Universidad de Guadalajara

Centro Universitario De Ciencias Sociales Y Humanidades

División De Estudios Jurídicos
Departamento De Derecho Privado

Delincuencia Económica Y Corrupción

Que presenta:

Octubre 22 de 2018
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LA U.F.I.T.CO.

- Este órgano fue creado mediante un convenio celebrado entre el Ministerio

Público de la Nación, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la
Nación y el Ministerio de Economía de la Nación. Nace con la convicción de
que desde la institución defensora de los intereses generales de la sociedad
- como el Ministerio Público de la Nación - correspondía dar respuestas a las
falencias advertidas en la persecución de los graves delitos económicos
cometidos por sectores que generalmente no son afectados por el sistema
de enjuiciamiento penal.

ORGANOS DE CONTROL EN LA AMDINISTRACION PUBLICA.

- Los órganos de control (en el caso mexicano conocidos como Órganos

Internos de Control) son entidades de la administración pública cuya finalidad
es prevenir, detectar y abatir posibles actos de corrupción. Asimismo,
promueven la transparencia y el apego a la legalidad de los servidores
públicos, mediante la realización de auditorías y revisiones a los diferentes
procesos de las instituciones gubernamentales; así como la atención de
quejas, denuncias, peticiones ciudadanas, resoluciones de procedimientos
administrativos de responsabilidades y de inconformidades.

SUBVERSIÓN

- pretensión deliberada de alterar, de forma radical y al margen de los cauces

legales, el orden político, social o institucional vigente en un Estado. La
subversión puede estar protagonizada por individuos o grupos que, además,
pretenden extender al resto de la sociedad su convicciones. Las
connotaciones que derivan del término proceden de calificaciones morales o
éticas. Mientras que aquellos que ejercen la subversión justifican sus actos
en la supuesta pretensión de revocar sistemas y órdenes políticos injustos,
al amparo de conceptos tales como revolución social o guerrilla de liberación,
los detractores de las acciones subversivas las consideran como ataques
directos contra la estabilidad de la sociedad misma, incluyéndolos, en los
supuestos de subversión violenta, en la categoría de delitos de terrorismo o
sedición.

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LAVADO DE ACTIVOS

- Es un delito, que consiste en dar una apariencia de origen legítimo o lícito a

bienes dinerarios o no, que en realidad son productos o "ganancias" de
delitos graves como: Tráfico ilícito de drogas, Trata de Personas, Corrupción,
secuestros y otros.

EL FUERO

- Es, según su génesis, un privilegio que se confiere a determinados servidores

públicos para salvaguardarlos de eventuales acusaciones sin fundamento,
así como para mantener el equilibrio entre los Poderes del Estado, dentro de
regímenes democráticos.

HÁNDICAP EN LA CIUDADANIA

- Es una palabra del inglés que significa ‘desventaja’. Como tal, hace
referencia a la condición o circunstancia en la cual se advierte una desventaja
de una cosa en relación con otra u otras. En este caso se trata.
- El término se introdujo en el campo de educación especial para referirse
a las desventajas ocasionadas por la deficiencia, por las que una persona
es colocada en situación desigual en el juego socia.

COHECHO ACTIVO

- Se castiga al que, con sobornos, presentes, promesas u ofrecimientos,

corrompa o intente corromper al funcionario o autoridad
- Deberíamos también en este caso definir lo qué es soborno, entendiendo
que es “la acción mediante la cual se entrega una dádiva o regalo a otra
persona que impele o excita el ánimo para inclinar a complacer a un
tercero”.
o Así, la diferencia entre soborno y cohecho queda clara:
 El soborno es la acción por la cual se entrega la dádiva o
regalo para intentar que alguien tome una decisión a favor de
quien soborna.
 Y el cohecho es el delito que genera el soborno. Esto sucede
si a quien se entrega esa dávida o regalo y, por tanto, quien
tiene que ejecutar la acción o la omisión a favor de quien
soborna es una autoridad o funcionario público.
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CIBERDELINCUENCIA

