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ACTO CONSTITUTIVO
En Bogotá D.C., a los trece días del mes de mayo de Dos mil diecinueve (2019), los suscritos
a saber WILMER ORLANDO PARRADO AFRICANO, identificado con la cédula de
ciudadanía Nº 1.012.348.016 expedida en Bogotá D.C., domiciliado en Bogotá, y el señor
CARLOS ALEJANDRO ROJAS WALTEROS, identificado con la cédula de ciudadanía
Nº 79.527.788 expedida en Bogotá D.C., y domiciliado en Bogotá, con el fin de constituir
mediante el presente Documento Privado una Sociedad por Acciones Simplificadas
denominada INDURACKS S.A.S., para realizar cualquier actividad comercial y de servicios
licita, por término indefinido, con un capital suscrito de ($4’950.000) Cuatro Millones
Novecientos Cincuenta Mi de pesos, dividido en 33 acciones ordinarias de valor nominal de
($150.000) Ciento Cincuenta Mil pesos cada una, que han sido liberadas en su totalidad,
previa entrega del monto correspondiente a la suscripción del presente documento.
Una vez formulada la declaración que anteceden, los suscritos han establecido, así mismo los
estatutos de la sociedad por acciones simplificada, que por el presente acto se crea.
ESTATUTOS
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Capítulo I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO 1º.- FORMA: Sociedad por acciones simplificada (S.A.S.), regulada por la
Ley 1258 de 2008, se regirá por las disposiciones contenidas en estos estatutos, por las
normas legales que rigen a la sociedad anónima y, en su defecto, en cuanto no resulten
contradictorias, por las disposiciones generales que rigen a las sociedades previstas en el
Código de Comercio. La inspección, vigilancia y control al momento de su constitución le
está dada a la Superintendencia de Sociedades de nacionalidad colombiana y se denominara
INDURACKS S.A.S.
ARTÍCULO 2º.- OBJETO SOCIAL: la sociedad tiene como objeto principal las siguientes
actividades: Diseño y Fabricación de estructuras metálicas o armazones como lo son estantes,
cubiertas autoportantes con isaje y tensión mediante guayas, fabricación y comercio de
estructuras metálicas para escenarios y tarimas, carpas, angares y en general todo tipo de
muebles metálicos, sillas, escritorios, mesas, archivadores, exhibidores. Así mismo la
empresa podrá ser asociada de sociedades comerciales y sociedades sin ánimo de lucro ya
sea como asociada fundada o que luego de su constitución, ingrese a ellos por adquirir interés
social en las mismas, comercializar los bienes y productos que adquiera a cualquier título,
abrir establecimientos de comercio con tal fin e importar cada uno de los productos
relacionados con el objeto social, adquirir, gravar, administrar, tomar y dar en arrendamiento
toda clase de bienes muebles e inmuebles y en especial hipotecar los bienes muebles que
sean de su propiedad, intervenir ante terceros, sean ellos personas naturales o jurídicas, y en
especial ante entidades bancarias y crediticias como deudora de toda clase de operaciones de
crédito otorgando las garantías del caso cuando a ello hubiere lugar, celebrar con
establecimientos bancarios, financieros, y aseguradoras, toda clase de operaciones y
contratos relacionados con los negocios y bienes sociales que tengan como fin acrecer su
patrimonio, girar, endosar, asegurar, cobrar y negociar toda clase de títulos valores,
administrar bienes de asociados o de tercero, celebrar todos los actos y contratos necesarios
para el cabal cumplimiento de su objeto social, dentro, de los límites y en las condiciones
previstas por la ley y los estatutos.
Así mismo podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia como
en el extranjero.
La sociedad podrá llevar a cabo todas las operaciones de cualquier naturaleza que ellas
fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares,
conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria
de la sociedad.
