ACTA DE FUNDACION DE LA EMPRESA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

S.A.C.

En la Ciudad de Lima, a los 25 días del mes de Febrero

del año 2008, y siendo las 06.00 p.m. se reunieron en el

Jr. Miguel Aljovin Nº 267, Of. 200, 2do. Piso, Edificio

Particular, Lima Cercado, los Señores Socios, Sr. MANUEL

JESUS CORTIJO PONCE, con DNI Nº 09310403, peruano de

profesión Abogado, Sr. JORGE CHACON LOAYZA, con DNI Nº

07868451, peruano de profesión Abogado, Sr. CARLOS ALBERTO

CAUNA FLORES, con DNI Nº 09557900, peruano de profesión

Abogado, Sr. ARTURO FLORES SANTA CRUZ, con DNI Nº

28683747, peruano de profesión Abogado, todos señalando

domicilio común en Jr. Miguel Aljovin Nº 267, Of.

200,segundo piso Cercado de Lima, con la finalidad de

constituir una Empresa de Sociedad Anónima Cerrada S.A.C.,

la misma que esta regida por las Disposiciones de la

Nueva Ley General de Sociedades y que se dedicará a:

I. COMO OBJETO SOCIAL: La Sociedad tiene por objeto

dedicarse y con las facultades establecidas por la

Sociedad.

1. Representar con plena autoridad y capacidad en forma

amplia y general ante cualquier autoridad del

gobierno central, gobiernos locales y organismos

descentralizados, especialmente, ante toda clase de

autoridades civiles, administrativas, laborales,

penales, militares, políticas, municipales,

educativas, policiales, religiosas, aduaneras,

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 defensoría del pueblo, tribunal constitucional,

organismos internacionales, personas naturales o

jurídicas y otros que sean necesarios, pudiendo

presentar toda clase de solicitudes, peticiones,

escritos, recursos, incluyendo los recursos de

reconsideración, apelación, revisión y/o queja.

2. Podrá respecto a los bienes muebles e inmuebles,

celebrar contratos de arrendamiento, arrendamiento

financiero, leasing y en general para cualquier tipo

de contrato que se implique la transferencia de la

propiedad y requiera de su intervención, incluyendo

los procedimientos relacionados con la declaratoria

de fábrica, independización y reglamento interno de

inmuebles, para estos efectos, pactara el precio,

recibirá el importe, sea en dinero en efectivo, en

cheques, letras de cambio o cualquier otro titulo

valor, pudiendo presentar los cheques en las

entidades bancarias para su cobro, en los contratos

de arrendamiento, pactará la merced conductiva, plazo

y demás condiciones. Para estos actos podrá otorgar o

exigir recibos, documentos privados o públicos,

contracautela, fianza, y demás garantías reales,

hipoteca, prenda, levantamiento de hipoteca y prenda,

etc.

3. El apoderado esta facultado para abrir, transferir y

cerrar cuentas corrientes y de ahorro bancario y/o

certificados de depósitos, sea en moneda nacional o

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 en moneda extranjera, en cualquier banco establecido

en el país, operar sobre ellas y sobre las que

contenga ya establecidas, abrir y cerrar cuentas de

ahorros, girar sobre las cuentas de ahorros. Girar,

endosar y cobrar cheques en sus diversas modalidades,

depositar, retirar, vender y comprar valores,

certificados, bonos y/o acciones de cualquier tipo,

ya sean de la telefónica del Perú, incluyendo los

intereses y dividendos.

4. Podrá aceptar, girar, solicitar, renovar, endosar,

descontar, cobrar y protestar letras de cambio,

pagares, factura conformada, certificado bancario,

certificado de depósito, warrant, títulos de crédito

hipotecario negociable y demás títulos valores,

giros, certificados, documentos de embarque, endosar

pólizas, seguros, fletes, transportes, comisión y

gestión de negocios, concesiones, abrir, depositar,

retirar y cancelar cuentas de ahorros, solicitar

avances en cuenta corriente, con o sin garantía.

5. Cobrar toda clase de sumas de dinero que pudieran

adeudarle por cualquier concepto o título, cualquier

que sea su naturaleza, monto u origen, otorgando los

recibos y cancelaciones del caso. Cobrar

bonificaciones y demás sumas de dinero de personas

naturales o jurídicas, de derecho privado o público,

gobierno central, gobiernos regionales, gobiernos

locales, entes públicos autónomos, etc.

