CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

Certificado Existencia y Representación

Fecha de expedición: 25/05/2019 - 3:39:04 PM

Recibo No.: 0018471389 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: IjnfbckEDadKdOcC

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a www.certificadoscamara.com y digite el código de verificación. Este
certificado, que podrá ser validado hasta cuatro (4) veces durante 60
dias calendario contados a partir de la fecha de expedición del
certificado, corresponde a la imagen y contenido del certificado creado
en el momento en que se generó en las taquillas o a través de la
plataforma virtual de la Cámara.
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CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN

El SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA, con

fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

CERTIFICA

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

NOMBRE: SOCIEDAD MINERA SAN ROMAN S.A.S.

MATRICULA: 21-481115-12

DOMICILIO: BURITICA

NIT: 900586138-7

MATRÍCULA MERCANTIL

Matrícula mercantil número: 21-481115-12

Fecha de matrícula: 23/01/2013
Ultimo año renovado: 2019
Fecha de renovación de la matrícula: 28/03/2019
Activo total: $2.918.042.774
Grupo NIIF: 3 - GRUPO II.

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

Dirección del domicilio principal: Calle 7 5 40

Municipio:
Teléfono comercial 1:
Teléfono comercial 2:
Teléfono comercial 3:
Correo electrónico:
BURITICA, ANTIOQUIA, COLOMBIA
8527056
3104648170
No reporto
minerasanroman.9@hotmail.com
minerasanroman.01@hotmail.com

Dirección para notificación judicial: Calle 7 5 40

Municipio: BURITICA, ANTIOQUIA, COLOMBIA

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Telefono para notificación 1: 8527056

Teléfono para notificación 2: 3104648170
Telefono para notificación 3: No reporto
Correo electrónico de notificación: minerasanroman.9@hotmail.com

Autorización para notificación personal a través del correo electrónico

de conformidad con lo establecido en el artículo 67 del código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo: SI

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal:
0722: Extracción de oro y otros metales preciosos

Actividad secundaria:
4662: Comercio al por mayor de metales y productos metalíferos

CONSTITUCIÓN

CONSTITUCION: Que por Documento Privado de enero 05 de 2013, de los

Accionistas, registrado en esta Entidad en enero 23 de 2013, en el libro
9, bajo el número 936, se constituyó una Sociedad Comercial Por Acciones
Simplificada denominada:

SOCIEDAD MINERA SAN ROMAN S.A.S.

LISTADO DE REFORMAS

Que dicha Sociedad ha sido reformada por los siguientes documentos:

Tipo documento Número Fecha Origen Insc. Fecha Libro

Acta 1 05/10/2015 Asamblea 30966 06/10/2015 IX
Acta 007 27/06/2017 Asamblea 22806 25/09/2017 IX
Acta 008 12/11/2018 Asamblea 028893 21/11/2018 IX

TERMINO DE DURACIÓN

VIGENCIA: Que la sociedad no se halla disuelta y su duración es

indefinida.

OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL. La sociedad podrá desarrollar toda clase de actividad

lícita, en especial las relacionadas con:

La exploración y explotación de yacimientos mineros auríferos de veta

y/o aluvión, o de cualquier otro mineral precioso; el beneficio y
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comercialización al por mayor y al detal dentro o fuera del territorio

nacional de estos productos, así como la transformación de los metales
extraídos. La representación o agencia de personas naturales o jurídicas
nacionales o extranjeras, cuyo objeto social sea similar. Importar si
fuere necesario, maquinaria y equipo indispensable para la explotación y
el beneficio de la minería, propia o ajena.

No obstante dentro del giro ordinario de sus negocios, la compañía

también podrá desarrollar ¡as siguientes actividades:

a) Adquirir, gravar, explotar y enajenar todos los bienes muebles o

inmuebles necesarios para el desarrollo de los negocios sociales, cuando
por razones de necesidad o conveniencia, fuere aconsejable su
disposición.

b) Participar en licitaciones y concursos, que abran entidades privadas

y/o públicas. Celebrar los respectivos contratos, que le sean
adjudicados.

c) Efectuar operaciones de préstamos, cambio, descuento, cuentas

corrientes, dar o recibir garantías y endosar, adquirir y negociar
títulos valores.

d) Adquirir y usar nombres comerciales, logotipos, marcas, patentes

permisos, nombres registrados relativos a su actividad característica y
demás derechos de propiedad industrial, relacionados con las actividades
desarrolladas por la sociedad y con los servicios a los que se extiende
su giro, celebrar los respectivos contratos de uso o concesión de
propiedad industrial.

e) Tomar dinero en mutuo y celebrar toda clase de operaciones

financieras, por activa o pasiva, que le permitan obtener los fondos
necsearios, para el desarrollo de negocios.

f) Promocionar y constituir sociedades comerciales para el desarrollo de

actividades económicas lícitas de cualquier naturaleza. También podrá
concurrir la Sociedad a la constitución de otras sociedades y adquirir
acciones, cuotas o partes de interés social en empresas de la misma
índole o cuya actividad se relacione con el objeto social de la Empresa,
lo mismo que participar en fusiones con empresas o sociedades del mismo
objeto social, invertir como socio en la constitución de sociedades o
vincularse, con tal carácter aotras ya existentes, que tengan objetos
iguales o semejantes a los de la compañía.

