PORTADA

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AGRADECIMIENTOS

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 INDICE}

Introducción 4

Desarrollo 6

Funcionamiento de la red de corrupción 9

Alcance internacional: Países implicados 11

Secuencia histórica del proceso 20

Bibliografía 25

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 INTRODUCCIÓN

Lava Jato es la más grande investigación contra la corrupción en

la historia de Brasil e involucra a funcionarios del más alto rango

del gobierno del ex presidente Luiz Inácio 'Lula' da Silva. Las pesquisas son

dirigidas por la Policía Federal de ese país.

Las autoridades descubrieron que un grupo de directivos de

grandes empresas se repartían un porcentaje de cada obra de Petrobras -la

petrolera más importante de Brasil- con políticos y funcionarios poderosos. Se

estima que el monto empleado para sobornos y transferencias ilegales asciende a

US$4.000 millones.

Los detalles se conocieron cuando el empresario Alberto Youssef, investigado

por este caso, se entregó a la justicia y se ofreció como colaborador eficaz

a cambio de beneficios para él y su familia. Gracias a su testimonio han sido

encarcelados peces gordos involucrados en los actos irregulares. Uno de ellos es

José Dirceu, quien fue brazo derecho de "Lula".

En la actualidad, nada apunta a que la tormenta vaya a parar, al contrario, las

confesiones de los más de 70 altos cargos (incluida la de Marcelo Odebrecht)

están hoy por hoy en Brasil protegidas por el secreto de sumario. Pero no lo

estarán por mucho tiempo y, más pronto o más tarde, se harán públicas. La

prensa brasileña las denomina, acertadamente, “la confesión del fin del mundo”.

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A continuación presentamos un breve informe que resume brevemente la

evolución del caso Lava Jato y presenta sus implicancias tanto a nivel local como

a nivel mundial.

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 DESARROLLO

En junio de 2015, la policía brasileña encargada de investigar la macrotrama

corrupta de la petrolera estatal Petrobras arrestaba, en su lujosa casa de São

Paulo, a uno de los empresarios más poderosos de Brasil, Marcelo Odebrecht. El

mundo económico brasileño se echó a temblar; El mundo político, también. Y no

han parado desde entonces de hacerlo. Los secretos que podía guardar el nieto –

y ya por entonces presidente– de la mayor constructora de América Latina, con

168.000 empleados, y con ramificaciones en 28 países, entre otros, Venezuela,

Colombia, Perú o EE UU, eran de tal calibre y de tal potencia que podían, por si

solos, derribar presidencias o hacer caer gobiernos en toda la región.

Durante muchos meses, Marcelo, un hombre pagado de sí mismo y de carácter

fuerte, se negó a aceptar el regalo envenenado de la Fiscalía brasileña: confesar

lo que sabía –esto es: a quién había sobornado para conseguir contratos golosos–

a cambio de rebajar la condena. Pero la situación en caída libre de la empresa,

sobre la que pesaba una prohibición de presentarse a concursos públicos, más las

pruebas recogidas por los investigadores (la carpeta olvidada de una secretaria

en la que figuraban los nombres y ápodos de los políticos sistemáticamente

sobornados, constituyó una de las más concluyentes) le hizo doblegarse.

Aceptó “cantar” y delatar a cambio de rebajar diez años la condena (de 19 años).

Con él, otros 77 altos cargos de la empresa se prestaron también a dar nombres,

fechas y cuantías a la policía a cambio de años de libertad.

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Además de pedir perdón públicamente, la empresa, asimismo, se avino a pagar

la mayor multa impuesta a una compañía acusada de corrupción: 3.500 millones

de dólares, repartidos entre los Gobiernos de Brasil, EEUU y Suiza (países que

también investigaban a Odebrecht por sus prácticas corruptas). A cambio, dejaba

de estar proscrita y volvía a poder concursar a obras públicas, su principal fuente

de ingresos.

Pero una vez que las investigaciones se habían puesto en marcha, nada iba a

impedir que el torrente de revelaciones siguiera arrasándolo todo. Desde EEUU

y pasando por las fiscalías locales, ya afecta, fuera de Brasil, al presidente

colombiano Juan Manuel Santos y al ex presidente peruano Alejandro Toledo.

