Juzgado Criminal y Correccional Nº 1 - Servini

Año de Fiscalía a
Caratula Denunciados Secretaría Descripción Estado
denuncia cargo
Mercedes Marcó del Pont, Cristina Se denunciaron irregularidades en las restricciones a Esta causa está archivada desde el
2012 Marcó del Pont, Mercedes s/art. 248 C.P Fernández de Kirchner, Ricardo N°1 N° 4 Stornelli la compra de dólares y el uso de las reservas del 20/8/18 por el artículo 195 segundo
Echegaray, Guillermo Moreno Banco Central. párrafo
Se denunció un plan para proteger a Amado Boudou
en la causa Ciccone. Asimismo se conformó en la
Se encontraba en el Juzgado 11 y
IGJ un grupo de funcionarios para propuestas
Norberto Berner (Ex secretario de N°5 fue derivada al Juzgado 1 Secretaría
2013 “Berner Norberto S/ Encubrimiento” N°2 destinadas a bloquear toda la información sobre el
comunicaciones) y agentes de la IGJ Comparatore 2 para acumularse a la causa N°
caso Ciccone. La acusación se basa en el testimonio
6605/12.
de un ex inspector legal del organismo, Fernando
Scanavino, quien dio detalles de la maniobra.
Esta causa proviene del Juzgado 5
Se denunció al ex Ministro por vinculaciones con
Secretaría 9 y vino a este juzgado
Fernández Aníbal S/ Abuso de autoridad, partícipes del Triple Crimen y el abuso de sus
2013 Aníbal Fernandez N° 2 N° 11 Pollicita en fecha 8/3/16
encubrimiento funciones respecto del manejo del SEDRONAR y el
RENAR.
En trámite.
Alak, Julio y Otros S/ Encubrimiento (Art.
277- inc. 3 apartado D), abuso de
Se denunció la sustracción de una parte del legajo Norberto Berner fue procesado sin
2013 autoridad y violación de deberes de Julio Alak, Norberto Berner N°2
de la sociedad The Old Fund en la IGJ. prisión preventiva
funcionario público (Art.248), Infracción
Art. 248 Bis
Es denunciado como el responsable directo del
Bossio Diego, S/ Incumplimiento de
incumplimiento deliberado por parte de la Anses de
2014 deberes de funcionario público, abuso de Bossio Diego N°1 N° 2 Rivolo El 27/10/14 fue archivada
las sentencias firmes dictadas en su contra, en las
autoridad
que se ordena reajustar los beneficios jubilatorios
2015 NN S/ Intimidación pública N° 1
Procesados y con elevación a juicio
La denuncia se originó a partir del derrame en Jachal por Casanello. Como el delito es
Lorusso Sergio y otros s/ incumplimiento Lorusso - Juan Jose Mussi - Omar 7 (Ramiro
2015 - 2016 2 de la Barrick Gold - Incumplimiento de la ley de correccional se elevó a un Juzgado
de los deberes de funcionario público" Judis - Mayoral Gonzalez)
glaciares de 1ra. instancia para la etapa oral, y
salió sorteada Servini
La denuncia se originó a partir de una nota
periodística de servini sobre los funcionarios de la
Procurada el 29/10/18 En trámite.
2016 NN S/ Averiguación de delito N°2 Dirección General de Tecnología del Consejo de la
Conexa a la causa 2.345/16.
Magistratura de la Nación sobre la manipulación del
sistema de sorteos de causas.
Se lo denunció como posible autor intelectual del
triple crimen de General Rodríguez, el cual sucedió
2016 Aníbal Fernández S/ Homicidio Aníbal Fernández N° 2 En trámite
en el año 2008 y se encuentra relacionado al
narcotráfico.

Fernández Aníbal y otros S/
Defraudación por administración
fraudulenta, incumplimiento y violación
2017
de deberes de funcionario público (art.
249), cohecho y malversación de
caudales públicos (art.260)
Garré Nilda Cecilia y otros S/
2017
Defraudación contra el orden público
"Denuncia contra directivos de
2018 laboratorios nacionales y cámaras
farmacéuticas"
Aníbal Fernández
Denuncia a los ex ministros Nilda
Garré, Arturo Puricelli, Agustín Rossi y
a Raúl Garré
Isaías Drajer, Eduardo Macchiavello,
Alberto Cesar Álvarez Saavedra,
Eduardo Fraciosi Bañón, Ramón
Cereijo (h)
Junto a la diputada nacional Martínez Villada se
solicitó que se investigue el aprovechamiento de
servicios y facilidades de titularidad y uso público del
comercio marítimo para el enriquecimiento indebido
N° 2 En trámite
de particulares y funcionarios, mediante la
intimidación, la violencia y el abuso de poder.
Daniel González es accionista mayoritario de APC
S.A.
Esta denuncia recayó originalmente
en el Juzgado 12, pero el juez
Torres la envió al Juzgado 1 por
Se solicitó se investiguen delitos de corrupción en la conexidad.
N°2 reparación del ARA San Juan y del rompehielos
Irizar. Se encuentra acumulada con la
causa 18.807/2017.
En trámite.
La denuncia se originó a partir de que los
representantes legales de la Cámara Industrial de
Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA) y de
la Cámara Empresaria de Laboratorios
Farmacéuticos (COOPERALA), notificaron
N° 2 N° 10 Ochoa En trámite
conjuntamente al INSSJP, la rescisión anticipada del
Convenio PAMI-Industria- de provisión de
medicamentos. Se solicita se investigue posible
atentado al orden democrático y carterización del
precio de los medicamentos.
 Juzgado Criminal y Correccional Nº 2 - Ramos
Año de Fiscalía a
Carátula Denunciados Secretaría Descripción Estado
denuncia cargo
Empresas de Báez firmaron acuerdos retroactivos con Valle
Mitre SA, la empresa que gerencia los hoteles de la familia
Kirchner, que le garantizaron a la pareja ganancias Sobreseimiento y archivada en mayo del año
2013 López Cristobal S/averiguación de delito López Cristobal N° 4 N° 2 Rivolo
millonarias durante más de dos años. Uno de esos convenios 2014
lo firmó el propio Lázaro Báez, en nombre de Badial SA;
otros, en tanto, los suscribió su hijo Martín Báez.
Cristina Kirchner S/ Incumplimiento de
2014 deberes de funcionario público, abuso de Cristina Kirchner N° 4 N° 1 Di Lello El 5/8/14 se archivó por el art. 195.
autoridad.
Se denunció que Lorenzetti habría ocultado activos
Desestimada en tiempo record por pedido del
financieron en el exterior. Asimismo se incluye al Secretario
2016 Lorenzetti S/ Enriquecimiento ilícito Lorenzetti N° 3 N°11 Pollicita fiscal el 3/3/2016. Sin embargo, se está
General de Administración de la CSJN, Héctor Marchi a quien
investigando por otras vías.
se le reprochó omisiones en sus declaraciones juradas.
Estaba en el Juzgado 4 Secretaría 8 y pasó al
Se denunció a las autoridades de la Cooperativa de Vivienda,
Juzgado 2 Secretaría 3.
Crédito y Consumo AMIGAL Ltda, Cooperativa de Crédito y
Vivienda Orion Ltda y Cooperativa de Vivienda, Crédito y
2016 NN S/ Infracción 23.737 (Denuncia anónima) N° 3 N°3 La causa se encuentra acumulada junto a la
Consumo del Pacífico Ltda por hechos vinculados con delitos
causa 684/16 "Silva Bustamante Luis S/
contra el orden económico y financiero por parte de este
Infracción Ley 23.737.
grupo económico. presentada el 21/6/2016
Fue elevada al TOF 6.
Se presentó una denuncia penal contra Julio De Vido por los
De Vido, Julio Miguel y otros S/ Cohecho y delitos de cohecho y negociaciones incompatibles con el
2016 De Vido, Julio Miguel N°4 En trámite
negociaciones incompatibles (art. 265) ejercicio de funciones públicas en la investigación por el
escándalo de corrupción de Petrobras en Brasil.
Se solicita que se investigue al directorio del yacimiento
catamarqueño YMAD (Manuel Benítez es su presidente) por
irregularidades.
El anterior presidente de YMAD, Santiago Albarracín, habìa Se estaba investigando a YMAD, y
presentado una denuncia en contra de los ex directivos por presentamos denuncia contra Mercado. Fue
los supuestos delitos de administración fraudulenta en llamado a indagatoria él y el resto, se tomaron
Benitez, Manuel Cesar y otros S/
2016 Benitez, Manuel Cesar N° 4 perjuicio del Estado nacional. Lo hizo ante la Oficina las indagatorias entre agosto y septiembre
Averiguación de delito
Anticorrupción que dirige Laura Alonso, basado en los 2018, y está para resolver la situación procesal
resultados de dos auditorías que abarcan el período 2014- Procurada el 3/12/18: En trámite, la
2016. Aseguran que hubo una serie de irregularidades en los investigación está delegada en Fiscalía.
procesos de compra de insumos y venta de mineral, que se
favoreció el lavado de dinero y hasta se vinculó a algunos
proveedores con el empresario Lázaro Báez.
Durante la gestión kirchnerista hubo depósitos en diversos
Comité ejecutivo del fondo de garantía de
bancos. Sin embargo, en el año 2015 se descubre un inédito
sustentabilidad del sistema previsional En trámite, la investigación está delegada en
2017 N°4 N° 10 Ochoa crecimiento en los depósitos en cuentas a la vista en Banco
argentino S/ defraudación por administración Fiscalía.
Macro mostrando una arbitraria prefencia para con esta
fraudulenta
entidad.
Se denunció una administración fraudulenta del Fondo de
Diego Bossio y los Garantía de Sustentabilidad, en donde se dejaron En trámite. Está delegada en la fiscalía que
2017 Bossio Diego s/ administración fraudulenta 4 10 (Ochoa)
responsables del FGS importantes depositos de los fondos sin generar intereses en está con medidas de prueba
Bancos.
 Raggi, Adriana Graciela y otro
S/Defraudación contra la administración
pública, asociación ilícita, cohecho,
2018 Raggi, Adriana Graciela N° 4 Adriana Raggi es una funiconaria de la AFIP En trámite.
malversación de caudales públicos (art.260),
negociaciones incompatibles (art.265) e
infracción art. 307 del c.p. según ley 26.733
 Juzgado Criminal y Correccional Nº 3 - Rafecas
Año de Fiscalía a
Carátula Denunciados Secretaria Descripción Estado
denuncia cargo
Se denunció la sanción con fuerza de ley, la declaración de utilidad pública y sujeta a
expropiación a la Compañía de Valores Sudamericana S.A.; que quedó sancionada en la
sesión especial de la H. Cámara de Diputados de la Nación, del 22 de agosto , en la cual se
aprobó la media sanción proveniente del H. Senado, con fecha 16 de agosto de 2012. El
Miembros del Congreso Nacional
ilícito denunciado se configura a partir de la votación afirmativa por parte de algunos
2012 por facultades extraordinarias (art. N° 5 Desestimada y archivada el 30/5/13
senadores y diputados nacionales, específicamente del artículo 6° de la misma, así como de
29CN)
la declaración de validez del Decreto 1338/2012 de fecha 7 de agosto de 2012, que
convalidara la usurpación de funciones efectuada por el entonces Poder Ejecutivo nacional.
El Poder Ejecutivo se apropió ilegítimamente de la empresa privada arrogándose facultades
que no poseía.
Se solicitó se investigue al ex Ministro de Justicia Aníbal Fernández, como posible
“promotor” o en su caso, encubridor, de las acciones desplegadas por la asociación ilícita
2012 Fernandez Anibal S/ Encubrimiento Fernandez Anibal N° 6 N°2 Rivolo entre Jueces, abogados, miembros del poder político y jefes de Gendarmería y Prefectura, El 29/8/13 fue archivada
respecto de las medidas cautelares trabadas por jueces incompetentes, en favor de
personal de la Gendarmería Nacional.
Afsca y otros S/ Abuso de
Sabatella, Capitanich y Fue desestimada por el fiscal en
2013 autoridad, incumplimiento deberes N° 5 N° 1 Di Lello
otros fecha 6/8/2013
de funcionario público
Milani, Cesar Santos Se denunció a Milani porque habría utilizado la inteligencia militar para cuestiones de
Elevada el 1 de noviembre del año
S/Enriquecimiento ilícito, abuso de política interna, en clara contradicción con lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley de
2013 Milani, Cesar Santos N° 1 Di Lello 2017 al TOF 7 ubicado en el Palacio
autoridad y violación de deberes Defensa Nacional N° 23.554. Además se acercaron datos del crecimiento patrimonial de
6° piso.
de funcionario público Milani difundido por el programa Periodismo para Todos.
Varela Gustavo S/ Usurpación de Sobreseimiento y archivo en el año
2013 Varela Gustavo N° 5 N° 1 Di Lello
Autoridad 2015
Kirchner Alicia s/incumplimiento de Se denunció el incumplimiento de la ley que prohibía reducir el presupuesto del Plan
2015 Alicia Kirchner Sec 5 11 (Pollicita) En trámite.
los deberes de funcionario público Nacional de Seguridad Alimentaria, puesto que Alicia Kirchner lo destinó para otros fines.
Moreau, Leopoldo S/ Intimidación
Es la denuncia por la sesión en la que se trató la ley previsional. La firmó Elisa Carrió junto
2017 pública y perturbaciones al Moreau, Leopoldo N° 6 Archivada el 21/11/18
con otros legisladores.
ejercicio de la función pública
Federico Arturo Vincent
(Director de la Dir. Gral
de Recursos Humanos
del Consejo de la
Vincent Arturo y otro S/ Abuso de Magistratura) y Amilcar Son denunciados por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario
N ° 8 Vacante
2018 autoridad y violación de deberes Menéndez Paez N° 6 público. La denuncia es por la jubliación de Servini en donde se entiende que "La jubilaron" En trámite.
(Zoni)
de funcionario público (Prosecretario 09/05/18
Administrativo de
Previsión Social del
Consejo de la
Magistratura)
Se denunció al sindicalista de Quilmes y secretario administrativo de la UOM, Chumen.
Chumen, Juan Carlos s/
Juan Carlos Chumen, ex Armella se consideró incompetente remitiendo la causa a la Justicia Nacional, para ser
Enriquecimiento ilícito (art. 268 Incompetencia declarada por
2018 Tesorero de la UOM N° 5 N° Di Lello acumulada a la causa 1094/15 por conexidad.
inc1) y malversación de caudales conexión objetiva
Nacional. Por apelación de Chumen, la causa está para resolver la competencia en la Cámara
públicos (art260)
Federal.
 Juzgado Criminal y Correccional Nº 4 - Lijo
Año de Fiscalía a
Carátula Denunciados Secretaria Descripción Estado
denuncia cargo
Se investiga posibles delitos en la adquisición de una porción del paquete accionario de YPF por parte del Grupo Petersen, como así
también maniobras de vaciamiento y la irregular expropiación e indemnización de la empresa por parte del Estado Nacional.

