Caso Odebrecht en Per�

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Caso Lava Jato en Per�
Odebrecht Lima.png
Odebrecht Per� en 2018
Tribunal Corte Superior de Justicia especializada en delitos de criminalidad
organizada y corrupci�n de funcionarios
Fecha 21 de diciembre de 2016
Jueces Richard Concepci�n Carhuancho
Fiscales: Rafael Vela Barba (jefe del equipo), Jos� Domingo P�rez, Germ�n Ju�rez
Atoche, Carlos Puma Quispe y Norma Mori G�mez
Historial del caso
Acciones relacionadas
� Condena de 8 a�os y 3 meses contra C�sar �lvarez y 6 c�mplices m�s.
� 44 en prisi�n preventiva
� 42 con impedimento de salida del pa�s.
� 476 personas investigadas entre la clase pol�tica y empresarial

� 150 con bienes embargados.

Palabras clave
Cohecho, fraude, lavado de activos, colusi�n y tr�fico de influencias
[editar datos en Wikidata]
El Caso Odebrecht en Per� se refiere a la prolongaci�n en este pa�s del esc�ndalo
de corrupci�n protagonizada por la empresa constructora brasile�a Odebrecht, que
forma a la vez parte del Caso Lava Jato. Ha involucrado a varios pol�ticos,
funcionarios y empresarios en la recepci�n de coimas para favorecer a dicha empresa
en la licitaci�n de obras p�blicas (cohecho, colusi�n y tr�fico de influencias),
as� como en la entrega de dinero il�cito a favor de las campa�as electorales de
diversos candidatos presidenciales (lavado de activos). Ha ocasionado graves
consecuencias en el ambiente pol�tico y empresarial en el Per�. Cuatro
expresidentes de la Rep�blica se hallan comprometidos en el caso:

Alejandro Toledo Manrique se encuentra pr�fugo, en los Estados Unidos, con orden de
captura internacional, por tr�fico de influencias, colusi�n y lavado de activos (se
le acusa de recibir una coima de 31 millones de d�lares para favorecer a Odebrecht
en la licitaci�n de la Carretera Interoce�nica Sur).
Alan Garc�a se hallaba con impedimento de salida del pa�s y bajo investigaci�n por
la presunta corrupci�n que ocurri� bajo su segundo gobierno con respecto a las
obras de la L�nea 1 del metro de Lima y la carretera Interoce�nica Sur. Intent�
pedir asilo pol�tico al gobierno de Uruguay, en cuya embajada en Lima estuvo
hospedado durante dos semanas, al considerarse un perseguido pol�tico. Pero el
gobierno uruguayo rechaz� su pedido, al considerar que en el Per� hab�a plena
independencia de los poderes del Estado. Posteriormente, cuando se orden� su
detenci�n preliminar por diez d�as, el d�a 17 de abril del 2019, Garc�a se dispar�
en la cabeza, en el momento en que agentes y un fiscal hab�an ido a su vivienda a
cumplir con la orden judicial. Falleci� horas despu�s, tras sufrir tres paros
cardiorrespiratorios.
Ollanta Humala se halla con comparecencia restringida por lavado de activos, luego
de haber estado nueve meses con prisi�n preventiva (acusado de recibir, junto con
su esposa Nadine Heredia, dinero il�cito para financiar sus campa�as electorales de
2006 y 2011). El 7 de mayo de 2019, la Fiscal�a formaliz� su acusaci�n, pidiendo 20
y 26 a�os de prisi�n para Humala y su esposa, respectivamente. Adem�s, otras 10
personas del entorno de la expareja presidencial, as� como el Partido Nacionalista
Peruano, fueron incluidos en la acusaci�n.
Pedro Pablo Kuczynski se halla con detenci�n domiciliaria por 36 meses por supuesto
lavado de activos cuando fue ministro de Estado en el gobierno de Toledo. Fue
durante el ejercicio de su gobierno (2016-2018) cuando se revel� que su empresa
unipersonal hab�a hecho consultor�as a empresas relacionadas con Odebrecht en la
�poca en que fue Ministro de Estado (2004-2006), lo que motiv� que fuera sometido a
dos procesos de vacancia presidencial. Finalmente, se vio obligado a renunciar a la
presidencia, tras revelarse que sus allegados hab�an intentado comprar la voluntad
de congresistas de la oposici�n para favorecerlo en la votaci�n en el Congreso por
la vacancia.
Tambi�n han sido involucrados tres ex presidentes regionales por recepci�n de
coimas (F�lix Moreno, C�sar �lvarez y Jorge Acurio, el primero pr�fugo con orden de
captura, y los dos restantes con prisi�n preventiva); la ex alcaldesa de Lima
Susana Villar�n (con 18 meses de prisi�n preventiva por recibir dinero il�cito en
la campa�a del No a la Revocatoria y en su campa�a de reelecci�n, con su ex gerente
municipal, Jos� Miguel Castro); los ex ministros Mariano Gonz�lez, Enrique Cornejo,
Luis Nava Guibert, Fernando Olivera, Jos� Ortiz Rivera, Ren� Cornejo, Carlos
Paredes, Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya C�mere, el ex ministro de Estado y ex
presidente del Congreso, Luis Alva Castro; los due�os de las contratistas m�s
grandes del Per� (Gra�a y Montero, JJ Camet, ICGSSA, etc.); funcionarios del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones del gobierno de Toledo de 2001-2006 (por
el caso de la Interoce�nica), del gobierno aprista de 2006-2011 (por el caso del
tramo 2 de la L�nea 1 del Metro de Lima) y del gobierno de Humala de 2011-2016
(Caso Club de la construcci�n); Congresistas de la Rep�blica de diversos partidos
como Hildebrando Tapia, Juan Carlos Eguren, Virgilio Acu�a, etc.; empresarios
pertenecientes a la clase alta lime�a como el abogado Jos� Zaragoz�, el
expresidente del Club Regatas Lima, Gustavo Salazar; el exvicepresidente de
Petroper�, Miguel Atala; la banquera internacional, Susana de la Puente Wiese; el
exdirector del diario El Comercio y expresidente de Gra�a y Montero, Jos� Gra�a; el
empresario israel�, Josef Maiman; y el expresidente de la CONFIEP, Ricardo Brice�o.
Tambi�n fueron involucrados la presidenta del partido Fuerza Popular, Keiko
Fujimori y otros miembros de la c�pula de su partido, como los asesores Ana Herz,
Pier Figari y Vicente Silva Checa; as� como dos dirigentes del Partido Popular
Cristiano: su expresidenta Lourdes Flores (por supuestos aportes recibidos en los
comicios electorales del 2006 y 2010); y el �rbitro en litigios empresariales
Horacio C�nepa (quien fall� a favor de la empresa en varias oportunidades
perjudicando al Estado).

�ndice
1 Inicio
2 Colaboraci�n eficaz
2.1 Declaraciones de Marcelo Odebrecht y Jorge Barata
2.2 Nuevos acuerdos de colaboraci�n eficaz
2.3 Denuncia de la filtraci�n del preacuerdo con Odebrecht
2.4 Acuerdo definitivo de Beneficios y Colaboraci�n Eficaz
2.5 Interrogatorios a los directivos de Odebrecht (febrero de 2019)
2.6 Interpelaci�n al ministro Zeballos
2.7 Interrogatorios a Jorge Barata (abril de 2019)
2.8 Homologaci�n del acuerdo de colaboraci�n eficaz (junio de 2019)
3 El sistema de pagos de Odebrecht. La Caja 2 o DOE. My Web Day B
4 Informe final de la Comisi�n Lava Jato del Congreso
5 Pugnas dentro del Ministerio P�blico
5.1 Enfrentamientos entre el Fiscal de la Naci�n Pedro Ch�varry y el Equipo Lava
Jato
5.2 No ratificaci�n de los fiscales Vela y P�rez del Equipo Lava Jato
5.3 Renuncia de Ch�varry. El deslacrado de la oficina de su asesor
6 Acciones legales
6.1 Caso L�nea 1 del Metro de Lima
6.2 Caso Cuentas de Andorra
6.2.1 Revelaciones del diario El Pa�s
6.2.2 Caso Miguel Atala
6.2.3 Caso Horacio C�nepa
6.3 Caso Keiko Fujimori y Fuerza Popular
6.3.1 El Caso C�cteles
6.3.2 Detenci�n preliminar de Keiko Fujimori
6.3.3 Prisi�n preventiva de Keiko Fujimori y otros miembros de Fuerza Popular
6.3.4 Otras acciones judiciales
6.3.5 Recusaci�n al juez Richard Concepci�n Carhuancho
6.3.6 Denuncia a la empresa Telef�nica del Per� por supuestamente negarse a dar
informaci�n
6.3.7 Recurso de casaci�n de Keiko Fujimori
6.4 Caso Alejandro Toledo o Interoc�anica Sur
6.4.1 El caso Ecoteva
6.4.2 Se inicia el caso Odebrecht
6.4.3 Ordenes de prisi�n preventiva para Toledo
6.4.4 Toledo huye de la justicia
6.4.5 Pedido de extradici�n de Toledo
6.4.6 Interrogatorio a Barata confirma entrega de sobornos a Toledo
6.4.7 Los sobornos al jefe de la OSITRAN Juan Carlos Zevallos
6.4.8 Otros Involucrados en la Interocenica
6.4.9 Formalizaci�n de la acusaci�n contra Toledo y su entorno por caso Ecoteva
6.5 Caso Empresas consorciadas con Odebrecht
6.6 Caso Alan Garc�a
6.6.1 Inicio de la investigaci�n
6.6.2 Sobre aportes il�citos a su campa�a electoral
6.6.3 Impedimento de salida del pa�s
6.6.4 Pedido de asilo a Uruguay
6.6.5 Odebrecht confirma pago simulado por conferencia
6.6.6 Nexo Nava-Atala
6.6.7 La tesis de la fiscal�a
6.6.8 Orden de detenci�n preliminar
6.6.9 Suicidio del expresidente
6.6.10 Los interrogatorios a Barata confirman las tesis de la fiscal�a
6.6.11 La confesi�n de Miguel Atala
6.7 Caso Pedro Pablo Kuczynski
6.7.1 Inicio de la investigaci�n
6.7.2 Renuncia a la presidencia de la Rep�blica
6.7.3 Investigaci�n por financiamiento de sus campa�as electorales
6.7.4 Impedimento de salida del pa�s
6.7.5 Detenci�n preliminar
6.7.6 La tesis de la Fiscal�a
6.7.7 Prisi�n preventiva
6.7.8 Arresto domiciliario
6.8 Caso Ollanta Humala y Nadine Heredia
6.8.1 Inicio de la investigaci�n
6.8.2 Odebrecht confiesa aportes a la campa�a electoral del 2011
6.8.3 Detenci�n preventiva para Ollanta y Nadine
6.8.4 Libertad bajo comparecencia restringida
6.8.5 Testimonios y pruebas aportados por los directivos de Odebrecht
6.8.6 Formalizaci�n de la acusaci�n de la Fiscal�a
6.9 Caso Susana Villar�n
6.9.1 Inicio de la investigaci�n
6.9.2 Las delaciones premiadas
6.9.3 La tesis de la fiscal�a
6.9.4 Confesi�n de Villar�n
6.9.5 El audio de los �tres palos verdes�
6.9.6 Prisi�n preventiva
6.10 Caso Luis Casta�eda
6.11 Caso F�lix Moreno o Costa Verde del Callao
6.12 Caso Jorge Acurio o V�a de Evitamiento del Cuzco
6.13 Caso C�sar �lvarez
6.14 Caso Mariano Gonz�lez
6.15 Caso �rbitros que favorecieron a Odebrecht
6.16 El Club de la Construcci�n
6.16.1 Caso Carlos Paredes
6.17 Caso Lourdes Flores
6.18 Caso Gonzalo Monteverde
7 Investigados m�s notables
8 V�ase tambi�n
9 Referencias
Inicio

La empresa Odebrecht ha sido acusada de sobornar a los principales l�deres

pol�ticos a cambio de licitaciones p�blicas.
El 21 de diciembre del 2016, se public� un documento del Departamento de Justicia
de los Estados Unidos que revelaba que la constructora brasile�a Odebrecht, en los
veinte a�os anteriores, hab�a realizado pagos de sobornos a funcionarios p�blicos
de 12 pa�ses (entre ellos el Per�) para ganar las licitaciones de obras p�blicas.
Ese fue el punto de inicio del llamado Caso Odebrecht, que la prensa calific� como
el mayor esc�ndalo de corrupci�n en Latinoam�rica.1?

En el caso del Per�, de acuerdo a los investigadores judiciales, Odebrecht habr�a

pagado aproximadamente 29 millones de d�lares en sobornos a funcionarios, que le
generaron m�s de 143 millones de d�lares en beneficios, aunque es probable que el
monto de estos pagos il�citos haya sido mucho mayor. Ello habr�a ocurrido entre los
a�os 2005 y 2014, que corresponden a los gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006),
Alan Garc�a (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016). Ya desde noviembre de 2016,
la Fiscal�a en el Per� ven�a investigando el caso conocido desde Brasil como
Operaci�n Lava Jato.2?

El entonces presidente del Per�, Pedro Pablo Kuczynski, dijo que apoyar�a en todo
lo que sea necesario para la investigaci�n. Su primer ministro, Fernando Zavala,
inst� al Ministerio P�blico y al Poder Judicial a que llevasen a cabo todas las
investigaciones que correspondan para determinar en qu� casos hubo actos de
corrupci�n.3?

Colaboraci�n eficaz
Declaraciones de Marcelo Odebrecht y Jorge Barata

Marcelo Odebrecht, due�o de la empresa constructora.

Marcelo Odebrecht (ex presidente de la constructora) y Jorge Barata (director
ejecutivo de la empresa en el Per�), se acogieron a la delaci�n premiada o
colaboraci�n eficaz para reducir sus condenas y empezaron a colaborar con la
justicia de Brasil y Per�.4?

A principios de 2017 se empez� a discutir entre la Fiscal�a del Per�, encabezada

por Pablo S�nchez, y la empresa Odebrecht, un acuerdo de colaboraci�n eficaz, de
car�cter secreto, y gracias a ello, Odebrecht y Barata empezaron a colaborar con la
justicia peruana. Las declaraciones de estos personajes han comprometido a
expresidentes y funcionarios peruanos, sobre la recepci�n de coimas para favorecer
a la empresa brasile�a en la licitaci�n de obras p�blicas, as� como aportes
�fantasmas� para financiar las campa�as electorales de diversos candidatos (esto
�ltimo vendr�a a configurar la figura delictiva de lavado de activos). El caso m�s
resonante es el del ex presidente Alejandro Toledo, a quien Barata sindic� haberle
entregado veinte millones de d�lares, a cambio de la concesi�n de los tramos II y
III de la Carretera Interoce�nica Sur. Otra revelaci�n importante de Barata fue la
entrega de tres millones de d�lares a Nadine Heredia para la campa�a electoral de
Ollanta Humala del 2011.5?

En mayo de 2017, Marcelo Odebrecht respondi� un cuestionario de veinte preguntas al

fiscal peruano Germ�n Ju�rez, sobre el caso de lavado de activos que involucra al
expresidente Ollanta Humala. Odebrecht confirm� la entrega de tres millones de
d�lares a favor de la campa�a electoral de Humala del 2011, pero que tambi�n hizo
aportes a otros candidatos, como Keiko Fujimori y Mercedes Ar�oz.6?

El 10 de noviembre de 2017, un equipo de fiscales peruanos interrog� por segunda

vez a Marcelo Odebrecht en Curitiba, sobre las anotaciones en su agenda,
especialmente sobre el caso de Keiko Fujimori, aunque tambi�n se mencionaron a
otros pol�ticos peruanos. Odebrecht confirm� que su empresa entreg� dinero a favor
de la candidatura fujimorista, aunque dijo que el monto exacto lo sab�a Barata.7?

A fines de febrero de 2018, Barata declar� nuevamente ante los fiscales peruanos
sobre los aportes que hizo la empresa Odebrecht a favor de la campa�a electoral de
Humala del 2011 y sobre las anotaciones en la agenda de Marcelo Odebrecht. Seg�n lo
que trascendi�, Barata habr�a reconocido la entrega de dinero a favor de las
principales candidaturas presidenciales de 2011, as� como a la campa�a por el No a
la revocatoria del 2013 a favor de Susana Villar�n, confirmando as� sus anteriores
declaraciones, y las de Odebrecht. Pero esta vez precis� los montos y mencion� los
nombres de los intermediarios en la recepci�n de los dineros.8?

Nuevos acuerdos de colaboraci�n eficaz

A mediados de 2018 qued� entrampada la colaboraci�n de los brasile�os con la
fiscal�a peruana, debido a que la empresa Odebrecht rechazaba ser sometida a
investigaci�n en el Per�, como pretend�a hacer el fiscal Hamilton Castro, jefe del
Equipo Especial del caso Lava Jato. Este fiscal consideraba que la empresa y sus
funcionarios, como corruptores, deb�an responder ante la justicia del Per�, al
igual que los corruptos y pagar incluso reparaciones civiles; sin embargo, otros
entendidos en el asunto consideraban que lo m�s importante era que la empresa
siguiera dando informaci�n sobre las rutas del dinero il�cito, informaci�n
necesaria para procesar a los pol�ticos y empresarios peruanos involucrados en el
caso. El asunto es que la empresa se neg� a seguir colaborando si era perseguida
por la justicia peruana.9?.

A principios de julio de 2018, la justicia brasile�a declar� congeladas todas las

relaciones de colaboraci�n con el Per�, con lo que se corr�a el riesgo de que no se
pudieran usar en los juicios orales los testimonios y pruebas dadas hasta entonces
por Barata y otros delatores brasile�os (ello debido a que a�n no se hab�a
formalizado la colaboraci�n eficaz, pese a haberse iniciado en enero de 2017). Se
iniciaron entonces negociaciones para reanudar la colaboraci�n.10?

El 2 de agosto de 2018 el Ministerio P�blico del Per� y la empresa Odebrecht (con

el respaldo de la justicia brasile�a) firmaron un nuevo acuerdo. La empresa
Odebrecht reafirm� su colaboraci�n sin restricciones con la justicia peruana, a
cambio de que la fiscal�a peruana archivara las investigaciones judiciales en
contra suya y de sus funcionarios o ex funcionarios, y se comprometiera a no abrir
otras investigaciones.11?

Ya antes se hab�a separado al fiscal Hamilton Castro de su cargo de coordinador del

Equipo Especial Lava Jato, debido a la lentitud con que hab�a estado llevando los
acuerdos de colaboraci�n eficaz. Fue designado en su reemplazo el fiscal superior
Rafael Vela Barba.8?

Sin embargo, a�n no se firmaba un acuerdo de colaboraci�n eficaz definitivo, que

obligara a Odebrecht a dar la informaci�n completa (hasta entonces solo lo hab�a
hecho en partes muy espec�ficas), lo cual deb�a venir respaldada con la informaci�n
encriptada de los servidores My Web Day y Drousys. El fiscal Rafael Vela Barba se
enfoc� en lograr una colaboraci�n m�s amplia y detallada. Ello era muy complicado,
pues las partes no se pon�an de acuerdo en las condiciones. Odebrecht aceptaba dar
toda la informaci�n a cambio de pagar reparaciones civiles razonables, no
exageradas, proponiendo que sus activos sigan rentando en el Per�, para poder hacer
dicho pago, ya sea vendi�ndolas para que vayan a un fideicomiso o dejando que sigan
operando para producir rentas. Ello iba en contra de aquellos extremistas que
sosten�an que se deb�a expropiar todos los activos a la empresa o exigirle
reparaciones multimillonarias, todo lo cual era muy contraproducente y fuera de la
realidad, teniendo como comparaci�n lo ocurrido en otros pa�ses como Estados
Unidos, con los que la empresa hab�a ya hecho acuerdos similares de colaboraci�n
eficaz. La congresista Rosa Bartra, que hab�a presidido la Comisi�n Lava Jato,
reclam� que al desconocerse los detalles de la negociaci�n era presumible que el
Estado peruano estaba favoreciendo a Odebrecht. Otros consideraban que quienes se
opon�an a la formalizaci�n de un acuerdo de colaboraci�n total buscaban la
impunidad para los involucrados en el caso, ya que al no formalizarse dicho
acuerdo, no solo ya no habr�an m�s revelaciones, sino que las declaraciones que
hasta entonces hab�an dado Barata y Odebrecht ya no podr�an ser usadas en los
procesos.[cita requerida]

Tras varias semanas de gestiones e intensas conversaciones, el 8 de diciembre de

2018, miembros del Ministerio P�blico del Per�, la empresa Odebrecht y la
procuradur�a ad hoc (esta �ltima encargada del cobro de las reparaciones civiles)
suscribieron el nuevo preacuerdo de colaboraci�n. El acuerdo permitir� la
cooperaci�n de la empresa Odebrecht para la entrega de la informaci�n extra�da de
los servidores My Web Day y Drousys, empleados por el Departamento de Operaciones
Estructuradas (DOE) de dicha empresa para el pago de las coimas y sobornos. A
cambio, la constructora Odebrecht y sus exdirectivos, encabezados por Barata,
quedaban excluidos en el Per� de toda sanci�n legal.12? Otra diferencia del acuerdo
anterior era la intervenci�n de la procuradur�a en lo referente al pago de
reparaciones civiles. Seg�n la procuradur�a, de los 1200 millones de soles
calculados como da�os ocasionados por Odebrecht al Estado, la empresa brasile�a se
compromet�a a pagar la mitad (610 millones); el resto deb�an asumirla los
funcionarios y el resto de los empresarios nacionales participantes de la
corrupci�n. La empresa brasile�a reconoc�a haber pagado coimas en cuatro grandes
obras en el Per� (L�nea 1 del Metro de Lima, Carretera Interoce�nica, V�a
Evitamiento-Cusco y Proyecto V�a Costa Verde, tramo Callao) y haber desembolsado
unos 50 millones de d�lares en ese sentido.13?

Denuncia de la filtraci�n del preacuerdo con Odebrecht

El 23 de enero de 2019, el fiscal Jos� Domingo P�rez denunci� la filtraci�n del
acta del preacuerdo de colaboraci�n eficaz firmado con car�cter reservado entre la
Fiscal�a del Per�, la empresa Odebrecht y la Procuradur�a ad hoc. Ello, luego de
que se difundiera por las redes sociales un presunto documento de dicho preacuerdo.
Seg�n el fiscal, con esa filtraci�n se buscaba entorpecer el acuerdo final de
colaboraci�n eficaz con Odebrecht, y que confirmaba lo dicho por uno de los
investigados (aludiendo a Alan Garc�a), de que desde dentro del Ministerio P�blico
contaba con contactos que les proporcionaban informaci�n reservada.14? Por su
parte, el fiscal Rafael Vela dijo que era posible que la filtraci�n haya ocurrido
desde el Ministerio P�blico, y que iniciar�a una investigaci�n al respecto. Tambi�n
se�al� que solo se hab�a filtrado el preacuerdo (que por lo dem�s ya ven�a siendo
revelado por los miembros del equipo Lava Jato, a fin de transparentar la
informaci�n), pero el documento del acuerdo final, mucho m�s exhaustivo, permanec�a
en estricta reserva. Todo ello ocurr�a a pocos d�as de firmarse dicho acuerdo en
Brasil.15?

