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Departamento del Tesoro de los Estados Unidos

Oficina de Asuntos Públicos

Comunicado de prensa: 15 de febrero de 2019


Contacto: Asuntos Públicos del Tesoro, (202) 622-2960

El Tesoro sanciona a funcionarios alineados con el expresidente


Nicolás Maduro e involucrados en actos de represión y corrupción

El Tesoro sigue adoptando medidas contra funcionarios de los sectores de seguridad y petróleo
que atentan contra la democracia y los derechos humanos

Washington – En el día de hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign


Assets Control, OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. designó a cinco funcionarios
alineados con el ilegítimo expresidente Nicolás Maduro, quien sigue reprimiendo la democracia
y a los actores democráticos en Venezuela, y que incurre en hechos significativos de corrupción
y fraude contra el pueblo de Venezuela. Esta medida, adoptada conforme al Decreto Ejecutivo
(Executive Order, E.O.) 13692, tiene como destinatarios al titular del Servicio Bolivariano de
Inteligencia Nacional (SEBIN), Manuel Ricardo Cristopher Figuera, y al primer comisario del
SEBIN, Hildemaro José Rodríguez Mucura; el comandante de la Dirección General de
Contrainteligencia Militar de Venezuela, Iván Rafael Hernández Dala; y el director de las
Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional, Rafael Enrique Bastardo
Mendoza. Asimismo, la OFAC designó al presidente ilegítimo de la petrolera estatal venezolana,
Petróleos de Venezuela, S.A. (PdVSA), Manuel Salvador Quevedo Fernández.

“El Tesoro sigue tomando medidas contra funcionarios que han ayudado a que el régimen
ilegítimo de Maduro reprimiera al pueblo venezolano. Estamos aplicando sanciones contra
funcionarios a cargo del aparato de seguridad e inteligencia de Maduro, que de manera
sistemática han violado los derechos humanos y reprimido la democracia, incluso mediante la
tortura y otras formas de uso brutal de la fuerza”, expresó el secretario del Tesoro Steven
Mnuchin. “Tenemos la determinación de actuar contra quienes facilitan la corrupción y las
prácticas predatorias de Maduro, entre otras cosas, aplicando sanciones al presidente de PdVSA
y otras personas que desvían activos que pertenecen por derecho al pueblo de Venezuela”.

Como resultado de las medidas de hoy, todos los bienes y participaciones en bienes de estas
personas y de entidades en las que el 50% o más pertenezca, en forma directa o indirecta, a tales
personas, que se encuentren en Estados Unidos o en poder o bajo el control de personas
estadounidenses quedan bloqueados y deben ser informados a la OFAC. Las reglamentaciones
de la OFAC prohíben de manera general todas las transacciones de personas estadounidenses o
que se realicen dentro de Estados Unidos (o que transiten por ese territorio) que involucren
bienes o participaciones en bienes de personas bloqueadas o designadas.

Las sanciones estadounidenses no serán necesariamente permanentes, sino que tienen como
propósito motivar un cambio positivo de conductas. Estados Unidos ha dejado en claro que
considerará levantar las sanciones impuestas a personas designadas conforme al Decreto
(E.O.) 13692 o el Decreto Ejecutivo 13850 que tomen medidas concretas y genuinas para
reinstaurar el orden democrático, se nieguen a participar en violaciones de derechos humanos, se
pronuncien abiertamente contra los abusos cometidos por el gobierno y combatan la corrupción
en Venezuela.

Se ha determinado que las cinco personas designadas hoy son funcionarios actuales o
exfuncionarios del Gobierno de Venezuela:

• Iván Rafael Hernández Dala (Hernández) es el comandante de la Guardia de Honor


Presidencial del expresidente ilegítimo Maduro, cargo al cual fue nombrado en enero de
2014. A su vez, Hernández es director de la Dirección General de Contrainteligencia
Militar, institución más conocida como DGCIM. La DGCIM, además del SEBIN, es
responsable de graves violaciones de derechos humanos y de la represión de la sociedad
civil y la oposición democrática. La DGCIM ha detenido y torturado a militares
venezolanos sospechados de haber complotado contra el gobierno, y ha detenido y
torturado a familiares de esas personas para conseguir información. Los abusos
presuntamente perpetrados por la DGCIM y el SEBIN incluyen someter a personas a
violentas golpizas, asfixia, cortes con navajas en las plantas de los pies, descargas
eléctricas y amenazas de muerte. Bajo su mando, miembros de la DGCIM a menudo han
hecho un uso excesivo de la fuerza contra personas detenidas. Hernández fue ascendido
al grado de mayor general el 5 de julio de 2018.

• Manuel Ricardo Cristopher Figuera (Cristopher) es director general del Servicio


Bolivariano de Inteligencia Nacional, más conocido como SEBIN. Cristopher reemplazó
a Gustavo González López, quien fue designado por la OFAC al amparo del Decreto
Ejecutivo 13692 el 9 de marzo de 2015, y que ocupó ese cargo entre el 9 de marzo de
2015 y el 30 de octubre de 2018. Antes de su rol en el SEBIN, Cristopher fue presidente,
con el rango de director general, del Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la
Patria, la organización gubernamental venezolana responsable de unificar la información
relativa a defensa, inteligencia, orden interno y relaciones exteriores. Según un
funcionario del partido opositor venezolano Primero Justicia, Cristopher supervisa
torturas masivas, violaciones de derechos humanos masivas y procesos masivos contra
quienes desean que haya un cambio democrático en Venezuela.