-AMPLIACIÓN I
Se amplió la denuncia solicitando que se investiguen las conductas delictivas desplegadas por las autoridades de YPF S.A.,
particularmente el Presidente Antonio Brufau Niubó, el Vicepresidente Enrique Eskenazi, los integrantes del Directorio, sus actuales
Directores Roberto Baratta, Mario Blejer, Aníbal Guillermo Belloni, Carlos Bruno, Carlos de la Vega, Matías Eskenazi Storey, Salvador
Font Estrany, Federico Mañero, Javier Monzón, Miguel Ángel Devesa, Luis Suárez de Lezo, Mario Vázquez, Raúl Cardoso Maycotte y los
miembros de la Comisión Fiscalizadora.
Se señaló que los delitos fueron cometidos en pleno conocimiento por parte del Poder Ejecutivo Nacional, que al menos, ha omitido
fiscalizar y tomar las medidas de cuidado que le eran exigibles por su rol de control.

-AMPLIACIÓN II
En esta presentación se abordó la cuestión del valor de las acciones y sus consecuencias, así como la forma en que evolucionó el retiro
NN y otros S/ Infracción ley 22.415, art 249 y
de áreas petroleras por parte de las provincias productoras y el viraje de 180 grados de la actitud asumida por el Estado a este respecto, La causa se encuentra en trámite y están
Defraudación contra la administración pública.
mediante una ilustrativa cronología de los hechos. A saber: solicitando medidas de prueba.
- En diciembre de 2007 se firmó el acuerdo para la compra del 14.9% de las acciones con una opción a 4 años para totalizar el 25% a
2006 AMPLIACIÓN I N°7
u$s.3.750.000.000 Por los 14.9% se pagaron u$s.2.235M. El precio de toda la compañía fue fijado en u$s.15.000M. La oficina anticorrupción se presentó como
- En enero de 2008, las provincias petroleras informaron su intención de comprar un 10% del paquete accionario a u$s. querellante el 18 de octubre de 2018; está en
AMPLIACIÓN II
2.000.000.000. Chubut, Sta. Cruz, Mendoza, Neuquén y Formosa, tras un encuentro con Brufau en Madrid, informaron que se acordó la curso un peritaje contable y de gestión.
posible compra del 10% del paquete accionario a igual precio que el pagado por Eskenazi (aprox. u$s. 2.000M), pero sin financiación,
situación que nunca se efectivizó. Adviértase que los estados provinciales, poder concedente de las reservas, se encontraban en una
posición desfavorable en relación a las condiciones de contratación obtenidas por ESKENAZI.
- En marzo de 2008 Cristian Folgar, Subsecretario de Combustibles de la Nación comenzó a exigirle a REPSOL y a otras petroleras
mayores inversiones por la baja en la provisión de combustibles.
- El 16 de abril de 2008 distintos diarios locales informaron sobre la caída de reservas por más del 20.3%, respecto a DIC/05. A esta
fecha las reservas probadas eran de 8.1%. (Reproducen un comunicado de la compañía a la Bolsa). Esto produjo una baja en el valor de
las acciones.
- El 8 de mayo de 2008 Eskenazi compró el 0.1% a través de una OPA (Oferta Pública Abierta) con lo que completó el 15% de las
acciones.
- En julio de 2008 cambia status en Bolivia para convertirse en sociedad mixta y en Ecuador cambia sus contratos, situación que no
se produce en nuestro país.
- En agosto de 2008 se anunciaron perforaciones productivas en conjunto con Enarsa y Enap –Sipetrol, en las costas del Golfo San
Jorge que serían iniciadas en SEP. La concesión es por 30 años. Usaron la plataforma “Ocean Scepter” y se inauguró en OCT/08. En
septiembre del mismo año pasó a llamarse sólo YPF cambiando el color, logo, etc. para lucir “más argentina”.
-AMPLIACIÓN III
Se realizó una nueva ampliación destacando que el reconocimiento por parte del PEN del déficit energético de Argentina, y de que el
accionar de REPSOL -YPF a lo largo de los últimos años demuestra que los intereses del accionista mayoritario y controlante no han
coincidido con las necesidades de la República Argentina, no se erige a estas alturas como un fundamento o causa de un acto de
gobierno, sino más bien como una “confesión” de las propias violaciones a los deberes de funcionario público, y hasta de eventuales
participaciones en los ilícitos señalados, que deben ser investigados. -

AMPLIACIÓN IV
Se realizó una nueva ampliación a fin de solicitar que se investigue la participación de la titular del Poder Ejecutivo Nacional, Cristina
Fernández de Kirchner, del Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio De Vido, del Viceministro de Economía,
Axel Kicillof, y de todo otro funcionario que hubiera avalado con su conducta y/o suscripto el dictado de las normas tales como los
AMPLIACIÓN III Ministros que suscribieran el Decreto 530 en acuerdo de Ministros. Dicha presentación judicial se realizó luego de que la ex Presidenta
Cristina Fernández de Kirchner haya dado una conferencia de prensa a fin de anunciar la elevación de un proyecto de ley al Congreso de
AMPLIACIÓN IV la Nación, mediante el cual se declarababa de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio de YPF SA representado por
igual porcentaje de las acciones clase D de dicha empresa pertenecientes a Repsol YPF SA, sus controlantes o controladas.
AMPLIACIÓN V
AMPLIACIÓN V
AMPLIACION VI Se realizó una nueva ampliación a fin de solicitar que se investigue la participación de la titular del Poder Ejecutivo Nacional, Cristina
Fernández de Kirchner, del Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio De Vido, del Viceministro de Economía,
Axel Kicillof, y de todo otro funcionario que hubiera avalado con su conducta y/o suscripto el dictado de las normas tales como los
Ministros que suscribieran el Decreto 530 en acuerdo de Ministros. Dicha presentación judicial se realizó luego de que la ex Presidenta
Cristina Fernández de Kirchner haya dado una conferencia de prensa a fin de anunciar la elevación de un proyecto de ley al Congreso de
la Nación, mediante el cual se declarababa de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio de YPF SA representado por
igual porcentaje de las acciones clase D de dicha empresa pertenecientes a Repsol YPF SA, sus controlantes o controladas.