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6. Representar en toda clase de procesos judiciales,

incluyendo los procesos de conciliación

extrajudicial. Iniciar y continuar los procedimientos

existentes, presentar recursos, denuncias penales,

celebrar transacciones, prestar confesión, desistirse

de las acciones que inicie, además podrá hacer uso de

las facultades contenidas en los Art. 74 y 75 del

C.P.C., pudiendo realizar todos los actos de

disposición de derechos sustantivos y para demandar,

reconvenir, contestar demandas y reconvenciones,

desistirse del proceso, allanarse a la pretensión,

conciliar, transigir, someter a arbitraje las

pretensiones controvertidas en el proceso, disponer

medidas cautelares, sustituir o delegar la

representación procesa.

6.1 Asesoramiento Técnico en:

a. Declaratoria de Fabrica

b. Independizaciones

c. Sub-División de lote.

d. Reglamento Interno.

e. Adecuación Reglamento Interno de la Ley Nº 27157

f. Búsqueda catastral.

g. Levantamiento topográfico.

h. Habilitaciones Urbanas.

i. Cambio de Zonificación, planos y proyectos

diversos en general.

j. Expediente INDECI (Defensa Civil).

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6.2 De las Verificaciones a Doc.

a. Expediente Bomberos (CG BUP)

b. Diseño de Viviendas Multifamiliares, Comerciales

(galerías mercados, etc), Industriales (grifos,

Angaraes, etc.).

c. Diseño de estructuras con software SAP 2000

etapas 5-10.

d. Diseño de red eléctrica.

e. Diseño de red de agua y desagüe.

6.3 Del Asesoramiento Legal.

a. Levantamiento de observaciones.

b. Minutas de Compras – Ventas.

c. Prescripción Adquisitiva.

d. Otorgamiento de Escritura Pública.

e. Levantamiento de Hipoteca.

f. Sucesión Intestada.

g. Asesoría a las Asociaciones, Cooperativas,

Fundaciones, Comunidad Campesina, etc.

h. Poderes.

i. Procesos Civiles y Penales.

6.4 Asesoramiento en diversos casos como:

a. Desalojos

b. Interdictos

c. Pago de deudas

d. Obligación de hacer y no hacer.

e. Convocatoria a Junta de Asamblea.

f. Indemnización (Reparación Civil de Delitos).

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 g. División y Partición de Bienes.

h. Resolución o Rescisión de Contrato.

i. Disolución Contractual.

j. Cumplimiento de Contrato.

k. Rectificación de Areas.

l. Reivindicación.

m. Mejor Derecho de Posesión.

n. Mejor Derecho de Propiedad.

o. Retracto.

p. Ofrecimiento de pago.

q. Problemas vecinales diversos.

6.5 Asesoramiento en Casos de Familia

a. Alimentos.

b. Tenencia.

c. Régimen de Visitas.

d. Sociedad de Gananciales.

e. Autorización de Menor para Viaje.

7. Además gozara de las facultades del art. 156 del C.C.

en lo referente a gravar bienes.

8. Podrá asistir a cualquier reunión de directorio o de

junta general de accionistas o de socios

participacionistas, de cualquier tipo que celebren

las sociedades en las cuales el poderdante tuviera

acciones o participaciones, intervenir en sus

deliberaciones, emitir voto para adoptar cualquier

clase de acuerdos, percibir los dividendos. Podrá

adquirir o transferir a título gratuito u oneroso las

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 acciones y participaciones que tenga el poderdante en

cualquier sociedad comercial, pudiendo convenir el

precio y forma de pago, así como cobrar el respectivo

importe y girar los recibos.

9. Igualmente, la apoderada, esta facultada para que

pueda constituir toda clase de sociedades, empresas o

asociaciones, presentar aclaraciones, suscribiendo

para tal efecto las minutos y escrituras públicas

requeridas. Representar acciones y participaciones de

la poderdante en las juntas generales o de socios de

empresas en las cuales la poderdante sea titular, con

ejercicio de los derechos inherentes a tales acciones

o participaciones.

10. Asesorar y dirigir las operaciones comerciales y

administrativas, representar a la Sociedad ante toda

clase de autoridades en lo judicial gozará de las

facultades señaladas en los artículos 74, 75, 77 y

436 del Código Procesal Civil. Así como la facultad

de representación prevista en el Articulo 10 de la

Ley Nº 26636 y demás normas conexas y

complementarias, teniendo en todos los casos

facultad de delegación o sustitución, atender

asuntos de carácter jurídico como todo tipo de

procesos judiciales, local y nacional e

internacional.

