SEÑOR NOTARIO:

Sírvase Ud. extender en su registro de escrituras públicas una de Constitución de

Sociedad Anónima Cerrada que otorgan:

1. MOSTACERO, CUZCO ANER identificado con DNI N° 70356781, de

nacionalidad peruana, de profesión Contador Público, domiciliado en Calle los
Rosales asent.H.Mercurio Alto.Mz Ltos., Estado Civil Soltero.
2. TRIGUEROS, MARTINEZ LEONARDO identificado con DNI N°
42453130, de nacionalidad peruana, de profesión Contador Público ,
domiciliado en Av. 28 de julio 1209 dpto. 402- La Victoria, Estado Civil
Soltero.
3. ESPINOZA, MAQUERA BILLY identificado con DNI N° 70315194, de
nacionalidad peruana, de profesión Contador Público, domiciliado en Pasaje.
Sebastián Alarcón N° 104. Marcavilca - Chorrillos, Estado Civil Soltero.
4. VILLALOBOS, SUAREZ KARINA identificado con DNI N° 48548940, de
nacionalidad peruana, de profesión Contador Público, domiciliada en Caserío el
Roble, Estado Civil Soltera.
5. ACOSTA, AVILA DANIEL identificado con DNI N° 70919397, de
nacionalidad peruana, de profesión Contador Público , domiciliado en Jirón A1
Sec.A Piloto Pachacutec Mz A4 LT7, Estado Civil Soltero.
6. HOYOS. APOLITANO ANGEL identificado con DNI N° 46743455, de
nacionalidad peruana, de profesión Contador Público, domiciliada en Progreso
959 Hogar Policial, Estado Civil Soltero.

La presente se extiende en los términos y condiciones siguientes:

PRIMERA: Por el presente instrumento sus otorgantes constituyen una Sociedad

Anónima, la cual se regirá por la Ley General de Sociedades y demás normas aplicables
en razón de su objeto social, así como por los Estatutos contenidos en esta escritura y se
denominará “BILLY Sociedad Anónima Cerrada”, que se podrá abreviar como “BILLY
S.A.C.”

SEGUNDA: El capital social suscrito y pagado al momento de la constitución es de S/.

7,200.00 (Siete mil dos cientos y 00/100 Nuevos Soles) el cual estará representado por
SIETE MIL DOS CIENTOS acciones nominativas de S/. 1.00 (Un y 00/100 Nuevo
Sol) cada una, todas íntegramente suscritas y pagadas al momento de la constitución
social:

La suscripción y pago del capital se efectúa en la siguiente forma:

 MOSTACERO, CUZCO ANER, suscribe y paga MIL DOS CIENTOS (1200)

acciones nominativas mediante el aporte S/. 1,200.00 (Mil dos cientos y 00/100
Nuevos Soles) en efectivo.
 TRIGUEROS, MARTINEZ LEONARDO suscribe y paga MIL DOS
CIENTOS (1200) acciones nominativas mediante el aporte S/. 1,200.00 (Mil
dos cientos y 00/100 Nuevos Soles) en efectivo.
 ESPINOZA, MAQUERA BILLY suscribe y paga MIL DOS CIENTOS (1200)
acciones nominativas mediante el aporte S/. 1,200.00 (Mil dos cientos y 00/100
Nuevos Soles) en efectivo.
  VILLALOBOS, SUAREZ KARINA suscribe y paga MIL DOS CIENTOS
(1200) acciones nominativas mediante el aporte S/. 1,200.00 (Mil dos cientos y
00/100 Nuevos Soles) en efectivo.
 ACOSTA, AVILA DANIEL suscribe y paga MIL DOS CIENTOS (1200)
acciones nominativas mediante el aporte S/. 1,200.00 (Mil dos cientos y 00/100
Nuevos Soles) en efectivo.
 HOYOS. APOLITANO ANGEL suscribe y paga MIL DOS CIENTOS (1200)
acciones nominativas mediante el aporte S/. 1,200.00 (Mil dos cientos y 00/100
Nuevos Soles) en efectivo.

TERCERA: La Sociedad que se constituye se regirá por los siguientes Estatutos y en

todo lo que no se haya previsto, se estará a lo dispuesto por la Ley General de
Sociedades - Ley Nº 26887 - que en adelante se le denominara la "Ley".
 ESTATUTOS DE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

CAPITULO PRIMERO.

DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIÓN.

ARTÍCULO PRIMERO:
La sociedad se denominará "BILLY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA". Es una
empresa jurídica de Derecho privado que se regirá por la Ley General de Sociedades N°
26887, dispuesto en este estatuto.