Acuerdo definitivo de Beneficios y Colaboraci�n Eficaz

El 13 de febrero de 2019, el equipo de fiscales de Lava Jato viaj� a Brasil para
interrogar a los trabajadores de la empresa Odebrecht, y para firmar el acuerdo
definitivo de Colaboraci�n Eficaz y Beneficios. Esto �ltimo se realiz� el 15 de
febrero de 2019, en la sede del consulado del Per� en Sao Paulo. Por el Per�,
firmaron los fiscales Rafael Vela Barba (coordinador del Equipo Lava Jato) y Jos�
Domingo P�rez, as� como el procurador ad hoc Jorge Ram�rez (este �ltimo en
presentaci�n del Estado peruano para el pago de las reparaciones civiles). Por
Odebrecht firmaron Jorge Barata, ex representante de la empresa en el Per�; Carlos
Nostre, ex director de contratos de Odebrecht en casos L�nea 1 e Interoce�nica;
Renato Ribeiro Bortoletti, representante del consorcio V�as de Cusco; Ricardo
Boleira, ex superintendente de Odebrecht; y el representante legal de la
constructora, Ricardo Machado Weyll.16?

El monto de la reparaci�n civil acordado es de S/ 610 millones, m�s los intereses

legales, que ascender�n a S/ 150 millones. El dinero ser� pagado en un plazo de 15
a�os con una garant�a de un fideicomiso. Ya se hab�a tratado un anticipo de S/ 80
millones, parte del producto de la venta de la central hidroel�ctrica de Chaglla,
obra realizada exclusivamente por Odebrecht en el Per�, sin asociaci�n p�blico-
privada (APP).

Es importante se�alar tambi�n que, adem�s de los S/ 610 millones pactados como
reparaci�n civil, se sumar�n los S/ 65 millones que pagar� Odebrecht por el mismo
concepto por los sobornos en la construcci�n de la carretera Callej�n de Huaylas-
Chacas-San Luis, del caso La Centralita (o del gobernador de �ncash C�sar �lvarez),
que no forma parte del acuerdo.17?

La informaci�n que dar� Odebrecht, respaldada por documentaci�n extra�da de los

servidores My Web Day y Drousys, ser� con respecto a cuatro proyectos en las que ha
admitido haber dado coimas:16?

Corredor Vial Interoc�anico Sur (tramos 2 y 3).

L�nea 1 del Metro de Lima (tramos 1 y 2).
V�a Evitamiento del Cusco
Proyecto V�a Costa Verde-tramo Callao.
Gracias al acuerdo, se espera que lleguen m�s testimonios y pruebas de la
corrupci�n. La fiscal�a tendr� acceso a los dosieres de pagos de las coimas
depositadas en la Banca de Andorra, Panam� y de otros estados.18?

La cifra de 610 millones de soles es solo la mitad de lo que la Procuradur�a ha

calculado como reparaci�n civil; la otra mitad deben pagarla los funcionarios y el
resto de los empresarios nacionales participantes de la corrupci�n. Como era de
esperarse, se desataron cr�ticas de parte de quienes consideraban como un monto
�nfimo dicho pago, as� como al hecho de que en teor�a se dejara a la empresa seguir
laborando en el Per� para solventar ese pago. Sin embargo, otras voces consideran
que lo m�s importante es que la empresa delate a todos las autoridades y
funcionarios corruptos para aplicarles la ley. Adem�s, el c�lculo del monto se
respalda en la Ley 30737 aprobada en el Congreso en marzo del 2018, ley que asegura
el pago de la reparaci�n civil a favor del Estado peruano en casos de corrupci�n y
delitos conexos. La congresista Yeni Vilcatoma, de Fuerza Popular, es la m�s tenaz
opositora de dicha ley y considera que deber�a derogarse pues en su opini�n
favorece solo a las empresas corruptoras.19?

El segundo paso es la aprobaci�n del acuerdo por el Poder Judicial. Ser� la jueza
Mar�a de los �ngeles �lvarez Camacho la encargada de realizar este �ltimo tr�mite.
Solo entonces se empezar� a ejecutar el acuerdo en sus dos vertientes: pruebas para
la Fiscal�a y beneficios procesales para la empresa.

El 25 de marzo de 2019, el Equipo Lava Jato entreg� el acuerdo de colaboraci�n

eficaz al Poder Judicial, para que sea legalizado. Consta de 739 tomos que
contienen un total de 147,801 folios.20?
Interrogatorios a los directivos de Odebrecht (febrero de 2019)
Entre el 18 y 22 de febrero de 2019 se realizaron en Curitiba los interrogatorios
de parte del Equipo Lava Jato a los directivos y trabajadores de la empresa
brasile�a, comprometidos a revelar todos los actos de corrupci�n en los que hayan
participado o que tengan conocimiento. Entre los interrogados estaban Raymundo
Trindade Serra (ex gerente de relaciones institucionales de Odebrecht), Marcos de
Queiroz Grillo (ex encargado de generar recursos para la Divisi�n de Operaciones
Estructuradas de Odebrecht), Sergio Nogueira Panicalli (ex secretario general del
consorcio CONIRSA), Igor Braga Vasconcelos Cruz (ex apoderado de Odebrecht
Ingenier�a y Construcci�n) y Luis Da Rocha Soares (ex tesorero internacional de la
empresa). Entre las revelaciones m�s importantes est�n que las coimas por la
Interoce�nica del Sur ascendieron a US$ 45 millones (no solo los 20 millones que
recibi� Toledo); se confirm� que el pago por una conferencia a Alan Garc�a fue solo
una simulaci�n; se conoci� que un empresario peruano, Gonzalo Monteverde, hab�a
facilitado sus empresas para ingresar al pa�s el dinero de las coimas; y que
Odebrecht financi� la campa�a electoral de Lourdes Flores en el 2010 a trav�s de
Horacio C�nepa.21?

El interrogatorio a Jorge Barata, con el que se cierra esta etapa de los

interrogatorios, estaba programado para realizarse entre el 12 y 14 de marzo. Pero
el Equipo de Fiscales de Lava Jato acord� posponerlo para el 22 a 26 de abril.
Arguyeron para ello �razones de estrategia�, y porque a�n no llegaban, a trav�s de
la cooperaci�n judicial, las declaraciones que tomaron hace dos semanas en Curitiba
a los ex ejecutivos de Odebrecht.22?

Interpelaci�n al ministro Zeballos

El 14 de marzo de 2019, el pleno del Congreso aprob� la moci�n de interpelaci�n
contra el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, que hab�a sido presentada por la
tercera vicepresidenta de la Mesa Directiva, Yeni Vilcatoma, junto a otro
legisladores. Estos consideraron que el gobierno hab�a presuntamente favorecido a
la empresa Odebrecht a trav�s de la Ley 30737, lo que estar�a reflejado en la firma
del acuerdo de colaboraci�n eficaz, al tener la empresa que pagar como reparaci�n
civil un monto considerado como �nfimo, as� como tener el beneficio de poder seguir
participando en concursos p�blicos con el Estado.23?

La interpelaci�n se inici� el 21 de marzo y se prolong� hasta el d�a siguiente. El

ministro Zevallos respondi� a las 21 preguntas que se le plantearon. Remarc� que el
Poder Ejecutivo no ten�a injerencia en la labor del Ministerio P�blico y la
procurador�a, que son entes aut�nomos, siendo ellos los que firmaron el acuerdo de
colaboraci�n con Odebrecht. Adem�s, la Ley 30737 que respaldaba al acuerdo, fue
aprobada por el mismo Congreso, y que todos los poderes del Estado hab�an tenido
participaci�n en la aplicaci�n de la ley para llegar a dicho acuerdo. Finalmente,
reclam� m�s consenso y unidad en la lucha contra la corrupci�n.24? La percepci�n de
la ciudadan�a era que el fujiaprismo buscaba tumbarse el acuerdo de colaboraci�n
con Odebrecht, para as� lograr la impunidad de sus l�deres, seriamente
comprometidos con la corrupci�n. Pues de caerse el acuerdo, ninguna de las
delaciones de Barata y otros colaboradores eficaces podr�an usarse en los juicios,
incluyendo las referidas a Keiko Fujimori y Fuerza Popular.[cita requerida]

Finalizada la interpelaci�n, ninguna bancada plante� la moci�n de censura.[cita

requerida]

Interrogatorios a Jorge Barata (abril de 2019)

Durante cuatro d�as, entre el 23 y 26 de abril de 2019, el Equipo Especial de Lava
Jato interrog� a Jorge Barata en Curitiba, Brasil, un interrogatorio que hab�a sido
muy esperado por las precisiones o aclaraciones que el ex directivo de Odebrecht
deb�a hacer, especialmente en los casos relacionados a Alan Garc�a, quien d�as
antes se hab�a suicidado al conocer la orden de detenci�n preliminar en su contra.
El primer d�a del interrogatorio fue dedicados a los aportes de las campa�as
electorales. El segundo, a las carpetas relacionadas con el Metro de Lima, Miguel
Atala, Luis Nava y el ex presidente Alejandro Toledo en el caso tramos 2 y 3 de la
carretera Interoce�nica Sur. El tercer d�a, al Club de la Construcci�n, la V�a de
Evitamiento en el Cusco, dep�sitos en la Banca de Andorra y el caso arbitrajes,
entre otros. El cuarto d�a, a las carpetas relacionadas con el No a la revocatoria
y la reelecci�n de la ex alcaldesa de Lima, Susana Villar�n, as� como los
expedientes de la Interoce�nica tramo 4, entre otros.25?

El primer d�a se produjo un incidente con el ex abogado de Alan Garc�a, Erasmo

Reyna, quien al finalizar la diligencia se acerc� a Barata, para intimidarle a que
dijera que Garc�a nunca le pidi� nada. El hecho, que fue grabado y difundido en los
medios de comunicaci�n, fue muy criticado, incluso por el mismo abogado de
Barata.26?

En el balance final, Barata confirm� sus anteriores declaraciones y dio detalles

contundentes en casos como el de Alan Garc�a, confirmando que este hab�a utilizado
como testaferros para recibir las coimas del Metro de Lima y la Interoce�nica sur a
Luis Nava y a Miguel Atala. Sobre Toledo, dijo que el monto de la coima que recibi�
por la Interoce�nica Sur fue de US$ 31 millones y no US$20 millones como hab�a
dicho antes.

Homologaci�n del acuerdo de colaboraci�n eficaz (junio de 2019)

En el sistema judicial peruano los acuerdos de colaboraci�n eficaz que suscriba la
Fiscal�a con investigados por corrupci�n, deben ser sometidos a un control de
legalidad que implica que un juez los apruebe para que adquieran validez plena y
surtan efectos jur�dicos en los procesos judiciales respectivos. De esta manera, el
acuerdo entre la Fiscal�a y la empresa Odebrecht suscrito en febrero de 2019 fue
remitido a la Jueza de investigaci�n preparatoria Mar�a de Los �ngeles �lvarez
Camacho para que proceda a su revisi�n.27? El 19 de junio de 2019 se hizo p�blico
que la jueza a cargo de esta gesti�n decidi� homologar (aprobar) el acuerdo,28?el
cual ser�a luego incorporado a cada expediente y notificado a los investigados.

La aprobaci�n del acuerdo supone que la jueza �lvarez Camacho da por verificadas y
v�lidas las declaraciones de los cuatro colaboradores eficaces: los
exsuperintendentes Jorge Simoes Barata y Ricardo Boleira Sieiro Guimaraes, y los
exdirectores Carlos Nostre Junior y Renato Ribeiro Bartoletti. Asimismo, toda la
informaci�n entregada por los colaboradores eficaces y las pruebas aportadas por la
constructora desde noviembre del 2016, fecha en que se acogi� al beneficio de
colaboraci�n eficaz, son declaradas v�lidas y acogidas judicialmente. Se condena a
Odebrecht al pago de una reparaci�n civil a favor del Estado ascendente a 610
millones de soles. A cambio de la informaci�n entregada por Odebrecht y sus
funcionarios, se resolvi� excluir de toda sanci�n penal a Barata, Boleira, Nostre,
Ribeiro y la constructora Odebrecht.29?

Este es un hecho trascendental en la lucha anticorrupci�n en el Per�, ya que, a

partir de ahora, quedan validados todo los testimonios de los colaboradores
eficaces, as� como se permite a la Fiscal�a peruana el acceso sin restricciones de
la informaci�n guardada en los servidores de la constructora (My Web Day B y
Drousys), informaci�n sumamente valiosa para sustentar los procesos abiertos del
caso Odebrecht. Como era de esperarse, el fujiaprismo enquistado en el Congreso
sigui� criticando el acuerdo, que durante meses hab�an intentado tumb�rselo, pues
las investigaciones de la Fiscal�a comprometen seriamente a sus l�deres.

El sistema de pagos de Odebrecht. La Caja 2 o DOE. My Web Day B

Las coimas, sobornos y otros pagos il�citos de la empresa Odebrecht se hac�an a
trav�s del Departamento de Operaciones Estructuradas (DOE) o Caja 2, que
administraba la contabilidad paralela de la compa��a. Para su uso se cre� un
software corporativo, llamado My Web Day B, donde se archivaban todas las
transferencias de dinero, el funcionario que autorizaba el pago, el beneficiario
con alias y la obra de la que sal�a el dinero. Su acceso era exclusivo para un
diminuto equipo de no menos de cinco personas, a excepci�n de Marcelo Odebrecht,
que recib�a informes peri�dicos. Se estima que el DOE alcanzaba cifras r�cord de 10
millones de d�lares en movimientos en un solo d�a. Hoy se sabe que por cada d�lar
que gastaba la empresa en sobornos, recuperaban el triple en utilidades.30? Otro
sistema inform�tico usado era el llamado Drousys, que era un sistema de correos
electr�nicos utilizado por los del DOE para comunicarse con los �doleiros�
(traficantes de divisas), testaferros y operadores financieros. La justicia de
Brasil estableci� que el material proveniente de My Web Day y Drousys solo podr�
ser compartido para usos de la investigaci�n fiscal, no para fines pol�ticos.31?

Los fiscales del Per� aceptaron las condiciones impuestas desde el Brasil y los
primeros archivos extra�dos de My Web Day llegaron a sus manos: uno referente al
caso C�cteles, que involucraba a Keiko Fujimori en la recepci�n de dinero il�cito
para su campa�a electoral de 2011;32? y otro referente al pago de 100.000 d�lares a
favor de Alan Garc�a por una conferencia.

Informe final de la Comisi�n Lava Jato del Congreso

La presidenta de la Comisi�n Lava Jato Rosa Bartra.

El 5 de noviembre de 2018, la Comisi�n Lava Jato del Congreso, presidida por Rosa
Bartra, y encargada de investigar los presuntos actos de corrupci�n del caso Lava
Jato (uno de ellos referidos a Odebrecht), present� su informe final ante el pleno
del Congreso. Dos d�as dur� la sustentaci�n y tres fueron de debate. El informe
se�alaba responsabilidades en tres expresidentes: Alejandro Toledo, Ollanta Humala
y Pedro Pablo Kuczynski.33? Pero, pese a las evidencias existentes, exculpaba de
responsabilidad a Keiko Fujimori por no haber sido gobierno y a Alan Garc�a porque
la Comisi�n Lava Jato pidi� informe del caso Alan Garc�a a la fiscalia mediante
cuatro oficios y no hubo respuesta de esta, por lo que fue apodada como Comisi�n
Lava Keiko o Lava Alan.34?

El congresista Humberto Morales, de Frente Amplio, present� un informe en minor�a

en donde se hallaban responsabilidades en Alan Garc�a y Alberto Fujimori, pero fue
rechazado por la mayor�a. En el debate se produjeron incidentes verbales entre los
miembros de la bancada del Apra y de Frente Amplio. No est� dem�s recordar que el
informe final es solo de car�cter pol�tico y no tiene connotaci�n judicial.35?

Pugnas dentro del Ministerio P�blico

Enfrentamientos entre el Fiscal de la Naci�n Pedro Ch�varry y el Equipo Lava Jato

Pedro Ch�varry, fiscal de la naci�n implicado en el caso de los CNM Audios.

Desde la juramentaci�n del fiscal de la Naci�n Pedro Gonzalo Ch�varry en julio de
2018, en medio del esc�ndalo de corrupci�n judicial de CNM Audios, empezaron las
pugnas entre el gobierno de Mart�n Vizcarra y el fiscal de la Naci�n, e incluso en
el seno del mismo Ministerio P�blico. Uno de los audios vinculaba aparentemente al
fiscal Ch�varry con la organizaci�n criminal de los Cuellos Blancos del Puerto,
pero pese a los pedidos de muchos sectores de la sociedad de que diera un paso al
costado, Ch�varry se neg� a hacerlo. Se conjetur� que el fiscal Ch�varry buscaba
sabotear el avance del caso Odebrecht, y que por ello empezaron las pugnas con el
Equipo Especial del Caso Lava Jato, encabezado por el fiscal Rafael Vela y
conformado por Jos� Domingo P�rez, Germ�n Ju�rez y Norma Mori. Ch�varry cuestion�
la labor profesional de dichos fiscales. En particular se dirigi� contra el fiscal
P�rez, encargado de los casos Garc�a, Fuerza Popular-Keiko Fujimori y Kuczysnki. En
una ceremonia p�blica dijo: �Necesitamos fiscales proactivos, trabajadores, que no
salgan a los medios s�lo para hacerse conocidos con la desgracia ajena�.36?

El fiscal P�rez dio reiteradas declaraciones a la prensa cuestionando la presencia

de Ch�varry en la cabeza de la Fiscal�a. Incluso lleg� a hacer un pedido para que
se denuncie a Ch�varry por presunto encubrimiento en la investigaci�n del Caso
C�cteles, para favorecer a Fuerza Popular. A su vez, se abrieron numerosos procesos
disciplinarios contra P�rez, que se interpretaron como represalias.37? Por su
parte, el fiscal Vela Barba, durante la audiencia de apelaci�n de Keiko Fujimori,
lleg� a afirmar que su equipo sufr�a de constante hostigamiento que ven�a desde
dentro del mismo Ministerio P�blico.38?

No ratificaci�n de los fiscales Vela y P�rez del Equipo Lava Jato

Jos� Domingo P�rez, fiscal provincial que investiga el Caso Odebrecht en Per�.

Rafael Vela Barba, coordinador del Equipo Especial Lava Jato en Per�.
El 31 de diciembre de 2018, a pocas horas de celebrarse el A�o Nuevo, el fiscal de
la Naci�n Pedro Gonzalo Ch�varry anunci� que no ratificar�a a los fiscales Rafael
Vela Barba y Jos� Domingo P�rez como integrantes del Equipo Especial del Caso Lava
Jato. La resoluci�n se oficializ� al d�a siguiente a trav�s del diario El
Peruano.39? Las razones dadas para tal decisi�n fueron las siguientes:40?

Ambos fiscales hab�an atentado constantemente contra el principio de jerarqu�a

dentro del Ministerio P�blico, e incluso hab�an pretendido inmiscuirse en la
conducci�n del organismo. Se mencion� como ejemplo que el fiscal P�rez cuestionara
a trav�s de la prensa la elecci�n del fiscal Ch�varry.
Ambos fiscales hab�an vulnerado el principio de reserva de la investigaci�n del
caso Odebrecht, pues algunos medios informativos, en paralelo con el avance del
caso, propalaban informaci�n que en principio deb�a ser reservada
Que ante el pedido de Ch�varry de ser informado sobre los avances de las
investigaciones, ambos fiscales no dieran respuesta o solo la dieran de manera
incompleta; el fiscal Vela lleg� incluso a calificar como actos de hostilizaci�n
dichos pedidos.
El presidente Vizcarra, que se hallaba en Brasil para asistir a la toma de mando
del presidente Jair Bolsonaro, adelant� su regreso al Per� y cuestion� la decisi�n
de Ch�varry de remover de sus cargos a los fiscales Vela y P�rez. Anunci� adem�s
que tomar�a medidas al respecto, aunque respetando la autonom�a de poderes. En
efecto, se anunci� que el Consejo de Ministros se reuni� de emergencia para dar un
proyecto que declara en emergencia al Ministerio P�blico, el cual que ser�a
presentado al Congreso para su discusi�n y aprobaci�n.41?

El equipo del Caso Lava Jato convoc� a una conferencia p�blica en la que anunci�
que apelar�a la decisi�n del Ch�varry ante la junta de fiscales supremos, aduciendo
que las razones expuestas para la remoci�n de Vela y P�rez eran falsas y que su
verdadera intenci�n era sabotear la firma final del acuerdo de colaboraci�n con
Odebrecht. De hecho, las diligencias para dicha firma en Brasil, programadas para
ese mismo mes de enero, quedaron forzosamente suspendidas.42?

De otro lado, los fiscales designados como sucesores de Vela y P�rez, Marcial
P�ucar y Frank Almanza, declinaron de ser parte del equipo Lava Jato, aduciendo que
el gobierno hab�a presentado un proyecto de ley para intervenir al Ministerio
P�blico.43?

Sumado a los cuestionamientos de diversas bancadas, magistrados y la sociedad

civil, que organiz� una movilizaci�n nacional el 3 de enero, Pedro Ch�varry
finalmente dio marcha atr�s en su decisi�n. Los fiscales Vela y P�rez fueron
repuestos en el Equipo Lava Jato.44? Aunque para los analistas la movilizaci�n
popular fue la que oblig� a Ch�varry a renunciar, �l arguy� que lo hizo al ver que
la autonom�a del Ministerio P�blico estaba en peligro y que el mismo desarrollo de
la diligencias del caso Lava Jato se ve�a amenazado, a ra�z del proyecto de ley
presentado por Vizcarra para declarar en emergencia el Ministerio P�blico.
Renuncia de Ch�varry. El deslacrado de la oficina de su asesor
El 9 de enero del 2019, Ch�varry present� su renuncia como Fiscal de la Naci�n,
siendo reemplazado por la fiscal suprema, Zoraida �valos. Sin embargo, Ch�varry
contin�a siendo fiscal supremo. Tiene seis denuncias constitucionales, que la
Subcomisi�n de Acusaciones Constitucionales del Congreso empezar� a revisar a
partir del 13 de enero de 2019.45?

Incluso, Ch�varry ha sido involucrado en el deslacrado del despacho de su asesor

Juan Duarte y el retiro ilegal de documentos, suceso que ocurri� d�as antes de que
renunciara a su cargo de Fiscal de la Naci�n. Dicha oficina hab�a sido intervenida
y lacrada por el fiscal Jos� Domingo P�rez, bajo la presunci�n de que guardaba
documentos que compromet�an a Keiko Fujimori y otros personajes en lavado de
activos (caso C�cteles). Las c�maras de seguridad registraron que en la tarde del
s�bado 5 de enero de 2019, la asesora de Ch�varry, Rosa Venegas, ingres� a la
oficina de Duarte y sustrajo tres cajas de documentos, aprovechando que los
polic�as que resguardaban el lugar se hallaban almorzando. A Venegas le acompa�aban
dos suboficiales de la polic�a nacional, pertenecientes a la seguridad de Ch�varry.
Al ser interrogada por la prensa, Venegas sostuvo que esos documentos conten�an
solo informaci�n personal suya y que Ch�varry no estaba enterado del hecho. Al ser
consultado, Ch�varry dijo efectivamente no saber nada del asunto. Pero poco
despu�s, el diario El Comercio difundi� im�genes de las c�maras de seguridad de la
fiscal�a que revelaron que en ese mismo d�a y hora de ocurrido el deslacrado,
Ch�varry estuvo en su despacho, situado cerca de las oficinas de sus asesores. Las
c�maras registraron tambi�n la salida de Ch�varry del pasadizo donde est� su
despacho, junto a Venegas y los suboficiales, minutos despu�s de la sustracci�n de
los documentos.46?

