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CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL
SECCIÓN OCTAVA (Delitos Económicos)

Nombre: Angie Pilataxi
N.º del Nombre del Delito Significado del Delito Económico Pena REFORMA
Articulo Económico Privativa Fecha Contenido
307 Pánico económico La persona que publique, difunda o divulgue noticias
falsas que causen daño a la economía nacional para Cinco a siete años. 05-febrero- No existe cambios.
2018
alterar los precios de bienes o servicios con el fin de
beneficiar a un sector, mercado o producto específico,
será sancionada con pena privativa de libertad de cinco
a siete años.
308 Agiotaje Será sancionada con pena privativa de libertad de uno Uno a tres años.
a tres años: 05-febrero- No existe cambios.
2018
1. La persona que, fraudulentamente, por reunión o
coalición entre los principales tenedores de una
mercancía o género haga alzar o bajar el precio de la
mercadería, de los papeles, efectos o valores, con el
fin de no venderlos sino por un precio determinado.
2. La persona que no pague el precio oficial mínimo
de sustentación establecido por el Estado para el
banano, maíz, arroz o cualquier otro producto
agrícola, con fines de comercialización en el mercado
nacional o extranjero.
3. La que ofrezca fondos públicos o acciones u
obligaciones de una sociedad o persona jurídica,
afirmando o haciendo entrever hechos o
circunstancias falsos.
309 Usura La persona que otorgue un préstamo directa o La persona que otorgue
indirectamente y estipule un interés mayor que el un préstamo directa o 05-febrero- No existe cambios.
2018
permitido por ley, será sancionada con pena privativa indirectamente y
de libertad de cinco a siete años. estipule un interés
mayor que el permitido
BIBLIOGRAFÍA: CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL REGISTRO OFICIAL 2014

CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL REGISTRO OFICIAL 2018
Cuando el perjuicio se extienda a más de cinco por ley (Cinco a siete
personas, será sancionada con pena privativa de años.)
libertad de siete a diez años.
La persona que simule la existencia de un negocio Cuando el perjuicio se
jurídico y oculte un préstamo usurario, será extienda a más de cinco
sancionada con pena privativa de libertad de cinco a personas, será
siete años. sancionada con pena
En estos casos se ordenará la devolución a la víctima privativa de libertad de
de lo hipotecado o prendado y la restitución de todo lo (siete a diez años.)
pagado de manera ilegal.
La persona que simule
la existencia de un
negocio jurídico y
oculte un préstamo
usurario, será
sancionada con pena
privativa de libertad de
(cinco a siete años.)
310 Divulgación de La persona que, en beneficio propio o de terceros,

información divulgue información financiera declarada como Tres a cinco años. 05-febrero- No existe cambios.
2018
financiera reservada por el ente rector de finanzas públicas, que
reservada genere condiciones económicas desfavorables para el
Estado, será sancionada con pena privativa de libertad
de tres a cinco años.
311 Ocultamiento de La persona que, en su calidad de representante legal,
información director, administrador o funcionario tenga bajo su Tres a cinco años. 05-febrero- No existe cambios.
2018
responsabilidad información económica o financiera
de una entidad dedicada a la captación habitual y
masiva de dinero, la cual esté obligada a proporcionar

y, la oculte a los socios, accionistas o a los acreedores,
será sancionada con pena privativa de libertad de tres
a cinco años.
312 Falsedad de 1. Los representantes legales, administradores o Tres a cinco años 05-febrero- No existe cambios.
2018
información funcionarios de las entidades del mercado de valores
que, a sabiendas, den informaciones falsas sobre
operaciones en las que han intervenido.
2. Las personas que hayan procedido, en forma
fraudulenta, a proporcionar información falsa en las
negociaciones objeto de una oferta pública de valores.
313 Defraudaciones 1. La persona que, sin estar legalmente autorizada a Tres a cinco años 05-febrero- No existe cambios.
2018
bursátiles intervenir en el mercado de valores, utilice en forma
pública cualquiera de las expresiones o
denominaciones que tengan el carácter de exclusivas
determinadas en la Ley de la materia.
2. Los administradores y demás personas que
actuando a nombre de sociedades que, en estado de
quiebra, emitan o negocien valores de oferta pública.
3. Las personas que, estando obligadas, no impidan
que sociedades en estado de quiebra emitan o
negocien valores de oferta pública.
4. Las personas que realicen operaciones bursátiles
ficticias o que tengan por objeto fijar, en forma
fraudulenta, precios o cotizaciones de valores.
5. Las personas que celebren, en forma fraudulenta,
contratos de fideicomiso mercantil en perjuicio de
terceros.
6. Las personas que usen indebidamente dineros,
acciones o títulos que los representen entregados por

