SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA

SÍLABO DESARROLLADO
DE

INTELIGENCIA PARA LA INVESTIGACION

CRIMINAL

PROGRAMA REGULAR

2018

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 SILABO
INTELIGENCIA PARA LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL
(PROCESO REGULAR)

I. DATOS GENERALES
EJE CURRICULAR : Formación Profesional - Policial
AREA EDUCATIVA: Formación Específica
AREA COGNITIVA : Técnicas y Procedimientos Policiales
ESTUDIOS : PRIMER AÑO
HORAS SEMESTRALES : 96 horas académicas
HORAS SEMANALES : 06
CRÉDITOS : 4
PERIODO ACADEMICO : II Semestre
CATEDRATICOS : Crnl. GUIMAREY MINAYA Elmer
Cmdte.r OLIVERA GONZALES Fredi
Cmdte.r PIMENTE FARFAN Wilson
Cmdte.r ATENCIO JUAREZ Soyer
Cmdte. TRUJILLO TARAZONA, Robert
Cmdte.r ESPINO BARRIOS Alfredo
II. SUMILLA

La Asignatura forma parte del Currículo de Estudios de la Escuela de Suboficiales

de la Policía Nacional del Perú, es de naturaleza teórico–práctica y se orienta a
desarrollar las bases doctrinarias relacionadas a la Inteligencia, su ciclo de
producción y la Contrainteligencia, teniendo presente los principios de los
derechos humanos.

III. OBJETIVOS

A. OBJETIVO GENERAL

Difundir la importancia del conocimiento de la Doctrina de Inteligencia y sus

principios básicos para el óptimo cumplimiento de la finalidad fundamental de
la PNP, expresada en el Art.166º de la Constitución Política del Perú.

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Proporcionar contenidos básicos sobre la Doctrina de Inteligencia y su

influencia respecto al mantenimiento del Orden Interno y la Seguridad
Ciudadana.
2. Desarrollar habilidades creativas a fin de procurar la aplicación asertiva
de la Inteligencia en la función policial.
3. Capacitar en procedimientos de Contrainteligencia identificando su
importancia para la optimización de la función policial.

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IV. CONTENIDOS

I UNIDAD
INTELIGENCIA
 Primera Sesión
PRIMERA Generalidades: Información, importancia
SEMANA Características l información policial, dato, dato
(06 horas) policial.
 Segunda Sesión
(04/06 al 09/06)
La Inteligencia. Definición. Inteligencia policial.
 Tercera Sesión
Definición de términos, Posibilidades,
Vulnerabilidades.

 Primera Sesión
SEGUNDA Clasificación de la Inteligencia. Doctrina. Tipos:
SEMANA Estratégica, Táctica y Operativas: Intelig. de Combate,
(06 horas) Antisubversiva, Psicológica, Policial, Económica.
 Segunda Sesión
(11/06 al 19/06)
Por el tiempo de su contenido (Clases): Básica actual
y Predictiva.
Por el campo a que se refiere: Político, económico,
Psicosocial, Militar.
 Tercera Sesión
Niveles: Gobierno, Comando Conjunto, Instituto.
 ENTREGA DE TEMAS PARA LA ELABORACIÓN DEL
TRABAJO APLICATIVO POR GRUPOS (TAG
 Primera Sesión
De la Producción de Inteligencia. Generalidades.
TERCERA Principios de la producción de inteligencia.
SEMANA Ciclo de Producción de Inteligencia.
(06 horas)  Segunda Sesión
Orientación del Esfuerzo de Búsqueda
(18/06 al 23/06)
Búsqueda de las Informaciones.
 Tercera Sesión
Procesamiento de las Informaciones
Difusión y Utilización de la Inteligencia.

 Primera Sesión
CUARTA Orientación del Esfuerzo de Búsqueda de información:
SEMANA Generalidades, Actividades.
(04 horas)  Segunda Sesión
Determinación de la prioridad de las necesidades de
(25/06 al 30/06)
inteligencia: EEI – ONI
Determinación de las indicaciones.
 Tercera Sesión
Determinación de las bases para las órdenes o pedidos.
Emisión de órdenes de búsqueda y pedidos de
información.

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 II UNIDAD
CICLO DE PRODUCCION DE INTELIGENCIA – BÚSQUEDA DE LAS
INFORMACIONES

QUINTA  Primera Sesión

SEMANA Búsqueda de informaciones: Generalidades
(06 horas) Fundamentos de la búsqueda de información.
 Segunda Sesión
(02/07 al 07/07)
Fuentes de información: Por la dificultad de su
explotación: Abiertas, Secretas, Oficiales.
Por la periodicidad: Regular, Ocasional.
• Tercera Sesión
Principales fuentes de información policiales:
Abiertas, Secretas y Oficiales.

SEXTA  Primera Sesión

SEMANA Actividades relativas a la explotación de las fuentes de
(06 horas) información: Selección de la fuente y el órgano –
Evaluación que incluye la exactitud de la información.
(09/07 al 14/07)  Segunda Sesión
Nota de agente – Nota de información.
Explotación de fuente abierta y secreta.
 Tercera Sesión
Planeamiento de las operaciones de búsqueda de
información secreta: Pasos a seguir.

SETIMA
SEMANA  Primera Sesión
(06 horas) Primer Examen Parcial.
(16/07 al 21/07)
 Segunda Sesión
Retroalimentación de Conocimientos.
 Tercera Sesión
Procesamiento de las informaciones:
Generalidades

OCTAVA
SEMANA  Primera Sesión
(06 horas) Etapas del procesamiento: Registro – Pasos,
Evaluación - Pasos
(23/07 al 28/07)  Segunda Sesión
El análisis: Análisis propiamente dicho, Integración,
Interpretación.
 Tercera Sesión
La predicción: Principios generales, Trabajo en
equipo.

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  Primera Sesión
NOVENA Difusión y utilización de la inteligencia:
SEMANA Generalidades, Requisitos, Utilización
(06 horas)  Segunda Sesión
Resumen de inteligencia.
(30/07 al 04/08)
Estudios básicos de inteligencia
 Tercera Sesión
Apreciación de inteligencia: Generalidades

 Primera Sesión
DECIMA Elementos: los OO.II, y AA.II. Sistema de
SEMANA Inteligencia Policial.
(06 horas)  Segunda Sesión
Principios básicos de Seguridad. Definición. Peligros y
(06/08 al 11/08)
Riesgos.
 Tercera Sesión
La Contrainteligencia. Definición. Finalidad.
Importancia. Medidas.

DECIMA  Primera Sesión

PRIMERA Contrainteligencia. Contrasabotaje
SEMANA  Segunda Sesión
(06 horas) Personal de Instalaciones, comunicaciones y
Operaciones.
(13/08 al 18/08)
 Tercera Sesión
Diligencia y Operaciones de Contrainteligencia,
casustica.
DECIMA  Primera Sesión
SEGUNDA 2° Evaluación Parcial
SEMANA  Segunda Sesión
(06 horas) Retroalimentación de conocimientos.
 Tercera Sesión
(20/08 al 25/08)
Práctica Calificada
DECIMA  Primera Sesión
TERCERA Exposición 1
SEMANA  Segunda Sesión
(06 horas) Exposición 2
 Tercera Sesión
(27/08 al 01/09)
Exposición 3

III UNIDAD
LA CONTRAINTELIGENCIA
DECIMO  Primera Sesión
CUARTA Práctica Dirigida
SEMANA  Segunda Sesión
(06 horas) Práctica Calificada
 Tercera Sesión
(03/09 al 08/09)
Entrega de los trabajos aplicativos grupales
calificados (TAG)

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 DECIMA  Primera Sesión
QUINTA Desarrollo de la Nota de Agente.
SEMANA  Segunda Sesión
(06 horas) Practica Dirigida
 Tercera Sesión
(10/09 al 15/09)
Práctica Calificada

DECIMA SEXTA
SEMANA
(06 horas) EXAMEN FINAL

(17/09 al 22/09)

V. PROCEDIMIENTOS DIDÁCTICOS

1. Las técnicas de enseñanza se orientarán a la interacción permanente docente

– educando, enmarcadas en la cultura participativa, y el trabajo en equipo.

2. Se promoverá la investigación permanente y la exposición de los

conocimientos adquiridos.

3. El desarrollo de los contenidos curriculares serán eminentemente objetivos

mediante el empleo de Mapas Conceptuales.

VI. EQUIPOS Y MATERIALES

El docente para el desarrollo de la asignatura empleará los siguientes equipos y

materiales:

A. EQUIPOS

Retroproyector, video grabadora, computador, proyector multimedia.

B. MATERIALES

Proveerá Separatas a los educandos, así como empleará transparencias o

videos para reforzar las técnicas de enseñanza.

VII. EVALUACIÓN

La asistencia a las sesiones teóricas es obligatoria en el 70% y a los Talleres en el

90%, en caso contrario de no existir justificación alguna por la Subdirección
Académica de las ESO PNP, el Alumno (a) desaprobará la asignatura.

El proceso de evaluación del aprendizaje será permanente, comprenderá:

A. Evaluación Formativa Interactivo, en relación a la participación activa del

Alumno(a) en el aula. El promedio de las intervenciones orales constituirá
Nota de Evaluación Oral.

6
C. Evaluación Formativa o de Proceso para comprobar el rendimiento académico,
pronosticar posibilidades de desarrollo y reorientar la metodología, compromete la
aplicación de:

1. Talleres.
2. Exposiciones.
3. Dos exámenes escritos parciales (7ª y 12ª semana), enmarcados en los
modelos de la Prueba Objetiva, pudiendo, además, contener preguntas
tipo desarrollo y situación problema, en las que prime el empleo de la
capacidad reflexiva, la correlación de criterios, el análisis y el
pensamiento lógico.
4. Un trabajo de investigación monográfica que se valorará en su forma y
contenido.

C. Evaluación Sumativa orientada a comprobar el nivel de desarrollo

cognoscitivo, reflexivo y del pensamiento lógico, para lo cual se aplicará un
examen final (16ª semana), de similar característica empleada en los
exámenes parciales.

D. El Promedio General se calculará en concordancia con las disposiciones

establecidas en el Manual de Régimen de Educación de las Escuelas de
Formación de la PNP, conforme se detalla a continuación:

Promedio General:

PG = PEP (3) + PO (1) + TA (2) +EF (4)

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PEP = Promedio de Exámenes Parciales

PO = Evaluación Oral
TA = Trabajo de Investigación Monográfica ( Trabajo Aplicativo)
EF = Examen Final

VIII. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

A. Constitución Política del Perú.

B. Ley del Sistema Nacional de Inteligencia.
C. Manual del Oficial de Inteligencia.
D. Manual de Organización y Funciones de la DIRIN-PNP.

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 PRIMERA UNIDAD

INTELIGENCIA

PRIMERA SEMANA

A.- GENERALIDADES

Sobre la Inteligencia se habla mucho, se dice que solo es patrimonio de las

Instituciones militarizadas, situación que no es así, por cuanto en organizaciones
civiles existen todos los principios doctrinarios de inteligencia pero se les da otros
nombres, como Investigación y Desarrollo, investigación de mercados, etc.

La inteligencia es en su esencia una, sin embargo, recibe el nombre particular, el

calificativo, de aquel o aquella a quien va a servir. y en este sentido, es decir en
función del organismo, la entidad, circunstancias ó el ambiente al que se prestará su
concurso. La inteligencia será diversa polifacética es así que también tiene que
existir, como de hecho hay una inteligencia Policial que sirve a la PNP para resolver
sus problemas en la mejor forma y alcanzar el cumplimiento eficiente de sus
funciones.

Resumiendo, podemos afirmar que la Inteligencia, es el conocimiento de algo más

allá que la mera observación, que nos permitirá arribar a una conclusión que
previamente ha merecido tratamiento, dándonos por tanto, un conocimiento más
cierto de la realidad, más cercano a la verdad.

Hoy en día se comenta y se discute sobre que cosa es la Inteligencia Operativa

Policial. Nosotros la entendemos como Inteligencia mas Investigación; dos
eslabones de una misma cadena, cada cual con características propias, pero ligadas
entre si y que se alimentan mutuamente, en una especie de reciclaje y
retroalimentación. Es decir, son los conocimientos teóricos con sus principios,
valores, características, metodología, procedimientos y técnicas que definitivamente
contradice e innova, en gran parte la Doctrina General de la Inteligencia y la Teoría
de la Investigación Criminal en la Investigación del Crimen Organizado

B. CONCEPTOS ESENCIALES

1. LA INFORMACIÓN

Es todo aquel dato específico sobre algún hecho, fenómeno, persona o cosa en
general que llega a conocimiento nuestro por intermedio de diversos medios y
diferente manera.

2. LA INFORMACIÓN POLICIAL

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 Es el conjunto de datos, informes y conocimientos que diariamente fluyen de los
distintos núcleos sociales hacia las diferentes reparticiones policiales en donde
luego de ser registrados, evaluados e interpretados, se adoptarán decisiones para
cumplir su función con eficiencia y eficacia.

3. IMPORTANCIA DE LA INFORMACIÓN

La información es un factor fundamental para el cumplimento de la misión de

cualquier instituto u organismo, por lo tanto se le debe prestar atención preferente
y continua a fin de obtener ventajas en la actuación del personal y el cumplimiento
de los servicios.

Su obtención no atañe a unos pocos individuos especializados ni se circunscribe

a una determinada zona del territorio; por el contrario constituye un esfuerzo de
todos los que pertenecen a la Institución y tiene implicancias en el ámbito
nacional.

4. CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN

a. Objetiva o Real y de fácil comprensión para una mejor evaluación y análisis.

b. Específica y puntual sobre un hecho.
c. Oportuna para que su empleo sea favorable.
d. Precisa para evitar confusiones.

C.- LA INTELIGENCIA

1. DEFINICIÓN

- Es el resultado del procesamiento de informaciones que se emplean para

tomar decisiones y/o planificaciones.
- Es el conocimiento resultante del pensamiento metódico y razonable de las
informaciones disponibles, que permite establecer elementos de juicio para
adoptar una decisión.
- Es el producto del resultado de la búsqueda, evaluación, análisis.
integración e interpretación de toda la información disponible.
2. REFERENCIAS HISTÓRICAS

En el mundo, la inteligencia ha sido producida y empleada desde la antigüedad

habiendo variado sus objetivos de tiempo en tiempo ya que el hombre desde sus
inicios necesitó conocer las condiciones meteorológicas, medios de vida,
productos de caza, pesca, etc., que se le denominó “INTELIGENCIA DE
SUPERVIVENCIA”. El evolucionar del tiempo llamó a integrarse y organizarse en
grupos por diversas razones, y siempre busco que dominar a otros grupos ya sea
por fuerza política, militar ó económica, sin embargo cualquiera que haya sido el
medio empleado, la información previa, obtenida sobre el “enemigo” al ser
procesada ha sido empleada con ventaja para su poseedor, naciendo el axioma

9
 “QUE EL CONOCIMIENTO DEL OPONENTE ES LA BASE DEL ÉXITO EN EL
CUMPLIMIENTO DE UNA MISION”.