“Odebrecht empleó una secreta, pero totalmente funcional, unidad de negocios,

un departamento de sobornos, por decirlo de alguna manera que,

sistemáticamente, pagó cientos de millones de dólares para corromper a

funcionarios del Gobierno en países de los tres continentes”, afirmó en diciembre

de 2016 Sung-Hee Suh, fiscal general asistente de la División Criminal del

Departamento de Justicia norteamericano.

Nada apunta a que la tormenta vaya a parar. Al contrario. Las confesiones de los

más de 70 altos cargos (incluida la de Marcelo Odebrecht) están hoy por hoy en

Brasil protegidas por el secreto de sumario. Pero no lo estarán por mucho tiempo

y, más pronto o más tarde, se harán públicas. La prensa brasileña las denomina,

acertadamente, “la confesión del fin del mundo”. Hace un mes se filtró la

declaración de uno de esos altos cargos. Sólo uno. Se llamaba Cláudio Melo Filho

y su trabajo consistía, según afirmo ante la policía, en presionar (y sobornar) a

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políticos brasileños a cambio de que favorecieran los intereses de la empresa a la

hora de conceder contratos o modificar leyes. Aseguró también que el actual

presidente Michel Temer aceptó en la terraza de su palacio 10 millones de reales

(más de 3 millones de euros) para su campaña electoral. Lo que esconda la

declaración de Marcelo Odebrecht, que trataba con presidentes y ministros de

muchos países, es dinamita pura a punto de estallar.

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A. Funcionamiento de la red de corrupción

El caso Lava Jato tiene una muy complicada red de implicados, la cual fue

integrada por altos funcionarios y mandatarios de distintos países. La

forma en la que comenzó a trazarse este entramado responde a un modo

de funcionamiento lineal que, para la fiscalía de Nueva York, es una

distribución lineal de las responsabilidades en cuanto a la distribución de

las coimas con la finalidad de obtener más ganancias. El modelo a seguir

tenía como base tres pasos:

Esta línea base de la cual se desprende el modus operanti de la organización

delictiva implicada, formó la red de corrupción más grande de

Latinoamérica. Esta red funcionaba con el objetivo de distribuir sobornos

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y, a la vez, lavar activos. En una especie de ciclo retroactivo de la

corrupción, todo funcionaba de manera automática y cíclica, los sobornos

salían de las actividades y ganancias ilícitas y estos a su vez ayudaban a

mantener y formar otros negocios ilícitos, este procedimiento es el que le

dio el nombre al caso (Lava Jato que al portugués se traduce como auto

lavado). Los principales implicados son:

Ejecutivos Empresas involucradas

Marcelo Odebrecht Odebrecht

Ricardo Pessoa UTC

José Aldemalro Pinhelro Camargo Correa

Lidefonso Colares Fiiho Queiroz Galvao

Dalton Dos Santos Avancini Camargo y Correa

Ejecutivos de la Empresa Cargos

PETROBRAS S.A.

Nestor Cervero Ex director internacional

Paulo Roberto Costa Es director de Abastecimiento

Integrantes del partido de los Cargos

trabajadores

Luis Ignacio Lula Da Silva Expresidente

Jose Dirdeu Exjefe de gabinete de Lula

Joao Vaccari Extesorero

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 Deicidiio do Amral Lider de la bancada de senado del

PT

Lidefonso Colares Fiiho Queiroz Galvao

Joao Santana Publicista de campaña

Nestor Cervero Exdirector internacional

B. Alcance internacional: Países implicados

La explosión internacional no se hizo esperar desde la llegada del caso a

cortes norteamericanas, los países implicados son:

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Entre ellos, los principales y donde más casos de corrupción alcanzaron

fueron los latinoamericanos.

Además, países centroamericanos y europeos contribuyeron a distribuir

el dinero y blanquear los ingresos, en sí, la implicancia de los países

europeos es la de ofrecer paraísos fiscales para el lavado de activos.

