como la información encuadra con el conocimiento que ya se tiene y

como afecta su plan de entrevista.
Escuchar activamente le permite establecer y mantener un reporte ayudándole

a:
-Identificar tópicos durante la entrevista y entonces manejar la conversación.

-Comunicar sus intereses en la entrevista y en la narración.
-Identificar información importante.

Es importante mantener contacto visual con el entrevistado con el fin de observar el
lenguaje corporal.
CIERRE Y EVALUACIÓN
CIERRE DE LA ENTREVISTA:
- Información sobre que sigue después de la entrevista.

- Futuras citas.
- Apoyos requeridos.
- Agradecimiento.
EVALUACIÓN:
- Información obtenida.
- Nuevos elementos de prueba (entrevistas, fotografías, planos, videos, etc).
- Desempeño profesional del entrevistador.
www.jeiruegas.com

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PARTICIPACIÓN POLICIAL EN EL

1. CONOCER Y ENTENDER LAS FACULTADES EXPRESAS DE LOS CUERPOS DE POLICÍA EN LA

2. IDENTIFICAR LOS MEDIOS DE INVESTIGACIÓN.

3. ENTENDER LA FLAGRANCIA Y EL TRABAJO A REALIZAR EN LA ESCENA DEL CRIMEN.

4. GENERAR CALIDAD EN EL REGISTRO DE INFORMACIÓN.

5. ESTABLECER Y OPERAR LA DINÁMICA CONJUNTA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL,

2. FUNDAMENTOS LEGALES DE LA ACTUACIÓN POLICIAL

3. ESCENA DEL CRIMEN.

+ Establecer el marco constitucional y legal que genere las condiciones para

+ Poner en marcha una política efectiva del combate a la delincuencia

MISMO QUE A PARTIR DE LA TRANSPARENCIA PERMITE LA EVALUACIÓN DE

Extinción de Facultades Materia

Extinción de Facultades Materia Facultades

Extinción de Facultades Materia Facultades Materia

Extinción de Facultades Materia Facultades Materia

Extinción de Facultades Materia Facultades Materia

Averiguación Previa- La prueba se desahoga en

Prueba Legal Tasada Libre Valoración de la

RADICACION DE LA CARPETA DE ACUSACIÓN MP AUDIENCIA DE JUICIO ORAL

B) DENUNCIA O QUERRELLA ANTE MP/

CIERRE DE INVESTIGACIÓN AUTO DE APERTURA A JUICIO ORAL DELIBERACION Y SENTENCIA

AUDIENCIA INICIAL ante EL MP ACUSA

B) DENUNCIA O QUERRELLA ANTE MP/

Artículo 222.- Deber de persecución penal.- Cuando el Ministerio Público

CITA PARA FORMULAR

AUTO DE APERTURA A JUICIO ORAL

- Control de la Investigación (Sustancial y Formal).

- Depuración del objeto del Juicio.

PRESENTACIÓN DEL ESCRITO DE

3. SOLICITA LA SUSPENSION DEL SE CORRE TRASLADO A LA DEFENSA Y EN UN

1. SE FIJAN LOS HECHOS QUE SERÁN DEBATIDOS EN

2. SE ADMITEN LOS MEDIOS DE PRUEBA QUE SE

CREDIBILIDAD Y EXPERTICIA DEMOSTRADAS EN JUICIO

AUDIENCIA DE JUICIO ORAL

DESAHOGO MEDIOS DE PRUEBA

ETAPA PRELIMINAR ETAPA INTERMEDIA ETAPA JUICIO ORAL

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN- OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE LA DESAHOGO DE LA PRUEBA

Pertinente, Legal, Objetiva, Calidad

1. ERNESTO CANALES RENACE (2009). SOL DE MEXICO

2. ANDRÉS DOMÍNGUEZ VIAL. Academia Superior de la Policía de Investigación de Chile.

Delitos Averiguaciones Presentación de Probabilidad de que el

Un servicio de justicia transparente y evaluable genera necesariamente una

En este sentido, los fundamentos, racionalidad y operación de la POLICÍA DE

No obstante, la experiencia práctica en los estados en los cuales se ha

Alberto Binder lo menciona como “el gran tema pendiente”.

“SI EXISTE UN PUNTO TODAVÍA MUY

*Dr. Alberto Binder. JURISTA ARGENTINO.

* Lo que genera de forma obligada, un proceso

1. Ante la posibilidad de ir a juicio y estar expuesto su trabajo a la contradicción

2. Al exitir ahora un sistema de libre valoración, en el cual no existen pruebas

3. A partir de la posibilidad de potencializar las capacidades de investigación al

3. Por la exclusión de la prueba por la ilicitud en su obtención.

4. Ante la necesidad de recabar prueba pertinente y generar un registro de

5. Libre Valoración de la Prueba.

La consecuencia procesal de la ilicitud en la obtención de la prueba es su

- Buena fe del agente.

“El procedimiento penal tiene por finalidad el esclarecimiento de

ESCLARECIMIENTOS DE HECHOS PENALMENTE RELEVANTES

TEORÍA DEL CASO

El Ministerio Público promoverá y dirigirá la investigación, y podrá realizar por sí mismo o

La investigación corresponde al Ministerio Público y a las Policías.

El Ministerio Público dirigirá la investigación y vigilará que la policía en los actos de

Policia Ministerial MP Perito