CIUDADANO

REGISTRADOR MERCANTIL TERCERO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL

DISTRITO CAPITAL Y ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA.
SU DESPACHO.-
Yo, ENRIQUE JESUS ANDREA SANTANDER, venezolano, mayor de edad, de este
domicilio, titular de la cédula de identidad número: V-24.523.459, suficientemente
autorizado para este acto por el Acta General Ordinaria de Accionistas, de la Sociedad
Mercantil “INVERSIONES NORLUVEN C.A”, inscrita ante el Registro Mercantil
Tercero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Bolivariano de
Miranda, en fecha 26 de Febrero del año 2015, anotado bajo el N° 35, Tomo -19-A-
Registro Mercantil Tercero, con el carácter acreditado ocurro ante su competente autoridad
y expongo: anexo a la presente participación Acta de Asamblea General Ordinaria de
Accionistas, celebrada en la sede de la empresa el día: 02 de Marzo del año 2017, donde se
trataron y aprobaron los siguientes puntos de la orden del día: PRIMER PUNTO:
Aprobación de Aumento de Capital en la cantidad de NUEVE MILLONES
NOVECIENTOS MIL BOLIVARES (9.900.000Bs), mediante la emisión de NUEVE
MIL NOVECIENTAS (9.900) acciones con un valor de MIL BOLÍVARES (1.000Bs)
cada una de ellas. SEGUNDO PUNTO: Ampliación del Objeto Principal de la Sociedad
Mercantil. TERCER PUNTO: Considerar y resolver a cerca de la modificación y reforma
de los Artículos 2 y 5, de los estatutos sociales. CUARTO PUNTO: Autorización al
ciudadano: ENRIQUE JESUS ANDREA SANTANDER, venezolano, mayor de edad, de
este domicilio y titular de la cédula de identidad número: V-24.523.459, para la
certificación y realización de las diligencias a los fines del registro de la presente acta
aprobada en asamblea. Participación que hago a fin que Usted en cumplimiento del artículo
217 del Código de Comercio Venezolano en concordancia con el artículo 19 ejusdem,
ordene su registro para la posterior publicación de dicha Acta de Asamblea. Asimismo,
solicito copia certificada de la inserción correspondiente. A la fecha de su presentación.