Bajo la presunci�n de encubrimiento real y otros cargos, el Juzgado Supremo de

Investigaci�n Preparatoria orden� contra Ch�varry nueve meses de impedimento de
salida del pa�s.47?

El 7 de enero, Ch�varry denunci� al juez Concepci�n y al fiscal P�rez por tres

presuntos delitos (abuso de autoridad, prevaricato y violencia contra un
funcionario), en relaci�n al pedido y orden de allanamiento de las oficinas de sus
asesores. El 31 de enero, la fiscal superior anticorrupci�n Escarleth Laura
Escalante admiti� solo la investigaci�n por el delito de abuso de autoridad y
dispuso iniciar la investigaci�n preliminar contra Concepci�n y P�rez por un plazo
de 120 d�as.48?

Rosa Venegas, que al principio dijo que hab�a actuado por cuenta propia y que solo
extrajo documentos personales, luego se rectific� y dijo haber actuado por presi�n
del mismo Ch�varry y su equipo de trabajo, que se hallaban desesperados por retirar
documentaci�n que les compromet�a con Fuerza Popular.49?

Acciones legales
Caso L�nea 1 del Metro de Lima
El tren el�ctrico, ahora Metro de Lima, fue proyectada durante el primer gobierno
de Alan Garc�a. Sin embargo, por razones al parecer pol�ticas, gobiernos
posteriores no lo continuaron y no fue sino hasta el segundo gobierno de mismo Alan
Garc�a que fue relanzada, convirti�ndose en la obra emblem�tica de su gesti�n. Por
un decreto de urgencia se encarg� al ministerio de Transportes y Comunicaciones
(MTC), encabezado por Enrique Cornejo, a hacerse cargo de la concesi�n de la obra;
la Municipalidad de Lima simult�neamente acord� firmar un convenio con el MTC para
viabilizar la obra. La licitaci�n la gan� la empresa Odebrecht. Se cre� Autoridad
Aut�noma del Tren El�ctrico (AATE), presidida por Oswaldo Plasencia, que tuvo una
serie de atribuciones en la ejecuci�n del contrato, como prescindir del aval de la
Contralor�a de la Rep�blica, del Ositr�n e incluso del MTC, as� como aprobar de
adendas, adicionales de obras y expedientes t�cnicos. La primera Comisi�n Lava Jato
del Congreso, presidida por Juan Pari en 2015-2016 encontr� irregularidades en el
desarrollo de la mega obra.50?

Cuando se desvel� el esc�ndalo Odebrecht en diciembre de 2016, la empresa brasile�a

confes� al Departamento de Justicia de los Estados Unidos haber dado 1.400.000
d�lares �a un funcionario de alto nivel del gobierno peruano y a miembros del
comit� de licitaciones� del Metro de Lima para ganar la adjudicaci�n. Luego, el 20
de enero del 2017, Odebrecht entreg� a la fiscal�a peruana informaci�n reservada
sobre el caso, como parte de un acuerdo preliminar para colaborar con la justicia
peruana, en el que revel� que el pago en coimas fue por 8.100.000 d�lares
(1.400.000 para el tramo 1 y 6.700.000 para el tramo 2). Los implicados eran
funcionarios de nivel intermedio, siendo el m�s importante Jorge Cuba Hidalgo, ex
viceministro de Comunicaciones, subordinado del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones.50?

El primer arrestado fue Edwin Luyo Barrientos, ex miembro especial del comit� de
licitaci�n del tramo 2 de la L�nea 1 del Metro de Lima, que de acuerdo a la
fiscal�a recibi� 300.000 d�lares. Despu�s se detuvo a Miguel Navarro, extrabajador
del viceministerio de Comunicaciones, es decir, subordinado de Jorge Cuba.51?
Navarro hab�a sido distinguido en el 2010 con la �Orden al M�rito de Transportes y
Comunicaciones� por sus gestiones para que el Metro de Lima se edifique. Admiti� su
delito el 26 de enero de 2017 y decidi� acogerse a la confesi�n sincera. �Se�or
juez, yo he aceptado los cargos que se me imputan y estoy muy arrepentido. Me acojo
a la confesi�n sincera. Estoy muy arrepentido y pido perd�n al Estado peruano y a
la sociedad. Lo siento mucho�, dijo. Sin embargo, despu�s se desdijo.

El Poder Judicial tambi�n dict� 18 meses de prisi�n preventiva contra Mariela

Huerta Minaya, quien fue la presidenta del comit� de licitaci�n del tramo 2 de la
l�nea 1 del Metro de Lima, la misma que integr� Edwin Luyo. Su vivienda fue
allanada el martes 24 de enero de 2017, pero seg�n su registro migratorio hab�a
dejado el pa�s con rumbo a Panam� el 3 de enero. A ella tambi�n se le acusa de
recibir sobornos de Odebrecht y est� con orden de captura internacional.51?

Finalmente, se detuvo a Jorge Cuba Hidalgo, ex viceministro de Comunicaciones, y a

su pareja Jessica Tejada Guzm�n, exvoleibolista peruana, que poco antes hab�an
vuelto al Per�, provenientes de Miami. Cuba fue sindicado de haber recibido dos
millones de d�lares en coimas. En el caso de Jessica Tejada fue por haber prestado
su nombre para una de las cuentas offshore donde se deposit� el dinero de la
coima.51?

Actualmente, los tres detenidos, Luyo, Navarro y Cuba siguen en prisi�n preventiva
por 18 meses. Seg�n la fiscal�a, Luyo y Navarro hab�an sido testaferros de Cuba. El
expresidente Garc�a aprob� que sus exfuncionarios est�n en prisi�n, calific�ndolos
de �ratas que ensucian las grandes obras que necesita el pueblo�. Ninguno de ellos
se ha acogido a la colaboraci�n eficaz, aunque trascendi� que Cuba se hab�a acogido
a dicha figura.50?

Adem�s, se pidi� la captura de otros dos exfuncionarios del Ministerio de

Transportes y Comunicaciones que estar�an involucrados en este caso. Se trata de
Jes�s Munive Taqu�a y Magdalena Bravo Hinostroza. A diferencia de Cuba y otros
integrantes de los comit�s de licitaci�n del Tramo 1 y 2 de la L�nea 1 del Metro de
Lima, respecto a Munive y Bravo todav�a no se han encontrado cuentas bancarias a
sus nombres. El juez Concepci�n Carhuancho orden� la captura de ambos personajes,
al dictar contra ellos 12 meses de prisi�n preventiva. Solo se captur� a Munive
mientras que Magdalena Bravo sigue pr�fuga.52?

El 4 de octubre de 2018, la fiscal�a peruana interrog� al brasile�o Carlos Nostre,

exdirectivo de contratos de Odebrecht y encargado del Metro de Lima entre 2008 y
2015. Nostre revel� que el pago total de coimas por dicha obra (tramos 1 y 2 de la
L�nea 1) fue de 24 millones de d�lares, y que de ese monto, unos 11 millones fueron
a parar a las cuentas de exfuncionarios como el viceministro Jorge Cuba, Santiago
Chau, Edwin Luyo y Juan Carlos Cevallos. Cuando se le inquiri� sobre el destino de
los 13 millones restantes, Nostre dijo que solo Jorge Barata era el que pod�a dar
raz�n de ello. En el Per� se especul� que ese dinero restante debi� haber ido a los
funcionarios de mayor nivel, quienes estaban m�s arriba del viceministro Cuba, y
esos solo podr�an ser el ministro Cornejo y el presidente Garc�a.53?

Fuente importante para conocer la ruta del dinero de las coimas de Odebrecht en el
caso del Metro de Lima ha sido el desvelamiento del secreto bancario de la Banca
Privada d'Andorra (BPA), un para�so fiscal por donde pasaron el dinero de Jorge
Cuba y los dem�s implicados. En enero de 2019, a pedido del fiscal P�rez, la jueza
de Andorra Azahara Cascales Ruiz orden� el congelamiento y la incautaci�n de US$
1.304.703 que a�n manten�an Edwin Luyo y Santiago Chau Novoa en el BPA.54?

Un vuelco importante en este caso ocurri� en abril del 2019, cuando el fiscal Jos�
Domingo P�rez ampli� la investigaci�n a Luis Nava Guibert (ex secretario de la
presidencia de Alan Garc�a y ex ministro de la Producci�n) y su hijo Jos� Antonio
Nava Mendiola (gerente de transportes "Don Reyna"), por supuestamente recibir de
Odebrecht US$ 4.5 millones y casi medio mill�n, respectivamente, a cuenta del Metro
de Lima; tambi�n se incluy� a Miguel Atala (exvicepresidente de Petroper�) por
recibir de Odebrecht US$ 1.3 millones en su cuenta de Andorra, y a su hijo Samir
Atala Nemi, a cuya cuenta se transfiri� parte del dinero. Seg�n la tesis de la
fiscal�a, todo esos dineros estar�an en realidad destinados al ex presidente Alan
Garcia.55?

El 16 de abril de 2019, el Poder Judicial orden� la detenci�n preliminar por diez

d�as de Alan Garc�a, junto con otras ocho personas: Miguel Atala y su hijo Samir
Atala; Luis Nava y su hijo Jos� Antonio Nava; Enrique Cornejo (ex ministro de
Transportes y Comunicaciones); Oswaldo Plascencia (ex jefe de la Autoridad Aut�noma
del Tren El�ctrico); Jorge Luis Menacho P�rez (ex secretario del MTC); y Ra�l
Antonio Torres Trujillo (ex director Ejecutivo de Prov�as del MTC). Todos ellos
fueron sindicados de haber realizado labores de captaci�n de dineros il�citos
integrando una organizaci�n criminal, cuya cabeza era el presidente Garc�a.56? El
expresidente prefiri� suicidarse antes que entregarse a la justicia; Cornejo se
entreg� voluntariamente, y los restantes fueron capturados, a excepci�n de Jos�
Nava Mendiola, que se hallaba en los Estados Unidos.

La Fiscal�a anunci� que pedir�a prisi�n preventiva por 36 meses para todos los
detenidos. El juez acept� dicho pedido para Luis Nava, que fue trasladado al penal
Castro Castro (30 de abril de 2019). Mientras que Miguel Atala, Samir Atala y Jos�
Nava Mendiola se acogieron a la confesi�n sincera, con lo que modificaron su
situaci�n legal. Miguel Atala qued� bajo detenci�n domiciliaria, mientras que su
hijo Samir Atala fue liberado, d�ndosele comparecencia restringida. Mientras que a
Jos� Nava se le anul� la orden de captura y qued� tambi�n bajo comparecencia
restringida. Miguel Atala confes� que el dinero de su cuenta de Andorra era para el
expresidente Garc�a, y Jos� Antonio Nava confes� que fue su padre quien recibi�
dinero del mismo Barata.57? Sin embargo el juez rechaz� el pedido de detenci�n
preventiva para Cornejo, Plascencia, Menacho y Torres, aduciendo que la Fiscal�a no
hab�a sustentado debidamente el pedido. Todos ellos quedaron bajo comparecencia
restringida (4 de mayo de 2019).58?

El 13 de junio de 2019, la exvoleibolista y pareja de Jorge Cuba, J�ssica Tejada,

fue puesta en libertad para que siga su proceso en comparecencia con restricciones,
luego de estar 27 meses en prisi�n preventiva.59?

Caso Cuentas de Andorra

Revelaciones del diario El Pa�s
Fuente importante para conocer la ruta del dinero de las coimas de Odebrecht ha
sido el desvelamiento del secreto bancario de la Banca Privada d'Andorra (BPA), un
para�so fiscal por donde pasaron el dinero de Jorge Cuba y los dem�s implicados en
el caso del Metro de Lima, as� como de otros muchos involucrados en el esc�ndalo
Odebrecht en el mundo. Ello fue dado a conocer por el diario El Pa�s, de Espa�a. En
la documentaci�n a la que accedi� dicho medio informativo, se revelaba que la
constructora brasile�a deposit� al ex vicepresidente de Petroper�, Miguel Atala,
US$ 900.000 (luego se supo que fueron US$ 1.312.000). Tambi�n aparec�a el �rbitro
de la C�mara de Comercio de Lima Horacio C�nepa, que habr�a recibido de Odebrecht
(luego se supo que fueron US$ 1.442.000). En el mencionado documento se lee tambi�n
�Relton Holding SA Per�. Gabriel Parado Ramos (Per�)�. Algunos consideraron que se
tratar�a de Gabriel Prado, ex funcionario de la Municipalidad de Lima, durante la
gesti�n de la entonces alcaldesa Susana Villar�n. Otros US$ 250 mil habr�an sido
entregados para Jorge Pe�aranda Casta�eda, de la empresa Alpha Consult. Y US$ 4,5
millones fueron destinados a Enrique Mu�oz Cuba a trav�s de la sociedad Hispamar
Investments Per�. Este �ltimo cumple 18 meses de prisi�n preventiva por el Caso
Odebrecht al descubrir que habr�a recibido una parte de la coima que era para Jorge
Cuba.

Conocidos as� los nuevos personajes involucrados en el caso Odebrecht, el Equipo de

fiscales de Lava Jato abri� una investigaci�n preliminar contra ellos.

Se calcula en 15 millones de d�lares los montos que deposit� Odebrecht en las

cuentas de ciudadanos peruanos en Andorra, presuntamente como pago de coimas.60?

Caso Miguel Atala

Las indagaciones m�s minuciosas determinaron que la constructora Odebrecht, a
trav�s de una empresa offshore, deposit� en la cuenta de Miguel Atala
(exvicepresidente de Petroper� del segundo alanismo, de 2008 a 2011), la suma de
1.312.000 d�lares, en cinco abonos ocurridos entre noviembre de 2007 y enero de
2008. Atala dijo que era el producto de la venta de un terreno de su propiedad que
hizo en 2007 a la misma empresa Odebrecht para la obra de la L�nea 1 del Metro de
Lima.61? Sin embargo, una investigaci�n period�stica demostr� que ese terreno hab�a
pertenecido al Estado y que nunca hubo una transacci�n como la descrita por Atala.
Se sabe tambi�n que Atala intent� depositar en el mismo banco unos 10 millones de
d�lares, aduciendo que proven�an de negocios empresariales personales. La fiscal�a
sospechaba que Atala en realidad era el testaferro de otro implicado de mayor
nivel.62?

Atala fue sometido a investigaci�n por la fiscal�a y se le dio impedimento de

salida del pa�s. A fines de 2018, el fiscal coordinador del Equipo Lava Jato,
Rafael Vela Barba dispuso que el caso del Metro de Lima y las cuentas de Andorra se
acumularan en un solo expediente y orden� que este pasara a manos del fiscal Jos�
Domingo P�rez.63?

En enero de 2019, el equipo de fiscales del caso Lava Jato viaj� a Andorra para
recabar m�s informaci�n ante la fiscal�a de dicho Principado, sobre el pago de
sobornos a exfuncionarios del gobierno de Garc�a a trav�s de la BPA. El exgerente
de dicho banco, Frances P�rez Gim�nez, confirm� que gestion� personalmente la
apertura de una cuenta en la BPA para que Atala recibiera fondos de Odebrecht, ya
que esta empresa lo consideraba como un �socio estrat�gico�.64?

El 22 de febrero de 2019, en el marco del interrogatorio del Equipo de Fiscales del

Caso Lava Jato a los ex directivos de Odebrecht en Brasil, Luiz Da Rocha Soares, ex
tesorero internacional de dicha empresa, confirm� que Atala recibi� de Odebrecht
US$1.312.000, que fueron depositados en la banca de Andorra. Al pregunt�rsele sobre
la raz�n invocada por Atala, de que era el pago de un supuesto contrato de venta de
terreno, Rocha neg� la existencia de ese contrato, aseverando que las cuentas de
Andorra ten�an como finalidad exclusiva el pago de coimas, que ciertamente se
ocultaban bajo contratos ficticios.65?
El 2 de marzo de 2019, la Fiscal�a allan� los domicilios de Miguel Atala y su hijo
Samir Atala; a este �ltimo se le dict� tambi�n impedimento de salida del pa�s, al
descubrirse que su padre le hab�a traspasado una de sus cuentas en la que
recepcion� las supuestas coimas.66?

En abril del 2019, se revel� que Miguel Atala ser�a testaferro del ex secretario y
ex ministro del segundo gobierno de Alan Garcia, Luis Nava Guibert, a quien habr�a
girado el dinero de la cuenta de Andorra. Ese dinero, que era fruto de las coimas
cobradas a Odebrecht, en realidad estar�a destinado a Alan Garc�a. Es decir, tanto
Atala como Nava ser�an los testaferros del expresidente. El 16 de abril de 2019, el
Poder Judicial orden� la detenci�n preliminar de Alan Garc�a, junto con Nava, Atala
y otros implicados. El expresidente prefiri� suicidarse antes que entregarse a la
justicia. Luego, Atala se acogi� a la confesi�n sincera y revel� que,
efectivamente, el US$1.3 mill�n de su cuenta de Andorra era de Alan Garc�a, a quien
le fue entregando el dinero en varias armadas entre el 2010 y el 2018. Actualmente,
Atala est� con detenci�n domiciliaria por 36 meses; su hijo Samir est� en la misma
situaci�n, al haberse tambi�n acogido a la confesi�n sincera.

Caso Horacio C�nepa

La fiscal�a inici� tambi�n una investigaci�n preliminar contra el ex �rbitro de la
C�mara de Comercio de Lima, Horacio C�nepa Torre, que seg�n las revelaciones del
diario El Pa�s, habr�a recibido de Odebrecht US$ 1.442.000, que fueron depositados
en una de las cuentas de la Banca Privada de Andorra (BPA), a trav�s de una empresa
�offshore�. En el 2014, C�nepa transfiri� US$ 532.215 de ese dinero al Bank of
America en Chicago. El monto restante est� bloqueado en Andorra. C�nepa fue
diputado del PPC en 1990-1992, y muy cercano a Lourdes Flores Nano, lideresa de
dicho partido (a la que despu�s acus� de recibir dinero de Odebrecht para financiar
sus campa�as electorales). En su oficio de �rbitro, se sabe que dio 17 laudos
favorables a Odebrecht en procesos contra el Estado. La tesis de la fiscal�a es que
los montos depositados en Andorra a su nombre constituyen las coimas que recibi� de
Odebrecht.67?

C�nepa tiene orden de impedimento de salida del pa�s. Su caso fue el punto de
partida para que la fiscal�a empiece a investigar a otros �rbitros que habr�an
favorecido igualmente a Odebrecht en perjuicio del Estado (ver m�s adelante �Caso
�rbitros que favorecieron a Odebrecht�).

El 21 de febrero de 2019, en el marco del interrogatorio del Equipo de Fiscales del

Caso Lava Jato a los ex directivos de Odebrecht en Brasil, Luiz Da Rocha Soares, ex
tesorero internacional de dicha empresa, revel� que la constructora entreg� m�s de
US$ 3 millones al �rbitro Horacio C�nepa a cambio de que sus laudos favorezcan a
Odebrecht en procesos arbitrales contra el Estado peruano.68?

Durante el interrogatorio al que fue sometido por el Equipo de Fiscales del Caso
Lava Jato, realizado en Curitiba entre los d�as 23 y 26 de abril de 2019, Jorge
Barata confirm� que Odebrecht le pagaba doble sueldo y un bono a Horacio C�nepa,
para que este les favoreciera en los arbitrajes con el Estado. C�nepa recib�a un
sueldo como asesor, otro como �rbitro y el 1% de lo que la constructora ganara del
arbitraje a su favor.69? Barata indic� tambi�n que C�nepa influy� en otros �rbitros
para que fallen a favor de la constructora.70?

Caso Keiko Fujimori y Fuerza Popular

Keiko Fujimori en su campa�a para las Elecciones generales de Per� de 2016 por el
partido Fuerza Popular.
El Caso C�cteles
Ya desde dos a�os antes del estallido del esc�ndalo Odebrecht, el partido Fuerza
Popular, encabezado por Keiko Fujimori, se hallaba en investigaci�n por el tema del
financiamiento de su campa�a electoral previa a las elecciones del 2011, cuando
particip� con el nombre de Fuerza 2011. Una parte del millonario financiamiento de
dicha campa�a hab�a sido sustentado ante la ONPE con supuestos aportes voluntarios
de numerosos simpatizantes, a trav�s de la realizaci�n de c�cteles y rifas.71?

En octubre de 2015, un estudiante de Derecho, David Apaza Enr�quez, al constatar

que las cuentas entregadas por Fuerza Popular a la ONPE no cuadraban, present� ante
la Fiscal�a la primera denuncia contra dicho partido, bajo la tesis de que el
financiamiento de la campa�a electoral del 2011 se hab�a hecho en realidad con
dinero il�cito (�aportes fantasmas�) y por lo tanto se tratar�a de un caso de
lavado de activos. La Fiscal�a abri� investigaci�n el 2 de noviembre de 2015. Fue
el inicio del llamado Caso C�cteles.63?

Surgieron otras denuncias contra Fuerza Popular, todas bajo la presunci�n de lavado
de activos. Tambi�n surgieron denuncias contra la misma Keiko Fujimori y su esposo
Mark Vito Villanella, tras revelarse que este �ltimo hab�a hecho una compra de
terrenos en Chilca por 617 329 d�lares. En marzo de 2016, el fiscal Germ�n Ju�rez
Atoche abri� una investigaci�n preliminar a Keiko Fujimori y a su esposo.63?

El revelaci�n del caso Odebrecht dio m�s pistas a la investigaci�n por lavado de
activos. El colaborador eficaz Jorge Barata, representante de Odebrecht en el Per�,
revel� que sostuvo reuniones con la ex candidata presidencial Keiko Fujimori
durante la campa�a electoral del 2011. En mayo de 2017, Marcelo Odebrecht confirm�
que entreg� dinero a los principales candidatos presidenciales del 2011, entre
ellos a la candidata fujimorista. M�s tarde, la situaci�n de Keiko se complic�
cuando se revel� que en la agenda de Odebrecht hab�a una nota con el nombre de la
ex candidata presidencial junto a un monto (el texto dec�a: �Aumentar Keiko para
500 e eu fazer visita�). Se dijo que la cifra alud�a a quinientos mil d�lares y que
era un aporte para su campa�a electoral de 2011.72?

En septiembre de 2017 el fiscal de la Naci�n Pablo S�nchez orden� que un solo

fiscal titular se encargara de investigar todas las denuncias aparecidas contra
Keiko Fujimori y su partido, que quedaron bajo la competencia del subsistema
especializado en delitos de lavado de activos y p�rdida de dominio. El fiscal
designado fue Jos� Domingo P�rez, que en octubre del mismo a�o adecu� la
investigaci�n a la Ley de Crimen Organizado y ampli� a 36 meses el plazo para la
investigaci�n.71?

En noviembre de 2017, los fiscales peruanos viajaron a Brasil, donde escucharon el

testimonio de Marcelo Odebrecht de haber entregado dinero para la campa�a de Keiko
Fujimori, aunque se�alando que Barata era el �nico que pod�a confirmar el monto
exacto. Tambi�n revel� que las iniciales AG que aparecen en su agenda se refer�an
al expresidente Alan Garc�a, quien estaba muy interesado que Odebrecht ganara la
licitaci�n del gaseoducto del Sur Peruano, entre otras obras.73?

