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ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

DE LA SOCIEDAD EMPRESA DE TRANSPORTES SEÑOR DE QOYLLORITTY E


INVERSIONES S.A.

EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE TTIO DEL DISTRITO DE QUIQUIJANA


PROVINCIA DE QUISPICANCHI DEL DEPARTAMENTO DEL CUSCO, SIENDO LAS
10.00 HORAS AM, DEL DÍA SABADO 10 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 SE
REUNIERON EN SU LOCAL DE COSTUMBRE UBICADO EN LA COMUNIDAD DE TTIO
S/N., LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD EMPRESA DE TRANSPORTES
SEÑOR DE QOYLLORITTY E INVERSIONES S.A.
QUORUM Y APERTURA :
SIENDO LAS 10:25 HORAS DE LA MAÑANA, SE VERIFICÓ LA ASISTENCIA DE LOS
ACCIONISTAS A EFECTOS DE CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO
120 DE LA LEY NO. 26887, LEY GENERAL DE SOCIEDADES; POR LO QUE ACTO
SEGUIDO SE PROCEDIÓ A EFECTUAR EL COMPUTO DEL QUÓRUM,
ENCONTRÁNDOSE QUE ESTABAN PRESENTE EN LA JUNTA EL 90.91% DE LA
TOTALIDAD DE ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS DE LA SOCIEDAD DE LA
SIGUIENTE FORMA:
SOCIOS:
CCORIMANYA QUISPE GREGORIO IDENTIFICADO CON DNI. N° 41555366
PROPIETARIO DE 100 ACCIONES, QUE REPRESENTA EL 4.54% DEL CAPITAL
SOCIAL.
CHECCA OVIEDO LUIS CARLIN IDENTIFICADO CON DNI. N° 41540767,
PROPIETARIO DE 100 ACCIONES, QUE REPRESENTA EL 4.54% DEL CAPITAL
SOCIAL.
DELGADO CUTIRE ELOY IDENTIFICADO CON DNI. N° 25199209, PROPIETARIO DE
100 ACCIONES, QUE REPRESENTA EL 4.54% DEL CAPITAL SOCIAL.
QUISPE LIMA WILY IDENTIFICADO CON DNI. N°41786953 PROPIETARIO DE 100
ACCIONES, QUE REPRESENTA EL 4.54% DEL CAPITAL SOCIAL.
SUNA CCORIMANYA YVAN IDENTIFICADO CON DNI. N°43608028, PROPIETARIO DE
100 ACCIONES, QUE REPRESENTA EL 4.54% DEL CAPITAL SOCIAL.
LLANCACURO ESENARRO MILGRID YANINA IDENTIFICADO CON DNI. N°
70063967, PROPIETARIO DE 100 ACCIONES, QUE REPRESENTA EL 4.54% DEL
CAPITAL SOCIAL.
LLANCACURO LEZAMA BRAULIO IDENTIFICADO CON DNI. N° 23897976,
PROPIETARIO DE 100 ACCIONES, QUE REPRESENTA EL 4.54% DEL CAPITAL
SOCIAL.
ROSALES OVIEDO MARIO IDENTIFICADO CON DNI. N° 43870053, PROPIETARIO DE
100 ACCIONES, QUE REPRESENTA EL 4.54% DEL CAPITAL SOCIAL.
MACEDO PALOMINO MILLY IVON IDENTIFICADO CON DNI. N° 44148374,
PROPIETARIO DE 100 ACCIONES, QUE REPRESENTA EL 4.55 % DEL CAPITAL