La Inteligencia, toma su mayor impulso desde la II Guerra Mundial en que los

órganos de inteligencia han metodizado sus acciones dándole una relevancia
técnica

3. NATURALEZA SECRETA

Para lograr el éxito de la misión empleando la inteligencia obtenida, es necesario

mantener en todo momento su carácter de secreto, debiendo tener acceso a la
misma solamente personal calificado para el manejo, el mismo que debe ser
hermético y si es posible permanecer en el anonimato. La regla principal en
Inteligencia es “GUARDAR SILENCIO”; se puede perder mucho hablando
demasiado.

4. LA INTELIGENCIA POLICIAL
Es el conocimiento sobre las posibilidades, vulnerabilidades, formas y áreas de
acción de un enemigo actual o potencial, que incide sobre núcleos sociales y que
requiere el comando policial para el planeamiento y ejecución de operaciones
policiales, tendentes al cumplimiento de su misión.

5. CONCEPTO DE POSIBILIDADES
Posibilidades son facultades o aptitudes que tiene el enemigo para realizar o no
una acción, operación o actividades orientadas a obtener un resultado, situación
tal que al ser conocida por la policía, le permitirá orientar convenientemente las
operaciones.

6. CONCEPTO DE VULNERABILIDADES
Las vulnerabilidades del enemigo son las debilidades que presenta éste y que
mediante el empleo de la inteligencia policial se logrará una mejor planificación y
ejecución de las acciones.

7. PROBABLES FORMAS DE ACCIÓN E INTENCIONES DEL ENEMIGO O

ADVERSARIO
Mediante la formulación de una Apreciación de Inteligencia táctica, nos permitirá
deducir las posibilidades, vulnerabilidades y probable forma de acción del
adversario, así como los efectos tácticos provenientes del ambiente o zona de
acción

SEGUNDA SEMANA

10
D.- CLASIFICACIÓN DE LA INTELIGENCIA
La inteligencia tradicional tiene sus defensores quienes no reconocen a la
Inteligencia Operativa Policial como un nuevo conocimiento y expresan que ésta es
una rama de la que ya existe denominándola una Inteligencia Táctica; siendo así la
inteligencia tradicional está clasificada de la siguiente manera:

1. POR EL NIVEL DEL ÓRGANO U ORGANISMO QUE LA UTILIZA

Denominados también Tipos de Inteligencia:

a. Estratégica

Es el estudio comprensivo y continuo de los factores determinantes del

potencial nacional, que requieren los mas altos organismos del Estado
(gubernamental) y Militares, par el logro del os objetivos nacionales de
bienestar y seguridad nacional.

b. Táctica

Tiene importancia para la adopción de decisiones en el planeamiento,

preparación y ejecución de operaciones y acciones específicas en los órganos
componentes del nivel operativo de la Defensa Nacional.
Se requiere al conocimiento de aspectos de nivel táctico del enemigo o
adversario interno y/o externo y de las características ambientales existentes.

c. Operacional

Es el conocimiento que requieren los Comandos de las unidades, para

conducir sus acciones y operaciones necesarias en el cumplimiento de su
misión, se clasifica en:

(1). Inteligencia de Combate

Permite el conocimiento completo y oportuno de los recursos militares,
capacidades, vulnerabilidades o intenciones del enemigo y del teatro de
operaciones actuales o potenciales; necesarias para el planteamiento y
conducción de operaciones tácticas de una guerra convencional.

(2). Inteligencia Antisubversiva

Es el elemento cuyo objetivo es identificar la existencia de subversión,

detectando las organizaciones participantes y actividades; impedir,
infiltraciones, proporcionar información y/o inteligencia a las unidades
operativas y preveer información para los programas de desarrollo socio-
económico y control de la población y recursos.

(3). Inteligencia Sicológica

11
 Proporciona información sobre las oportunidades sicológicas, blancos
tácticas y temas que deben ser empleados y evitados, durante una
campaña de operaciones sicológicas para apoyar la estrategia general
del Gobierno y las decisiones de un comando.

(4). Inteligencia Policial

Es el conocimiento sobre las posibilidades, vulnerabilidades, formas y

áreas de acción de un enemigo actual o potencial, que incide sobre
núcleos sociales y que requiere el comando policial para el cumplimiento
de su misión, y el planeamiento y ejecución de operaciones policiales.

(5). Inteligencia Económica

Permite conocer todo lo referente a la producción, comercio, industria,

estadísticas, costos, mercados, etc. de cada Nación y las repercusiones
que se registran en los medios sociales en el país.

2. POR EL TIEMPO CON QUE SE RELACIONA SU CONTENIDO

Denominados también Clases de Inteligencia:

a. Inteligencia Básica

Sirve de base a la Inteligencia actual y predictiva. Está en los archivos y tiene

carácter enciclopédico ya que fue producida anteriormente.

b. Inteligencia Actual

Es el del momento, producida como resultado del seguimiento a determinados

aspectos de la inteligencia básica o como conocimiento nuevo.

c. Inteligencia Predictiva

Es aquella que plantea situaciones o hechos que pueden ocurrir en el futuro,

teniendo como fundamento a la inteligencia básica y actual. Esta es la más
importante de las otras dos.

3. POR EL CAMPO AL QUE SE REFIERE

Está referida a cualquiera de las actividades que comprenden los campos de la

Defensa Nacional: Político, Económico, Psico-social y Militar, tanto en el ámbito
interno como en el externo

E.- NIVELES DE INTELIGENCIA

Teniendo en cuenta la jerarquía de los escalones del organismo al cual sirve la
inteligencia, se considera tres niveles:

12
 1. NIVEL GOBIERNO
Es la Inteligencia producida para este nivel, tiene como objetivos, orientar e
impulsar la explotación y desarrollo del potencial, para la consecución de los
objetivos nacionales.

2. NIVEL COMANDO CONJUNTO

Se produce inteligencia a este nivel a fin de que sirva para la ejecución de los
Planes de Defensa la conducción de las operaciones tendentes a lograr la
seguridad nacional.

3. NIVEL INSTITUTO

Es la Inteligencia producida para la conducción de las operaciones de cada

organismo, en base a su misión y la conservación de la estabilidad del frente
Interno.

TERCERA SEMANA

F.- DE LA PRODUCCION DE INTELIGENCIA

1. GENERALIDADES
Es el conjunto de actividades u operaciones que se realizan en los órganos de
inteligencia para obtener y procesar información, con el fin de transformarla en
inteligencia y difundirla.

Todo comando de unidad, para el eficiente cumplimiento de su misión y de las

operaciones policiales que de ella se deriven, requieren de la inteligencia que se
produce en su propio escalón, o de las que se recibe de los diferentes organismos
que constituyen el sistema institucional o extra institucional.

Para producir inteligencia se dispone de varios procesos metodológicos. un primer

proceso es el llamado "ciclo de producción" que transforma las informaciones en
inteligencia. este primer proceso proporciona el insumo llamado "inteligencia" a los
otros procesos metodológicos que producen inteligencia de mayor nivel de
integración y que son la apreciación de inteligencia, los estudios básicos, los
resúmenes y otros estudios.

2. PRINCIPIOS DE LA PRODUCCIÓN DE INTELIGENCIA

Las actividades de inteligencia están normadas por determinados principios que

garantizan un resultado correcto. Estos son denominados: principios de la
producción de inteligencia y son los siguientes:

A. FINALIDAD

Impone que todas las actividades de producción de inteligencia estén

orientadas hacia un objetivo que es solucionar el problema de inteligencia
que se ha planteado, el que a su vez no es sino un vacío de conocimiento
13
 que es necesario llenar para poder tener suficientes elementos de juicio para
adoptar una decisión.

La finalidad es el fin por alcanzar, por lo tanto, la producción de inteligencia

debe estar influenciada por la utilización que se le dará; es decir, que no
debe perderse de vista la persona u organización para la cual está
destinada la inteligencia. Es esta utilización la que orienta la regulación en
el tiempo, la extensión del documento e inclusive el lenguaje por utilizar.

B. UNIDAD DE DIRECCIÓN

Significa que la producción de inteligencia en cada uno de los niveles de la

organización de inteligencia correspondiente debe ser dirigida por un solo
organismo que estudie, distribuya y regule las funciones y las actividades,
asegurando la cobertura apropiada para evitar omisiones y duplicidad en los
esfuerzos.

La dirección de las actividades de producción de inteligencia debe ser

única y centralizada para aunar los esfuerzos de todos los elementos del
sistema hacia la consecución del objetivo común. la complejidad de los
problemas que se deben afrontar en inteligencia, hace necesario unificar la
dirección técnica en beneficio de la eficiencia funcional.
Si bien en el nivel dirección es aconsejable la centralización, en cambio en el
nivel ejecución es necesaria la descentralización a fin de asegurar la libertad
de acción inherente a las operaciones de inteligencia, particularmente a las
de carácter secreto.

C. CONTINUIDAD

Las necesidades de inteligencia imponen un esfuerzo de producción

constante y continua y el empleo de todos los medios necesarios para
mantener un conocimiento completo y permanente actualizado de la situación
política, económica, Psicosocial, y militar del oponente y del ambiente.

En la producción de inteligencia es necesario que los órganos de búsqueda

mantengan una actividad permanente, de manera de obtener la mayor
cantidad de información. Esta actividad constante de los órganos de
búsqueda hará que el ciclo de producción de inteligencia esté en permanente
actividad, de modo de producir la inteligencia necesaria para las autoridades
u organismos que la solicitan.

D. OBJETIVIDAD

En la producción de inteligencia se deben tratar los hechos como son en

realidad, dejando de lado lo subjetivo que en forma de ideas preconcebidas,
tendencias o aficiones, pudieran desvirtuarla. es necesario tener en cuenta
que un sistema de inteligencia exige la intervención de muchas personas,
desde la orientación de la búsqueda hasta que la inteligencia esté lista para
ser utilizada. Cada una de estas personas debe poner en manos de la que
sigue, el producto analítico frío y sin apasionamiento, de modo de no
ocasionar una falsa interpretación de las informaciones, que, al final arrojen
un producto diferente del que debe obtenerse a través del razonamiento
lógico.
14
 El concepto de la objetividad no se opone al de capacidad imaginativa que
debe poseer el analista de inteligencia para predecir, siempre que esta
capacidad sea empleada dentro de los límites que permite el razonamiento
lógico, los dictados de las ciencias y la imparcialidad.

E. INTEGRIDAD

Sólo puede producirse la inteligencia más adecuada a las necesidades

cuando se han seguido los procesos en su totalidad. Es justo pensar que la
inteligencia obtenida tiene más valor cuando constituye la respuesta a los
interrogantes de los llamados a decidir. Pero estos conceptos no bastan, es
indispensable que la búsqueda sea debidamente orientada para evitar
esfuerzos inútiles; es necesario que el trabajo de los analistas responda a las
inquietudes de los que utilizarán la inteligencia. Por estas razones, es
fundamental que en todo órgano de inteligencia, se sigan en forma integral
todos los pasos de los procesos de producción de inteligencia, ya que de no
hacerlo, podría correrse el riesgo de obtener una inteligencia inadecuada.

f. SEGURIDAD

La producción de inteligencia debe protegerse mediante la aplicación de

medidas de contrainteligencia.

Esas medidas tienen por objeto negar al enemigo o adversario las

informaciones sobre nuestras actividades de inteligencia para evitar que ellos
apliquen, a su vez, medidas de contrainteligencia, afectando con ello, nuestra
producción de inteligencia. El compartimentaje o la restricción en el
conocimiento del trabajo que realizan los elementos de inteligencia es un
procedimiento que debe respetarse para cumplir con este principio.

G. OPORTUNIDAD

Es fundamental que el proceso de producción de inteligencia permita que la

inteligencia llegue al que la necesita a tiempo para que pueda ejecutar las
medidas o acciones que sean necesarias o convenientes; de lo contrario
carece de valor. La falta de oportunidad produce vacíos de inteligencia que
pueden afectar negativamente la adopción de decisiones.

Este principio, estrechamente ligado al factor tiempo, es fundamental en las

actividades de inteligencia y debe tenerse presente durante la producción de
inteligencia.

H. FLEXIBILIDAD

Las personas y organizaciones que laboran en la producción de inteligencia

cumplen sus funciones en situaciones que pueden variar, debiendo estar en
condiciones de adaptarse a esos cambios adoptando los procedimientos más
convenientes para no disminuir su eficiencia y efectividad; por lo tanto, las
actividades de la producción de inteligencia no deben realizarse en forma
15
 rígida porque al presentarse una situación inesperada, podría no obtenerse
los resultados deseados.

3. CICLO DE PRODUCCION DE INTELIGENCIA

Es el proceso continuo mediante el cual se transforma la información o dato

específico sobre algún hecho, fenómeno, persona o cosa en general, en inteligencia,
esto es, en un conocimiento con rigor científico sobre el hecho, fenómeno persona o
cosa de que trata la información y su significado.

Este proceso convierte la información que es algo sobre lo que no existe suficiente
credibilidad y si dudas sobre su veracidad, en algo creíble y veraz, que puede servir
de base para raciocinios cada vez más integradores que se llevan a cabo en los
estudios de inteligencia.

La transformación mencionada se materializa expresando que el contenido de la

información esta confirmada por otras informaciones de alta evaluación o por
inteligencia afín disponible o que dicho contenido es probable, posible, dudoso o
improbable; y, en todos estos casos expresando el significado de la información en
el marco de la situación que se está estudiando o de los requerimientos de
inteligencia del usuario.

Se menciona como continuo al proceso en el sentido que dentro del ciclo pueden
haber informaciones que están ingresando como consecuencia de la búsqueda y
simultáneamente otras que están procesándose o que están siendo difundidas en
su nueva calidad de inteligencia y permanentemente se está utilizando la orientación
del esfuerzo de búsqueda.

La inteligencia producida debe ser evaluada constantemente a fin de poder

determinar los nuevos requerimientos de información que se requieran, así como
las omisiones o deficiencias incurridas, con el fin de lograr la perfección.

Podemos asimilar, por eso, al ciclo como una maquinaria cualquiera que requiere
para producir algo, un proceso de producción que tiene una etapa de planeamiento,
una de búsqueda de insumos, otra de la producción en sí misma y la última de la
distribución del producto.