B.1 Colombia

La posibilidad de que el ‘caso Odebrecht’, empresa que confesó haber

pagado en Colombia 11 millones de dólares en sobornos, salpicase al

presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha desatado un tsunami

político desde el martes por la noche en el país sudamericano. La Fiscalía

aseguró que parte del dinero recibido como soborno por un ex senador

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detenido a principios de año “habría” terminado en la campaña

presidencial de Juan Manuel Santos en 2014. Este miércoles, el fiscal salió

a matizar ese condicional y explicó que responde únicamente al testimonio

del ex senador detenido pero que no hay prueba física de que ello

ocurriese, por lo que ha pedido que se investigue, un reclamo que ha hecho

el propio presidente. Mientras, el Gobierno en pleno salió en defensa de

Santos.

El pasado 14 de enero fue detenido el ex congresista del Partido Liberal

Otto Bula, acusado de recibir una comisión de 4,6 millones de dólares por

favorecer a Odebrecht en la concesión de una carretera. A partir de la

declaración de Bula, la Fiscalía emitió el comunicado matizado después.

B.2 Brasil

Las tramas corruptas que afectan a la clase política y empresarial de Brasil

se entremezclan y el caso Odebrecht no es una excepción. Según la

investigación en torno a la causa abierta que afecta a la petrolera estatal

brasileña Petrobras se calcula que de los 20.000 millones de reales (6.400

millones de dólares) desviados, 7.000 (2.250 millones de dólares) fueron a

parar a Odebrecht. Se cree que la multinacional accedió a esa fuente de

dinero pagando hasta 1.000 millones de reales (320 millones de dólares) en

sobornos a políticos y otros agentes públicos, generalmente en forma de

donaciones para campañas electorales.

Hasta el momento, la pieza judicial vinculada a Odebrecht requería que

una instancia judicial diera validez a la confesión de hasta 77 de sus

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ejecutivos. Así lo hizo el Tribunal Supremo el pasado 30 de enero. La

confesión se encuentra bajo secreto de sumario pero la prensa brasileña ha

ido filtrando al público algunos nombres clave, entre los que están el actual

presidente, Michel Temer y a sus antecesores Dilma Rousseff y Luiz Inácio

Lula da Silva. Están también dirigentes del Partido de la Social Democracia

Brasileña (PSDB), de José Serra, actual ministro de Exteriores, a Geraldo

Alckmin, gobernador de São Paulo y hombre fuerte para las generales de

2018.

B.3 Argentina

En Argentina estaba muy instalada la idea de que el caso Odebrecht era

un problema del kirchnerismo. Durante los 13 años en el poder de Néstor

y Cristina Kirchner la multinacional brasileña hizo grandes negocios y,

según la investigación judicial, aportó a “intermediarios” en Buenos Aires

35 millones de dólares que le permitieron acceder a contratos por unos 278

millones de dólares. Sin embargo, el escándalo ha dado un vuelco

inesperado y ha tocado de lleno el entorno del presidente actual, Mauricio

Macri.

El jefe del espionaje argentino, Gustavo Arribas, íntimo amigo del

presidente – hasta el punto de que le alquila el departamento de lujo en el

que vivía antes de trasladarse a la residencia oficial– se ha visto obligado

a declarar ante la justicia argentina por unas transferencias de casi 600.000

dólares que le hizo en 2013 Leonardo Meirelles, la persona que utilizaba

habitualmente Odebrecht para pagar sus sobornos. La hipótesis que

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manejó La Nación, el diario que publicó la noticia, es que se trataba de una

coima por la obra del tren Sarmiento, en la que participaba el primo de

Macri, Ángelo Calcaterra.

El Gobierno argentino desmintió indignado esta hipótesis y Macri

defendió a su amigo: “No entiendo de dónde sacan la vinculación con

Odebrecht, es un cuento”, llegó a decir.

B.4 México

Odebrecht reconoció haber pagado 10,5 millones de dólares en sobornos a

“altos funcionarios de una empresa controlada por el Estado [mexicano]”.

Los representantes de la constructora brasileña admitieron en diciembre a

las autoridades judiciales de Estados Unidos que el pago de coimas se hizo

entre octubre de 2013 y finales de 2014 para ganar contratos con una

compañía de la que no revelaron el nombre.