terceros para ser negociados o invertidos en el
mercado de valores.
7. Los tenedores de títulos de renta variable que
fraccionen o subdividan paquetes accionarios, bajo
cualquier modalidad contractual, a fin de eludir el
cumplimiento de sus obligaciones legales, salvo que
exista autorización previa y expresa de la autoridad
competente.
8. Las o los directores o administradores de un emisor
que, en forma maliciosa, reserven hechos relevantes
por perjudicar el interés del mercado que deban ser
conocidos por el público.
314 Falsedad 1. Las personas que obtengan una inscripción en el Tres a cinco años 05-febrero- No existe cambios.
2018
documental en el Registro del Mercado de Valores mediante
mercado de valores informaciones o antecedentes falsos suministrados. Si (Pero si este delito es
este delito es cometido por servidoras o servidores cometido por servidoras
públicos, serán sancionados con pena privativa de o servidores públicos,
libertad de siete a diez años. serán sancionados con
2. Los representantes de los depósitos centralizados de pena privativa de
compensación y liquidación de valores que, en forma libertad de siete a diez
fraudulenta, omitan o falseen inscripciones. años.)
3. Los operadores que alteren la identidad o capacidad
legal de las personas que hayan contratado por su
intermedio o que atenten contra la autenticidad e
integridad de los valores que negocien.
4. Las personas que efectúen en forma fraudulenta,
calificaciones de riesgo sin ajustarse a la situación real
del emisor.
5. Las personas que, cumpliendo funciones de
auditoría externa, oculten fraudes u otras

irregularidades graves detectadas en el proceso de
auditoría.
6. Las personas que efectúen avalúos de bienes que no
se sujeten a la realidad.
315 Autorización Las y los administradores de compañías de seguros o Tres a cinco años 05-febrero- No existe cambios.
2018
indebida de reaseguros o sus delegados que autoricen contratos de
contrato de seguro seguro o reaseguro con compañías que mantengan
déficit en su margen de solvencia
316 Operaciones 1. La persona que, sin estar legalmente autorizada, Uno a tres años 05-febrero- No existe cambios.
2018
indebidas de establezca empresas o negocios que realicen
seguros operaciones de seguros, cualquiera que sea su
denominación, siempre que, a cambio del pago de una
prima, cuota o cantidad anticipada, asuma la
obligación de indemnizar por una pérdida o daño
producido por un acontecimiento incierto o a pagar un
capital o una renta si ocurre la eventualidad prevista
en el contrato.
2. La persona que, declarando falsos siniestros, se
haga entregar las indemnizaciones por las pérdidas o
daños contemplados en un contrato de seguro o
reaseguro. En los casos precedentes, por las personas
jurídicas serán responsables las o los administradores
que autoricen las operaciones o los que a nombre de
aquellas suscriban los respectivos contratos.
317 Lavado de activos La persona que en  Pena privativa 14-feb.- No existen cambios.
forma directa o indirecta: de libertad de 2018
1. Tenga, adquiera, transfiera, posea, administre, uno a tres años
utilice, mantenga, resguarde, entregue, transporte, cuando el monto
convierta ose beneficie de cualquier manera, de de los activos
activos de origen ilícito. objeto del delito
2. Oculte, disimule o impida, la determinación real de sea inferior a
la naturaleza, origen, procedencia o vinculación de cien salarios
activos de origen ilícito. básicos
3. Preste su nombre o el de la sociedad o empresa, de unificados del
la que sea socio o accionista, para la comisión de los trabajador en
delitos tipificados en este artículo. general.
4. Organice, gestione, asesore, participe o financie la  Pena privativa
comisión de los delitos tipificados en este artículo. de libertad de
5. Realice, por sí mismo o por medio de terceros, cinco a siete
operaciones y transacciones financieras o económicas, años cuando la
con el objetivo de dar apariencia de licitud a comisión del
actividades de lavado de activos. delito no
6. Ingrese o egrese dinero de procedencia ilícita por presuponga la
los pasos y puentes del país. asociación para
Estos delitos son considerados como autónomos de delinquir
otros cometidos dentro o fuera del país, sin perjuicio  Pena privativa
de los casos en que tenga lugar la acumulación de de libertad de
acciones o penas. siete a diez
Esto no exime a la Fiscalía de su obligación de años, en los
investigar el origen ilícito de los activos objeto del siguientes casos:
delito. a) Cuando el monto de
El lavado de activos se sanciona con las siguientes los activos objeto del
penas: delito sea igual o
1. Con pena privativa de libertad de uno a tres años superior a cien salarios
cuando el monto de los activos objeto del delito sea básicos unificados del
inferior a cien salarios básicos unificados del trabajador en general.
trabajador en general. b) Si la comisión del
2. Con pena privativa de libertad de cinco a siete años delito presuponga la
cuando la comisión del delito no presuponga la asociación para
asociación para delinquir. delinquir, sin servirse de

