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POLICIAL
CAPÍTULO I
B. IMPORTANCIA.
D. LA DENUNCIA
Clases de denuncia:
1. Por su formalidad
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b. Telefónica
c. Postal
d. Comunicación Social (periodística, revistas, radio, fax, Internet)
e. Rumor popular
E. LA OCURRENCIA POLICIAL
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teniendo cuidado que ésta sea verosímil, lógica y de competencia
policial.
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CAPÍTULO II
B. IMPORTANCIA
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CAPÍTULO III
B. IMPORTANCIA
Esta actuación policial tiene suma importancia, porque permite iniciar las
pesquisas, evaluar e interpretar las pruebas e indicios de la comisión delictuosa,
así como reunir elementos orientados a descubrir la identidad de los
responsables del acto criminoso y consecuentemente llegar a su
esclarecimiento.
C. CONSIDERACIONES GENERALES
1. Llegada a la escena
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1) Hora del descubrimiento del acto delictuoso y quien lo hizo.
2. Ingreso a la escena
3. Protección de la escena
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encuentren, para lo cual el Investigador Policial encargado realizará
las siguientes acciones:
1) En campo abierto
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los hechos o que se presuma puede entorpecer la
investigación y explique sus actitudes.
(4) Si no existiera una posibilidad sólida de sospecha,
es aconsejable vigilar discretamente sus
movimientos.
(5) Si el Fiscal o el Juez Penal considera necesario
mantener invariable la escena durante varios días,
se establecerá un sistema de relevos para la
protección del lugar.
(6) En todo caso, el Investigador Policial podrá sugerir
o recomendar al Fiscal la ampliación de la apertura
de la escena del delito.
4. Inspección
1) Concepto
2) Personal Interviniente
3) Equipo Básico
a) De los Peritos:
b) Del Fotógrafo
4) Ingreso a la Escena
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a) Antes de ingresar a la escena de los hechos, el Oficial
responsable del Caso, debe disponer que se tomen
fotografías panorámicas del edificio o local y de la escena
misma.
a) Método de cuadros
c) Método en espiral
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(1) Se puede emplear para registros en lugares
abiertos o cerrados.
(2) El personal policial en fila ingresa a la escena
haciendo su recorrido en círculo desde el exterior
hasta el interior, examinando el sector que le
corresponde.
(3) Al llegar a la parte céntrica pueden hacer un
desplazamiento en sentido contrario reexaminando
su sector.
6) Perennización de la Escena
a) Método Descriptivo
b) Croquis y Planimetría
c) Fotografías
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de obtener una mejor, representación objetiva de la
escena del delito.
7) Acopio de evidencias
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a) Búsqueda
b) Recomendaciones
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y otros, más aún cuando estos se encuentran en lugares de
tránsito obligado o lugares abiertos.
a) De pisada
b) De huellas digitales
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soporte especial para su traslado al Laboratorio y
análisis comparativo correspondiente
c) De manchas de Sangre
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a) Marcar las pruebas, para su futura identificación en un
lugar donde no interfiera un examen posterior.
b) Para el embalaje de pruebas se requiere una variedad de
envases tales como, sobres de papel celofán o bolsas
plásticas, cajas pequeñas de medicamentos y pomos de
vidrio; éstos dos últimos, son convenientes para
transportar pruebas microscópicas (no es aconsejable el
empleo de grapas ni cinta adhesiva).
c) Los sobres son apropiados para transportar artículos
pequeños como pintura seca, sangre seca, fragmento de
vidrio, semen, polvos etc.
d) Las cajitas son apropiadas para fragmentos de vidrio,
proyectiles, casquillos, colillas, pelos, fibras,
previamente envueltos en papel de filtro blanco.
e) Si los fragmentos de vidrios son más grandes que los
envases que se posee, es conveniente sujetarlos a una
tabla perforada usando una tabla de nylon.
f) Cuando se trata de ropa, después de marcar y
etiquetarla, debe ser cuidadosamente doblada y envuelta
en paquetes separados utilizando papel limpio; estos
paquetes se colocarán en una caja y una vez envuelta, se
atará con una cuerda y finalmente se etiquetará.