La Secretaría de la Función Pública (SFP), que se encarga de investigar las

acusaciones de corrupción en contra de funcionarios, dijo que investigaría

el caso. Petróleos Mexicanos (Pemex, la petrolera paraestatal) también se

pronunció públicamente en favor de revisar tres grandes contratos que

otorgó a Odebrecht y por los que obtuvo 39 millones de dólares en

beneficios. Entre ellos la construcción al norte del país del gasoducto Los

Ramones, de 450 kilómetros de longitud, y el acondicionamiento de un

terreno donde se levantará la refinería de Tula, Hidalgo.

En el tiempo en que se pagaron los sobornos, Pemex era un actor central

en la apertura del sector energético mexicano. A finales de enero, Arely

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Gómez, la titular de la SFP dijo que el caso de los sobornos de Odebrecht

a funcionarios mexicanos es una de sus prioridades, pero no presentó

ningún avance en la investigación.

B.5 Venezuela

Según el detalle del caso abierto por la justicia norteamericana, en el caso

de Venezuela, los pagos fueron de 98 millones de dólares a varios

intermediarios que dijeron tener acceso directo a compañías públicas. El

objetivo de Odebrecht era obtener información confidencial sobre

proyectos y garantizarse concesiones.

B.6 República Dominicana

Odebrecht pagará en este país y a lo largo de ocho años los 184 millones

de dólares que se comprometió a entregar al Estado dominicano en

concepto de compensación por los sobornos que la compañía admitió

haber pagado en el país para obtener contratos de obras públicas. La

Fiscalía reveló el pasado 2 de enero, según recogió Efe, detalles del

acuerdo firmado con la empresa brasileña, alcanzado el pasado 20 de

enero, por el cual esta se comprometió a abonar dicha cantidad.

Según el acuerdo, “dicho monto será desembolsado paulatinamente en un

plazo de 8 años, mediante pagos anuales parciales hasta enero del año

2025, iniciando con un primer abono de 30 millones de dólares,

desembolsado a la firma del acuerdo el pasado miércoles”. Destacó que,

además de Brasil, República Dominicana es “el único país latinoamericano

16
que, a la fecha, ha logrado una compensación que duplica el monto de los

sobornos reconocidos”.

B.7 Ecuador

Ecuador también se ha visto afectado. Funcionarios del Gobierno

recibieron pagos por 33,5 millones entre los años 2007 y 2016. En la

actualidad, la fiscalía ecuatoriana ha pedido ayuda a España para tomar

declaración a Rodrigo Tecla Durán, un implicado detenido en suelo

español que puede aportar información sobre el ‘caso Odebrecht’ en

Ecuador, según informa EFE. Durán es investigado por presunto lavado

de capitales, soborno de funcionarios y pertenencia a una organización

criminal.

B.8 Panamá

Así como ha pasado con República Dominicana, la firma Odebrecht ha

cerrado un acuerdo verbal con las autoridades de Panamá para, en primer

lugar, pagar una indemnización por la trama de sobornos en el periodo

2010 – 2014 y, en segundo lugar, colaborar en la investigación si es

necesario. Según informó la Fiscal General panameña el pasado 12 de

enero, la constructora brasileña pagará como reparación 59 millones de

dólares.

B.9 Perú

La Fiscalía anticorrupción ha solicitado 18 meses de prisión preventiva

para Alejandro Toledo, presidente del país entre 2001 y 2006. A Toledo,

que se encuentra en París junto a su mujer Eliane Karp, se le acusa de haber

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recibido 20 millones de dólares en sobornos de Odebrecht, a la que habría

favorecido en la carretera Interoceánica Sur, que une Perú y Brasil. Desde

la capital francesa ofreció una entrevista al programa Cuarto Poder, donde

negó haber recibido los sobornos denunciados.