- Como carácter general, la ciberdelincuencia se define como cualquier tipo de

actividad en la que se utilice Internet, una red privada o pública o un sistema
informático domestico con objetivos como destruir o dañar ordenadores,
medios electrónicos y redes de Internet

BLANAQUEO DE CAPITALES
- El blanqueo de capitales (también conocido como lavado de dinero o lavado
de capitales) es el conjunto de mecanismos o procedimientos orientados a
dar apariencia de legitimidad o legalidad a bienes o activos de origen
delictivo.
-

MERCOSUR
- El Mercado Común del Sur (MERCOSUR) es un proceso de integración
regional instituido inicialmente por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay al
cual en fases posteriores se han incorporado Venezuela* y Bolivia, ésta
última en proceso de adhesión.

- Sus idiomas oficiales de trabajo son el español y el portugués. La versión

oficial de los documentos de trabajo será la del idioma del país sede de cada
reunión. A partir del 2006, por medio de la Decisión CMC Nº 35/06, se
incorporó al guaraní como uno de los idiomas del Bloque.

- EL MERCOSUR es un proceso abierto y dinámico. Desde su creación tuvo

como objetivo principal propiciar un espacio común que generara
oportunidades comerciales y de inversiones a través de la integración
competitiva de las economías nacionales al mercado internacional. Como
resultado ha establecido múltiples acuerdos con países o grupos de países,
otorgándoles, en algunos casos, carácter de Estados Asociados –es la
situación de los países sudamericanos–. Estos participan en actividades y
reuniones del bloque y cuentan con preferencias comerciales con los
Estados Partes. El MERCOSUR también ha firmado acuerdos de tipo
comercial, político o de cooperación con una diversa cantidad de naciones y
organismos en los cinco continentes.

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Departamento De Derecho Privado

Corrupción y Trasparencia

Que presenta:
López Moreno Ángel Oswaldo

Octubre 22 de 2018

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CORRUPCIÓN
 Es una categoría moral cuyo significado se asemeja al concepto de
putrefacción
 La corrupción se define en materia jurídica como el “indebido intercambio de
favores entre quien desempeña un cargo y quien gestiona algún negocio
relacionado con las funciones de aquel
 Conducta penalmente incriminada por la cual se solicitan, se aceptan o se
reciben ofertas, promesas, dádivas o presentes, a fin de realizar o abstenerse
de un acto, o de obtener favores o ventajas particulares
 La corrupción es más un síntoma que un resultado. Es síntoma de que las
relaciones Estado-sociedad se orientan hacia el debilitamiento de la justicia
y la legitimidad social del Estado, y generan despilfarro y malversaciones del
gasto publico
 La corrección ocurre donde se cruza la riqueza privada y el poder público.
Ella representa el uso ilícito de la voluntad de para traducida en el criterio de
toma de decisiones que afectan el interés público.
o El pacto más típico involucra a un individuo o a una empresa privada
que realiza un pago a un funcionario público a cambio de un beneficio.
Los sobornos aumentan la riqueza personal de los funcionarios y por
ello los orientan a realizar acciones que van en contra del interés de
sus representados..

PRIVATIZACIÓN.
 La privatización es un mecanismo existente en la economía mediante el
cual el Gobierno hace que una industria o una actividad deje de formar
parte del ámbito público, siendo transferidas o traspasadas por el estado
hacia empresas u organizaciones privadas.

RENTISMO
 El rentismo es la conducta económica centrada en la búsqueda de
favores y beneficios estatales, lo cual en la práctica trata es de evitar el
mayor
esfuerzo del trabajo productivo, creativo y competitivo.
 Como todas las enfermedades, el rentismo es un mal socialmente inevitable.
Como la salud pública y la corrupción requieren de campañas de prevención.