Por entonces, el fujimorismo, a trav�s de su congresista Daniel Salaverry, plante�

una denuncia constitucional contra el fiscal de la Naci�n Pablo S�nchez, por
supuestamente no haber iniciado las investigaciones contra varias empresas peruanas
socias de Odebrecht, lo que, a su ver, contrastaba con el proceso abierto contra
Keiko. Lo cual fue interpretado como una represalia del fujimorismo por la
investigaci�n contra su lideresa y como un intento de coaccionar a la fiscal�a
violentando su autonom�a.74?

El 7 de diciembre de 2017, el Poder Judicial autoriz� el allanamiento y registro

domiciliario de dos locales de Fuerza Popular, uno ubicado en Cercado de Lima y
otro en Surco. Ello, debido a indicios que apuntaban a que el partido fujimorista
ten�a doble contabilidad o contabilidad paralela para ocultar los aportes de
Odebrecht a la campa�a electoral de Keiko Fujimori.75? Los voceros de Fuerza
Popular acusaron al fiscal Pablo S�nchez de estar tras el allanamiento, que habr�a
sido en represalia por la denuncia constitucional entablada contra su persona.76?
Seg�n diversos analistas, todo ello impuls� al fujimorismo a intentar tumbar la
institucionalidad del pa�s, con el fin de blindar a su lideresa Keiko. Por ello,
habr�a promovido desde el Congreso el proceso de vacancia presidencial contra PPK,
quien, no obstante, pudo superarla, gracias a una facci�n del fujimorismo,
encabezada por Kenji Fujimori (los llamados avengers), que se abstuvo a votar a
favor de la misma. Ello ocurri� a fines de diciembre de 2017. En marzo de 2018 se
promovi� un segundo proceso de vacancia, pero antes de que se procediera a la
votaci�n en el Congreso, el presidente Kuczynski renunci� tras revelarse los
llamados kenjivideos.

El 28 de febrero de 2018, Barata revel� al equipo de la fiscal�a peruana haber dado

aporte de un mill�n doscientos mil d�lares a favor de la campa�a electoral de Keiko
en el 2011, y que los intermediarios de esa entrega hab�an sido Jaime Yoshiyama
Tanaka (entonces secretario general y jefe de campa�a de Fuerza 2011), Augusto
Bedoya C�mere (ex ministro fujimorista) y Ricardo Brice�o (entonces presidente de
la CONFIEP).77? M�s espec�ficamente, se le habr�a dado 500 mil a Yoshiyama y Bedoya
durante la campa�a de la primera vuelta, y otros 500 mil en la campa�a de la
segunda vuelta. Los 200 mil restantes se habr�an entregado a ra�z de una reuni�n de
empresarios convocada por Brice�o, gremio que se orientaba por la candidatura
fujimorista, temeroso de que ganara la presidencia el nacionalista Humala. Luego de
esa revelaci�n, la fiscal�a de lavado de activos allan� las casas de Yoshiyama y
Bedoya, e ingreso a la sede de la CONFIEP donde incautaron documentos.78?

En septiembre de 2018, el diario El Comercio de Lima dio cuenta de correos

electr�nicos encriptados que intercambiaron Jorge Barata, ex jefe de Odebrecht en
el Per�, y Luiz Antonio Mameri, ex l�der empresarial de la constructora para
Am�rica Latina y Angola, los cuales confirmar�an los aportes de dinero ilegal a las
campa�as electorales de Ollanta Humala y Keiko Fujimori en 2011.79?

Detenci�n preliminar de Keiko Fujimori

El 10 de octubre del 2018, el juez Richard Concepci�n Carhuancho, a pedido del
fiscal Jos� Domingo P�rez, orden� la detenci�n preliminar por diez d�as de Keiko
Fujimori, junto a otras 19 personas (entre ellas Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya),
en el marco de las investigaciones por lavado de activos presuntamente ocurrido en
la campa�a electoral del 2011. Se justific� esta detenci�n, aduciendo que hab�a un
grave de peligro de fuga de parte de Keiko Fujimori, sindicada de haber constituido
una organizaci�n criminal en el interior de su partido Fuerza Popular (y no que
este partido sea una organizaci�n criminal, como algunos interpretaron).80? Meses
atr�s, se hab�a revelado una grabaci�n del caso CNM Audios, donde se escuchaba al
juez supremo C�sar Hinostroza coordinando con un tercero no identificado sobre una
reuni�n con una �se�ora K� la fuerza n�mero 1�. Para algunos se tratar�a de una
alusi�n a Keiko y Fuerza Popular, que presuntamente habr�a estado buscando obtener
favores en el proceso que se le segu�a sobre lavado de activos.81? Tambi�n se
orden� la detenci�n preliminar de los asesores de Fuerza Popular, Ana Herz de Vega
y Pier Figari Mendoza, orden que se cumpli� mientras estos asist�an a una marcha en
favor de Keiko. Otros asesores personales de la lideresa fueron tambi�n detenidos y
allanados sus domicilios.

Keiko Fujimori y los dem�s detenidos apelaron ante la Segunda Sala de Apelaciones
del Poder Judicial, que luego de o�r los argumentos de las partes, anul� la
detenci�n preliminar, aduciendo que no hab�a sido sustentada debidamente.82?

Prisi�n preventiva de Keiko Fujimori y otros miembros de Fuerza Popular

Sin embargo, a los pocos d�as, el fiscal P�rez formaliz� la investigaci�n
preparatoria y solicit� 36 meses de prisi�n preventiva para Keiko Fujimori y otras
once personas involucradas por presunto lavado de activos (Jaime Yoshiyama, Jorge
Yoshiyama Sasaki, Vicente Silva Checa, Augusto Bedoya, Ana Herz, Pier Figari, Luis
Mejia Lecca, Giancarlo Bertini Vivanco, Carmela Paucar� y Adriana Tarazona),
petici�n que fue evaluada por el mismo Concepci�n Carhuancho. Las audiencias se
iniciaron el 19 de octubre. Keiko solicit� la recusaci�n de este juez, acus�ndolo
de falta de imparcialidad, pero el mismo juez le deneg� el pedido.83? El fiscal
Jos� Domingo P�rez dio una serie de argumentos para sustentar que en el seno de
Fuerza Popular se hab�a constituido una organizaci�n criminal.84?

En cuanto a la necesidad de aplicar la prisi�n preventiva, el fiscal argument� la

existencia del peligro de obstaculizaci�n al trabajo judicial de parte de la
procesada, aprovechando su posici�n de l�der pol�tica. Al respecto, mencion� como
prueba una serie de chats de conversaciones privadas (llamada La Botica) donde se
lee a miembros de la bancada fujimorista del Congreso ponerse de acuerdo para
desprestigiar al fiscal. Se sabe que dicho material fue proporcionado por uno de
los testigos protegidos de la fiscal�a, el congresista de Fuerza Popular, Rolando
Re�tegui. Tambi�n el fiscal mencion� las maniobras de Keiko para dilatar el proceso
y su interferencia en el sistema de justicia para obtener favores; sobre esto
�ltimo, uno de los testigos protegidos corrobor� que la Se�ora K mencionada en uno
de los CNM Audios era la misma Keiko, que buscaba obtener favores del juez
Hinostroza en el Caso C�cteles.85? Otro sustento para la prisi�n preventiva fue el
hallazgo en casa de Vicente Silva Checa, asesor de Keiko Fujimori y antiguo
montesinista, de documentos relacionados con la Comisi�n Lava Jato del Congreso,
as� como apuntes de la estrategia legal de Fuerza Popular, indicios de que hab�a un
prop�sito desde la alta dirigencia de dicho partido para obstaculizar el desarrollo
del proceso.86?

Luego de revisar el pedido de prisi�n preventiva contra Keiko Fujimori, el juez

Concepci�n Carhuancho empez� a revisar el de las otras diez personas del entorno de
Keiko. Se esperaba que diera su veredicto final al finalizar todas ellas, pero el
31 de octubre de 2018, cuando solo hab�a evaluado la situaci�n jur�dica de cinco de
ellas (Ana Herz, Pier Figari, Vicente Silva Checa, Jaime Yoshiyama, adem�s de
Keiko), decidi� sorpresivamente dar su veredicto con respecto a Keiko Fujimori.
Tras aceptar la tesis fiscal que le imputaba ser la cabeza de una presunta
organizaci�n criminal al interior de su partido que lav� un mill�n de d�lares
entregados por Odebrecht en el 2011, y considerando que exist�a un riesgo de que
obstaculizara el proceso, el juez dict� 36 meses de prisi�n preventiva para Keiko
Fujimori.87? Keiko Fujimori fue recluida en el Penal Anexo de Mujeres en
Chorrillos.

En los d�as siguientes el juez Concepci�n Carhuancho continu� evaluando la

situaci�n jur�dica del resto de los implicados, contra los cuales orden� tambi�n la
prisi�n preventiva por 36 meses, por presunto lavado de activos. Entre ellos:
Vicente Silva Checa, Pier Figari y Ana Herz, a quienes un testigo protegido de la
fiscal�a sindic� como las personas que, junto con Keiko Fujimori, eran las que
tomaban las m�s importantes decisiones del partido, los que los convert�a en
presuntos cabecillas de la organizaci�n criminal.88? Tambi�n sufrieron similar
fallo Luis Mejia Lecca y Giancarlo Bertini Vivanco.

Un vuelco importante ocurri� cuando Jorge Yoshiyama Sasaki, otro de los 11

imputados, confes� que su t�o Jaime Yoshiyama le hab�a entregado 100 000 d�lares
para la campa�a de Keiko Fujimori del 2011, con el encargo de buscar aportantes
falsos para justificar su origen (modalidad del �pitufeo� o fraccionamiento del
dinero). Dijo tambi�n que ignoraba que se trataba de dinero de Odebrecht. Hasta
entonces, todos los imputados hab�an negado la existencia del �pitufeo�; con la
confesi�n de Jorge Yoshiyama, la defensa se vio obligada a replantear su
estrategia. Por haber aceptado los cargos en su contra y colaborado con la
investigaci�n, a Jorge Yoshiyama le dieron solo comparecencia restringida.89?

En cuanto a Jaime Yoshiyama, que se hallaba en Miami por un tratamiento m�dico

ocular, se le dict� 36 meses de prisi�n preventiva y se dispuso activar su captura
internacional a trav�s de la Interpol. Aunque Yoshiyama hab�a dicho que regresar�a
a Lima para asistir a las diligencias judiciales, no lo hizo, e incluso hizo una
revelaci�n que para muchos result� incre�ble: que el aportante de la campa�a
fujimorista del 2011 fue en realidad Juan Rassmuss Echecopar, un empresario minero
nacido en Per� pero afincado en Chile y que hab�a fallecido en 2016. Seg�n la
versi�n de Yoshiyama, Rassmuss hab�a aportado m�s de un mill�n de d�lares, tanto en
la campa�a de 2011 como en la de 2016, supuestamente porque deseaba que se
mantuviera el modelo econ�mico en el Per�. Pero al no haber manera de corroborar lo
dicho por Yoshiyama, muchos lo consideraron como una versi�n muy conveniente, al
aludir a una persona ya fallecida que no pod�a confirmarla o desmentirla.90? Jaime
Yoshiyama regres� a Lima el 11 de marzo de 2019, siendo detenido y llevado al d�a
siguiente al penal Castro Castro, para cumplir los 36 meses de prisi�n preventiva
que le hab�a impuesto el juez Concepci�n.91? En ese penal est�n tambi�n el asesor
Pier Figari y el extesorero, Luis Mej�a Lecca.

Los otros inculpados en el caso C�cteles tuvieron diversos fallos. A Carmela

Paucar� y Augusto Bedoya se les dio impedimento de salida del pa�s por 18 meses; y
a Adriana Tarazona se le dio arresto domiciliario.

Keiko Fujimori apel� para que le revocaran la prisi�n preventiva y poder as�
continuar su proceso en libertad, pero la Sala de Apelaciones le deneg� su pedido,
bas�ndose en el argumento de que exist�a un riesgo de que obstaculizara la justicia
mientras estuviera en libertad. La sala desestim� sin embargo otros argumentos
presentados por la fiscal�a, como el peligro de fuga (5 de enero de 2019).92? En
cambio, Vicente Silva Checa y Ana Herz de Vega ganaron la apelaci�n y fueron
puestos en libertad.

Otras acciones judiciales

Al existir muchos testigos protegidos que admit�an que las decenas de supuestas
donaciones de dinero para la campa�a electoral de Keiko eran fraudulentas, el
fiscal P�rez ampli� la investigaci�n y cit� a 500 personas, para que respondieran
si en realidad hab�an sido aportantes reales. Entre ellas estaban Jos� Chlimper
Ackerman, ex secretario de Fuerza Popular, y diversos empresarios (24 de noviembre
de 2018).93?

El fiscal Jos� Domingo P�rez solicit� tambi�n comparecencia con restricciones para
seis investigados por la presunta comisi�n del delito contra la administraci�n
p�blica de justicia, en la modalidad de obstrucci�n de la justicia. Entre ellos se
encuentra la abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza, sindicada como coordinadora
de un staff de abogados involucrada en dicho acto delictivo. Esto, tras el
testimonio de testigos protegidos afirmando que los abogados mediante amenazas
impidieron que personas que aparec�an como aportantes a la campa�a de Keiko
Fujimori del 2011 presten testimonio negando haber hecho esos aportes.94?

Asimismo, el Poder Judicial dicto medidas de impedimento de salida del pa�s para el
esposo de Keiko Fujimori, Mark Vito, por la adquisici�n inmobiliaria de terrenos
con presunto dinero il�cito, que provendr�an de los aportes a la campa�a electoral
de Fuerza 2011.

Recusaci�n al juez Richard Concepci�n Carhuancho

El abogado de Jaime Yoshiyama present� una recusaci�n contra el juez Richard
Concepci�n Carhuancho, a ra�z de unas declaraciones que este dio a un medio
informativo luego de la remoci�n de los fiscales Vela y P�rez del Equipo Lava Jato,
por parte del fiscal de la Naci�n Pedro Ch�varry. Seg�n el abogado, dichas
declaraciones demostraban la falta de imparcialidad del juez en el caso C�cteles.
En la primera de esas declaraciones, Concepci�n dijo que, si bien es juez, tambi�n
es ciudadano, y que por eso la decisi�n de Ch�varry le generaba indignaci�n. En la
segunda, dijo que la salida de Vela y P�rez �no ha hecho otra cosa que confirmar la
captura del Ministerio P�blico�.95? La Sala de apelaciones, presidida por C�sar
Sahuanay, le dio la raz�n a Yoshiyama y apart� a Concepci�n Carhuancho del caso
C�cteles, al considerar que el juez adelantaba opini�n contra una de las partes (15
de enero de 2019).96? En su reemplazo se nombr� a la juez Elizabeth Arias
Quispe.97? Esta decisi�n judicial provoc� mucha pol�mica; el mismo presidente
Vizcarra dijo estar �totalmente en desacuerdo� con la recusaci�n del juez
Concepci�n.98? Por su parte, la abogada de Keiko Fujimori pidi� la inhibici�n de la
nueva jueza en el caso C�cteles, ya que anteriormente su estudio hab�a patrocinado
a la magistrada en un caso ya concluido.99? La jueza Arias rechaz� el argumento
planteado por Giuliana Loza para su inhibici�n, pues consider� que el patrocinio
aludido hab�a sido corto, breve y puntual. Sin embargo, pocas horas despu�s, acept�
inhibirse, arguyendo otro motivo: dijo que ten�a una antigua amistad con el abogado
de Jorge Yoshiyama, el mismo que se hab�a convertido en colaborador del Caso
C�cteles (15 de febrero de 2019).100? Se procedi� entonces a elegir a otro juez a
trav�s del sistema aleatorio (por sorteo), resultando elegido el juez V�ctor Z��iga
(14 de marzo de 2019).101?

Denuncia a la empresa Telef�nica del Per� por supuestamente negarse a dar

informaci�n
El 20 de enero de 2019, el programa televisivo Punto Final revel� el testimonio de
Silvana Castagnola, analista de Telef�nica del Per�, quien detall� c�mo esta
empresa la hab�a obligado a borrar y a negar la existencia de informaci�n de
llamadas solicitada por el fiscal Jos� Domingo P�rez, relacionada con la
investigaci�n de Keiko Fujimori en el caso C�cteles. La justificaci�n de la empresa
fue que seg�n la ley, solo hab�a la obligaci�n de conservar esa informaci�n por
tres a�os, y que el pedido del fiscal sobrepasaba ese l�mite. Sin embargo,
Castagnola dijo que hab�a comprobado que la empresa a�n guardaba esa informaci�n,
no obstante lo cual se negaba a colaborar con la fiscal�a. Al d�a siguiente el
fiscal Jos� Domingo P�rez hizo una diligencia en el edificio central de Telef�nica,
para recabar la documentaci�n necesaria.102?

Recurso de casaci�n de Keiko Fujimori

Keiko Fujimori present� un recurso de casaci�n ante el Poder Judicial, para anular
su prisi�n preventiva, lo que todav�a est� pendiente por resolverse. Se cuestion�
que el representante del Ministerio P�blico en la audiencia que resolver� esta
casaci�n sea el fiscal supremo V�ctor Ra�l Rodr�guez Monteza, sindicado como
miembro de Los Cuellos Blancos del Puerto.103?

Caso Alejandro Toledo o Interoc�anica Sur

La Carretera Interoce�nica en el sur peruano, construida por La Empresa Odebrecht

durante el gobierno de Alejandro Toledo.
El caso Ecoteva
V�ase tambi�n: Caso Ecoteva
Desde el 2013, el expresidente Alejandro Toledo y su esposa Eliane Karp ten�an
abierto un proceso por lavado de activos, el llamado caso Ecoteva, por una cuenta
offshore que estaba a nombre de la suegra de Toledo, Eva Fernenbug, en la que
estaban depositados millones de d�lares que se usaron para adquirir inmuebles en el
Per� (una casa en Las Casuarinas valorado en $ 3.800.000 y el Edificio Omega de
Surco de $ 882.000), as� como para pagar las hipotecas de dos casas de Toledo (en
Camacho y Punta Sal). Al no poder sustentar el origen de esos fondos, la fiscal�a
de lavado de activos abri� la investigaci�n que lo llev� a rastrear que el dinero
fue traspasado desde una cuenta de la compa��a Confiado Internacional Corp., de
propiedad de Josef Maiman, empresario peruano-israel� y amigo cercano de Toledo,
por lo que el expresidente quedaba as� seriamente involucrado.104?

Se inicia el caso Odebrecht

Alejandro Toledo, que hasta entonces hab�a estado entrando y saliendo del Per� en
total libertad, abandon� definitivamente el pa�s el 11 de enero de 2017. Dos
semanas antes, el 21 de diciembre del 2016, el departamento de Justicia de los
Estados Unidos hab�a revelado la confesi�n de la empresa constructora Odebrecht,
sobre el pago de coimas a diversos funcionarios peruanos para obtener las
licitaciones de obras p�blicas, entre los a�os 2004 y 2014. Luego, Jorge Barata
declar� a los fiscales de Lava Jato que Odebrecht dio a Toledo una coima de US$ 20
millones (posteriormente dijo que fueron US$ 31 millones) para ganar la licitaci�n
de la Carretera Interoce�nica Sur, que une Per� y Brasil.105?

Con esta nueva revelaci�n, la investigaci�n de Ecoteva tom� una nueva perspectiva.
La tesis de la fiscal�a apunt� a que el dinero de Ecoteva era producto de la coima
cobrada por Toledo a Odebrecht u otras empresas como Camargo y Correa, y que
sirvieron de testaferros Maiman y Fernenbug. El caso Ecoteva estar�a as� enlazado
con el caso Odebrecht, e incluso se ha intentado fusionar ambos casos. De hecho, de
los 20 millones se�alados inicialmente como la coima de Odebrecht a favor de
Toledo, la fiscal�a ha rastreado dep�sitos por m�s de 11 millones en las cuentas de
Maiman, en el Citibank y en el Barclays Bank PLC de Londres.104?

Ordenes de prisi�n preventiva para Toledo

El juez Richard Concepci�n Carhuancho, titular del Primer Juzgado de Investigaci�n
Preparatoria Nacional de Per�, dict� 18 meses de prisi�n preventiva contra el
expresidente Alejandro Toledo, haciendo lugar a la solicitud presentada por el
fiscal Hamilton Castro, entonces cabeza del equipo especial encargado de investigar
las ramificaciones del caso Lava Jato en Per�. Tambi�n dispuso orden de captura
nacional e internacional del exmandatario por supuestamente haber cobrado US$ 20
millones en sobornos de la constructora brasile�a Odebrecht (ahora sabemos que
fueron US$ 31 millones ).106?

Y por el caso Ecoteva, el 20 de marzo del 2017 la fiscal Manuela Villar solicit� la
prisi�n preventiva para Alejandro Toledo, su esposa Eliane Karp, el empresario
Josef Maiman y el ex jefe de seguridad presidencial Avraham Dan On. El juez Mario
Guerra Bonifacio, que por entonces estaba a cargo del 16 Juzgado Penal de Lima,
acogi� el pedidos del fiscal y dict� prisi�n preventiva por 18 meses para todos los
inculpados, as� como orden de captura nacional e internacional.105?

Toledo huye de la justicia

Toledo, que al momento de la orden de su detenci�n preventiva estaba en paradero
desconocido, a trav�s de su abogado Heriberto Ben�tez reclam� la comparecencia
restringida como condici�n para entregarse, lo que se le neg�. La justicia peruana
lo declar� pr�fugo e incluso el gobierno ofreci� US$ 100 mil de recompensa para
quien informara de su paradero. Conocida su ubicaci�n en los Estados Unidos, se le
abri� un cuadernillo de extradici�n. Para sustentar este pedido ante las
autoridades estadounidenses, el Ministerio P�blico hizo un informe detallado sobre
las diversas medidas que Toledo habr�a dado a favor de la empresa brasile�a y que
lograron dificultar la intervenci�n y competencia de otras empresas. Entre estos
actos, estar�an la emisi�n de resoluciones y decretos relacionados con el proyecto
de la Carretera Interoce�nica, exoneraci�n del SNIP y reducci�n de exigencias
normativas.107?

Pedido de extradici�n de Toledo

El 15 de marzo de 2018, la Corte Suprema declar� procedente el pedido de
extradici�n, siendo luego aprobado por el Poder Ejecutivo, que public� la
resoluci�n suprema respectiva el 21 de marzo.108? Luego se procedi� a traducir el
cuaderno de extradici�n al ingl�s. Tras alg�n tiempo de espera, la Fiscal�a envi�
el expediente a la Canciller�a, que lo remiti� a la vez al Departamento de Estado
de Estados Unidos en mayo del 2018. Adicionalmente, las autoridades estadounidenses
solicitaron informaci�n complementaria que fue respondida por la Fiscal�a de la
Naci�n en julio del mismo a�o.109?

Asimismo, en febrero de 2018, Barata declar� haber aportado setecientos mil d�lares
para la campa�a electoral de Toledo del 2001,8? y que el intermediario para la
entrega fue Avraham 'Avi' Dan On, el jefe de seguridad del expresidente y su hombre
de confianza (involucrado tambi�n en el caso Ecoteva, igualmente como supuesto
intermediario en la recepci�n de los dineros110?).

