I.

- Tal y como puede apreciarse del expediente principal el día primero de marzo de
dos mil trece la C. GABRIELA IBAÑEZ MARTINEZ suscribió a la orden de a persona
moral APALANCANDO SU ECONOMÍA S.A. DE C.V. dos títulos de crédito de los
denominados cheques, de la institución bancaria denominada HSBC, en la cual tenía
la cuenta maestra 4043359041 con numerales 6796652 y 6796653 respectivamente
ambos por la cantidad de $1,000,000.00 (UN MILLÓN DE PESOS 00/100 M.N.),
posteriormente en fecha treinta y uno de marzo de dos mil trece suscribió dos títulos
de crédito más, de los denominados cheques, de la institución bancaria denominada
HSBC, de la misma cuenta maestra con numerales 6796654 y 679665
respectivamente por la cantidad de $1,000,000.00 (UN MILLÓN DE PESOS 00/100
M.N.), finalmente el día once de mayo de dos mil trece suscribió un quinto título de
crédito denominado cheque expedido de la cuenta maestra antes mencionada con
numeral 6796660 por la cantidad de $2,000,000.00 (DOS MILLONES DE PESOS
00/100 M.N.) manifestando a la parte ACTORA que la C. GABRIELA IBAÑEZ
MARTINEZ, que se encontraba en completo estado de solvencia económica para
garantizar el adeudo que en ese mismo momento contrajo.

II.- Pero es el caso que la parte ACTORA el día quince de marzo de dos mil trece al
constituirse en la INSTITUCION BANCARIA DENOMIDA HSBC, a efecto de realizar
el cobro de los títulos de crédito con numerales 6796652 y 6796653 mediante
depósito de los citados cheques, los mismos fueron devueltos porque el librado hoy
demandada, rehusó su pago por la causa “FONDOS INSUFICIENTES”, posterior a
esto la parte ACTORA el día once de abril de dos mil trece al constituirse en la
INSTITUCION BANCARIA DENOMIDA HSBC, a efecto de realizar el cobro de los
títulos de crédito con numerales 6796654 y 679665 mediante depósito de los citados
cheques, los mismos fueron devueltos porque el librado, rehusó su pago por la causa
“FONDOS INSUFICIENTES”, finalmente y aunado a esto el día catorce de mayo de
dos mil trece la parte ACTORA se constituyó en la INSTITUCION BANCARIA
DENOMIDA HSBC, a efecto de realizar el cobro del títulos de crédito número
6796660 mediante depósito, mismo que fue devuelto, porque el librado, rehusó su
pago por la causa “FONDOS INSUFICIENTES”, es por tal motivo y como puede
apreciarse del expediente el día veintiuno de agosto de dos mil trece, se presentó
demanda en la vía Ejecutiva Mercantil en contra de GABRIELA IBAÑEZ
MARTINEZ del cual le toco conocer al C. Juez Quinto Mercantil de Tlalnepantla, con
residencia en Naucalpan bajo el expediente 508/2013, reclamando las siguientes
prestaciones:

A).- El pago de la cantidad de $6’000,000.00 (SEIS

MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), por concepto de suerte
principal de la suscripción de cinco títulos de crédito que en
forma de cheque se exhiben como documentos base de la
acción;
B).- El pago de un Interés legal, por cada uno de los cheques
señalados en la prestación que antecede, desde la constitución
en mora y hasta la total liquidación del adeudo, ello atendiendo
a la tasa legal del 6% (seis por ciento) anual;
C).- El pago del 20%, por cada uno de los cheques señalados
en la prestación marcada con el inciso “A”; de conformidad a lo
preceptuado en el artículo 184 de la Ley de Títulos y
Operaciones de Crédito; y
 E).- El pago de los gastos y costas que se originen en el
presente juicio.

Este H. juzgado se declaró competente para conocer del presente juicio; se aceptó
la personalidad del suscrito para promover el Juicio en comento; así mismo, se
ordenó pasar los autos al C. Juez de este Juzgado asociado a la parte actora, así
mismo se ordenó emplazar a juicio a mi demandado.