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c) En lugar cerrado, se empleará los medios de seguridad
de que dispongan las vías de acceso; además, se podrá
agregar un candado nuevo y la llave será entregada al
Fiscal o Juez que ve la causa penal.
d) Sobre la unión del cierre de las puertas de ingreso, se
pegará un papel que haga conocer la disposición legal
pertinente, de tal manera que no se pueda abrir sin que
se rompa dicho documento.
e) Cuantas veces se necesite realizar nuevas inspecciones
o diligencias, se debe pedir autorización al Fiscal o Juez
que la clausuró; una vez cumplidas se renueva la
clausura.
f) Solo por mandato judicial escrito se dará término al
cierre de la escena del delito.
g) Cuando el caso y las circunstancias lo requieran podrá
designarse personal policial encargado de la custodia del
lugar.
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caso, que luego verificará o descartará, debe determinar el “modus
operandi”, del autor o autores.
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CAPÍTULO IV
B. IMPORTANCIA
Esta etapa es importante, porque en ella se planifica, los pasos secuenciales
que debe ejecutar el Investigador Policial para esclarecer un delito.
El objeto de esta etapa es, planear las diferentes actividades que deberá
realizar el Investigador Policial para esclarecer un hecho delictuoso,
actividades que deberán enmarcarse bajo los principios de racionalidad,
orden y lógica.
C. SECUENCIA
Las fases del proceso de Planeamiento de la Investigación Policial son:
2. Formulación de Hipótesis
En esta etapa, en base a las evidencias encontradas en la escena del
delito e investigaciones preliminares realizadas, el policía asume una
suposición acerca de la forma y circunstancias como se cometió el
acto delictivo; es decir, de la identidad de la víctima y de los autores,
de la modalidad empleada, ubicación de los implicados, testigos, etc.
Esta etapa es sumamente importante, por cuanto las hipótesis que
diseñe o formule, incidirán en el proceso de la investigación policial en
la búsqueda de la verdad y el esclarecimiento del hecho delictivo.
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3. Búsqueda y Obtención de Informaciones.
Teniendo como referencia las hipótesis diseñadas, se procede a
efectuar un planeamiento específico para orientar nuestro esfuerzo de
búsqueda y obtener datos e informaciones que permitan
posteriormente confirmar, rechazar o reformular las hipótesis.
5. Conclusiones
Verificadas las hipótesis, se establecen conclusiones respecto a cada
una de ellas, y de Conclusiones Particulares se llega a Conclusiones
Generales.
D. EL PLAN DE INVESTIGACIÓN
1. Concepto
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Copia Nº
Unidad
Lugar Fecha
PLAN DE INVESTIGACIÓN Nº
CARTAS
I. PROBLEMA
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V. ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO POLICIAL
LUGAR Y FECHA
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CAPÍTULO V
B. DIFERENCIAS
INFORMANTES CONFIDENTES
No está reclutado Sí está reclutado y registrado
formalmente en un archivo
Se clasifica en ocasional y Siempre es habitual y mucho
habitual más que el informante
No pide nada en retribución, a Sí pide retribución
excepción algunos habituales
La información que suministra La información que
es por razones proporciona es como
circunstanciales de carácter consecuencia de la búsqueda
personal (venganza, rivalidad, de información en que está
celos, etc) por razones de enfrascado dentro del hampa.
trabajo u ocupación (vendedor
ambulante, cuidador de
carros, prostitutas,
delincuentes, menores, etc) o
por razones de civismo
(cualquier persona)
La información que Generalmente proporciona
proporciona es de calidad información de valor variable.
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Igual procedimiento establece el Decreto Legislativo N° 824 y su
Artículo 19° para los implicados en Delito de Tráfico Ilícito de
Drogas.
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8. Solo para casos urgentes, el policía deberá proporcionar al
informante o confidente un número telefónico y una dirección
donde se le puede ubicar, debiendo utilizar para el efecto
nombres supuestos previamente convenidos.
