ACTA No.

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En la ciudad de Guatemala, el veinticinco de enero del dos mil
dieciocho, a las nueve horas, en la sede de la entidad “MUELLES
MERCANTES, SOCIEDAD ANÓNIMA”, se encuentran reunidos y
representados todos los accionistas de la entidad mencionada, con el
objeto de celebrar asamblea general extraordinaria de accionistas con
carácter de totalitaria, para lo cual proceden de la siguiente manera:

PRIMERO: Actúa como Presidente, William Lionel Aguilar Madrid y,

como Secretario, César Obed Palacios Delgado

SEGUNDO: Por encargo del Presidente, el Secretario procede a

verificar si hay quórum legal para la celebración de la presente sesión,
quien manifiesta que por tratarse de una asamblea de carácter
totalitaria, se encuentran presentes y representados los accionistas
que representan el cien por ciento de las acciones con derecho a voto,
y siendo que uno de los socios pone a dispersión la venta de sus
acciones, es necesario incluir este punto en la agenda respectiva,
asimismo tratar el tema del derecho de tanteo correspondiente.

TERCERO: Asimismo el Secretario procede a dar a conocer la agenda

a discutir en la presente sesión, la cual consiste en:
1) Apertura de la sesión
2) Verificación del quórum legal
3) Aprobación de la agenda
4) Disposición de acciones comunes para la venta de los dos socios;
5) Derecho de tanteo;
6) Aprobación de la celebración de la sesión
7) Cierre de la sesión

CUARTO: Los accionistas por unanimidad aprueban la celebración de

la sesión y la agenda a tratar.

QUINTO: Acto seguido, el Presidente de la Asamblea, procedió a

poner a disposición la venta de nueve acciones propiedad del
accionista Kelvin Rene Delchi Nuñez y existiendo prohibición que el
otro socio William Lionel Aguilar Madrid, pueda adquirir las acciones
por el derecho de tanteo que le corresponde, se procede a dar la
autorización para la venta de acciones en favor del señor César Obed
Palacios Delgado, quien desde el presente momento se vuelve socio
accionista de esta entidad. Posteriormente, se procedió a dar
respuesta a todas las preguntas surgidas por parte de los señores
accionistas, quienes se encuentran satisfechos con el total de la
presente asamblea.

SEXTO: Se procedió a preguntar a los señores accionistas si estaban o

no de acuerdo con la agenda tratada en esta asamblea, y quienes
además de expresar su consentimiento de viva vos, lo ratifican
firmando la presente de conformidad con el artículo153 del Código de
Comercio y de más normas vigentes que contiene la norma de la
materia.

SEPTIMO Los accionistas deciden no distribuir utilidades.

OCTAVO: Habiendo agotado todos los puntos de la agenda, se

termina la presente sesión en el mismo lugar y fecha, una hora

después de su inicio.