Con el fin de garantizar el proceso de transformación de la información en

inteligencia, el ciclo comprende las cuatro fases siguientes:

A. ORIENTACIÓN DEL ESFUERZO DE BÚSQUEDA

Es la dirección o guía que se realiza en el órgano de inteligencia con la

finalidad de orientar las actividades de ciclo de producción de inteligencia,
teniendo como base las necesidades de inteligencia de las autoridades con
capacidad de adoptar decisiones.

16
 Según lo expuesto, en las dependencias productoras de inteligencia debe
existir una orientación y sus efectos deben percibirse hasta los órganos de
búsqueda más alejados.

Para materializar la OEB, es fundamental un planeamiento detallado y

centralizado, que se obtiene como resultado de aplicar el proceso analítico-
sintético de las necesidades de información o inteligencia del comando y
autoridades pertinentes.

Este planeamiento se traduce, normalmente, en la asignación de

prioridades a las necesidades de inteligencia, la formulación de la hoja de
trabajo de búsqueda, la emisión de las órdenes de búsqueda y efectuar
pedidos de información a los órganos de búsqueda y descubrir paulatina y
ordenadamente la respuesta a las necesidades de información o
inteligencia.

El planeamiento debe mantenerse al día, para eliminar la duplicidad de

esfuerzos y asegurar que todos los órganos de búsqueda sean empleados
eficientemente en provecho de la satisfacción de las necesidades de
información o inteligencia.

B. BÚSQUEDA DE LAS INFORMACIONES

Esta fase consiste en explotar sistemática y ordenadamente las fuentes de

información, haciendo un empleo juicioso de los órganos de búsqueda
disponibles. Entre estos últimos se cuentan, tanto los que están directamente
subordinados a la organización, como los que sin estarlo, pertenecen al
sistema y aún los organismos no dedicados a actividades de inteligencia, que
debido a sus funciones y actividades pueden obtener y proporcionar
información.

C. PROCESAMIENTO DE LAS INFORMACIONES

Es en esta fase donde las informaciones se convierten en inteligencia. Esta

es principalmente de carácter mental en conjunción con ayudas
metodológicas que facilitan su ejecución y el cuidado de no violar los
principios de la producción de inteligencia: finalidad, unidad de dirección,
continuidad en el esfuerzo, objetividad, integridad, seguridad, oportunidad y
flexibilidad.

Esta fase incluye todas las actividades que lleva a cabo el analista, cuando
recibe la orden de producir un documento de inteligencia referente a cierto
problema y para el cual dispone como materia prima de un conjunto de
informaciones en bruto que él debe transformar en inteligencia neta,
acabada, útil y oportuna.

D. DIFUSIÓN Y UTILIZACIÓN DE LA INTELIGENCIA

Es la distribución oportuna, apropiada y con el detalle necesario, de la

inteligencia, a todas las personas, organismos interesados y autorizados para

17
utilizarla. Es el objetivo final, la única y verdadera razón que justifica la
existencia de la organización y del ciclo de producción de inteligencia.

Para que la difusión sea eficiente, debe ser oportuna, amplia, abarcar todo
el asunto considerado, adoptar una forma conveniente, hacerse con
suficiente detalle, realizarse con seguridad y efectuarse constantemente.

18
 CICLO DE PRODUCCIÓN DE
MISIÓN
INTELIGENCIA
USUARIOS
DIFUSIÓN
CONTACTOS PERS.
MENSAJES
NOTAS DE INTG. NECESIDAD. DE
INTELIGENCIA

NOTA DE
INTELIGENCIA

PROCESAMIENTO ORIENTAC. DEL

PRODUCCION ESF. DE BUSQ
REGISTRO EEI – ONI
EVALUACIÓN DE HOJA TRAB. BUSQ.
ORDENES DE BUSQ.
ANÁLISIS INTELIGENCIA PEDID. DE INFM

NOTA DE
INFORMACIÓN

BUSQUEDA
FUENTES
ORGANOS
OBTENCIÓN
EVAL. PRIMARIA
DISTRIBUCÍON

19
 SEGUNDA UNIDAD

CUARTA SEMANA

DE LA ORIENTACION DEL ESFUERZO DE BUSQUEDA

1. GENERALIDADES

Si bien el ciclo de inteligencia es continuo, se puede considerar que este se

inicia con la orientación del esfuerzo de búsqueda, que se desarrolla con base
en las necesidades de inteligencia de las autoridades pertinentes. En principio
estas necesidades deben ser determinadas por el responsable de la repartición
que va a utilizar la inteligencia que se producirá. Comprenden todo aquello que
se necesita conocer a fin de cumplir exitosamente la misión recibida.

En otros casos, el propio órgano de inteligencia puede determinar necesidades

de inteligencia como parte de sus deberes de función. la única razón de existir
de un organismo productor de inteligencia es la de ser capaz de proporcionar
los conocimientos más útiles, con la debida oportunidad, que permitan una
comprensión completa del problema que se está considerando como base para
adoptar la decisión adecuada, evitando en esa forma la improvisación.

La orientación debe ser una actividad constante a fin de permitir que la

inteligencia buscada sea producto de los más recientes cambios de situación
y responda al interés de los usuarios por ser ellos quienes deben tomar las
decisiones.

2. ACTIVIDADES

La OEB, comprende las siguientes actividades que se encuentran

materializadas en el documento denominado "Hoja de Trabajo de Búsqueda"
que constituye una ayuda importante para la conducción y supervisión de las
actividades de orientación y búsqueda:

A. DETERMINACIÓN DE LA PRIORIDAD DE LAS NECESIDADES DE

INTELIGENCIA

No toda la inteligencia requerida tiene la misma importancia y urgencia

para la adopción de decisiones, siendo necesario el establecimiento de
un orden de prioridad en el que se distinguen dos prioridades: los
elementos esenciales de inteligencia (EEI) como primera prioridad y otras
necesidades de inteligencia (ONI) como segunda. Ello evitará la
dispersión del esfuerzo, permitirá utilizar los órganos de búsqueda en la
forma más eficiente y tener la información con oportunidad y de
conformidad a su importancia.

(1) EEI
20
 Son aquellas necesidades de inteligencia cuya solución, por su
importancia y urgencia, es determinante para arribar a una
adecuada decisión.

(2) ONI

Son aquellas necesidades de inteligencia complementarias que se

requieren para la toma de decisiones.

Tanto los EEI como las ONI constituyen el total de la inteligencia

requerida y sirven de base para el establecimiento del plan de
búsqueda. Deben establecerse en lenguaje claro, conciso, simple
y formularse, preferentemente en forma de pregunta.

B. DETERMINACIÓN DE LAS INDICACIONES

Una indicación es cualquier evidencia, positiva o negativa o cualquier

característica del ambiente, que oriente a confirmar o desvirtuar algún
hecho, fenómeno, situación, conducta, posibilidad o vulnerabilidad del
enemigo o adversario o alguna situación futura respecto al ambiente, que
se encuentren planteados como problema de inteligencia en un EEI u
ONI.

Las indicaciones se determinan mediante el análisis de los EEI y las ONI,

teniendo como bases el conocimiento integral del enemigo o adversario,
de sus actividades reveladoras, de sus políticas y estrategias así como
de la doctrina en el campo militar, a fin de imaginar que condiciones
deben existir y que actividades debe efectuar el enemigo o adversario si
se dispusiera a realizar una acción o una posibilidad determinada o si
tuviera alguna vulnerabilidad particular.

C. DETERMINACIÓN DE LAS BASES PARA LAS ÓRDENES O PEDIDOS

Las bases son informaciones específicas por solicitar en relación con

cada indicación.

D. DETERMINACIÓN DE LOS ÓRGANOS

Los órganos a los cuales se va a ordenar la búsqueda o a pedir

informaciones deben ser seleccionados de acuerdo a sus posibilidades
y ubicación.

E. EMISIÓN DE LAS ORDENES DE BÚSQUEDA Y PEDIDOS DE

INFORMACIÓN

21
 (1) ORDEN DE BÚSQUEDA

Es una disposición mediante la cual se acciona a los órganos de

búsqueda que dependen de quien la emite.

(2) PEDIDO DE INFORMACIÓN

Es una solicitud que se le hace a cualquier órgano de búsqueda

que no depende de quien hace el pedido, así como a cualquier
dependencia que no forma parte del sistema nacional de
inteligencia (SINA), para que proporcione una determinada
información.

Las ODB y los PDI se basan en las indicaciones e informaciones

específicas por buscar, correspondientes.

F. COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN PERMANENTE

Consiste en el seguimiento de la labor de los órganos de búsqueda,

incluyendo el análisis de los resultados parciales o finales logrados por
los mismos. de esta manera se podrán hacer los reajustes necesarios.

La coordinación y supervisión es responsabilidad del titular del órgano

de inteligencia.

22
 ORIENTACION DEL ESFUERZO DE BUSQUEDA
PRIMERA FASE MISION
MISION
USUARIOS
USUARIOS
PLANTEAN
PLANTEANSUS
SUSNECES.
NECES.

PRIORIZACION
PRIORIZACION
EEI
EEI ONI
ONI
COORD
Y INDICACIONES
INDICACIONES
INDICACIONES
INDICACIONES ORIENTACION
BASES
BASESPARA
PARALA
LABASES PARA LA
BASES PARA LA
DEL
FORM. DE ORDEN.
FORM. DE ORDEN.
SUPERV OOPEDIDOS
FORM. DE ORDEN.
FORM. DE ORDEN. ESFUERZO DE
PEDIDOS O PEDIDOS
. O PEDIDOS BUSQUEDA
PERMA- DETERMINACION DE LOS ORGANOS
DE BUSQUEDA MAS ADECUADOS

NENTE
ODB FORMUL PDI
A
BUSQUEDA

23
 QUINTA SEMANA

DE LA BUSQUEDA DE LAS INFORMACIONES

1. GENERALIDADES

Es el conjunto de actividades de planeamiento y ejecución encaminadas a

obtener informaciones de las fuentes y entregarlas al órgano de procesamiento
encargado de la producción de inteligencia.

La búsqueda de las informaciones es permanente, previsora y netamente

ofensiva; si bien los órganos de búsqueda podrán recurrir a fuentes abiertas, su
actividad es eminentemente secreta. su acción está condicionada por las
características propias de la fuente a recurrir.

COMO ACTIVIDAD INTEGRAL COMPRENDE:

a. Obtención de las informaciones;

b. Evaluación primaria de la fuente y del órgano de búsqueda; y,

c. Distribución de las informaciones al órgano del cual depende o de

procesamiento.

DEBE TENER LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

A. PREVISIÓN
La búsqueda debe, en lo posible, anticiparse a los acontecimientos; para
ello, se debe planear oportuna y detalladamente las acciones de
búsqueda, explotando sobre el mismo asunto, varios órganos y fuentes.

B. PERMANENCIA
La necesidad de disponer de inteligencia en todo momento impone un
esfuerzo continuo en la búsqueda de informaciones.

C. DINÁMICA
La búsqueda debe realizarse con iniciativa y en forma decidida en
función de la dinámica de los acontecimientos.

D. SECRETO
Es necesario que no se conozca nuestro esfuerzo de búsqueda de
información clasificada, para evitar interferencias en la explotación de
las fuentes.

2. FUNDAMENTOS DE LA BUSQUEDA DE INFORMACION

24
 La búsqueda de las informaciones está sujeta a los siguientes fundamentos:

a. Máxima explotación de las fuentes disponibles que permita una

eficiente síntesis de informaciones y su evaluación real.

b. Explotación constante de las nuevas fuentes, de acuerdo con las

necesidades de inteligencia.

c. Hacer una evaluación primaria de todas las informaciones. Los órganos

centrales de búsqueda de informaciones, por estar en contacto con las
fuentes y los órganos de búsqueda, y por conocer el procedimiento de
obtención empleado, están en condiciones de pronunciarse sobre el
grado de credibilidad de éstos y en cierto modo, sobre la exactitud de las
informaciones. Esta evaluación constituye una ayuda para el órgano de
procesamiento y permite mantener en secreto la fuente, el órgano y el
procedimiento empleado para la obtención.

d. Las informaciones deben ir directamente del órgano central de búsqueda

al de procesamiento, a fin que la producción de inteligencia sea oportuna.
Las informaciones no deben ser demoradas por el órgano central de
búsqueda. En esta fase hay una máxima delegación de autoridad en
provecho de la oportunidad.

3. FUENTES DE INFORMACION

Es la persona, documento, comunicación, actividad, material, equipo,

infraestructura y accidente o fenómeno del ambiente natural, que constituye el
origen real desde el cual se obtiene informaciones.

La búsqueda de las informaciones se materializa en la explotación de las

fuentes de información acudiendo a ellas con los medios disponibles de los
órganos de búsqueda y efectuando la rápida transmisión de las informaciones
obtenidas al órgano de inteligencia que efectuará el procesamiento de las
mismas.

Las fuentes de información se clasifican en los siguientes grupos:

a. Por la dificultad de su explotación

b. Por el grado de procesamiento de las informaciones

c. Por la periodicidad con la que proporcionan información

De acuerdo al siguiente detalle:

A. SEGÚN EL GRADO DE DIFICULTAD PARA OBTENER INFORMACIÓN:

(1) ABIERTAS
Son aquellas que están a libre disposición de los órganos de búsqueda y
ofrecen sólo información no clasificada. Ejemplo, los boletines
informativos de las emisoras de radio y televisión, las actividades
públicas, etc.
25
 (2) SECRETAS
Son aquellas que se explotan sin conocimiento o contra la voluntad del
oponente y sobre las cuales se han establecido medidas de
contrainteligencia para impedir y/o evitar que trascienda la información.
son en consecuencia, de difícil y costosa explotación y cobrará mayor
gravedad en tiempo de alteración del orden público.

(3) OFICIALES
Constituidas por los diferentes organismos del estado y del ámbito
privado, que por su interrelación y nivel de coordinación, se puede
obtener información para el órgano de inteligencia.
Su obtención se realiza en forma oficial por la dependencia de
inteligencia que la solicita. la información que ofrece, generalmente es no
clasificada, pero eventualmente puede serla.

B. POR EL GRADO DE PROCESAMIENTO DE LAS INFORMACIONES:

(1) FUENTE PRIMARIA

Se obtiene información sin ningún grado de procesamiento, es
decir información sin modificación en su forma y/o contenido.

(2) FUENTE SECUNDARIA

Se obtienen informaciones parcialmente procesadas. los
elementos de un sistema consideran la inteligencia de los
elementos subordinados, como información secundaria, ya que
es nuevamente procesada, comparándola con informaciones
conexas procedentes de otros órganos. tienen esta condición,
los estudios, análisis, comentarios, crónicas periodísticas, que
tengan interpretación por parte de sus autores.