La sociedad tendrá por objeto a dedicarse a las actividades que a continuación, se

detallara de forma enunciativa.
1. A la fabricación de Muebles y Enseres de Metal y Madera
2. Fabricación de cocinas y hornos industriales en Acero Inoxidable
3. Ventas al por mayor y menor a nivel nacional
4. Servicio de mantenimiento de todo tipo de muebles en general

ARTÍCULO SEGUNDO:
La sociedad tiene nacionalidad peruana y fija su domicilio en Jr. Próceres N° 959 Hogar
Policial Villa María del Triunfo, Lima-Lima. , pero podrá establecer sucursales, oficinas
o establecimientos en cualquier parte del país.
La sociedad tendrá una duración indeterminada, dando comienzo a sus actividades, en
la fecha de la firma de la escritura pública, sujeto a lo dispuesto en el art. 19 de la Ley
de Sociedades de Sociedades N° 26887.

CAPITULO SEGUNDO

DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LAS ACCIONES

ARTICULO TERCERO:
El capital social suscrito y pagado al momento de la constitución es de S/ 7,200 (SIETE
MIL DOS CIENTOS y 00/100 nuevos soles), el cual estará representado por 7,200
acciones nominativas de S/.1.00 (UN y 00/100 nuevo sol) cada una.
Por lo tanto el capital se encuentra totalmente suscrito y pagado, gozando todas las
acciones de iguales derechos y prerrogativas.

ARTICULO CUARTO:
Cada acción da derecho a un voto. Las acciones se inscribirán en un Libro de Registro
de Acciones debidamente legalizado, en el que se anotarán las emisiones, suscripciones,
agrupamientos o desdoblamientos y las transferencias, así como cualquier medida que
se imponga o cualquier derecho que se constituya sobre las acciones.

La sociedad anotará toda transferencia en el Libro Registro de Acciones. El acta será

firmada por el cedente y cesionario. La sociedad reputará propietario de la acción
nominativa a quien aparezca como tal en el Libro Registro de Acciones. En caso de que
algún socio desee transferir su participación en la sociedad, deberá proceder de
conformidad con lo establecido en el artículo 237º de la “Ley”.
 CAPITULO TERCERO

DE LAS JUNTAS DE ACCIONISTAS

ARTICULO QUINTO:
La Junta de Accionistas es el órgano supremo de la sociedad. La Junta Obligatoria
Anual debe reunirse obligatoriamente cuando menos una vez al año, dentro de los tres
primeros meses siguientes a la terminación del ejercicio económico.

ARTICULO SEXTO:
Compete a la Junta Obligatoria los asuntos contemplados en el artículo 111º de la
“Ley”. Junta General de Accionistas deciden los asuntos propios de la competencia.
Todos los accionistas incluso los que no participaron en la reunión estarán sometidos
por el acuerdo general de la Junta General.

ARTICULO SETIMO:
Adicionalmente, le compete a la Junta de Accionistas los asuntos contemplados en el
artículo 115º de la “Ley” y los que este Estatuto les otorgue.
1. Remover a los miembros del directorio y ver sus representantes.
2. Modificar el estatuto
3. Aumentar y reducir el capital
4. Emitir Obligaciones
5. Acordar la enajenación
6. Disponer de Auditorias especiales
7. Acordar la transición ,fusión, disolución , o liquidación
8. Resolver en caso la ley lo disponga

ARTICULO OCTAVO:
Los accionistas podrán hacerse representar en las Juntas de Accionistas por otra persona
que puede no ser accionista. La representación deberá conferirse por escrito y con
carácter especial para cada Junta, salvo tratándose de poderes otorgados por escritura
pública, pudiendo registrarse los poderes hasta el día anterior a la realización de la
Junta. Las personas jurídicas serán representadas por su representante legal o la persona
que aquéllas designen.

ARTICULO NOVENO:
Las juntas de accionistas y los acuerdos adoptados en ellas se harán constar en un Libro
de Actas, donde se resumirá lo acontecido en ellas. Excepcionalmente, cuando no se
pueda asentar el Acta en el Libro de Actas, aquélla se extenderá y firmará por todos los
accionistas concurrentes en un documento especial, el que deberá ser entregado al
Gerente General para que proceda a adherirlo o a transcribir su contenido en el Libro de
Actas, cuando éste se encuentre disponible.

CAPITULO CUARTO

DE LA GERENCIA

ARTICULO DECIMO:
La sociedad no tendrá Directorio. Tendrá uno o más Gerentes que serán nombrados por
la Junta de Accionistas. En todo caso deberá contar con un Gerente General. La
Gerencia puede ser encargada a una persona jurídica. En la Junta Obligatoria Anual
deberá necesariamente votarse la ratificación o remoción de los Gerentes, sin perjuicio
que pueda convocarse la Junta de Accionistas para su remoción y nombramiento de uno
nuevo.