Con pena privativa de la constitución de
libertad de siete a diez años, en los siguientes casos:
sociedades o empresas,
a) Cuando el monto de los activos objeto del delito sea
o de la utilización de las
igual o superior a cien salarios básicos unificados del
que se encuentren
trabajador en general. legalmente constituidas.
b) Si la comisión del delito presuponga la asociaciónc) Cuando el delito sea
para delinquir, sin servirse de la constitución de cometido utilizando
sociedades o empresas, o de la utilización de las queinstituciones del sistema
se encuentren legalmente constituidas. financiero o de seguros;
c) Cuando el delito sea cometido utilizando instituciones públicas o
instituciones del sistema financiero o de seguros; dignidades; o, en el
instituciones públicas o dignidades; o, en el desempeño de cargos
desempeño de cargos directivos, funciones o empleos directivos, funciones o
en dichos sistemas. empleos en dichos
3. Con pena privativa de libertad de diez a trece años,
sistemas.
en los siguientes casos:  Pena privativa
a) Cuando el monto de los activos objeto del delito de libertad de
supere los doscientos salarios básicos unificados del diez a trece
trabajador en general. años, en los
b) Cuando la comisión del delito presupone la siguientes casos.
asociación para delinquir a través de la constitución de
a) Cuando el monto de
sociedades o empresas, o de la utilización de las quelos activos objeto del
se encuentren legalmente constituidas. delito supere los
c) Cuando el delito ha sido cometido utilizando doscientos salarios
instituciones públicas, o dignidades, cargos o empleos
básicos unificados del
públicos. trabajador en general.
b) Cuando la comisión
En los casos antes mencionados, el lavado de activos del delito presupone la
también se sanciona con una multa equivalente al asociación para
duplo del monto de los activos objeto del delito, delinquir a través de la

comiso de conformidad con lo previsto en este constitución de
Código, disolución y liquidación de la persona jurídica sociedades o empresas,
creada para la comisión del delito, de ser el caso. o de la utilización de las
que se encuentren
legalmente constituidas.
c) Cuando el delito ha
sido cometido
utilizando instituciones
públicas, o dignidades,
cargos o empleos
públicos.
En los casos antes
mencionados, el lavado
de activos también se
sanciona con una
multa equivalente al
duplo del monto de los
activos objeto del
delito, comiso de
conformidad con lo
previsto en este Código,
disolución y liquidación
de la persona jurídica
creada para la comisión
del delito, de ser el caso.
318 Incriminación falsa La persona que realice acciones tendientes a 05-febrero- No existen cambios.
2018
por lavado de incriminar falsamente a una o más personas en la
activos comisión del delito de lavado de activos, será

sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres
años.
Se aplicará el máximo de la pena si los actos señalados Uno a tres años
en el inciso anterior son cometidos por una o un
servidor público.
319 Omisión de control La persona que, siendo trabajadora de un sujeto 14-feb.- No existen cambios.
de lavado de obligado a reportar a la entidad competente y estando 2018
activos encargada de funciones de prevención, detección y
control de lavado de activos, omita el cumplimiento de
sus obligaciones de control previstas por la Ley, será
sancionada con pena privativa de libertad de seis Seis meses a un año
meses a un año.
320 Simulación de La persona que, a fin de beneficiarse de subvenciones, 14-feb.- No existen cambios.
exportaciones o incentivos o cualquier otro tipo de aporte o ayuda del 2018
importaciones Estado, realice exportaciones o importaciones ficticias
o de al producto importado un destino diferente al que
declaró para obtener el beneficio, será sancionada con Tres a cinco años
pena privativa de libertad de tres a cinco años.