ENRIQUE JESUS ANDREA SANTANDER

V-24.523.459
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
SOCIEDAD MERCANTIL: INVERSIONES NORLUVEN C.A.
Yo, ELIO NOEL VOLCAN MARQUEZ, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y
titular de la cédula de identidad número: V-17.742.748, actuando en mi carácter de Director
Ejecutivo de la Sociedad Mercantil “INVERSIONES NORLUVEN C.A.” inscrita ante el
Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado
Bolivariano de Miranda, en fecha 26 de Febrero del año 2015, anotado bajo el N° 35, Tomo
-19-A- Registro Mercantil Tercero, CERTIFICO: que el Acta transcrita a continuación es
copia fiel y exacta de su original inserta en el Libro de Actas de la nombrada Sociedad y
que la misma es del tenor siguiente: Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 02 de
Marzo del año 2017, a las 11:15 a.m, reunidos en el Sector Rómulo Gallegos, Callejón los
Aguacaticos, Entre Agua Fría y los Nísperos, Los Teques, Municipio Guaicaipuro Del
Estado Bolivariano de Miranda, sede de la Sociedad Mercantil “INVERSIONES
NORLUVEN C.A”, inscrita ante el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción
Judicial del Distrito Capital y Estado Bolivariano de Miranda, en fecha 26 de Febrero del
año 2015, anotado bajo el N° 35, Tomo -19-A- Registro Mercantil Tercero, sus accionistas:
ELIO NOEL VOLCAN MARQUEZ, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y
titular de la cédula de identidad número V-17.742.748, propietario de CINCUENTA (50)
acciones, totalmente pagadas y libres de pasivos, por un valor nominal de MIL
BOLIVARES (1.000,ooBs.) cada una, equivalentes a CINCUENTA MIL BOLIVARES
(50.000,ooBs.) y DAYANA CAROLINA LUCERO PEREZ, venezolana, mayor de edad,
de este domicilio y titular de la cedula de identidad número V-18.738.696, propietaria de
CINCUENTA (50) acciones, totalmente pagadas y libres de pasivos, por un valor nominal
de MIL BOLIVARES (1.000,ooBs.) cada una, equivalentes a CINCUENTA MIL
BOLIVARES (50.000,ooBs.), Todo lo cual consta en el expediente de la empresa, estando
presente los accionistas prenombrados y por consiguiente debidamente representado el Cien
Por Ciento (100%) del capital social de la Compañía se declara, constituido en Asamblea
General Ordinaria, para lo cual no hizo falta convocatoria previa. De seguidas que el
accionista ELIO NOEL VOLCAN MARQUEZ, anteriormente identificado, preside la
Asamblea, quien propone, la agenda del día contentiva de los puntos siguientes: PRIMER
PUNTO: Aprobación de Aumento de Capital en la cantidad de NUEVE MILLONES
NOVECIENTOS MIL BOLIVARES (9.900.000Bs), mediante la emisión de NUEVE
MIL NOVECIENTAS (9.900) acciones con un valor de MIL BOLÍVARES (1.000Bs)
cada una de ellas. SEGUNDO PUNTO: Ampliación del Objeto Principal de la Sociedad
Mercantil. TERCER PUNTO: Considerar y resolver a cerca de la modificación y reforma
de los Artículos 2 y 5, de los estatutos sociales. CUARTO PUNTO: Autorización al
ciudadano: ENRIQUE JESUS ANDREA SANTANDER, venezolano, mayor de edad, de
este domicilio y titular de la cédula de identidad número: V-24.523.459, para la
certificación y realización de las diligencias a los fines del registro de la presente acta
aprobada en asamblea. De inmediato se pasa a deliberar sobre el contenido del PRIMER
PUNTO: Toma la palabra el accionista ELIO NOEL VOLCAN MARQUEZ, en su
carácter de Director Ejecutivo de la Sociedad Mercantil “INVERSIONES NORLUVEN
C.A”, inscrita ante el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del Distrito
Capital y Estado Bolivariano de Miranda, en fecha 26 de Febrero del año 2015, anotado
bajo el N° 35, Tomo -19-A- Registro Mercantil Tercero, manifestó la necesidad de realizar
un Aumento de Capital en la Cantidad de NUEVE MILLONES NOVECIENTOS MIL
BOLIVARES (9.900.000Bs), mediante la emisión de NUEVE MIL NOVECIENTAS
(9.900) acciones con un valor de MIL BOLÍVARES (1.000Bs) cada una de ellas, para
elevarlo de esta manera a la cantidad de DIEZ MILLONES DE BOLIVARES
(10.000.000Bs), efectuándose dicho aumento mediante aporte, tal y como consta de
Inventario de Bienes Muebles de la Sociedad Mercantil, el cual fue Certificado por la
Licenciada Juana C. Rivero G., Cedula de Identidad número: V-12.415.927, inscrita en el
Colegio de Contadores Públicos del estado Miranda bajo el C.P.C número: 69.658, que