AMPLIACIÓN VI
Se amplió la denuncia por la determinación del valor de la indemnización a pagarle a la empresa Repsol en virtud de la expropiación
realizada de acuerdo a la ley 26.741. Asimismo, se solicitó también que se investigue la conducta de los Sres. Miguel Matías Galuccio,
Axel Kicillof y Carlos Alberto Zannini.
 El Decreto 1338/2012 que dispuso la “INTERVENCION TRANSITORIA” de la sociedad “Compañía de Valores Sudamericana S.A.” y
Cristina
designó al entonces Ministro de Economía y Finanzas Públicas de la Nación, Hernán LORENZINO, en el cargo de Interventor de la
2012 Cristina Fernandez de Kirchner S/ Fernández de N°7 N° 11 Pollicita Desestimación por falta de delito el 06/05/13
empresa y a la entonces titular de la Casa de la Moneda, Katya Soledad DAURA, en el cargo de Subinterventora.
Kirchner
La intervención no solo configuró una maniobra para encubrir los delitos, sino que resultó un precedente de gravedad institucional.
Diego Bossio y otro S/ Abuso de autoridad,
quiebra culposa, violación a de deberes de
2014 funcionario público, defraudación a la Diego Bossio N°7 N° 11 Pollicita En trámite.
administración pública e incumplimientop de
deberes de funcionario
2014 NN S/ Encubrimiento N°7 N° 11 Pollicita Se acumuló a la causa 3518/2006 (Causa YPF)
Martín, Daniel Eduardo y Otros S/ Defraudación Es una denuncia penal contra los integrantes del Tribunal de Tasación de la Nación. La denuncia penal señaló a Daniel Eduardo Martín,
El 14 de Junio del año 2014 se envío a este
contra la administración pública, abuso de presidente de la sala Ad Hoc YPF del Tribunal de Tasaciones de la Nación, creada por la resolución TTN 9/13— y Galdino Alberto
Martín, Daniel juzgado por incompetencia.
2014 autoridad y violación de deberes de funcionario N° 7 Cattaneo, residente del Tribunal de Tasaciones de la Nación.
Eduardo Lijo rechazó la competencia y ahora se encuentra
público (Art. 248) e incumplimiento de deberes Según Carrió, “constituye la culminación del proceso de “vaciamiento” de YPF por parte de Repsol, con la imprescindible complicidad del
en la sala 1 de la Cámara Federal.
(art 249) Gobierno argentino”.
Rodríguez, Santiago Juan S/ Abuso de
Se denunció al ex secretario de Producción para la Defensa K, Santiago Rodríguez, por una sospechosa autocompra de municiones para
autoridad y violación de los deberes de
Rodríguez, esa cartera por 130 millones de pesos. En trámite.
2016 funcionario público (Art. 248), cohecho, N° 8
Santiago Juan Asimismo, el ex ministro de Defensa, Agustín Rossi, autorizó esa compra a Rodríguez, quien también ocupaba el cargo de titular de
malversación de caudales públicos (Art. 260) y
Fabricaciones Militares, es decir estaba de los dos lados del mostrador.
negociaciones incompatibles (Art. 265)
Cooperativas de crédito marítima del sur LTDA y
2016 N° 7 En trámite
otrs S/ Infracción Ley 24.769
Fue sorteado al Penal Económico -Garcia Berro-,
Denunciamos a cooperativas que pertenecen al Grupo Económico del Macro a partir de un informe del INAES en donde surge una serie pero después de hacer una serie de medidas de
2016 Cooperativa Maritima y otros s/ 8 1 (Di Lello) de irregularidades, que demuestran el aprovechamiento ilegal de los beneficios de las cooperativas, como para que también se investigue prueba lo envío a Lijo por conexidad, para que lo
otros delitos incluya dentro de la investigación de la ruta del
dinero de Ciccone.
Cafaro, Ex funcionario del gobierno de Néstor Kirchner y uno de los responsables en el manejo de los fondos de Santa Cruz en concepto de
2017 Cafaro, Eduardo S/ Averiguación de delito N°5 Se acumuló con la causa 3518/06 (YPF)
Eduardo regalías petroleras
 Juzgado Criminal y Correccional Nº 5 - Subroga Martinez Di Giorgi
Año de Fiscalía a
Carátula Denunciados Secretaria Descripción Estado
denuncia cargo
El 2 de Agosto del año 2013 en la mezquita At-Tauhid
de la CABA, con motivo de la conmemoración del Al
Luis Délia, Quds, el líder Sheikh Abdul Karim Paz abogó por la
Delia Luis y Se encuentra
Emilio Pérsico, destrucción del Estado de Israel y reivindico a Mohsen
otros S/ archivada por
2013 Fernando N° 10 N° 11 Pollicita Rabbani, quien fue agregado cultural de la embajada
instigación a Art. 195 desde
Esteche y de Irán en Buenos Aires y tiene pedido de captura
cometer delitos el 13/4/13
Roberto Perdía Internacional por su presunta participación en el
ataque contra la AMIA. En esta celebración estuvieron
presentes los denunciados
Cristina
NN S/ Fernández,
Infracción ley Aníbal
2015 N° 9 N° 6 Delgado En trámite
Defensa Fernández,
Nacional Milani, Gils
Carbó
 Juzgado Criminal y Correccional Nº 6 - Canicoba
Año de Fiscalía a
Carátula Denunciados Secretaria Descripción Estado
denuncia cargo
NN S/ Abuso de autoridad e incumplimiento de
2013 N°12 N° 10 Osorio Se desestimó en fecha 29/4/13
deberes
Cristobal López S/ Fraude a la administración
Archivada por inexistencia de
2014 pública, abuso de autoridad e incumplimiento Cristobal López N° 9 Marijuan
delito en fecha 16/12/14
de los deberes de funcionario público
Se acumuló al expte 2864/14
que tramita en el Juzgado 6
Están involucrados el ex gobernador de Chubut, Mario Das
Secretaria 11. Esta causa es por
Neves y el empresario petrolero Carlos Bulgheroni. La
la concesión de un yacimiento
compañía Pan American Energy habría pagado coimas al
hidocarburífero.
N° 5 Gobierno para concretar dos grandes proyectos. Por un
2014 De Vido y otros S/ Cohecho y asociación ilícita Julio De Vido N° 11
Comparatore lado, la prórroga por 40 años del contrato de explotación
La causa se encuentra en
del yacimiento Cerro Dragón, de Chubut, a la compañía
trámite y se recibió indagatoria a
Pan American Energy. Por otro lado se encuntra la fusión
21 legisladores locales y se
de PAE con la firma china CNOOC.
pedirán nuevas indagatorias a
funcionarios.
La denuncia hace mención al traslado obligatorio a la
embajada de Nueva Zelanda del ministro plenipotenciario
de primera clase Eduardo Angeloz, al que no le dieron otra
Timerman, Hector y otros S/ Abuso de opción. Angeloz es hijo del ex gobernador de Córdoba,
2.014 autoridad y violación de deberes de funcionario Timerman, Hector N° 11 Eduardo Angeloz (UCR). En trámite.
público (Art.248) En la denuncia se pone bajo sospecha el pase
efectivizado del funcionario en diciembre de 2013 de la
Subsecretaría de Relaciones Institucionales a la Dirección
de Asia y Oceanía.
Está en la CSJN a resolver.
Arribas, Gustavo y otros S/ averiguación de Por la presunta transferencia de 600 mil dólares por parte El juzgado dictó la falta de
2.017 Arribas, Gustavo N° 11
delito de la empresa brasileña Odebrecht. acción, fue apelada por la UIF y
llego a la Corte Suprema.
Alejandro Rossi, Gerardo Ingaramo y demás
Es la denuncia por irregularidades en los subsidios al
socios. Por otro lado a los funcionarios: Julio
2.018 Rossi Alejandro y otros S/ Asociación ilícita N° 11 N°5 Picardi transporte durante el gobierno kirchnerista destinados a la En trámite.
De Vido, Ricardo Jaime, Juan Pablo Schiavi,
empresa de Alejandro Rossi.
Alejandro Ramos
Inf Ley 22.415, art 303 CP.
Se trata del ex Intendente de San Nicolás, de actual
Passaglia Ismael, Passaglia Manuel, funcionario de la Pcia de Bs As y familiares asociados.
2017 Passaglia y otro N°6 En trámite
Ondarcuhu Juan Manuel y otros Se denunció por enriquecimiento ilícito y lavado de activos,
mediante actividad ilegal en puerto, financieras y tráfico de
estupefacientes.
 Juzgado Criminal y Correccional Nº 7 - Casanello
Año de Fiscalía a
Carátula Denunciados Secretaria Descripción Estado
denuncia cargo
Se encuentra en trámite
2013 Báez Lazaro S/ Encubrimiento Báez Lazaro N° 13 N° 9 Marijuan Esta denuncia es conocida como "la ruta del dinero K" Acumulada a la causa 3.017
/13
Jorge Capitanich S/ Incumplimiento y
Jorge
2014 violación de deberes de funcionario El 5/9/2014 se archivó
Capitanich
público
Cristina Kirchner, Axel Kicillof y otros
Cristina
S/ Incumplimiento de deberes de Desestimada por inexistencia
2014 Kirchner, Axel N° 13 N° 8 Di Masi
funcionario público, omisión de de delito en fecha 10/7/14
Kicillof
deberes
Se acumulo con la causa N°
La denuncia señala irregularidades parlamentarias que se 9748/14 y luego fue archivada
Domínguez Julián Andrés S/ Abuso Julián
2014 N° 14 N° 8 Di Masi habrían sucedido en el avance del proyecto del Código Civil esa causa.
de autoridad Domínguez
y Comercial y habría cercenado el derecho a debatir. Archivo provisorio en fecha
24/7/18
La denuncia es por pago de subsidios a través de reintegros
Giorgi Débora y otros S/ por producción con bonos estatales mediante un sistema
2014 Débora Giorgi N° 14 N° 8 Di Masi Archivada en fecha 19/6/14
Negociaciones incompatibles creado en el 2001 para compensar el retiro de los aranceles
por importación.
Desestimada por inexistencia
2014 NN S/ Averiguación de delito N° 13 N° 8 Di Masi
de delito en fecha 7/5/18
Se solicitó se investigue a Federico Achaval (Socio de
De Achaval Federico S/ De Achaval
2016 N° 14 Cristóbal López) por Panama papers. La denuncia fue En trámite
Encubrimiento Federico
realizada en fecha 06/04/2016
 Juzgado Criminal y Correccional Nº 8 - Martínez Di Giorgi
Año de Fiscalía a
Carátula Denunciados Secretaria Descripción Estado
denuncia cargo
“Casanello, Sebastian S/ Sebastián Casanello y Se los denuncia por encubrimiento en la causa de lavado de dinero de Lázaro
2013 N° 15 N°08 Di Masi En trámite
Encubrimiento…” Alejandra Gils Carbó Báez.
“NN S/ Usurpacion de Autoridad,
2013 N°16 N°08 Di Masi Archivada
Abuso de Autoridad”
Berni Sergio Alejandro y otros S/ Archivada en fecha
2014 Berni Sergio Alejandro N°15 N°07 González
Abuso de Autoridad 5/2/15
En trámite y actualmente
se encuentra en la
Se presenta con el fin de aportar pruebas en la causa de Gómez Centurión
Gómez Centurión Juan José S/ Falso Gómez Centurión Jua Vocalía N° 5 de
2016 N° 16 N° 5 con el fin de demostrar que su suspensión surge de una operación de
Testimonio José Casación
inteligencia destinada a que deje su cargo.
En trámite
Se presentó una denuncia contra la Corte Suprema de Justicia y su
Perkins, Ana María y otros S/ Falso
presidente, Ricardo Lorenzetti por supuestas irregularidades en el
testimonio, falso testimonio con
funcionamiento y en las contrataciones de la Morge Judicial, dependiente del
cohecho, encubrimiento (art. 277) e
2018 Perkins, Ana María N° 16 máximo tribunal. En trámite
incumplimiento y violación de
Además, la denuncia hace foco en médicos toxicológicos que trabajaron en
deberes de funcionario público (art.
pericias importantes como la del fiscal Alberto Nisman y la fiesta electrónica
249)
Time Warp.