C. POR LA PERIODICIDAD CON QUE PROPORCIONAN INFORMACIÓN

(1) FUENTE REGULAR

Es la que proporciona informaciones en forma regular y
constante. Su regularidad permite establecer mecanismos y
técnicas adecuadas para su explotación sistemática y
simplificará la tarea de su evaluación.

(2) FUENTE OCASIONAL

Es la que proporciona informaciones por una sola vez o
eventualmente, están comprendidas la mayoría de fuentes
secretas.

4. PRINCIPALES FUENTES DE INFORMACION POLICIALES:

ABIERTAS
26
a. La prensa nacional y extranjera; radio, tv, diarios, semanarios, revistas
periódicas, etc.
b. Las revistas especializadas que tengan relación con la función policial.
c. Guías telefónicas (convencionales y celulares).
d. Fotografías, volantes, inscripciones murales, textos de pancartas,
slogans, dazibaos, etc.

SECRETAS

a. Organizaciones:
- Terroristas.
- Dedicadas al TID.
- De Crimen Organizado.
- Políticas, gremiales, sociales, culturales.
b. Partidos Políticos.
c. Universidades, institutos superiores, etc.

OFICIALES

A. DEL ESTADO
(1) Ministerios.
(2) Municipalidades.
(3) Órganos del Sistema Electoral
- Jurado Nacional de Elecciones
- Oficina Nacional de Procesos Electorales
- Registro Nacional de Identificación y Estado Civil
(4) Dirección Nac. de Migraciones y Naturalización
(5) Registro Nacional de Condenas.
(6) Registro Nacional de Detenidos.
(7) Instituto Nacional Penitenciario.
(8) Oficinas de Reclutamiento Militar.
(9) Registros Públicos.
(10) SUNAT, SUNABYS.
(11) SEDAPAL, etc.

B. DEL ÁMBITO PRIVADO

(1) Colegios Profesionales.
(2) Cámaras de Comercio
(3) Organismos no Gubernamentales.
(4) Empresas de Generación de Electricidad a Nivel Nacional
(EDELNOR, EDELSUR, y sus similares).
(5) Empresas de Telefonía a Nivel Nacional (Telefónica del Perú,
BELL SOUTH, TIM y sus similares)
(6) Sistemas Computarizados de Redes, Nacionales e
Internacionales (Internet y sus similares)
(7) Empresas de Transportes en General, Agencias de Turismo, etc.

SEXTA SEMANA

27
5. ACTIVIDADES RELATIVAS A LA EXPLOTACION DE LAS FUENTES DE
INFORMACION

A. SELECCIÓN DE LA(S) FUENTE(S) DE INFORMACIÓN

Esta selección se realiza en función de las informaciones que se
necesitan y el conocimiento que se tenga de las fuentes de
información.

B. SELECCIÓN DEL (DE LOS) ÓRGANO(S) DE BÚSQUEDA

Una vez determinada la(s) fuente(s), se selecciona los órganos de

búsqueda que obtendrán la información. Al hacer esta selección se
deben considerar los siguientes factores:

(1) POSIBILIDAD
Los órganos de búsqueda deben ser física e intelectualmente
capaces de obtener la información deseada.

(2) ADAPTABILIDAD

Las misiones de búsqueda asignadas a los órganos deben ser

compatibles con las misiones que estos cumplen normalmente.
Sólo se deben emplear los órganos que sean los más adecuados
para obtener la información deseada considerando aspectos de
economía, de personal y material.

(3) MULTIPLICIDAD

Para obtener cada información requerida es necesario emplear

más de un órgano a fin de que la evaluación de la información sea
comparada con la información recibida de otras fuentes y órganos.

(4) BALANCE

Es la racionalización, en forma equitativa, del trabajo de búsqueda

entre los órganos disponibles.

(5) UBICACIÓN

Consiste en tener en cuenta la proximidad del órgano con relación

a la fuente de información.

C. SELECCIÓN DEL (DE LOS) PROCEDIMIENTO(S) PARA LA

OBTENCIÓN Y BÚSQUEDA DE LAS INFORMACIONES.

Se realizará según la fuente sea abierta, secreta y/u oficial.

D. EXPLOTACIÓN DE LA FUENTE

28
 Consiste en escoger de toda la información que puede dar la fuente,
aquella que está relacionada con la misión a cumplir.

E. CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Consiste en agrupar las informaciones bien sea por campos (político,

sociológico, policial, terrorismo, TID o contrainteligencia), o por ámbitos
más específicos en función de los elementos de análisis de cada campo.

F. EVALUACIÓN SOBRE LA PERTINENCIA DE LA INFORMACIÓN

Se hace para asegurar que la información que va a entrar en el
procesamiento sea relacionada o concerniente con la que se necesita,
eliminando, en consecuencia, la que carece de pertinencia.

G. EVALUACIÓN SOBRE LA URGENCIA DE LA EXPLOTACIÓN DE LA

INFORMACIÓN
En función del contenido de la información, para precisar aquella que
requiere explotación inmediata para la adopción de decisiones.

H. EVALUACIÓN DE LA CREDIBILIDAD DE LA FUENTE Y EL ÓRGANO

Una información debe evaluarse teniendo en cuenta la fuente de donde
procede y el órgano de búsqueda que la obtuvo, para precisar la
credibilidad de ambos.

Para ello, en primer término, se tendrán en cuenta los antecedentes de

cada uno. No obstante, las actuaciones pasadas por sí solas, no
deberán tomarse como consideración infalible, ya que existirán otros
aspectos que podrán incidir en el grado de credibilidad de la fuente o
del órgano.

La evaluación de la credibilidad se indica mediante una letra obtenida

de la escala siguiente:

- A: Absoluta Credibilidad.
- B: Buena Credibilidad.
- C: Regular Credibilidad.
- D: Mala Credibilidad.
- E: Increíble.
- F: No se puede Juzgar su Credibilidad.

La evaluación de la credibilidad de la fuente y el órgano se hace por

separado y se presenta el conjunto mediante dos letras, la primera que
corresponde a la fuente y la segunda al órgano.

LA LETRA A (absoluta credibilidad) se asigna a una fuente y a un órgano

en forma excepcional; a una fuente de la cual se obtiene información
siempre veraz y, a un órgano que proporciona información veraz,
confiable, con experiencia y antecedente al respecto.

LA LETRA B (buena credibilidad) se asigna a una fuente y a un órgano

de los que no se tiene duda de su integridad y de los cuales,
generalmente, se obtiene información veraz, confiable, con experiencia y
conocimiento de la información que proporciona.
29
 LA LETRA C (regular credibilidad) se asigna a una fuente y a un órgano
que poseen cierto nivel de integridad, experiencia y conocimiento de la
información que proporcionan.

LA LETRA D (mala credibilidad) se asigna a una fuente y a un órgano de

los que se tiene duda sobre su integridad, experiencia y conocimiento de
la información que proporcionan.

LA LETRA E (increíble) se asigna a una fuente y a un órgano que no son

dignos de crédito y/o cuando la información, por su propia naturaleza, no
se puede creer.

LA LETRA F (no se puede juzgar su credibilidad) se asigna a una fuente

y a un órgano cuando se carece de los elementos de juicio para evaluar
su credibilidad.

I. EVALUACIÓN DE LA EXACTITUD DE LA INFORMACIÓN.

Se determina la exactitud de una información, teniendo en cuenta su

grado de veracidad, si los hechos son materialmente posibles, si es
coherente y lógica por sí misma, si está o no confirmada con otras
informaciones.

La exactitud de una información se determinará contrastándola con

otras. Este procedimiento es uno de los más seguros para juzgar la
veracidad de la información.

Para facilitar el juzgamiento de la exactitud de la información se

emplean las preguntas siguientes:

- Está la información confirmada por otras informaciones?

- Si no está confirmada, existen indicadores que la hacen probable?
- La coherencia y lógica que tiene la información en si misma la
hacen posible?
- Existen informaciones que hacen dudosa la información recibida o
que la niegan o la contradicen?

La materialización de la evaluación de la exactitud de la información se

realiza asignándole un número convencional, obtenido de la escala
siguiente:

- 1: Confirmada por otras fuentes u órganos.

- 2: Probable.
- 3: Posible.
- 4: Dudosa.
- 5: Improbable.
- 6: No se puede juzgar.

Los criterios generales para asignar el número convencional a la

información, son:

30
 Se asigna el valor 1 (confirmada por otras fuentes u órganos) cuando la
información ha sido confirmada, luego de ser contrastada con otras
informaciones o cuando es el propio órgano el que la obtiene.

Se asigna el valor 2 (probable) cuando no se le puede contrastar con

otras informaciones, sin embargo, existen pruebas al respecto.

Se asigna el valor 3 (posible) cuando no se le puede contrastar con otras

informaciones, no existen pruebas, pero que sin embargo, tiene por si
misma un contenido coherente y lógico que permite afirmar que es
posible.

Se asigna el valor 4 (dudosa) cuando no se le puede contrastar con otras

informaciones.

Se asigna el valor 5 (improbable) cuando no se le puede contrastar con

otras informaciones, no existen pruebas y su contenido es incoherente e
ilógico.

Se asigna el valor 6 (no se puede juzgar) cuando no existen elementos

de juicio para asignar a la información que se está evaluando ninguno de
los valores del 1 al 5 descritos anteriormente.

Al finalizar la evaluación, las informaciones quedan clasificadas mediante

dos letras y un número, no necesariamente en el mismo nivel de
evaluación, ya que puede presentarse el caso de que un órgano de
buena credibilidad proporcione una información de dudosa exactitud.

J. FORMULACIÓN DE LA NOTA DE AGENTE

Es el documento básico de inteligencia, redactado por el personal

policial que se desempeña como agente de inteligencia (AI).
Generalmente no lleva evaluación.

Este documento debe expresar exactamente el fin deseado, ser de fácil

comprensión, contener un orden lógico y armónico, estar exento de
prejuicios y, expresar los hechos con la mayor certeza posible, dando
respuesta a las principales interrogantes: qué, quién, cuándo, dónde,
cómo, porqué y para qué.

K. FORMULACIÓN DE LA NOTA DE INFORMACIÓN

Documento de inteligencia, que formula generalmente el órgano de

búsqueda y/o procesamiento, para la difusión de informaciones
debidamente evaluadas. La calificación de la evaluación se ubica en un
lugar visible del documento.

Será formulada observando los siguientes principios: concisión, precisión,

claridad, coherencia, unidad, exactitud y objetividad, e igualmente
responder a las interrogantes: qué, quién, cuándo, dónde, cómo, porqué
y para qué.

L. DISTRIBUCIÓN DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA

31
 Esta actividad consiste en hacer llegar las informaciones obtenidas al
órgano de procesamiento.

Como ya se dijo anteriormente, esta distribución debe ser oportuna, las

informaciones no deben ser demoradas en el órgano de búsqueda sino
que deben distribuirse rápidamente al órgano de procesamiento, con
excepción de aquellas que requieren explotación inmediata, las que
deberán ser entregadas en el menor plazo posible al órgano que las va
a utilizar. En esta etapa del trabajo debe haber una máxima delegación
de autoridad en provecho de la oportunidad.

M. ARCHIVO DE LAS COPIAS DE LAS NOTAS DE INFORMACIÓN

La organización de búsqueda, mantiene un archivo con las copias de las

notas de información suficientemente organizada para servir de base a la
evaluación primaria de la veracidad de las informaciones que es una de
sus obligaciones.

6. EXPLOTACION DE FUENTE ABIERTA

Una unidad con funciones de obtención de fuente abierta, realiza normalmente

las siguientes tareas:

A. BÚSQUEDA DE INFORMACIONES

Acción ofensiva de explotar nuevas fuentes, en busca de nuevas

publicaciones o actividades abiertas en general.

B. SELECCIÓN DE LAS INFORMACIONES

Consiste en elegir de una fuente abierta el material que constituye

información y desechar aquello que no lo es. el personal debe estar
entrenado para realizar una lectura selectiva.

C. CLASIFICACIÓN DE LAS INFORMACIONES

Consiste en agrupar las informaciones por factores y aspectos de ellos,

de acuerdo a las necesidades de los órganos de procesamiento. la
información seleccionada se marcará con un número que indique el
factor y una letra que indique el aspecto.

D. SÍNTESIS

Consiste en confeccionar un resumen de las informaciones clasificadas,

considerando sólo lo que constituye información y eliminando lo demás.

E. DISTRIBUCIÓN

Consiste en hacer llegar las síntesis o recortes de periódicos al órgano de

procesamiento.

32
 La estructura de un órgano de búsqueda de información abierta es variable; sin
embargo, puede conformarse de la siguiente manera:

- Comando
- Equipo de obtención, registro y archivo.
- Equipo de clasificación y selección.
- Equipo de síntesis.
- Equipo de difusión o distribución.

7. EXPLOTACION DE FUENTE SECRETA

A. OBTENCIÓN

Las informaciones se obtienen generalmente mediante "operaciones

especiales", empleándose procedimientos clandestinos. en términos
generales, se estima que las informaciones que obtiene un sistema de
inteligencia, se reparte en la proporción siguiente:

80 - 90 % de fuente abierta
10 - 20 % de fuente secreta

La estructura de un órgano de búsqueda de información secreta, en

forma general puede comprender:

(1) ÓRGANO CENTRAL

Oficina que realiza el planeamiento, conducción y control de las

operaciones, debiendo a su vez estar integrado por los siguientes
elementos:

(a) Comando
(b) Equipo de Evaluación y Explotación
(c) Equipo de Control y Administración
- Control de Rendimiento del Órgano y del Costo la
Búsqueda.
- Control del Rendimiento de cada Agente.
- Control Administrativo General.
- Equipo de Apoyo.

(2) PUESTOS

Son elementos técnicos de organización variable que tienen por

misión el obtener información secreta en el área que operan.
Son accionados por el órgano central y ejecutan la búsqueda de
las informaciones. Sin embargo, el órgano central puede

33
 accionar directamente a sus colaboradores, agentes,
organizaciones, unidades, etc.

(3) SISTEMA DE ENLACE

El órgano central debe disponer de los elementos necesarios para

asegurar la llegada de los pedidos u órdenes de búsqueda a los
órganos que trabajan con él, además de una oficina de enlace con
oficiales o agentes especialmente entrenados y con la aptitud para
poder tomar contacto con personas de diferentes niveles, con
enlaces postales que sirven tanto al órgano central como al
sistema. Cada agente de acuerdo a la operación por realizar,
necesita generalmente un procedimiento particular de enlace.