Hubo cr�ticas por la demora en el proceso de extradici�n de exmandatario, pero al

estar ya la solicitud hecha ante la justicia estadounidense, en esa instancia lo
com�n es que pueda tardar entre tres y siete a�os antes de resolverse, teniendo en
cuenta las apelaciones que pueda hacer el inculpado. La canciller�a peruana anunci�
que contratar�a un abogado en Estados Unidos que acompa�e el proceso de
extradici�n.

De otro lado, los fiscales Rafael Vela y Jos� Domingo P�rez viajaron a Tel Aviv
(Israel) y firmaron un acuerdo de colaboraci�n eficaz con Josef Maiman (29 de marzo
de 2019). Tres fueron los casos incluidos en el acuerdo: Ecoteva, los sobornos que
habr�a realizado Camargo Correa al ex presidente Alejandro Toledo y las coimas que
por la carretera Interoce�nica fueron reconocidas por Odebrecht.111?

Interrogatorio a Barata confirma entrega de sobornos a Toledo

Durante el interrogatorio al que fue sometido por el Equipo de Fiscales del Caso
Lava Jato, realizado en Curitiba entre los d�as 23 y 26 de abril de 2019, el ex
gerente de Odebrecht en el Per� Jorge Barata confirm� sus anteriores declaraciones
sobre los pagos a Toledo por la Interoce�nica Sur, tramos 2 y 3, e incluso dio m�s
detalles sorprendentes. Qued� determinado que el expresidente recibi� en total
US$31 millones, y no US$20 millones como se dijo en un principio. Que ese pago
empez� en el gobierno de Toledo, y se prorrog� hasta el 2010, es decir, cuando ya
Toledo no era presidente. Que Toledo era muy exigente con el pago y m�s de una vez
llam� telef�nicamente a Barata para reclamarle de manera soez. Tambi�n se revel�
que en el 2011, Odebrecht aport� nuevamente en la campa�a electoral de Toledo, esta
vez por US$700 mil.69? Incluso, seg�n Barata, Toledo le pidi� que intercediera a su
favor ante el consorcio Intersur, encargado del tramo 4 de la Interoce�nica Sur, ya
que dicho consorcio (integrado por empresas brasile�as) no le pagaba las coimas
pactadas.112?

Los sobornos al jefe de la OSITRAN Juan Carlos Zevallos

En ese mismo interrogatorio de abril de 2019, Jorge Barata dijo haber entregado
US$750 mil al exjefe de la OSITRAN Juan Carlos Zevallos para que agilizara la
entrega de Certificado de Avances de Obras (CAOs), que permitieran los adelantos de
pagos por las obras que constru�a Odebrecht (tramo 2 y 3 de la Interoce�nica Sur).
En total, Zevallos emiti� 18 certificados a favor de Odebrecht entre los a�os 2007
y 2009. Barata dijo que el codinome asignado a Zevallos en el sistema inform�tico
de las Operaciones estructuradas (Caja 2) era Almohadita, en alusi�n a su
sobrepeso. Zevallos est� con detenci�n preventiva desde marzo de 2017, al haberle
detectado la fiscal�a un desbalance patrimonial de m�s de S/500 mil.113?

Otros Involucrados en la Interocenica

El fiscal del equipo especial Jos� Domingo P�rez abri� investigaci�n preliminar
contra el ex ministro de Justicia, Fernando Olivera Vega, por supuestamente
intervenir a favor de Odebrecht para se le adjudique la obra IRRSA Sur durante el
gobierno de Alejandro Toledo. Se conoci� que las pesquisas contra Olivera Vega se
iniciaron por el presunto delito de tr�fico de influencias, lavado de activos en su
modalidad de actos de conversi�n y transferencia. Junto a Olivera tambi�n se
encuentran siendo investigados el ex presidente Alejandro Toledo, el ex ministro de
Transportes Jos� Ort�z, el ex presidente del Consejo de Ministros (2014), Ren�
Cornejo y los que resulten responsables.

Formalizaci�n de la acusaci�n contra Toledo y su entorno por caso Ecoteva

El 17 de junio de 2019, el fiscal Rafael Vela formaliz� la acusaci�n por presunto
lavado de activos contra el ex presidente Toledo, as� como tambi�n contra la ex
primera dama Eliane Karp, el ex asesor de seguridad Avraham Dan On y su hijo Shai
Dan On. Todos ellos por el caso Ecoteva y con fines de extradici�n.114? Sucede que
existen dos procesos abiertos contra Toledo y su entorno, uno por el caso Ecoteva,
iniciado en 2013 y otro por las coimas de Odebrecht, que empieza en 2017, los
cuales pertenecen en realidad a una sola trama delictiva, tal como la Fiscal�a ha
venido investigando. Se ha intentado acumular los dos procesos en uno solo, pero el
problema es que Ecoteva se rige por el C�digo Procesal Penal antiguo, mientras que
el de Odebrecht (que incluye las delaciones de Barata y Maiman) se halla bajo el
nuevo c�digo, y la ley no permite esa acumulaci�n. Se est� buscando una f�rmula
para salir de ese entrampamiento, que implicar�a la intervenci�n del Congreso.
Mientras tanto, el primer proceso de extradici�n por el caso Odebrecht sigue su
curso, y ahora se empieza otro por el caso Ecoteva.

Caso Empresas consorciadas con Odebrecht

Logo de la empresa Gra�a y Montero.

Reuni�n de la CONFIEP con los socios de Odebrecht y Gra�a y Montero.

El 4 de diciembre de 2017 el juez Richard Concepci�n Carhuancho orden� prisi�n
preventiva por 18 meses para los ejecutivos de las empresas socias de Odebrecht
(consorcio CONIRSA) en la concesi�n de las obras de la Carretera Interoce�nica Sur,
involucrados en el pago de una coima al presidente Alejandro Toledo. Los afectados
fueron Jos� Gra�a Mir� Quesada, expresidente del directorio de Gra�a y Montero;
Hernando Alejandro Gra�a Acu�a, ex director de Gra�a y Montero; Fernando Mart�n
Gonzalo Camet Piccone, presidente de JJ Camet Contratistas Generales; y Jos�
Fernando Castillo Dib�s, director gerente general de ICCGSA, por el delito de
lavado de activos y colusi�n. En el caso de Gonzalo Ferraro Rey, ex gerente de
Infraestructura de Gra�a y Montero, que se hallaba internado en una cl�nica, se
decidi� su arresto domiciliario.115?

Sin embargo, el 19 de enero de 2018, la Sala de Apelaciones de la Sala Penal

Nacional revoc� la prisi�n preventiva para Fernando Mart�n Gonzalo Camet y Jos�
Fernando Castillo Dib�s, y se anul� el arresto domiciliario a Gonzalo Ferraro Rey,
quien lo cumpl�a desde una cl�nica. En cuanto a Jos� Gra�a y Hernando Gra�a, qued�
pendiente la revocaci�n.116?

El 28 de marzo de 2018, la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional revoc� la

orden de prisi�n preventiva contra Hernando Gra�a, quien pas� a afrontar el proceso
con comparecencia simple.117? Posteriormente, el 2 de abril, mientras juramentaba
el primer gabinete del presidente Vizcarra, se hizo lo mismo a favor de Jos� Gra�a,
de modo que actualmente no hay ning�n directivo de las empresas consorciadas que
est�n en prisi�n preventiva.118?

El 19 de febrero de 2019, en el marco del interrogatorio del Equipo de Fiscales del

Caso Lava Jato a los ex directivos de Odebrecht en Brasil, Sergio Nogueira
Panicalli, ex secretario general del consorcio CONIRSA, declar� que se pagaron US$
45 millones en sobornos por la adjudicaci�n de los tramos 2 y 3 de la carretera
Interoce�nica Sur. Nogueira detall� que Odebrecht pag� el 70% del soborno, mientras
que el 30% restante fue cubierto por las empresas peruanas socias: Gra�a y Montero,
JJ Camet e ICCGSA.119?

Durante el interrogatorio al que fue sometido por el Equipo de Fiscales del Caso
Lava Jato, realizado en Curitiba entre los d�as 23 y 26 de abril de 2019, Jorge
Barata reafirm� que los principales ejecutivos de las constructoras peruanas Gra�a
y Montero, JJ Camet Contratistas Generales e ICCGSA ten�an conocimiento de los
pagos de sobornos por la Interoc�anica Sur y el Metro de Lima, aunque sin conocer
los detalles. Seg�n Barata, los directivos de dichas constructoras aceptaron poner
su parte en los sobornos.69?

Seg�n una versi�n period�stica, Barata habr�a dicho que Gra�a y Montero pag� US$3
millones en sobornos por el Metro de Lima.120? Sin embargo, la constructora rechaz�
esa versi�n, aduciendo que lo que realmente dijo Barata fue que solicit� el
reembolso de lo que hab�an pagado e increment� en US$3 millones lo que
supuestamente le correspond�a a Odebrecht. Y que, en todo caso, esperar�a las
transcripciones del interrogatorio para aclarar los hechos.121?

Caso Alan Garc�a

Odebrecht financi� el Cristo del Pac�fico debido a que tuvo a su cargo una gran
cantidad de proyectos durante el Segundo gobierno de Alan Garc�a P�rez.
Inicio de la investigaci�n
En marzo de 2017 el entonces fiscal anticorrupci�n Hamilton Castro Trigoso abri�
una investigaci�n preliminar contra Alan Garc�a por los delitos contra la
administraci�n p�blica en la modalidad de tr�fico de influencias. Ello en
referencia al Caso del Metro de Lima, en el que presuntamente, desde su alta
investidura de presidente de la Rep�blica, Garc�a habr�a favorecido a la empresa
Odebrecht en la concesi�n de los tramos 1 y 2 de la L�nea 1 del Metro de Lima,
mediante decretos de urgencia y otros dispositivos legales.

Es de se�alar que, en un principio, nadie, ni Barata ni ning�n otro sujeto a la

colaboraci�n eficaz, hab�a involucrado directamente a Garc�a en la recepci�n de
coimas en el caso del Metro de Lima o en alg�n otro caso. Inicialmente, solo fueron
sindicados funcionarios de tercer nivel, como el viceministro de Comunicaciones
Jorge Cuba. Sin embargo, ya desde temprano, la prensa apunt� como presuntos
indicios de cohecho de parte de Garc�a, el hecho que las iniciales AG aparecieran
en la agenda de Marcelo Odebrecht junto a un monto de 100 000 de d�lares, por el
proyecto Olmos en Cajamarca, as� como las reiteradas reuniones que el entonces
presidente de la Rep�blica sostuvo con Marcelo Odebrecht y Jorge Barata.

Garc�a se mostr� dispuesto a colaborar con las investigaciones, acudiendo a las

citas con la Fiscal�a anticorrupci�n; siempre neg� haber recibido coimas u otros
beneficios para favorecer a las empresas en obras p�blicas y ha recalcado que nadie
le ha imputado directamente a �l, a diferencia de lo que ocurre con otros
expresidentes o exfuncionarios. �Otros seguramente estar�n implicados, yo no�,
sol�a decir. Cuando se le inquiri� sobre sus ingresos, dijo que proven�an en buena
parte de las conferencias que le solicitaban a nivel internacional.

Sobre aportes il�citos a su campa�a electoral

En febrero de 2018, trascendi� que Barata hab�a revelado la entrega de un aporte de
doscientos mil d�lares para la campa�a electoral de Alan Garc�a del 2006 (en la que
gan� la presidencia), por intermedio de Luis Alva Castro, que hab�a sido su
ministro de Estado, en sus dos gobiernos.8?

El 31 de mayo de 2018, el fiscal de lavado de activos Jos� Domingo P�rez dispuso

reactivar la investigaci�n sobre Alan Garc�a por el presunto delito de lavado de
activos, en el caso de la supuesta recepci�n de dineros de Odebrecht para financiar
sus campa�as electorales. En el mismo sentido se abri� investigaciones preliminares
a los ex presidentes Toledo y Kuczynski.122?

El 11 de abril de 2019, a pedido del fiscal Jos� Domingo P�rez, el juez Richard
Concepci�n Carhuancho dio impedimento de salida del pa�s por 18 meses para Luis
Alva Castro, por presunto lavado de activos. Seg�n la investigaci�n de la fiscal�a,
Alva Castro hab�a gestionado personalmente que Odebrecht apoyara econ�micamente en
la campa�a electoral aprista del 2006, habiendo recibido US$ 200 mil de manera
il�cita.123?

Impedimento de salida del pa�s

El 15 de noviembre de 2018, Alan Garc�a acudi� a una cita con la fiscal�a por
lavado de activos, lo que se percib�a como una interrogaci�n rutinaria de parte de
fiscal Jos� Domingo P�rez. Pero �ste decidi� suspender la diligencia y ampli� la
investigaci�n preliminar por los presuntos delitos de colusi�n y lavado de dinero,
alegando haber recibido nueva informaci�n de Brasil que lo obligada a elaborar una
�teor�a suplementaria� del caso. Simult�neamente, IDL-Reporteros revel� que la
empresa Odebrecht, a trav�s de un operador convertido en delator premiado, hab�a
pagado 100.000 d�lares a Garc�a por una conferencia que �ste dio a la Federaci�n de
Industrias del Estado de Sao Paulo en mayo de 2012, dinero que hab�a salido de la
Caja 2 de la Divisi�n de Operaciones Estructuradas de la empresa, la misma que era
usada para el pago de coimas. La tesis acogida por la fiscal�a es que los pagos por
conferencias a Garc�a ser�an la coartada usada por Odebrecht para pagar la coima
por la obra del Metro de Lima y otras m�s. Todo ello fruto de un pacto
colusorio.124?

El siguiente paso del fiscal Jos� Domingo P�rez fue solicitar al Poder Judicial que
diera la orden de impedimento de salida del pa�s por 18 meses para Garc�a. Uno de
los sustentos para esta medida fue que Garc�a se presentaba ante la fiscal�a como
domiciliado en Miraflores, Lima, pero era de notorio conocimiento que su lugar de
residencia era Madrid, Espa�a. El juez Juan Carlos S�nchez Balbuena aprob� el
pedido del fiscal (17 de noviembre de 2018).125?

Pedido de asilo a Uruguay

Horas despu�s, en la puerta de su casa, Garc�a dijo a los periodistas que para �l
no era una un castigo permanecer 18 meses en su pa�s y que siempre estar�a a
disposici�n de la justicia. Pero en la noche del mismo d�a, acudi� a la casa del
embajador de Uruguay Carlos Alejandro Barros, donde pas� la noche. Al d�a
siguiente, el gobierno uruguayo anunci� que el expresidente peruano hab�a
solicitado asilo, al considerarse un perseguido pol�tico. Como sustento a tal
afirmaci�n, Garc�a afirmaba no haber cometido ning�n delito y mencionaba como
prueba el informe final de la Comisi�n Lava Jato, que no le imputaba de alg�n
il�cito. Acus� al fiscal Jos� Domingo P�rez de no llevar a cabo un debido proceso y
de ser un instrumento del gobierno para acallar a los partidos pol�ticos.
Representantes de su partido salieron tambi�n a decir que fue la misma dirigencia
del aprismo que le aconsej� tomar tal decisi�n, ya que se hab�an enterado, a trav�s
de un informante, de que el fiscal P�rez ya ten�a preparada una orden de arresto
preliminar, que se ejecutar�a el d�a 20. Ello fue desmentido por el fiscal Rafael
Vela Barba (el coordinador del Equipo Especial Lava Jato), pues el proceso no
estaba aun lo debidamente avanzado como para tomar tal medida.126?

El 3 de diciembre de 2018 el presidente de Uruguay, Tabar� V�zquez, anunci� el

rechazo al pedido de asilo de Alan Garc�a, al considerar que en el Per� funcionaban
los tres poderes del Estado con libertad y no exist�a persecuci�n pol�tica. Se�al�
tambi�n que no proced�a el asilo pol�tico a alguien que estaba en pleno proceso
judicial por un delito com�n. Poco antes de dicha declaraci�n, Alan Garc�a ya se
hab�a retirado de la residencia del embajador de Uruguay y retornado a su domicilio
ubicado en el distrito de Miraflores.127?

Odebrecht confirma pago simulado por conferencia

El 18 de febrero de 2019, en el marco del interrogatorio del Equipo de Fiscales del
Caso Lava Jato a los ex directivos de Odebrecht en Brasil, Marcos de Queiroz
Grillo, ex encargado de generar recursos para la Divisi�n de Operaciones
Estructuradas de Odebrecht, confes� que el mismo Jorge Barata le pidi� que pague
US$ 100 mil a Garc�a, simul�ndolo como si fuera el pago por una conferencia que el
expresidente dio en Brasil en mayo de 2012. El dinero de dicho pago proven�a de la
Caja 2, que estaba destinada exclusivamente para el pago de coimas. 128?

El 11 de marzo de 2019, el abogado brasile�o Jos� Am�rico Vieira Spinola, durante

un interrogatorio al que fue sometido por el fiscal Jos� Domingo P�rez, confirm�
que su estudio jur�dico fue usado por Odebrecht para pagar los US$ 100 mil a Alan
Garc�a. Por dicho servicio, el estudio recibi� U$ 15 mil.128?
Nexo Nava-Atala
La firma del acuerdo de colaboraci�n eficaz entre la Fiscal�a peruana y la empresa
Odebrecht, en febrero de 2019, anunci� la revelaci�n de m�s detalles de la trama de
corrupci�n armada por Odebrecht en el Per�. Se esperaba que Jorge Barata,
exdirectivo de la empresa brasile�a en Per� y acogido a la delaci�n premiada, diera
por primera vez informaci�n que apuntara directamente a Garc�a.129?

En abril del 2019, el fiscal Jos� Domingo P�rez ampli� la investigaci�n del caso a
Luis Nava Guibert, ex ministro y ex secretario general de la Presidencia durante el
segundo gobierno de Garc�a (2006-2011); y a su hijo Jos� Antonio Nava Mendiola,
gerente de Transportes Don Reyna, por supuestamente recibir dineros de Odebrecht
que estar�an destinados a Alan Garcia. Es decir, tanto Nava padre como hijo habr�an
sido los testaferros del expresidente.130?

De acuerdo con la investigaci�n de IDL-Reporteros, basada en documentos de la Caja

2 del Sector de Operaciones Estructuradas de Odebrecht (proporcionados por esta
misma empresa), Nava Guibert recibi� transferencias de Odebrecht por m�s de US$4
millones. De esta cantidad, US$1.3 millones fueron depositados a la empresa
�offshore� Ammarin Investment Inc., de propiedad de Miguel Atala Herrera, que fuera
vicepresidente de Petro-Per�, durante el segundo gobierno de Garc�a de 2006-2011.

Atala indic� que el dinero entregado por la constructora fue por la compra de un
terreno en El Agustino para el proyecto de la l�nea 1 del metro de Lima. Sin
embargo, seg�n los servidores de la Caja 2 de Odebrecht, estos pagos realmente
fueron por la carretera Interoce�nica Sur.

Seg�n los documentos, los US$1,3 millones transferidos a Atala a la Banca Privada
de Andorra por medio de la �offshore� Kleinfeld Services Limited (perteneciente al
Sector de Operaciones Estructuradas de Odebrecht) fueron destinados a una persona
con el nombre clave �Chal�n�. Tras firmar el acuerdo de colaboraci�n eficaz con el
Per�, la empresa realiz� una b�squeda en su sistema e identific� que el seud�nimo
de �Chal�n� correspond�a a Nava Guibert.

El Sector de Operaciones Estructuradas de Odebrecht realiz� otros 19 pagos a Nava.

Seis de estas transferencias estuvieron cargadas al proyecto de la carretera
Interoce�nica Sur. La mayor�a de estos pagos fueron ordenados por Jorge Barata.

Jos� Antonio Nava Mendiola, hijo de Luis Nava Guibert y gerente de Transportes Don
Reyna, tambi�n recibi� pagos de la Caja 2 de Odebrecht por casi medio mill�n de
d�lares, en siete dep�sitos realizados entre enero y octubre del 2010. El nombre
clave de Nava Mendiola era �Bandido�. Estas transferencias fueron cargadas al
proyecto de la L�nea 1 del Metro de Lima.

La tesis de la fiscal�a
En resumen, de acuerdo a la tesis de la fiscal�a, la concesi�n de la construcci�n
del Metro de Lima a Odebrecht fue fruto de una �concertaci�n ilegal� entre Alan
Garc�a y Jorge Barata; que los sobornos ascend�an a US$24 millones, y no a US$8
millones como en un principio se dijo; que US$10 millones habr�an sido usados para
�aceitar� a funcionarios de rango intermedio, como Jorge Cuba (viceministro de
Transportes), y que los 14 millones restantes habr�an sido remitidos a Alan Garc�a,
quien us� como testaferros a Luis Nava Guibert, Luis Nava Mendiola, Miguel Atala,
Samir Atala y el empresario Gonzalo Monteverde (este �ltimo pr�fugo desde febrero),
aunque presumiendo que existan otros m�s.131?

Tanto Luis Nava como Miguel Atala formaban parte del entorno m�s cercano a Alan
Garc�a. Al momento de producirse las transferencias del dinero de Odebrecht a sus
cuentas, ambos no ten�an ning�n poder de decisi�n sobre el proyecto del Metro de
Lima o el de la carretera Interoce�nica Sur. Nava era solo secretario de la
presidencia, y Atala directivo de Petro-Per�. Por tanto, no eran funcionarios que,
actuando de manera personal, hubiesen cobrado coimas a cambio de beneficiar a
Odebrecht en dichos proyectos. Ello abonar�a a favor de la tesis que eran solo
testaferros de alguien que si ten�a poder decisorio en esos proyectos, y ese otro
no pod�a ser sino Alan Garc�a.131?

Orden de detenci�n preliminar

El 16 de abril de 2019, el magistrado del Segundo Juzgado de Investigaci�n
Preparatoria Nacional Anticorrupci�n, Juan Carlos S�nchez Balbuena, en el marco de
la investigaci�n preliminar del caso Odebrecht sobre la L�nea 1 del Metro de Lima,
orden� la detenci�n preliminar por diez d�as de Alan Garc�a, adem�s de otras ocho
personas. Estos eran:132?

El ex ministro de Transportes y Comunicaciones, Enrique Cornejo, quien habr�a

recibido $15 mil d�lares y dos televisores en sobornos, para direccionar a los
funcionarios del MTC, a cambio de favorecer a Odebrecht en la licitaci�n. Dicha
informaci�n la dio un colaborado eficaz signado como 01-2018.133?
El ex ministro de la Producci�n y secretario de la Presidencia, Luis Nava Guibert,
quien habr�a recibido US$ 4.5 millones de la Caja 2 por el Metro de Lima.
El exdirector de Petro-Per�, Miguel Atala, quien habr�a recibido US$1.3 mill�n de
la Banca Privada d'Andorra como testaferro de Nava.
Jos� Antonio Nava Mendiola, hijo de Luis Nava y gerente de Transportes Don Reyna,
quien habr�a recibido casi medio mill�n de d�lares de la Caja 2 por el Metro de
Lima como testaferro de Nava.
Samir Atala Nemi, hijo y socio de Miguel Atala, quien habr�a movido dinero de la
cuenta de Andorra de su padre a su nombre.
El ex jefe de la Autoridad Aut�noma del Tren El�ctrico (AATE) Oswaldo Plascencia,
quien habr�a realizado pactos colusorios con miembros del MTc.
El ex secretario del MTC, Jorge Luis Menacho P�rez
El ex director Ejecutivo de Prov�as del MTC, Ra�l Antonio Torres Trujillo.
La decisi�n la tom� el juez al acoger el pedido del Equipo Especial Lava Jato, que
investigaba a Alan Garc�a y su entorno por el presunto delito de lavado de activos,
colusi�n y cohecho para favorecer a Odebrecht en la licitaci�n de los proyectos
IIRSA (tramos 2 y 3 de la carretera Interoce�nica Sur) y el Metro de Lima (tramo
1). Seg�n la tesis de la fiscal�a, Alan Garc�a ser�a el l�der de una organizaci�n
criminal.