• Hildemaro José Rodríguez Mucura (Mucura) es el primer comisario del SEBIN. El 11


de enero de 2019, Mucura y otros tres funcionarios del SEBIN detuvieron al presidente
interino de Venezuela y presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Juan Guaidó.
Mucura dirigió la detención de Guaidó, y fue uno de los 12 funcionarios del SEBIN que
más tarde fueron arrestados por su vínculo con la detención transitoria de Guaidó.

• Rafael Enrique Bastardo Mendoza (Bastardo) es comandante de una unidad de la


Policía Nacional venezolana conocida como Fuerzas de Acciones Especiales (FAES). A
su vez, Bastardo fue ascendido al cargo de teniente coronel el 5 de julio de 2018, como
miembro de la Guardia Nacional venezolana. Las FAES han sido calificadas como el
“grupo de exterminio” de Maduro, conocido por sus métodos cruentos e irrupciones con
el rostro cubierto, y por llevar a cabo redadas nocturnas en toda Caracas. Desde que
Guaidó asumió como Presidente interino, las FAES han sido acusadas de decenas de
ejecuciones extrajudiciales de opositores. El 31 de enero de 2019, durante la conferencia
de prensa en la que Guaidó expuso sus planes económicos, Guaidó indicó que miembros
de las FAES estaban en su vivienda amenazando a su familia.

• Manuel Salvador Quevedo Fernández (Quevedo) es el actual presidente de la petrolera


estatal venezolana, PdVSA, a la que ha seguido representando incluso después de que la
OFAC designara a PdVSA conforme al Decreto Ejecutivo 13850 el 28 de enero de 2019.
PdVSA es la principal fuente de ingresos y divisas de Venezuela, y ha sido usada desde
hace mucho tiempo como vehículo para la corrupción gubernamental generalizada. Tanto
funcionarios gubernamentales como empresarios idearon estrategias para blanquear miles
de millones de dólares robados y apropiados para su propio beneficio. Quevedo es
también el ministro ilegítimo de Petróleo y Minería, afín al expresidente Maduro, un
cargo que ocupa desde el 26 de noviembre de 2017. Quevedo desempeñó antes distintos
cargos en el Gobierno, como el de ministro de Vivienda y Hábitat y el de brigadier
general y titular del Comando Regional número 5, ubicado en la Gran Caracas.

Para obtener información sobre los métodos utilizados por altos políticos venezolanos, sus
asociados y testaferros para trasladar y ocultar el lucro originado en la corrupción, incluido el
modo en que intentan explotar el sistema financiero y el mercado inmobiliario de Estados
Unidos, consulte los documentos de orientación de FinCEN FIN-2017-A006, “Orientación sobre
corrupción pública generalizada en Venezuela” y FIN-2017-A003, “Orientación para
instituciones financieras y empresas y profesionales de los bienes raíces”.

Para consultar información identificatoria sobre las personas que fueron designadas hoy, haga
clic aquí.

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Esta traducción se proporciona como una cortesía y únicamente debe considerarse fidedigna la
fuente original en inglés.
U.S. Department of the Treasury
Office of Public Affairs

Press Release: February 15, 2019


Contact: Treasury Public Affairs, (202) 622-2960

Treasury Sanctions Officials Aligned with Former President


Nicolas Maduro and Involved in Repression and Corruption

Treasury continues to target security and oil officials undermining democracy and human rights

Washington – Today, the U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control
(OFAC) designated five officials aligned with illegitimate former President Nicolas Maduro,
who continue to repress democracy and democratic actors in Venezuela and engage in significant
corruption and fraud against the people of Venezuela. This action, pursuant to Executive Order
(E.O.) 13692, targets the head of the Venezuelan National Intelligence Service (SEBIN), Manuel
Ricardo Cristopher Figuera, and SEBIN’s First Commissioner, Hildemaro Jose Rodriguez
Mucura; the Commander of Venezuela’s Directorate General of Military Counter-Intelligence,
Ivan Rafael Hernandez Dala; and the Director of the Venezuelan National Police’s Special
Actions Force (FAES), Rafael Enrique Bastardo Mendoza. Additionally OFAC designated the
illegitimate President of Venezuela’s state-owned oil company, Petroleos de Venezuela, S.A.
(PdVSA), Manuel Salvador Quevedo Fernandez.

“Treasury continues to target officials who have helped the illegitimate Maduro regime repress
the Venezuelan people. We are sanctioning officials in charge of Maduro’s security and
intelligence apparatus, which has systematically violated human rights and suppressed
democracy, including through torture and other brutal use of force,” said Treasury Secretary
Steven Mnuchin. “We are intent on going after those facilitating Maduro’s corruption and
predation, including by sanctioning the President of PdVSA and others diverting assets that
rightfully belong to the people of Venezuela.”