(4) ELEMENTOS DE SEGURIDAD

La búsqueda necesita de un organismo especial para dar

seguridad al personal, a las instalaciones y a las informaciones;
este elemento que normalmente pertenece a los elementos de
contrainteligencia, cumple funciones de investigación, para
asegurar la búsqueda, e impedir se descubra al personal que
efectúa operaciones.

B. PLANEAMIENTO DE LAS OPERACIONES DE BÚSQUEDA DE

INFORMACIÓN SECRETA.

El planeamiento de estas operaciones, pueden seguir los siguientes

pasos:

(1) APRECIACIÓN DE LA SITUACIÓN, QUE COMPRENDE:

(a) Estudio de la Misión.
(b) Reunión de toda la Información e Inteligencia Básica.
(c) Estudio de la Situación del Oponente y de nuestros medios.

(2) SELECCIÓN DE LOS OBJETIVOS

De acuerdo con la misión, la situación del oponente y la

información básica disponible, se hace una selección de los
objetivos hacia los cuales hay que encaminar la operación, las que
deben comprender a las fuentes de información por explotar.

LOS OBJETIVOS PUEDEN SER:

(a) Personas
(b) Locales e Instalaciones
(c) Organizaciones, Sociedades, Agrupaciones.
(d) Zonas o Areas
(e) Actividades

(3) ELECCIÓN DE LOS ELEMENTOS POR EMPLEAR

En este paso, se determina el personal y los procedimientos que

se requieren poner en práctica para alcanzar los objetivos; tales
34
 procedimientos podrán ser: infiltraciones, penetraciones, censura,
interpretación, etc.

(4) REUNIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA RELACIONADA CON

EL OBJETIVO

En este paso se recurre al archivo de inteligencia básica o

cualquier otro que permita obtener la infraestructura del objetivo,
naciendo de aquí una serie de pedidos de información
destinadas a ampliar el conocimiento de dicha infraestructura.

(5) ESTUDIO DEL APOYO NECESARIO

En forma tentativa se estudiará los medios de apoyo técnico.

35
 BUSQUEDA DE INFORMACIONES ORIENT. ESFUERZO DE
BUSQUEDA
SEGUNDA FASE ODB
FUENTES

ORGANOS
PLANEAMIENTO
PROCED. DE BUSQ.

EXPLOT. FUENTES

P E S M
CLASIFICACION
CLASIFICACION BUSQUEDA
NO CONTINUA EN EL PROPIAMENTE DICHA
CICLO
NO PERTIN PERTINENT.

NORMALES URGENTES

CREDIBILIDAD
FUENTE ORGANO

VERACIDAD
NOTA DE INFORMACION
DISTRIBUCION

DISTRIBUCION PROCESAMIENTO

36
 SEPTIMA SEMANA

PRIMER EXAMEN PARCIAL

RETROALIMENTACION DE CONOCIMIENTOS

DEL PROCESAMIENTO DE LAS INFORMACIONES

1. GENERALIDADES

Se ha definido a la inteligencia como el proceso metódico y continuo de análisis

al que se someten las informaciones, que permiten emitir un juicio racional, con
un óptimo grado de verdad o de predicción y, que se utiliza para el logro de
determinado fin.

El procesamiento es la operación intelectual que emplea procedimientos

científicos por medio de la cual la información obtenida se convierte en
inteligencia con un grado óptimo de verdad o predicción. por ser un
procedimiento científico, el procesamiento de las informaciones requiere que los
analistas que lo efectúen estén capacitados en la aplicación de procedimientos
de razonamiento científico.

El procesamiento de las informaciones es la fase que requiere mayor cuidado,

pues de no tenerlo, se puede llegar a conclusiones equivocadas que darían
origen a decisiones inapropiadas o contraproducentes. en el procesamiento de
las informaciones deben respetarse las siguientes normas generales:

A. Todo el procesamiento debe estar orientado por la finalidad que se

persigue.

B. Con el fin de evitar interpretaciones equivocadas es necesario aclarar

mediante definiciones el significado de cada palabra o idea empleada de
dudosa interpretación.

C. Debe realizarse la explotación de varias fuentes de información

disponibles lo que redundará en mejores resultados del procesamiento y
reducirá los peligros de cometer errores.

D. En la evaluación que se realiza en el procesamiento debe tenerse suma

preocupación por precisar el grado de veracidad de la información,
puesto que, por definición, la inteligencia debe tener un óptimo grado de
verdad o de predicción.

E. Mediante el análisis debe lograrse el conocimiento del significado de la

información dentro del marco de la situación que se está estudiando o de
los requerimientos de inteligencia del usuario. La búsqueda de este
conocimiento está presente durante el análisis propiamente dicho, la
integración y la interpretación.
37
 F. Se debe buscar la relación de causa a efecto durante el procesamiento.
Conocida la causa de un hecho, fenómeno o cosa en general o del
comportamiento de una persona, es posible comprender más fácilmente
las situaciones en que estos intervienen lo que facilitará la producción de
inteligencia.

G. Cada vez que sea posible se debe determinar y estudiar las tendencias
de los hechos o fenómenos y de los comportamientos de las personas,
con el fin de contar con elementos de juicio para predecir los
acontecimientos en el futuro.

H. Debe tenerse el mayor cuidado al formular las conclusiones de la

interpretación a fin de que éstas expresen los puntos principales en forma
clara, precisa y concisa para evitar equivocadas interpretaciones. Las
conclusiones deben surgir de razonamientos efectuados sobre bases
valederas, para no llegar a conjeturas equivocadas.

OCTAVA SEMANA

2. ETAPAS DEL PROCESAMIENTO

Comprende las siguientes etapas:

A. Registro
B. Evaluación
C. Análisis

A. EL REGISTRO

Es una operación mediante la cual las informaciones de acuerdo a su

contenido, se inscriben, codifican, clasifican y archivan
convenientemente con el fin de facilitar su identificación y acceso
durante las siguientes etapas del procesamiento.
Centralizándose la información en bases de datos computarizada
(inteligencia básica), para su procesamiento y difusión

EL REGISTRO CONSTA DE LOS PASOS SIGUIENTES:

(1) INSCRIPCIÓN

Consiste en el registro literal o gráfico de las informaciones

conforme ingresan a la organización de procesamiento.

La inscripción literal, obviamente resumida puede hacerse en

diarios, libros de registro, cuadernos de trabajo, carpetas de
trabajo, ficheros, etc.

La inscripción gráfica puede hacerse en mapas, cartas de

situación, fotografías, imágenes, etc.

38
 (2) CODIFICACIÓN

Consiste en asignar a cada una de las informaciones recibidas un

número o sigla de identificación que sea denominativo de archivo y
control, para facilitar su posterior identificación y acceso.

(3) CLASIFICACIÓN

Consiste en ordenar la información recibida en función de su

contenido y de la estructura de la organización de procesamiento
(político, sociológico, policial, terrorismo, tid o contrainteligencia)

(4) ARCHIVO

Los archivos del órgano de procesamiento son muy importantes

como base para la labor de procesamiento de las informaciones.

En las actividades de procesamiento el archivo temático es el

más adecuado en vista de que contiene los originales de los
mensajes o notas de información o documentos en general
recibidos como informaciones, organizados según los temas que
normalmente trata la organización de inteligencia.

B. LA EVALUACIÓN

Es el estudio metódico de una información, para determinar su

importancia, la credibilidad de la fuente y del órgano y exactitud de la
información.

CONSTA DE LOS PASOS SIGUIENTES:

(1) EL EXAMEN DE LA INFORMACIÓN

Se realiza con el fin de determinar su pertinencia, urgencia y el

valor presente o futuro que tiene. se efectúa en base a las tres
preguntas siguientes:

- ¿La información está relacionada con la situación estudiada

o con los requerimientos de inteligencia del usuario?

- ¿la información obliga a un procesamiento urgente? si es

así a quién interesa principalmente?

- ¿es una información que tiene valor presente o futuro? si

es así, para quién?

Las respuestas a estas preguntas determinarán la conducta a

seguir que puede ser no procesarla si no es pertinente, procesarla
rápidamente si es urgente o procesarla normalmente si no lo es.

(2) VALORIZACIÓN DE LA EXACTITUD DE LA INFORMACIÓN

39
 Consiste en el juzgamiento del grado de veracidad de la
información que ha logrado pasar el examen. Este paso es
esencial porque constituye un tamiz para que el analista decida
sobre la continuación o interrupción del procesamiento.

Esta valorización se realiza mediante una contrastación o

cruzamiento de la información que se está evaluando con
inteligencia o información confirmada procedente de otras
fuentes u órganos de búsqueda. Este procedimiento es uno de
los métodos más seguros para determinar el grado de veracidad
de la información. Los requerimientos de esta tarea hacen
imperioso prever desde la orientación del esfuerzo de búsqueda,
la obtención de informaciones sobre un mismo tema
procedentes de varias fuentes u órganos de búsqueda.

C. EL ANÁLISIS

(1) EL ANÁLISIS PROPIAMENTE DICHO

Este paso consiste en descomponer la información en sus

elementos que tengan sentido en relación con la situación en
estudio o con las necesidades de inteligencia del usuario y
establecer sus interrelaciones desde dicha perspectiva, con la
finalidad de contar con elementos de juicio para comprender la
información y deducir más adelante, su significado.

El análisis se efectúa realizando un examen minucioso de los

elementos de la información para determinar el grado en que
coinciden, se complementan o contradicen, estableciendo sus
relaciones. Estas relaciones son más importantes que los
elementos mismos considerados separadamente.

El documento de inteligencia que se formule, debe posibilitar y

facilitar la toma de decisiones, para lo cual el análisis debe
realizarse en función del mejoramiento, buscando la perfección
de los productos, de tal manera que tenga un valor agregado.

El procedimiento para realizar el análisis propiamente dicho

exige:

(A) Descomponer la información que se está analizando en

tantos elementos con unidad de análisis como sea
pertinente.

(B) Someter cada unidad de análisis a un examen acucioso

para precisar si coincide, se complementa o contradice
con los otros elementos, con la finalidad de comprenderlo
y precisar su significado dentro de la información.

(2) INTEGRACIÓN

Consiste en ensamblar los elementos desagregados en el análisis

propiamente dicho y cruzar la información con la inteligencia o
40
 información confirmada con la inteligencia o información
confirmada afín disponible, para plantear hipótesis sobre el
significado de la información, dentro del marco de la situación
existente o de las necesidades de inteligencia del usuario,
otorgándole finalmente una coherencia lógica. Esta integración
puede ser un proceso mental muy breve o muy extenso, en
función de la naturaleza y características de la información.

LA INTEGRACIÓN EXIGE:

(A) Ensamblar los elementos desagregados en el análisis

propiamente dicho. Que significa juntar todos los elementos
pertinentes para formar un conjunto unificado, que es la
síntesis de la información en proceso.

(B) Cruzar la información ensamblada con inteligencia o

información clasificada afín disponible. Que significa
establecer las interrelaciones entre ambas con el objeto de
encontrar aspectos que apoyen o nieguen la información
que se está procesando. Durante estas interrelaciones
puede surgir la necesidad de realizar una comparación
crítica, que consiste en cotejar dos o más informaciones
contradictorias sobre un mismo aspecto concreto y llegar a
una conclusión aceptable mediante el razonamiento lógico.

(C) Plantear la(s) hipótesis que muestre(n) el(los) posible(s)

significado(s) de la información, en forma coherente y
lógica. Para lo cual, se requiere de un buen juicio y
profundo conocimiento de los antecedentes esenciales de
la situación en estudio. En el planteamiento de hipótesis, el
analista debe evitar caer en opiniones preconcebidas o
hipótesis basadas únicamente en sus experiencias o
preferencias personales.

(D) Comprobación y comparación de hipótesis; cualquiera sea

el número de hipótesis sobre el significado de la
información, todas deben ser comprobadas. Para ello, es
necesario previamente determinar las indicaciones que
racionalmente deberían existir para que las hipótesis
pudieran ser consideradas válidas. La comprobación de las
hipótesis consistirá entonces en verificar la existencia o no
existencia de las indicaciones, dentro de los límites de
tiempo y medios disponibles, para determinar aquella que
es la más adecuada como expresión del significado de la
información, la que será considerada, a partir de ese
momento, valida. Cuando sea necesario y pertinente, el
analista empleando su razonamiento lógico, podrá realizar
una comparación entre las hipótesis comprobadas para
determinar la válida.

(3) LA INTERPRETACIÓN

41
 Es la última etapa del análisis del procesamiento de las
informaciones y consiste en deducir el significado de la inteligencia
obtenida en el paso anterior, en relación con la situación en
estudio o con los requerimientos del usuario, así como, de ser
posible, predecir su desarrollo.

Como paso final del análisis y también del procesamiento, esta

interpretación complementa la expresión de la inteligencia
obtenida.

La interpretación debe expresarse en forma clara, precisa y

concisa.

Como paso final del procesamiento se formulará la nota de

inteligencia.

3. LA PREDICCION

Todas las organizaciones de inteligencia tienen un vivo interés en el futuro. la

inteligencia táctica u operativa se interesa siempre en el futuro cercano,
mientras que la inteligencia estratégica pone énfasis en periodos más
amplios. Teniendo en cuenta los grandes cambios que pueden presentarse en
el futuro en los diferentes campos de acción y la conveniencia de estar
preparados para tales cambios, justifica la creciente necesidad de incursionar
más y más en la predicción del futuro.

La predicción se utiliza en la interpretación dentro del ciclo de producción de

inteligencia, así como en los diferentes estudios de inteligencia, tales como
las apreciaciones, resúmenes, etc.

A. PRINCIPIOS GENERALES DE PREDICCION

Los principios generales de predicción más utilizados son:

(1) De la causalidad
(2) De la analogía
(3) De la probabilidad
(4) De la persistencia
(5) De la trayectoria
(6) Del ciclo.

Estos principios no se oponen entre sí, por el contrario se dan casos en

que actúan interrelacionadamente ayudando a obtener conclusiones
predictivas. Cada principio da origen a un método que lleva su mismo
nombre.

(1) MÉTODO DE LA CAUSALIDAD

El principio de causalidad consiste en que todo hecho tiene una

o más causas. el método consiste en encontrar la(s) causa(s) del
hecho para descubrir las tendencias y en base a ellas, emitir una
predicción.
42
 (2) MÉTODO DE LA ANALOGÍA

El principio de analogía consiste en que de situaciones similares

se pueden inferir conclusiones semejantes. el método consiste
en que de acuerdo al principio de analogía, se debe dar atención
al estudio de aquello que ha sucedido en situaciones similares
conocidas por el analista, de preferencia los hechos ocurridos
recientemente.

(3) MÉTODO DE LA PROBABILIDAD

El principio de probabilidad consiste en que en base a

determinadas situaciones de los fenómenos relacionados con su
repetitividad o su racionalidad se puede predecir el grado de
ocurrencia del suceso.

