NOMBRE DEL RIESGO DESCRIPCION CATEGORIA CONTROL RECOMENDADO

ATRASO EN Hay un gran desorden EF SE DEBE ESTABLECER UN

ESTADOS en el departamento de ORDEN EN
FINACIEROS contabilidad que esta DOCUMENTACION
provocando atrasos en
informes financieros lo PERSONA ENCARGADA DE
cual es esencial para DETALLAR INFORMACION
dar a conocer la PARA LA PRESENTACION
situación económica y DEL INFORME
financiera de la RESPONSABILIDAD Y
empresa. TRABAJO EN EQUIPO
PARA UNA MEJOR
EFICIENCIA

SE DEBE LLEVAR UN DD ARCHIVAR LA PAPELERIA

DESORDEN EN
DOCUMENTACION MEJOR CONTROL CON DE ACUERDO A
LA PAPELERIA YA QUE ASIGNACION
SE ESTA DEJANDO
DOCUMENTACION SIN OPERARAR DOCUMENTOS
OPERAR, ESTO A DIARIO
PROVOCARA UN ARCHIVAR LA PAPELERIA
ESTADO FINANCIERO QUE NO SE USE PARA
FALSO A FINAL DE MES. MEJORAR ESPACIOS
FRAUDES