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DESPRIVATIZAR LO PÚBLICO
 acto jurídico unilateral por virtud del cual el Estado se desprende de
empresas o entidades que había tenido su control exclusivo, para
transferirlas, a cambio de un precio, a inversionistas privados, nacionales o
extranjeros, con el objeto de que en lo sucesivo las actividades de esas
empresas o entidades sean desarrolladas dentro de un marco de economía
de mercado, sin intervención alguna por parte del propio Estado.

RESCATE FINANCIERO
 En economía, un rescate financiero es el acto de prestar o dar capital
financiero a una entidad (empresa, país o individuo) que se encuentra en
peligro de bancarrota, para salvarlo de la quiebra, insolvencia, la liquidación
o la ruina, o para permitir que una entidad quiebre sin producir contagio
financiero.
 ser hecho con fines de lucro, por ejemplo cuando un inversor resucita una
compañía de futuro incierto mediante la compra de sus acciones a precios
de ganga. También puede hacerse por interés social, como por ejemplo si un
filántropo rico reflota una empresa de comida rápida no rentable en un país
con problemas en la distribución de alimentos. También puede ser motivado
por la necesidad de evitar un rescate mayor: por ejemplo, si el gobierno
considera el transporte como esencial para la fluidez económica del estado,
entonces protege las empresas de transporte (líneas aéreas, empresas
petroleras, etc) mediante subsidios y préstamos a bajo interés.
PRIVATIZACIÓN BANCARIA

 Este concepto se usa en el contexto de la Economía y las finanzas públicas.

 En inglés banking privatization.
 Venta gubernamental del Capital propio de los bancos nacionalizados a
inversionistas privados, con o sin el control sobre esas instituciones.

TRASPARENCIA
 La transparencia política es la obligación de los gobiernos de dar cuenta a
los ciudadanos de todos sus actos, especialmente del uso del dinero público
y prevenir así los casos de corrupción.12
 En sentido figurado, el término "transparencia"3 es utilizado para caracterizar
una violación hacia la accesibilidad a toda la información vinculada, y que
concierne e interese a la opinión pública, o a un sector de la misma, o incluso
a un solo individuo. O sea, es la preocupación por explicar, por hacer
comprender, por reconocer errores o mala praxis, por abrir archivos y
apuntes y recuerdos, por describir fielmente hechos y circunstancias
GOBIERNO ABIERTO
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 Gobierno Abierto se trata de una nueva cultura de la comunicación, un nuevo

modelo organizativo y la liberación del talento creativo dentro y fuera de los
perímetros de la función pública. No hablamos solo de tecnología, sino de
una tecnología social y relacional que impulsa y estimula una cultura de
cambio en la concepción, gestión y prestación del servicio público.
 Un gobierno abierto, es un gobierno que abre sus puertas al mundo, co-
innova con todos, especialmente con los ciudadanos; comparte recursos que
anteriormente estaban celosamente guardados, y aprovecha el poder de la
colaboración masiva, la transparencia en todas sus operaciones, y no se
comporta como un departamento o jurisdicción aislada, sino como una
estructura nueva, como una organización verdaderamente integrada y que
trabaja en red
 “El Gobierno Abierto surge como un nuevo paradigma y modelo de relación
entre los gobernantes, las administraciones y la sociedad: transparente,
multidireccional, colaborativo y orientado a la participación de los ciudadanos
tanto en el seguimiento como en la toma de decisiones públicas, a partir de
cuya plataforma o espacio de acción es posible catalizar, articular y crear
valor público desde y más allá de las fronteras de la burocracias estatales.”