10. Con este objeto, se debe tratar de obtener las pruebas del
delito investigado, para no hacer necesario el testimonio del
informante o confidente ante la autoridad judicial, y si ello
sucede, hay que prestarle las garantías del caso.
F. INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN
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3. Grado de relación del informante o confidente con el hecho
que se investiga; es decir, si fue testigo presencial, se enteró
por terceros, captó un rumor, es parte de la banda, etc.
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CAPÍTULO VI
VIGILANCIAS
A. CONCEPTO
B. IMPORTANCIA
C. ELEMENTOS
D. FINALIDAD DE LA VIGILANCIA
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6. Descubrir la identidad de todos los involucrados en un hecho
delictuoso.
7. Ubicar botines.
8. Obtener pruebas necesarias para conseguir una orden de
allanamiento.
9. Obtener fotografías.
10. Conseguir datos que sirvan de base para un interrogatorio.
11. Impedir la fuga del país de un sospechoso.
12. Localizar testigos.
13. Evitar la comisión de delitos.
14. Aprehender a quienes lo están cometiendo.
15. Verificar la información suministrada por la víctima,
denunciante o informante confidencial, etc.
E. OBJETIVOS DE VIGILIANCIA
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La vigilancia bien efectuada, con filmaciones, grabaciones,
etc., son pruebas incontrastables que demuestran las
actividades ilícitas, así como la identidad de sus autores, y
cualquier prueba de inculpación, que son captadas cuando el
sujeto se encuentra en la comisión del hecho ilegal.
F. TIPOS DE VIGILANCIA
1. Por la Posición
a. Vigilancia fija:
b. Vigilancia móvil
c. Vigilancia combinada
a. Vigilancia a pie
b. Vigilancia en vehículos
3. Por la forma
F. TÉCNICAS DE VIGILANCIA
a. Proteger a la persona
b. Obtener las Pruebas de la comisión de un delito
c. Prevenir la Comisión de Delitos
d. Localizar al objetivo, vigilando sus escondrijos,
cómplices, familiares, etc.
e. Localizar el lugar de residencia del objetivo.
f. Conocer las actividades del objetivo
g. Obtener las pruebas necesarias para solicitar una orden
de allanamiento o registro.
h. Observar las actividades de lugares sospechosos,
identificando a cada persona que ingresa o sale.
i. Verificar la información suministrada por la víctima
denunciante o informante confidencial.
j. Realizar toma fotográfica del objeto o filmar sus
actividades.
2. Fase preparatoria
a. De Carácter General
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Precisar el propósito de la vigilancia y ello deviene de
estudiar los detalles de la interrelación sujeto-delito.
b. De Carácter Específico
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1) Vigilancia fija
2) Vigilancia a pie
3) Vigilancia en Vehículo
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del vehículo si es necesario continuar la
vigilancia a pie.
f) Disponer como mínimo dos vehículos, para
cambiarlos durante la vigilancia y si se cuenta
con uno, poner en juego la creatividad para
cambiarle de apariencia. Por ejemplo, en
vigilancia nocturna, puede emplearse un
interruptor especial de contactos múltiples
para amortiguar o eliminar cualquiera de los
faros delanteros, le dará la apariencia de ser
varios automóviles. Estas precauciones son
necesarias para evitar que la vigilancia sea
descubierta. Contar con radio transreceptor
de onda corta en cada vehículo, para
comunicar sobre las novedades de la
vigilancia.
3. Fase de Ejecución
a. Vigilancia Fija
b. Vigilancia a Pie
1) Vigilancia de a tres:
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Conocida, con el nombre "ABC". Consiste en que el
vigilante "A" se coloca detrás del sujeto, "B" detrás
de "A", y "C" marcha en línea con el sujeto, es decir
en la vereda opuesta más o menos a su altura.
2) Vigilancia de a dos:
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f) Si el sujeto entra a un restaurante "B" debe
ingresar con cautela y pagar la cuenta antes
que el vigilado, para evitar sorpresas.
