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Acta de Reunión de Junta directiva

ACTA No. 2

Correspondiente a la reunión de la Junta directiva de la sociedad Profesionales


Unidos S.A.

En la ciudad de Bogotá, siendo las 04.00 pm del día de del año , previa convocatoria
hecha por el representante legal de la sociedad, de acuerdo al artículo () de los estatutos
sociales, se reunieron en la sede principal de Profesionales Unidos S.A. los siguientes
miembros de la junta directiva:

Nombre Cédula de ciudadanía Condición

Yeffer Duvan Aguilar Monroy 1.022.375.005


Marco Blanco Ariza 1.070.968.816
Ciliana Capera Rios 1.022.401.167
Luisa Fernanda Garcia Barragan 1.111.201.127
Jeison Nicolas Torres Cabiativa 1.019.078.922
Brayan Alejandro Vanegas Castañeda 1.016.080.674
Brayan Alejandro Vega Cardenas 1.019.119.099

Para presidir la reunión fue elegido el Sr. Brayan Alejandro Vanegas Castañeda y como
secretarios a la señora Leidy Katherine Leguizamon Hernandez y al señor Edwin Alexander
Molina Casallas.

1. Verificación de quórum

Se procedió a llamar a lista a los miembros de la junta directiva. Se hicieron presentes 3


principales y 4 suplentes, existiendo Quórum para deliberar y decidir válidamente.

​2. Lectura De La Acta Anterior

Con antelación a la reunión celebrada en el día de hoy; el señor(a) secretario(a), adjunto a


la invitación el acta anterior, para ser revisada cuidadosamente, y de existir alguna
observación por cada uno de los miembros de la Junta Directiva; poder ser corregida, y en
mérito de lo expuesto, el Presidente de la Junta Directiva, Sr. Brayan Alejandro Vanegas
Castañeda, pone en consideración, para la respectiva aprobación, el Acta de la Junta, del
día 02 de octubre del año 2015; y en señal de aprobación y sin que existiera alguna
objeción, se procedió a la firma para aprobar dicho acto.

3. ​ ​Informe de Gestión del Representante Legal

El Representante Legal ha presentado a los miembros de la junta directiva su informe de


gestión, y la Junta Directiva impartió su aprobación a este informe, sobre las operaciones de
la empresa correspondientes al ejercicio del mes ____ al mes ____ del año 2015.
4. Aprobación del Código de Ética

La Junta Directiva de PROFESIONALES UNIDOS S.A., en cumplimiento de las normas


legales que rigen en Colombia y de su deber estatutario, ha aprobado el presente Código de
Ética. El Código de Ética Profesional es el instrumento diseñado para facilitar el
cumplimiento y la puesta en práctica de los profesionales de la compañia
PROFESIONALES UNIDOS S.A., en el que se enfatiza la ética como valor central de la
profesión, el profesional y su ejercicio. Su objetivo general es regular el quehacer
profesional con acento en la propuesta de criterios de acción y conducta.

5. Aprobación del Código del Buen Comportamiento Corporativo

La Junta Directiva de PROFESIONALES UNIDOS S.A., en cumplimiento de las normas


legales que rigen en Colombia y de su deber estatutario, ha aprobado el presente Código de
Buen Gobierno Corporativo. Dicho Código tiene por objeto plasmar la filosofía y establecer
las prácticas y políticas que en materia de Buen Gobierno Corporativo deben regir todas las
actuaciones de PROFESIONALES UNIDOS S.A., especialmente en lo concerniente a las
relaciones entre la administración, la Junta Directiva, los accionistas y demás grupos de
personas con intereses en el buen desempeño de la entidad..

6. Aprobación del sistema de Control Interno

La Junta Directiva de PROFESIONALES UNIDOS S.A., en cumplimiento de las normas


legales que rigen en Colombia y de su deber estatutario, ha aprobado el presente Sistema
de Control Interno. El sistema de Control Interno ​consiste en un conjunto de planes,
métodos y procedimientos necesarios para garantizar que las actividades de
PROFESIONALES UNIDOS S.A., se realicen de conformidad con las normas legales; la
salvaguarda de los recursos, exactitud y veracidad en la información financiera y
administrativa.

7. Asuntos varios

El Señor Jeison Nicolas Torres Cabiativa, pide la palabra y presenta una proposición; en la
que solicita que el Viernes 25 de Diciembre de 2015 y 1 de Enero de 2016 se les dé libre a
los empleados de PROFESIONALES UNIDOS S.A; donde ellos trabajarían en horario
extendidos durante la próxima semana, para pagar las horas. El Gerente le manifiesta que
está de acuerdo con dicha proposición, siempre y cuandos e cumplan con las horas
perdidas la siguiente semana de las dos fechas.

El presidente convoca a reunión de junta directiva para el próximo ___________ en la sede


principal de la sociedad para tratar los temas involucrados.
Siendo las 08.00 Pm de esta misma fecha, ________________ , se da por terminada la
reunión luego de haber sido leída y aprobada la presente acta.

Presidente Secretario