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ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN BÁSICA PERSONAS NATURALES FECHA DE DILIGENCIAMIENTO

DÍA MES AÑO
Estimado(a) cliente:
Queremos aprovechar esta oportunidad para darle un cordial saludo.
En cumplimiento de lo dispuesto en el Título I, Capítulo 11, numeral 4.2.2.1.1.4 de la Circular Externa 007 de 1996 de la Superintendencia Financiera
de Colombia y en lo estipulado en el reglamento general de productos Citibank - Colombia S.A. que rige la relación contractual entre usted
y nosotros, le agradecemos la actualización de la información que haya variado durante el último año, así como suministrarnos los soportes
documentales necesarios para confirmar tales datos.
Favor diligenciar este formato, anexar la documentación requerida y remitirlo firmado al fax 326 7788 en Bogotá o a cualquiera de nuestras oficinas
en los próximos 30 días. De antemano le agradecemos su colaboración. Cualquier inquietud que tenga gustosamente la atenderemos en CitiPhone.

PERSONA NATURAL CORRESPONDENCIA Y PRODUCTOS: Lugar de envío Residencia Empresa

Nombre: Número de identificación: Tipo: NIT. C.E. C.D.
C.C. P.D. P.T.E.
Estado civil: Teléfono: Celular:
Casado Soltero Divorciado Otro
Dirección residencia: Barrio: Ciudad / Departamento:
Detallar:
Casa, apartamento, interior y/o bloque
Profesión u oficio: Actividad Empleado Socio Nombre de la empresa:
económica: Independiente Otro
NIT: Dirección de la empresa: Ciudad / Departamento:
Detallar:
Área, depatamento, oficina, piso.
Barrio: Teléfono: Cargo:

Tiempo de E-mail:
vinculación: Años Meses

PERFIL TRANSACCIONAL

INGRESOS MENSUALES EGRESOS MENSUALES

Sueldo Básico $ Gastos familiares / otros $

Honorarios y comisiones $ Correspondientes a: Préstamos hipotecarios $

Otros ingresos $ Correspondientes a: Tarjeta de crédito $

TOTAL INGRESOS $ TOTAL EGRESOS $

DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS: En cumplimiento de las normas legales para la apertura de productos bancarios, declaro a
Citibank - Colombia S.A. que los fondos y bienes que poseo provienen de así como los que componen los
recursos a ser depositados y son producto de actividades lícitas.
Documentación anexa: Anexo al presente documento mi declaración de Renta SI NO , mi Certificado de Ingresos y Retenciones SI NO ,
Carta no Declarante SI NO , Carta Laboral (Asalariado) SI NO

AUTORIZACIONES - DECLARACIONES DE ORIGEN DE FONDOS TENGA EN CUENTA QUE

De acuerdo con lo establecido por la ley y sus reglamentos, la Superintendencia Financiera
y demás autoridades pertinentes declaro que: Sólo es necesario diligenciar aquellas casillas relativas a información suya que haya
variado durante el último año. Las casillas que se dejen en blanco y los documentos que
1. SUMINISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN. EL CLIENTE se obliga con
EL BANCO a entregar información veraz y verificable y a actualizar su información
no entregue, se entenderá que la información no ha variado. No olvide en todo caso
personal, comercial y financiera, por lo menos una (1) vez al año, o cada vez que así lo firmar el formulario y anexar la documentación soporte requerida.
solicite EL BANCO, suministrando la totalidad de los soportes documentales exigidos.
El incumplimiento de esta obligación, faculta a EL BANCO para terminar de manera
inmediata y unilateral cualquier tipo de relación que tenga con EL CLIENTE. Firma registrada en Citibank - ColombiaS.A. Firma verificada Citibank - Colombia S.A.
2. DECLARACIONES DE ORIGEN DE FONDOS. De acuerdo con el cumplimiento de las normas
legales para la apertura y manejo de productos bancarios, declaro a Citibank - Colombia S.A.
bajo la gravedad de juramento que los fondos y bienes que poseo así como los que
componen los recursos a ser depositados son productos de actividades lícitas. Así mismo
declaro que no admitiré que terceros efectúen depósitos en mis cuentas con fondos
provenientes de actividades ilícitas y no efectuaré transacciones destinadas a dichas
actividades.
No. de identificación Uso exclusivo del banco
3. REPORTE CENTRALES DE RIESGO. EL CLIENTE autoriza irrevocablemente al BANCO
para que reporte el manejo de sus obligaciones con éste y su endeudamiento a los
archivos de deudores llevados por la Asociación Bancaria de Colombia, Covinoc, Actualización Información 2009.
Datacrédito, Superintendencia Financiera, o cualquier otra entidad que con el mismo fin se
establezca en el futuro y para que en caso de incumplimiento incluya en los archivos de
Diligencie este formato y envíelo al fax 326 7788 en Bogotá.
deudores morosos o con referencias negativas, llevadas por dichas entidades, su nombre
y documento de identificación. La presente autorización se entiende renovada con cada
Para mayor información llame a CitiPhone en:
utilización que EL CLIENTE haga de cualquiera de los productos a que hace referencia este Bogotá 605 7000, Barranquilla 319 7000, Bucaramanga 690 7000,
Reglamento. EL CLIENTE exonera de toda responsabilidad al BANCO y a la entidad
propietaria del archivo en que se registre la información mencionada, de los perjuicios que Cali 380 7000, Cartagena 643 7000, Medellín 609 7000,
pueda sufrir derivados de este registro.
o desde el resto del país al 01 8000 52 7000.
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