Toledo no es sin embargo el único ex presidente peruano salpicado por la

trama de corrupción de Odebrecht. La situación judicial del ex presidente

Ollanta Humala se enmarañó tras la revelación del diario brasileño Folha

de Sao Paulo de que la empresa había entregado tres millones de dólares

a su campaña presidencial. Antes de esta revelación, la justicia peruana ya

investigaba desde hace meses a Humala por lavado de activos en el

financiamiento de sus campañas. Además, el pasado 31 de enero, las

autoridades peruanas detuvieron a su llegada de Estados Unidos a Jorge

18
 Cuba, viceministro de Comunicaciones durante el segundo mandato

presidencial de Alan García, predecesor de Humala. La Fiscalía acusa a

Cuba de obtener dos millones de dólares por ayudar a Odebrecht a

quedarse con la licitación de unas obras de metro.

Pero no sólo por corrupción ha salpicado Odebrecht la vida de los peruanos.

Perú tuvo que cancelar la semana pasada el contrato para construir el

Gasoducto del Sur, cuya inversión de 7.000 millones de dólares ha sido la

mayor en infraestructura en la historia de este país. El consorcio encargado

de la obra, encabezado por Odebrecht, no contó con la financiación necesaria

para terminarla. Ha sido multado.

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C. Secuencia histórica del proceso

 2014

Es necesario hacer énfasis en que esta investigación se inició,

sustancialmente, en julio de 2013, ya que la Policía Federal de Curitiba

descubrió una red de lavado de dinero que operaba en Brasilia y en Sao

Paulo. No obstante, en marzo de 2014 llego al gran público como

consecuencia de la detención de 24 personas en varios estados de Brasil.

17 de marzo: la operación Lava Jato inicia con la detención y declaración

de Alberto Youssef (cambista).

20 de marzo: así también, se arresta a Paulo Roberto Costa (exdirector de

Petrobras).

22 de agosto: Paulo Roberto Costa llega a un acuerdo con los fiscales, a fin

de explicar la trama de corrupción y, así también, mencionar a los

beneficiarios a cambio de una sentencia más leve.

14 de noviembre: la Policía Federal arresta a 18 personas, entre ellos a

Renato Duque y a ejecutivos de ingeniería de alto nivel.

11 de diciembre: los fiscales en Curitiba acusan formalmente a 36

personas, dentro de las cuales 22 pertenecen a las siguientes empresas:

Ingeniería OAS; Camargo Correa; UTC Engenharia; Galvao Engenharia;

Mendes Junior y Engevix.

29 de diciembre: Petrobras prohíbe a las 23 empresas participar en

licitaciones hasta el 2 de diciembre de 2015.

20
 2015

6 de marzo: la Corte Suprema de Brasil autoriza la investigación de 12

senadores y 22 diputados.

15 de abril: la policía brasileña arresta al tesorero del gobernante Partido

de los Trabajadores, João Vaccari. En aquella fecha, también, la Corte

Suprema falla en contra del juez federal Sergio Moro y ordena que nueve

ejecutivos sean liberados y puestos bajo prisión domiciliaria.

22 de abril: se dan las primeras condenas por lavado de dinero contra

Paulo Roberto Costa y Alberto Youseff.

26 de mayo: se llega acondenar a Néstor Cuñat Cervero a 5 años por

lavado de dinero.

19 de junio: Marcelo Bahia Odebrech y Octavio Marques de Azevedo,

llegan a ser detenidos.

14 de julio: la policía federal realizó operaciones de búsqueda y captura

en la casa del senador y expresidente Fernando Collor de Mello: cabe

mencionar que ésta es la primera operación de ese tipo que apunta a un

político en actividad.

16 de julio: los fiscales federales abren una investigación formal contra

Luiz Lula da Silva, por las –supuestas- conexiones en el exterior que tenía

éste para beneficiar a Odebrecht después de dejar el cargo de presidente.

20 de julio: tres ejecutivos del grupo brasileño Camargo Correa son

condenados por lavado de dinero, corrupción y otros cargos. La condena

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del presidente ejecutivo fue reducida de 16 años en prisión efectiva a uno

de prisión domiciliaria: debido a un acuerdo con la fiscalía.

28 de julio: la policía arresta a dos ejecutivos involucrados en la

construcción de una planta de energía nuclear para la compañía estatal de

servicios públicos Eletrobras.