g) Abrir, mantener y administrar fábricas, sucursales, agencias,

oficinas y depósitos.

h) Adquirir oros bienes incorporales tales como derechos, títulos,

valores, bonos y obligaciçnes que tiendan al cumplimento del objeto
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social.

i) Crear sucursales yio agencias en territorio nacional o extranjero.

j) Dar y recibir en mutuo con o sin intereses, con o sin garantías

reales de personas naturales o jurídicas, lo mismo que negociar valores
mobiliarios.

k) Transforriarse en otro tipo de sociedad o fusionarse en cualquier

forma con otra.

1) Transigir; desistir y recurrir a la decisión de árbitros en

cuestiones en que la sociedad tenga interés frente a terceros, a los
asociados mismos, a sus? administradores yio a sus trabajadores.

m) Y, en general, ejecutar todos los actos y celebrar todos los

contratos con personas naturales o jurídicas, que guarden relación, de
medio a fin, con el objeto sócial, tales como la adquisición por compra
o por cualquier otro medio legal de minas, la celebración de contratos
con cualquier entidad pública o privada que la Ley determine, contratos
de concepción de licencias o permisos de exploración, explotación y/o
exportación y cualquier otro que la Ley determine y beneficie a la
sociedad.

n) En general podrá dedicarse a cualquier objeto lícito de comercio.

Parágrafo.- Queda totalmente prohibido a la sociedad constituirse en

garante de obligaciones de terceros y cauciones con los bienes sociales
de obligaciones distintas a las suyas propias.

LIMITACIONES, PROHIBICIONES Y AUTORIZACIONES ESTABLECIDAS EN LOS

ESTATUTOS:

PROHIBICIONES. La sociedad no podrá constituirse en garante de

obligaciones de terceros, ni dar sus bienes en hipoteca para
respaldarlas, ni firmar títulos de contenido crediticio, ni personales o
de participación, ni títulos valores representativos de mercancías, y si
de hecho lo hiciesen, las cauciones así otorgadas, no tendrán valor
alguno y debe responder el patrimonio de aquel quien comprometió.

CAPITAL

QUE EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES: NRO. ACCIONES VALOR NOMINAL

AUTORIZADO $1.300.000.000,00
SUSCRITO $1.300.000.000,00 1.300.000 $1.000,00
PAGADO $1.300.000.000,00 1.300.000 $1.000,00

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ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN

REPRESENTACIÓN LEGAL. El Gerente es el Representante Legal de la

sociedad para todos los efectos.

NOMBRAMIENTOS:

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION

REPRESENTANTE LEGAL HUGO ALEJANDRO VALLE USUGA 98.540.706

PRINCIPAL Y GERENTE DESIGNACION

REPRESENTANTE LEGAL MIGUEL ÁNGEL USUGA LÓPEZ 98.540.416

SUPLENTE DESIGNACION

Por Acta número 03 del 16 de abril de 2016, de la Asamblea de

Accionistas, registrado(a) en esta Cámara el 3 de mayo de 2016, en el
libro 9, bajo el número 10998.

FUNCIONES. Además de intervenir en todos los actos y contratos acordes

con la naturaleza de su cargo y que se relacionen directamente con el
giro ordinario de los negocios sociales, los actos y contratos donde la
sociedad deba estar representada por el representante legal, el Gerente
tiene las siguientes funciones, con las limitaciones de capacidad para
negociar y para comprometer a la sociedad que le fije la Asamblea de
Accionistas:

(1) Usar de la firma o razón social;

(2) Ejecutar las decisiones de los órganos de administración de la

sociedad;

(3) Convocar a LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS a sesiones ordinarias así como

las extraordinarias cuando lo juzgue conveniente y hacer las
convocatorias del caso cuando lo ordenen los estatutos o el Revisor
Fiscal de la sociedad, si lo hubiere;

(4) Presentar a LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS en su reunión anual, el

balance general, el inventario de activos y pasivos, el detalle de la
cuenta de pérdidas y ganancias, el informe de su gestión de los negocios
sociales y las medidas cuya adopción recomiende y, el proyecto de
distribución, de utilidades;

(5) Designar y remover los empleados que requiera para el normal

funcionamiento de la sociedad y señalarle su remuneración;

(6) Velar porque todos los trabajadores de la compañía cumplan

estrictamente sus deberes;
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(7) Vigilar y conservar los bienes sociales;

(8) Constituir los apoderados judiciales y extrajudiciales para la

defensa de los intereses de la sociedad;

(9) Velar por el recaudo e inversión de los dineros y valores de la

compañía;

(10) Asistir a las reuniones de Asambleas o Juntas de Compañías donde la

sociedad tenga intereses y deba asistir;

(11) Supervisar la contabilidad de la compañía y responder de que ésta

se lleve debidamente, al día, y conforme a las normas legales;

(12) Cuidar que los seguros, garantías y fianzas que deba otorgar la
compañía o que a ella deban otorgarle sean suficientes en todo momento y
se hallen vigentes;