Año de
Carátula
denuncia
Gils Carbo y otro S/ Abuso de
Carbó, Juan Manuel Abal
2012 autoridad y violación de deberes de
Medina, Julio Cesar Alak,
funcionario público
Jose Sbatella S/ Abuso de autoridad
2013 y violación de los deberes de
funcionario público, encubrimiento
“Gils Carbo Alejandra S/Abuso de
2013
Autoridad, Encubrimiento”
“Edeusr y Otros S/ Estafa,
Defraudacion Contra la Adm.
2014 Publica, Daños, Daño Agravado,
Incendio u Otro Estrago y Asoc.
Ilicita”
“Edesur y Otros S/ Abuso de
2014 Autoridad, Negociaciones
Incompatibles”.
Aranguren Juan y otros
5611/2016
s/Negociaciones Incompatible
2017 NN S/ Averiguación de delito
Juzgado Criminal y Correccional Nº 9 - Rodríguez
Fiscalía a
Denunciados Secretaria Descripción Estado
cargo
Alejandra María Gils
Se denunció la presión a jueces e integrantes
N°17 N° 8 Archivada en agosto del año 2015
del consejo de la magistratura.
Angelina Abbona.
Originariamiente esta causa se
encontraba en el Juzgado 7 Secretaría
14 y luego se acumuló a la causa
Jose Sbatella N° 17 N° 9 Marijuan
6657/11 en el Juzgado 9 Secretaría 17.
Asimismo en este momento la solicito el
Juzgado 8 como prueba en otro proceso.
La denuncia fue por la suspensión del Fiscal
Gils Carbó Alejandra N°18 José María Campagnoli por su investigación a Fue desestimada el 27/12/13
Lázaro Báez.
N°18 N°06 Delgado En trámite
N°18 N°06 Delgado Se acumuló a la causa 002/2014
Aranguren y sus
Se denunciaron posible irregularidades o
Directores Popik, Sureda, N'17 En trámite
beneficios para algunas empresas.
Barile y Sruoke
Se solicitó investigar los ingresos al país de
uno de los brasileños que admitió haber
pagado coimas. Se busca saber si en el año
En trámite, en 2017 cambio la radicación
2009 hubo pago de coimas a funcionarios
a este juzgado. Anteriormente estaba en
N° 18 N° 03 Taiano Argentinos. Se sabe que Odebrecht pago en la
el 8. Aún no hubo ningún movimiento en
Argentina al menos 35 millones de dólares en
este juzgado.
coimas. Asimismo en el año 2009 hubo
reiterados viajes de uno de los valijeros
relacionados a la causa Odebrecht.
 Juzgado Criminal y Correccional Nº 10 - Ercolini
Año de
Carátula Denunciados Secretaria Fiscalía Descripción Estado
denuncia
Denuncia por direccionamiento de la obra pública y delitos cometidos desde el año 2003 por los contratos
de obra pública llevados adelante por funcionarios junto con empresas amigas.

AMPLIACIÓN I: Se amplió la denuncia, describiendo las relaciones de De Vido, Uberti y Kirchner con el
gobierno venezolano sobre la operatoria ilícita desarrollada por éstos en virtud del fideicomiso celebrado
entre ambos países; los pedidos de retornos indebidos y sistemáticos, en las exportaciones argentinas
pagadas por el fideicomiso PDVSA en Nueva York; las vinculaciones entre Sergio Gotti, Lázaro Báez y la
empresa Kank y Costilla utilizadas por la organización para la comisión de delitos de acción púbica “pagos
de sobreprecios, retornos y lavado de dinero”; y los nexos entre los denunciados Néstor Kirchner y Cristóbal
López.
Kirchner Néstor y Otros
AMPLIACIÓN II: Se amplió la denuncia describiendo el mecanismo de ingreso de Cristóbal López con el
S/Asociación ilílicta -
juego en la operatoria en las provincias. Se manifestó que Carlos Zannini, en representación de Néstor
AMPLIACIÓN I -AMPLIACIÓN
Kirchner, era quién pedía al Intendente o Gobernador que vaya a hablar con Cristóbal López.
II -AMPLIACIÓN III
Posteriormente, Cristóbal López recibía a estos funcionarios en las oficinas de su petrolera sita en la calle
Carabelas 241 de la Ciudad de Buenos Aires y allí les ofrecía a cambio de instalar sus negocios de juego,
dinero en una cuenta del exterior para financiar la campaña política. De todo esto fue testigo el ex
Intendente de la Ciudad de Córdoba Luis Juez, junto con el Ingeniero Borelli a quién el denunciado le ofreció
dinero conforme el mecanismo mencionado anteriormente. Asimismo, se hizo referencia al decreto 1851/07
sobre la prórroga a Cristóbal López de la concesión de las máquinas tragamonedas del hipódromo de
Palermo.

AMPLIACIÓN III: Se amplió la denuncia por un anticipo de gastos de 30 millones de pesos en obras viales
para beneficiar por orden de Néstor Kirchner, a las empresas Austral Construcciones S.A. y Gotti S.A. de
Lázaro Baez, en la obra de Rio Turbio; empresas que habían sido denunciadas en la causa original.
AMPLIACIÓN IV: La presentación judicial tuvo por objeto poner en conocimiento lo siguiente: las
negociaciones incompatibles entre Jaime y directivos de TBA; los subsidios otorgados al Grupo Cirigliano; la
vinculacion entre Jaime y Kirchner; las irregularidades en el otorgamiento de subsidios por parte de Jaime y
De Vido; los subsidios en el área de transporte en el período que estuvo Jaime; y las dadivas por parte del
Grupo Cirigliano y la eximición en ciertas obligaciones.

AMPLIACIÓN V: Se presentó una ampliación de denuncia por Malversación de bienes en operaciones

vinculadas con un convenio bilateral firmado con Ecuador.

-AMPLIACIÓN IV - AMPLIACIÓN VI: Se presentó una ampliación de la denuncia por subsidios del Banco Nación.
AMPLIACIÓN V -AMPLIACIÓN
VI -AMPLIACIÓN VII - AMPLIACIÓN VII: Se presentó una ampliación de denuncia contra Ricardo Jaime. Dicha ampliación tenía
AMPLIACIÓN VIII - por objeto denunciar los subsidios en TBA.
AMPLIACIÓN IX
AMPLIACIÓN VIII: Dicha presentación tuvo por objeto manifestar las irregularidades en la Pre adjudicación
de la obra Central Eléctrica de Chiuido (Electroingeniería y CPC de Cristóbal López y que conforma UTE
con Eisa-Oas-CPC), sobre el destino de los fondos de la ANSES y el financiamiento de las obras públicas
sospechadas de sobreprecios.

AMPLIACIÓN IX: Se aportó prueba en relación a una operación sospechada de lavado de dinero, que se
encontraba tramitando en el Tribunal de Primera Instancia del Principado de LIECHTESNSTEIN Asimismo,
se amplió la denuncia con relación a sobreprecios y facturas apócrifas de Juan Felipe Gancedo que estarían
vinculadas a Carlos Santiago Kirchner
 AMPLIACIÓN X: Se solicitó que se amplíe los términos de la denuncia originalmente presentada a Cristina
Elisabet Fernández de Kirchner, así como que se investigue la posible comisión junto a Néstor Carlos
Kirchner de los delitos de Enriquecimiento Ilícito y Lavado de Dinero en los términos de los artículos 268(2)y
278 del Código Penal de la Nación. Se destacó su injustificado incremento patrimonial así como también los
terrenos en el Calafate adquiridos por el matrimonio Kirchner a precio vil.

AMPLIACIÓN XI Se solicitó que se investigue la operatoria llevada a cabo para abrir casinos por parte
de la empresa Casino Club en diferentes provincias de la República Argentina y que se cite a los
-AMPLIACIÓN X - gobernadores que al momento de la apertura referida se encontraban a cargo del Poder Ejecutivo
AMPLIACIÓN XI - de las provincias en cuestión, a los fines de que testifiquen respecto a la veracidad de los hechos
AMPLIACIÓN XII - descriptos.
AMPLIACIÓN XIII
AMPLIACIÓN XII Se amplió la denuncia solicitando que se investigue la operatoria llevada a cabo por
Cristóbal López para ingresar al negocio del juego en la provincia de Buenos Aires. En tal sentido, se
describió la estrategia llevada a cabo por López para ingresar en el negocio del juego en la
provincia de Buenos Aires.

AMPLIACIÓN XIII Se solicitó que se investigue la operatoria llevada a cabo para la compra de
materiales ferroviarios por parte del Estado Argentino a España, que involucra al ex Secretario de
Transporte de la Nación, Ricardo Jaime, quién fue oportunamente denunciado.
AMPLIACIÓN XIV Se amplió la denuncia solicitando que se investigue la conducta del señor Roberto
Armando López, por la probable comisión de delitos de Asociación Ilícita, Fraude a la
Administración Pública, Abuso de Autoridad, Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público,
y/o Lavado de Dinero. Roberto Armando López fue presidente del Directorio de Lotería Nacional
Sociedad del Estado desde 2004 hasta finales de 2015. Se encontró íntimamente vinculado a la
familia Kirchner.

