ARBOLITOS S.A.

S
NIT
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL No135

En la ciudad de Bogotá siendo las 04:30pm del día martes 12 del año 2009 se reunieron los los jefes
se área de la empresa Arbolitos S.A.S. adelantar reunión extraordinaria atendiendo la convocatoria
efectuada por Indicar quien convocó, cuando convocó y como se realizó la convocatoria, para
desarrollar el siguiente orden del día:

1. Llamada a lista y verificación número de personas.

2. Designación del Gerente y Jefe de la Reunión.
3. Nombramientos de Junta Directiva
4. Aceptación de cargos por parte de los nombrados.
5. Lectura y aprobación del texto integral del acta

Desarrollo

1. Llamado a lista y verificación del quórum

Una vez llamado a lista, se constata que existe el número de personas reglamentario para deliberar y
decidir ya que se encuentran presente cuotas de un total de 1’000.000 que tiene la sociedad
representadas así:

No. de suscritas VALOR NOMINAL

No. NOMBRE VALOR TOTAL
CUOTAS ACCIÓN / CUOTA
1 Laura Patiño Huertas 2 1’000.000 2’000.000
2 Carlos cruz Caro 2 1’000.000 2’000.000
3 Jacinto Pérez Salas 2 1’000.000 2’000.000
TOTAL 6 3`000.000 6’000.000

2. Designación del Presidente y Secretario de la Reunión

Se designó por votos a favor y en contra como presidente de la reunión a Danilo Núñez Cruz y como
Secretario a Nicolás Rojas Prieto identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes tomaron
posesión de sus cargos.

3. Nombramientos

De conformidad con lo acordado en los estatutos que rigen a la organización , la asamblea general
aprobó por unanimidad la designación de las siguientes personas para integrar la junta directiva de la
entidad:
 a) Junta Directiva

Nombre completo CC No

Carlos prieto Socha 1000345356

Marina Rojas Solar 1005635309
María Alejandra Camacho Cruz 1563686744

4. Las personas designadas firman la presente acta en señal de aceptación de los cargos para los
cuales fueron elegidas:

Nombre completo Firma

Carlos Prieto Socha CARLOS SOCHA

Marina Rojas Solar MARINA R
María Alejandra Camacho Cruz MARIA CRUZ

5. Lectura y aprobación del Acta

Sometida a consideración de los asociados, la presente acta fue leída y aprobada por unanimidad y
en constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y Secretario de la Reunión.

Danilo Núñez Cruz Nicolás Rojas Prieto

Presidente Secretario
CC No 1000948775 CC No 1000077843