(13) El Gerente como representante legal de la sociedad, con la

limitación de capacidad para negociar y para comprometer a la sociedad
que le fije la Asamblea de Accionistas, podrá adquirir y enajenar a
cualquier título bienes muebles o inmuebles, dar en prenda los primeros
e hipotecar los segundos. alterar la forma de los bienes raíces por su
naturaleza o su destino, tomar y dar en arrendamiento bienes muebles o
inmuebles y celebrar en relación con unos y otros toda clase de negocios
y contratos; comparecer en los juicios en que se dispute la propiedad de
ellos, transigir, desistir e interpretar todo género de recursos;

(14) dar y recibir en mutuo cualesquier cantidad de dinero; hacer

depósitos en bancos, novar y renovar obligaciones y créditos, prorrogar
y restringir sus plazos celebrar el contrato de cambio en todas sus
formas, otorgar letras, pagarés, cheques, giros, libranzas, y cualquier
otro documento de crédito;

(15) Representar a la sociedad judicial y extrajudicialmente, en todas

las actuaciones en que deba intervenir, de manera que en ningún momento
quede sin representación en sus negocios;

(16) Todas las demás funciones no atribuidas por los accionistas u otro
órgano social y que tenga relación con la dirección de la empresa
social, y todas las demás que le delegue la Ley y/o LA ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS.

Parágrafo 1.- Autorización para negociar. El representante Legal tiene

autorización para la celebración de cualquier acto o contrato que sea
menor o igual a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes
al momento de la celebración del acto o contrato; a partir de ese monto
requerirá autorización de la Asamblea de Accionistas.
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Parágrafo 2.- Cuando el cargo de Gerente suplente sea decidido por la

Asamblea, El suplente del gerente cumplirá sus funciones en las faltas
permanentes, temporales o accidentales del principal, sin necesidad de
formalismo alguno y con las mismas limitaciones y poderes.

REVISORÍA FISCAL

REVISORA FISCAL

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION

REVISORA FISCAL ANA CRISTINA GRACIANO 21.581.595

OSPINA
DESIGNACION

Por Acta número 4 del 8 de noviembre de 2016, de la Asamblea de

Accionistas, registrado(a) en esta Cámara el 9 de diciembre de 2016, en
el libro 9, bajo el número 27212

ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO

QUE A NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIGURA MATRICULADO EN ESTA CÁMARA DE

COMERCIO, EL SIGUIENTE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO, SUCURSAL O AGENCIA.

Nombre: SOCIEDAD MINERA SAN ROMAN S.A.S.

Matrícula número: 21-542057-02
Ultimo año renovado: 2019
Fecha de renovación de la matrícula mercantil: 28/03/2019
Categoría: Establecimiento-Principal
Dirección: Calle 7 5 40
Municipio: BURITICA, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Actividad comercial:

0722: Extracción de oro y otros metales preciosos

4662: Comercio al por mayor de metales y productos metalíferos

LA INFORMACIÓN COMPLETA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, ASÍ COMO

LAS MEDIDAS CAUTELARES Y GRAVAMENES QUE RECAEN SOBRE ESTOS, SE ENCUENTRA
EN EL RESPECTIVO CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL, EL CUAL DEBERÁ
SOLICITARSE DE MANERA INDEPENDIENTE.

SE RECOMIENDA VERIFICAR EL PORTAL WWW.GARANTIASMOBILIARIAS.COM.CO DONDE

PUEDEN OBRAR INSCRIPCIONES ADICIONALES RELATIVAS A GARANTIAS
MOBILIARIAS, CONTRATOS QUE GARANTICEN OBLIGACIONES O LIMITACIONES DE LA
PROPIEDAD.

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Fecha de expedición: 25/05/2019 - 3:39:04 PM

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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

CERTIFICA

Que en la CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA, no aparece

inscripción posterior a la anteriormente mencionada, de documentos
referentes a reforma, disolución, liquidación o nombramiento de
representantes legales de la expresada entidad.

Los actos de inscripción aquí certificados quedan en firme diez (10)

días hábiles después de la fecha de su notificación, siempre que los
mismos no hayan sido objeto de los recursos, en los términos y en la
oportunidad establecidas en los artículos 74 y 76 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Este certificado cuenta con plena validez jurídica según lo dispuesto en

la ley 527 de 1999. En él se incorporan tanto la firma mecánica que es
una representación gráfica de la firma del Secretario de la Cámara de
Comercio de Medellín para Antioquia, como la firma digital y la
respectiva estampa cronológica, las cuales podrá verificar a través de
su aplicativo visor de documentos PDF.

Si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual, puede

imprimirlo con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio
de Medellín para Antioquia. La persona o entidad a la que usted le va a
entregar el certificado puede verificar su contenido, hasta cuatro (4)
veces durante 60 días calendario contados a partir del momento de su
expedición, ingresando a www.certificadoscamara.com y digitando el
código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente
documento. El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido
del certificado creado en el momento en que se generó en las taquillas o
a través de la plataforma virtual de la Cámara.

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