As a result of today’s action, all property and interests in property of these individuals, and of
any entities that are owned, directly or indirectly, 50% or more by such individuals, that are in
the United States or in the possession or control of U.S. persons are blocked and must be
reported to OFAC. OFAC’s regulations generally prohibit all dealings by U.S. persons or within
(or transiting) the United States that involve any property or interests in property of blocked or
designated persons.

U.S. sanctions need not be permanent; sanctions are intended to bring about a positive change of
behavior. The United States has made clear that we will consider lifting sanctions for persons
designated under E.O. 13692 or E.O. 13850 who take concrete and meaningful actions to restore
democratic order, refuse to take part in human rights abuses, speak out against abuses committed
by the government, and combat corruption in Venezuela.

The following five individuals designated today have been determined to be current or former
officials of the Government of Venezuela:

• Ivan Rafael Hernandez Dala (Hernandez) is the Commander of illegitimate former-


President Maduro’s Presidential Guard, or Guardia de Honor Presidencial, a position he
was appointed to in January 2014. Additionally, Hernandez is Commander of
Venezuela’s Directorate General of Military Counter-Intelligence, or Director General de
Contrainteligencia Militar, more commonly known as DGCIM. The DGCIM, in addition
to SEBIN, is responsible for serious human rights abuses and the repression of civil
society and the democratic opposition. DGCIM has detained and tortured Venezuelan
military members suspected of plotting against the government, and has detained and
tortured family members of some of those suspects in order to gain information. Abuses
reportedly carried out by the DGCIM and SEBIN include brutal beatings, asphyxiation,
cutting soles of feet with razor blades, electric shocks, and death threats. Under his
command, DGCIM members have often used excessive force against detainees.
Hernandez was promoted to the rank of Major General on July 5, 2018.

• Manuel Ricardo Cristopher Figuera (Cristopher) is the Director General of the


Venezuelan National Intelligence Service, or Servicio Bolivariano de Inteligencia
Nacional, more commonly referenced to as SEBIN. Cristopher replaced Gustavo
Gonzalez Lopez, who was designated by OFAC pursuant to E.O. 13692 on March 9,
2015, who occupied that position from March 9, 2015 until October 30, 2018. Prior to his
role with SEBIN, Cristopher was President, with the rank of Director General, of the
Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria, or Strategic Center of
Security and Protection of the Homeland, the Venezuelan government organization
responsible for the unification of information related to defense, intelligence, internal
order, and external relations. According to an official of the Venezuelan opposition party,
Justice First, or Primero Justicia, Cristopher oversees mass torture, mass human rights
violations, and mass persecution against those who want democratic change in
Venezuela.

• Hildemaro Jose Rodriguez Mucura (Mucura) is the First Commissioner of SEBIN. On


January 11, 2019, Mucura, along with three other SEBIN officers, detained Interim
President of Venezuela and President of the Venezuelan National Assembly, Juan
Guaidó. Mucura directed the detainment of Guaidó, and was one of 12 SEBIN officials
later arrested for their association with Guaidó’s temporary detainment.
• Rafael Enrique Bastardo Mendoza (Bastardo) is the Commander of a Venezuelan
National Police Unit commonly referred to as the Special Actions Force, or Fuerzas de
Acciones Especiales (FAES). Additionally, Bastardo was promoted to the position of
Lieutenant Colonel on July 5, 2018, as a member of the Venezuelan National Guard.
FAES has been branded as Maduro’s “extermination squad,” known for its brutal
methods and masked appearances, carrying out nighttime raids throughout Caracas. Since
Guaidó assumed his position as Interim President, FAES has been accused of dozens of
extrajudicial killings targeting the opposition. On January 31, 2019, in the middle of
Guaidó’s news conference on his economic plans, Guaidó said that FAES were in his
home threatening his family.

• Manuel Salvador Quevedo Fernandez (Quevedo) is the current President of


Venezuelan state-owned oil company, PdVSA, which he has continued to represent even
after OFAC designated PdVSA pursuant to E.O. 13850 on January 28, 2019. PdVSA is
Venezuela’s primary source of income and foreign currency, and has long been used as a
vehicle for significant government corruption. Government officials and businessmen
alike devised schemes to launder billions of dollars stolen and embezzled for their
personal gain. Quevedo is also the illegitimate Minister of Petroleum and Mining aligned
with former President Maduro, a position he has served in since November 26, 2017.
Quevedo previously served in numerous government positions, including as the Minister
of Housing and Habitat, and as a Brigadier General and head of Regional Command
number 5, located in Greater Caracas.

For information about the methods that Venezuelan senior political figures, their associates, and
front persons use to move and hide corrupt proceeds, including how they try to exploit the U.S.
financial system and real estate market, please refer to FinCEN’s advisories FIN-2017-A006,
“Advisory on Widespread Public Corruption in Venezuela,” and FIN-2017-A003, “Advisory to
Financial Institutions and Real Estate Firms and Professionals.”

For identifying information on the individuals designated today, click here.

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