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Universidad de Guadalajara
Centro Universitario De Ciencias Sociales Y Humanidades
División De Estudios Jurídicos
Departamento De Derecho Privado

EL Derecho Administrativo Sancionador

Que presenta:
López Moreno Ángel Oswaldo

Octubre 22 de 2018

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JUICIO POLÍTICO
 Procedimiento de orden constitucional que realizan las cámaras del
Congreso -la Cámara de Diputados como órgano de acusación y la Cámara
de Senadores como órgano de sentencia-, para hacer efectivo el principio de
responsabilidad de los servidores o funcionarios públicos que la Constitución
establece, y que incurren en responsabilidad durante el ejercicio de sus
cargos, con independencia de los juicios penales que se sigan en su contra
por dicha razón. Este juicio puede comenzar durante el ejercicio de las
funciones del servidor público o dentro del año posterior a la conclusión de
su encargo, y deriva en una resolución administrativa y una sanción política.

 Se exige responsabilidad en juicio político por cometer actos u omisiones que

redunden en perjuicio de los intereses públicos o de su buen despacho tales
como: ataques a las instituciones democráticas; a la forma de gobierno
democrático, representativo y federal; a la libertad de sufragio; por
violaciones graves y sistemáticas a las garantías individuales o sociales; a
los planes, programas y presupuestos de la administración pública federal o
del Distrito Federal y a las leyes que determinan el manejo de los recursos
económicos federales y del Distrito Federal; por usurpación de atribuciones;
también por cualquier infracción a la Constitución o a leyes federales cuando
cause perjuicios graves a la federación, a una o varias entidades federativas
o a la sociedad; o porque motive algún trastorno en el funcionamiento normal
de las instituciones.

 No procede juicio político contra el Presidente de la República; sin embargo,

puede operar la declaración de procedencia, es decir, se le puede exigir
responsabilidad penal.

 Sujetos del juicio político

1. De acuerdo al artículo 110 constitucional Podrán ser sujetos de juicio
político los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los consejeros de la Judicatura
Federal, los secretarios de Despacho, el Fiscal General de la República, los
magistrados de Circuito y jueces de Distrito, el consejero Presidente, los
consejeros electorales y el secretario ejecutivo del Instituto Nacional
Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, los integrantes de los
órganos constitucionales autónomos, los directores generales y sus
equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación
estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y
fideicomisos públicos.

2. Por otra parte los gobernadores de los estados, Diputados locales,

Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso,
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los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, así como los
miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales les
otorgue autonomía, sólo podrán ser sujetos de juicio político en los términos
de este Título por violaciones graves a esta Constitución y a las leyes
federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y
recursos federales, pero en este caso la resolución será únicamente
declarativa y se comunicará a las Legislaturas Locales para que, en ejercicio
de sus atribuciones, procedan como corresponda.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

 Es el ente fiscalizador más importante en derecho administrativo
sancionador.
 De acuerdo con el marco integrado de control interno, expedido por la
secretaria de la Función Pública y de la auditoria superior de la federación ,
el control interno en las dependencias, los entes y en general en cualquier
institución de la administración pública debe cumplir mínimamente con los
siguientes elementos:
1. Fiscalización continua y permanente de la dependencia, ente o institución
publica
2. Prevención de actos de corrección
3. Detención de faltas administrativas y de delitos relacionados con los hechos
de corrupción
4. Sanción de faltas administrativas
5. Mayor eficiencia en materia de trasparencia
6. Aplicación de las TIC en el combate de la corrupción
7. Una correcta coordinación entre órgano interno de control y demás
instituciones públicas para combatir la corrupción

DERECHO ADMINISTRATIVO
 El derecho administrativo es el conjunto de leyes y normas encargadas de
la regulación de la administración pública. Es aquella rama del derecho que
tiene como función administrar los ordenamientos jurídicos respecto a su
organización, sus servicios y sus relaciones con los ciudadanos.

El derecho administrativo ejerce su esfera de poder sobre todas aquellas

instituciones y entidades que forman parte de la administración pública, así,
como aquellas entidades responsables de temáticas tales como la salud, la
educación, la seguridad, la sociedad civil, empresas públicas, las secretarías
y ministerios, los diferentes cargos públicos, son ejemplos de los espacios en
los cuales el derecho administrativo ejerce control y legisla jurídicamente
para determinar funciones, responsabilidades, limitaciones, capacidades,
etc.

