CUESTIONARIO DE DELITOS

FINANCIEROS

MATERIA: Administracion de cooperativas

DOCENTE : Lic. Robert Jordan Escobar

ESTUDIANTE: David Blanco Becerra

 CUESTIONARIO DE DELITOS FINANCIEROS
1 ¿Cuál es la institución regulador de las actividades financieras en Bolivia?

ASFI autoridad de supervisión del sistema financiero

2 ¿Cuál es la ley en la que se encuentra los delitos financieros?

La ley de servicios financieros Nº 393

3 ¿Que son los delitos financieros?

Los delitos financieros son aquellas actividades ilegales que atentan la credibilidad
y solvencia del sistema financiero

4 ¿Mencione algunas actividades ilícitas consideradas delitos financieros?

 Uso indebido de influencias para otorgar créditos

 Apropiación indebida de fondos financieros
 Falsificación de documentación contable

5 ¿Cuál es la pena para las actividades financieras sin autorización o licencia?

Según la ley 393, art. 363 sanciona con privación de libertad de 5 a 10 años
6 ¿Qué es la apropiación de fondos financieros?
Son aquellos hechos y conductas de sustracción o apropiación de fondos de una
entidad financiera, mediante artificios tecnológicos
7 ¿Menciona algunas conductas en la que se apropian fondos financieros?
 Manipulación informática
 Clonación de tarjetas electrónicas
 Obtención fraudulenta de créditos
 Manipulación de datos informáticos que gestionan las transferencias electrónicas

8 ¿Qué es el forjamiento de resultados financieros ilícitos?

Son aquellos hechos que con el fin de sacar provecho indebido realizan maniobras
fraudulentas para alterar el precio de valores negociables u oferta pública

9 ¿Qué es la falsificación de documentos contables?

Son aquellos hechos de alteración de documentación financiero que con el fin de

obtener más ganancia vulneran la información verídica del documento

10 ¿Cuál es la pena para falsificación de documentación contable

La falsificación de documentación tiene asignada una pena de 5 a 10 años