11. Abrir, transferir, cerrar y encargarse de movimiento

de todo tipo de cuenta bancaria, girar, cobrar,

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 renovar, endosar, descontar y protestar, aceptar y

reaceptar cheques, letras de cambio vales, pagares,

giros, certificados, conocimientos, pólizas y

cualquier clase de títulos valores, documentos

mercantiles, civiles, otorgar recibos y

cancelaciones sobregirarse en cuenta corriente con

garantía o sin ella, solicitar toda clase de

prestamos con garantía hipotecaria, prendaria o de

cualquier forma.

12. Adquirir, transferir bajo cualquier titulo, comprar,

vender, arrendar, donar, adjudicar y gravar, los

bienes de la Sociedad sean muebles o inmuebles,

suscribiendo los respectivos documentos, ya sean

privados o públicos en general, podrá celebrar toda

clase de contratos nominados e innominados

vinculados con el objeto social. Asimismo podrá

desarrollar actividades de comercio, manufacturas,

servicios, extracción y otros.

Se eligió como Presidente al Señor MANUEL JESUS CORTIJO

PONCE, y como Secretario al Señor JORGE CHACON LOAYZA,

Tesorero al Señor CARLOS ALBERTO CAUNA FLORES.

Luego de amplias deliberaciones y que en primera instancia

los socios hicieron una exposición de los fines y

objetivos que se proyecta alcanzar con la sociedad

anónima Cerrada S.A.C., así como las características y

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naturaleza jurídica de la Sociedad Anónima Cerrada

S.A.C., así como las características y naturaleza

jurídica de la Sociedad formulándose preguntas sobre el

Particular, se hicieron aclaraciones del caso y se

presentaron sugerencias, y estando a lo propuesto por

el Señor MANUEL JESUS CORTIJO PONCE, y los otros socios se

aprobó constituir una Empresa de una Sociedad Anónima

Cerrada S.A.C., la misma que se denominará:

ESTUDIO JURIDICO CONTABLE Y EMPRESARIAL VERITAS ABOGADOS

S.A.C., en siglas “E.J.V.A.C.”: cuya sede central

funcionará en la dirección que a continuación se detalla:

JR. MIGUEL ALJOVIN Nº 267, OF. 200, 2DO. PISO, CERCADO DE

LIMA, y pudiendo tener otras sub sedes, sea esta en Lima o

Provincias del Perú y si fuere el caso también en toda

Latinoamérica o países de habla hispana, con una capital

de: S/. 1,000.00 Nuevos Soles, representado por acciones

de un valor de 250.00 acciones cada uno, asimismo se

acordó aprobar el texto de la Minuta de Constitución,

previamente leída, la que fue firmada por los socios y

debiendo ser elevada a Escrituras Públicas para su

correspondiente inscripción en los Registros Públicos para

su correspondiente inscripción en los Registros Públicos

de Lima, el aporte de los socios del modo siguiente.

Cada uno del total del capital, se cancelará íntegramente

y se depositará en el Banco Comercial de la capital.

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Se nombro como Director Gerente General al Señor MANUEL

JESUS CORTIJO PONCE, DNI Nº 09310403, por un plazo de

tres años.

Se nombro como Asesores Consultores de la Sociedad Anónima

ESTUDIO JURIDICO CONTABLE y EMPRESARIAL VERITAS ABOGADOS

S.A.C. en siglas “E.J.V.A.C.”, a:

Señor: JORGE CHACON LOAYZA, DNI Nº 07868451.

Señor: CARLOS ALBERTO CAUNA FLORES, DNI Nº 09557900.

Señor: ARTURO FLORES SANTA CRUZ, DNI Nº 28683747.

Acto seguido se dio Lectura a la presente Acta la misma

que fue aprobada y firmada por los Socios concurrentes a

los 25 días del mes de Febrero del año 2008, a horas

06.00 p.m. en la Ciudad de Lima.

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MANUEL JESUS CORTIJO PONCE JORGE CHACON LOAYZA
DNI Nº 09310403 DNI Nº 07868451

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CARLOS ALBERTO CAUNA FLORES ARTURO FLORES SANTA CRUZ
DNI Nº 09557900 DNI Nº28683747

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