Presentación

Objetivos

Fundamentos teóricos del delito de lavado de activos

Fundamentos teóricos del delito de lavado de activos

Fundamentos teóricos del delito de lavado de activos

La mafia siciliana

Las triadas chinas

Mafias rusas

Carteles colombianos

Consideraciones criminologicas sobre el fenómeno de lavado de activos

Precision terminologica

Problemática del delito de lavado de activos

Iniciativas internacionales sobre el lavado de activos

Iniciativas internacionales sobre el lavado de activos

Convención de Viena

Declaración de principios de Basilea

GAFI - grupo de acción financiera internacional

Comisión interamericana para el control del abuso de drogas (CICAD)

Convenio centroamericanoDecreto 145 -99

Convenio del consejo de Europa sobre el blanqueo de capitales, identificación, embargo y

decomiso de los productos del delito

Iniciativas internacionales sobre el financiamiento del terrorismo

Convenio sobre la financiación del terrorismo de 1999

Resoluciones del consejo de seguridad de las naciones unidas

Normativa nacional para la prevención y represión del lavado de activos

Como surge una nueva ley contra el delito de lavado de activos

Autonomía del delito de lavado de activos

Formas de participación criminal. Autoría

Formas de incurrir en el delito de lavado de activos

Estudio de las diversas modalidades en que puede manifestarse la comisión del delito de lavado
de activos

Pasos a seguir en la investigación

La prueba en el delito de lavado de activos

Funciones de la oficina administradora de bienes incautados OABI

Conclusiones

Recomendaciones para disminuir y combatir el lavado de activos

Bibliografía

PRESENTACION

El presente trabajo de investigación fue asignado por el señor Director del Consultorio Jurídico
Gratuito de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras como un requisito previo a la
obtención del Titulo de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, cuyo objeto sea el estudio
criminológico y dogmático del delito de lavado de activos, con la finalidad de que los operadores
del sector justicia, esto es Jueces, Fiscales, Policías y Defensores Públicos conozcan el contexto
económico, social y político mundial dentro del cual el castigo del lavado de dinero o blanqueo de
bienes de origen delictivo cobra especial relevancia, también para que puedan identificar los
principales instrumentos internacionales en los que se tipifica las conductas de lavado de activos, y
por medio de los cuales se tratan de coordinar de manera mas ágil y eficaz los esfuerzos
interestatales dirigidos a la persecución de tales conductas, para luego entrar al estudio y análisis
de las figuras previstas en la legislación penal especial hondureña. Finalmente y siendo este un
tema de capital importancia de cara a la praxis judicial, será necesario detenerse en la utilidad de
la prueba indiciaria en la investigación persecución y sanción de las conductas de lavado, toda vez
que es a través de esta clase de prueba que normalmente se logra acreditar la comisión de tales
ilícitos, cuyo planteamiento o ejecución es normalmente efectuada no por delincuentes comunes
y corrientes sino por aquellos dotados de conocimientos especializados en el ámbito financiero,
contable, económico y legal.

OBJETIVOS

OBJETIVOS GENERALES
1. Establecer una metodología adecuada a los operadores de justicia en materia del delito de
lavado de activos y otros precedentes.

2. Dotar de los elementos e instrumentos legales y técnicos necesarios para encontrar las
respuestas adecuadas en el manejo de investigaciones relacionadas al lavado de activos

OBJETIVOS ESPECIFICIOS

1. Identificar los orígenes de las actividades relacionadas al delito de lavado de activos

2. Estudiar la legislación nacional e internacional aplicable a la temática de lavado de activos.

3. Relacionar la teoría general del delito a la tipificación, autonomía y autoría en los casos de
lavado de activos.

4. Identificar los medios de prueba adecuados y las estrategias de investigación en los casos de
lavado de activos.

CAPITULO I

FUNDAMENTOS TEORICOS DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS

En otros tiempos no muy lejanos la averiguación y el descubrimiento de bienes y patrimonios de

origen delictivo ocupaban un lugar secundario en los procesos penales y en el ámbito de la
investigación criminal. Sin embargo en los últimos años tal panorama ha venido cambiando
paulatinamente debido al auge de una serie de actividades o conductas delictivas ligadas al
fenómeno de la delincuencia organizada[1]
La naturaleza de la delincuencia retrata muchas características de la sociedad. Dado el enorme
incremento del número de transacciones económicas y sociales a través de las fronteras
nacionales y la creciente porosidad del estado nacional, es natural e inevitable que la actividad
delictiva organizada se traslade también del plano nacional al transnacional.

Varios han sido los factores que han contribuido al auge de este tipo de criminalidad, así la rapidez
y facilidad del transporte internacional, evolución de las redes financieras mundiales, la revolución
de las comunicaciones, el final de la guerra fría, el triunfo del capitalismo y la democracia liberal, la
migración y el crecimiento de las redes étnicas, son todos fenómenos que brindan nuevas
oportunidades a la delincuencia transnacional[2]

La moderna criminalidad organizada en particular la conocida como delincuencia institucionalizada

(mafias, carteles, etc...) desarrollan a gran escala con criterios empresariales[3]y en ámbito de
actuación supranacional todo un catálogo de múltiples actividades delictivas (tráfico ilícito de
drogas, tráfico de armas, prostitución, inmigración ilegal, la industria del secuestro y de la
extorsión, contrabando de automóviles y material nuclear, exportación de desechos peligrosos y
tóxicos, tráfico de objetos arqueológicos y de obras de arte, grandes fraudes, etc..., productores
de fabulosos beneficios que necesitan ser reciclados e introducidos a los circuitos comerciales y
financieros legales)[4]

En la nueva era de la mundialización, las fronteras se han abierto, las barreras comerciales han
caído y la información se transmite rápidamente por todo el mundo al alcance de una tecla, los
negocios están floreciendo y también lo está la delincuencia organizada transnacional[5]