anexo a esta asamblea signado bajo la letra “A” y “B” respectivamente. Discutido
ampliamente la moción presentada por los accionistas ELIO NOEL VOLCAN
MARQUEZ y DAYANA CAROLINA LUCERO PEREZ, ambos antes identificados, se
aprobó en forma unánime. SEGUNDO PUNTO: Leído y discutido este punto, se decide
ampliar el Objeto Social de la Sociedad Mercantil, para la compra-venta, importación y/o
exportación, suministro y distribución, de todo tipo de Envases plásticos y de vidrio, para
cosméticos, medicinas, perfumería, desinfectantes y bolsas plásticas. TERCER PUNTO:
Considerar y resolver a cerca de la modificación y reforma de los Artículos 2 y 5, de los
estatutos sociales. Aprobándose de forma unánime este punto, por los presentes a la
Asamblea, como consecuencia de las deliberaciones anteriores, quedando redactado de la
siguiente manera: ARTÍCULO 2: El objeto principal de la Sociedad Mercantil es la Venta
y Distribución al mayor y detal de Lencería, Ropa, Calzado, Bisutería, y Accesorios de
Dama y Caballeros, Juguetería, Artículos de Oficina, Papelería, Perfumería Artículos de
mantenimiento, Víveres, Charcutería, Carnicería, pescadería, frutería, confitería, luncheria
y heladería, licorería, Medicina, Equipos Médicos, Línea Blanca, Electrodoméstico,
Computación, Electrónica, Audio y Video, Mueblería, Automotriz, (repuestos de carro,
moto, sector agrícola y entre otros), Jardinería, Bienes y Raíces, Alquiler de Locales, Casas,
Apartamento, y entre otros, Ferretería, Artículos Deportivos, Artículos de Protección
Personal (casco, mascarilla, lentes, protectores auditivos, señalización, arnés y todo los
relacionado al área); Así como también la compra-venta, importación y/o exportación,
suministro y distribución, de todo tipo de Envases plásticos y de vidrio, para cosméticos,
medicinas, perfumería, desinfectantes y bolsas plásticas, además podrá la Sociedad
Mercantil representar a otras compañías nacionales que exploten el mismo ramo y todo
aquello relacionado directa o indirectamente con el ramo principal, se relacione, se
desprenda, se vincule o sea conexo con el objeto descrito, así como también cualquier acto
de lícito comercio, relacionado o no con el objeto principal. ARTÍCULO 5: El capital de
la Sociedad Mercantil es de DIEZ MILLONES DE BOLIVARES (10.000.000Bs), dividido
en DIEZ MIL (10.000) acciones nominativas de un valor de MIL BOLIVARES (1.000Bs),
cada una de ellas. Dichas acciones han sido íntegramente suscritas y pagadas en un cien por
ciento (100%) en la forma siguiente: ELIO NOEL VOLCAN MARQUEZ suscribe y
cancela CINCO MIL (5.000) acciones que representan CINCO MILLONES DE
BOLIVARES (5.000.000Bs) y DAYANA CAROLINA LUCERO PEREZ suscribe y
cancela CINCO MIL (5.000) acciones que representan CINCO MILLONES DE
BOLIVARES (5.000.000Bs) . Dicho Capital se representa en inventario y depósito bancario
que se anexa. CUATO PUNTO: Leído y discutido este punto, se decide dar autorización al
Ciudadano: ENRIQUE JESUS ANDREA SANTANDER, venezolano, mayor de edad, de
este domicilio y titular de la cédula de identidad número: V-24.523.459, para la
realización de las diligencias a los fines del registro de la presente Acta aprobada
en Asamblea. Y nosotros: ELIO NOEL VOLCAN MARQUEZ y DAYANA CAROLINA
LUCERO PEREZ, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio y titulares de la
cédula de identidad número: V-17.742.748 y V-18.738.696, respectivamente, de ocupación
comerciantes, por medio del presente DECLARAMOS BAJO FE DE JURAMENTO, que
los capitales, bienes, haberes, valores o títulos del acto o negocio jurídico otorgado a la
presente fecha, proceden de actividades lícitas, lo cual puede ser corroborado por los
organismos competentes y no tienen relación alguna, con actividades, acciones o hechos
ilícitos contemplados en las leyes venezolanas y a su vez, declaramos que los fondos
producto de este acto, tendrán un destino lícito. No habiendo otro punto que tratar, por
haberse agotado la agenda del día, proceden los asistentes a la Asamblea a firmar el Acta
respectiva y seguidamente se autoriza suficientemente a ELIO NOEL VOLCAN
MARQUEZ, con el carácter de Director Ejecutivo a Certificar la presente Acta de
Asamblea. Finalmente se levanta la sesión. (fdos) ELIO NOEL VOLCAN MARQUEZ y
DAYANA CAROLINA LUCERO PEREZ.

ELIO NOEL VOLCAN MARQUEZ

C.I. N° V-17.742.748

DAYANA CAROLINA LUCERO PEREZ.

C.I. N° V-18.738.696