Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala

La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) fue creada el 12

de diciembre de 2006 por medio del acuerdo firmado entre las Naciones Unidas y el
Gobierno de Guatemala, tras la opinión consultiva favorable de la Corte de
Constitucionalidad en mayo de 2007. Fue aprobado posteriormente por el Congreso de la
República de Guatemala el 1 de agosto de 2007.

La CICIG fue establecida como un órgano independiente de carácter internacional, cuya

finalidad es apoyar al Ministerio Público, la Policía Nacional Civil y a otras instituciones del
Estado, tanto en la investigación de los delitos cometidos por integrantes de los cuerpos
ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad, como en general en las
acciones que tiendan al desmantelamiento de estos grupos, mediante el apoyo a la
investigación y persecución penal de un número limitado de casos complejos, así como
mediante otras acciones dentro de su mandato, destinadas a fortalecer a las instituciones
del sector Justicia para que puedan continuar enfrentando a estos grupos ilegales en el
futuro.

Objetivos

El mandato de la CICIG, según lo establecido en el Acuerdo, está compuesto de tres

objetivos principales:

 Primero, la CICIG deberá investigar la existencia de cuerpos ilegales de seguridad

y aparatos clandestinos de seguridad que cometen delitos que afectan a los
derechos humanos fundamentales de los ciudadanos de Guatemala, e identificar
las estructuras de estos grupos ilegales (incluyendo sus vínculos con funcionarios
del Estado), actividades, modalidades de operación y fuentes de financiación.

 Segundo, la CICIG deberá colaborar con el Estado en la desarticulación de los

aparatos clandestinos de seguridad y cuerpos ilegales de seguridad y promover la
investigación, persecución penal y sanción de los delitos cometidos por sus
integrantes;

 Tercero, la CICIG hará recomendaciones al Estado de Guatemala para la adopción

de políticas públicas destinadas a erradicar los aparatos clandestinos y cuerpos
ilegales de seguridad y prevenir su reaparición, incluyendo las reformas jurídicas e
institucionales necesarias para este fin.

Para cumplir tales funciones, según lo previsto en el Acuerdo, la CICIG está facultada para
asesorar técnicamente a los organismos estatales encargados de la investigación penal,
particularmente al Ministerio Público. Asimismo, la CICIG está facultada para actuar como
querellante adhesivo de conformidad con el Código Procesal Penal. La Comisión también
está facultada para hacer las denuncias administrativas contra los funcionarios públicos, en
particular respecto de los que han cometido actos con el propósito de obstaculizar el
cumplimiento del mandato de la CICIG, y puede actuar como un tercero interesado en los
procedimientos disciplinarios iniciados contra estos funcionarios. La CICIG está además
facultada para garantizar confidencialidad a las personas que colaboren en las
investigaciones que se desarrollen, ya sea en calidad de testigos, peritos o colaboradores,
así como promover su protección ante las autoridades correspondientes.
 La Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución “La situación en
Centroamérica: progresos para la configuración de una región de paz, libertad, democracia
y desarrollo” (A/63/L.18) Expresó su agradecimiento a los países que han apoyado a la
Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, instándolos a que continuasen
apoyándola. Asimismo, la Asamblea General agradeció al Secretario General de las
Naciones Unidas por haber proporcionado ayuda efectiva y eficiente a la Comisión,
pidiéndole que continuase prestándole apoyo “de manera que la comisión pueda cumplir su
mandato y hacer frente a los desafíos que se le presenten”.

El 24 de marzo de 2009, el Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala solicitó, por

medio de una carta personal dirigida al Secretario General, la prórroga del mandato de la
CICIG por otros dos años. La prórroga fue confirmada el 15 de abril de 2009 cuando el
Secretario General Ban Ki-moon envió una respuesta personal al Ministro de Relaciones
Exteriores, expresando el deseo de Naciones Unidas de que la Comisión continuara su
importante labor de apoyo a las instituciones nacionales durante otros dos años. Por lo
tanto, la CICIG seguirá trabajando hasta el 3 de septiembre de 2017 para ayudar al Estado
en su rol de desmantelar las organizaciones criminales y combatir la impunidad en
Guatemala.