(4) MÉTODO DE LA PERSISTENCIA

El principio de la persistencia consiste en que algunos

fenómenos de la actividad humana se caracterizan por la escasa
variación en el tiempo. el método consiste en iniciar el estudio
con la suposición de que dentro de los limites de la predicción, el
futuro se mantendrá sustancialmente igual al presente, a menos
que exista una positiva evidencia de lo contrario.

(5) MÉTODO DE LA TRAYECTORIA

El principio de trayectoria consiste en que ciertos fenómenos

sometidos a cambios definidos se les puede encontrar su
trayectoria.

El método consiste en emitir una predicción, cuando se sabe que

hay un cambio definido, sea creciente o decreciente, y se
supone que la curva de la tendencia continúa en la misma
dirección por el periodo que cubre la predicción, amenos que se
tenga evidencia contraria. Este tipo de predicción es simple y se
puede usar todos los gráficos y curvas que se han desarrollado
en la actualidad y en las cuales aparece el tiempo como una
variable independiente.

(6) MÉTODO DEL CICLO

El principio del ciclo consiste en que ciertas actividades puede

esperarse que ocurran en forma cíclica. el método de la
predicción cíclica se basa en parte en la suposición de que hasta
cierto punto, la “historia se repite”. la indicación más útil que se
puede dar para una predicción en este método es el
conocimiento de que el fenómeno en estudio está sujeto a un
ciclo.

B. EL TRABAJO EN EQUIPO

43
Cuando no es posible encontrar en un solo individuo la competencia
necesaria para un trabajo de predicción, ésta se puede obtener de varios
individuos diferentes y entrenados, los que actuando como un comité, en
el marco de una discusión libre, en la que cada uno contribuye en el
campo de su especialidad, ayudan a solucionar el problema. por este
medio se logra la ventaja de que un conjunto de conocimientos y amplios
puntos de vista, contribuyan a una predicción adecuada. el número de
individuos que pueden conformar un equipo de predicción dependerá del
nivel de la organización y de los asuntos por tratar.

Con la finalidad de operacionalizar las políticas y lineamientos de

inteligencia, intercambiar informaciones de detalle, articular esfuerzos
y generar una verdadera cultura de cooperación y trabajo en equipo, se
puede disponer la instalación progresiva de los siguientes comités:

(1) Comité nacional de inteligencia, que será presidido por el

director de inteligencia, con participación de los jefes de las
oficinas de inteligencias de las direcciones especializadas,
direcciones territoriales y otros órganos institucionales cuando se
traten asuntos relacionados con temas de su competencia y
especialidad.

(1) Comité territorial de inteligencia, presidido por el jefe de

inteligencia de la respectiva DIRTEPOL y con participación de
los jefes de las oficinas de inteligencia regionales.

(2) Comité regional de inteligencia, presidido por el jefe de

inteligencia de la Región Policial y con participación de los jefes
de las oficinas de inteligencia provinciales.

(3) Comité provincial de inteligencia, presidido por el jefe de

inteligencia de provincial y con participación de los jefes de las
oficinas de inteligencia Distritales.

44
 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION
TERCERA FASE BUSQUEDA

INFORMACIÓN

1. REGISTRO
a. Inscripción
b. Codific.

C. CLASIFICACION

d. Archivo

PROCESAMIENTO
2. EVALUACIÓN
a. Examen: Pertinencia-urgencia-valor
b. Veracidad: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 -

3. ANÁLISIS
a. Análisis propiamente dicho
1
A 2 NOTA DE
INF B ANÁLISIS
3
4

46
 NOVENA SEMANA

DE LA DIFUSION Y UTILIZACION DE LA INTELIGENCIA

1. GENERALIDADES

Si bien es cierto que el ciclo de producción de inteligencia no se detiene, es

también cierto que su objetivo final -para cada información o grupo de
informaciones que se ha convertido en inteligencia- es que cada usuario,
persona u organismo interesado y autorizado para utilizarla, reciba la
inteligencia producida.

La difusión consiste, entonces, en entregar con la oportunidad, en forma

apropiada y el detalle necesario, la inteligencia producida, a las autoridades
responsables de tomar decisiones en el sistema de defensa nacional, a los
órganos de inteligencia, a los que afecte o interese el contenido de la misma, al
comando institucional y a las unidades operativas de la pnp. para el
planeamiento y la conducción de las operaciones policiales.

Teniendo como base el contenido de la nota de inteligencia formulada por el

órgano de procesamiento, se adoptará el procedimiento de difusión más
conveniente.

2. REQUISITOS PARA LA DIFUSION

A. Oportunidad

B. Dosificación del contenido de acuerdo al nivel del destinatario.

C. Cumplimiento de las medidas de seguridad pertinentes

3. PROCEDIMIENTOS DE DIFUSION

La difusión de la inteligencia, producto del ciclo de producción, se efectúa

utilizando, entre otros, los siguientes procedimientos:

A. Contactos personales

B. Mensajes

C. Documentos de inteligencia (notas de inteligencia, apreciaciones de

inteligencia, resúmenes semanales, quincenales, mensuales,
semestrales, anuales.

Estos procedimientos de difusión de inteligencia se seleccionarán en función

de muchos factores (oportunidad, importancia del asunto o problema, medios
disponibles, nivel del órgano productor u otros)

4. UTILIZACION
47
 La inteligencia resultante del proceso de producción de inteligencia, es
utilizada:

1. Por la Alta Dirección del Ministerio del Interior y Comando de la Policía

Nacional del Perú.

2. Por los Comandos Operativos, en la concepción, planeamiento,

preparación y ejecución de acciones, para las operaciones policiales de
prevención, investigación y especial.

3. Por los Órganos del Sistema de Inteligencia Policial (SIPOL) y del

Sistema de Inteligencia Nacional (SINA)

5. RESUMEN DE INTELIGENCIA

1. Es el documento de inteligencia que se formula en los diferentes

niveles del sistema de inteligencia, con la finalidad de hacer conocer la
inteligencia producida durante un periodo específico, para actualizar el
conocimiento del ambiente, del enemigo o adversario; sus
conclusiones permitirán actualizar los estudios o apreciaciones de
inteligencia para su explotación en los niveles correspondientes.

2. La inteligencia considerada en el resumen, debe ser expresada en

forma clara, concisa y precisa; (el formato utilizado para la
presentación de este documento, se le ha denominado “síntesis de
inteligencia estratégica diaria”, cuyo modelo se adjunta en el
anexo-----)

6. ESTUDIOS BÁSICOS DE INTELIGENCIA

A. NECESIDAD DE LOS ESTUDIOS BÁSICOS (EEBB)

La inteligencia básica (IB) se caracteriza por ser muy ampulosa en

contenidos y numerosa en cantidad de datos, por la variedad de
asuntos que trata. Esta característica hace que para su manejo y
explotación deben utilizarse métodos y procedimientos de clasificación
y archivo.

Uno de los procedimientos para concentrar IB relativa a determinadas

variedades, es la formulación de los EEBB.

B. FINALIDAD DE LOS EEBB

El estudio básico tiene por finalidad disponer de la inteligencia básica

sobre un determinado país, asunto, campo, persona, etc. organizada y
ordenada en forma enciclopédica, para servir de base a los estudios y
apreciaciones que debe hacerse en los órganos de inteligencia.

C. ESTRUCTURA DE LOS EEBB

48
 Todo estudio básico debería contener obligatoriamente los aspectos
importantes, que son:

- El tema o asunto al que se refiere el estudio, precisando la

finalidad del estudio

- El cuerpo, que contiene la inteligencia básica,

enciclopédicamente ordenada y que puede comprender análisis
y conclusiones parciales y generales de sus diversas variables.

El contenido del cuerpo dependerá del interés y de la minuciosidad que

ponga quien está efectuando el estudio, haciendo notar que cuanto
mas detallado sea, mayor será la utilidad que preste para la
formulación de las correspondientes apreciaciones.

D. ARCHIVO DE EEBB

Cada órgano de inteligencia deberá organizar sus archivos de estudios

básicos en función de las diversas variables que deberá analizar
durante el desarrollo de la función de inteligencia.

En la actualidad, los avances científicos y tecnológicos permiten que la

inteligencia básica se pueda acumular en la memoria de una
computadora, que constituye una valiosa herramienta para la función
de inteligencia, debido a la rapidez con que se puede acceder a la
inteligencia y/o información.

5. APRECIACIÓN DE INTELIGENCIA.

GENERALIDADES

A. La apreciación de inteligencia, es el estudio metódico para resolver un

problema de inteligencia. utiliza e integra la inteligencia disponible. los
resultados son presentados a los usuarios en forma de conclusiones.

B. Es denominada estudio metódico, debido a que en su desarrollo se

aplican los principios del método científico, aprovechando y adecuando
la metodología de las ciencias sociales a las necesidades de la
inteligencia. como es imposible, por las limitaciones del entendimiento
humano, comprender esos grandes campos en forma integral sin
análisis, es imprescindible aplicar el método científico.

Dividir la realidad por medio del análisis en sus elementos

heterogéneos y componentes para comprender perfectamente cada
uno de ellos, tanto independientemente como por intermedio de sus
interrelaciones; luego, mediante síntesis sucesivas lograra las
conclusiones mas adecuadas.

49
El método científico, pues, comprende tanto el análisis como a la
síntesis. Un elemento de análisis es, en consecuencia, cada una de las
partes heterogéneas y componentes de la realidad que se desea
estudiar.

Una primera división de la realidad, viene a ser la identificación de

elementos de análisis de primer orden, luego será necesario dividirla
en sus partes heterogéneas y componentes que pasarán a ser
elementos de análisis de segundo orden. Las sucesivas divisiones o
identificación de elementos de análisis, solo deben detenerse cuando
el contenido de los últimos elementos identificados pueda ser
entendido por nuestra mente con claridad, en otras palabras, cuando
se pueda identificar variables, a través de cuyo estudio por medio de
indicadores e índices se pueda llegar al conocimiento de esa pequeña
porción de la realidad, en base al cual se podrá dar inicio a la síntesis.

50
 LA DIFUSIÓN DE INTELIGENCIA
CUARTA FASE
NOTA DE PROCESAMIENTOOOO
PROCESAMIENTOOOO
INTELIGENCIA

DIFUSIÓN

CONTACTOS
CONTACTOS
MENSAJES
MENSAJES
PERSONALES
PERSONALES

NOTAS DE INTELIGENCIA
DIFUSIÓN
DIFUSIÓN DE
DE
LA
LA INTELIGENCIA
INTELIGENCIA
PRODUCIDA
PRODUCIDA

DESTINATARIOS
DESTINATARIOS

52
 DECIMA SEMANA

DEL PERSONAL DE INTELIGENCIA

1. GENERALIDADES

Se denomina personal de inteligencia a todas las personas que

pertenecen a un órgano de inteligencia.

Dentro de este contexto, en un órgano de inteligencia existen personas

cuya labor está íntimamente relacionada con la producción de inteligencia
y otras que desempeñan funciones administrativas de apoyo.

Quienes cumplen una labor íntimamente relacionada con la producción de

inteligencia son:

El Analista de Inteligencia
El Agente de Inteligencia.

El primero, capacitado para realizar el procesamiento del ciclo de

producción de inteligencia, así como, la formulación de estudios,
resúmenes y apreciaciones de inteligencia; y el segundo, el agente de
inteligencia, capacitado para participar en la búsqueda de informaciones y
en las operaciones especiales de inteligencia, fundamentalmente de
naturaleza clandestina, que realiza una organización de esta índole.

La preparación del personal de inteligencia (analista y agente) consta de

dos fases generales, cuyas partes se van alterando hasta completarse:
capacitación académica y perfeccionamiento continuo en el trabajo.

Este perfeccionamiento es un proceso que no termina nunca, ya que dicho

personal no cesará de obtener conocimientos y experiencias, así como
técnicas generales de inteligencia.

El personal de inteligencia, en forma general, debe poseer una instrucción

acorde con la función que desempeña en el órgano de inteligencia,
asimismo debe tener un gran concepto del honor, lealtad, honestidad,
sacrificio, amor a la patria, a la PNP, y al Sistema de Inteligencia Policial-
SIPOL.

2. EL ANALISTA DE INTELIGENCIA

Es la persona capacitada y adiestrada profesionalmente, para desarrollar

el ciclo de producción de inteligencia; cuenta con la más elevada
integridad intelectual y una gran cultura general.

53
A. CUALIDADES DE LOS ANALISTAS

(1) DISCRECIÓN

Es la habilidad y práctica de decir o no decir algo y a quien;

esto requiere sensatez, tacto, agudeza e ingenio. el analista
de inteligencia debe ser muy discreto para evitar infidencias.

(2) ENTUSIASMO

Es el interés por el trabajo de inteligencia y la convicción de

su importancia para la pnp, es subordinar sus opiniones y
deseos personales a la causa a que está dedicado.

(3) INTELIGENCIA

Se refiere a la habilidad de razonar y obtener conclusiones

de valor. Hasta cierto punto esta habilidad puede ser
cultivada, pero al seleccionar al analista, se debe tener como
base su talento natural.

(4) FORMACIÓN PROFESIONAL

Constituida por el cúmulo de conocimientos y experiencias,

adquiridos por el analista durante el ejercicio de la profesión
policial, y como analista de inteligencia, aunado a otros
adquiridos en su proceso superación personal.

(5) CULTURA

Tomada en el sentido de la amplitud del desarrollo

intelectual, los conocimientos generales sobre las ciencias,
artes y letras, que son tan esenciales, como los de la
especialidad.

(6) EXPERIENCIA

La mejor enseñanza se adquiere con la práctica. En tal

virtud, es deseable que un analista conozca profundamente
su área. la mejor experiencia no aparece en los libros, sino
en la vida misma.

(7) EXACTITUD

El contenido de sus apreciaciones debe ser coherente,

lógico, preciso y con la mayor certeza posible.

54
 (8) OBJETIVIDAD

Sus apreciaciones deben estar exentas de prejuicios y/o

subjetividades, concretándose a expresarlas fríamente y sin
apasionamientos, tratando los hechos como son en realidad,
de modo que no ocasione falsas interpretaciones; empero,
no se opone a la capacidad imaginativa.

(9) IMAGINACIÓN

Las cualidades puramente intelectuales no son suficientes

para ser un buen analista; es necesario la capacidad de
descubrir dentro del conjunto de las informaciones que
confronte, todas las contradicciones y, determinar errores e
inconsistencias.

Cierto grado de imaginación realista es siempre

indispensable.