SOCIAL.
MAMANI AYMACHOQUE EDGAR IDENTIFICADO CON DNI. N° 40457165,
PROPIETARIO DE 100 ACCIONES, QUE REPRESENTA EL 4.55 % DEL CAPITAL
SOCIAL.
RAMOS AGUILAR ROSA IDENTIFICADO CON DNI. N° 25213742, PROPIETARIO DE
100 ACCIONES, QUE REPRESENTA EL 4.55 % DEL CAPITAL SOCIAL.
SALAS VILCAHUAMAN ROBERTO IDENTIFICADO CON DNI. N° 25220948,
PROPIETARIO DE 100 ACCIONES, QUE REPRESENTA EL 4.55 % DEL CAPITAL
SOCIAL.
TTITO PUMA CEFERINO IDENTIFICADO CON DNI. N° 25210604, PROPIETARIO DE
100 ACCIONES, QUE REPRESENTA EL 4.55 % DEL CAPITAL SOCIAL.
MIRANO RIVERA JESUS IDENTIFICADO CON DNI. N° 44359834, PROPIETARIO DE
100 ACCIONES, QUE REPRESENTA EL 4.55 % DEL CAPITAL SOCIAL.
PALOMINO SERRANO AUGUSTA IDENTIFICADO CON DNI. N° 25210009,
PROPIETARIO DE 100 ACCIONES, QUE REPRESENTA EL 4.55 % DEL CAPITAL
SOCIAL.
QUISPE MOZO AYDEE ROXANA IDENTIFICADO CON DNI. N° 44941656,
PROPIETARIO DE 100 ACCIONES, QUE REPRESENTA EL 4.55 % DEL CAPITAL
SOCIAL.
RAMOS AGUILAR CONSUELO IDENTIFICADO CON DNI. N° 42626727,
PROPIETARIO DE 100 ACCIONES, QUE REPRESENTA EL 4.55 % DEL CAPITAL
SOCIAL.
RAMOS AGUILAR FILOMENO IDENTIFICADO CON DNI. N° 40088777, PROPIETARIO
DE 100 ACCIONES, QUE REPRESENTA EL 4.55 % DEL CAPITAL SOCIAL.
EL GERENTE SEÑOR JESUS MIRANO RIVERA, MANIFESTÓ QUE ESTANDO
REUNIDOS LOS SEÑORES SOCIOS QUE REPRESENTAN AMPLIAMENTE EL
QUÓRUM REQUERIDO POR EL ESTATUTO SOCIAL Y LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES. EN CONSECUENCIA, DECLARÓ QUE PODÍA SESIONAR
VÁLIDAMENTE LA JUNTA CONVOCADA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO
QUINTO DEL ESTATUTO Y EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES, SE DECLARÓ CONVOCADA LA PRESENTE JUNTA Y VÁLIDO LOS
ACUERDOS QUE SE ADOPTEN.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA
LOS SOCIOS POR UNANIMIDAD ACORDARON QUE LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA
LA ASUMA EL GERENTE SEÑOR JESUS MIRANO RIVERA Y ADEMÁS ACORDARON
IGUALMENTE POR UNANIMIDAD QUE SE DESIGNE AL SEÑOR GREGORIO
CCORIMANYA QUISPE COMO SECRETARIO DE LA JUNTA.
AGENDA
EN EL SIGUIENTE ACTO, DE COMÚN ACUERDO Y POR UNANIMIDAD SE APROBÓ
TRATAR LA SIGUIENTE AGENDA:
1.- NOMBRAMIENTO DE DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD.
2.- NOMBRAMIENTO DE GERENTE DE LA SOCIEDAD.

