EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS MULTIPLES SEÑOR DE PACHACAMILLA S.A.

Acta de sesión de directorio

SESIÓN DE DIRECTORIO

En Chiclayo, siendo las 15 horas, del día 4 de febrero del 2018, en la sede social de la empresa sito
en la calle Pedro Ruiz N° 545 interior 1 del cercado de Chiclayo, se reunió el Directorio de la Empresa
de Transporte y Servicios Múltiples Señor de Pachacamilla S.A.A, con la concurrencia de los
siguientes directores:

- JOSE LUPUCHE VALENCIA, identificado con DNI Nº 1642037

- MARIO HUAMANCHUMO ZUÑE, identificado con DNI Nº 16590541

- JOSE ADALBERTO REYES ARCE, identificado con DNI Nº 166998781

- WILMER ORESTE BRAVO BRAVO, identificado con DNI Nº 16662016

Actuó como presidente el señor JOSE LUPUCHE VALENCIA, y como Secretario el señor WILMER
ORESTE BRAVO BRAVO.

El Presidente dejó constancia de que estaban presentes la totalidad de Directores; y, existiendo

acuerdo unánime para celebrar la presente Sesión sin el requisito de convocatoria previa y en la
designación del presidente y secretario para la presente, con el objeto de tratar la siguiente agenda:

1. REQUERIMIENTO DE PAGO POR CONCEPTO DE MULTA E INTERESES LEGALES.

El presidente señalo la preocupación de documento de la referencia emitido por el OFICIO
N° 000052-2019-GR.LAMB/GRTPE-DIAD (3107633) emitido por la Jefa de Administración –
GRTPE donde se le solicita el pago de multa que fuera interpuesta mediante Resolucion SUb
Directoral N° 11-2017-GR LAMB/GRTPE-SDIT de fecha 23/04/2018 el cual asciende a S/.
62.113.00, sesenta y dos mil ciento trece nuevos soles, y haciendo consultado antes con el
contador público y el asesor de la empresa por lo que propusieron se recomiende el retiro
del dinero de la cuenta de empresa y abrir una cuenta a nombre de los GERENTE tanto
General como el Administrativo con el objeto de salvaguarda el dinero capital de la empresa
e indicando a la vez que se debe presentar la anulación de dicha resolución judicialmente.
Luego de breve deliberación se aprobó por unanimidad de los directores, el retirar el dinero
del capital de la empresa, y abrir una cuenta con los nombres del señor MARIO
HUAMANCHUMO ZUÑE Y WILMER ORESTE BRAVO BRAVO con el motivo de salvaguardar el
capital de la empresa.
2. ACCIONES A TOMAR EL DIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
Recomendar a la junta la expulsión del GERENTE ADMINISTRATIVO que incumplió con dar
la rendición de cuenta al término de su mandato a pesar que se le ha dado el tiempo
necesario indicado en nuestro reglamento interno de la empresa. Asimismo, el objeto de
sanciones a los demás directivos por malversación de fondos de la empresa.
No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 17 horas del mismo día, se levantó la sesión,
previa redacción, lectura, aprobación por unanimidad y suscripción de la presente acta por
los asistentes en señal de conformidad.