III.- Una vez admitida la demanda se solicitó a este H juzgado se practicara la

diligencia de Exequendo, misma que se realizó el día ocho de octubre del año dos
mil trece a las once horas con treinta minutos siendo el ejecutor de la misma el
Licenciado Delfino Pantaleón Trejo, adscrito a la Central de Ejecutores y
Notificadores de Tlalnepantla. Estado de México, en compañía de Alfonso de Alba
De la Peña Administrador único de la parte actora APALANCANDO SU ECONOMIA.
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, quien se identificó con número de
credencial para votar 027217974, en el domicilio señalado como el de GABRIELA
IBAÑEZ MARTINEZ situado en Privada la Orquídea N° cinco, Colonia Unidad
Habitacional Adolfo López Mateos, Tlalnepantla de Baz Estado de México dicha
diligencia se realizó a efecto de constituirse el domicilio de la hoy demandada y
requerirle el pronto y ejecutivo pago por la cantidad de $6, 000, 000.00 M/N (SEIS
MILLONES DE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) así como el pago principal y
demás prestaciones reclamadas, haciéndole saber que en caso de no realizar el
pago en el momento de la cantidad requerida, la ley le concedía el derecho de
señalar bienes propiedad de la parte demandada suficientes para garantizar las
prestaciones reclamadas, apercibiéndola de no hacerlo se haría el uso de fuerza
pública y demás medios de apremio establecidos por la ley, en consecuencia la C
GABRIELA IBAÑEZ MARTINEZ no realizo pago alguno y a bien tuvo por no
señalar bienes para garantizar el adeudo, toda vez que necesito hablar con su
abogado; Razón por la cual se dio uso de la palabra al administrador único para que
en ese acto manifestara en uso de su derecho a nombre de APALANCANDO SU
ECONOMIA S.A. DE C.V. y bajo su más estricta responsabilidad bienes con el objeto
de garantizar el adeudo reclamado.

IV.- Los bienes señalados para embargo fueron los siguientes:

A) EL BIEN INMUEBLE UBICADO EN MANZANA 18 LOTE 20 COLONIA CONDADO DE

SAYPUEBRA, MEXICO DESCRITO ANTE EL INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRA
DE TLALNEPANTLA

B) EL BIEN INMUEBLE UBICACO EN PRIVADA DE LA ORQUIDEA NUMERO 5

COLONIA UNIDAD HABITACIONAL ADOLFO LOPEZ MATEOS, MUNICIPIO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ, MEXICO

C) EL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE DE VIVEROS DE LA CASCADA

NUMERO 81 “A” COLONIA VIVEROS DE LA ROMA, TLALNEPANTA EDE BAZ ESTADO
DE MEXICO.

V.- Posterior a esto se pidió al Juez Quinto Mercantil De Primera Instancia del
Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, México.
Tuviera a bien diligencia exhorto que recayó con el número 1078/201, que mediante
oficio de fecha 10 de Diciembre de 2013 el C. JUEZ TRIGÉCIMO CIVIL DEL
DISTRITO FEDERAL, tuvo a bien remitir el mismo debidamente diligenciado a la
INSTITUCION BANCARIA DENOMIADA HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE
BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, en cumplimiento al inciso C), de la
fracción III.- Pruebas de la parte actora, del acuerdo emitido el día 15 de Noviembre
de 2013, en relación a la documental pública consistente en el informe que rinda la
INSTITUCIÓN BANCARIA HSBC sobre a cuenta Maestra bancaria número
4043359041, de la cual es titular la C. GABRIELA IBAÑEZ MARTÍNEZ.

Informe rendido en fecha 17 de enero de 2014 y que en su párrafo 4to se desprende

lo siguiente: “Se comunica que de acuerdo a los sistemas esta institución de crédito
los cheques 6796652, 6796653, 6796660, 6796654 y 6796655 de la cuenta
4043359041 a nombre de GABRIELA IBAÑEZ MARTÍNEZ, no presentaron reporte
de robo o extravió”

VI. En este orden de ideas el día veinte de marzo del año dos mil quince, el
juez quinto mercantil de primera instancia de Tlalnepantla con residencia en
Naucalpan, en acatamiento al oficio de 19 de Marzo de 2015 así como al oficio
número 344 mismas que el día doce de marzo del dos mil quince la Segunda Sala
Colegiada Civil de Tlalnepantla, Estado de México, devolvió al Juzgado Quinto
Mercantil de Primera Instancia de Tlalnepantla con residencia en Naucalpan, los
documentos y expedientes originales del cual se derivó el acto reclamado, y del cual
se notificó al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito con
residencia en Toluca, Estado de México, dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo
emitida el veintiocho de noviembre del año dos mil catorce resolviendo los autos del
toca 197/2014 consecuentes de la revocación de sentencia apelada y motivo de
juicio de garantías dentro del presente juicio quedando en los siguientes términos:

“PRIMERO.- La parte actora APALANCANDO SU ECONOMIA S.A. DE C.V. si probo

los extremo de sus pretensiones y a la parte demandada GABRIELA IBAÑEZ
MARTINEZ no justifico sus excepciones, en consecuencia.