Suicidio del expresidente

Art�culo principal: Suicidio de Alan Garc�a
El 17 de abril de 2019, a las 6 y 25 de la ma�ana, el fiscal Henry Amen�bar, del
despacho del fiscal Jos� Domingo P�rez, lleg� a la puerta del domicilio de Alan
Garc�a en la calle Manuel de Freyre Santander, del distrito de Miraflores, junto a
seis polic�as de la Divisi�n de Investigaci�n de Alta Complejidad (Diviac),
comandados por Guillermo Castro. La intervenci�n, que ten�a por objeto detener a
Alan Garc�a y allanar su casa, era de car�cter reservado.134?

Amen�bar toc� el intercomunicador. Al ser inquirido por la empleada, dijo: �Soy

fiscal, mi nombre es Henry Amen�bar y traigo una orden de allanamiento�. La mujer
le pidi� que aguardara un instante, ya que ten�a que despertar a su jefe. Enterado
de la presencia del fiscal, Alan Garc�a llam� por su celular a su secretario
personal Ricardo Pineda, quien le aconsej� que permitiera el allanamiento.134?

Garc�a, que se encontraba en el segundo piso de la casa, orden� que dejaran entrar
al fiscal para que esperara en la sala del primer piso, mientras �l se vest�a. Ya
listo, Garc�a baj�, pero se detuvo en medio de la escalera y pregunt� a Amen�bar
para qu� hab�a venido. El fiscal le pidi� que bajara. Garc�a insisti� y pregunt� si
se trataba de su detenci�n. Como el fiscal le insistiera en que se aproximara,
Garc�a dijo que har�a una llamada telef�nica a su abogado y subi� raudamente. Entr�
a su habitaci�n y cerr� la puerta, mientras que el comandante Guillermo Castro
corr�a tras �l e intentaba forcejear la puerta. Instante despu�s, se escuch� un
disparo. Eran las 6 y 37 de la ma�ana. Los agentes de la diviac y los custodios del
expresidente que se encontraban en el primer piso subieron para ayudar a Castro,
pero no pudieron tumbar la puerta de la habitaci�n. Pidieron entonces que la
empleada la abriera con la llave, tras lo cual, encontraron al expresidente sentado
y con la cabeza inclinada y ensangrentada. Se hab�a disparado en la cabeza con un
rev�lver, apunt�ndose a la sien derecha; la bala hab�a salido por el lado
izquierdo.134?

Los polic�as, de inmediato, evacuaron al expresidente al hospital m�s cercano, el

Casimiro Ulloa. Lo hicieron en el veh�culo de la polic�a que se encontraba en la
casa (ya que, como ex jefe de Estado, ten�a resguardo policial). Finalmente,
estando en sala de urgencias, Alan Garc�a falleci� a las 10 y 5 de la ma�ana,
producto de una hemorragia cerebral causada por un proyectil de arma de fuego y
tras sufrir tres paros cardiorrespiratorios.134?

Mientras que el exmandatario estaba siendo atendido en el hospital y a�n despu�s de

su fallecimiento, se continu� la diligencia de allanamiento en su casa, lo que
provoc� la protesta de su abogado, que exig�a que se pusiera fin a la misma. Sin
embargo, el Ministerio P�blico aclar� que la muerte del exmandatario no anulaba la
orden de allanamiento de la vivienda, ya que el caso por el que era investigado
implicaba a otras personas.

De otro lado, el exministro Enrique Cornejo y los dem�s mencionados en la orden de

detenci�n se entregaron a la justicia, a excepci�n de Luis Nava Guibert (que d�as
antes se hab�a internado en una cl�nica) y su hijo Jos� Antonio Nava Mendiola (que
el d�a 11 de abril hab�a salido del pa�s rumbo a los Estados Unidos).135?

Al fallecer Alan Garc�a, todo la investigaci�n en su contra queda archivada, tal

como lo determina el C�digo Penal, aunque contin�an la de los dem�s implicados en
el caso, sin afectar que se sepa cu�l fue la participaci�n que tuvo el ex
mandatario en la presunta trama de la corrupci�n.136?

Los interrogatorios a Barata confirman las tesis de la fiscal�a

Durante el interrogatorio al que fue sometido por el Equipo de Fiscales del Caso
Lava Jato, realizado en Curitiba entre los d�as 23 y 24 de abril de 2019, el ex
gerente de Odebrecht en el Per� Jorge Barata confirm� la tesis de la fiscal�a con
respecto al caso Garc�a, y dio m�s detalles de los hechos. Todo ello seg�n los
trascendidos period�sticos, ya que a�n no se conoce la versi�n oficial de la
Fiscal�a.137?

Barata confirm� haber dado US$ 200 mil a Luis Alva Castro, quien se present� ante
�l como representante de Alan Garc�a para solicitarle aportes para la campa�a
electoral del 2006. Alva Castro aparece en el Sector de Operaciones Estructuradas
(Caja 2) con el nombre c�digo �Laque�. Barata dijo tambi�n que fue Alva Castro
quien le present� a Luis Nava Guibert, quien tendr�a un papel importante en el
cobro de las coimas bajo el segundo gobierno de Alan Garc�a.138?

Barata indic� que Nava actuaba como intermediario o testaferro de Alan Garc�a, ya
que, como es obvio, este no pod�a pedir directamente las coimas. De manera
figurada, Barata dijo que Luis Nava y Miguel Atala, eran los 'Maiman' de Alan
Garc�a, aludiendo al testaferro de Alejandro Toledo, Josef Maiman. Es necesario
reiterar que Nava no ten�a ning�n cargo ejecutivo en el segundo gobierno alanista,
pues solo era Secretario de la Presidencia, cargo de mucha confianza (solo en los
�ltimos meses fue ministro de la Producci�n), de modo que la tesis aprista de que
actuaba a espaldas de Alan Garc�a, es insostenible.137?

Barata asegur� que inicialmente le entreg� a Nava US$3 millones, para que el
gobierno de Garc�a garantizara la continuaci�n de las obras que Odebrecht hab�a
empezado en el gobierno de Toledo, entre ellas la Interoce�nica Sur. Nava exigi�
los pagos en efectivo y con celeridad; cuando Barata le sugiri� que creara una
cuenta offshore para agilizar los pagos, Nava se neg�, aunque despu�s surgi� una
salida. Fue cuando entr� en escena Miguel Atala, quien a solicitud de Nava abri� la
cuenta offshore de Ammarin Investment en la Banca Privada d'Andorra, en la que
recibi� US$1.3 mill�n que proven�an de la empresa Odebrecht camuflada bajo el
nombre de Kleinfeld Services.137?

Otra revelaci�n de Barata fue que Alan Garc�a conoc�a de las coimas cobradas por
Alejandro Toledo a Odebrecht, y que pese a ello, permiti� que la empresa brasile�a
continuara laborando en el Per�. Y m�s a�n, decidi� continuar cobrando los dineros
il�citos a la empresa.137?

�Jos� Domingo P�rez [fiscal]: Es decir, Luis Nava Guibert, �c�mo se presentaba
respecto a Alan Garc�a?

Jorge Barata: Dec�a que era un hombre que abr�a las puertas del doctor Garc�a,
dec�a que era un hombre que abr�a las puertas del doctor Garc�a, o sea, que era una
persona que organizaba la agenda, que, si no lo trat�semos bien, no iban a tener
acceso al gobierno.
[�]
Jos� Domingo P�rez: �Y Alan Garc�a P�rez ten�a conocimiento de ello?
Jorge Barata: �De�?
Jos� Domingo P�rez: �De la relaci�n que usted ten�a con Luis Nava Guibert?
Jorge Barata: S�, s�, ten�a.
[�]
Jos� Domingo P�rez : Adem�s, Alan Garc�a, como usted lo ha indicado, ten�a
conocimiento que usted era una� o que la empresa que usted representaba era una
empresa que pagaba sobornos.
Jorge Barata: Bueno, s� sab�a.
Jos� Domingo P�rez: Entonces una empresa de la importancia como Odebrecht que
pagaba sobornos, �pagar�a una cantidad importante de dinero a un simple secretario
de una casa de gobierno?
Jorge Barata: Bueno, no era un simple secretario, era el hombre de confianza del
presidente.
Jos� Domingo P�rez: �C�mo Maiman lo fue de Alejandro Toledo?
Jorge Barata: S�.�.
Extracto de la declaraci�n de Jorge Barata brindada en Brasil a la fiscal�a
peruana.139?
Y, como an�cdota, Barata explic� el significado de los nombres c�digo de CHALAN y
BANDIDO, que se les asign� a Nava padre e hijo, respectivamente, en el sistema
inform�tico de la Caja 2: Chal�n es un nombre que en el Per� se aplica a los que
cr�an caballos de paso. Y como en una �poca el apodo de Alan Garc�a hab�a sido
'Caballo loco', Nava ser�a, en un sentido jocoso, el 'cuidador del caballo'. Y el
apelativo de 'Bandido' de Jos� Antonio Nava, era porque portaba armas.140?

La confesi�n de Miguel Atala

El 30 de abril de 2019, el fiscal Jos� Domingo P�rez anunci� ante el juez Juan
Carlos S�nchez Balbuena, que Atala se hab�a acogido a la confesi�n sincera y hab�a
revelado que el US$1.3 mill�n que la constructora brasile�a Odebrecht le deposit�
en su cuenta de la Banca Privada de Andorra, no era para �l, ni para Nava, sino que
pertenec�a en realidad al expresidente Alan Garc�a.141?

Atala dijo que en el 2007 hab�a creado la empresa offshore Ammarin Investment INC a
pedido de Luis Nava, y que el mismo Barata le visit� para indicarle lo que deb�a
hacer y a quien deb�a contactar para abrir una cuenta offshore en la banca de
Andorra donde recibir�a los dep�sitos. La banca solo admit�a a clientes exclusivos
con recomendaci�n y Odebrecht present� a Atala como un socio �estrat�gico�. Atala
dijo que en un principio ignoraba el origen del dinero, que supuso que era de Nava,
pero posteriormente, Nava le revel� que se trataba de dinero de Alan Garc�a. Los
dep�sitos se sucedieron de 2007 a 2008, hasta sumar US$1.312.000. Luego, en el
2010, el mismo Alan Garc�a le llam� concertando una reuni�n personal, y all� le
confirm� que se trataba de su dinero, pidiendo que le entregara en varias armadas,
que Atala fue cumpliendo hasta el 2018. Las entregas las hizo en efectivo, en
varios lugares, como en Palacio de Gobierno, en el domicilio del expresidente de
Las Casuarinas y en el de Miraflores, y en el Instituto de Gobierno de la
Universidad de San Mart�n de Porres, donde Garc�a ejerc�a la docencia.141?

�En esas circunstancias me manifest� que el dinero que ten�a yo en la cuenta de

[la] sociedad offshore Ammarin Investment INC era dinero suyo, y que por favor le
lleve dicho dinero de forma progresiva, as� que luego de esa reuni�n empec� a
llevarle el dinero al expresidente Alan Garc�a P�rez. La primera vez en un monto
aproximado de US$ 20,000.00 a US$ 30,000.00 d�lares, y as� de forma progresiva iba
llev�ndole dinero al ex presidente Alan Garc�a P�rez. Cada vez que necesitaba
dinero me llamaba por tel�fono previamente y me citaba a diversos lugares, le he
entregado dinero en diversas ocasiones y lugares como en Palacio de Gobierno, en su
domicilio que primero quedaba en la urbanizaci�n Las Casuarinas en Surco y luego en
su domicilio ubicado en Miraflores, al Instituto de Gobierno de la Universidad San
Martin de Porres, entre otros lugares�.

Testimonio de Miguel Atala Herrera brindado a la Fiscal�a.142?

Dada as� la confesi�n, el fiscal P�rez reformul� su pedido de prisi�n preventiva de
36 meses para Miguel Atala y su hijo Samir Atala, y pidi� detenci�n domiciliaria
para el primero y comparecencia restringida para el segundo. Consider� necesario
ese r�gimen para Miguel Atala, ya que, seg�n este mismo, dentro del APRA se estar�a
formando una fuerza de choque para atentar contra los testigos de los casos que
involucraban al expresidente Garc�a, por lo que corr�an riesgo en caso de ser
internados en centros penitenciarios. El juez admiti� la solicitud del fiscal.141?

Caso Pedro Pablo Kuczynski

La vivienda del expresidente Pedro Pablo Kuczynski en la calle Choquehuanca en el

distrito financiero de San Isidro.
Inicio de la investigaci�n
El ex presidente de la Rep�blica Pedro Pablo Kuczynski, que hab�a asumido ese cargo
en julio de 2016, pocos meses antes del estallido del esc�ndalo, tambi�n fue
incluido en la investigaci�n del Caso Lava Jato, por haber sido primer ministro
bajo el gobierno de Toledo (cuando se dio la adjudicaci�n de la carretera
interoce�nica a la empresa Odebrecht) y por el presunto financiamiento que recibi�
de parte de la misma empresa en su campa�a a la presidencia del 2011. Al respecto,
PPK envi� en octubre de 2017 un oficio a la comisi�n Lava Jato del Congreso en el
cual explicaba los asuntos en las que podr�a ser consultado, y que responder�a por
escrito.143?

La negativa de Kuczynski de recibir en persona a la Comisi�n, se deb�a a que, seg�n

su versi�n, cuando en febrero de 2017 recibi� a la Comisi�n de Fiscalizaci�n
(presidida por H�ctor Becerril), hab�a recibido una serie de insultos.144? Sin
embargo, la bancada fujimorista exigi� que las explicaciones los diera en persona e
incluso impuls� un proyecto de ley para que un presidente de la Rep�blica est�
obligado a comparecer ante las comisiones del Congreso, lo cual, seg�n los expertos
constitucionalistas, no tiene sustento en la Constituci�n.145?

En sus declaraciones a los fiscales peruanos en noviembre de 2017, Odebrecht dijo

que contrat� a Kuczynski como consultor de su empresa luego de que este dejara de
ser primer ministro en 2006, como una manera de reparar una relaci�n que se hab�a
roto debido que PPK se hab�a negado a ejecutar la Interoce�nica.73? Esta
declaraci�n tuvo mucha resonancia y aliment� la exigencia de que el presidente
deb�a responder en persona ante la comisi�n del Congreso. Este, sin embargo, neg�
tajantemente haber tenido alg�n v�nculo laboral con la empresa Odebrecht y que
tampoco recibi� aportes de la misma para sus campa�as presidenciales de 2011 y
2016.146?

En diciembre de 2017, la presidenta de la Comisi�n Lava Jato, Rosa Bartra, insisti�

en que Kuczynski respondiera en persona ante dicha comisi�n, d�ndole como una
especie de ultim�tum. Ante la reiterada respuesta de PPK de que solo responder�a
por escrito, Bartra hizo la revelaci�n de los pagos que la empresa Odebrecht hab�a
hecho entre 2005 y 2006 a las empresas de consultor�a Westfield Capital y First
Capital, vinculadas al presidente Kuczynski, en ese entonces ministro de Estado.
Cabe destacar sin embargo, que ninguno de esos pagos eran coimas, sino que eran
todos legales; lo que se cuestionaba era el hecho de Kuczynski los recibiera a
trav�s de su empresa unipersonal siendo ministro de Estado, algo prohibido
constitucionalmente. Apremiado por las revelaciones, Kuczynski acept� haber
recibido un pago de consultor�a por el proyecto H2 Olmos, de la misma empresa
brasile�a, en el 2012. Ello no hizo sino m�s que aumentar la tensi�n pol�tica por
las supuestas contradicciones y mentiras de Kuczynski.

Renuncia a la presidencia de la Rep�blica

Sobrevino as� el primer pedido de vacancia presidencial, sustentada por una
supuesta incapacidad moral permanente de Kuczinsky, en el sentido de que hab�a
mentido constantemente sobre su v�nculo laboral con Odebrecht y que la misma
empresa lo hab�a desmentido.147? Kuczynski sali� airoso en la votaci�n del Congreso
realizada el 21 de diciembre de 2018. Pero en marzo del a�o siguiente se volvi� a
presentar un segundo pedido de vacancia presidencial, pues sus promotores arg��an
que se hab�an descubierto nuevos indicios contra Kuczynski, indicios que los
partidarios del gobierno achacaron que estaban respaldados solo con investigaciones
period�sticas.148? El 15 de marzo fue aprobada la moci�n de vacancia en el Congreso
y se program� para el 22 de marzo el debate y la votaci�n para decidir la suerte de
Kuczynski. Pero antes de que ello ocurriera, Kuczynski renunci� a la presidencia
(21 de marzo), tras revelarse unos videos que mostraron a sus allegados intentado
comprar la voluntad de congresistas de la oposici�n para favorecerlo en la votaci�n
en el Congreso.

Investigaci�n por financiamiento de sus campa�as electorales

El 16 de marzo, cuando todav�a era presidente de la Rep�blica, Kuczynski recibi�
por fin a la Comisi�n Lava Jato, respondiendo por siete horas un interrogatorio.
Adem�s del asunto de las relaciones contractuales entre sus empresas de consultor�a
con las empresas del grupo Odebrecht, se le interrog� por el asunto del
financiamiento de su campa�a electoral del 2011, cuando postul� por la agrupaci�n
Alianza por el Gran Cambio.149? Esto �ltimo, debido a que el 28 de febrero Barata
hab�a revelado el aporte de Odebrecht de trescientos mil d�lares para dicha
campa�a. La intermediaria de dicha recepci�n fue, seg�n la misma fuente, Susana de
la Puente, persona de confianza de Kuczynski, y que al momento de esa revelaci�n se
hallaba ejerciendo como embajadora del Per� en el Reino Unido.8?

Impedimento de salida del pa�s

A Kuczynski se le sigui� investigando por lavado de activos y por presuntos pagos
il�citos que recibi� de parte de la empresa Odebrecht. Fue impedido de salir del
pa�s y se le allanaron sus dos viviendas (una en San Isidro, y la otra en
Cieneguilla); ello ocurri� a poco de haber renunciado a la presidencia de la
Rep�blica.150? Estos allanamientos permitieron a la fiscal�a recabar indicios
importantes de la vinculaci�n estrecha de Kuczynski con Jorge Barata, algo que el
expresidente siempre hab�a negado. Seg�n los datos encontrados en agendas,
documentos y correos electr�nicos, Kuczynski mantuvo relaciones con varias empresas
del grupo Odebrecht durante y despu�s de su paso por el gobierno de Toledo, y antes
y durante la campa�a electoral de 2011. La fiscal�a tambi�n cuenta con informaci�n
de hasta tres grupos de transferencias de dinero de Odebrecht y empresas
relacionadas, en las que el beneficiario final es Kuczynski, que va de los a�os
2004 a 2015.151?
El 11 de septiembre de 2018, el poder judicial orden� el congelamiento de la
vivienda de Kuczynski en San Isidro, a fin de que el exmandatario no pueda vender o
transferir el inmueble y de esa manera se asegure el eventual pago de una
reparaci�n civil futura.152? De otro lado, la fiscal�a de la Naci�n le abri� dos
investigaciones, una por el indulto humanitario otorgado a Alberto Fujimori y otra
por la presunta compra de votos para evitar su vacancia.153?

Detenci�n preliminar
El 10 de abril de 2019, el Tercer Juzgado de Investigaci�n Preparatoria, a pedido
del fiscal Jos� Domingo P�rez, orden� la detenci�n preliminar de Kuczynski por diez
d�as, por un presunto delito de lavado de dinero. La misma orden recay� sobre su
secretaria Gloria Kisic y su chofer Jos� Luis Bernaola �uflo. Asimismo, se orden�
el allanamiento de sus viviendas y oficinas. Kuczynski fue internado en la
carceleta de la Prefectura de Lima.154?

PPK consider� su arresto como una arbitrariedad:

Hoy recib� la disposici�n del Poder Judicial de detenerme preliminarmente por diez
d�as. Es una arbitrariedad. He colaborado absolutamente con todas las
investigaciones y asistido puntualmente a todas las citaciones de las autoridades
judiciales. Nunca rehu� de la justicia.

Kuczynski apel� su detenci�n preliminar, pero su pedido fue denegado por el juez.
Mientras que la fiscal�a anunciaba que solicitar�a su prisi�n preventiva por 36
meses, as� para su socio chileno, Gerardo Sepulveda, por presunto lavado de activos
a trav�s de su empresa, First Capital, por v�nculos laborales con Odebrecht.

La tesis de la Fiscal�a
La tesis del Ministerio P�blico es que el presunto lavado de activos, bajo la
modalidad de conversi�n, transferencia y ocultamiento, se dio cuando Kuczynski fue
ministro de Estado durante el gobierno de Alejandro Toledo, pues habr�a ayudado a
materializar el acuerdo il�cito entre Barata y Toledo para favorecer la concesi�n a
la empresa Odebrecht del proyecto de la carretera Interoce�nica Sur o IIRSA Sur,
tramos 2 y 3. Otra obra que se menciona es el Proyecto de Irrigaci�n e
Hidroenerg�tico de Olmos. Esa ayuda se habr�a traducido en la suscripci�n de
decretos supremos que allanaban el otorgamiento de esas concesiones. A cambio, la
empresa Odebrecht habr�a contratado a las empresas personales de Kuczynski para que
le hagan asesor�as, una de ellas relacionadas con el proyecto Olmos.155?

Todo lo anterior dicho era la tesis que el Equipo Especial de Lava Jato ven�a
sosteniendo desde tiempo atr�s, pero lo que le impuls� a solicitar la detenci�n
preliminar (y luego preventiva) de Kuczynski fue un informe del Departamento de
An�lisis Operativo (DAO) de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente
de la Superintendencia de Bancas y Seguros (SBS). Seg�n dicho informe, Kuczynski
hizo transferencias de dinero desde una cuenta suya (la misma que hab�a creado para
recibir los pagos de Odebrecht por asesor�as), hacia las cuentas de su chofer (por
US$528.003) y su secretaria (por US$ 77.376). Como la Fiscal�a presume que los
pagos por asesor�as fueron la compensaci�n que Odebrecht dio a Kuczynski por
haberle favorecido con normas legales que agilizaron los proyectos de IIRSA Sur y
Olmos, dichas transferencias constituir�an lavado de activos y demostrar�an el
intento del expresidente de poner a buen recaudo su dinero.156?

Prisi�n preventiva
En la noche del 16 de abril, Kuczynski fue internado en la cl�nica Angloamericana
(San Isidro) por un cuadro de presi�n arterial alta. Fue sometido a un
procedimiento de cateterismo. La audiencia programada para determinar su prisi�n
preventiva fue suspendida. Esta se realiz� finalmente el 19 de abril de 2019
(viernes santo), al final del cual, el juez Jorge Ch�vez Tamariz, titular del
Tercer Juzgado de Investigaci�n Preparatoria, acept� imponer prisi�n preventiva a
Kuczynski por 36 meses, pese a que se esperaba que se le aplicara solo detenci�n
domiciliaria, debido a su edad avanzada y a su estado de salud. Previamente, la
fiscal�a, al evaluar el informe m�dico, consider� que no correspond�a darle la
detenci�n domiciliaria. El juez desestim� en cambio, el pedido de prisi�n
preventiva contra la secretaria Gloria Kisic Wagner y el chofer Jos� Luis Bernaola.
Todo este proceso coincidi� con el suicidio y funeral de Alan Garc�a.157?