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ARTICULO 4º.- TERMINO DE DURACION: La Sociedad tendrá un término indefinido,
pero podrá disolverse cuando los socios lo determinen con una mayoría singular o plural que
represente cuando menos la mitad más una de las acciones presentes en la respectiva reunión,
esta determinación se hará constar en documento privado que deberá ser inscrito en el registro
mercantil de la respectiva Cámara de Comercio.
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ARTICULO 10º. -AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO: El capital suscrito podrá ser
aumentado sucesivamente por todos los medios y en las condiciones previstas en estos
estatutos y en la ley. Las acciones ordinarias no suscritas en el acto de constitución podrán
ser emitidas mediante decisión del representante legal, quien aprobara el reglamento
respectivo y formulara la oferta en el término que se prevea en el reglamento.
PARAGRAFO: Para emitir acciones privilegiadas, será necesario que los privilegios
respectivos sean aprobados en la asamblea general con el voto favorable de un números de
accionistas que represente por lo menos el 75 % de las acciones suscritas. En el reglamento
de colocación de acciones privilegiadas, que será aprobado por la asamblea general de
accionistas, se regulara el derecho de preferencia a favor de todos los accionistas, con el fin
de que puedan suscribirlas en proporción al número de acciones que cada una posea en la
fecha del aviso de oferta.
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ARTICULO 14º.- - ACCIONES DE PAGO: En caso de emitirse acciones de pago, el valor
que se presenten las acciones emitidas respecto de los empleados de la sociedad, no podrá
exceder de los porcentajes previstos en las normas laborales vigentes las acciones de pago
podrán emitirse sin sujeción al derecho de preferencia, siempre que así lo determine la
asamblea general de accionistas.
La transferencia de acciones podrá efectuarse con sujeción a las restricciones que en estos
estatutos se prevén, cuya estipulación obedeció al deseo de los fundadores de mantener la
cohesión entre los accionistas de la sociedad.
CAPITULO III
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ARTICULO 20º LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
COMPOSICIÓN: La Asamblea General de Accionistas la constituyen los accionistas
inscritos en el libro de registro y gravamen de acciones, o sus representantes o mandatarios
reunidos con el quórum y en las condiciones establecidas en estos estatutos. 1)
REUNIONES: La Asamblea General de Accionistas tendrá dos clases de reuniones: Las
ordinarias y las extraordinarias. 2) REUNIONES ORDINARIAS: Las reuniones ordinarias
se efectuarán una vez al año, en la fecha señalada en la convocatoria, entre los meses de
febrero a marzo de cada año. Si transcurridos estos dos meses no hubiere sido convocada, se
reunirá por derecho propio, sin necesidad de previa convocatoria, el primer día hábil del mes
de abril, en la oficina de la gerencia, en el domicilio social, y podrá deliberar y decidir
válidamente con cualquier número plural de personas que concurran, cualquiera que sea el
número de acciones que representen. 3).REUNIONES EXTRAORDINARIAS: Las
reuniones extraordinarias se efectuarán siempre que con tal carácter sean convocadas por la
por el Gerente, por iniciativa propia de la entidad o persona que convoque o a solicitud de
accionistas que representen no menos del 25% de las acciones suscritas. La Asamblea
General no podrá ocuparse de temas no incluidos en la convocatoria, salvo la remoción de
los administradores o de funcionarios cuya designación corresponda a la asamblea a menos
que así lo decida con el voto de personas que representan no menos del 70% de las acciones
presentes. 4).CONVOCATORIA: Tanto para las reuniones ordinarias como para las
extraordinarias de la asamblea, es necesaria la convocatoria y será hecha por el Gerente, por
comunicación escrita a cada uno de los accionistas, dirigida oportunamente. La convocatoria
se hará con una anticipación no menor de 30 días comunes a la fecha de la reunión. Sin
embargo, para las reuniones en que haya que aprobarse los balances de fines de ejercicio, la
convocatoria deberá hacerse con antelación no menor de 15 días hábiles a la fecha de la
reunión. En el caso de citación de Asambleas Extraordinarias se insertará además el orden
del día, es decir, los temas de los que tendrá que ocuparse la Asamblea. 5) QUÓRUM:
Constituye quórum, en las sesiones ordinarias y extraordinarias de la asamblea, cualquier
número plural de personas que represente más del 50% de las acciones suscritas. 6) FALTA
DE QUÓRUM: Si en cualquier reunión de la asamblea no se obtuviere el quórum fijado en
estos estatutos, se citará a una nueva reunión y en esta oportunidad la asamblea podrá sesionar
y deliberar con cualquier número de personas que concurran, sea cual fuere el número de
acciones que representen. La nueva reunión deberá efectuarse no antes de los 10 días ni
después de los 30 contados desde la fecha de la primera reunión. Los días serán hábiles.