SEGUNDO.- Se condena a la parte demandada al pago de la cantidad reclamada

como surte principal de $ 6,000,000.00 (SEIS MILLONES DE PESOS 00/100 así como
al pago de veinte por ciento reclamado sobre esa cantidad o cual deberá hacer en
el plazo de CINCO DÍAS, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo, se
procederá al remate de los bienes inmuebles embargados.

TERCERO.- Se condena a la demandada al pago de los intereses de tipo lega sobre

a suerte principal, que se liquidaran en ejecución de sentencia, previa su regulación

QUINTO.- Se condena a la demandada al pago de costas en esta instancia “

VII.- En fecha SIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE se promovieron los

incidentes de:

1. Intereses de la cual se dictó sentencia interlocutoria de 10

de Octubre de 2017 quedando en su primer resuelve: “Se aprueba la
liquidación presentada por la parte ejecutante, por la cantidad de $
1,440,000.00 (un millón cuatrocientos cuarenta mil pesos 00/100 moneda
nacional) por concepto de intereses moratorios generados del nueve de
octubre de dos mil trece al ocho de octubre de dos mil diecisiete.”
 2. Liquidación de intereses, de la cual se dictó sentencia
interlocutoria de 27 de Octubre de 2017 quedando en su primer resuelve:
“no se aprueba la planilla de liquidación de intereses presentada por la
parte ejecutante, por lo que se dejan a salvo sus derechos para que en
caso de estimarlo conveniente exhiba de nueva cuenta la planilla ajustada
conforme a derecho”, y;

3. El pago de indemnización de la cual se dictó sentencia

interlocutoria de 10 de Octubre de 2017 quedando en su primer resuelve:
“Se aprueba el incidente de indemnización presentada por la parte
ejecutante por la cantidad de $ 1,200,000.00 (un millón doscientos mil
pesos 00/100 moneda nacional)”

Lo anterior para determinar el valor del negocio quedando un adeudo por la cantidad
de $8,640,000.00 M.N (OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL PESOS
00/100 MONEDA NACIONAL)

VIII.- A modo de evitar que la demanda no cumpliera con sus obligaciones de pago,
en fecha de tres de abril de dos mil diecisiete se realizó promoción para solicitar la
procedencia del CUMPLIMIENTO FORZOSO DE PAGO, para lo cual se solicitó:

Se girara oficio respectivo a la CNBV a fin de que informara en que instituciones

bancarias la demandada C. GABRIELA IBAÑEZ MARTINEZ, tuviera aperturadas
cuentas a su nombre y en caso de que fuera así se le embargaran fondos suficientes
para cubrir el monto total a la que fue condenada mediante sentencia definitiva,
dando a lugar lo proveído por dicha solicitud.

IX.- Debido a ésta situación, el suscrito he realizado una búsqueda en el

Registro Público de la Propiedad de éste Distrito Judicial a fin de que las propiedades
señaladas en la diligencia de Exequendo fueran suficientes para cubrir el pago de
las prestaciones a las que fue condenada en el Juicio Principal la C. encontrando que
fueron vendidas el día ………. Como lo demuestro con el certificado de N°-----
propiedades expedidas por el C. Registrador Público de a propiedad de este Distrito
Judicial.

X.-En virtud de que la C. GABRIELA IBAÑEZ MARTINEZ no ha realizado el

pago de las prestaciones a las que fue condenado y debido al Hecho de que no
cuenta con propiedades para garantizar las prestaciones a las que fue condenado,
es por esto que a consideración del suscrito es procedente la declaración de
insolvencia económica en contra del C. GABRIELA IBAÑEZ MARTINEZ es decir, se
presume que no cuenta con los medios económicos suficientes para liquidar su
adeudo con APALANCANDO SU ECONOMIA S.A. DE C.V. siendo aplicable a lo aquí
expuesto la Tesis aislada emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y
que a continuación me permito transcribir:

No. Registro: 357,577, Tesis aislada, Materia(s): Común, Quinta Época,

Instancia: Tercera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, LIII, Tesis:
Página: 2057.