AMPLIACIÓN XV Se manifestó la necesidad de que se investigue la participación de la ex presidenta

Cristina Fernández como jefa u organizadora, o como partícipe necesaria en la asociación ilícita
que integraron diferentes empresarios y funcionarios públicos, que se encontró dirigida a juntar
dinero y enriquecerse a través del sobreprecio en la obra pública y el lavado de activos.
Asimismo, se recordó las manifestaciones de Leonardo Fariña, quién señaló en su declaración
-AMPLIACIÓN XIV -
indagatoria que "desde que empecé a trabajar en Austral me comencé a meter en el mundo de la
AMPLIACIÓN XV -
obra pública. Por tal motivo, puedo asegurar que esto se transformó en la caja primordial de lo
AMPLIACIÓN XVI -
que sería el gobierno que inició Néstor Kirchner...".
AMPLIACIÓN XVII -
AMPLIACIÓN XVIII
AMPLIACIÓN XVI: Se presentó una nueva ampliación de la denuncia original, como consecuencia de los
hechos denunciados en el programa de televisión “Periodismo para Todos” vinculados al lavado de activos;
solicitando que se les tome declaración testimonial a las siguientes personas: Elaskar, Fariña, Lázaro Baez,
Martín Baez,Leandro Baez, Pérez Gadín y Rossi (PPT).

AMPLIACIÓN XVII: Se presentó una ampliación de la denuncia solicitando que se investigue las
declaraciones efectuadas por la señora Miriam Quiroga en el programa televisivo “Periodismo para Todos”,
emitido el día 05/05/13.

AMPLIACIÓN XVIII: Se puso en conocimiento la inminente compra por parte de Cristóbal López del 51 % de
los activos de la filial argentina de la empresa Petrobras.

-AMPLIACIÓN XIX -
AMPLIACIÓN XX -
AMPLIACIÓN XXI
“Cosentino Adrian y Otros
2013 S/Defraudacion Contra la
Administracion Publica…”
GCBA Y Nicolás Caputo S/
2013 arts 248 y 249 y usurpación de
autoridad
Báez antonio y otros S/
2013
averiguacion de delitos
Milani César Santos y otros S/
2015
Denegación de Auxilio
Lijo Alfredo Damián y otros S/
2018
Asociación ilícita
Adrián Cosentino, Juan Carlos
Pezoa y Diego Bossio
Nicolás Caputo
Báez antonio
Cesar Milani
Anibal Fernandez, Sergio
Berni, Jefe de PFA, Director
técino de Seguridad Integral
Empresaria , Juan Pablo Toro
Alfredo Damian Lijo, Ariel
Oscar Lijo, Julio Miguel De
Vido, José María Olazagasti,
Eduardo Freiler, Ernesto
Chalabe, Roberto Vignati,
Gustavo Coinosi, Silvana
Andrea Stochetti y Marcelo
Rochetti.
AMPLIACIÓN XIX: Se presentó una ampliación aportando nuevos hechos vinculados al imputado Cristóbal
López y al titular de la AFIP Ricardo Echegaray. En aquella oportunidad pusimos en conocimiento de la
justicia que, tal como fuera publicado, Cristóbal López habría comprado los activos de Petrobras en la
Argentina y habría fondeado su holding de compañías con más de 1200 millones de pesos en impuestos
que dejó de pagar a la AFIP. Asimismo, manifestamos que dicha maniobra la habría llevado a cabo durante
más de un año y luego habría incluido la deuda tributaria en un plan de pagos a 10 años.
AMPLIACIÓN XX: Se amplió la denuncia como consecuencia de haber tomado conocimiento de ciertos
hechos difundidos por la prensa en los cuales los denominados “fondos buitres” dieron a conocer
información pública obtenida en Estados Unidos a través de presentaciones judiciales hechas en ese país.
Asimismo, en esa información se describió parte de la ruta del dinero K. De esta manera la American Task
Force Argentina (AFTA), que representa tenedores de bonos del Estado Argentino en default y funciona
como grupo de presión informó parcialmente sobre datos vinculados a cuentas en el exterior relacionadas
con Lázaro Báez. De esta manera, AFTA confeccionó un mapa para graficar el mecanismo del posible
lavado de dinero realizado por quienes aquí se investiga como posibles autores del mismo delito.
AMPLIACIÓN XXI: Se pidió la investigación de la Ex presidenta Cristina Fernàndez de Kirchner por distintas
medidas anunciadas. Dentro de estas medidas se encuentra la moratoria anunciada en materia impositiva
que permite el cierre de las causas judiciales en lo penal tributario en las que se investiga la evasión
impositiva y la facturación apócrifa como la causa de Gotti y Austral construcciones. Asimismo, se puso en
conocimiento el anuncio de una ley de blanquee de capitales, pagando solo el 1% para inversiones en
infraestructura y actividades agropecuarias. De esta manera se blanqueaba todo el dinero en negro
simplemente abonando el 1%.
Archivada el día 14 de febrero
Es sobre la posible comisión de delitos de fraude a la administración pública y malversación de caudales
N°20 N°06 Delgado del año 2018 por inexistencia de
públicos y la violación a la Ley del sistema integrado de pensiones.
delito.
En contra de los funcionarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que promovieron, avalaron y
aprobaron la Addenda al Convenio celebrado con fecha 30 de octubre de 2003 entre Lotería Nacional
N°19 N° 05 En trámite.
Sociedad del Estado y el Instituto de Juegos y Apuestas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, suscripta
el 4 de diciembre de 2013
Se encontraba originalmente en
el Juzgado N° 4 Secretaría N° 7,
por incompetencia fue al
Juzgado N° 10 Secretaría 19
N° 12 Evers,
N° 19 desde el año 2014. La causa se
Patricio
archivo el 29/5/17 y en el mismo
auto se ordenó extraer
testimonio para la causa
Hotesur (11352/14)
La investigación fue delegada
Esta denuncia se originó a partir de la muerte del fiscal Nisman por haber ordenado a la Policía Federal
N° 19 N° 3 Taiano en la fiscalía a cargo del Fiscal
liberar la zona del hecho.
Taiano. En trámite.
Los denuncia es por asociación ílicita, lavado de dinero, coimas y tráfico de influencias.El rol de "Fredy" Lijo
como operador judicial era brindarles beneficios procesales en las causas judiciales. La asociación ilícita La investigación fue delegada
N° 20 N° 4 Stornelli
pretendía garantizar la impunidad de delitos contra la administración pública de las más altas esferas de en fiscalía. En trámite.
poder a cambio de dinero y negocios espurios.
 Inf Ley 22.415, art 303 CP.
Nos presentamos como "Amicus Curiae" pidiendo su desarchivo e investigación. El objeto es investigar a la
empresa espejo de Helvetic Servic Group, mediante la compra de paquetes accionarios en numerosas
2017 Bo Carlos Maria Garbarino y otros N°19 En trámite
empresas, entre ellas, Garbarino. Se presume que los ex presidentes pudieron, mediante interpositas
sociedades, adquirir esos paquetes accionarios.
Se desarchivo, se cito a ratificar al denunciante y la AFIP se presento como querellante.-
 Juzgado Criminal y Correccional Nº 11 - Bonadío
Año de Fiscalía a
Carátula Denunciados Secretaria Descripción Estado
denuncia cargo
De Vido -
Daniel Peralta -
De Vido, Julio y otros / administración Se denunciaron irregularidades en la construcción de la En trámite. La Cámara revocó el
2009 Francisco 22 PIA
fraudulenta Central Termohidroeléctrica de Carbon de Rio Turbio sobreseimiento
Anglesio - Mario
Abel Diaz
Se denunció el intento de Cristobal López de adquirir el
51% de Petrobrás Argentina. Se lo denunció por cohecho
“Lopez, Cristobal S/ Averiguacion de N°5
2013 López, Cristobal N°21 y tráfico de influencias. López habría pagado un soborno En trámite.
Delito” Comparatore
por 10 millones de dólares para destrabar la compra de la
refinería San Lorenzo a Petrobras
Denuncia por el Plan Federal de Viviendas. En la denuncia La causa originalmente se encontraba en el
se sostiene que el gobierno nacional dispuso otorgar a las Juzgado 4 Secretaría 7. Luego, en agosto del
provincias fondos para la construcción de viviendas sin 2017 por compensación fue al Juzgado 3
De Vido Julio S/Abuso de autoridad,
2014 De Vido Julio N°21 N° 11 Pollicita ningún parámetro y solo bajo premisas políticas. Asimismo Secretaría 5. Luego, el 29/11/17 la Cámara
malversación de caudales públicos
se sostiene que hay evidencias claras de que envió esta causa al Juzgado 11 Secretaría 21
respondieron a las afinidades políticas del Gobierno por conexidad con la causa 12053/07 (De
Nacional con los Gobiernos Provinciales de turno. Vido). En trámite.
 Juzgado Criminal y Correccional Nº 12 - Torres
Año de Fiscalía a
Carátula Denunciados Secretaria Descripción Estado
denuncia cargo
Junto a la diputada Martínez Villada se solicitó que se
investigue el aprovechamiento de servicios y facilidades
de titularidad y uso público del comercio marítimo para
el enriquecimiento indebido de particulares y
Gonzalez Daniel y Otros S/ Evasión Gonzalez funcionarios, mediante la intimidación, la violencia y el
2017 N° 23 En trámite.
agravada tributaria Daniel abuso de poder.
Daniel González es accionista mayoritario de APC S.A.
Denuncia por la falta de control del Estado Nacional en
la operación de tramas delictivas entre 2011 y 2015 en
el puerto de Buenos Aires.
 Justicias Locales
Año de
Carátula Juzgado Denunciados Secretaria Fiscalía Descripción Estado
denuncia
Daniel Osvaldo Scioli,
Guillermo René Scarcella( Ex La causa es sobre el vaciamiento de las cajas de la obra
Unidad Fiscal de Instrucción y
Presidente de Aguas social provincial IOMA, ABSA y el Instituto de Lotería de la
Juicio N° 11 de La Plata. Fiscal Elevada a juicio oral.
Bonaerenses) y Alberto Pérez PBA, incluye lavado de dinero a través de la creación de
Garganta
(Jefe de Gabinete de Buenos sociedades y la compra de estancias.
Aires)
Mariano Magaz (Titular de UFI La denuncia se originó a partir del allanamiento del día 21 de
Rincón de Milberg) y el fiscal julio de 2013 al gendarme que robó en la casa de Sergio
Claudio Scapolán (del Massa por la falsificación del acta de allanamiento. El
departamento judicial de San allanamiento fue tramitado en la UFI Rincón de Milberg del
Isidro) Departamaneto Judicial de San Isidro.
Fiscalía General de Lomas de
Zamora. Fiscal Enrique Ferrari.
2013 Coria Pedro La Salada, Antequera Enr La denuncia es por torturas. Elevada a juicio oral.
Fiscal adjunto Sebastián
Scalera.
Es un dirigente histórico de la Villa 20 y está acusado de Esta causa llegó a la CSJN por una
Chancalay Marcelo y otro S/ Juzgado Nacional Criminal y instigar la ocupación de los terrenos en la villa. En 2010 cuestión de competencia. La CSJN
2014 Chancalay Marcelo
Asociación ilícita Correccional 14 participó de la toma del Indoamericano. Fue parte de UNEN, decidió enviar esta causa al Juzgado
ingreso de la mano de Coti Nosiglia. Nacional de Instrucción N° 14.
Defraudación a la Administración
Fiscalia descentralizada N'1
Pública, en autoría de ediles de la
de Berazategui, Agente Fiscal
2017 Municipalidad de Quilmes, en En trámite
Maria de los Angeles Attarian
irregularidad en aprobación de
Mena.
Ordenanzas.-
Unidad Fiscal de Instrucción y
Juicio N° 2 de Berazategui.
2017 NN Delito de accion públilca En trámite
Fiscal M de los Ángeles
Attarian Mena
Directores del Servicio
Malversación de fondos, Penitenciario Pcia Bs As, Dr Se investiga el uso de la cuenta especial del Servicio
Agente Fiscal Dra Ana Maria
2018 Incumplimiento de deberes, abuso Fernando Diaz, Gustavo Penitenciario Pcia Bs As. En trámite
Medina, Fiscalía N'1 La Plata
de autoridad. Mendoza, Maria Florencia
Piermarini, entre otros.
Secretario de Servicios Se ingreso por la Procuración de la Pcia Bs As, quien delegó
Unidad Fiscal de Instrucción y
Públicos de l Municipalidad de en esta UFI. En menos de tres meses,se desestimó la
2018 Carrio s/Denuncia N'1 Quilmes Juicio N° 1 de Quilmes. Fiscal En trámite
Quilmes, Sergio Gabriel denuncia y la revisión de la medida, con fundamento en una
Ariel Darío Rivas.
Chomyszyn. escandalosa pericia, utilizada para esos fines.
Unidad Fiscal de Instrucción y
2018 Carrio s/Denuncia Diaz Fernando, Piermarini Juicio N° 1 de La Plata. Fiscal En trámite
Ana María Medina.
 Justicia Federal Interior
Año de
Carátula Juzgado Denunciados Secretaria Fiscalía Descripción Estado
denuncia
Denuncia por defraudacion al Estado.
Francisco Gutierrez, ex Intendente de Quilmes y ex Diputado
Nacional; su Secretario de Gobierno Guillermo Robledo.
Plan Argentina Trabaja,
2012 Juzgado Federal de Quilmes (Armella) N'3 Delitos de defraudación contra la Administración Pública, En trámite
Francisco Gutierrez
sustracción de fondos; mediante irregularidades en el manejo
del Plan Federal de Viviendas. Viviendas inexistentes,
cooperativas truchas, etc.
Delitos de malversación de fondos, con la irregular utilización
Francisco Gutierrez, ex
de fondos girados por Nación, para reparación de viviendas
2014 Cruzate Fernando Juzgado Federal de Quilmes (Armella) Intendente de Quilmes, y N°3 En trámite
sociales, arrasadas por temporal en Barrio La Matera, de
otros funcionarios.
Quilmes.
Se denunció el inexplicable patrimonio del hijo del ex ministro
y de su primera esposa, siendo que a la época de
Anibal Domingo Fernández, "adquisición" de inmuebles y vehículos, ninguno había
Denuncia NN por el delito de Juzgado Federal Criminal y Correccional de L de
2014 Facundo Fernández, Maria N°3 N° 2 registrado actividad laboral acreditada; de lo que se deduce En trámite
enriquecimiento ilícito. Zamora N° 1 (Santa Marina)
del Carmen Barreiro. sin esfuerzo que los bienes fueron disimulados por
intermedio de ambos. Se investigan otras personas
interpósitas del Ministro, como Antonio Torreta.
2015 Perez Claudio Juzgado Federal de Quilmes (Armella) NN N°1 Inf Ley 23.737 En trámite
En fecha 2/12/16 el juzgado se
Por los piedrazos a Macri en Mar del Plata, Carrió denuncia a
Gils Carbó Alejandra Magdalena S/ declaro incompetente y la causa
2016 Gils Carbó debido a su comportamiento ante los incidentes
Infracción art 213 Bis fue al juzgado federal 1 de Mar Del
ocurridos. La denuncia fue presentada en fecha 08/09/2016
Plata secretaría penal N°4
Investigada, empresa tabacalera TABES SA, por falsificación
Juzgado Federal Criminal y Correccional de L de
2016 Afip s/Inf ley 24769 Tabes SA y otros de cigarrillos, timbrados y, lavado de activos por su En trámite
Zamora N° 2 (subroga Federico Villena)
intermedio.
Inf Ley 22.415, art 303 CP.
Lavado de activos, imputado Dr Carlos Tomeo, mediante
producción de cigarrillos. Sin exito, el denunciado pidio su
sobreseimiento. No obstante, a la fecha sigue sin
procesamiento, pese a habérsele comprobado la titularidad
de numerosos autos alta gama, más de diez inmuebles en el
2016 Carrio s/Denuncia Juzgado Federal de Quilmes (Armella) Tomeo Carlos y otros N'4 En trámite
Barrio privado Abril de Berazategui, cuentas en el exterior y
la verificación de un blanqueo de capitales improcedente, por
parte de la Afip. Circunstancia denunciada en la causa.
Surge asociado en numerosas sociedades a conyuges de
integrantes de la ex Side, lo que sugiere que lavó dinero para
la politica e integrantes de la agencia de inteligencia.
Imputado: Julio Cesar Pereyra, ex Intendente de Florencio
Varela, actual Diputado Pcia Bs As, por los delitos de
defraudación a la administración pública y enriquecimiento
Juzgado federal 1 de Quilmes, a cargo del Dr Luis
2016 Julio Cesar Pereyra ilícito; por intermedio de irregularidades en el manejo del En trámite
Armella
Plan Argentina Trabaja, obras de infraestructura en el Parque
Industrial de Fcio Varela y Paso bajo nivel.