PAGRAFO PRIMERO
Contravención de actos ilegales tendientes al alza de precios de productos sujetos a precio oficial
321 Actos ilegales La persona que, sin autorización legal, incremente Pena privativa de 05-febrero- No existen cambios en las Reformas
2018
tendientes al alza los valores de productos sujetos a precio oficial, quince a treinta días año 2016 y año 2018
de precios de será sancionada con pena privativa de libertad de
productos sujetos a quince a treinta días.
precio oficial
PAGRAFO SEGUNDO
Delitos contra el Sistema Financiero
322 Pánico Financiero La persona que divulgue noticias falsas que causen Pena privativa de 05-febrero- No existen cambios en las Reformas
2018
alarma en la población y provoquen el retiro masivo libertad de cinco a siete año 2016 y año 2018
de los depósitos de cualquier institución del sistema años.
financiero y las de la economía popular y solidaria
que realicen intermediación financiera, que pongan
en peligro la estabilidad o provoquen el cierre
definitivo de la institución, será sancionada con
pena privativa de libertad de cinco a siete años.
323 Captación ilegal de La persona que organice, desarrolle y promocione Pena privativa de 05-febrero- No existen cambios en las Reformas
2018
dinero de forma pública o clandestina, actividades de libertad n° 1: para las año 2016 y año 2018
intermediación financiera sin autorización legal, personas que organicen
destinadas a captar ilegalmente dinero del público intermediación
en forma habitual y masiva, será sancionada con financiera clandestina
pena privativa de libertad de cinco a siete años. la pena es de cinco a
La persona que realice operaciones cambiarias o siete años.
monetarias en forma habitual y masiva, sin Pena privativa de
autorización de la autoridad competente, será libertad n°2: para las
sancionada con pena privativa de libertad de tres a personas que realicen
cinco años. operaciones cambiarias
y monetarias sin

autorización pena de
tres a cinco años
324 Falsedad de La persona que, en su calidad de representante Pena privativa de 05-febrero- No existen cambios en las Reformas
2018
información legal, directora, administradora o empleada de una libertad de tres a cinco año 2016 y año 2018
financiera entidad dedicada a la captación habitual y masiva años
de dinero, proporcione información falsa al público,
con el fin de obtener beneficio propio o para
terceros, será sancionada con pena privativa de
libertad de tres a cinco años
325 Sanción a la En los delitos previstos en esta Sección, si se Pena n°1: Multa de 05-febrero- No existen cambios en las Reformas
2018
persona jurídica determina responsabilidad para la persona jurídica cien a doscientos año 2016 y año 2018
se sancionará con las siguientes penas: salarios básicos, si el
1. Multa de cien a doscientos salarios básicos delito tiene prevista
unificados del trabajador en general, si el delito una pena de privación
tiene prevista una pena de privación de libertad de de libertad de menos de
menos de cinco años. 2. Multa de doscientos a cinco años.
quinientos salarios básicos unificados del trabajador Pena n° 2: Multa de
en general, si el delito tiene prevista una pena de doscientos a quinientos
privación de libertad igual o menor a diez años. salarios básicos, si el
3. Clausura definitiva de sus locales o delito tiene prevista
establecimientos y multa de quinientos a mil una pena de privación
salarios básicos unificados del trabajador en de libertad igual o
general, si el delito cometido tiene prevista una menor a diez años.
pena de privación de libertad igual o menor a trece Pena n°3: Clausura
años. definitiva de sus
4. Extinción y multa de mil a cinco mil salarios locales o
básicos unificados del trabajador en general, si el establecimientos y
delito cometido tiene prevista una pena privativa de multa de quinientos a
libertad mayor de trece años mil salarios básicos, si
el delito cometido tiene

prevista una pena de
privación de libertad
igual o menor a trece
años.
Pena n°4: Extinción y
multa de mil a cinco
mil salarios básicos, si
el delito cometido tiene
prevista una pena
privativa de libertad
mayor de trece años
326 Descuento Las entidades del sistema financiero y las de la Pena n°1 las 05-febrero- No existen cambios en las Reformas
2018
indebido de valores economía popular y solidaria que realicen instituciones año 2016 y año 2018
intermediación financiera, que sin autorización del financieras que
organismo público de control respectivo, sin ningún descuenten a sus
aviso previo o mediante notificaciones tardías, cuentahabientes sin
descuenten o recorten valores o dineros de los autorización de un
cuentahabientes y tarjetahabientes, serán organismo público
sancionadas con multa de diez a veinte salarios serán sancionados con
básicos unificados del trabajador en general. una multa de diez a
La persona que como directora, administradora o veinte salarios
empleada de estas entidades haya autorizado los básicos.
descuentos o recortes previstos en el inciso Pena n°2 los
precedente, será sancionada con pena privativa de administradores o
libertad de uno a tres años. directores que hayan
autorizado el descuento
por razones del inciso
anterior pena privativa
de libertad de uno a
tres años

Planificación especifica-
Faltantes de ventas -
Evaluación de control interno


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BIBLIOGRAFÍA: CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL REGISTRO OFICIAL 2014

310 Divulgación de La persona que, en beneficio propio o de terceros,

BIBLIOGRAFÍA: CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL REGISTRO OFICIAL 2014

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