7).PRESIDENTE: La Asamblea será presidida por el Gerente o por las personas que designe
para tal efecto la misma asamblea. 8) FUNCIONES: Son funciones reservadas a la
Asamblea General de Accionistas las siguientes: a. Elegir al Revisor Fiscal y su suplente y
señalarles su remuneración; b. Darse su propio reglamento; c. Reformar los estatutos; d.
Ampliar, restringir o modificar el objeto de la sociedad; e. Decretar el aumento de capital y
la capitalización de utilidades; f. Resolver sobre la disolución de la sociedad antes de
vencerse el término de duración; o sobre su prórroga; g. Decidir sobre el cambio de razón
social, su transformación en otro tipo de sociedad, la fusión con otra u otras sociedades, la
incorporación en ellos de otra u otras sociedades, o sobre las reformas que afecten las bases
fundamentales del contrato, o que aumenten las cargas de los accionistas; h. Reglamentar lo
relativo al derecho de preferencia de las acciones que sean creadas; j. Decretar la enajenación
o el gravamen de la totalidad de los bienes de la empresa, autorizado para ello al gerente; k.
Aprobar o improbar las cuentas, el balance y el estado de pérdidas y ganancias; l. Decretar la
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distribución de utilidades, la cancelación de pérdidas y creación de reservas no previstas en
la ley o en estos estatutos; ll. Remover libremente a cualquiera de sus empleados o
funcionarios de la entidad, cuya designación le corresponda; m. Decretar la compra de sus
propias acciones con sujeción a la ley y a los presentes estatutos; n. Autorizar la emisión de
bonos industriales; ñ. Estatuir y resolver sobre los asuntos que le correspondan como suprema
autoridad directiva de la sociedad y que no hayan sido atribuidos a ninguna otra autoridad o
persona. 9).DECISIONES: Todas las decisiones de la Asamblea serán adoptadas con el voto
favorable de personas que representen por lo menos el 50% de las presentes, salvo que en la
ley o en los estatutos se exija una mayoría especial. 10).DECISIONES ESPECIALES: Las
decisiones de la Asamblea referente a reforma de estos estatutos o a la enajenación o
gravamen de la totalidad de los bienes de la empresa, requerirán, para su validez, que sean
aprobadas por el voto favorable de las personas que representen no menos del 70% de las
acciones representadas en la reunión. No obstante para la creación de acciones privilegiadas
y para reglamentar su colocación, se dará estricto cumplimiento a lo estipulado en la ley. 11)
ELECCIONES: Siempre que se trate de elegir a dos o más personas para una misma junta,
cuerpo o comisión, se aplicará el sistema del cociente electoral, o cualquier otro sistema
permitido por la ley. El cociente se determinará dividiendo el total de votos válidamente
emitidos por el de las personas que se trata de elegir. De cada lista saldrán electos tantos
nombres cuantas veces quepa el cociente en el número de votos obtenidos por cada uno de
ellos. Si quedare puesto por proveer, ellos corresponderán a los residuos en orden
descendente. En caso de empate en los residuos, se decidirá a la suerte. 12).REUNIONES
SIN CONVOCATORIA: La Asamblea General de Accionistas puede reunirse en cualquier
tiempo y lugar, sin necesidad de previa convocatoria, y ejercer todas las funciones que le son
propias, siempre que se encuentre debidamente representada la totalidad de las acciones
suscritas. 13) ACTAS: Todas las reuniones, decretos, acuerdos, resoluciones, decisiones,
elecciones y demás actos de la Asamblea General se harán constar en un libro de actas, que
firmarán las personas que presidan la sesión y el secretario. Las actas así elaboradas deberán
ser sometidas a la aprobación de la Asamblea General o a las personas designadas por ella,
caso en el cual éstas también firmarán las actas respectivas.