Malversacion caudales y otros.

Patricio Mussi, Intendente de Berazategui, por el delito de
2016 Naddaf Jorge y otros Juzgado Federal de Quilmes (Armella) Mussi Juan Patricio N°2 En trámite
Defraudación a la Administración Pública, enriquecimiento
ilícito.
 Imputado Patricio Mussi, Intendente de Berazategui.
Imputado por el delito de envenenamiento o adulteración del
agua y encubrimiento agravado. Dos causas acumuladas.

A la fecha, existen dos pericias contestes en el suministro de

agua no apta para el consumo humano en numerosos pozos
2016 Carrio s/Denuncia Juzgado Federal de Quilmes (Armella) Patricio Mussi N°3 En trámite
de la geografía de Berazategui y documentación que prueba
su conocimiento, sin la adopción de medidas que hagan
cesar la situación. En dos ocasiones cientos de personas
intoxicadas como consecuencia de la ingesta de agua en
esas condiciones. En Berazategui el agua es suministrada es
un servicio municipal.
Fernando ESPINOZA,
Enrique Daniel SOBRERO,
Carlos Rubén
Fiscalía
ORSINGHER, Roberto
Federal en lo
Natalio ZALAZAR, Mauro Se denunció el montaje de un sistema paralelo mafioso de
Criminal y
2016 N° 3 Mauricio PUÑALES, José N° 11 seguridad durante el gobierno de Fernando Espinoza al En trámite.
Correccional
AIMONE, Fabián ALOMO, frente del Municipio de La Matanza.
número 1 de
Jorge Omar FRONTALINI,
Morón
Marcelo CASCO, Luciano
MOREL y Germán Ezequiel
BEAUFILS.
Francisco Gutierrez, ex
Intendente de Quilmes,
Denunciados por los delitos de malversación de fondos y
Claudio Olivares (ex
2016 Carrio s/Denuncia Juzgado Federal de Quilmes (Armella) N°2 sustracción de fondos públicos, en áreas de su Gobierno: En trámite
secretario de medio
medio ambiente, seguridad y gobierno.
ambiente de Quilmes) y
otros.

Lavado de activos, enriq, art 303 CP.