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i) El vigilante no debe seguir al sujeto si éste se
baja de un vehículo inmediatamente después
de subir, más bien debe bajarse en el siguiente
paradero y esperar para subir a la misma línea
de transporte público; probablemente vuelva a
ubicar al sujeto.
G. CONTRAVIGILANCIA
1. Concepto
2. Tácticas de Contravigilancia
a. En vigilancia fija
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Mientras el sujeto actúa con naturalidad, el convoy o
“campana” se encarga de descubrir la vigilancia,
ejecutando lo siguiente:
b. En la vigilancia a pie
a. En la vigilancia fija
b. En la vigilancia a pie
1. Cámara fotográfica
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2. Filmadoras
3. Binoculares, incluso vectores nocturnos para la vigilancia de
noche.
4. Telescopio
5. Radio transreceptor portátil, aparatos auditivos, micrófonos,
grabadoras
6. Sensores electrónicos para seguimiento de vehículos, etc.
1. Psicológicas
2. Físicas
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CAPÍTULO VII
DETENCIONES Y CAPTURAS
A. CONCEPTO
B. IMPORTANCIA
C BASE LEGAL
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En su Artículo 2º, Inciso 24 numeral f, determina: "Nadie puede
ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del Juez
o por las Autoridades Policiales en caso de fragante delito. El
detenido debe ser puesto a disposición del Juzgado
correspondiente, dentro de las veinticuatro horas o en el
término de la distancia.
D. CLASE DE CAPTURAS
1. Captura Planeada
2. Captura Circunstancial
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Es aquella que se presenta en forma imprevista, debiendo el
policía realizar una planificación mental en ese momento,
basado en su experiencia o el sentido común que le permita
lograr la captura sin poner en riesgo su vida; el policía solo
detiene a una persona, en aquellos casos donde existe un
delito flagrante.
2. Analizar su personalidad
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3. Fijar el lugar de la captura
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Estos detalles, y todo lo que concierne a la persona a capturar,
deben hacerle de conocimiento del personal a fin de que sepan
en forma precisa la misión que les toca cumplir. Para un mayor
entendimiento, es conveniente utilizar planos, croquis, u otros
elementos de ayuda. La reunión para dar instrucciones, debe
efectuarse con la anticipación que el caso requiere.
7. La Aprehensión.
8. Medidas de Seguridad.
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1. A Campo Abierto
2. En Lugar Cerrado
3. En Vehículos
I. CUSTODIA DE DETENIDOS.
1. Concepto
2. Consideraciones generales
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exprofesamente se designa otro personal para esta misión, el
que debe ceñirse a ciertas normas, como:
J. EQUIPOS AUXILIARES.
1. Vehículos
2. Binoculares
3. Armas ofensivas y defensivas
4. Equipo de inteligencia
5. Equipo de comunicaciones
6. Grilletes
7. Equipo de escalamiento y descenso
8. Visores nocturnos.
K. CONDUCCIÓN DE DETENIDOS.
1. Concepto
2. Consideraciones Generales.
3. Procedimiento policial
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CAPÍTULO VIII
INCURSIONES
A. CONCEPTO
B. IMPORTANCIA
C. BASE LEGAL
D. CLASES DE INCURSIÓN
1. Incursión planeada
2. Incursión circunstancial
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generalmente siguiendo las pautas que le indica su
experiencia o tino profesional.
1. Fase preliminar
2. Fase de planeamiento
3. Fase de ejecución
4. Fase complementaria
G. EL EQUIPO DE INCURSIÓN
1. Grupo de Penetración
3. Grupo de Inteligencia
CAPÍTULO IX
REGISTROS
A. CONCEPTO
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Es una técnica utilizada por la Policía realiza inspecciones
minuciosas y detalladas en personas, sitios o lugares, domicilios y
vehículos, en cumplimiento de sus funciones, con un propósito
determinado y observando la legalidad.
B. IMPORTANCIA
C. OBJETO Y FINALIDAD
D. BASE LEGAL
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4. Que se proceda cuando el sujeto ha sido intervenido en el
desarrollo de una acción policial, o detenido o capturado por
la presunción de un hecho delictuoso.