(10) INICIATIVA

Es la cualidad que lleva al hombre a hacer más de lo

esencial en su trabajo; en su caso, adelantarse a producir lo
que considera necesario sin orden específica.

3. EL AGENTE DE INTELIGENCIA

Es la persona instruida y entrenada técnicamente, que ocultando su

identidad oficial, obtiene informaciones para el órgano de inteligencia, del
cual depende.

También se conceptúa como la "persona especialmente instruida y

entrenada para ejecutar operaciones especiales de inteligencia y
contrainteligencia".
A. CUALIDADES DE LOS AGENTES

El agente de inteligencia debe estar imbuido de los conocimientos

relativos a inteligencia desarrollados en el acápite siguiente,
específicamente sobre las técnicas y procedimientos de
operaciones especiales, fundamentalmente clandestinas, para la
obtención y búsqueda de las informaciones, y poseer entre otras,
cualidades naturales y adquiridas acorde con el desempeño de su
labor; todo esto, adquirido mediante una preparación armónica e
integral de conocimientos, habilidades, aptitudes y actitudes,
desarrollada mediante la educación; las cualidades a considerar
son las siguientes:

(1) OBSERVACIÓN

Es la capacidad para examinar atentamente a las personas,

hechos, fenómenos o cosas en general y percibir detalles
inadvertidos para una persona común, que facilitan la ejecu-

55
 ción de las actividades y operaciones de inteligencia y
contrainteligencia, principalmente, las que se relacionan con
la búsqueda de informaciones.

(2) MEMORIA

Capacidad para retener y recordar personas, nombres,

hechos, fenómenos o cosas en general, ocurridos o
pertenecientes al pasado, que no siempre es posible su
registro a través de los diferentes medios.

(3) SERENIDAD

Aptitud para controlar las alteraciones del ánimo y mitigar

las turbaciones físicas y mentales, que se puede resumir
en la frase "tener sangre fría".

En el desarrollo de todas las operaciones especiales de

inteligencia, se presentarán a menudo condiciones
inesperadas de peligro, en las que puede estar en juego la
integridad física o mental de los agentes de inteligencia, por
ello, es necesario que éstos posean un alto grado de
serenidad para afrontar con éxito las situaciones más difíciles
o adversas que se les puedan presentar.

(4) OBJETIVIDAD

Capacidad de poder eliminar los prejuicios y los

subjetivismos en la descripción de los hechos o fenómenos y
en general, en la ejecución de las actividades de inteligencia;
el agente de inteligencia debe ser realista y hacer
abstracción de elucubraciones sobre hechos o fenómenos.

(5) VERACIDAD

Capacidad para expresar la verdad de los hechos y/o

fenómenos, concordantes con la realidad. El agente de
inteligencia debe tener plena conciencia de ello, ya que
cualquier distorsión de los hechos causará efectos dañinos
en la producción de inteligencia.

(6) PACIENCIA

Consiste en la espera y sosiego para culminar trabajos

iniciados o alcanzar objetivos. Es importante en el agente
de inteligencia porque en el desarrollo de sus diversas
actividades de inteligencia, deberá confrontar situaciones
en las que debe ser muy paciente para alcanzar sus
propósitos. en el trabajo de inteligencia habrán casos en

56
 que aplicando la paciencia se pueden obtener mejores
resultados.

(7) VALOR

Animo que mueve a acometer resueltamente grandes

acciones y enfrentar peligros. El agente de inteligencia
normalmente desarrollará sus actividades en situaciones de
peligro, por lo que esta cualidad es fundamental para poder
enfrentarse al enemigo o adversario, que está dispuesto a
todo.

(8) INICIATIVA

Facultad para tomar decisiones o actuar espontáneamente

para alcanzar un fin determinado, a pesar de los obstáculos
y carencia de medios y órdenes específicas. el agente de
inteligencia debe ser capaz de tomar decisiones
rápidamente y llevarlas a cabo de acuerdo a las situaciones
que confronte en el cumplimiento de las diversas actividades
de inteligencia.

(9) PERSEVERANCIA

Persistencia en mantenerse constantemente en la

prosecución de lo comenzado; ésta lo predispone
anímicamente a culminar con éxito cualquier tarea que se le
encomiende, no obstante las dificultades u obstáculos que
tenga que afrontar.

(10) DISCRECIÓN

Es la habilidad y práctica para hablar u obrar con sensatez y

tacto. el agente de inteligencia debe ser muy discreto para
evitar infidencias.

(11) FORMACIÓN PROFESIONAL

Es un proceso a través del cual un individuo adquiere los

conocimientos correspondientes a una profesión
determinada. el agente de inteligencia puede ser un
profesional de nivel universitario o una persona con
capacitación profesional no universitaria.

(12) CAPACITACIÓN EN INTELIGENCIA

Es un proceso a través del cual el agente de inteligencia

adquiere los conocimientos y la práctica correspondiente
que lo habilitan para participar en la búsqueda de
informaciones y en las operaciones especiales de
inteligencia.

57
 (13) ACTUACIÓN ESCÉNICA

Aptitud para representar roles en cualquier suceso, de

acuerdo a las circunstancias del momento. De preferencia
esta cualidad debe ser innata.

El agente de inteligencia debe ser en esencia un actor, a fin

de hacer frente a las diversas situaciones inesperadas o
imprevistas que se le pueden presentar. Aplicando esta
cualidad pueden pasar inadvertidos sus propios sentimientos
e inclinaciones, así como explotar con naturalidad las
diversas cubiertas e historias ficticias que se elaboren para
cada caso.

(14) CONOCIMIENTOS DE SICOLOGÍA PRACTICA

El agente de inteligencia debe ser capaz de determinar los

rasgos y manifestaciones que tipifican la personalidad de los
individuos a fin de orientar en mejor forma sus tareas de
inteligencia.

(15) EXPERIENCIA

Conjunto de conocimientos y habilidades que se adquieren

con la práctica. Esta, será adquirida por el agente de
inteligencia, a través de la ejecución de los diferentes
trabajos que realice o mediante el estudio y análisis de los
diversos casos históricos.

DE LOS FUNDAMENTOS DE LA INTELIGENCIA

1. PRINCIPIOS

Una teoría que no se basa en principios, no tiene asideros valederos. Un

principio, es el sustento de la teoría y la doctrina. la inteligencia tiene los
siguientes principios:

A. SELECCION DE UN OBJETIVO

Se debe contar con un objetivo, previamente seleccionado,

claramente definido y alcanzable que ayuden a la consecución de
objetivos estratégicos. Aplicando el principio de "objetivo", o sea
dirigir la atención hacia lo que se quiere lograr; se debe concentrar
las operaciones hacia un "blanco", ejemplo: el objetivo estratégico
es desbaratar el aparato de propaganda de "sl", específicamente "el
diario", entonces se hace un estudio de los antecedentes, capturas,
requisitoriados y se selecciona un "objetivo" o "blanco" que sea
claramente definido y alcanzable.

B. INICIATIVA

58
 Apoderarse, retener y explotar la iniciativa es lo fundamental en el
sentido estratégico y táctico. si bien puede ser necesario, en
algunos momentos adoptar una postura defensiva, es solo una
situación temporal, hasta que están disponibles los medios
necesarios para reasumir las operaciones de inteligencia que son
netamente ofensivas. Igualmente, el espíritu ofensivo debe ser
inherente a la conducción de todas las operaciones defensivas,
debe hacer una defensa activa, no pasiva. la iniciativa forzara al
enemigo a reaccionar más que a actuar.

C. FLEXIBILIDAD

En el pensamiento y en la acción; trabajar de acuerdo a la

cambiante situación. La flexibilidad implica la necesidad de un
criterio abierto en los planes y operaciones.

D. SEGURIDAD

Para reducir la vulnerabilidad en las operaciones, se debe evitar la

fuga de información y la infiltración del enemigo. Nunca se debe
permitir que el enemigo adquiera una ventaja inesperada. Adoptar
medidas activas y pasivas para proteger a la unidad.

E. SORPRESA Y OPORTUNIDAD

Estos principios se utilizan para golpear al enemigo en el momento

que menos lo espera, escogiendo el tiempo y el lugar, buscando el
factor sorpresa sobre el objetivo. La oportunidad a veces se
presenta en forma inesperada y hay que estar preparados para
aprovecharla.

F. SENCILLEZ EN LOS PLANES

Los planes deben ser claros, sencillos, objetivos, basados en el

conocimiento del enemigo y de la zona donde se va a actuar.

G. LA OFENSIVA ACTIVA

Dejar de lado la parte de la defensa y pasar a la ofensiva activa, a

la búsqueda del enemigo, ir a su encuentro; esto lo obliga a
reaccionar, más que actuar.

H. LA UNIDAD DE MANDO

La razón de este principio es facilitar el logro del objetivo. Mientras

que en el nivel táctico, o sea trabajo de campo (OVISE), es mejor
conseguirlo delegando el mando a un solo oficial; en el nivel
estratégico implica una coordinación permanente entre los jefes y
oficiales comprometidos.

59
2. DEL AGENTE DE OVISE

A. CUALIDADES

Antes que las armas, equipos, medios, el elemento humano es el

más importante. si una organización cuenta con un valioso material
humano que este capacitado permanentemente motivado y
conozca porque lucha y que defiende, entonces el éxito esta
asegurado, lo demás es cuestión de tiempo. En una guerra "el que
dure un segundo más tiene mayores probabilidades de alcanzar la
victoria. Los tiempos actuales, exigen que el "renovado agente de
inteligencia", tenga las siguientes cualidades que permita optimizar
las operaciones:

(1) PACIENCIA

El agente de inteligencia debe tener esta cualidad; ya que el

arte en las operaciones, consiste en saber esperar, asimilar
la cambiante situación, estar siempre dispuesto a empezar
de nuevo, sin lamentaciones y sin mirar atrás, como no sea
para sacar lección de la experiencia.

Si existe voluntad de vencer y la naturaleza se opone, al final

se le doblegara. la paciencia consiste en el arte de esperar.
la paciencia es amarga, pero su fruto es dulce.

(2) MOTIVACION

El agente de inteligencia debe tener una razón de lucha,

saber porque lucha, porque se sacrifica. Se debe resaltar
que todo agente de inteligencia es un "combatiente", que se
forja en la escuela del trabajo constante, tenaz, cotidiano. La
razón de luchar, se centra en la defensa de la vida, la
democracia y la libertad, como dones preciados de la
sociedad y del ser humano.

(3) MODESTIA

No se debe subestimar al enemigo ni ser triunfalista, porque

mientras más sabio y conocedor sea el hombre, más se
acoge a la modestia como una norma de conducta.

(4) PSICOLOGO

60
 El agente de inteligencia debe ser un experto estudioso de
las "actitudes" y "comportamiento" del vigilado, teniendo
presente que todo "objetivo", en cumplimiento de su trabajo,
se cree perseguido permanentemente y jamás deja de tomar
sus precauciones para impedir que lo sigan. Esta es una
situación favorable para el agente, ya que el comportamiento
del enemigo no es normal espontáneo, natural y revela que
esta siguiendo la "Medida de Contravigilancia". en base a
esta medida, el enemigo para evitar ser sometido a una
"OVISE", adopta las siguientes medidas de seguridad:

- No se dirige directamente al lugar donde va.

- Primero da un rodeo por calles poco frecuentadas
para detectar el seguimiento, empleando
contrachequeos.
- Al comprobar que esta siendo seguido, se comporta
con naturalidad, no acelera la marcha, no voltea
constantemente.
- Grabarse algunos detalles de las personas que lo
siguen, no saludad a nadie, realizar cambios de rutas
en el cruce y en las esquinas, evitar ser visto y tomar
varios medios de transporte.
- Aún cuando se esta seguro de haberse desprendido
de la vigilancia, suspender la misión o dejar un lapso
prudencial para continuar.

DECIMA PRIMERA SEMANA

ORGANO DE INTELIGENCIA.- MISIÓN Y FUNCIONES

El Órgano rector, Técnico-normativo y ejecutivo del Sistema de Inteligencia
de la Policial Nacional (SIPOL), en materia de Inteligencia y
Contrainteligencia es la Dirección de Inteligencia PNP (DIRIN), que
depende funcionalmente de la Dirección General PNP.

A.- MISIÓN
La misión de la DIRIN PNP es dirigir, coordinar, centralizar, integrar,
procesar y difundir la inteligencia producida y la que con carácter
obligatorio la proveen todos los órganos de inteligencia del Sistema de
Inteligencia Policial.
B.- FUNCIONES

1. Planear, organizar, dirigir, centralizar, explotar y coordinar la

producción de inteligencia y contrainteligencia policial operativa y
estratégica que requiere en Comando Institucional para el
cumplimiento de la finalidad Constitucional asignada a la PNP.

61
 2. Difundir la información e inteligencia producida a los órganos del
Sistema de Inteligencia Nacional y a los órganos y dependencias de
la PNP que requieran.
3. Orientar y conducir las actividades de Inteligencia y
Contrainteligencia del ámbito de su responsabilidad funcional
4. Supervisar y controlar el cumplimiento de las responsabilidades
funcionales de los órganos integrantes del SIPOL.
5. Expedir la normatividad requerida por los órganos del SIPOL, para el
mejor cumplimiento de su misión.
6. Condiciones con la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior
(DIGIMIN) y demás órganos del Sistema de Inteligencia Nacional
(SINA)
7. Capacitar y especializar permanentemente al personal de la PNP que
presten servicio en el SIPOL.
8. Difundir la Inteligencia Operativa Policial y cuando el caso lo requiera
inteligencia Estratégica al Sistema de Inteligencia del MININTER
(SIMIN) y al SINA.
9. Centralizar las informaciones e inteligencia proveniente de los
órganos del SIPOL constituyendo el archivo central computarizado
(Inteligencia básica).
10. Disponer las medidas de seguridad nacional e Institucional
destinadas a producir y contrarrestar los riesgos que se presenten en
el cumplimiento de la misión.

C.- ELEMENTOS DEL ORGANO DE INTELIGENCIA

Los Elementos que ejecutan las funciones del órgano de inteligencia la

constituyen:

- Los Oficiales de Inteligencia (OO.II)

- Los Auxiliares de Inteligencia (AA.II)

Estos elementos de Inteligencia son personas cuya labor está

íntimamente relacionada con la producción de inteligencia y/o con el
desempeño de funciones Administrativos de apoyo.
El personal que desempeña una labor íntimamente relacionada con la
producción de inteligencia son:

- El Asistente de Inteligencia
- El Agente de Inteligencia

El primero Capacitado para realizar el procesamiento del Ciclo de

producción de inteligencia así como la formulación de estudio,
resúmenes y operaciones de inteligencia y el segundo (El Agente)
capacitado para participar en la búsqueda de informaciones y en las

62
 operaciones especiales de inteligencia, fundamentalmente de naturaleza
clandestina.