Sergio Omar Villordo (ex
Delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Intendente de Quilmes y ex
Ingresó como intendente de Quilmes sin bienes. A seis
Juzgado Federal Criminal y Correccional de L de Diputado Pcial por el FR) y
2016 Carrio s/Denuncia N° meses de dejar la Intendencia, registraba un importante En trámite
Zamora N° 1 (Santa Marina) Karina Lombardo
número de inmuebles, disimulados mediante interposición de
(Secretaria del Juzgado del
sociedades; al igual que vehículos de alta gama. Sus propios
Dr Armella de Quilmes).
padres quedaron como titulares de inmuebles, siendo ambos
jubilados.
Villanueva Ernesto (rector
Malversación de caudales públicos, de la Universidad Arturo Malversaron fondos provenientes del Mercosur, Programa
2017 abuso de autoridad y violación de Juzgado Federal de Quilmes (Armella) Jauretche de Fcio Varela), N°2 FOCEM, destinados a obras de infraestructura y logística En trámite
deberes de funcionario público. Julio Cesar Pereyra (ex para esa Universidad.
Intendente) y otros.
2017 Carrio s/Denuncia Juzgado Federal de Quilmes (Armella) NN N°3 Inf art 145 ter ley 26.842 En trámite
Juzgado Federal Criminal y Correccional de L de
Preliminar Carrio s/Denuncia Gurzi Daniel y otros N°1 Inf Ley 23.737 En trámite
Zamora N° 1 (Santa Marina)
Juzgado Federal Criminal y Correccional de L de
2017 Nuñez Aroldo NN Inf art 55 Ley 24.051 En trámite
Zamora N° 1 (Santa Marina)
Sumario averiguación s/infracción (art.
Se denunció contrabando fronterizo en toda la zona de
248 Bis) Incumplimiento y violación de Juzgado Federal N°3 de Rosario. Personal de aduana y
2018 N° 1 hidrovía y el aprovechamiento del narcotráfico para penetrar En trámite. Secreto de sumario
deberes de funcionario público (art. Secretaría penal "B" empresas exportadoras
los laxos controles de la Aduana.
249) y otros
Se denunció la prescencia en el país de organización
2018 Juzgado Federal de Campana Cartel de toro rojo En trámite
dedicada al narcotráfico y otros delitos transnacionales
 Penal Económico
Año de
Carátula Juzgado Denunciados Secretaria Fiscalía Descripción Estado
denuncia
Se utilizaron las Cooperativas como pantallas para realizar
Denuncia en contra de las Cooperativas de
negocios que nada tienen que ver con una finalidad de
Crédito Marítima del Sur Ltda, Asociación Mutual
economía social, asimismo han realizado actividades
2016 10 Bilbao 1912 de Asistencia y Servicios, y 3 En trámite
prohibidas para las cooperativas, las cuales constituyen
Cooperativa de Crédito Valencia Ltda, así como a
violaciones a la normativa penal. Estas tres entidades
las autoridades del Banco Macro.
funcionan en conjunto con el Banco Macro.
Se denunciaron más de 80 empresas por delitos en la trama
de las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación
(DJAI). Muchas empresas declararon importar bienes que
5 (Amarante) nunca importaron. En otros casos, hay importantes En trámite
desfasajes entre lo que delcararon importar y lo que
efectivamente importaron, de modo que accedieron al dólar
oficial barato en época de cepo cambiario.
Gomez
Se presenta con el fin de aportar pruebas en la causa de
Centurión Juan Estaba en el Juzgado 4, secretaría 8. Por
Gómez Centurión con el fin de demostrar que su suspensión
2016 José y otros S/ 6 incompetencia fue girada al Juzgado 6 Penal
surge de una operación de inteligencia destinada a que deje
Infracción ley Económico.
su cargo.
22.415
Carrio
2016 4 Hidrovia/Gancerain N°7 Inf Ley 22.415, art 303 CP En trámite
s/Denuncia
 Juicios Polìticos HCDN
N° Expediente Fecha de Ingreso Sumario
Promover juicio politíco al señor ministro de relaciones
4922-D-1999 03/09/1999 exteriores, comercio internacional y culto, doctor Guido di
Tella.
Promover juicio político al señor ministro de economía,
6614-D-2001 30/10/2001
domingo Felipe Cavallo.
Promover juicio político a los ministros de la corte suprema
de justicia de la nacion, Julio Salvador Nazareno, Eduardo
8029-D-2001 04/02/2002 Moline O`connor, Carlos Fayt, Augusto Cesar Belluscio,
Antonio Boggiano, Guillermo a. F. López y Adolfo r.
Vázquez, Gustavo Bossert y Enrique Petracchi.
Promover juicio político a los ministros de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, doctores Antonio Boggiano,
8102-D-2001 07/02/2002 Guillermo López, Eduardo Moline O`connor, Julio Salvador
Nazareno, y Adolfo Vazquez, por mal desempeño en el
ejercicio de sus funciones.
Promover juicio político a los ministros de la Corte Suprema Polino Hector Teodoro, Basteiro Sergio Ariel, Bravo
de Justicia doctores Antonio Boggiano, Guillermo Lopez,
8270-D-2001 14/02/2002
Eduardo Moline O`connor, Julio Salvador Nazareno y Adolfo Ruben Hector, Gonzalez Maria America, Gonzalez Oscar
Vázquez por mal desempeño en sus funciones.
Promover juicio político al señor ministro de relaciones
exteriores, comercio internacional y culto, doctor Carlos Gutierrez Francisco Virgilio, Piccinini Alberto Jose, Castro
1161-D-2003 03/04/2003 Ruckauf, por mal desempeño al haber propiciado el rechazo
a la propuesta de intervención de la comisión de derechos
humanos de la ONU en el conflicto con irak
Juicio político a los integrantes de la corte suprema de
justicia de la nación: doctores Augusto Belluscio, Eduardo
2217-D-2003 29/05/2003 Moline O´connor, Julio Salvador Nazareno, Enrique
Petracchi, Adolfo Vázquez y al señor procurador general de
la nacion.
Promover juicio político al doctor Julio Salvador Nazareno,
ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por
2261-D-2003 30/05/2003 mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, de
conformidad con los dispuesto en el articulo 53 de la
constitucion nacional.
Promover juicio político a los ministros de la Corte Suprema
3040-D-2003 02/07/2003 de Justicia de la Nación: Eduardo Moline O'connor, Augusto
c Belluscio, Guillermo a Lopez y Adolfo R Vázquez.
Firmantes Estado
Carrio Elisa Maria Avelina, Storani Federico, Teobaldo
Caducado
Manuel.
Carrio Elisa Maria Avelina, Cafiero Mario Alejandro,
Ocaña Maria Graciela, Rivas Jorge, Giles Guillermo
Jorge, Gonzalez Oscar Roberto, Cantero Fernando
Caducado
Alfredo, Polino Hector Teodoro, Macaluse Eduardo
Gabriel, Bravo Alfredo Pedro, Lanza Jose Luis, Quiroz
Elsa Siria.
Carrio Elisa Maria Avelina,rodriguez Marcela Virginia,
Caducado
Ocaña Maria Graciela, Bravo Alfredo Pedro.
Polino Hector Teodoro, Rivas Jorge, Carrio Elisa Maria
Caducado
Avelina, Gonzalez Oscar Roberto.
Alfredo Pedro, Carrio Elisa Maria Avelina, Giustiniani
Caducado
Roberto, Rivas Jorge.
Cafiero Mario Alejandro, Bordenave Marcela Antonia,
Melillo Fernando Cesar, Gonzalez Oscar Roberto,
Alicia Amalia, Bravo Alfredo Pedro, Villalba Alfredo Caducado
Horacio, Polino Hector Teodoro, Parentella Irma Fidela,
Zamora Luis Fernando, Carrio Elisa Maria Avelina,
Jarque Margarita Ofelia, Gonzalez Maria America.
Ocaña Maria Graciela, Carrio Elisa Maria Avelina,
Caducado
Gutierrez, Gustavo Eduardo.
Carrio, Elisa Maria Avelina, Bordenave, Marcela Antonia,
De Nuccio, Fabian, Gonzalez, Maria America, Gutierrez,
Alicia Veronica, Macaluse, Eduardo Gabriel, Melillo Caducado
Fernando Cesar, Parentella Irma Fidela, Piccinini Alberto
Jose, Quiroz Elsa Siria, Roma Rafael Edgardo.
Carrio Elisa Maria Avelina, Rodriguez Marcela Virginia,
Roma Rafael Edgardo, Quiroz Elsa Siria, Musa Laura
Caducado
Cristina, Tazzioli Atilio Pascual, Roselli Jose Alberto,
Bordenave Marcela Antonia.
 Carrio Elisa Maria Avelina, Rodriguez Marcela Virginia,
Promover juicio político a los ministros de la corte suprema
Roma Rafael Edgardo, Musa Laura Cristina, Quiroz Elsa
3041-D-2003 02/07/2003 de la nación: Doctores Augusto c Belluscio, Antonio Caducado
Siria, Tazzioli Atilio Pascual, Bordenave Marcela Antonia,
Boggiano, Guillermo a Lopez y Adolfo r Vazquez.
Roselli Jose Alberto.
Promover juicio político al señor ministro de la Corte
5068-D-2003 22/10/2003 Suprema de Justicia de la Nación, doctor Guillermo a Carrio Elisa Maria Avelina, Gonzalez Maria America. Caducado
López, por mal desempeño de sus funciones.
Promover juicio político al ministro de la Corte Suprema de
5150-D-2003 27/10/2003 Carrio Elisa Maria Avelina, Gonzalez Maria America. Caducado
Justicia de la Nación doctor Adolfo Vázquez.
Promover juicio político al ministro de la Corte Suprema de
5151-D-2003 27/10/2003 Carrio Elisa Maria Avelina, Gonzalez Maria America. Caducado
Justicia de la Nación, doctor Adolfo Vázquez.
Promover juicio politico al ministro de la Corte Suprema de
5239-D-2003 30/10/2003 Justicia de la Nación doctor Augusto Belluscio, por mal Carrio, Elisa Maria Avelina. Caducado
desempeño de sus funciones.
Promover juicio político al ministro de la Corte Suprema de
5241-D-2003 30/10/2003 Justicia de la Nación doctor augusto Belluscio, por mal Carrio, Elisa Maria Avelina. Caducado
desempeño de sus funciones.
Promover juicio político al ministro de la Corte Suprema de
5245-D-2003 30/10/2003 Justicia de la Nación doctor Antonio Boggiano, por mal Carrio, Elisa Maria Avelina. Caducado
desempeño de sus funciones.
Carrio Elisa Maria Avelina, Bullrich Patricia, Sola Felipe
Promover juicio político al señor jefe de gabinete de
Carlos, Pinedo Federico, Amadeo Eduardo Pablo, Moran
ministros, doctor Aníbal Domingo Fernandez, por mal
Juan Carlos, Carca Elisa Beatriz, Giudici Silvana Myriam,
0402-D-2010 03/03/2010 desempeño en el ejercicio de sus funciones y delitos en el Caducado
Prat Gay Alfonso, Piemonte Hector Horacio, Terada,
ejercicio de la función pública, de conformidad con el
Alicia, Rossi, Cipriana Lorena Comi, Carlos
artículo 53 y concordantes de la constitución nacional.
Marcelomouilleron, Roberto Mario
Promover juicio político al ministro de planificación federal,
Carrio Elisa Maria Avelina, Terada Alicia, De Prat Gay
6465-D-2011 29/02/2012 inversión publica y servicios, arquitecto Julio Miguel De Caducado
Alfonso.
Vido, por mal desempeño en sus funciones.
Promover juicio político al ministro de justicia y derechos Carrio Elisa Maria Avelina, Piemonte Hector Horacio,
8447-D-2012 05/12/2012 humanos de la nación, Julio Alak, por mal desempeño en Terada Alicia, Comi Carlos Marcelo, Re Hilma Leonor, Caducado
sus funciones. De Prat Gay Alfonso.
Promover juicio político a la señora presidenta de la nación,
8624-D-2012 01/02/2013 doctora Cristina Fernández de Kirchner, por mal Carrio Elisa Maria Avelina. Caducado
desempeño en sus funciones.
Promover juicio político a la presidenta de la nación, señora
Carrio Elisa Maria Avelina,
8682-D-2012 15/02/2013 Cristina Fernández de Kirchner, por mal desempeño en el Caducado
Terada Alicia.
ejercicio de sus funciones.
Promover juicio político al ministro de relaciones exteriores y
Carrio Elisa Maria Avelina,Terada Alicia, Comi Carlos
8683-D-2012 15/02/2013 culto, señor Hector Marcos Timerman, por mal desempeño Caducado
Marcelo.
en el ejercicio de sus funciones.
Promover juicio político a la señora procuradora general de
4804-D-2013 18/06/2013 la nación, doctora Alejandra Gils Carbo, por mal desempeño Carrio Elisa Maria Avelina. Caducado
en sus funciones.
 Pedido de juicio político a la señora procuradora general de
la nación Alejandra Gils Carbo, por mal desempeño en el
7983-D-2013 10/12/2013 Carrio Elisa Maria Avelina. Caducado
ejercicio de sus funciones y delitos en el ejercicio de la
función publica. ampliacion.
Pedido de juicio político contra la presidenta, Cristina
4539-D-2014 10/06/2014 Fernández de Kirchner, por mal desempeño en el ejercicio Carrio Elisa Maria Avelina. Caducado
de sus funciones. ampliacion.
Pedido de juicio político contra el ministro de relaciones
exteriores y culto, canciller Hector Marcos Timerman, por
4540-D-2014 10/06/2014 Carrio Elisa Maria Avelina. Caducado
mal desempeño en el ejercicio de sus funciones.
ampliacion.
Promover juicio político contra la señora presidenta de la
4998-D-2014 25/06/2014 nacion, Cristina Fernández de Kirchner, por mal desempeño Carrio Elisa Maria Avelina. Caducado
en sus funciones
Promover juicio político al señor jefe de gabinete de
Carrio Elisa Maria Avelina, Sanchez Fernando, Javkin
4200-D-2015 04/08/2015 ministros, Aníbal Domingo Fernández, por mal desempeño Caducado
Pablo Lautaro.
en el ejercicio de sus funciones.
Promover juicio político a la procuradora general de la Carrio Elisa Maria Avelina, Negri Mario Raul, D'agostino
3987-D-2016 28/06/2016 nación, Alejandra Magdalena Gils Carbó, por mal Jorge Marcelo, Sanchez Fernando, Terada Alicia, Vigente
desempeño en sus funciones Lospennato Silvia Gabriela, Laspina Luciano Andres.
Promover juicio político al presidente de la Corte Suprema Carrio Elisa Maria Avelina, Sanchez Fernando, Vera
de Justicia de la Nación, doctor Ricardo Luis Lorenzetti, por Gonzalez Orieta Cecilia, Terada Alicia, Martinez Villada
1438-D-2017 05/04/2017 Vigente
mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus Leonor Maria, Oliveto Lago Paula Mariana, Lopez Juan
funciones. Manuel.
Ampliar el juicio político promovido contra la procuradora
2480-D-2017 12/05/2017 general de la nación, doctora Alejandra Gils Carbó, por mal Carrio Elisa Maria Avelina. Vigente
desempeño en el ejercicio de sus funciones.
Promover juicio político al presidente de la Corte Suprema Carrio Elisa Maria Avelina, Lopez Juan Manuel, Oliveto
de Justicia de la Nación, doctor Ricardo Luis Lorenzetti, por Lago Paula Mariana, Flores Hector, Terada Alicia, Vera
2025-D-2018 16/04/2018 Vigente
mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus Gonzalez Orieta, Campagnoli Marcela, Lehmann Maria
funciones Lucila.
Pedido de juicio político al ministro de la Corte Suprema de
5784-D-2018 13/09/2018 Justicia de la Nación, dr. Ricardo Luis Lorenzetti, por mal Carrio Elisa Maria Avelina. Vigente
desempeño en el ejercicio de sus funciones.
Pedido de juicio político al ministro de la Corte Suprema de
5784-D-2018 13/09/2018 Justicia de la nación, dr. Ricardo Luis Lorenzetti, por mal Carrio Elisa Maria Avelina. Vigente
desempeño en el ejercicio de sus funciones.
Carrio Elisa Maria Avelina, Lopez Juan Manuel, Oliveto
Pedido de juicio político al ministro de justicia y derechos
Lago Paula Mariana, Lehmann Maria Lucila, Campagnoli
6501-D-2018 16/10/2018 humanos de la nación, dr. German Garavano, por mal Vigente
Marcela, Vera Gonzalez Orieta Cecilia, Martinez Villada
desempeño en sus funciones.
Leonor Maria, Campos Javier, Flores Hector.
 Consejo de la Magistratura
Fecha Denunciado Descripción Causa N° Estado
Se lo acusa por desconocimiento inexcusable del derecho y negligencia grave en el ejercicio del cargo a lo
largo de su actuación en la causa "Kirchner Nestor y otro S/ asociación ilícita.
Asimismo, ha desmembrado la causa con el presunto fin de obstaculizar la investigación y lograr la
2014 Julián Ercolini impunidad de las personas imputadas.
No solamente no habiendo ordenado las medidas conducentes propuestas por el Fiscal de la causa, sino que
además, cada vez que se ha presentado una ampliación de la denuncia original, aportando nuevos elementos
vinculados a ella, la remitía a sorteo como una nueva denuncia independiente.
El juicio político se basa en "negligencia grave en el ejercicio del cargo" y "realización de actos de manifiesta
arbitrariedad en el ejercicios de sus funciones".
Se lo acuso de haber faltado en forma manifiesta al principio de celeridad de justicia, y a la imparcialidad que
debe imperar en un proceso judicial.
Asimismo aprovechándose de la notoriedad pública que adquirió el caso del Ex Secretario de Obras Públicas
Alejandro Walter
3/8/2016 del Ministerio de Planificación Federal Inversión Pública y Servicios, José Francisco López el pasado 14 de
Slokar
junio.
En este sentido Slokar decide que es el momento oportuno para resolver el recurso de casación interpuesto
en el incidente N° CFP 12441/2008/8/CFC1 caratulado "López, José Francisco s/ recurso de casación". Cabe
destacar que el ingreso a la sala se produjo el 12/09/2013, es decir casi tres años después el magistrado
decide impartir justicia.
Ha incurrido en la causal de remoción por mal desemepeño debido a que ha dictado medidas cautelares en
los autos "BINGO RAMMALLO SA Y OTROS c/ EN-AFIP Y OTRO s/PROCESO DE CONOCIMIENTO"
(Expte. N° 33356/2017); y "CÁMARA UNIÓN ARGENTINA DE EMPRESARIOS DE ENTRETENIMIENTO c/
EN-AFIP s/PROCESO DE CONOCIMIENTO".
Ello, mediante un posicionamiento arbitrario y parcializado, impropio de un juez de la Nación. Observándose
en su proceder, una actuación direccionada a beneficiar a los empresarios del juego en cuestión. Habiendo
adoptado similar temperamento en al menos dos oportunidades, exhibiendo carencia de la imparcialidad
requerida para ejercer la magistratura e incumplimiento manifiesta de la ley; lo cual configuran un evidente
I. 21/12/2017
mal desempeño de sus funciones.
II.09/05/2018 Enrique Lavié Pico
AMPLIACIÓN 1: Se pide determinar la evolucion del patrimonio del magistrado a fin de establecer si se
produjeron incrementos en el mismo o se observara un nivel de gastos que no pudiera justificarse con el
III. 22/5/2018
ingreso percibido como Juez de la Nacion

