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ACTA No 01

TRANSCOMBUSTIBLES VALLE DEL LILI SAS


ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MARZO 30 DE 2013

En la ciudad de Santiago de Cali, el día 30 de Marzo de 2013, siendo las 2:00 pm, en la sede
administrativa de la sociedad TRANSCOMBUSTIBLES VALLE DEL LILI SAS. Situada en la
Calle 25 No 117 128, se llevó a cabo la Asamblea ordinaria de Accionistas de dicha sociedad, la
cual fue convocada por el gerente de la sociedad, señora Patricia Martínez Gandini, mediante
comunicación escrita dirigida a la dirección de cada socio fechada marzo 5 de 2013.

Estuvieron presentes los siguientes Accionistas:

Numero
Accionista Valor aporte %
Acciones

Patricia Martínez Gandini 5.000 5.000.000 25.00


Andrés Menéndez Ceballos 5.000 5.000.000 25.00
Germán Alonso Posada 10.000 10.000.000 50.0

TOTAL 20.000 20.000.000 100.00

Asistieron además, por invitación de la Asamblea, el señor Fernando Olave Agudelo, contador
de empresa. Se puso a consideración el siguiente Orden del Día que fue aprobado por
unanimidad:

1. Verificación del quórum


2. Elección de presidente y secretario.
3. Lectura del informe de gestión del año 2012.
4. Presentación, estudio y aprobación de estados financieros del año 2012.
5. Proyecto de distribución de utilidades
6. Asuntos varios
7. Lectura y aprobación del acta.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Se verificó la concurrencia de todos los Accionistas y en consecuencia la representación de la


totalidad de las Acciones que conforman el capital de la sociedad.

2. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIA DE LA JUNTA.

Por unanimidad fueron elegidos la señora Patricia Martínez Gandini como presidente y el señor
German Alonso Posada Rengifo como secretario.

3. LECTURA DEL INFORME DE GESTIÓN DEL GERENTE

La señora Patricia Martínez Gandini, gerente de la sociedad dio lectura al informe de gestión,
documento que se anexa a la presente acta formando parte integral de la misma.

4. PRESENTACIÓN, LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS


CORRESPONDIENTES AL AÑO 2012.
Los estados financieros de 2012 conformados por : Balance General a diciembre 31 de 2012,
estado de resultados, estados de cambios en el patrimonio, cambios en la situación financiera y
flujo de efectivo por el año 2012, así como las notas aclaratorias de los mismos fueron
presentados a la Asamblea. El Contador respondió a cada solicitud de aclaración y explicación
formulada por los socios. Finalmente la señora Patricia Martínez Gandini, solicitó a la Asamblea
la aprobación de los mismos. Los Accionistas por unanimidad dieron su aprobación. Los estados
financieros aprobados se anexan a la presente acta constituyendo parte integral de la misma.

5. PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES

La señora Patricia Martinez Gandini, gerente de la sociedad, puso a consideración de la asamblea


ordinaria de accionistas, la siguiente distribución de utilidades 2012:

Utilidades del año 2012 $21.550.343,12


Distribución:
Para Reserva legal 2.155.034,00
A utilidades acumuladas por distribuir 19.395.309,12
Total distribución 21.550.343,12

Los accionistas, por unanimidad, estuvieron de acuerdo y aprobaron la anterior propuesta de


distribución.

6. ASUNTOS VARIOS

No se presentaron otros asuntos que tratar por lo que se decidió dar por terminada la reunión.

7. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Se dio un receso de 30 minutos para que la secretaria de la Junta elaborara el borrador de la


presente acta la cual fue leída a la Junta en los términos transcritos siendo aprobada por
unanimidad.

Se cerró la reunión a la 3:30 P M.

PATRICIA MARTINEZ GANDINI GERMAN ALONSO POSADA RENGIFO.


PRESIDENTE SECRETARIO

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