El Oficial y Auxiliar de Inteligencia debe poseer una instrucción acorde

con la función que desempeña en el órgano de Inteligencia, asimismo
debe de tener un gran concepto de honor, lealtad, honestidad, sacrificio,
amor a la patria, a la PNP., y al SIPOL.

SISTEMA DE INTELIGENCIA POLICIAL (SIPOL)

A.- GENERALIDADES

El sistema de Inteligencia Policial (PNP) es el conjunto de órganos de

inteligencia PNP interrelacionados funcionalmente que actúan
integradamente en ámbito definidas, en la orientación del esfuerzo de
búsqueda, la obtención de información.

Y producción de inteligencia para la toma de decisiones oportunas del

Comando Institucional de la conducción de las operaciones policiales,
que permita el cumplimiento de la finalidad fundamental de la PNP.

El SIPOL forma parte del sistema de Inteligencia del Ministerio del

Interior (SIMIN) y del sistema de Inteligencia (SINA), desarrolla su
actividad especializada en el ámbito funcional de la PNP a nivel
nacional.

El SIPOL tiene por finalidad producir inteligencia operativa policial y

cuando el caso lo requiera inteligencia estratégica, así como desarrollar
acciones de Contrainteligencia para garantizar el orden interno, el libre
ejercicio de los Derechos Fundamentales de las personas y el normal
desarrollo de las actividades de la Sociedad general.

B.- ESTRUCTURA

1.- El Complejo de Inteligencia PNP (COINPOL)

2.- La Dirección de Inteligencia PNP (DIRIN-PNP)
3.- Las Oficinas de Inteligencia de las Direcciones Especializadas
(OFINDES)
4.- Las Oficinas Oficiales de Inteligencia de las Direcciones Territoriales
PNP (OFINPROPOL)
5.- Las Oficinas de Inteligencia de las Regiones Policiales (OFINREPOL)
6.- Las Oficinas de Inteligencia de las Jefaturas Provinciales (OFINPROPO)
7.- Las Oficinas de Inteligencia de las Jefaturas Distritales (OFINDIPOL)
8.- Las Agregadurías Policiales acreditadas a las Embajadas del Perú en
extranjero. (AGREPOL)

DECIMA SEGUNDA SEMANA

63
PRINCIPIOS BÁSICOS DE SEGURIDAD Definición.-Peligro y Riesgo

En materia de seguridad (contrainteligencia), entre otros materia de discusión,

existen tres grandes peligros.

EL ESPIONAJE.- Sea mediante la infiltración de personas o equipos en

nuestro ámbito o en los de Estado Peruano, para uso o alcance de terceros no
autorizados, o sea mediante OBOES, es decir mediante seguimientos,
vigilancias, observaciones y capturas de informaciones y datos para fines no
autorizados. Hay venta de información militar y tecnológica, incluso se venden
imágenes de satélite entre países para verificar cambios en infraestructura,
naves en puertos y aeropuertos.

SABOTAJE.- Que como veremos en terrorismo es el daño o perjuicio

intencionado a una instalación, maquina y/o equipo, desde su destrucción
hasta la simple alteración de sus funcionamientos.

Las medidas contra el sabotaje son similares para toda amenaza: CONTROL,
DISCIPLINA, PREVENCIÓN, veremos las formas más adelante.

EL TERRORISMO: Como un ataque, asesinato, amenaza, sembrar zozobra e

inseguridad en las personas y organizaciones.

En materia de SEGURIDAD, denominamos OPONENTE a quien obstaculiza

intencionalmente o no nuestras acciones, ADVERSARIO a quien actúa de
manera similar a nosotros, compite y lucha dentro de un mismo campo de
intereses, por lo cual son o resultan nuestros antagonistas, su éxito causa daño
y perdida para nosotros, ambos OPONENTES Y ADVERSARIOS en un clima
discreto, encubierto, diplomático, dentro de la Ley.

Cuando las acciones de antagonismo son de guerra, pertenecen al exterior

entonces se le denomina ENEMIGO.

Toda actividad del adversario de manera intencional, o de la negligencia de

algunos de los nuestros que revela nuestras capacidades y fortalezas, le sirve
a los oponentes (adversarios y/o enemigos), así como el revela por cualquier
forma nuestras debilidades o vulnerabilidades le sirve mucho más para
planificar sus agresiones.

Por lo anterior la INFIDENCIA se penaliza, y puede generarse verbalmente,

olvidando, perdiendo o no incinerando documentos, o permitiendo su
adquisición desde computadoras, Por ello se recomienda el fax por no dejar
registro (salvo DIA HORA) en la máquina, lo si ocurre en los discos duros de
las PC cuando se emplea e-mails.

Uno de los campos de entrenamiento de agente es sobre su discreción y por

ello la selección rigurosa de personalidad es estable, serena y ordenadas
puesto que LA NEGLIGENCIA, es un peligro para la especialidad.

64
Cuando hablamos de cuestiones internas podemos hablar de PELIGRO, la
actividad con ciertos elementos, o la ejecución de ciertas actividades entrañan
peligro, un margen de RIESGO al manipular por ejemplo elementos
inflamables o armas especiales. Pero es importante añadir a los conceptos
LAS AMENAZAS que son procesos diversos que se están dando y que
entrañan PELIGRO para nuestra Organización.

El Terrorismo es UNA AMENAZA para el ESTADO y sus diversas actividades

constituyendo un PELIGRO para la sociedad y los encargados de protegerla.

Siempre habrá riesgo de desastre (somos un país de sismos), de incendios o

inundaciones, Al igual que las Negligencias son RIESGO. La actividad
intencional de nuestros enemigos serán PELIGROS, hay intencionalidad en
sus actividades, mientras la preparación de organizaciones o grupos para
conspirar o preparar acciones que lastiman a nuestra organización podemos
catalogarla de AMENAZA.

CONTRAINTELIGENCIA: Es una parte de la inteligencia que comprende un

conjunto de medidas tendientes a impedir y/o neutralizar las actividades de
inteligencia, así como las de sabotaje, terrorismo y otras actividades
encubiertas o clandestinas, realizadas por individuos, grupos u organizaciones
extranjeras o nacionales, enemigos o adversarios.
Incluye también la detección de actos de descontento y deslealtad dentro de
nuestras propias fuerzas.
Las Operaciones de Contrainteligencia son inseparables de las operaciones de
inteligencia; por ello toda actividad de inteligencia tiene un aspecto de
contrainteligencia o control de seguridad.
Debemos tener presente que en contrainteligencia no hay niveles, abarca todas
las clases, por consiguiente estos procedimientos deben adoptarse en todos
los niveles y se materializa mediante un conjunto de unidades , esto es,
disposiciones de prevención, detección, identificación e intervención que es
necesario concebir, preparar y ejecutar para impedir o neutralizar determinadas
actividades del enemigo o adversarios.

CONTRASABOTAJE
Son las unidades se seguridad que se aplican para detectar, prevenir y
contrarrestar cualquier acto premeditado destinado a interferir, obstruir y/o
destruir la propiedad, los materiales de la difusión nacional y las de utilidades
en general. El adoctrinamiento de nuestra personal es el factor más importante
para prevenir el sabotaje, razón por la cual se debe seguir en forma continua
un programa educativo sobre seguridad.

TIPOS DE SEGURIDAD: Personal de Instalaciones de comunicaciones y de

operaciones.

A.- SEGURIDADPERSONAL
Es el conjunto de medidas destinadas a resguardar y proteger la integridad
física de una persona natural, contra cualquier acto que ejecute en
enemigo.

65
 Los sistemas de inteligencia por su misma naturaleza se esmeran en
proteger a su personal de otros elementos que puedan causar daño

B.- SEGURIDAD DE INSTALACIONES

La seguridad de los locales se materializa mediante la ejecución destinada
a resguardar la integridad física de las diversas dependencias de la
propiedad pública y/o privada; ante cualquier atentado o sabotaje de
cualquier posible adversario.

C.- SEGURIDAD DE LAS COMUNICACIONES Y OPERACIONES

Son las medidas destinadas a impedir que el adversario obtenga

información mediante la interceptación de nuestras comunicaciones o
explotando las fallas de la instalación, operación ò mantenimiento de
nuestros sistemas de trasmisiones.

Incluyen el empleo de código y claves y la seguridad de aparatos o

sistemas criptográficos, con el fin de negar información al adversario.
Mediante la ejecución de estas mediadas se logra proteger el secreto de las
operaciones a ejecutar.

DECIMA TERCERA SEMANA

SEGUNDO EXÁMEN PARCIAL

RETROALIMENTACIÓN DE CONOCIMIENTOS

66
 TERCERA UNIDAD

LA CONTRAINTELIGENCIA

DECIMO CUARTA SEMANA

PRIMERA SESIÓN

LA CONTRAINTELIGENCIA

A. DEFINICIÓN

Es el conjunto de medidas y prevenciones destinadas a negar al

adversario información sobre nuestros actos y decisiones o cualquier
posibilidad de obtenerla, incluyendo también la detección de actos de
descontento y deslealtad, dentro de nuestras propias fuerzas, así
como la prevención del sabotaje y de la subversión.

B. FINALIDAD
La contrainteligencia tiene por finalidad neutralizar la inteligencia del
enemigo y obtener información para contrarrestar las acciones de este;
logrando mantener un clima de seguridad dentro de la institución.

C. IMPORTANCIA
La contrainteligencia es importante porque su ejecución, otorga seguridad o
sea que permite que una persona, instalación, comunicación y/u operación
esté libre de cualquier peligro o acechanza por parte de las acciones del
enemigo.

D. MEDIDAS DE CONTRAINTELIGENCIA

Son disposiciones una vez ejecutadas impiden o neutralizan las actividades

de inteligencia, así como los de sabotaje, terrorismo y otras actividades
encubiertas o clandestinas del enemigo o adversario.

Existen dos tipos de estas mediadas:

- PASIVAS

- Disciplina del secreto.

- Seguridad de documentos y equipo clasificado.
- Seguridad de las trasmisiones.
- Censura.
- Control del personal civil.
- Seguridad de los locales.
- Movimientos de efectivos en vehículos.

67
- ACTIVAS

- Contrainteligencia.
- Contrasubversión.
- Contrasabotaje.
- Contraespionaje.
- Contrareconocimiento.

- DE ENGAÑO Destinadas a desorientar al oponente; se aplica con

mayor rigor en la guerra convencional.

SEGUNDA SESIÓN

E. CONCIENCIA DE CONTRAINTELIGENCIA .- BASE LEGAL

Teniendo como premisa que todo miembro de la institución es un órgano de

contrainteligencia es necesario que en forma permanente dicho personal
sea instruido convenientemente, para formarle conciencia de seguridad; no
obstante ello se debe de contar con un contingente de agentes
especializados en acciones de contrainteligencia para que actúen en los
operativos que se tengan que ejecutar; en consecuencia el personal PNP,
debe ser instruido y entrenado en las técnicas referente a la
contrainteligencia a fin de crearle reflejos de seguridad y capacitarlos física
y mentalmente, tanto para mejor información como para obtenerla del
adversario.- “MANUAL DE DOCTRINA Y PROCEDIMIENTOS DE
INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENICIA POLICIAL”

DECIMA QUINTA SEMANA

PRIMERA SESIÓN

CONTRAINTELIGENCIA POLICIAL

A- DEFINICIÓN

Es el conjunto de medidas activos y pasivos adoptadas por la policía

para ocultar al oponente nuestras intenciones, actividades posibilidades,
vulnerabilidades, formas de acción; y para neutralizar o impedir las

68
 actividades de inteligencia, espionaje, sabotaje, terrorismo, etc., del
enemigo; así como la detección de actos contrarios a la función policial
cometidos por los integrantes de la PNP.

B. ACTIVIDADES

Las actividades de contrainteligencia incluyen:

a. Neutralizar o destrucción de la efectividad de la inteligencia del

oponente, actual o potencial y de las actividades subversivas..

b. Descubrimiento de traición, sedición y descontento de los oficiales,

personal subalterno y empleados civiles.

La contrainteligencia se materializa mediante un conjunto de medidas, esto

es disposiciones de prevención, detección, identificación e intervención
que es necesario concebir, aprobar, preparar y ejecutar para impedir o
neutralizar determinadas actividades del enemigo o adversario.

SEGUNDA SESIÓN

DILIGENCIAS Y OPERACIONES DE CONTRAINTELIGENCIA

CASUISTICA

DECIMA SEXTA SEMANA

PRIMERA SESIÓN

CONTRAINTELIGENCIA POLICIAL.- POR INFIDENCIA.- DELITOS

COMUNES Y POLICIALES DERIVADOS DEL SERVICIO FUERA DE EL.

LA INFIDENCIA

En un delito cometido generalmente por personal militar y policial motivo

por el cual se encuentra tipificado en el Código de Justicia Militar- Sección
III-Titulo tercero Art. 86, 87 y 89.- y consiste en la divulgación de
información clasificada al adversario, poniendo en peligro la seguridad de la
misión, instalación armamento o personal, según el caso.
Para detectar la comisión de delito de INFIDENCIA así como los delitos
comunes y policiales que se cometen durante el servicio policial y/o fuera de

69
él, se emplea la contrainteligencia aplicando los procedimientos necesarios
en cada caso, para lo cual el personal que participará en esas acciones de
contrainteligencia debe de ser altamente capacitado y especializado en este
tipo de trabajo.

SEGUNDA SESIÓN

PROCEDIMIENTOS BAJO LOS PRINCIPIOS DE CLANDESTINIDAD.

SECRETO Y CUBIERTAS

En la Policía Nacional del Perú se ejecuta operaciones especiales de

Inteligencia para el cumplimiento de una misión especifica utilizando para tal
efecto cubiertas así como procedimientos clandestinos y técnicas
especiales de inteligencia, con la finalidad de obtener informaciones
directamente de la fuente de información, la que realmente es secreta.

Su aplicación demanda personal altamente especializado, capacitado y

adiestrado, para cumplir específicamente su labor.

Estos procedimientos son:

A. Vigilancia
B. Penetración física.
C. Censura.
D. Fotografía.
E. Lectura de cartas.
F. Interceptación de comunicaciones.
G. Observación.
H. Seguimientos.
I. Mimetizaje policial.
J. Maquillaje y efectos especiales.
K. Disfraces.
L. Filmación.
M. Compartimentaje.
N. Chequeo y contrachequeo
O. Interceptación de líneas telefónicas.
P. Recojo y análisis de desperdicios.
Q. Camuflaje.
R. Finta, engaño, artimaña.

DECIMA SÉPTIMA SEMANA

EXAMEN FINAL

70