Casos en que ha participado

La CICIG ha priorizado cinco grandes temas en la investigación y persecución penal. El

primero es el contrabando y defraudación tributaria, que ponen en riesgo la legitimidad y la
sostenibilidad financiera del Estado; el segundo es la corrupción en el sector público; el
tercero es la financiación de los partidos políticos y de las campañas electorales; el cuarto
es la corrupción judicial, alimentada por “una democracia con poderes públicos establecidos
e instituciones de seguridad y justicia constituidas”. Y el último es el narcotráfico y lavado
de activos. Desde que se instaló la Comisión en 2007, ha investigado y desarticulado varias
estructuras que operaban bajo el manto de la impunidad en Guatemala:

Principales casos en que ha participado la CICIG

Año Caso Delito Descripción

La CICIG imputó a exfuncionarios del gobierno de
Óscar Berger Perdomo envueltos en la ejecución
Pavón y Ejecuciones
2006 extrajudicial de reos en requisas de las cárceles
PARLACEN extrajudiciales
Pavón y El Infiernito y en el asesinato de tres
diputados salvadoreños del PARLACEN.
Coadyuvó a enjuiciar al expresidente Alfonso Portillo
y varios militares por el delito de malversación de
fondos y corrupción. El exembajador de Taiwán,
2008- Andrew Wu, fue implicado en el hecho por la entrega
Alfonso Portillo Malversación
2009 de cheques al exmandatario.1 Portillo cumpliría una
condena de prisión en Guatemala y luego en los
Estados Unidos a donde fue extraditado, y en febrero
de 2015 retornó a Guatemala.
Coadyuva en la captura y condena del entonces
2008- alcalde de la Antigua Guatemala, Adolfo Vivar, quien
Adolfo Vivar Defraudación
2012 lideraba una banda que defraudó a la Municipalidad
de al menos veintitrés millones de quetzales, en la
 contratación de servicios a empresas que no
ejecutaron las obras.1
Colaboró en el descubrimiento de la planeación
suicida de Rodrigo Rosenberg, para inculpar a
Sandra Torres y al expresidente Álvaro Colom. El 15
Caso de julio de 2010, nueve de los acusados fueron
2009 Homicidio
Rosenberg condenados de 10 a 12 años. El 28 de agosto de
2017 los hermanos Valdez Paiz fueron liberados del
caso por contradicciones en la información
proporcionada por los colaboradores eficaces.2
La Comisión ayudó a la captura de la exdirectora de
Marlene Ejecuciones
2012 la PNC, Marlene Blanco Lapola, acusada de
Blanco Lapola extrajudiciales
ejecuciones extrajudiciales.1
La CICIG actuó contra una estructura criminal que
Dirección emitía pasaportes a extranjeros, permitía el ingreso
2013 General de Ingresos ilegales de los viajeros al aeropuerto nacional sin dejar
Migración registro y proporcionaba vehículos a los ilegales, en
contubernio con traficantes de personas.1
Qué se les acusa
de muchas cosas
Los Mendoza que aun no se les
a declarado
culpables 3
Desmanteló una red ilegal dirigida por el reo Byron
Lima Oliva, exoficial del Ejército de Guatemala, quien
cumplía condena por el asesinato del arzobispo Juan
2014 Gerardi. Lima y doce personas más fueron acusados
de lavado de dinero, extorsión, venta de seguridad y
Byron Lima de traslados de reos de una cárcel a otra.1 Lima
Corrupción
Oliva continuó como jefe de facto de las prisiones en
Guatemala a pesar del proceso en su contra, hasta
que fue asesinado en el interior de la cárcel Pavón el
18 de julio de 2016, en un confuso incidente en
donde supuestamente fue ultimado por disputas del
poder interno de la cárcel.4
La CICIG y el Ministerio público consignaron a 22
personas, miembros de la banda «La Línea»,
dedicada a defraudar al fisco por montos millonarios.
Banda La Defraudación Entre ellos se encontraban: Juan Carlos Monzón
Línea aduanera secretario privado de la vicepresidenta de Guatemala
Roxana Baldetti, y los dos últimos titulares de la
Superintendencia de Administración Tributaria de
2015 Guatemala (SAT), Carlos Muñoz y Omar Franco.
El 20 de mayo de 2015 se descubrió el caso de
corrupción de la junta directiva del Instituto
Caso IGSS- Contrato Guatemalteco de Seguridad Social cuyos integrantes
Pisa anómalo fueron capturados por supuestas anomalías en un
contrato que el seguro social firmó con la empresa
farmacéutica PISA, por medio de la cual se brindaron
 servicios a pacientes con enfermedades renales y
que es acusada de causar la muerte de varios
pacientes por las deficiencias en el tratamiento, falta
de limpieza e insuficiencia de las instalaciones.5
La CICIG y el Ministerio descubrieron el 9 de julio de
2015 un caso de corrupción que involucró a las
empresas energéticas Jaguar Energy y Zeta Gas y a
ex funcionarios del gobierno del general retirado Otto
Defraudación y Pérez Molina. Entre estos últimos están Gustavo
Caso Redes tráfico de Martínez -ex secretario de la presidencia y yerno de
influencias Otto Pérez Molina- y Edwin Rodas, -ex viceministro
de Energía y Minas-. El supuesto líder de la red
habría sido César Augusto Medina Farfán, quien ya
estuvo involucrado en la Conexión Panamá, durante
el gobierno de Alfonso Portillo.6
Edgar Barquín, candidato vicepresidencial de LIDER
y expresidente del Banco de Guatemala y la Junta
Monetaria, su hermano Manuel y el también diputado
de LIDER Jaime Martínez Lohayza, fueron acusados
el 15 de abril de 2015 por la CICIG y el MP de integrar
una organización criminal de lavado de dinero y otros
Caso de activos que en los últimos siete u ocho años habría
Financiamiento
Financiamiento filtrado no menos de US$937 millones y financiado
Electoral Ilícito
Ilícito partidos políticos.7 El comisionado Iván Velásquez
Gómez señaló que toda la investigación, iniciada
desde el segundo semestre del año pasado, está
absolutamente documentada –incluso con escuchas
telefónicas- que implicarían a los Barquín con uno de
los principales involucrados en la banda, Francisco
«Chico dólar» Morales Guerra, de Jutiapa.7
Caso descubierto por el Ministerio Público
(Guatemala) (MP) y la Comisión Internacional Contra
la Impunidad en Guatemala el 12 de febrero de 2016
Impunidad y y en el cual se capturaron a varios altos funcionarios
Defraudación
defraudación y auditores de la Superintendencia de Administración
tributaria
en la SAT Tributaria de Guatemala acusados de favorecer a la
empresa Aceros de Guatemala, de la que fueron
capturados también algunos representantes
legales.8
2016 El 23 de febrero de 2016, el Ministerio Público y la
CICIG realizaron catorce capturas de personas
involucradas en el caso de la limpieza fraudulenta del
agua del Lago de Amatitlán en marzo de 2015,
Caso de
incluyendo a Mario Alejandro Baldetti, hermano de la
limpieza de Delitos contra el
ex vicepresidente de Guatemala, a representantes
Lago de ambiente
de la empresa israelí Tartic Engineering, a
Amatitlán
exfuncionarios de la Autoridad para el Manejo
Sustantable de la cuenca del lago de Amatitlán —
AMSA— y a ex asesores del Ministerio de Ambiente
y Recursos Naturales de Guatemala.9
 Descubierto por la CICIG y el Ministerio Público el 2
de junio de 2016, y que tuvo su origen en las
diligencias judiciales realizadas luego del Caso de La
Línea en Guatemala -especialmente los
allanamientos y las escuchas telefónicas- se detectó
que en realidad se trataba de una organización
criminal que llegaba hasta los entonces Presidente y
Vicepresidenta del país, Otto Pérez Molina y Roxana
Baldetti, respectivamente.10