FISCALIZACIÓN
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 Es el acto de verificar que los recursos públicos se apliquen a los fines que
la Ley establece, implica la vigilancia, control, revisión y evaluación de la
aplicación de los recursos públicos.

ENTES PÚBLICOS
 Los Poderes Legislativo y Judicial, los órganos constitucionales autónomos,
los órganos jurisdiccionales que no formen parte del Poder Judicial, las
dependencias, entidades de la Administración Pública Federal, y sus
homólogos de las entidades federativas, los municipios y alcaldías de la
Ciudad de México y sus dependencias y entidades, la Procuraduría General
de la República y las fiscalías o procuradurías locales, las empresas
productivas del Estado y sus subsidiarias, así como cualquier otro ente sobre
el que tenga control sobre sus decisiones o acciones cualquiera de los
poderes y órganos públicos citados

ENTIDADES FISCALIZADAS
 los entes públicos; las entidades de interés público distintas a los partidos
políticos; los mandantes, mandatarios, fideicomitentes, fiduciarios,
fideicomisarios o cualquier otra figura jurídica análoga, así como los
mandatos, fondos o fideicomisos, públicos o privados, cuando hayan recibido
por cualquier título, recursos públicos federales o las participaciones
federales, no obstante que sean o no considerados entidades paraestatales
por la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y aun cuando pertenezcan
al sector privado o social y, en general, cualquier entidad, persona física o
moral, pública o privada, que haya captado, recaudado, administrado,
manejado, ejercido, cobrado o recibido en pago directo o indirectamente
recursos públicos federales o participaciones federales, incluidas aquellas
personas morales de derecho privado que tengan autorización para expedir
recibos deducibles de impuestos por donaciones destinadas para el
cumplimiento de sus fines.

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Universidad de Guadalajara
Centro Universitario De Ciencias Sociales Y Humanidades
División De Estudios Jurídicos
Departamento De Derecho Privado

El sistema de clasificación: caja negra de la corrupción policial

Que presenta:
López Moreno Ángel Oswaldo

Octubre 23 de 2018

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OBLIGACIONES POSICIONALES
 Un funcionario público adquiere estas obligaciones mediante un acto
voluntario, por el que acepta asumir un papel dentro del sistema normativo.
A estas obligaciones se les conoce como obligaciones posicionales porque
están determinadas en función de la posición que ocupa la persona dentro
de un sistema normativo. Así, el agente de policía, en su calidad de
funcionario público, acepta cumplir con las obligaciones institucionales o
posicionales establecidas para esa función por el sistema normativo. Es
decir, quien acepta desempeñar el cargo del agente público se compromete
a cumplir con las funciones y obligaciones que la sociedad le h encomendado
a la institución policial.

FINALIDAD DE LA POLICÍA
 La policía tiene una finalidad esencial que, “en teoría”, es la de velar por la
vida y la seguridad de las personas previniendo la comisión de los delitos,
cumpliendo de tal modo lo que la ley supone contener o dirigir.
 Deberes fundamentales de los policías
o La protección de las personas y sus bienes
o La prevención de delitos y faltas administrativas.
o El mantenimiento del orden publico
o Proteger los derechos humanos, en especial las libertades publicas
o Colaborar la investigación y persecución de hechos ilícitos
o Auxiliar a la población cuando se presenten desastres o cualquier
siniestro
o Apoyar al poder judicial en sus mandamientos.

CONDUCTAS IRREGULARES DE LOS POLICÍAS

 Cuando un policía incumple con los deberes posicionales que tiene
asignados, o cuando incumple con las normas que regulan la utilización de
sus medios coercitivos, entonces se trata de acciones u omisiones que van
en contra de los fines policiales, son situaciones anómalas que se deban
castigar y prevenir.

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN
 Es un instrumento para conocer ciertos fenómenos, ese instrumento se
materializa en un sistema de registro. Se trata de la relación que contiene
toda la información sobre las quejas de la ciudadanía recibidas. En él está
expresado el número de faltas denunciadas en un periodo de tiempo, y los
tipos a los que pertenece.