F. CLASES DE REGISTROS.
1. Registro Personal
a. Registro Preliminar
b. Registro Definitivo
3. Registro Domiciliario
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Es el que se realiza en la morada de una persona con el objeto
de encontrar evidencias que llevan al esclarecimiento del acto
delictuoso.
4. Registro de Vehículos
1. Registro Personal
a. Registro Preliminar
1) Registro de un detenido
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Se realiza inmediatamente después de la
intervención del sujeto; nunca debe efectuarse por
delante, por norma se realiza por detrás,
consistente en colocar a la persona en una posición
incómoda y desequilibrada, en la cual le será difícil
atacar al policía para el efecto:
b. Registro definitivo
1) En el cuerpo
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e. El grupo de registradores puede operar como una
unidad, examinando una pequeña porción cada vez, o
cada miembro del grupo se le asigna una porción
específica.
f. El jefe del grupo o el que le ayuda en el registro, debe
revisar el lugar exacto donde se encontraron las
evidencias antes que las muevan a fin de que en caso de
confirmación del descubrimiento pueda, él servir de
testigo si el caso se lleva ante un Tribunal.
g. Asimismo, es imprescindible que todo policía
comprometido en el registro sepa qué es lo que va a
buscar, qué evidencias se pueden encontrar. etc.
3. Registro Domiciliario
4. Registro de Vehículos
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Para esta clase de inspecciones es necesario tener presente
las siguientes consideraciones:
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CAPÍTULO X
INTERROGATORIO Y ENTREVISTA
A. CONCEPTO.
B. IMPORTANCIA
E. BASE LEGAL
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Cualquiera puede pedir de inmediato el examen médico de la
persona agraviada o de aquella imposibilitada de recurrir por sí
misma a la autoridad. Carecen de valor las declaraciones obtenidas
por violencia. Quien la emplea incurre en responsabilidad".
1. El Interrogador
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apropiados a la personalidad y carácter de la persona
interpelada.
b. Estar alerta
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g. Poder de Control
i. Memoria Excelente
j. Habilidad de Actor
2. El Interrogatorio
a. El denunciante
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1) Concepto
b. El Testigo
1) Concepto
c. El Sospechoso
1) Concepto
d. El Autor
1) Concepto
c. Esposar al detenido
e. Custodia directa
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2. Analizar la personalidad del detenido
a. El delincuente negligente
b. El delincuente no responsable
c. El delincuente ocasional
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d. El delincuente Psicópata
e. El delincuente esquizoide
f. El delincuente neurótico
a. La mentira
b. La coartada
1) Concepto de coartada
2) Clases de coartada
a) Cierta o real
b) Coartada falsa
c) Coartada trunca
3) Comprobación de coartadas
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c) Constituirse al lugar o zona en que dice haber
estado e indagar con relación a la fecha
y hora acerca de:
1) Referencia (menores)
2) Manifestación (mayores)
1) Testimonios (testigos)
2) Manifestación (implicados)
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CAPÍTULO XI
LA SUSTENTACIÓN DE LA PRUEBA
A. CONCEPTO
B. IMPORTANCIA
C. CLASES DE PRUEBA
1. La Prueba Pericial
2. La Prueba Instrumental
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Es toda evidencia por medio de la cual, se pretende demostrar
tanto la perpetración del delito así como la participación del
autor y se caracteriza por constituir el elemento de juicio de
incriminación y culpabilidad del agente.
3. La Prueba Documental
4. La Prueba Confesional
5. La Prueba Testimonial
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En la misma forma como ocurre con la confesión, la prueba
testimonial esta sujeta a corroboración; por consiguiente, no
constituye prueba plena.
6. La Prueba Indiciaria
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CAPÍTULO XII
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3. Parte : Para dar cuenta del resultado de las
investigaciones practicadas.
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS
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57. OPERATIVO.- Es la acción planificada capaz de surtir efecto o de
funcionar que realiza la policía para el logro de un objetivo
58. OVISE.- Se emplea en la Inteligencia Operativa y consiste en efectuar un
seguimiento y vigilancia a un objetivo.