El 25 de abril de 2019, se dio a conocer un informe m�dico de la cl�nica

Angloamericana, el cual revel� que Kuczynski padece de fibrilaci�n auricular
cr�nica con potencial riesgo de paro card�aco y muerte s�bita. Al d�a siguiente se
realiz� la audiencia en la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior
de Justicia para evaluar la situaci�n legal de expresidente. El Ministerio P�blico
anunci� que desistir�a en la prisi�n preventiva por 36 meses y se allanar�a a la
prisi�n domiciliaria. La Sala dej� al voto su resoluci�n.158?

Arresto domiciliario
El 27 de abril de 2019, el Poder Judicial dej� sin efecto la prisi�n preventiva
contra Kuczynski y dispuso su arresto domiciliario por 36 meses, que deber� cumplir
en su vivienda de San Isidro, as� como le impuso el pago de una cauci�n de US$100
mil. Ese mismo d�a, Kuczynski, que segu�a internado en la cl�nica Angloamericana,
fue sometido a una intervenci�n quir�rgica en la que se le instal� un marcapasos
para estabilizar las arritmias y atenuar el riesgo de infarto.159? El 2 de mayo,
Kuczynski fue dado de alta y retorn� a su vivienda de San Isidro para cumplir su
detenci�n domiciliaria.160?

Caso Ollanta Humala y Nadine Heredia

Desde el gobierno de Ollanta Humala la operaci�n comercial de la L�nea 1 del Metro

de Lima est� a cargo de la empresa Gra�a y Montero, socia de Odebrecht.
Inicio de la investigaci�n
La investigaci�n por lavado de activos contra Ollanta Humala y Nadine Heredia se
remonta a la campa�a electoral de 2006, por los presuntos aportes del chavismo,
ocasi�n en que fue archivada en segunda instancia. Pero el 29 de enero de 2015, la
Fiscal�a abri� una nueva investigaci�n a Nadine Heredia, que inclu�a a su madre
Antonia Alarc�n, sus hermanos y otros personajes, por el presunto delito de lavado
de activos. La defensa quiso invalidar la investigaci�n, aduciendo que una persona
no pod�a ser investigada dos veces por el mismo hecho. La investigaci�n estaba a
punto de ser archivada nuevamente, hasta que intervino el Tribunal Constitucional,
que determin� que exist�an nuevos indicios que deb�an ser evaluados e investigados
por la fiscal�a, y que la investigaci�n del 2006 hab�a sido deficiente.161?

La fiscal�a prosigui� con la investigaci�n, y en agosto de 2015, recibi� de la

procuradur�a para casos de lavado de activos unas agendas y libretas con
anotaciones de cifras de dinero realizadas por Nadine Heredia, que alcanzaban la
suma de US$3.600.000. Estos fueron los primeros indicios s�lidos sobre los aportes
de dinero il�cito proveniente del Brasil, como aporte a la campa�a electoral del
2011. Nadine Heredia y el entonces presidente Ollanta Humala, trataron de
descalificar las libretas indicando que hab�an sido adulteradas. Pero una pericia
grafot�cnica ratific� que las anotaciones de las agendas correspond�an a
Heredia.161?

Odebrecht confiesa aportes a la campa�a electoral del 2011

El caso se fortaleci� en diciembre de 2016 cuando se firm� un primer acuerdo de
colaboraci�n eficaz entre Odebrecht y la Fiscal�a, por el cual, la empresa
brasile�a se comprometi� a brindar informaci�n no solo de las coimas que entreg� a
autoridades y funcionarios por obras p�blicas, sino sobre sus aportes il�citos a
las campa�as electorales.161?
Seg�n las primeras declaraciones del exdirectivo de Odebrecht en el Per�, Jorge
Barata, la empresa Odebrecht habr�a entregado US$ 3 millones para financiar la
campa�a electoral de Ollanta Humala del 2011, por intermedio de Nadine Heredia, la
esposa de Humala.8? La entrega del dinero habr�a sido autorizada por el
expresidente brasile�o Luiz In�cio Lula da Silva y habr�a salido de la caja que la
empresa ten�a con el Partido de los Trabajadores, que manejaba el ex ministro
Antonio Palocci, conocido como �Italiano�. En mayo de 2017, el due�o de la empresa,
Marcelo Odebrecht, confirm� la entrega de ese dinero.

Detenci�n preventiva para Ollanta y Nadine

El 13 de julio de 2017, el juez Richard Concepci�n Carhuancho, titular del Primer
Juzgado de Investigaci�n Preparatoria Nacional de Per�, dict� 18 meses de prisi�n
preventiva contra el expresidente y su esposa, hasta que terminen las
investigaciones.162?

Al d�a siguiente, Humala fue internado en el penal de la Diroes (Ate), el mismo

lugar donde se hallaba entonces preso Alberto Fujimori. En cuanto a Nadine Heredia,
fue internada en el penal Virgen de F�tima, anexo al penal de Mujeres de
Chorrillos.163? Ambos presentaron sendos recursos de apelaci�n para que se
revocasen sus respectivas prisiones preventivas, lo que fue rechazado por la Sala
de Apelaciones, el 4 de agosto de 2017.164? Como fundamento de la prisi�n
preventiva, se adujo que hab�a una probabilidad de obstrucci�n a la justicia (se
mencionaron como ejemplo unos audios referidos a otro caso contra Humala, el de
Madre M�a, en la que este supuestamente intenta comprar a los testigos) y un
peligro de fuga (se record� el viaje de Nadine a Europa por la FAO y el hecho de
que la pareja enviara a sus hijas a los Estados Unidos cuando ya hab�a un pedido de
la fiscal�a de 18 meses de prisi�n preventiva).165?

Libertad bajo comparecencia restringida

Humala y Heredia presentaron un habeus corpus ante el Tribunal Constitucional, que
despu�s de evaluar el caso, decidi�, con cuatro votos a favor y tres en contra,
ordenar la libertad de ambos, para que sigan sus procesos judiciales en
comparecencia restringida. Dicho dictamen se dio el 27 de abril de 2018 y se
sustentaba en que no hubo una adecuada fundamentaci�n del riesgo procesal para que
el juez dictara la prisi�n preventiva.166?

Una semana despu�s, la Fiscal�a orden� la incautaci�n de los inmuebles de la ex

pareja presidencial, entre ellas la casa familiar del matrimonio, adem�s de cuentas
bancarias y autos de lujo comprados supuestamente con dinero il�cito. Sin embargo,
el 26 de noviembre de 2018, la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional revoc� la
orden de incautaci�n de las viviendas.167?

Testimonios y pruebas aportados por los directivos de Odebrecht

Jorge Barata y Marcelo Odebrecht ratificaron su versi�n hasta en dos oportunidades
ante el fiscal Germ�n Ju�rez Atoche, encargado del caso. Ambos coincidieron en que
los pagos a Humala se hicieron bajo el nombre de Proyecto OH; as� hab�a quedado
registrado en la agenda electr�nica de Marcelo Odebrecht. La empresa brasile�a
entreg� tambi�n documentos que probaban las transferencias de dinero realizadas al
Partido Nacionalista. Incluso, muchas de estas se habr�an realizado cuando Ollanta
ya ejerc�a la presidencia del Per�.161?

Formalizaci�n de la acusaci�n de la Fiscal�a

El 7 de mayo de 2019, luego de cuatro a�os de investigaci�n, el fiscal Germ�n
Ju�rez formaliz� la acusaci�n contra Ollanta Humala y Nadine Heredia por el
presunto delito de lavado de activos en organizaci�n criminal, perpetrado durante
las campa�as electorales de 2006 y 2011 (con dinero venezolano del chavismo y con
dinero brasile�o de Odebrecht, respectivamente). El fiscal pidi� 20 a�os de prisi�n
efectiva para Ollanta y 26 a�os y 6 meses para Nadine. Se incluy� tambi�n en la
acusaci�n a amigos, familiares y allegados a la pareja: Roc�o Calder�n (amiga de
Nadine), Mart�n Belaunde Lossio (amigo de Nadine y actualmente preso por otro
caso), Antonia Alarc�n Cubas (madre de Heredia), Ilan Heredia (hermano de Nadine),
Eladio Mego, Santiago Gasta�adu�, Maribel Vela, Julio Torres y Carlos Arenas. Caus�
controversia que el fiscal solicitara tambi�n la disoluci�n del Partido
Nacionalista, por haber sido �instrumentalizado� para realizar el lavado de
activos.168?

Unos 130 elementos de convicci�n contra Humala y m�s de 230 contra Heredia,
sustentan la acusaci�n del fiscal Ju�rez. Con todo ello, la fiscal�a buscar�
demostrar en el pr�ximo juicio oral que la pareja �estaba en condici�n de presumir
que los activos [los aportes] otorgados ten�an origen il�cito� y, pese a ello,
fueron usados para las campa�as electorales del 2006 y el 2011.169?

Caso Susana Villar�n

El S�mbolo de la opci�n "No" en el referendo revocatorio de la alcald�a de Lima de

2013.
Inicio de la investigaci�n
En mayo de 2017 se reabri� el proceso de investigaci�n preliminar contra la ex
alcaldesa de Lima Susana Villar�n, por presunta corrupci�n ocurrida bajo su gesti�n
municipal, enmarcada en el Caso Lava Jato, y que involucraba a las dos m�s
importantes contratistas de la Municipalidad de Lima: las constructoras brasile�as
Odebrecht y OAS.

En noviembre de 2017, Villar�n fue relacionada directamente con el caso por el

consultor brasile�o Valdemir Garreta, aspirante a colaborador eficaz, que declar� a
la fiscal�a peruana que las empresas Odebrecht y OAS financiaron la campa�a por el
No a la revocatoria en el 2013 por un monto de US$ 3 millones, y que en esa
transacci�n sirvi� de intermediario del gerente general municipal Jos� Miguel
Castro, brazo derecho de la entonces alcaldesa de Lima. Toda esa revelaci�n fue
confirmada despu�s por el mismo Jorge Barata.170?

El 24 de noviembre de 2017, el Equipo Especial del Caso Lava Jato, por entonces al
mando del fiscal Hamilton Castro, abri� investigaci�n preliminar a la ex alcaldesa
Villar�n, a Jos� Miguel Castro, ex gerente general de la Municipalidad
Metropolitana de Lima, y a Gabriel Prado, ex funcionario municipal, por los
presuntos delitos de cohecho pasivo propio y lavado de activos. Asimismo, se
solicit� impedimento de salida del pa�s para Villar�n y Castro.171?

El 5 de abril de 2018, la fiscal�a allan� la vivienda de Susana Villar�n y la de

Jos� Miguel Castro.172?

Las delaciones premiadas

El 5 de octubre de 2018, Ra�l Ribeiro Pereira Neto, ex representante de Odebrecht
para la concesi�n Rutas de Lima, declar� en Curitiba ante el fiscal Germ�n Ju�rez
Atoche, afirmando que la constructora brasile�a hab�a entregado un aporte de tres
millones de d�lares a la campa�a del No a la revocatoria de Susana Villar�n.173?

Durante el interrogatorio al que fue sometido por el Equipo de Fiscales del Caso
Lava Jato, realizado en Curitiba entre los d�as 23 y 26 de abril de 2019, Jorge
Barata reconoci� una vez m�s el aporte de US$ 3 millones a la campa�a del No a la
revocatoria de Susana Villar�n. Sostuvo que la empresa brasile�a tom� esa decisi�n
debido a que la alcaldesa ten�a el apoyo de la prensa, y porque quer�a mejorar su
relaci�n con el municipio de Lima. Barata dijo que de esos US$ 3 millones, US$ 2
millones fueron destinados para pagar a la empresa del publicista Valdemir Garreta;
y el mill�n restante lo entreg� a Jos� Miguel Castro, el gerente municipal, cuyo
codiname asignado en la Caja 2 era budi�n, en alusi�n a un pez de boca alargada.
Dijo tambi�n que la alcaldesa Villar�n lo llam� telef�nicamente para agradecerle.
Neg�, sin embargo, que ese aporte estuviera condicionada a la ejecuci�n del
proyecto Rutas de Lima; asimismo, neg� haber financiado la campa�a de reelecci�n de
la alcaldesa.174? Los fiscales de Lava Jato aprovecharon tambi�n el viaje a Brasil
para interrogar a los exdirectivos de OAS, empresa con la que se acababa de firmar
un acuerdo de colaboraci�n eficaz.

La tesis de la fiscal�a
El 9 de mayo de 2019, el fiscal Carlos Puma, del equipo especial del Caso Lava
Jato, pidi� al Poder Judicial que se imponga la prisi�n preventiva de 36 meses para
Susana Villar�n, que estaba con impedimento de salida del pa�s desde el 2017. La
misma medida se solicit� para Jos� Miguel Castro, ex gerente general de la
Municipalidad Metropolitana de Lima, y para Gabriel Prado, ex funcionario
municipal. As� como para Luis Ernesto G�mez-Cornejo Rotalde, C�sar Meiggs Rojas y
�scar Vidaurreta Yzaga, quienes habr�an fungido de intermediarios en los pagos
il�citos. La solicitud contemplaba la investigaci�n relacionada a los aportes de
Odebrecht y OAS para las campa�as del No a la revocatoria de 2013 y la reelecci�n
de Villar�n del 2014, as� como por los proyectos V�as Nuevas de Lima y L�nea
Amarilla-V�a Parque R�mac).175?

Haciendo m�s precisiones sobre los pagos, Odebrecht confes� que hab�a entregado US$
3 millones para la campa�a del NO a la revocatoria del 2013, aunque neg� haber
aportado en la campa�a de reelecci�n de Villar�n del 2014. OAS, por su parte,
confes� haber aportado US$ 3 millones para la campa�a del NO y US$ 4 millones para
la campa�a de reelecci�n.

La tesis de la fiscal�a es que OAS y Odebrecht dieron esa suma total de US$ 10
millones, a cambio de beneficios en las concesiones de los dos proyectos viales m�s
importantes de la capital peruana: V�as Nuevas de Lima (en manos del consorcio
Rutas de Lima, de la que forma parte Odebrecht) y L�nea Amarilla-Parque R�mac (a
cargo de OAS, que posteriormente lo vendi� al grupo Vinci Highways, que form� la
empresa concesionaria LAMSAC).176?

El proyecto L�nea Amarilla-V�a Parque R�mac, en manos de OAS, consist�a en la

construcci�n, operaci�n y mantenimiento de una nueva v�a urbana en paralelo a la
V�a de Evitamiento. Este proyecto hab�a empezado en el 2009, bajo la gesti�n del
alcalde Luis Casta�eda Lossio. El negocio para OAS era el millonario cobro de
peaje, que Casta�eda le otorg� por 30 a�os. Pero el 13 de febrero de 2013, ya bajo
la gesti�n de Villar�n, y un mes antes de la consulta de revocatoria, la
Municipalidad de Lima y OAS suscribieron una adenda del contrato, que ampliaba la
concesi�n de 30 a 40 a�os. Otro beneficio ins�lito para OAS fue el adelanto del
cobro del peaje a partir del 10 de octubre de 2013, cuando el contrato original
estipulaba que ese cobro solo deb�a hacerse cuando estuviera la obra avanzada en un
75%; en ese momento solo lo estaba en un 25%.176?

Cuando el Equipo Lava Jato interrog� a los directivos de OAS y pregunt� la raz�n de
su aporte de US$ 4 millones para la campa�a de reelecci�n de la alcaldesa (suma
aparentemente elevada, teniendo en cuenta que Villar�n nunca fue favorita en las
encuestas de intenci�n de voto), la respuesta fue que Castro, el gerente municipal,
exigi� ese monto aduciendo que era lo que se deb�a pagar por el tama�o del proyecto
que estaba en juego. Se refer�a a la continuidad del proyecto L�nea Amarilla-V�a
Parque R�mac, que OAS no pod�a perder por ning�n concepto. Seg�n esos mismos
testimonios, Castro design� a C�sar Meiggs, un empresario contructor, contratista
de la Municipalidad de Lima, como el intermediario para que OAS hiciera los pagos.
Villar�n perdi� la reelecci�n, pero se sospecha que ella y sus colaboradores m�s
cercanos se quedaron con US$ 3 millones de lo aportado por OAS a su campa�a.176?

Confesi�n de Villar�n
El 11 de mayo de 2019, d�as antes de la audiencia donde se definir�a su detenci�n
preventiva, Susana Villar�n, a trav�s de las redes sociales y de una emisora de
radio local, confes� que siempre supo de los aportes de US$ 4 millones de Odebrecht
y OAS para la campa�a por el NO a la revocatoria, dos de los cuales fueron para el
publicista Luis Favre. Aunque afirm� que nunca supo que se trataba de dinero
proveniente de la Caja 2 de Odebrecht o de la Controlador�a de OAS, con las que
dichas empresas hac�an pagos il�citos. Admiti� haber cometido un error, m�s no un
delito, y que lo hizo para evitar que las mafias organizadas impidan la reforma y
el reordenamiento de la ciudad de Lima.177?

El audio de los �tres palos verdes�

El 12 de mayo de 2019, el programa televisivo Cuarto Poder revel� el audio de unas
conversaciones que datan de setiembre del 2017, en las que se escucha a Villar�n
conversando con sus ex directivos municipales Jos� Miguel Castro y Gabriel Prado.
Se escucha a la ex alcaldesa mencionar que una persona de Brasil habr�a manifestado
a los fiscales que ella y Castro hab�an pedido tres millones de d�lares (�tres
palos verdes�) a Odebrecht. El audio fue grabado por Prado, interesado en demostrar
su inocencia. Seg�n Prado, �l mismo organiz� esa reuni�n con Villar�n y Castro,
luego que el diario El Pa�s de Espa�a lo mencionara como titular de una cuenta en
la Banca Privada de Andorra, destinada para recibir pagos de Odebrecht (aunque esos
dep�sitos no se llegaron a concretar). Prado siempre neg� haber dado autorizaci�n
para la creaci�n de esa cuenta a su nombre y aduc�a que Castro le hizo firmar unos
papeles y le pidi� sus documentos, aparentemente para buscarle un puesto de
trabajo, pero que en realidad habr�a usado para ese fin doloso. En el audio se
escucha que Castro le pide a Prado que niegue ante la Fiscal�a que sab�a de la
existencia de la cuenta de Andorra. Castro tambi�n se muestra rotundo al afirmar
que en esa cuenta no se hab�a depositado nada, lo que probar�a que estaba
involucrado en el hecho.178?

La versi�n de Prado result� al principio inveros�mil, pero la fiscal�a, al recabar

m�s testimonios, empez� a considerarla. El mismo Barata dijo que no conoc�a a
Gabriel Prado y que su trato hab�a sido siempre con Castro, quien habr�a sido el
creador de la mentada cuenta de Andorra, a la que nunca lleg� el dinero de
Odebrecht al retrasarse en demas�a los tr�mites, debiendo hacer el pago por otros
medios. Prado entreg� el material del audio a la fiscal�a y se mostr� dispuesto a
colaborar en las investigaciones.

Prisi�n preventiva
El 14 de mayo de 2019, el juez Jorge Ch�vez Tamariz, luego de escuchar los
argumentos de la fiscal�a, orden� la prisi�n preventiva por 18 meses para la ex
alcaldesa de Lima, por los delitos de asociaci�n il�cita para delinquir, cohecho
pasivo y lavado de activos en agravio del Estado. De esa manera el juez consider�
fundado el requerimiento del Ministerio P�blico, aunque considerando que 18 meses
eran suficientes para terminar la investigaci�n, que se hallaba bastante
avanzada.179? Villar�n fue internada en el penal de mujeres de Chorrillos.

El 15 de mayo de 2019, el mismo juez resolvi� la prisi�n preventiva por 18 meses

para Jos� Miguel Castro, a quien se imputa haber solicitado dinero a las empresas
Odebrecht y OAS para financiar las campa�as de Villar�n, hasta por la suma de US$
10 millones. Seg�n el juez, existen graves y fundados elementos de convicci�n de la
responsabilidad de Castro en estos hechos, as� como indicios de que trat� de
cambiar la versi�n de varios implicados en el caso. Castro fue recluido en el penal
Castro Castro.180? En cuanto a Gabriel Prado, si bien inicialmente la fiscal�a
hab�a pedido tambi�n su prisi�n preventiva, desisti� luego y le mantuvo la
comparecencia restringida, en vista de los nuevos elementos de convicci�n
aparecidos. Prado reiter� su deseo de seguir colaborando con la investigaci�n.
Tambi�n se desestim� el pedido de prisi�n preventiva para C�sar Meiggs y �scar
Vidaurreta, quienes buscan acogerse a la colaboraci�n eficaz; al otro imputado,
Luis G�mez-Cornejo, se le dict� 18 meses de prisi�n preventiva.181?

Caso Luis Casta�eda

Los informes sobre el caso Rutas de Lima fueron aprobados por el Congreso de la
Rep�blica del Per� en el a�o 2013.
En las investigaciones del Caso Odebrecht apareci� el proyecto vial �Rutas de
Lima�, junto a otras obras por las que se habr�an pagado sobornos entre los
mandatos de Susana Villar�n (2010-2014) y Luis Casta�eda (2014-2018), quienes
tienen varias investigaciones en el Caso Lava Jato. Adem�s, una investigaci�n del
portal Convoca.pe revel� que en las planillas del Departamento de Operaciones
Estructuradas o Caja 2 de la empresa brasile�a se escribi� �Concess�o (concesi�n)
Rutas de Lima� al lado de un monto por US$ 291.700 y a alguien identificado con el
c�digo Budian.182? M�s adelante se revel� que la empresa Odebrecht habr�a
financiado la campa�a del NO a la Revocatoria de Susana Villar�n, en el 2013,
asesorada por Luis Favre. Hoy sabemos que Budian es el codiname de Jos� Miguel
Castro, el gerente municipal de a adminsitraci�n Villar�n.

El semanario Hildebrandt en sus 13 revel� que OAS ten�a una relaci�n muy amical con
el ex alcalde lime�o, Luis Casta�eda, y que habr�a hecho un aporte a su campa�a
electoral, adem�s del favorecimiento que este habr�a dado a la constructora
brasile�a por la obra L�nea Amarilla (antes V�a Parque R�mac), y de las
conversaciones que el ex mandamas de OAS, Leo Pinheiro habr�a tenido con su
entonces gerenta de Inversi�n durante su gesti�n, Giselle Zegarra.

Caso F�lix Moreno o Costa Verde del Callao

El fiscal Hamilton Castro acus� ante el Poder Judicial al gobernador del Callao,
F�lix Moreno, y el empresario israel� Gil Shavit, por delitos de tr�fico de
influencias y lavado de activos, relacionado con la recepci�n de una coima de 4,2
millones de d�lares por la concesi�n a la empresa Odebrecht de un tramo de la Costa
Verde.51?