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 Unidad básica de la clasificación

o La unidad básica de un sistema de clasificación es la categoría. En
consenso esta pues, en que la categoría (aquí denominada concepto) es
un ente definido intencionalmente. En la naturaleza no hay categorías:
estas forman parte de un proceso para organizar la información en una
estructura que facilite la creación de conocimientos.
 Utilidad De Las Categorías
o La clasificación allana y corta el camino de quien quiere conocer un
objeto o fenómeno determinado. Economiza, por medio de la agrupación
de similitudes, el proceso que lleva al conocimiento, permitiendo
diferenciar fácilmente unos objetos de otros en razón por razón en la
categoría en la que están.

FALTA
 El vocablo falta es sinónimo de infracción y de contravención. Los tres
términos se usan de forma indistinta para designar “aquel acto u omisión que
viola o incumple con una norma, ley o tratado.”
 De acuerdo al artículo 13 del reglamento municipal señala como falta o
conductas irregulares a todo acto u omisión que produce responsabilidad
para alguno algunos elementos operativos de la dirección general y cuya
competencia corresponde conocer a la comisión de honor y justicia

ABUSO DE AUTORIDAD
 El abuso de autoridad, también conocido como abuso de poder o abuso de
las funciones públicas, son prácticas de intercambio social en las que se
ejecuta una conducta basada en una relación de poder, jerarquizada y
desigual.

CORRUPCIÓN POLICIAL
 La corrupción policial es un tipo de mala praxis policial, frecuentemente
constitutiva de delito, consistente en el uso indebido de sus atribuciones, recursos o
información con el objeto de obtener provecho económico o de otro tipo, así como
avances en la carrera profesional e incluso fines políticos.

LINEAS DE INVESTIGACION
 Las líneas de Investigación son enfoques interdisciplinarios que permiten englobar
procesos, prácticas y perspectivas de análisis y definición disciplinaria con énfasis
en los aportes de experimentalidad simbólica y creatividad expansiva e inclusiva
del Campo de la Comunicación en sus más amplias acepciones.
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Centro Universitario De Ciencias Sociales Y Humanidades
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Administración Y Políticas Publicas: Trasparencia Y Corrupción En

El Neoliberalismo Global

Que presenta:
López Moreno Ángel Oswaldo

Octubre 24 de 2018

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GOBERNABILIDAD
 Se refiere a la capacidad de los gobernantes para definir problemas en la
administración pública y resolverlos democráticamente respetando los
derechos humanos
 Gobernabilidad es un término gubernamentalista, en el sentido en que
considera al Estado como el agente central de la conducción de la sociedad;
así su preocupación se centra en “la capacidad de gobernar del gobierno”
contemplando a la sociedad como la entidad a ser gobernada y
administrada. Así, desde la perspectiva de la gobernabilidad, el problema y
su solución emana desde las capacidades del gobierno, con cierta
independencia de la sociedad.

GOBERNANZA
 Esta parte del reconocimiento de que el gobierno carece de las capacidades
suficientes para la resolución de todos los problemas sociales. Su aplicación
se da en el marco de la transición del Estado benefactor al Estado Neoliberal,
en el que éste se empieza a adelgazar, descentralizar y delegar funciones a
la iniciativa privada. Así, describe una serie de cambios ocurridos desde
finales del siglo pasado concernientes a la relación entre sociedad y Estado,
en la cual, agentes privados y sociales incrementan su participación en
actividades anteriormente en manos del aparato gubernamental.
 Para el caso de la gobernanza, el doctor Villoría agrega un elemento
fundamental: la participación ciudadana, en virtud de que el Estado y los
mercado deben instaurar las normas y procedimientos necesarios para que
los sujetos sociales participen de manera activa en la toma de decisiones: es
decir, se requiere de una sociedad civil fuerte, especializada, con acceso a
las tecnologías de la información y con un nivel económico de dicha temática.
 Así, la gobernanza es un modelo que aspira a un mayor diálogo y
negociación en el ejercicio de gobierno, en el cual gobernados y gobernantes
establecen una relación de horizontalidad. Ésta requiere tanto mayores
espacios y voluntad de parte del Estado, como participación, involucramiento
y ejercicio de ciudadanía efectiva de parte de la sociedad. En última instancia,
aunque conlleva cierto grado de desgaste en el ejercicio de un espíritu
asambleísta y de toma de decisiones participativas, tiene como resultado
políticas públicas consensadas y con un grado superior de legitimidad.