ARTICULO DECIMO PRIMERO:

El Gerente General tiene la administración de la sociedad y le compete la gestión de los
negocios sociales, en virtud de esta cláusula y sin necesidad de poder por escritura
pública.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO:

El Gerente General estará premunido de las facultades que le otorgan el artículo 188º de
la “Ley” y los artículos 74º y 75º del Código Procesal Civil, ejerciéndolas a sola firma.
Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, está facultado expresamente para:

1. Abrir, cerrar y transferir cuentas corrientes, bancarias, girar, endosar y cobrar

cheques, depositar, retirar y comprar valores, aceptar, re aceptar, girar renovar,
endosar, descontar, cobrar y protestar letras de cambio, y vales, pagares, giros,
certificados de conocimientos, pólizas, warrants, documentos de embarque, de
almacenes, generales y cualquier otro documento mercantil y civil, incluyendo
cartas porte, cartas fianza, cartas de crédito, y certificados de depósito.
2. Contratar seguros, endosar pólizas.
3. Abrir, depositar, retirar y cancelar cuentas de ahorros.
4. Contratar el alquiler de cajas de seguridad, operarlas, abrirlas, cerrarlas, así
como cancelar el alquiler.
5. Otorgar recibos y cancelaciones.
6. Sobregirarse en cuentas corrientes con garantía o sin ella.
7. Solicitar toda clase de préstamos con garantía hipotecaria, prendaria y de
cualquier otra forma. En general, podrá efectuar cualquier acto o contrato o
actividades relacionadas con las instituciones bancarias con las cuales opere la
sociedad.
8. Representar a la sociedad ante toda clase de autoridades políticas, policiales,
judiciales, laborales y administrativas, así como ante árbitros y Tribunales
Arbitrales, con las más amplias facultades del mandato a que se contraen los
artículos 74º y 75º del Código de Procesal Civil, presentando toda clase de
escrituras, escritos, recursos, reclamos, apelaciones y contestar toda clase de
demandas, reclamos y apelaciones, sin reserva ni limitación de ninguna clase.
9. Organizar el régimen interno de la empresa.
10. Celebrar contratos inherentes al objeto de la empresa, fijando todo tipo de
condiciones.
11. Cuidar los activos de la empresa.
12. Suscribir contratos de arrendamiento.
13. Autorizar a sola firma la adquisición de bienes, contratación de obras y
prestación de servicios personales.
14. Representar a la sociedad ante otras sociedades en las cuales ella sea accionista o
participacioncita, teniendo poder en consecuencia para asistir y votar en las
Juntas de Accionistas o Socios, cobrar dividendos en dinero o en especie, retirar
certificados de acciones y ejercer a nombre de la sociedad cualquier otro derecho
inherente a la calidad de socio o participacioncita.
 15. Celebrar conciliación extrajudicial, pudiendo suscribir el acta conciliatoria,
gozando de las facultades señaladas en las disposiciones legales que lo regulan.
16. Constituir y representar a la sociedad en las asociaciones que crea conveniente.
17. Someter las controversias de la sociedad a arbitraje y suscribir los respectivos
convenios arbitrales.

En general, el Gerente estará investido de todos los poderes generales y especiales que
se requieren para la dirección, representación y administración de la sociedad.

CAPITULO QUINTO

DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS

ARTICULO DECIMO TERCERO:

Modificación del estatuto, aumento y reducción del capital: la modificación del pacto
social, se rige por los artículos 198 y 199 de la "ley", así como el aumento y reducción
del capital social, se sujeta a lo dispuesto por los artículos 201 al 206 y 215 al 220,
respectivamente, de la "ley".

ARTICULO DECIMO CUARTO:

Estados financieros y aplicación de utilidades: se rige por lo dispuesto en los artículos
40, 221 al 233 de la "ley".

ARTICULO DECIMO QUINTO:

Disolución, liquidación y extinción: en cuanto a la disolución, liquidación y extinción
de la sociedad, se sujeta a lo dispuesto por los artículos 407, 409, 410, 412, 413 a 422 de
la "ley". Para todo lo no previsto en este estatuto rigen las disposiciones contenidas en la
“Ley”.

ARTICULO DECIMO SEXTO:

El Primer Gerente de la Sociedad será HOYOS. APOLITANO ANGEL .Agregue Ud.
Señor Notario lo que fuere de ley y cuide de remitir los partes al Registro Mercantil de
Lima para la inscripción de la Sociedad.

Lima, 03 Julio 2019