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ARTÍCULO 22º.- FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: El gerente está
facultado para ejecutar, a nombre de la sociedad, todos los actos y contratos relacionados
directamente con el objeto social sin límite de cuantía. Serán funciones específicas del cargo,
las siguientes: 1) Constituir, para propósitos concretos, los apoderados especiales que
considere necesarios para representar judicial o extrajudicialmente a la sociedad. 2) Cuidar
de la recaudación e inversión de los fondos sociales. 3) Organizar adecuadamente los
sistemas requeridos para la contabilización, pagos y demás operaciones de la
sociedad. 4) Velar por el cumplimiento oportuno de todas las obligaciones de la sociedad en
materia impositiva. 5) Certificar conjuntamente con el contador de la compañía los estados
financieros en el caso de ser dicha certificación exigida por las normas legales. 6) Designar
las personas que van a prestar servicios a la sociedad y para el efecto celebrar los contratos
que de acuerdo a las circunstancias sean convenientes; además, fijará las remuneraciones que
les correspondan, dentro de los límites establecidos en el presupuesto anual de ingresos y
egresos. 7) Celebrar los actos y contratos comprendidos en el objeto social de la compañía y
necesarios para que esta desarrolle plenamente los fines, para los cuales ha sido
constituida. 8) Cumplir las demás funciones que le correspondan según lo previsto en las
normas legales, en estos estatutos y que sean compatibles con el cargo.
Parágrafo.- El gerente queda facultado para celebrar actos y contratos, en desarrollo del
objeto de la sociedad, con entidades públicas, privadas y mixtas, sin límite de cuantía en
desarrollo del objeto social.
CAPITULO IV
DISPOSICIONES VARIAS
ARTÍCULO 24º.- EJERCICIO SOCIAL: cada ejercicio social tiene una duración de un
año que comienza 1º de enero y termina el 31 de diciembre. En todo caso el primer ejercicio
social se contara a partir de la fecha que se produzca el registro mercantil de la escritura de
constitución de la sociedad.
ARTICULO 25º.- CUENTAS ANUALES: Luego del corte de cuentas de fin de año
calendario, el representante legal de la sociedad someterá a consideración de la asamblea
general de accionistas los estados financieros de fin de ejercicio, debidamente dictaminados
por un contador independiente, en los términos de artículo 28 de la ley 1258 de 2008.en caso
de proveerse de revisor fiscal, el dictamen será realizado por quien ocupe el cargo.
ARTICULO 26º RESERVA LEGAL: La sociedad constituirá una reserva legal que
ascenderá por lo menos al cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito y se formará con el
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diez por ciento (10%) de las utilidades líquidas de cada ejercicio. Los accionistas podrán
decidir, además, la constitución de reservas voluntarias, siempre que las mismas sean
necesarias y convenientes para compañía, tengan una destinación específica y cumplan las
demás exigencias legales.
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dirimidos por la Superintendencia de Sociedades, con excepción de las acciones de
impugnación de la asamblea general de accionistas, cuya resolución será sometida a arbitraje,
en los términos previstos en la cláusula 35 de estos estatutos.
CAPITULO IV
DISOLUCION Y LIQUIDACION
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a 259 del Código de Comercio, como si se tratara de una sociedad de responsabilidad
limitada.
Para constancia se suscribe la presente minuta en la ciudad de Bogotá D.C., a los trece (13)
día del mes de mayo de dos mil diecinueve (2019).
GERENTE
SOCIA ACCIONISTA
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