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GOBIERNO ABIERTO- OPEN GOVERNMENT

 El open government lo podemos entender como un gobierno observado,
trasparente, en el cual dado los anteriores elementos, resultaría más difícil la
corrupción política; sin embargo, uno de los elementos más importantes y de
difícil realización es la participación ciudadana, dada la gran exclusión social
que existe en virtud de la necesidad de la planificación de avances
tecnológicos sumamente novedosos, tales como el llamado 2gobierno
electrónico”
 El doctor Villoría nos indica que existe tres elementos básicos en el open
Government
1. La trasparencia en las actividades públicas y privadas: esto
permite que exista una sana competencia económica a través de la
libre elección de los ciudadanos con respecto a los servicios privados
y con respecto al ámbito público disminuyente o evita la corrupción
publica
2. La participación ciudadana: es uno de los puntos más importantes
en virtud que permite el fortalecimiento del estado para una buena
gobernanza.
3. La colaboración: entre los órganos de la administración pública, la
participación ciudadana y hasta a nivel internacional.
4.

GOBIERNO ELECTRÓNICO
 El Gobierno Electrónico es la aplicación de las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC) al funcionamiento del sector público, con
el objetivo de brindar mejores servicios al ciudadano e incrementar la
eficiencia, la transparencia y la participación ciudadana.

EL ESTADO DE BIENESTAR SOCIAL

Frecuentemente el Estado de bienestar social es considerado como un ente
abstracto que tiene como fin la protección de los sujetos sociales; sin embargo, este
es un estado planificador cuyo objetivo principal es la conquista de territorios a
través de guerras materiales y corporales a efecto de que la población produzca y
consuma siempre con una base económica.

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EL ESTDADO NECRONEOLIBERAL
 Achille Mbembe sugiere que todos los regímenes políticos actuales
obedecen al esquema de “hacer morir y dejar vivir” y sitúa la aparición de
esta nueva forma de control durante el periodo colonial, momento de gran
desestructuración de los límites entre la vida y la muerte que propicio el
silenciamiento del cuerpo.
 Por tanto la necro política podría definirse como una suerte de
contrabiopoder ligado, sin duda, al concepto de necro neocapitalismo, tal y
como lo entiende Sayak Valencia en su ensayo.

POLITICAS ÚBBLICAS
Las Políticas Públicas son las acciones de gobierno, es la acción emitida por éste,
que busca cómo dar respuestas a las diversas demandas de la sociedad, como
señala Chandler y Plano, se pueden entender como uso estratégico de recursos
para aliviar los problemas nacionales.

NEOLIBERALISMO
 El neoliberalismo es un programa de reformas económicas que pretende
hacer que algunos países no se rezaguen en su proceso de acoplamiento al
mundo globalizado. ... Defender y promover constantemente, para lograr el
desarrollo máximo de la economía global, la libre competencia económica.

CORRUPCIÓN DE ACUERDO A LA CONVENCIÓN DE LAS

NACIONES UNIDAS.
 La corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de
consecuencias corrosivas para la sociedad, socava la democracia y el estado
de derecho, da pie a violaciones de derechos humanos, distorsiona los
mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la
delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad
humana.

