PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk

Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)

Direksi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, (selanjutnya disebut MATA dalam Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Konsolidasian Mata Acara Ketujuh
“Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang SETUJU TIDAK SETUJU ABSTAIN Perseroan serta Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina 1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama di bawah ini sebagai
ACARA
Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Lingkungan Perseroan tahun buku 2018. anggota Direksi Perseroan :
Mata 15.922.437.107 7.266.698.162 9.746.465 suara
Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2018 (selanjutnya 1) Sdr. I Wayan Susena : sebagai Direktur Teknik
Acara I suara atau suara atau atau 0.042%
disebut ”RUPST”), yaitu: Mata Acara Kedua 2) Sdr. Nicodemus Panarung Lampe : sebagai Direktur Layanan
68,635% saham 31,323% bagian bagian dari
Menyetujui penetapan penggunaan Laba bersih yang dapat
dengan hak suara dari seluruh seluruh saham
A. Pada diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun buku 2018 sebesar Pemberhentian anggota Direksi tersebut terhitung sejak ditutupnya
yang hadir dalam saham dengan dengan hak suara
Hari/Tanggal : Rabu, 24 April 2019 USD 809,846 (delapan ratus sembilan ribu delapan ratus empat puluh RUPST ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga
RUPST hak suara yang yang hadir dalam
Waktu : Pukul 10.45 WIB s.d 13.00 WIB enam Dollar Amerika Serikat) sebagai dana cadangan. dan pikiran yang diberikan selama menjabat anggota Direksi.
hadir dalam RUPST
Tempat : Grand on Thamrin Ballroom, Hotel Pullman Jalan
RUPST
M.H. Thamrin, Kaveling 59, Jakarta 10350 Mata Acara Ketiga 2. Mengubah nomenklatur jabatan Anggota Direksi Perseroan
Mata 15.932.183.572 7.266.698.162 0 suara atau
1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham menjadi sebagai berikut:
Acara II suara atau suara atau 0% bagian dari
dengan Mata Acara RUPST sebagai berikut: Seri A Dwiwarna untuk menetapkan Tantiem dan atau Insentif No. Semula Menjadi
68,677% saham 31,323% bagian seluruh saham
Kinerja Tahun Buku 2018 dan Remunerasi (Honorarium, Fasilitas, i. Direktur Teknik Direktur Teknik dan Layanan
dengan hak suara dari seluruh dengan hak suara
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2018 Tunjangan dan Insentif lainnya) untuk Tahun 2019 bagi Dewan ii. Direktur Layanan -
yang hadir dalam saham dengan yang hadir dalam
termasuk di dalamnya Laporan Keuangan Konsolidasian Komisaris Perseroan.
RUPST hak suara yang RUPST
Perseroan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan 3. Mengangkat Sdr. Iwan Joeniarto sebagai Direktur Teknik dan
hadir dalam
Bina Lingkungan Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Layanan.
RUPST
Dewan Komisaris yang berakhir pada tanggal 31 Desember Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan
2018 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung Mata 23.192.512.454 6.369.280 suara 0 suara atau tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan 4. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini
jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada para Acara III suara atau atau 0,027% 0% bagian dari Tantiem dan atau Insentif Kinerja Tahun Buku 2018 dan sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan:
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan 99,973% bagian bagian dari seluruh saham Remunerasi (Gaji, Fasilitas, Tunjangan dan Insentif lainnya) untuk - Sdr. Agus Santoso : sebagai Komisaris Utama/Komisaris
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama dari seluruh seluruh saham dengan hak suara Tahun Buku 2019 bagi Direksi Perseroan. Independen
tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018; saham dengan dengan hak suara yang hadir dalam - Sdr. Chairal Tanjung : sebagai Komisaris
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2018; hak suara yang yang hadir dalam RUPST Mata Acara Keempat - Sdr. Dony Oskaria : sebagai Komisaris
3. Penetapan tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris hadir dalam RUPST 1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris - Sdr. Muzaffar Ismail : sebagai Komisaris
Perseroan tahun buku 2018 dan Remunerasi (Gaji/Honorarium, RUPST untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan - Sdr. Luky Alfirman : sebagai Komisaris
Fasilitas dan Tunjangan) untuk anggota Direksi dan Dewan Mata 23.190.478.978 8.402.756 suara 0 suara atau audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019 dan
Komisaris Tahun Buku 2019; Acara suara atau atau 0,036% 0% bagian dari Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Pemberhentian tersebut terhitung sejak ditutupnya RUPST
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik IV 99,964% bagian bagian dari seluruh saham (PKBL) Tahun Buku 2019, dengan terlebih dahulu mendapatkan ini dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan
Untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku dari seluruh seluruh saham dengan hak suara persetujuan dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Anggota Dewan
2019 dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan saham dengan dengan hak suara yang hadir dalam Komisaris Perseroan.
dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2019; hak suara yang yang hadir dalam RUPST 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk
5. Laporan Penggunaan Dana Penawaran Umum Saham hadir dalam RUPST menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya 5. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota
Perdana; RUPST bagi KAP yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Dewan Komisaris Perseroan:
6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan; Mata Mata Acara Mata Acara Mata Acara Perseroan Tahun Buku 2019 dan Laporan Keuangan Program 1) Sdr. Sahala Lumban Gaol : sebagai Komisaris Utama
7. Perubahan Pengurus Perseroan. Acara V V RUPST V RUPST V RUPST Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2019. 2) Sdr. Chairal Tanjung : sebagai Komisaris
hanya bersifat hanya bersifat hanya bersifat 3) Sdr. Eddy Purwanto Poo : sebagai Komisaris Independen
B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada laporan, maka laporan, maka laporan, maka Mata Acara Kelima
saat RUPST: tidak dilakukan tidak dilakukan tidak dilakukan Oleh karena Mata Acara Kelima RUPST hanya bersifat laporan, maka 6. Berakhirnya masa jabatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan
pengambilan pengambilan pengambilan tidak dilakukan sesi tanya-jawab maupun pengambilan keputusan. Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3
Direksi keputusan keputusan keputusan dan angka 5, adalah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar
1. Bapak I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra selaku Direktur Utama Mata 15.751.418.943 7.447.462.791 0 suara atau Mata Acara Keenam Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-
2. Bapak Pikri Ilham Kurniansyah selaku Direktur Niaga Acara suara atau suara atau 0% bagian dari 1. Menyetujui perubahan Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak
3. Bapak Mohammad Iqbal selaku Direktur Kargo & VI 67,897% saham 32,102% bagian seluruh saham sebagaimana berikut: RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
Pengembangan Usaha dengan hak suara dari seluruh dengan hak suara
4. Bapak Nicodemus Panarung Lampe selaku Direktur Layanan yang hadir dalam saham dengan yang hadir dalam Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 7. Dengan adanya pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan
5. Bapak Bambang Adisurya Angkasa selaku Direktur Operasi RUPST hak suara yang RUPST 1. Perseroan Terbatas ini 1. Perseroan Terbatas ini dan pengangkatan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud
6. Bapak I Wayan Susena selaku Direktur Teknik hadir dalam bernama Perusahaan bernama PT Perusahaan pada angka 1, angka 2, dan angka 3, serta pemberhentian dan
7. Bapak Fuad Rizal selaku Direktur Keuangan & Manajemen Risiko RUPST Perseroan (Persero) PT Penerbangan Garuda pengangkatan Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud
8. Bapak Heri Akhyar selaku Direktur Human Capital Mata 15.751.318.943 7.447.562.791 0 suara atau Perusahaan Penerbangan Indonesia Tbk atau disingkat pada angka 4 dan angka 5, maka susunan Direksi dan Dewan
Acara suara atau suara atau 0% bagian dari Garuda Indonesia PT Garuda Indonesia Komisaris perseroan menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris VII 67,897% bagian 32,103% bagian seluruh saham (Persero) Tbk atau Tbk yang selanjutnya
1. Bapak Agus Santoso selaku Komisaris Utama yang juga dari seluruh dari seluruh dengan hak suara disingkat PT GARUDA dalam Anggaran Dasar Direksi
sebagai Komisaris Independen saham dengan saham dengan yang hadir dalam INDONESIA (PERSERO) ini cukup disebut dengan (i) Direktur Utama : I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra
2. Bapak Herbert Timbo P. Siahaan selaku Komisaris Independen hak suara yang hak suara yang RUPST Tbk yang selanjutnya “Perseroan”, berkedudukan (ii) Direktur Niaga : Pikri Ilham Kurniansyah
3. Bapak Insmerda Lebang selaku Komisaris Independen hadir dalam hadir dalam dalam Anggaran Dasar dan berkantor di Jakarta (iii) Direktur Kargo dan
4. Bapak Dony Oskaria selaku Komisaris RUPST RUPST ini cukup disebut dengan Pusat. Pengembangan Usaha : Mohammad Iqbal
5. Bapak Chairal Tanjung selaku Komisaris “Perseroan”, berkedudukan (iv) Direktur Operasi : Bambang Adisurya Angkasa
6. Bapak Luky Alfirman selaku Komisaris dan berkantor pusat di (v) Direktur Teknik dan