“…DEUDOR, INSOLVENCIA DEL. Para justificar la insolvencia del deudor, no

puede atenderse más que a las manifestaciones externas de la capacidad
económica de aquél a quien se considera insolvente, y si se tiene en cuenta que
los bienes muebles y, principalmente el dinero y alhajas, son susceptibles de
ocultación, la cuestión de solvencia debe concretarse a la averiguación de la
existencia de bienes raíces, en el lugar donde reside la persona cuya solvencia o
insolvencia se trata de demostrar….”

Además de lo anteriormente expuesto también el suscrito considera que la carga

de la prueba acerca de la solvencia debe ser a cargo de la parte condenada, y esto
se comprobará con las respuestas que exponga la C. GABRIELA IBAÑEZ MARTINEZ
respecto del cuestionario de preguntas que a este ocurso anexo, es por esto, que
ofrezco desde éste momento la prueba Confesional, que estará a cargo de la C.
GABRIELA IBAÑEZ MARTINEZ; apercibido de que en caso de no comparecer al
desahogo de dicha probanza, se tendrá por confeso en el sentido de no contar con
recursos económicos ni propiedades para cubrir las prestaciones a las que fue
condenado siendo aplicable a lo aquí narrado las siguientes tesis aisladas emitidas
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que a continuación transcribo.

No. Registro: 385,805, Tesis aislada, Materia(s): Civil, Quinta Época,

Instancia: Sala Auxiliar, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, CXIV, Tesis:
Página: 628.

“…INSOLVENCIA, PRUEBA DE LA. Como hay dificultades casi insuperables

para acreditar por pruebas directas la insolvencia del presunto insolvente, este
puede fácilmente comprobar que no lo es, y a él corresponde la prueba….”

No. Registro: 272,351, Tesis aislada, Materia(s): Civil, Sexta Época, Instancia:
Tercera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Cuarta Parte, XVI,
Tesis: Página: 129.

“…SOLVENCIA, CARGA DE LA PRUEBA DE LA. Una vez enajenando el único

bien conocido del deudor, ninguno le quedaba para hacer un balance y establecer
el saldo entre su activo y pasivo, y en caso de que tuviera otros bienes, debió
acreditar su existencia para demostrar que no era insolvente y podía cubrir el
adeudo que se le reclamaba. Por lo que, en tales condiciones, es aplicable el
criterio sostenido por esta H. Suprema Corte de Justicia de la Nación en diverso
amparo y que dice: Si bien, en términos generales, la insolvencia es un estado
relativo, cuya demostración exige la de los extremos, activo y pasivo, de cuya
comparación resulta, es claro que si el actor no la hace consistir precisamente en
que el valor de los bienes del demandado, no cubren el importe total de sus
deudas, sino lisa y llanamente en que, a consecuencia de una venta cuya nulidad
se solicita, el deudor quedó sin bienes con qué cubrir una deuda proveniente de un
pagaré suscrito a favor del propio actor, es ostensible que la insolvencia aducida,
radica propiamente en un hecho negativo, cuya prueba no corresponde al actor,
sino que incumbe al demandado, calificado de insolvente, demostrar que no se
encuentra en tal estado, con rendición fácil de pruebas directas sobre el hecho de
poseer bienes; y aun cuando la ley procesal civil establece que corresponde al
actor la prueba de su acción, la misma ley restringe tal prueba respecto de los
hechos negativos, solamente a los que envuelven afirmación expresa de otro
hecho distinto, eventualidad que no se produce en el caso en que la negativa,
sostenida por el actor, no envuelve afirmación alguna que deba ser probada por el
mismo….”

La prueba confesional anteriormente mencionada la ofrezco con el objeto de

que el C. GABRIELA IBAÑEZ MARTINEZ señale bienes de su propiedad, y así poder
saber si su activo es mayor o menor que su pasivo; tal y como lo establece el art.
2166 del Código Civil Federal aplicado supletoriamente al Código de Comercio, y
que a continuación me permito transcribir.
 “…Artículo 2166.- Hay insolvencia cuando la suma de los bienes y créditos del
deudor, estimados en su justo precio, no iguala al importe de sus deudas. La mala
fe, en este caso, consiste en el conocimiento de ese déficit….”

Siendo también aplicable lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la

Nación, en la tesis jurisprudencial que a continuación transcribo a su Señoría:

No. Registro: 355,322, Tesis aislada, Materia(s): Civil, Quinta Época,

Instancia: Tercera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, LXII, Tesis:
Página: 1686.

“…INSOLVENCIA. La demostración de la insolvencia de una persona, requiere

la comparación del valor entre los bienes que posee y las deudas o
responsabilidades que tenga, para lo que previamente es necesario fijar el monto
de dicha responsabilidad o de sus deudas….”

Asimismo y en virtud de lo que establece el artículo 1202 del Código de

Comercio vigente, me reservo desde este momento el derecho de nombrar
posteriormente perito o peritos para determinar el valor de los bienes que señale
la parte condenada en el juicio principal, si es que lo hiciere, toda vez que el
suscrito en este momento desconozco si dicha parte condenada señalará bienes de
su propiedad y en caso de darse este supuesto, desconozco qué clase de bienes
podrían ser estos.

D E R E C H O.

I.- Son aplicables al procedimiento los artículos 1205,1211, 1215, 1221, 1223,
1224, 1225, 1232, 1237, 1277,1278, 1279, 1280, 1229, 1246, 1349, 1350, 1351,
1404 y demás relativos y aplicables del Código de Comercio.

II.- En cuanto al fondo son aplicables los artículos 2º y demás relativos y

aplicables del Código de Comercio; 2166 y demás relativos y aplicables del Código
Civil Federal.

P R U E B A S.

1.- LA INSTRUMENTAL PUBLICA DE ACTUACIONES: Consistente en todas y

cada una de las actuaciones practicadas tanto en el juicio principal como en el
presente incidente de insolvencia económica y que sirvan para resolver éste;
probanza que ofrezco desde este momento y que relaciono con todos y cada uno
de los puntos de hechos contenidos en el presente libelo, a fin de demostrar mi
dicho en todos y cada uno de los puntos de hechos aludidos.

2.- LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA: Consistente en las deducciones

entre la verdad conocida y la que se busca, esta prueba la ofrezco desde este
momento para probar que la C. GABRIELA IBAÑEZ MARTINEZ se encuentra en
estado de insolvencia económica, probanza que relaciono con todos y cada uno de
los puntos de hechos contenidos en el presente incidente.

3.- LA CONFESIONAL.- Misma que estará a cargo de la C. GABRIELA IBAÑEZ

MARTINEZ, que ofrezco a fin de probar que éste no cuenta con los recursos
económicos para cubrir el pago de las prestaciones a las que fue condenado,
probanza que relaciono con todos y cada uno de los puntos de Hechos narrados en
el presente libelo, para lo cual anexo al presente ocurso en sobre cerrado,
cuestionario de preguntas al tenor del cual, deberá absolver posiciones la C.
GABRIELA IBAÑEZ MARTINEZ.
 4.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en los Certificados de
antecedentes registrales expedido por el C. Registrador Público de la Propiedad de
este Distrito Judicial, en fecha -----------------------, misma que ofrezco desde este
momento a fin de probar que el C. GABRIELA IBAÑEZ MARTINEZ, no cuenta con
propiedad alguna a su nombre dentro de éste Distrito Judicial, prueba que
relaciono con los puntos de Hechos números Seis y Siete del presente ocurso.

P E T I C I O N E S.

PRIMERO.- Tenerme por presentado en términos del presente ocurso,

promoviendo INCIDENTE DE INSOLVENCIA ECONÓMICA en contra de la C.
GABRIELA IBAÑEZ MARTINEZ

SEGUNDO.- Admitir todas y cada una de las pruebas ofrecidas dentro del presente
escrito.

TERCERO.- Señalar día y hora en la que se desahogue la prueba confesional

ofrecida por el suscrito, apercibiendo a la C. GABRIELA IBAÑEZ MARTINEZ que en
caso de no comparecer al desahogo de la prueba confesional, se le tendrá por
confeso en el sentido de no contar con recursos económicos ni propiedades para
cubrir las prestaciones a las que fue condenado.

CUARTO.- En caso de mencionar bienes de su propiedad el C. GABRIELA

IBAÑEZ MARTINEZ decretar lo que a derecho proceda a fin de que el suscrito
pueda nombrar perito valuador, y así poder cuantificar en dinero el activo de la
parte condenada para determinar la insolvencia de ésta.

QUINTO.- Previos los tramites de Ley, dictar Sentencia Interlocutoria, declarando a

la C. GABRIELA IBAÑEZ MARTINEZ en estado de insolvencia económica.