59. PARTE.- Documento policial que se formula para informar sobre un hecho
policial, el resultado de una investigación por supuesto delito o el avance
de una investigación.
60. PERITAJE.- Es la ejecución de un estudio especializado que lo realiza un
perito en alguna materia, con motivo de la comisión de un delito para
alcanzar ayuda al Investigador Policial, encargado de la investigación de
dicho hecho.
61. PERITO.- Es la persona versada en una ciencia, arte u oficio cuyos
servicios son utilizados por los jueces para que les asesore en el
esclarecimiento de un hecho que requiere de conocimientos especiales
o técnicos.
62. PESQUISA.- Es la actividad de averiguación o indagación que realiza el
detective para el esclarecimiento de un delito.
63. PLANEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN POLICIAL- Es la previsión y la
racionalización oportuna de las actividades policiales por ejecutar para
esclarecer un delito.
64. PLAN DE INVESTIGACIÓN.- Es el documento que contiene el proceso de
planeamiento, expresada en forma clara y precisa, que se ha a aplicar
para lograr el esclarecimiento del delito investigado.
65. PRESUNCIÓN.- Se dice de aquellas circunstancias y antecedentes que,
guardando relación con el delito, pueden razonablemente servir como
fundamento para una opinión o una conclusión sobre la existencia de
hechos determinados.
66. PREVISORIO.- Es una de las características de la Investigación Policial
mediante el cual el Investigador debe efectuar un planeamiento para
lograr anticiparse a los hechos
67. PRUEBA.- Es todo aquel medio que permite demostrar una afirmación o
la realidad de un hecho, La función policial consiste en buscarla y la
judicial en examinarla.
68. PRUEBA PERICIAL.- Es el examen técnico especializado que un
funcionario autorizado practica en los efectos del delito, en el cuerpo del
delito, en el producto del delito u otros aspectos relacionados con el
hecho, su conclusión se plasma en un documento denominado Dictamen.
69. RECONOCIMIENTO.- Es una técnica que se practica en el transcurso de
la investigación policial y que consiste en que una persona distingue por
ciertos caracteres una persona o cosa de otras similares,
reconociéndolo.
70. REFERENCIA.- Documento en el que se plasma el resultado de un
interrogatorio o entrevista a un menor de edad.
71. REGISTRO POLICIAL.- Es una técnica mediante el cual la policía realiza
la inspección minuciosa y detallada en personas, sitios o lugares,
domicilios y vehículos en cumplimiento de sus funciones y con un
propósito determinado. Observándose la legalidad.
72. SOLICITANTES DE BENEFICIO POR COLABORACIÓN.- Es la condición o
situación de una persona implicada en un delito que voluntariamente
decide hacer uso de los beneficios que la Ley le otorga a mérito de su
colaboración para desbaratar una organización criminal.
73. TÉCNICA.- Es la manera de ejecutar algo con habilidad, arte y pericia,
para esclarecer un delito.
74. TIPICIDAD.- Determinación técnica del delito y su descripción legal.
75. TERRORISMO ESPECIAL.- Modalidad de delito que se cometen las
Organizaciones Criminales en algunos casos de Delitos Contra la
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Libertad Individual, Contra la Vida el Cuerpo y la Salud y Contra el
Patrimonio, mediante el empleo de armas de guerra.
76. VER SIN SER VISTO.- Es la condición fundamental de la Técnica de la
Vigilancia, que consiste en que el vigilante jamás debe ser descubierto
por el objetivo y se constituye en uno de los principios de la Doctrina de
la Investigación Policial.
77. VIGILANCIA.- Es una técnica que consiste en la aplicación de la
Inteligencia Operativa Policial, observando a objetos y lugares que
tengan fundada relación con la comisión de un delito, se aplica también a
personas vinculadas con la comisión de tal delito, con el propósito de
acumular evidencias probatorias de responsabilidad penal en el delito
que se investiga.
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