Se dict� 18 meses de prisi�n preventiva para F�lix Moreno mientras durasen las
investigaciones. Gil Shavit fue apresado y se acogi� a la colaboraci�n eficaz. Pero
algunos meses despu�s, la Primera Sala Penal de Apelaciones, a cargo de los jueces
Sonia Torres Mu�oz y Carlos Carcausto Calla, revoc� la prisi�n preventiva a F�lix
Moreno, se�alando que la fiscal�a no hab�a corroborado las declaraciones de los
colaboradores Gil Shavit y otro identicado como N� 03-2016, que supuestamente se
contradec�an. Moreno pas� as� a afrontar el proceso en libertad, con comparecencia
restringida (7 de junio de 2017).183?

En noviembre de 2018 se hizo un nuevo pedido de prisi�n preventiva, por la fiscal

Geovana Mori ante la jueza de investigaci�n preparatoria Elizabeth Arias, aduciendo
que se hab�an agravado las imputaciones contra Moreno. La jueza tard� m�s de tres
semanas en evaluar el pedido de la fiscal,184? hasta que el 14 de diciembre de 2018
decidi� rechazarlo, limit�ndose a dar a Moreno impedimento de salida del pa�s por
tres a�os.185? Esta jueza es la misma que despu�s fue designada para el caso
C�cteles en reemplazo de Concepci�n Carhuancho.

El caso Odebrecht es uno de los tantos casos en que se encuentra procesado el

exgobernador del Callao. El 17 de enero de 2019 el Primer Juzgado Penal Unipersonal
Permanente del Callao lo sentenci� a cinco a�os de prisi�n efectiva por el delito
de colusi�n, a ra�z de la venta subvaluada de un terreno del Estado de unos 70.000
m�, ubicado en el fundo Oquendo, en Ventanilla.186? Moreno est� como no habido, con
orden de ubicaci�n y captura, al ser considerado reo contumaz. Fue incluido en el
Programa de Recompensas del Ministerio del Interior, ofreci�ndose 20.000 soles a
quien d� informaci�n que lleve a su ubicaci�n y captura.187? Vista esta situaci�n,
el fiscal del equipo Lava Jato Reggis Oliver Ch�vez S�nchez ha solicitado ante la
Primera Sala de Apelaciones que se aplique a Moreno la prisi�n preventiva, que la
jueza Arias deneg� en diciembre de 2018.188? El 31 de enero de 2019, el Poder
Judicial acogi� el pedido del fiscal y dict� 18 meses de prisi�n preventiva contra
Moreno, que se haya pr�fugo desde el 17 de enero. La fiscal�a hizo presente que al
ser allanada la casa de Moreno, se hall� una agenda con anotaciones sobre las
reuniones que habr�a mantenido con el ex juez supremo C�sar Hinostroza, quien es
sindicado como cabecilla de la organizaci�n criminal Los cuellos blancos del
puerto.189?

Al existir la sospecha de que Moreno se haya fugado del Per�, la Interpol activ� la
Notificaci�n Roja para su b�squeda y detenci�n.190?

El 20 de febrero de 2019, en el marco del interrogatorio del Equipo de Fiscales del

Caso Lava Jato a los ex directivos de la empresa Odebrecht en Brasil, el ex
apoderado de Odebrecht Igor Braga Vasconcelos Cruz confirm� que la constructora
entreg� US$4 millones en sobornos por la obra de la Costa Verde del Callao. De ese
monto, US$2.4 millones habr�an sido para F�lix Moreno. El resto fue destinado al
empresario Gil Shavit, que era el enlace entre Odebrecht y Moreno. Tambi�n detall�
que de los US$2.4 millones de Moreno, US$2 millones fueron transferidos
directamente al publicista brasile�o Luis Favre, que fue el asesor de Moreno en la
campa�a electoral del 2014 para la gobernaci�n del Callao.191?

El 20 de marzo de 2019, la fiscal Geovana Mori dirigi� el allanamiento de 16

inmuebles en Lima y Callao pertenecientes a exfuncionarios del gobierno regional
del Callao involucrados en el caso.192?

Caso Jorge Acurio o V�a de Evitamiento del Cuzco

En mayo de 2017, la Fiscal�a acus� a Jorge Acurio Tito, el exgobernador del Cuzco,
de haber pactado un soborno de 3 millones de d�lares de parte de la empresa
brasile�a Odebrecht a fin de favorecerla con la licitaci�n de la obra de la V�a de
Evitamiento en el Cuzco (2013). Con Acurio fue involucrado el abogado Jos� Zaragoz�
Rebaza, director secretario del Club Regatas de Lima y ex socio de "Rebaza, Alc�zar
& De Las Casas Abogados Financieros", un estudio de abogados que habr�a actuado
como intermediario en el pago de los 3 millones de d�lares a Acurio. Zaragoz� se
acogi� a la colaboraci�n eficaz, y fue puesto en libertad, mientras que a Acurio se
le dict� 18 meses de prisi�n preventiva.

Seg�n el testimonio de la colaboraci�n eficaz, el exgobernador cusque�o habr�a

pedido que el dinero recibido sea depositado en la empresa �offshore� "Wircel S.A"
y que ser�a Gustavo Salazar Delgado, ex gerente de "La Positiva Seguros" y en ese
momento presidente del Club Regatas de Lima, quien quedar�a a cargo del movimiento,
por lo que la fiscal�a y el poder judicial ordenaron 18 meses, mientras que se
encuentra refugiado en los Estados Unidos, con un pedido de extradici�n.193?

El 22 de febrero de 2019, en el marco del interrogatorio del Equipo de Fiscales del

Caso Lava Jato a los ex directivos de la empresa Odebrecht en Brasil, Raymundo
Trindade Serra, ex gerente de relaciones institucionales de la constructora, revel�
que la constructora financi� con 20 mil d�lares la campa�a electoral de Acurio en
el 2010, cuando este gan� la gobernaci�n de Cusco.194?

Durante el interrogatorio al que fue sometido por el Equipo de Fiscales del Caso
Lava Jato, realizado en Curitiba entre los d�as 23 y 26 de abril de 2019, Jorge
Barata confirm� que autoriz� el pago de US$ 3 millones a Acurio, aunque solo lo
entregaron US$ 1,2 millones por la construcci�n y remodelaci�n de la avenida
Evitamiento de Cusco.69?

Caso C�sar �lvarez

Banderas de Per� y Brasil en el campamento de Odebrecht en la Punta Ol�mpica,

durante la construcci�n de la Carretera Carhuaz-Chacas.
El que fuera gobernador regional de �ncash entre 2007 y 2014, C�sar �lvarez, ha
sido tambi�n involucrado en el pago de coimas de Odebrecht. La Fiscal�a
Supraprovincial Corporativa Anticorrupci�n, a cargo de Elmer Chirre Castillo, hall�
indicios de que �lvarez recibi� 2 400 000 d�lares de parte de Odebrecht para
acceder a la licitaci�n de la carretera Carhuaz-Chacas-San Luis. Seg�n la fiscal�a,
los pagos de habr�an hecho en cuatro entregas de 600 000 d�lares cada una, desde
Klienfeld e Innovations (cuenta off shore usada por Odebrecht para pago de
sobornos) a una cuenta off shore de la empresa Cirkuit Planet Limited, ubicada en
Hong-Kong. El monto total termin� en la cuenta a la cual �lvarez habr�a tenido
acceso a trav�s de uno de sus testaferros, Dirsse Valverde Varas.195? Esto se
tratar�a de un episodio m�s de la presunta red criminal encabezada por el ex
gobernador, que est� en proceso abierto y que se conoce como el Caso La Centralita,
en la que se hallan m�s de 80 implicados bajo la acusaci�n de asociaci�n il�cita,
colusi�n, enriquecimiento il�cito y lavado de activos. El mismo �lvarez se halla en
prisi�n preventiva desde el 2014, acusado de asesinato y corrupci�n.196?

Durante el interrogatorio al que fue sometido por el Equipo de Fiscales del Caso
Lava Jato, realizado en Curitiba entre los d�as 23 y 26 de abril de 2019, Jorge
Barata confirm� que autoriz� el pago de US$ 2,6 millones a C�sar �lvarez por la
construcci�n de la Carretera Carhuaz-Chacas-San Luis. La coima se concret� en un
banco de Hong Kong. El que negoci� la coima a nombre de �lvarez fue Dirce Valverde,
el ex gerente del Gobierno Regional de �ncash, cuyo codiname en la Caja 2 de
Odebrecht era Darth Vader (sin duda por el lejano parecido en las graf�as de ambos
nombres).69?

El 11 de junio de 2019, la jueza Nayko Coronado Salazar, titular del Primer Juzgado
Penal Unipersonal Nacional Permanente de la Corte Especializada en Corrupci�n de
Funcionarios, conden� a 8 a�os y 3 meses de prisi�n a C�sar �lvarez por los delitos
de colusi�n agravada y negociaci�n incompatible en el marco del caso Odebrecht. Se
impuso tambi�n el pago de una reparaci�n civil por S/10 millones de forma solidaria
entre todos los imputados. Se trata de la primera sentencia del caso Odebrecht en
Per�.197?

Caso Mariano Gonz�lez

Ha sido implicado tambi�n el parlamentario andino y ex ministro de Defensa Cosme
Mariano Gonz�lez Fern�ndez, por pagos que recibi� de un contrato ficticio con una
empresa subsidiaria de Odebrecht, parte del cual habr�a sido usado para financiar
la campa�a electoral de Peruanos Por el Kambio del 2016. Pese a que el fiscal pidi�
su prisi�n preventiva, el juez encargado la rechaz� pues Gonz�lez goza de inmunidad
por su condici�n de parlamentario andino, inmunidad que Gonz�lez solicit� que se la
levantaran.198?

Caso �rbitros que favorecieron a Odebrecht

En el mundo empresarial, un �rbitro es alguien designado por las partes, al cual se
somete una controversia existente entre una empresa y el Estado en un asunto de
contrataci�n p�blica. Este caso se refiere a la investigaci�n a los �rbitros que
presuntamente favorecieron a la empresa Odebrecht a trav�s de laudos arbitrales,
que permitieron a esta empresa recibir millonarios pagos del Estado Peruano. De
acuerdo al Ministerio P�blico, estos �rbitros, al recibir presuntamente un donativo
para favorecer a Odebrecht, habr�an incurrido en la comisi�n de los delitos de
cohecho pasivo espec�fico, lavado de activos y asociaci�n il�cita. El caso se halla
a cargo del fiscal Germ�n Ju�rez Atoche y se encuentra todav�a en etapa
preliminar.199?

El caso se inici� al descubrirse que la empresa Odebrecht deposit� al �rbitro

Horacio C�nepa US$435 mil en una cuenta de la Banca Privada d'Andorra (BPA), a
trav�s de una empresa �offshore�. C�nepa, actualmente con orden de impedimento de
salida del pa�s, habr�a favorecido a la constructora en 17 laudos arbitrales. En
mayo del 2018, la fiscal�a ampli� su pesquisa e incluy� a 24 personas, entre
�rbitros, ex funcionarios del Estado y ex ejecutivos de Odebrecht.199?

Conocida la lista de los �rbitros investigados, el Ministerio de Transportes y

Comunicaciones (MTC) logr� la recusaci�n y la separaci�n definitiva de 19 de ellos.
Seg�n la Procuradur�a P�blica de este ministerio, se calcula que estos �rbitros
recibieron unos 240 millones de soles en perjuicio del Estado. 200?

El 6 de febrero de 2019, el equipo especial de la fiscal�a del caso Lava Jato

allan� inmuebles de cinco �rbitros y dos ex funcionarios del MTC, todos bajo
investigaci�n por el caso Odebrecht. El pedido era para 21 investigados, pero la
orden judicial solo se aprob� para siete. Las propiedades allanadas fueron las del
ex procurador del MTC Jaime Jos� Val�s Carrillo; el ex director de Concesiones del
MTC Celso Mart�n Gamarra Roig, y de los �rbitros Franz Kundm�ller, Fernando
Cantuarias Salaverry, Luis Fernando Pebe Romero, Luis Felipe Pardo Narv�ez y Randol
Edgard Campos Flores.201?

La fiscal�a apel� la decisi�n judicial que restring�a el n�mero de los investigados

para el allanamiento de sus propiedades. El 15 de febrero realiz� el allanamiento
de otros inmuebles, entre ellos los de Humberto Abanto, el abogado de Jaime
Yoshiyama en el Caso C�cteles.202?

El Club de la Construcci�n
V�ase tambi�n: Club de la construcci�n
Las investigaciones de la fiscal�a han recabado indicios de que la empresa
Odebrecht perteneci� al llamado Club de la Construcci�n, un grupo de empresas
constructoras (entre nacionales y extranjeras) que presuntamente se coludieron para
pagar sobornos con el fin de ganar licitaciones de obras en el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones. Ello ocurri� durante el gobierno de Ollanta Humala,
aunque existe la presunci�n de que dicho �Club� ya exist�a de mucho antes y solo se
reactiv� en dicho gobierno. Sin embargo, a comparaci�n de la mayor�a de las
empresas del �Club�, Odebrecht consigui� menos obras a trav�s de este mecanismo,
debido a que apuntaba m�s a los megaproyectos, algo que no contemplaba el �Club�,
que prefer�a las obras menos vistosas. El caso est� en manos del fiscal Germ�n
Ju�rez Atoche, que en su investigaci�n cuenta con el aporte de aspirantes a
colaboradores eficaces.203?

Durante el interrogatorio al que fue sometido por el Equipo de Fiscales del Caso
Lava Jato, realizado en Curitiba entre los d�as 23 y 26 de abril de 2019, Jorge
Barata confirm� la existencia del Club de la Construcci�n, aunque indic� no conocer
los pormenores, ya que estuvo como directivo de Odebrecht en el Per� hasta el 2011,
precisamente el a�o en que el club se reactiv�. Reconoci� que las empresas
consorciadas de Odebrecht formaban parte del Club.69?

Caso Carlos Paredes

Entre los investigados por este caso est� el ex ministro de Transportes y
Comunicaciones Carlos Paredes, uno de los hombres fuertes de Humala, que estuvo en
dicho despacho entre 2011 y 2014, precisamente en la �poca en que se ubica el
funcionamiento del �Club�. De acuerdo al testimonio de uno de los colaboradores
eficaces, el nexo de Paredes con los promotores del Club habr�a sido su hermano
Jos� Paredes Rodr�guez, a cuyas manos habr�an ido a parar 17 millones de soles de
las coimas.204?205?

En su defensa, Carlos Paredes adujo no haberse enterado de esos manejos mientras

estuvo al frente del ministerio. Su caso qued� a cargo de la Fiscal�a de la Naci�n,
que en febrero de 2019 le abri� investigaci�n preliminar, por presuntamente haber
recibido sobornos del �Club�.206? El 18 de mayo de 2019, el Poder Judicial le dict�
ocho meses de impedimento de salida del pa�s207?

El 21 de mayo de 2019, se dict� 18 meses de prisi�n preventiva para Jos� Guillermo

Paredes, el hermano de Carlos Paredes. A los dem�s implicados, entre ellos
directivos de las empresas integrantes del Club, se les dict� solo comparecencia
restringida.208?
Caso Lourdes Flores
Fue el abogado Horacio C�nepa, exmiembro del Partido Popular Cristiano, quien
afirm� que Lourdes Flores Nano, la lideresa de dicho partido, habr�a recibido
dinero de Odebrecht para financiar sus campa�as electorales de 2006 (presidencial)
y 2010 (municipal). Hasta entonces, C�nepa hab�a sido el hombre de confianza de
Lourdes Flores.

Ello ocurri� a ra�z de que C�nepa se viera involucrado en el caso Odebrecht, al

aparecer su nombre en una de las cuentas de la banca de Andorra usadas por la
empresa brasile�a para el pago de coimas; luego se supo que era el pago por los
laudos que hab�a dado a favor de dicha empresa en perjuicio del Estado peruano,
cuando ejerci� como �rbitro de la c�mara de Comercio de Lima. Al verse acorralado,
C�nepa quiso negociar con la fiscal�a y convertirse en colaborador eficaz,
delatando el manejo de los otros �rbitros; sin embargo, la fiscal�a consider� que
ese tipo de delaci�n solo calificaba para una confesi�n sincera. Para postular a la
colaboraci�n eficaz deb�a revelar sobre quienes estuvieran en niveles por encima de
�l.209?

Fue entonces cuando C�nepa, en su desesperaci�n, se propuso hacer una delaci�n m�s
prominente: de acuerdo a su versi�n, Lourdes Flores, como lideresa del PPC, pidi�
dinero a la constructora Odebrecht para financiar sus campa�as electorales, que le
fue concedido. El mismo C�nepa ofici� de intermediario. Primero habr�a ocurrido en
la campa�a para la presidencia del 2006, en la que recibi� un monto de 500 mil
d�lares; luego en la campa�a del 2010 para la alcald�a de Lima, en la que recibi�
200 mil d�lares.67?

Sin embargo, en un interrogatorio anterior al que fue sometido Jorge Barata, este
hab�a negado que se hubiera dado dinero a Lourdes en el 2006, ya que en ese
entonces, el preferido de Odebrecht era Alan Garc�a. Se sabe que C�nepa ha
presentado audios que comprobar�an su versi�n (se tratar�a de conversaciones entre
�l y Lourdes, en las que est� admitir�a haber recibido dinero de Odebrecht).209?

El 22 de febrero de 2019, en el marco del interrogatorio del Equipo de Fiscales del

Caso Lava Jato a los ex directivos de la empresa Odebrecht en Brasil, Raymundo
Trindade Serra, ex gerente de relaciones institucionales de Odebrecht, dijo que la
empresa brasile�a aport� US$ 200 mil a la campa�a de Lourdes Flores a la alcald�a
de Lima del 2010, a trav�s de Horacio C�nepa; y US$ 50 mil a su campa�a electoral a
la presidencia de la Rep�blica de 2006. Y que Lourdes Flores estaba enterada que el
dinero proven�a de Odebrecht.210?

Por su parte, Lourdes Flores afirm� que solo se enter� en 2017 de que Odebrecht
aport� a su campa�a de 2010, a trav�s del mismo C�nepa, que le hizo esa confesi�n
por v�a telef�nica tras verse involucrado en las cuentas de Andorra. Neg�
tajantemente que ella pidiera dinero a Odebrecht, tal como afirmaba C�nepa. Dijo
tambi�n que no tem�a ir a la prisi�n pues nada de lo que hab�a hecho constitu�a un
delito.211?

El 5 de marzo de 2019, Lourdes Flores acudi� a un interrogatorio ante la Fiscal�a

de Lavado de Activos, en calidad de testigo. Se neg� a responder a las preguntas
referidas a los aportes a sus campa�as electorales. El fiscal Jos� Domingo P�rez
solicit� entonces que se le abriera una investigaci�n preliminar, al existir
indicios de haber recibido dinero il�cito. El encargado de la investigaci�n ser� el
fiscal del Equipo Especial Carlos Puma Quispe.212?

Caso Gonzalo Monteverde

El 21 de febrero de 2019, en el marco del interrogatorio del Equipo de Fiscales del
Caso Lava Jato a los ex directivos de Odebrecht en Brasil, Luiz Da Rocha Soares, ex
tesorero internacional de dicha empresa, revel� que Odebrecht utiliz� a las
empresas peruanas Construmac S.A.C. y Cementerios Centrales, de propiedad de
Gonzalo Monteverde, para introducir dinero al Per�, que luego deb�a ser distribuido
por Jorge Barata. Ello ocurri� en los gobiernos de Toledo, Garc�a y Humala. Da
Rocha detall� que se reuni� en dos oportunidades con Monteverde, una vez en Panam�
y otra en el Per�, para coordinar c�mo se iba a enviar el dinero.213?

El 23 de febrero de 2019, el Tercer Juzgado de Investigaci�n Preparatoria orden� la

detenci�n preliminar de Gonzalo Monteverde y otros implicados, entre los que est�n
la esposa de Monteverde y sus socios. Tambi�n se orden� el allanamiento de sus
inmuebles. La diligencia fue dirigida por el fiscal Jos� Domingo P�rez. Sin
embargo, Monteverde fue declarado como no habido.214?

El fiscal Jos� Dominfo P�rez solicit� 36 meses de prisi�n preventiva para Gonzalo
Monteverde y otras cuatro personas, al considerar que hab�an indicios suficientes
de que estaban involucrados en lavado de activos. Adem�s del testimonio de Da
Rocha, P�rez mencion� como indicio la declaraci�n de un ex trabajador de
Monteverde, que afirm� que las empresas de su exjefe incrementaron sus ingresos
monetarios al vincularse con el Consorcio Constructor IIrsa Norte, de
Odebrecht.215?

Atendiendo a la petici�n del fiscal, el 12 de marzo de 2019, el juez Manuel Chuyo

orden� 36 meses de prisi�n preventiva para Gonzalo Monteverde, as� como para sus
coinvestigados: su esposa Mar�a Isabel Carmona Bernasconi y su socio Jorge Wilfredo
Salinas Coaguila. Todos ellos contin�an pr�fugos de la justicia, con orden de
ubicaci�n y captura.216?

Durante el interrogatorio al que fue sometido por el Equipo de Fiscales del Caso
Lava Jato, realizado en Curitiba entre los d�as 23 y 26 de abril de 2019, Jorge
Barata confirm� que Monteverde era uno de los operadores de la Divis�n de
Operaciones Estructuradas de Odebrecht, a trav�s de sus empresas, para traer dinero
il�cito o no contabilizado usados para el pago de sobornos o aportes a campa�as
electorales..69?

Investigados m�s notables

Alejandro Toledo Manrique

Presidente del Per�
Con orden de prisi�n preventiva y pr�fugo por coimas de la Interoceanica

Alan Garc�a P�rez

Presidente del Per�
Ten�a orden de detenci�n preliminar, al estar investigado por presunta corrupci�n
bajo su segundo gobierno (2006-2011), pero se suicid� el 17 de abril de 2019,
haciendo que las investigaciones en su contra sean archivadas.

Ollanta Humala Tasso

Presidente del Per�
Encausado por financiar su campa�a electoral de 2006 y 2011 con fondos il�citos

Pedro Pablo Kuczynski Godard

Presidente del Per�
Con detenci�n domiciliaria por 36 meses por presunto lavado de activos en agravio
del Estado peruano cuando fue ministro de Estado (2004-2006).

Nadine Heredia Alarc�n

Primera Dama del Per�
Encausada por financiar la campa�a electoral de 2006 y 2011 con fondos il�citos

Susana Villar�n de la Puente

Alcaldesa Metropolitana de Lima
Con 18 meses de prisi�n preventiva por presuntamente recibir dinero il�cito en la
campa�a del NO a la revocatoria (de parte de Odebrecht y OAS), y en su campa�a de
reelecci�n (de parte de OAS).

Luis Casta�eda Lossio

Alcalde Metropolitano de Lima
Investigado por Rutas de Lima y L�nea Amarilla

F�lix Moreno Caballero

Gobernador Regional del Callao
Pr�fugo de la justicia tras un pedido de 18 meses de prisi�n en su contra por caso
Costa Verde Callao

Keiko Fujimori
L�der del Partido Fuerza Popular
Con 36 meses de prisi�n preventiva por financiar su campa�a electoral con dinero
il�cito
V�ase tambi�n
Caso OAS
Crisis pol�tica en Per� de 2017-2019
Cleptocracia
Corporatocracia
Organizaci�n Odebrecht
Operaci�n Autolavado
Lavado de dinero
Cohecho
Delito en Per�
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