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1. Haga un cuadro Mapa mental en donde registre la información financiera que una entidad
prestadora de servicios financieros solicita a sus clientes para la obtención de un producto, debe
contener adicionalmente sus características y vigencia de la misma.
Balance general
Presupuesto de efectivo
Estado de fuentes y aplicación de fondos
Consulta a centrales de riesgo
Trayectoria en el mercado
Principal competencia
Principales clientes y proveedores
3. Enumere los canales utilizados por las entidades financieras para obtener y verificar dicha
información, indicando los requisitos que debe cumplir para obtenerla y las condiciones en que
debe conservar toda la información suministrada por el cliente.
Manejo de información, toda información que suministre el cliente debe ser almacenada en la
base de datos de la empresa, solo debe ser suministrada a funcionarios que los competa
directamente, en el caso de análisis de las operaciones solicitadas por ningún motivo podrá tener
acceso alguien ajeno a la entidad .