29 de julio: los fiscales indicaron que Renato Duque (exdirector de la

división de servicios corporativos de Petrobras) favoreció de manera

injusta a la empresa italiana Saipem S.p.A., en un contrato para la

construcción de un oleoducto submarino de gas.

3 de agosto: la policía arresta al exministro de gobierno Jose Dirceu de

Oliveira e Silva, uno de los miembros de más alto nivel del Partido de los

Trabajadores: es menester indicar que el mencionado fue el jefe de

gabinete de Lula da Silva desde el 2003 al 2005.

6 de agosto: los fiscales presentan cargos formales contra Jorge Luiz

Zelada, el exdirector de la división internacional de Petrobras, acusado de

favorecer a la compañía estadounidense Vantage Drilling en un contrato

para una plataforma petrolera.

20 de agosto: los fiscales en Brasilia acusan al presidente de la Cámara de

Diputados de Brasil, Eduardo Cosentino da Cunha, de aceptar un soborno

de 5 millones de dólares vinculados a dos contratos de buques de

perforación.

30 de septiembre: Suiza entrega a los fiscales brasileños cuentas a nombre

de Eduardo Cosentino da Cunha.

22
 24 de noviembre: la policía arresta a José Carlos Costa Bumlai (poderoso

hacendado y amigo de Lula da Silva), por los supuestos delitos de mala

gestión y soborno.

25 de noviembre: Delcídio do Amaral es detenido; a consecuencia de ello

es que éste acusa a Dila Vana Roussef (por inferir) y, así también, a Luiz

Lula da Silva (por tener conocimiento de los actos de corrupción).

 2016

29 de enero: fiscales en Sao Paulo citan a Lula da Silva y a su mujer para

prestar testimonio por la adquisición de departamentos frente al mar que

habrían sido usados para la comisión del delito de soborno.

22 de febrero: la policía consiguió una orden para arrestar al asesor de

campaña João Cerqueira de Santana Filho.

3 de marzo: en la revista IstoE, se indicó que Delcidio Amaral, testificó

como parte de un acuerdo con la fiscalía. Del mismo modo, éste indicó que

la presidenta Dilma Rousseff y Lula da Silva ayudaron a la trama de

sobornos en la compañía estatal Petrobras y que, asimismo, habían

intentado -repetidas veces- desbaratar la investigación de la fiscalía.

4 de marzo: Lula da Silva es detenido y horas después liberado.

8 de marzo: Macerlo Odebrecht es sentenciado a 19 años y 4 meses por

corrupción, lavado de dinero y asociación criminal.

10 marzo: se solicita la prisión preventiva de Lula da Silva por lavado de

dinero, ya que la constructora OAS realizó mejoras en su propiedad.

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16 de marzo: Dilma Rousseff nombra a Lula da Silva como ministro de la

Casa Civil, con el fin de otorgarle inmunidad e impedir, por tanto, su

detención.

17 de marzo: el juez Itagiba Catta Preta anula la investidura de ministro

que se le otorgó a Lula da Silva.

3 de mayo: la Procuraduría General solicita que Dilma Rouseff se

investigada, así mismo que Lula y 27 personas sean incluidos en el caso

principal de Petrobras a su cargo.

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 BIBLIOGRAFÍAS

 http://viva.org.co/cajavirtual/svc0529/pdfs/Articulo041_529.pdf

 https://www.ositran.gob.pe/images/documents/cifras/ARTICULO_JL

GUASCH_170117.pdf

 http://legis.pe/todo-lo-que-debes-saber-sobre-el-caso-odebrecht/

 http://www.capital.com.pe/actualidad/este-video-te-explica-todo-

sobre-el-caso-odebrecht-lava-jato-en-peru-noticia-1025478

 https://es.scribd.com/document/347028819/CASO-ODEBRECHT-pdf

 http://gestion.pe/politica/caso-odebrecht-agosto-brasil-compartiria-

peru-informacion-completa-sobornos-2177786

 https://www.publimetro.co/co/colombia/2017/03/09/odebrecht-

colombia-vuelve-hablar-corrupcion.html

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