ORDEN DEL DIA


ACTO SEGUIDO EL PRESIDENTE PASO A TRATAR LOS PUNTOS DE AGENDA,
1.- NOMBRAMIENTO DE DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD.
SEGUIDAMENTE, EL SEÑOR PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE CORRESPONDÍA A LA
SOCIEDAD ELEGIR A LOS TRES (3) MIEMBROS DEL DIRECTORIO PARA EL
PERÍODO 2018 AL 2020. AL RESPECTO, EL PRESIDENTE PROPUSO COMO
DIRECTORES A LOS SEÑORES: MARIO ROSALES OVIEDO; LLANCACURO
ESENARRO MILGRID YANINA, RAMOS AGUILAR FILOMENO, NO HABIÉNDOSE
PROPUESTO A OTRAS PERSONAS POR PARTE DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES.
ASIMISMO, LUEGO DE UNA BREVE DELIBERACIÓN SOBRE EL PARTICULAR, LOS
SEÑORES ACCIONISTAS EMITIERON SUS VOTOS CON RESPECTO A LA ELECCIÓN
DE LOS TRES (3) MIEMBROS DEL DIRECTORIO PARA EL PERIODO 2018 AL 2020, Y
ACORDARON POR UNANIMIDAD APROBAR LA PROPUESTA DEL PRESIDENTE Y,
POR ENDE, DESIGNAR COMO DIRECTORES PARA EL EJERCICIO 2018 AL 2020 A
LAS SIGUIENTES PERSONAS:
 ROSALES OVIEDO MARIO, IDENTIFICADO CON DNI N° 43870053, COMO
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO;
 LLANCACURO ESENARRO MILGRID YANINA, IDENTIFICADO CON DNI N°.
70063967, COMO DIRECTOR;
• RAMOS AGUILAR FILOMENO, IDENTIFICADO CON DNI N°40088777, COMO
DIRECTOR.
2.- NOMBRAMIENTO DE GERENTE DE LA SOCIEDAD.
CONTINUANDO CON LA PRESENTE JUNTA, EL SEÑOR PRESIDENTE MANIFESTÓ
QUE RESULTABA CONVENIENTE ELEGIR AL GERENTE DE LA SOCIEDAD. ACTO
SEGUIDO EL PRESIDENTE PROPUSO COMO CANDIDATO PARA OCUPAR EL
CARGO DE GERENTE AL SEÑOR WILY QUISPE LIMA, NO HABIÉNDOSE
PROPUESTO A OTRAS PERSONAS POR PARTE DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES;
QUE LUEGO DE UNA BREVE DELIBERACIÓN SOBRE EL PARTICULAR, LOS
SEÑORES ACCIONISTAS EMITIERON SUS VOTOS CON RESPECTO A LA ELECCIÓN
DEL GERENTE Y ACORDARON POR UNANIMIDAD APROBAR LA PROPUESTA DEL
PRESIDENTE Y, POR ENDE, DESIGNAR COMO GERENTE CON UNA DURACION DE
02 AÑOS A:
•WILY QUISPE LIMA, IDENTIFICADO CON DNI N° 41786953, COMO GERENTE.
EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA MANIFESTÓ QUE, CONCLUIDOS LOS
PUNTOS DE AGENDA CORRESPONDÍA DAR POR FINALIZADA LA JUNTA GENERAL
DE ACCIONISTAS, AGRADECIENDO A LOS PRESENTES POR SU PARTICIPACIÓN.
NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR, SIENDO LAS DOCE CON TREINTA
HORAS DEL MEDIO DIA, EL PRESIDENTE DE LA JUNTA LEVANTÓ LA SESIÓN
AGRADECIENDO A LOS SEÑORES ACCIONISTAS POR SU ASISTENCIA,
PROCEDIENDO A LA REDACCIÓN, LECTURA, APROBACIÓN Y ADHESIÓN DE LA
PRESENTE ACTA AL LIBRO RESPECTIVO, LA MISMA QUE FUE SUSCRITA EN SEÑAL
DE CONFORMIDAD POR EL SEÑOR JESUS MIRANO RIVERA EN SU CALIDAD DE
GERENTE, QUIEN ACTUÓ COMO PRESIDENTE DE LA PRESENTE JUNTA GENERAL
UNIVERSAL; POR EL SOCIO GREGORIO CCORIMANYA QUISPE, QUIEN ACTUÓ
COMO SECRETARIO DE LA PRESENTE JUNTA GENERAL UNIVERSAL; FIRMANDO
LOS SEÑORES ACCIONISTAS PRESENTES.