ACTA DE REUNIÓN RO-SIYCN N° 26-08-2018

Fecha Miércoles 11 de Julio del 2018

Hora de Inicio 04:00 p.m
Hora fin 04:30 p.m
Lugar Oficina de riesgos (Sala de Reuniones)
Convocó
Agenda Acceso de almacenamiento de fotos en Pc’s de Ejecutivos de Negocio
a) Dar a conocer los riesgos implicados en la atención de la solicitud del Dpto. de MyPe respecto
a brindar el acceso a USB a los Ejecutivos de Negocios para el traspaso de información.
Objetivo:
b) Definir los parámetros para la habilitación de acceso a almacenamiento a los ejecutivos de
Negocio.

PARTICIPANTES
N° Nombre Cargo / Área Firma

1 Gerente de Negocio Mype y Comercial

Jefe Departamento Desarrollo y

2
Seguimiento Comercial

3 Supervisor de Soporte y Producción

4 Analista de SI y CN

5 Jefe de Riesgo Operacional

Consta en Acta de Reunión los temas tratados y los Acuerdos referidos a la Agenda:

TEMAS TRATADOS
Antecedentes:
Actualmente se tiene reservado el acceso de solo lectura para el traspaso de información de los celulares de los
ejecutivos al Jefe de Agencia (JA), pero esto genera un cuello de botella ya que por actividades propias al puesto
del JA no le permiten estar en su despacho para la atención de los ejecutivos.
El Jefe Departamento Desarrollo y Seguimiento Comercial, solicita el acceso para poder almacenar las fotos de
los clientes de los ejecutivos de negocios en sus Pc’s ya que dicho archivo es obligatorio dentro del File del Crédito
y mejorar el proceso de los créditos.

El Sr. manifestó:
- Brindar el acceso a USB de solo lectura a los ejecutivos habilitaría la opción de traspaso de información, hacia
el pc del ejecutivo, archivos y/o documentos restringidos como música, videos, documentos de ofimática y
archivos infecciosos.
- Sería recomendable no realizar esta habilitación a los 114 ejecutivos de negocio, para poder tener un mejor
control de las personas con dicho acceso, por ello se limitaría solo a los ejecutivos de Nivel Senior.
- Que el área usuaria debe enviar un correo con las restricciones que tendría brindar este acceso ya que están
asumiendo el riesgo que conlleva su solicitud.
- De realizarse la atención se le informará a Gerencia General con el reporte de lo solicitado.

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 - Para la atención de la solicitud es necesario que el área usuaria brinde el nombre de los ejecutivos con sus
respectivos equipos ya que dicha habilitación solo se realiza por equipos.
- Que la Herramienta de antivirus permite realizar el control de los dispositivos USB en el sentido del traspaso
de información, es decir del celular al pc y no viceversa, sin embargo, no permite controlar qué información
es la que está pasando.
- En caso se llegue a habilitar el acceso, se debe concientizar a los ejecutivos de almacenar las fotos con cierto
formato para no ocupar mucho espacio en disco.

- La atención de esta solicitud es necesaria para acelerar el proceso de ingreso de Files para la generación de
los créditos.
- Que se requiere que los niveles a ser habilitados sean los ejecutivos Senior e Intermedios.

DETALLE DE ACUERDOS
N° Plan de acción Responsable Plazo de compromiso
Generación y entrega de la lista de ejecutivos
de negocios (Senior e Intermedio) con sus
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respectivas Pc’s. con la respectiva solicitud de
accesos especiales y los VB correspondientes.
Habilitar el acceso a los ejecutivos adjuntados
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en la solicitud de accesos especiales
Preparar Flyer para los ejecutivos de negocios
(Senior e Intermedio) sobre las
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responsabilidades inherentes, a fin de
concientizar el uso adecuado del acceso.
Verificación de Cargo de los Ejecutivos y Flyer
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de Concientización.

En señal de conformidad, se emite y firma Acta.

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