Al hacer un ordenamiento minucioso de la

documentación incautada físicamente, así como en
dispositivos electrónicos, se encontró un inmenso
esquema financiero, aparentemente inconexo, que
incluía nombres, empresas, cheques, bienes,
movimientos financieros etc., el cual reportaba
Caso operaciones incluso desde el año 2008. A partir del
Cooptación del trabajo de investigadores financieros se develó un
CIACS
Estado en complejo esquema que detallaba toda una
Guatemala maquinaria de lavado de activos meticulosamente
diseñada para captar fondos durante la campaña
electoral que llevó al Partido Patriota al poder en
2011, y seguía funcionando durante el ejercicio de
gobierno (2012-2015). Esto llevó a la conclusión que
no se trataba de un Gobierno cuyos miembros
cometían actos aislados de corrupción, sino una
estructura criminal mafiosa que había cooptado el
poder por la electoral en Guatemala y cuyos
principales dirigentes eran Otto Pérez Molina y
Roxana Baldetti.10

Así, varias instituciones claves del Estado fueron

cooptadas por la red mafiosa que utilizó un esquema
financiero con apariencia de legalidad y cuyo fin era
el enriquecimiento ilícito de los miembros de la
estructura.10

Informes presentados

Finaciamiento de la política en Guatemala

El 16 de julio de 2015, la CICIG presentó el informe El financiamiento de la política en

Guatemala, en el cual se detalla cómo el dinero que financia la política guatemalteca es
ilícito pues al no registrar los orígenes del finaciamiento y al aceptar recursos de fuentes
oscuras, la mayoría de partidos estaría traspasando la frontera legal.