AMPLIACIÓN 2:Se lo denuncia por irregularidades en el trámite de los expedientes N°: "CÁMARA UNIÓN
ARGENTINA DE EMPRESARIOS DE ENTRETENIMIENTO c/ ENAFIP s/ PROCESO DE CONOCIMIENTO" y
33.356/2017, caratulado "BINGO RAMALLO SA Y OTRO c/ EN-AFIP Y OTRO s/ PROCESO DE
CONOCIMIENTO".
Asimismo se solicita que se investigue por la eventual realización de maniobras de "forum shopping" en el
fuero Contencioso Administrativo Federal y si ha habido un incremento patrimonial
Se lo acusa por su voto en el fallo de la Sala I, mediante el cual revoco la prisión preventiva y estableció una
calificación mas beneficiosa para el empresario Cristóbal López y socio Fabián de Sousa, del Grupo Indola
por las causas como las conocidas "la mafia del oro", y por la compra de un dúplex en la Av. Figueroa Alcorta
21/03/2018 Jorge Ballestero
mediante un credito simulado.
Tambien se solicita determinar si familiares de ex directivos del Casino Puerto Madero, cumple funciones
para el Juez Eduardo Farah y/u otro Juez de la misma Sala I.
 Ha incurrido en los delitos de allanamiento ilegal, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de
funcionario público; como así también su conducta encuandra en el art 21 de la ley 13661, toda vez que
cometió las siguientes faltas: incompentencia o negligencia denostrada en el ejercicio de sus funciones,
Fiscal Federico
incumplimiento de los deberes inherentes al cargo, incurrió en graves irregularidades en los procedimientos a
Luis González (a
su cargo y perpetró acciones u omisiones que implican defección de la buena conducta que exige la CN para
27/08/2018 cargo de la UFIJ de
el desempeño de la magistratura.
Don Torcuato, pdo
Los delitos cometidos fueron en el marco de la IPP 14-11-245-16 que tramitó ante la UFIJ de Don Torcuato.
de Tigre)
El fiscal denunciado peticionó una orden de allanamiento ante quien sabía no era autoridad competente para
librarla, además su requerimiento no se encontraba debidamente fundado porque no existía proceso penal
alguno de su competencia en el que podía requerir la medida.
Se formula la presentación en el Consejo de la Magistratura con el fin de que se investigue la contracara de la
asociación ilícita que habría garantizado la impunidad: la evolución patrimonial del juez Ariel Lijo y la
11/10/2018 Ariel Lijo
consistencia o inconsistencia de su declaración jurada patrimonial. Por esta razón se solicita que se
investigue la nota presentada en fecha 17/8/2016
Liliana Elena
Denuncia por mal desempeño a los jueces integrantes de la Cámara Federal de Casación Penal de la Nación;
Catucci, Eduardo
Dres. Pidiendo la apertura del procedimiento de remoción de magistrado ordenando su suspensión en el
5/12/2018 Rafael Riggi y
ejercicio del cargo que desempeñan y se formule la acusación correspondiente por la absolución de los
Carlos A.
imputados en los autos “MENEM, CARLOS SAÚL Y OTROS S/RECURSO DE CASACIÓN”.
Mahiques.