REQUERIMIENTOS PARA VINCULACIÓN

SOCIEDADES COMERCIALES (S.R.L. - S.A. – S.A.S.)

□ Copia del Registro Mercantil vigente. 1

□ Copia de los Estatutos Sociales . 2

□ Copia del Listado de socios o accionistas . 3

□ Copia del Acta de Asamblea o Resolución de la Junta Directiva o de Socios o

Accionistas 4 en la cual se autoriza la apertura de la cuenta, designan los firmantes
y otras disposiciones relativas a la cuenta. Incluir nómina de presencia de esta
asamblea, para constatar que haya contado con el quórum requerido.
□ Confirmación en el portal de la DGII de la numeración del Registro Nacional del
Contribuyente (RNC) 5.
□ Copia de los documentos de identidad de los Directores, Socios o Accionistas,
Representantes Legales y firmantes autorizados en la cuenta. En el caso de
personas dominicanas, la cédula de identidad y electoral; en el caso de
extranjeros: si son residentes, la copia de la cédula de identidad; y para
extranjeros no residentes, copia del documento conforme a su estatus migratorio
o el documento de identidad del país de origen y el pasaporte.
□ Copia de los Estados Financieros Auditados de los últimos dos (2) años o una
Declaración Jurada 6 de los niveles de ingresos del último año (IR2), si aplica.
□ De ser requerido, referencias comerciales (de proveedores o clientes) y
referencias bancarias 1.

1
Es la certificación emitida por la Cámara de Comercio y Producción correspondiente, que evidencia el registro de dicha
entidad en dicho organismo. Este es un requisito para la constitución de una sociedad comercial.
2
Es un documento societario que indica las normas por las cuales se regirá la persona jurídica de que se trate. Este
documento debe estar registrado en la Cámara de Comercio y Producción correspondiente
3
Es un documento societario que indica quiénes son los socios o accionistas de la entidad. Este documento debe estar
registrado en la Cámara de Comercio y Producción correspondiente
4 Es un documento societario que indica cuáles son las instrucciones de la entidad para la apertura de la cuenta en el
Banco. Este documento debe establecer quiénes son los firmantes. Debe estar registrado en la Cámara de Comercio y
Producción correspondiente.
5
Esta certificación se descarga de la Oficina Virtual de la DGII. Es un documento equivalente, la certificación de RNC,
cuando la entidad tiene menos de un (1) año de registrada y mantiene la información societaria acorde con la
certificación.
6
Es un documento que le debe proveer el oficial de negocios, por medio del cual, los profesionales
independientes, es decir, que no laboran como empleados en una entidad, pueden documentar su fuente
de ingresos. Este documento también sirve para que las personas que reciben ingresos de otras personas
puedan documentar su fuente de ingresos.
 □ En aquellos casos en los cuales un socio o accionista, con al menos diez por ciento
(10%) de participación accionaria, sea una Persona Jurídica deberá requerirse de
esta entidad lo siguiente:

- Copia de los Estatutos Sociales.

- Copia del Acta de Asamblea de socios o accionistas que designa la persona
física que representa la entidad o el Consejo de Administración o directivo de
la entidad;
- Copia de la Lista de socios o accionistas;
- Copia de los documentos de identidad de accionistas o socios y directivos.

□ Formulario FATCA, el cual le será provisto por el Banco Popular.

Notas:
- Todos los documentos constitutivos deben estar vigentes 2 y sellados por
Cámara de Comercio y Producción correspondiente.

- Cuando exista dificultad para obtener la documentación requerida para

identificar el Beneficiario Final, la institución puede proveerle un modelo de
Declaración de Beneficiario Final, que deberá ser firmado por la persona
autorizada por la entidad.

- Para personas que tengan doble nacionalidad, incluyendo la nacionalidad

dominicana, se deberán requerir los documentos de identidad de cada
nacionalidad.

1
Para empresas nuevas (menos de un año en operación), que no tengan referencias comerciales o bancarias, se
aceptarán las referencias personales y bancarias sobre sus socios o accionistas principales y directores. Las
referencias comerciales pueden ser facturas de servicios (luz, agua, etc.). Las referencias bancarias pueden ser Estados
de Cuentas. ghfhfg
2
Es decir, que su fecha de vencimiento no haya llegado o no hayan sido sustituidos por otro documento.

Los documentos requeridos en esta planilla son de orden regulatorio, estipulados en el Instructivo de Debida
Diligencia de la Superintendencia de Bancos de la Republica Dominicana.