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Universidad de Guadalajara
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División De Estudios Jurídicos
Departamento De Derecho Privado

Lavado de Dinero y Corrupción Política

Que presenta:
López Moreno Ángel Oswaldo

Noviembre 6 de 2018

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ETAPAS DEL BLANQUEO DE CAPITALES

 Según el grupo de acción financiera internacional, existen distintas etapas
para lavar dinero de procedencia ilícita
1. La primera es introducir o colocar de alguna manera las ganancias
ilegales dentro de un sistema económico formal legal. Esto
generalmente se realiza dividiendo el dinero sucio en pequeños
montos que son depositados en una o más cuentas bancarias, o bien
comprando distintos instrumentos monetarios, como cheques, o
activos líquidos como diamantes o diversas joyas. También el efectivo
puede utilizarse para la compra de terrenos.
2. La segunda etapa del lavado de dinero intenta diversificar la
colocación inicial en diferentes activos para así poder esconder el
rastro que conecta al delito con el recurso económico. Un ejemplo de
típico de esta segunda etapa es el uso de los depósitos bancarios
iniciales para comprar bonos o acciones en empresas pantalla o
constituir en países con vacío regulatorios fideicomisos que solo se
crean para canalizar recursos de origen ilícito.
3. La tercera y última etapa consiste en la integración de recursos de
procedencia ilícita a la compra final de los bienes de inversión directa
a largo plazo en los mercados más desarrollados.

EL CIBERCRIMEN
 La comunicación Europea define el cibercrimen como formas tradicionales
delictivas, tales como el fraude o falsificaciones, perpetradas por medio de
comunicaciones electrónicas, redes y sistemas de información, además de
la publicación ilegal en los medios electrónicos y delitos propios de las redes
electrónicas.
 Los delitos plasmados en la Convención sobre Cibercrimen, enmarcada en
el Consejo de Europa, incluyen el acceso ilegal (Hacking) a datos
informáticos, la interferencia ilegal de datos informáticos, el daño –alteración-
supresión-eliminación ilegal de datos informáticos, el sabotaje informático,
por ejemplo mediante el ataque a sitios web, el fraude perpetrado en datos
informáticos, la pornografía infantil y, por último, violaciones a la propiedad
intelectual de datos informáticos.

CORRUPCION POLITICA
 La corrupción política, en términos generales, es el mal uso y abuso público
(gubernamental) del poder, para conseguir una ventaja ilegítima y un

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beneficio personal y privado, generalmente secreto y delicado,

entendiéndose que este fenómeno no se limita a los funcionarios públicos.

CARTEL DE TEXIS

 El cartel de texis en el Salvador es una red criminal con estructura horizontal

que opera tráficos ilegales de bienes y servicios en toda Centroamérica, este
grupo pose alianzas táctica operativas con pandilleros mara y además cuenta
con aliados en el ejército salvadoreño, las aduanas, el sistema judicial y
marítimo y autoridades financieras. Fundado a finales del siglo pasado, es
reconocido por sus operaciones empresariales y por haberse convertido en
intermediario entre las organizaciones colombianas y mexicanas para el
trasiego de cocaína desde el sur del continente americano hacia Estados
Unidos.

FRAUDE FISCAL
 Se conoce como fraude fiscal, fraude al fisco o defraudación toda aquella
infracción administrativa (evasión de impuestos y otras irregularidades)
cometida contra la secretaria de administración tributaria de un país,
realizada en plena conciencia, y que tiene como finalidad el beneficio ilícito o
no declarado.

EL LAVADO DE DINERO,
 El lavado de dinero es el proceso a través del cual es encubierto el origen
de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades
ilegales (siendo las más comunes, tráfico de drogas o estupefacientes,
contrabando de armas, corrupción, fraude, trata de personas, prostitución,
extorsión, piratería, evasión fiscal y terrorismo). El objetivo de la operación,
que generalmente se realiza en varios niveles, consiste en hacer que los
fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como
el fruto de actividades legítimas y circulen sin problema en el sistema
financiero.

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