H. Keputusan RUPST pada pokoknya adalah sebagai berikut:
7. Bapak Muzaffar Ismail selaku Komisaris Jakarta Pusat. Layanan : Iwan Joeniarto
Mata Acara Pertama : (vi) Direktur Keuangan dan
C. RUPST tersebut telah dihadiri oleh 23.198.881.734 saham Dengan syarat perubahan Anggaran Dasar ini berlaku efektif Manajemen Risiko : Fuad Rizal
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya
termasuk Saham Seri A Dwiwarna yang memiliki hak suara yang setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah terkait Penambahan (vii) Direktur Human Capital : Heri Akhyar
Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan
sah atau setara dengan 89,617% dari seluruh jumlah saham Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal
Komisaris untuk tahun buku 2018, dan mengesahkan Laporan
dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Survai Udara Penas Dewan Komisaris
Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2018 yang
atau perseroan lain sesuai kebijakan Pemerintah dan juga telah (i) Komisaris Utama : Sahala Lumban Gaol
telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang &
D. Dalam RUPST tersebut pemegang saham/kuasanya diberikan ditandatanganinya Akta Pengalihan Saham Perseroan Milik (ii) Komisaris Independen : Herbert Timbo Parluhutan Siahaan
Rekan (BDO) sesuai Laporan No. 00471/2.1068/AU.1/06/0563-
kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan (iii) Komisaris Independen : Insmerda Lebang
1/1/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 dengan pendapat wajar dalam
pendapat terkait setiap mata acara RUPST. Perseroan (Persero) PT Survai Udara Penas atau perseroan lain (iv) Komisaris Independen : Eddy Purwanto Poo
semua hal yang material.
sesuai kebijakan Pemerintah berdasarkan ketentuan perundangan (v) Komisaris : Chairal Tanjung
E. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau yang berlaku;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina
memberikan pendapat terkait mata acara 1 adalah 2 (dua) orang Lingkungan Perseroan untuk tahun buku 2018 yang telah diaudit 8. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi
pemegang saham, untuk mata acara 6 dan 7 adalah 1 (satu) orang 2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPST ini dalam
oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (BDO)
pemegang saham, sedangkan pada mata acara RUPST lainnya Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana bentuk akta notaris serta menghadap Notaris atau pejabat
sesuai Laporan No. 00182/2.1068/AU.1/10/0563-1/1/II/2019
tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan dimaksud pada angka 1 keputusan tersebut di atas; yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-
tanggal 28 Februari 2019 dengan pendapat wajar dalam semua
pendapat. hal yang material. perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak berwenang untuk keperluan pelaksaan isi keputusan rapat.
F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPST adalah subtitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan
3. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk
sebagai berikut : berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk
Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan
menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Tangerang, 26 April 2019
Komisaris dan disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian
Keputusan RUPST dilakukan dengan cara musyawarah untuk dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
Perseroan untuk tahun buku 2018 serta Laporan Keuangan
mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau Direksi
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan untuk
dilakukan pemungutan suara. tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar,
tahun buku 2018, maka RUPS memberikan pelunasan dan
melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de
G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang
charge) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan
suara/ voting. dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/
Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah
atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika
dijalankan selama tahun buku 2018, sejauh tindakan tersebut
hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.
bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin